• No results found

10. Protokollsutdrag - KS, 2014-06-04, § 99

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "10. Protokollsutdrag - KS, 2014-06-04, § 99"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

§ 99/2014 Dnr 2014/0094 KS-26 Diariekod: 101

Budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-05-27 från

kommunledningskontoret samt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sollentunapartiet och Centerpartiet.

Sammanfattning

Kommunen tillämpar sedan två år tillbaka en ny budgetprocess, som är utformad inom ramen för gällande regler i kommunallagen.

Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer också regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om kommunöver- gripande mått fattas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände 2014-04-02 preliminär budget med

verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna. En sammanfattning av beredningen finns som bilaga 2

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan med åtaganden till de

kommunövergripande målen, handlingsplaner samt budget på nämndens rapporteringsnivå.

Budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 kommer att fastställas av nya fullmäktige i december 2014.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

(2)

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och

ekonomisk plan 2015-2017 kommunstyrelsens exploateringsverksamhet i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och

ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2015 till 18,10 kronor per skattekrona.

14. Internräntan är oförändrad, 2 % för år 2015

15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24,0 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24,0 miljoner kronor. Av beloppet avser 8,0 miljoner kronor kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

(3)

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 12 i budgetdokumentet.

19. Anders Sundholms (SD) motion om budget 2015 anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Överläggning i kommunstyrelsen

Douglas Lithborn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag.

Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

Anna Myrhed (C) med instämmande av Ingwar Åhman-Eklund (-) yrkar bifall till Centerpartiets förslag.

Benkt Kullgard (M) yrkar bifall till Sollentunapartiets förslag.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) ställer framförda yrkanden mot varandra.

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och

ekonomisk plan 2015-2017 kommunstyrelsens exploateringsverksamhet i enlighet med majoritetens förslag.

(4)

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och

ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden i enlighet med

majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden i enlighet med majoritetens förslag.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2015 till 18,10 kronor per skattekrona.

14. Internräntan är oförändrad, 2 % för år 2015

15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24,0 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24,0 miljoner kronor. Av beloppet avser 8,0 miljoner kronor kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 12 i budgetdokumentet.

(5)

19. Anders Sundholms (SD) motion om budget 2015 anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Protokollsanteckning

Benkt Kullgard (M) antecknