Stockholms läns landsting Telefon: 08-690 51 00 Orgnr: 232100-0016
Kulturförvaltningen Fax: 08-690 51 39 www.sll.se/kultur
Box 38204, 100 64 Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se
1 (4)
KUN 2014-09-25 p 4
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:
2014-09-16 KUN 2014/619
Handläggare:
Monica Lagergren Jenny Vanhainen
Kulturnämndens delårsrapport augusti 2014 1 Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att omfördela ej utnyttjade medel i 2014 års budget i enlighet med förvaltning- ens förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av föreliggande beslut,
att fastställa kulturnämndens delårsbokslut för augusti 2014 enligt förvalt- ningens förslag,
att godkänna kulturnämndens resultatrapport för maj 2014 enligt förvaltning- ens månadsrapport,
att godkänna kulturnämndens resultatrapport för juli 2014 enligt förvaltning- ens månadsrapport.
2 Bakgrund
Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2014 i ett del- årsbokslut för augusti 2014 som upprättas med hjälp av mall för textkommen- tar.
Vidare ska delårsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämn- den fastställer delårsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrappor- ten till LSF, ska nämnden behandla delårsboksluten vid närmast följande or- dinarie sammanträde.
I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per Bilaga
Kulturnämndens delårsbokslut för augusti 2014 Kulturnämndens månadsrapport för maj 2014 Kulturnämndens månadsrapport för juli 2014
2 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:
2014-09-16 KUN 2014/619
den 31 augusti 2014 samt årsprognos för år 2014 rapporterats i koncernredo- visningssystemet Cognos Controller och delårsrapport har inlämnats till lands- tingsstyrelsens förvaltning den 16 september 2014.
Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF.
3 Delårsbokslut och årsprognos
Kulturnämnden redovisar ett överskott på 4,0 mnkr i den löpande bokföringen för perioden augusti 2014. Överskottet beror huvudsakligen på överskott inom kultur i vården och stöd till regionala distriktsorganisationer.
För helåret 2014 prognostiseras till ett resultat om -1,0 mnkr.
Verksamhet Budget brutto- Resultat Prognos
Kostnad* Resultat
Belopp i mnkr 2014 2014-08-31 2014-12-31
Stöd till Regional kulturverk-
samhet 237,1 0,4 0
Stöd till föreningsliv 49,0 1,9 0,3
Stöd till folkbildning 90,4 -1,6 -1,3
Konstverksamhet 3,9 0,6 0
Kultur i Vården 15,6 1,5 0
SLIF 4,3 0,3 0
Förvaltningskontor o gem
kostnader 26,5 0,5 0
Disponibelt utrymme 0,5 0,4 0
Summa 427,3 4,0 -1,0
Tabell: Resultat per den 31 augusti och prognos för helår 2014 (belopp i mnkr)
*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 427,39 mnkr varav landstingsbidrag 413,2 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr och övriga intäkter 3,9 mnkr.
Överskottet för perioden om ca 0,4 mnkr inom Stöd till Regional kultur- verksamhet beror på att en mindre del av verksamhetsstödsbudgeten för- brukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2014 beräknas ett nollresultat.
Stöd till föreningsliv redovisar ett överskott om 1,9 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat. Överskottet beror på att fyra ungdomsför- eningar ännu inte lämnat in sin redovisning gällande 2013 års stöd i tid eller lämnat in inkompletta handlingar. För helåret 2014 prognostiseras ett över- skott om 0,3 mnkr då en förening återbetalt föregående års bidrag.
3 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:
2014-09-16 KUN 2014/619
Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 1,6 mnkr vilket huvudsak- ligen beror på att bidrag till rörelsefolkhögskolorna inom länet har betalats ut tidigare än budgeterat. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhög- skoleutbildning var under 2013 ca 2,0 mnkr högre än budgeterat. I kultur- nämndens budget för 2014 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersätt- ningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. För helåret 2014 beräknas ett underskott på 1,3 mnkr i progno- sen per den 31 augusti.
Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat.
Kultur i vården redovisar ett överskott på 1,5 mnkr för perioden. Överskot- tet beror huvudsakligen på en ännu ej utbetald ersättning till STIM. För helå- ret 2014 prognostiseras ett nollresultat.
SLIF-kansliet redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat.
Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett över- skottskott om 0,6 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett nollresultat.
I 2014 års budget avsatte kulturnämnden 0,5 mnkr i Disponibla medel. Per den 31 augusti hade inga medel tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas att användas under året.
4 Förvaltningens synpunkter
Landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården innebär en ökad arbets- belastning för konstenheten. De strategiska investeringarna avseende nybygg- nation vid de stora akutsjukhusen har under året krävt ökade insatser från enhetens projektledare men också för konsthandläggarnas arbete med tillsyn av den befintliga konsten. För att klara den ökade belastningen har en verk- samhetskoordinator anställts och en projektledare har anställts från 1 septem- ber som ersätter en projektledare som går i pension vid årsskiftet.
Mot den bakgrunden föreslår kulturförvaltningen en omfördelning av medel som innebär att 500 tkr flyttas från utvecklingsanslaget och 500 tkr flyttas från konstverksamhetens anslag för fotografering och följdkostnader för lös konst till konstverksamhetens personalkostnader.
4 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:
2014-09-16 KUN 2014/619
Därutöver föreslår förvaltningen att 150 tkr flyttas från utvecklingsanslaget till personalkostnader kultur- och föreningsstöd, för att frigöra nödvändiga resur- ser till bidragsöversynen som återupptas under hösten.
Eva Bergquist Göran Rosander
Förvaltningschef Enhetschef
Investeringsutfall 2014. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.
Kulturförvaltningen, 3610 Bilaga A 1. Investeringar
Period 2014-08
Kommentar
Budgeterad Ackumulerad Budget Bokfört Prognos Förklaring
total utgift förbrukning 2014 t o m period 2014 till
Mkr t o m 2014-08-31 2014 avvikelse
2 Ospecificerade objekt totalt
Varav strategiska investeringar 0,4 1,5 1,5 *
Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar
Summa investeringsutgifter totalt 0,4 1,5 1,5
* Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett
hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till
en kostnad om ca 1,1 mnkr, vilken kulturnämnden inte
budgeterat för.
Total utgift (mkr) Investeringsutgifter (mkr)
1 (1)
Konsultkostnader inhyrd personal och köpta tjänster
Kulturförvaltningen
3610 Bilaga C, Konsultkostnader, köpta tjänster
Belopp i tkr
Externa kostn Interna kostn
Konto jan-aug jan-aug Saldo 2014-08-31 Saldo 2013-08-31
7542 Konsultarvoden IT-tjänster 70 70 5
7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster 9 9
7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR 32 32 159
7569 Konsultarvoden övriga 273 273 423
Summa konsultkostnader 384 0 384 587
7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 0 0
7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster 0 0
Summa inhyrd personal 0 0 0 0
7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster) 267 15 282
7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 540 125 665 1186
Summa övriga tjänster 807 140 947 1186
TOTALT 1 191 140 1 331 1 773
Totalt
Bilaga E 2 Internkontrollplan 2014
Kulturnämndens internkontrollplan 2014
Uppdaterad enligt trafikljusmodellen 2014-08-31
Huvudprocess Ev
delprocess/Rutin
Kontrollmoment/kontroll- mål
Bedömning Åtgärd Risk Frekvens
gransk- ning
Ansvarig enhet
Trafikljus- status 2014-08-31
Kommen- tar trafik- ljusstatus
Övergripande styrning och an- svar
Jämställdhet och mångfald
KUN ska i enlighet med Lf:s policy för jämställdhet ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan som är kom- municerad med all personal.
Ny jämställdhets- och mångfaldsplan gällande 2012-2014 fastställdes av KUN 2012.
Medel Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Övergripande styrning och an- svar
Folkhälsa
Varje nämnd ska lyfta fram den egna verksamhetens på- verkan på folkhälsan.
KUN lyfter fram hur den egna verk- samheten påverkar folkhälsan och formulerar åtgärder i enlighet med landstingets folkhälsopolicy.
Handlingsplan antas under 2014.
Låg Årlig SLIF Förslag till
handlings- plan är un- der utar- betande.
Övergripande
styrning och an- svar
Miljö
Kulturförvaltningen ska vara miljöcertifierad enligt ISO 14001 och bedriva sin verk- samhet i enlighet med Lf:s miljöpolitiska program Miljö- utmaning 2016. Miljöled- ningssystemet skall vara kommunicerat med all per- sonal.
Kulturförvaltningen är miljöcertifie- rad och arbetar utifrån landstingets miljöpolitiska program Miljöutma- ning 2016. Från 2014-03-01 ingår förvaltningen i det gemensamma miljöledningssystemet, GemMLS, till- sammans med bl a LSF. Miljöarbetet revideras årligen.
KUN fastställde Miljöplan 2012-2014 under 2012.
Medel Årlig Miljösam- ordnare
Övergripande styrning och an- svar
Tillgänglighet
KUN ska i enlighet med landstingets program ”Mer än bara trösklar” beakta till- gänglighetsfrågorna i all pla- nering. Innehållet ska vara kommunicerat med berörd personal.
I kulturnämndens budget finns be- skrivningar av arbetet med tillgäng- lighetsfrågor. Förvaltningen bedriver regelbunden samverkan med handi- kapporganisationerna. KUN:s regler om stöd till kultur- och föreningsliv baseras på fyra målområden varav tillgänglighet utgör ett av områdena.
Medel Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Övergripande styrning och an- svar
FN:s barnkon- vention
KUN ska följa Lf:s riktlinjer rörande FN:s barnkonvent- ion (Barnens bästa) och be- akta Barnens bästa i all pla- nering. Riktlinjerna ska vara kommunicerad med all per- sonal.
I förvaltningens årliga förslag till bud- get finns beskrivningar av arbetet med Barnens bästa (FN:s barnkon- vention) i enlighet med LSFs anvis- ningar.
Medel Årlig Förvalt- ningschef
Övergripande styrning och an- svar
Säkerhetsarbete
KUN ska följa Lf:s policy och riktlinjer för säkerhet. Rikt- linjerna ska vara kommuni- cerade med berörd personal.
Lf:s policy för säkerhet är mycket omfattande. Brandskydd, skal- skydd/intrång i fastigheter samt kris- hantering prioriteras. Under 2013 har samtlig personal genomgått ut- bildning i hjärt- och lungräddning.
Under 2014 kommer ut- rymningsplan och krisplan repeteras med berörd per- sonal.
Medel Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Tidpunkt för åtgärd ännu ej fastställd.
Övergripande styrning och an- svar
Ansvar och befo- genheter
KUN:s beslutanderätt ska vara fastställ, dokumenterad och kommunicerad med be- rörd personal.
KUN har en fastställd beslutsordning som gäller tillsvidare.
Ny beslutsordning antas av KUN i början av 2014.
Medel Vid behov/
årlig
Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Ny besluts- ordning an- togs i bör- jan av 2014.
Övergripande styrning och an- svar
Ekonomisk upp- följning
Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltnings- ledning och nämnd. Ruti- nerna skall vara dokumente- rade och kommunicerade med berörd personal.
Rutiner för rapportering finns och avvikelser kommenteras. Månads- bokslut/-rapport fastställs av KUN.
Medel Månatlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Övergripande styrning och an- svar
Resor och repre- sentation
KUN ska följa landstingets policy för resor och repre- sentation. Policyn skall vara kommunicerad med berörd personal.
KUN följer Lf:s policy för resor och representation och tillämpar samma beloppsgränser för representation som Lf fastställt.
Medel Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation Övergripande
styrning och an- svar
Personalens bi- sysslor
Personalens bisysslor ska vid identifieras och följas upp kontinuerligt.
Vid nyanställning får medarbetaren fylla i en deklaration om bisyssla.
Den bedöms av närmaste chef.
Under 2014 kommer kul- turförvaltningen att be- sluta om lämpligt intervall för uppföljning av bisyssla.
Medel Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Beslut kom- mer att fatt- tas under hösten 2014
Övergripande styrning och an- svar
Upphandling och inköp
KUN ska följa Lf:s policy för upphandling. KUN skall ha fastställt lokala föreskrifter som skall vara kommunice- rade med berörd personal.
Då nya LOU trädde i kraft under 2010 togs även en ny upphandlings- policy fram inom landstinget. Kultur- nämnden fastställde en ny upphand- lingsföreskrift under september 2011.
Medel Vid behov/
årlig
Enheten för admi- nistration och kom- munikat- ion Löpande redovis-
ning och löner Utbetalningar
Rutiner ska finnas för utbe- talningar till stödmottagare och leverantörer. Rutinerna skall vara dokumenterade och kommunicerade med berörd personal.
Utanordnare och attestanter finns utsedda av KUN resp Fc. KUN har fastställt attestinstruktion. Utbetal- ningsjournal granskas och signeras av utsedda utanordnare innan betal- ningsfilen skickas iväg. Rutiner för ut- betalningar är dokumenterade.
Medel Halvårs- vis
Enheten för admi- nistration och kom- munikat- ion
Löpande redovis- ning och löner Löneutbetalning
Det ska finnas dokumente- rade rutiner för löneutbetal- ningar; attest och godkän- nande/utanordning av lön.
Kulturförvaltningens har fastställda lönerutiner.
Medel Årlig Enheten för admi- nistration och kom- munikat- ion Löpande redovis-
ning Arkivering
Arkivering av kulturnämn- dens bokföringsmaterial och handlingar ska följa lagstift- ning och god redovisnings- sed.
Arkivering sker kontinuerligt. Kultur- förvaltningen har en fastställd doku- menthanteringsplan.
Arbetet med att uppdatera kulturförvaltningens doku- menthanteringsplaner och anpassa dem till de nya ruti- ner införandet av ett nytt dokument- och ärendehan- teringssystem medför har pågått under året. Det nya systemet som togs i bruk i januari 2013 innebär en till största del digital hantering och arkivering och vilket in- nebär nya rutiner i samtliga processer. Arbetet fortsätter under 2014 i samråd med landstingsarkivet.
Medel Årlig Enheten för admi- nistration och kom- munikat- ion
Arbetet på- går under 2014.
Löpande redo- visning Körjournaler
Körjournal ska föras vid använ- dande av fordon som ägs, leasas eller hyrs av kulturförvaltningen.
Detta gäller ej förmånsbil.
Körjournaler används och ska in- nehålla mätarställning, datum för resor, skäl för resa mm.
Me- del
Halvårs- vis
Film Stock- holm
Kommunikation Kommunikat- ionsstrategi
KUN ska arbeta med kommuni- kationsfrågor i enlighet med Lf:s kommunikationspolicy. Innehållet ska vara kommunicerat med all personal.
Under 2013 har en kommunikat- ionsstrategi arbetats fram i sam- arbete med en kommunikations- byrå.
Strategin kommer att faststäl- las av KUN och implemente- ras under 2014.
Hög Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Arbetet med att im- plementera strategin fortgår un- der hösten 2014.
Informationssä- kerhet
Kontinuitetspla- nering
En dokumenterad kontinuitets- planering avseende informations- säkerheten ska fastställas.
Kulturförvaltningens verksam- hetsprocesser inklusive tekniska stöd, bör genomlysas och en do- kumenterad kontinuitetsplan bör tas fram för dessa.
En dokumenterad kontinui- tetsplan för de viktigaste verksamhetsprocesserna tas fram under 2014. Genom- gången av verksamheterna görs enhetsvis.
Me- del
Vid behov
Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Arbetet har ännu ej på- börjats.
Informationssä- kerhet
Systemförteck- ning
Kulturförvaltningen ska enligt fö- reskrifter för informationssäker- het ha en systemförteckning med ansvarsorganisation.
Kulturförvaltningen har en systemförteckning med ansvars- organisation.
Me- del
Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation Informationssä-
kerhet
Lokala föreskrif- ter
Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäkerhets- policy ha fastställt lokala före- skrifter för informationssäkerhet.
Föreskrifterna ska vara kommuni- cerade med berörd personal.
Under 2012 började ny policy och nya riktlinjer för informat- ionssäkerhet att gälla inom landstinget.
Kulturförvaltningen ska uti- från landstingets nya riktlinjer för informationssäkerhet uppdatera sina lokala anvis- ningar/föreskrifter under 2014.
Me- del
Vid behov
Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Arbetet pla- neras slut- föras under hösten 2014.
Informationssä- kerhet
Användarpolicy
Kulturförvaltningen ska enligt Lf:s riktlinjer om informationssäker- het ha en användarpolicy kommu- nicerad med berörd personal.
Kulturförvaltningen har en an- vändarpolicy för IT och mobilte- lefoni.
Låg Vid behov
Enheten för administrat- ion och kommuni- kation IT/IT-plan
IT-strategi
KUN ska ha fastställt mål och rikt- linjer för IT-verksamheten. Inne- hållet ska vara kommunicerat med berörd personal.
Förvaltningen gör årligen en en- klare IT-plan i samband med KUN:s beslut om budget.
Me- del
Årlig Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
IT/IT-säkerhet Backup-rutin
Förvaltningen ska ha en doku- menterad rutin för backuper av väsentliga IT-system, inkl säker- ställande av fungerande back- uper.
Förvaltningen har en dokumen- terad rutin för backup av väsent- liga IT-system.
Dokumentationen av backup- rutinen uppdateras och fast- ställs av FC under 2014.
Me- del
Vid behov
Enheten för administrat- ion och kommuni- kation
Rutinen fär- digställs un- der hösten 2014.
Kultur- och för- eningsstöd Handläggning av ansökningar om ekonomiskt stöd
Regler ska vara fastställda av KUN. Förvaltningens rutiner för handläggning av stödansök- ningar ska vara enhetliga, doku- menterade och kommunicerade med berörd personal för att ga- rantera en säker enhetig bedöm- ning.
KUN har fastställt regler som uppdateras vid behov.
Me- del
Vid behov
Enheten för kultur- och förenings- stöd
Kultur i vården Programkatalo- gen
Rutiner för att arbeta fram pro- gramkatalogen ska vara doku- menterade.
KUN har fastställt riktlinjer för programverksamheten. Förvalt- ningen beslutar om vilka artister som ingår i programkatalogen.
Rutiner med tidplan för framta- gande av programkatalog uppda- teras årligen.
Me- del
Vid behov
Kultur i vår- den
Konstverksam- heten
Depositionsavtal
Kulturnämnden ska se till att de- positionsavtal är upprättade för samtliga privata entreprenörer där konsten är utlånad.
Rutin för hur depositionsavtal ska upprättas gentemot privata entreprenörer har dokumente- rats och fastställts av FC.
I denna ingår även ett avsnitt om hur förvaltningen ska få inform- ation då verksamheter byter hu- vudman.
Me- del
Vid behov
Konsten- heten
Konstverksam- heten
Försäljning av konst
Vid försäljning av konst ska kul- turnämnden följa de lagar, regler och riktlinjer som gäller på områ- det.
Kulturförvaltningen har riktlinjer för hantering av konst i samband med huvudmannaskapsföränd- ringar. Ärendet är fastställt i landstingsfullmäktige.
Låg Vid behov
Konsten- heten
Konstverksam- heten
Projekt avse- ende konstnärlig utsmyckning
Det ska finnas tydliga och doku- menterade riktlinjer avseende genomförande av projekt för konstnärlig utsmyckning – styr- ning, tidsplan, besluts- och kon- trollpunkter.
Arbetet med att ta fram nya ruti- ner för genomförande av konst- projekt har pågått under 2013.
Rutinen kommer att fastställas av FC under 2014.
Låg Vid behov
Konsten- heten
Film Stockholm Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt
Dokumenterade rutiner för upp- följning av genomförda projekt ska finnas. Dessa ska vara anpas- sade så att utvärdering kan ske huruvida projekten möter upp- satta mål och bedrivs ändamåls- enligt samt är anpassade till be- hov och efterfrågan.
Film Stockholm har en rutin för utvärdering och uppföljning av projekt. Rutinen har fastställts av FC.
Låg Vid behov
Film Stock- holm
Riskanalys för kulturnämndens internkontrollplan 2014
Riskanalysen bygger på två kriterier som på ett enkelt sätt kan sägas fånga den totala risken som förvaltningen är utsatt för inom ett visst område. Dels har konsekvensen bedömts (skala 1-5, där 5 är högst) av att förvaltningen exempelvis inte uppnår ett uppsatt kontrollmål, och dels har sannolikheten bedömts (skala 1-5) av att förvaltningen missar det uppsatta kontrollmålet. Varje bedömning av konsekvens och sannolikhet inom ett kontrollmål har utmynnat i en riskklass genom att talet för de båda adderats.
Inom flertalet av internkontrollplanens processer bedöms målen vara uppfyllda, dvs de är vederbörligt fastställda av kulturnämnden eller förvaltningschefen, samt att de är dokumenterade och kommunicerade med berörd personal.
Matris för riskanalys
Konsekvens Risknivåer
1 Mycket liten effekt Hög 8-10
2 Liten effekt Medel 5-7
3 Medel effekt Låg 1-4
4 Stor effekt
5 Mycket stor effekt
Sannolikhet
1 Mycket liten, 1 ggr /10 år 2 Liten, 1 ggr/5 år
3 Trolig 1ggr /år 4 Stor, 2-10 ggr/år 5 Mycket stor, >10 ggr/år
Process/rutin Kontrollmål Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning
Övergripande styrning och ansvar
Jämställdhet och mångfald KUN ska ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan. 3 2 Medel
Folkhälsa
KUN ska lyfta fram hur den egna verksamheten påverkar folkhäl- san och formulera åtgärder i enlighet med landstingets folkhäl-
sopolicy. 2 2 Låg
Miljöplan
Kulturförvaltningen ska vara miljöcertifierade och bedriva sin
verksamhet enligt landstingets miljöpolitiska program. 3 2 Medel
Tillgänglighet KUN ska beakta tillgänglighetsfrågorna i all planering. 3 2 Medel
FN:s barnkonvention KUN ska följa Lf:s riktlinjer rörande FN:s barnkonvention. 2 2 Medel
Säkerhetsarbete KUN ska följa SLL policy och riktlinjer för säkerhet. 4 2 Medel
Ansvar och befogenheter
KUNs beslutanderätt ska vara fastställd, dokumenterad och
kommunicerad med berörd personal. 4 2 Medel
Personalens bisysslor
Personalens bisysslor ska identifieras och följas upp kontinuer-
ligt. 3 2 Medel
Ekonomi
Ekonomisk uppföljning
Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltningsled-
ning och nämnd. 4 1 Medel
Resor och representation KUN ska följa landstingets policy för resor och representation. 3 2 Medel
Upphandling och inköp
KUN ska ha en lokal upphandlingsföreskrift som följer landsting-
ets upphandlingspolicy. 4 2 Medel
Redovisning - utbetalningar
Rutiner ska finnas för utbetalningar till stödmottagare och leve-
rantörer. 4 2 Medel
Redovisning - löner Dokumenterade rutiner ska finnas för löneutbetalningar. 3 3 Medel Redovisning - arkivering
Arkivering av KUNs bokföringsmaterial och handlingar ska följa
god redovisningssed. 3 2 Medel
Redovisning - körjournal
Körjournal ska föras vid användande av fordon som ägs eller
hyrs av förvaltningen. 2 3 Medel
Kommunikation
Kommunikationsstrategi KUN ska följa Landstingets kommunikationspolicy. 4 4 Hög
Informationssäkerhet
Kontinuitetsplanering
En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informations-
säkerheten ska fastställas. 3 2 Medel
Systemförteckning
Kulturförvaltningen ska enligt föreskrifter för informationssäker-
het ha en systemförteckning med ansvarsorganisation. 3 3 Medel
Lokala föreskrifter
Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäker- hetspolicy ha fastställt lokala föreskrifter för informationssäker-
het. 3 3 Medel
Användarpolicy
Kulturförvaltningen ska enligt Lf:s riktlinjer om informationssä-
kerhet ha en användarpolicy 2 2 Låg
IT
IT-strategi
KUN ska ha fastställt mål och riktlinjer med förvaltningens IT-
verksamhet. 3 2 Medel
Backup-rutin
Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för backuper av vä-
sentliga IT-system, inkl. säkerställande av fungerande backuper. 4 2 Medel
Övriga verksamhetsprocesser
Handläggning av stöd
Regler för handläggning av stöd ska vara fastställda av KUN för
att säkerställa en enhetlig bedömning. 3 3 Medel
Kultur i vården - programkatalogen Rutiner för framtagande av katalogen ska vara dokumenterade. 2 3 Medel
Konstverksamheten - deposition
Depositionsavtal ska vara upprättade för samtliga privata entre-
prenörer där konsten är utlånad. 3 2 Medel
Konstverksamheten - försäljning
Vid försäljning av konst ska KUN följa de regler och riktlinjer som
gäller på området. 2 2 Låg
Konstverksamheten - projekt
Det ska finnas dokumenterade riktlinjer för genomförande av
projekt för konstnärlig utsmyckning. 2 2 Låg
Film Stockholm - projekt Dokumenterad rutin för uppföljning av projekt. 2 2 Låg
Bolag 3610
Period 1208
Aktualitet AC
Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr
Valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr SEK Formelfält! Formelfält Formelfält!
Exponering Säkrat belopp
Exponering -
Säkring UB Valuta-kurs Exponering Säkrat belopp
Exponering -
Säkring Investering/Drift Leverantör
EUR 0 8,352
JPY 0 0,085
USD 0 6,675
NOK 0 1,149
GBP 0 10,538
OVR 0 1,000
0 0 0 0 0
Summa --- --- --- --- 0 --- 0 0 0 --- --- ---
Kontaktpersoner Internfinans Tomas Sjöberg 737 43 70 Rosel Ragnarsson 737 39 42
- Egna noteringar - Egna noteringar Datum för avtal (då
exponering uppkommer)
Valuta Likviddatum Belopp i utländsk valuta Belopp i SEK Kommentar
(=betalnings-datum) [om flera, dela upp på
flera rader]
Även belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras.
Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.
Period 1208 Aktualitet AC
Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr
Förskottsbetalning överstigande 5 mkr SEK Formelfält!
Belopp Utestående förskott
Belopp Bank- garanti
Bankgar. - Förskott
0 Investerings-
objekt Leverantör Garantiutställare 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa --- --- 0 0 0 --- --- --- ---
- Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar
Belopp i SEK
Datum för avtal (då exponering
uppkommer)
Förfallodatum (=datum då
förskottet avvecklas) [om flera, dela upp på
Bankgaranti finns.
Giltigt tom Kommentar
Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per
Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.
Kulturförvaltningens
DELÅRSRAPPORT 2014
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
Innehållsförteckning
1. Sammanfattning ... 5 2. Styrning ... 5 2.1 Verksamhetsfakta ... 5 2.2 Styrning ... 6 2.3 Mål ... 7 2.3.1 En ekonomi i balans ... 7 2.3.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården ... 7 2.3.3 Hållbar tillväxt... 7 2.3.4 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare ... 8 2.3.5 Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet ... 8 2.3.6 Målområden och tvärperspektiv ... 9 2.3.7 SLL:s miljöpolitiska handlingsprogram ... 9 3. Verksamhet ... 9 3.1 Verksamhetsförändringar ... 10 3.2 Stöd till regional kulturverksamhet ... 10 3.2.1 Verksamhetsstöd ... 10 3.2.2 Kulturstöd ... 10 3.2.3 Tillgänglighetsstöd ... 10 3.2.4 Konserthuset ... 10 3.2.5 Ung Aktiv kultur ... 10 3.2.6 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer ... 11 3.2.7 Kultur i skärgården ... 11 3.2.8 Hälsopedagogisk kulturverksamhet ... 11 3.2.9 De medicinhistoriska samlingarna ... 11 3.2.10 Film Stockholm ... 11 3.2.11 Ökad regional samverkan ... 12 3.2.12 EU-frågor... 13 3.2.13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet ... 14 3.3 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer ... 14 3.3.1 Idrotts och friluftsorganisationer ... 14 3.3.2 Ungdomsorganisationer ... 14 3.3.3 Pensionärsorganisationer ... 14 3.4 Stöd till folkbildning ... 14 3.4.1 Stöd till folkhögskoleutbildning ... 15
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
3.4.2 Stöd till studieförbunden ... 15 3.5 Konstverksamheten ... 15 3.5.1 Produktion och inköp av ny konst... 15 3.5.2 Konstanslaget ... 16 3.5.3 Förvaltning av befintlig konst ... 16 3.5.4 Inventering ... 16 3.5.5 Utveckling av organisation och arbetsmetoder... 17 3.5.6 Kunskapsutveckling ... 17 3.6 Kultur i vården ... 17 3.6.1 Programkatalogen ... 18 3.6.2 Utökad satsning Kultur i vården ... 18 3.6.3 Projektstöd Kultur i Vården ... 18 3.6.4 Film i vården ... 18 3.6.5 Ersättning till STIM ... 18 3.7 Stockholms landstings idrottsförbund – SLIF ... 18 3.8 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader ... 19 3.9 Disponibelt utrymme ... 19 4. Stockholms läns landsting som arbetsgivare ... 19 4.1 Personal och kompetensförsörjning ... 19 4.1.1 Personal ... 19 4.1.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt .. 20 4.1.3 Kompetensförsörjning ... 20 4.2 Jämställdhet och mångfald ... 20 5. Ekonomi ... 21 5.1 Delårsresultat och prognos ... 21 5.1.1 Externa intäkter och kostnader ... 21 5.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget ... 22 5.1.3 Prognosavvikelse mot årsbudget ... 22 5.1.4 Konsultkostnader ... 22 5.1.5 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag ... 23 5.2 Investeringar ... 23 5.3 Balansräkning ... 23 5.4 Analys och eventuella riskfaktorer ... 24 5.4.1 Fördjupad analys för delårsrapport ... 24 6. Ledningens åtgärder ... 24
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
7. Internkontroll ... 24 8. Landstingets finanspolicy ... 25 9. Miljö ... 25 10. Styrelsebehandling ... 26
Bilagor:
A 1. Investeringar vård och annan verksamhet
C. Konsultkostnader, inhyrd personal och köpta tjänster E 1. Försäkran internkontroll
E 2. KUNs internkontrollplan 2014
F. Rapportering uppföljning finanspolicy, augusti
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
1. Sammanfattning
I augusti månads bokslut redovisar kulturnämnden ett överskott om 4 mnkr. För helåret 2014 prognostiseras ett negativt resultat om 1 mnkr, vil- ket är 1 mnkr lägre än vad som budgeterats för året.
2. Styrning
2.1 Verksamhetsfakta
Målet för landstingets kulturverksamhet är att bidra till ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Kulturnämnden stödjer det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet.
Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, samt till- gänglighet för funktionshindrade. Stöd utdelas till organisationer, projekt och till länets föreningsliv.
Även stödet till de så kallade länsfunktionerna som Kulturnämnden är hu- vudman för bidrar till det övergripande målet. Dessa är Dans i Stockholms stad och län (DIS), Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna, länsmu- siken, Regionbiblioteket och Stockholms läns museum. Under 2013 har en utvärdering genomförts där länskulturfunktionerna och kommunerna in- kommit med synpunkter på utvecklingsmöjligheter. Detta arbete fortsätter under 2014.
Stockholms läns landsting är huvudfinansiär för Konserthuset.
Landstinget stödjer även länets studieförbund och folkhögskolor.
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014
Nuvarande PR Fg mån PR
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
Kulturförvaltningen har i uppdrag att producera och projektleda konstnär- liga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Beställare av konstprojekt är landstingsstyrelsens förvaltning via Strategiska Fastig- hetsfrågor och Investeringar (SFI) samt fastighetsbolaget Locum. Därtill är förvaltningens uppdrag att förvalta och tillgängliggöra landstingets hela konstsamling med över 60 000 verk.
Kulturförvaltnings övergripande uppdrag inom Kultur i vården är att säker- ställa att ett programutbud finns tillgängligt för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen. Kultur i vården omfattar utbudet genom programkatalogen, projektstöd Kultur i vården, ersättning till STIM, forsk- ning inom kultur och hälsa samt ”Film i vården”. Projektstöd för Kultur i vården är ett komplement till programverksamheten och ges till projekt som riktas mot barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner.
Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att samordna insatser mel- lan landstingets enhet för Tillväxt Miljö och Regionplanering och Länssty- relsen i enlighet med programmet Kreativa Stockholm. Målet är att Stock- holms län ska vara en ledande, attraktiv region att leva och arbeta i. En pri- oriterad insats är att driva kulturens roll inom stadsplaneringen vilket också involverar de åtta regionala stadskärnorna som definieras i RUFS 2010. Filmen och den rörliga bilden genomsyrar i allt högre grad samhället vilket också innebär att Film Stockholms betydelse ökar.
2.2 Styrning
Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund liksom till den egna förvaltningen som från och med 2014 innefattar enbart en kulturproduce- rande verksamhet, Film Stockholm – regionalt resurscentrum för film och rörlig bild.
Enligt protokoll 2014-03-13, § 22 tar nämnden beslut om vilka organisat- ioner som ska få stöd för belopp över 150 tkr, beslut under 150 tkr är dele- gerade till förvaltningschefen. Nämnden fastställer vilka regionala distrikts- organisationer och studieförbund som uppfyller stödkraven och därefter fördelas stödet av förvaltningen enligt ett regelverk baserat på kvantifier- bara värden.
I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
Kulturnämnden fastställer årligen plan för intern kontroll och tar även be- slut om andra styrdokument såsom jämställdhets- och mångfaldsplan, mil- jöplan, lokala upphandlingsföreskrifter, informationssäkerhetsföreskrifter m.m.
2.3 Mål
Förutom målet om förbättrad tillförlitlighet är samtliga övergripande mål relevanta för förvaltningen. Nämndens huvudmål är att verka för ett fritt och tillgängligt kulturliv med hög kvalitet.
2.3.1 En ekonomi i balans
I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett nollresultat för helåret 2014.
2.3.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjuk- vården
Konsten och kulturen spelar en viktig roll för att värna om humanistiska och existentiella värden i hälso- och sjukvården samt för att bidra till en sti- mulerande och omhändertagande miljö. Forskning visar att konst och kul- tur har betydelse för människors livskvalitet och är en resurs för vård och rehabilitering av patienter. Stockholms läns landsting utmärker sig för sin mångåriga och generösa satsning på konst i vårdmiljö vilket också blir tyd- ligt med SLL:s Framtidsplan för hälso- och sjukvården.
2.3.3 Hållbar tillväxt
Kulturen spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för en håll- bar tillväxt i Stockholmsregionen. Samspelet mellan teknikutveckling, ser- vicenäringar och en mångfald av kulturformer ökar länets attraktivitet både för besökare, företag och inflyttare samt bidrar till en mer hållbar utveckl- ing.
ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1. En ekonomi i balans
2. Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården 3. Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
4. Hållbar tillväxt
5. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet 6. Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
2.3.4 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
Kulturadministration är en attraktiv sektor för personer med konstnärlig el- ler kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen har generellt goda resultat i de årliga medarbetarenkäterna.
2.3.5 Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet
Kulturnämnden stödjer ett rikt och varierat kulturutbud tillgängligt för lä- nets invånare. Stockholmsregionen har en ur nationellt perspektiv unik kul- turdynamik som består av institutioner, fria grupper, privata och förenings- baserade kulturinitiativ samt kulturutövare inom alla konstformer som till- sammans bidrar till ett utbud som präglas av mångfald, bredd och spets.
Forskning visar att konst och kultur är en resurs inom vård och omsorg.
Kulturella och kreativa näringar bidrar till att öka länets attraktivitet.
Kulturnämndens huvudmål är nedbrutet i tre delmål med fyra indikatorer.
Tabell 1: Kulturnämndens delmål
Delmål Indikator
Barn och unga prioriteras En övervägande andel av de ex- terna stöden ska gå till verksamhet för barn och unga.
Konst och kultur i vården 2 procent av byggkostnader vad avser vårdlokaler ska gå till konst- närlig gestaltning.
Kultur i vården-program erbjuds de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen.
Fördjupat samarbete kring kultu- rella och kreativa näringar
Samverkansprojekt enligt hand- lingsprogrammet Kreativa Stock- holm fortsätter.
Därutöver har landstingsfullmäktige beslutat om åtta direktiv som knyter an till huvudmålet – Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet – och de tre delmålen. De åtta direktiven är hög kvalitet i kulturverksamheterna, reg- ionalt samarbete, prioritering av barn och unga, konst i vården – och inom hela landstinget, kultur i vården, filmen som en kreativ näring, kultur och näringsliv samt Stockholms konserthus.
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
Barn och unga prioriteras
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kulturpolitiken. Genom att ge möjligheter för barn och unga att ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och in- sikter om det omgivande samhället. Den empatiska förmågan kan stärkas genom kunskap och förståelse om andra och andras villkor. Kulturella akti- viteter förutsätter ofta dialog och samarbeten.
Konst och kultur i vården
Vid byggnation ska verksamheter avsätta två procent av byggkostnaderna för konstnärlig gestaltning i vårdlokaler, och en procent i övriga lokaler. Ge- staltningsuppdraget för nya Karolinska Solna fortgår under 2015. Nya ar- betssätt med Kultur i vården ska bidra till en meningsfull stimulans för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen.
Kulturella och kreativa näringarDet fördjupade samarbetet mellan olika aktörer i länet kring kulturella och kreativa näringar, Kreativa Stockholm, fortsätter under 2015. Målet är att göra Stockholms län till en ledande, attraktiv plats att leva och arbeta i.
Stockholm är en av Europas ledande kreativa regioner och en viktig arbets- marknad för kulturarbetare inom alla konstarter och genrer. Kulturnämn- den ska, genom Film Stockholm, utveckla sin samverkan med Filmregion Stockholm- Mälardalen.
2.3.6 Målområden och tvärperspektiv
Kulturnämndens beslut om stöd till kultur- och föreningsliv ska utgå från demokratiska värderingar och präglas av ett jämställdhets-, jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv.
2.3.7 SLL:s miljöpolitiska handlingsprogram
Landstingsfullmäktige har beslutat om ett miljöpolitiskt handlingsprogram som gäller samtliga bolag och förvaltningar. Mottagare av större ekono- miskt stöd från kulturnämnden ska arbeta aktivt med miljöfrågor.
3. Verksamhet
Kulturnämndens landstingsbidrag för 2014 uppgår till 413,2 mnkr vilket in- nebär en ökning på 13,2 mnkr jämfört med 2013. Den totala omsättningen beräknas bli 427,3 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2014 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 421,7 mnkr för 2015 och 433,5 mnkr för 2016.
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
3.1 Verksamhetsförändringar
Forskning visar på ett allt tydligare samband mellan kultur och hälsa vilket har betydelse både för den konstnärliga gestaltningen av länets sjukhus och andra vårdmiljöer liksom för nämndens arbete med Kultur i vården. Kul- turen tar en allt större plats även inom andra områden ex vis regional ut- veckling och stadsplanering vilket även förvaltningens samarbete med landstingets enhet för Tillväxt Miljö och Regionplaneringen visar på.
3.2 Stöd till regional kulturverksamhet
Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till drygt 227,7 mnkr 2014. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 8,3 mnkr, samt övriga intäkter om 2,5 mnkr.
Per den 31 augusti 2014 redovisas ett resultat om 0,4 mnkr.
3.2.1 Verksamhetsstöd
Budgeten för verksamhetsstöd 2014 har förstärkts med 5,1 mnkr jämfört med 2013 och uppgår därmed till 60,1 mnkr. Kulturnämnden har beviljat stöd om 59,7 mnkr till 26 organisationer med 28 verksamheter. 452 tkr av verksamhetsstödet har flyttats till anslaget för Kulturstöd 2014. Per 31 au- gusti är hela anslaget förbrukat.
3.2.2 Kulturstöd
Budgeten för kulturstöd uppgår till 10,7 mnkr vilket är en ökning med 500 tkr jämfört med 2013. Ytterligare 452 tkr har tillkommit från anslaget för Verksamhetsstöd 2014. Hittills i år har 65 ansökningar beviljats stöd med totalt 9,3 mnkr, varav 17 avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt 4,1 mnkr. Ett beslutstillfälle återstår i år. Totalt finns 1,8 mnkr kvar att fördela.
3.2.3 Tillgänglighetsstöd
Kulturnämnden har hittills i år fördelat ut 92 tkr i tillgänglighetsstöd, för- delat på fem organisationer. Tillgänglighetsstödet finns för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta del av kultur kan sökas i sam- band med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksam- het.
3.2.4 Konserthuset
Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 128 mnkr för 2014 vilket är en ökning med 3 mnkr jämfört med föregående år.
3.2.5 Ung Aktiv kultur
Projektstödet Ung Aktiv Kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet. Stödet har fördelats över två ansök- ningsomgångar under 2014, i februari respektive april. Totalt har 25 ansök-
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
ningar kommit in under första ansökningsomgången varav 15 projekt bevil- jas stöd om totalt 980 tkr. Till andra omgången inkom 56 ansökningar och resterande 820 tkr fördelades till 17 projekt. Förvaltningen har beaktat spridningen i länet, fördelning mellan olika konstformer samt prioriterat projekt som genomförs på fritiden och är initierade av unga. Per den sista augusti är hela anslaget på 1,8 mnkr förbrukat och samtliga utbetalningar genomförda.
3.2.6 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer
Hela årets anslag om 9,7 mnkr har fördelats och merparten har utbetalats.
Kulturnämnden har 2014 fördelat stöd till 1 grupp inom cirkusområdet, 1 grupp som vänder sig till finsktalande barn och ungdomar, 3 grupper inom nyskapande teater och improvisation, 24 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 4 dans- och mimgrupper. Nämnden har även ur anslaget avsatt 920 tkr till projektet In med dansen och 250 tkr till pro- jektet In med cirkusen där ett 20-tal dans-och cirkusgrupper deltar och som genomförs av länsdanskonsulenten och cirkuskonsulenten. Verksamhet be- drivs under hösten 2014 och våren 2015. Hela anslaget kommer att förbru- kas under året.
3.2.7 Kultur i skärgården
Sedan mitten av 1970-talet har kulturnämnden lämnat stöd till kulturpro- gram och kulturverksamheter på 15 öar i skärgården. Anslaget används nu som ett projektstöd och uppgår i år till 400 tkr. Beslut fattas på delegation av förvaltningschefen och vid fördelningen beaktas kulturverksamhet för både fast- och fritidsboende där barn och ungdomar har prioriterats. Hela anslaget är fördelat och avser aktiviteter under hela 2014.
3.2.8 Hälsopedagogisk kulturverksamhet
Kulturnämnden har för 2014 budgeterat 7 mnkr för stöd till Hälsopedago- gisk kulturverksamhet, som gäller för ht 2014/vt 2015. Nämnden har förde- lat 2,9 mnkr till Circonova för projektet ”Att bryta tystnaden”, 2,9 mnkr till Unga Klaras vänner för projektet ”Identitet och Pubertet”, 600 tkr till Ut- mana för projektet ”Framsteg” samt 600 tkr till Zirkus Loko-Motiv för Äfventyrsraketen som vänder sig till särskolan. Fram till sista augusti har 4,6 mnkr av det totala stödet betalats ut.
3.2.9 De medicinhistoriska samlingarna
För att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet har kulturnämnden budgeterat 370 tkr under 2014. För helåret beräknas ett nollresultat.
3.2.10 Film Stockholm
Film Stockholms mål är att länets alla barn och unga ges förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund. I 2014 års budget finns 5,2
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
mnkr i landstingsbidrag avsatt för denna verksamhet. Ytterligare 1 mnkr är avsatt från kulturnämnden för att särskilt stödja långfilmsdebutanter i sam- arbete med Filmregion Stockholm Mälardalen och Stockholms filmfestival, det s.k. STHLM Debut. Under 2013 skrev Film Stockholm ett avtal med Te- lia om ett treårigt sponsorsamarbete, årligen generar detta samarbete 500 tkr till verksamheten fram till 2015. Andra intäkter, bestående av statsbi- drag och övriga intäkter uppgår till ca 2,4 mnkr. Därutöver har Film Stock- holm under 2014 fått ett särskilt uppdrag gällande jämställdhet inom fil- men från Kulturdepartementet via Svenska Filminstitutet, detta genererar ytterligare 700 tkr.
Verksamheten redovisar ett överskott om 1,1 mnkr för perioden, vilket be- ror på att flera av Film Stockholms satsningar genomförs under hösten 2014. För helåret prognostiseras ett nollresultat.
Under 2014 genomför Film Stockholm med särskilt uppdrag från kultur- nämnden ett utvecklingsprojekt kring transmedia och hur digitaliseringen och de nya plattformarna kan tillämpas som resurs i allmänhet och inom vårdsektorn i synnerhet. Ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskola och Smärtrehab på Danderyds sjukhus är inlett och konkreta modellförsök ska sättas igång under tredje kvartalet.
I oktober lanserar Film Stockholm en ny festival, STOCKmotion, för kort- film producerad i Stockholms län. Festivalen kommer att genomföras årli- gen och vara en mötesplats för filmare och filmintresserade i hela länet samt locka en bred publik av barn, unga, vuxna, amatörer och filmbransch.
STOCKmotion är en stor satsning för Film Stockholm som förutom filmvis- ningar även kommer att innehålla samtal, föreläsningar, workshops och en mässutställning.
Film Stockholm kommer under 2014 att bygga upp en helt ny webbplatt- form, filmstockholm.se, och uppgradera sin andra webbsida filmbasen.se. I samband med detta har en kommunikationsbyrå arbetat med målgruppsa- nalys i syfte att skapa ökade möjligheter för en interaktiv kommunikation med och mellan målgrupperna.
3.2.11 Ökad regional samverkan
I årets budget finns 800 tkr avsatta för insatser för ökad regional samver- kan. Uppdraget innebär framför allt fokus på Länskulturfunktionerna samt uppföljning av handlingsplanen Kreativa Stockholm. Medel har bl.a. avsatts för sommarjobb för 14 unga musiker i samverkan med Länsmusiken (90 konserter), workshops för fördjupad samverkan med kommunerna Järfälla och Nynäshamn, fortbildning för ideella kulturarrangörer, Länskultur- funktionernas gemensamma Barnens dag samt för Jazzfestivalens utökade arbete med lokala jazzföreningar i länet.
DELÅRSRAPPORT KUN 2014/619
Arbetet med ledning och samordning av Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen, Kreativa Stockholm, har genom- förts genom ordförandeskap i Sambandsgruppen för Kreativa Stockholm och deltagande i projekt- och nätverksmöten.
Arbetet inom de båda uppdragen kommer under året hålla sig inom given budgetram.
3.2.12 EU-frågor
Arbetet med att stödja länets kulturorganisationer i frågor som rör EU-stöd och internationella samarbeten har utvecklats under 2014. Dels har kultur- nämnden beslutat att bevilja ett stöd om 250 tkr till EU-projektet. Dels har förvaltningen den 15 maj genomfört ett heldagsseminarium riktat till kul- turorganisationerna i länet. Flera av länskulturfunktionerna har också visat intresse av att genomföra egna internationella samarbetsprojekt. Inför hös- ten och nästa år kommer fokus att ligga på att utveckla dessa områden yt- terligare.
Funktionens tyngdpunkt ligger under 2014 på att följande tre huvudområ- den:
Uppdatera den egna kompetensen på hur arbetet med de nya pro- grammen ser ut för programperioden 2014 - 2020
Informera länets kulturorganisationer om utlysningar om medel för internationella samarbeten från olika organisationer och myndig- heter
Stöd till kulturorganisationer och kulturarbetare som vill bedriva in- ternationella samarbeten
EU:s nya programperiod 2014 – 2020 har inletts under året, med ett flertal omgjorda och uppdaterade program och utlysningar som följd. Eftersom kulturorganisationerna är välkomna att söka till alla program är det viktigt för förvaltningen att hålla sig uppdaterad på de olika formerna av utlys- ningar. Information om aktuella utlysningar går ut till kulturorganisation- erna via förvaltningen vid ett antal tillfällen per månad. Under våren har även ett femtontal kulturorganisationer och entreprenörer kontaktat för- valtningen för att få rådgivning om hur de på bästa sätt kan gå vidare med sina projektidéer. Regelbundna möten sker med SLL:s nätverk för internat- ionella samarbeten samt kommunernas EU-samordnarnätverk. Även nät- verksträffar för kulturnätverket Access Europa och det nationella EU- nätverket Effetnet bevakas. I övrigt avslutas nu Film Stockholms två inter- nationella samarbetsprojekt, med finansiering från bland andra TMR, Cen- tral Baltic och Svenska Institutet.
Under 2014 finns 500 tkr avsatta för EU-samordning, hela anslaget beräk- nas förbrukas under året.
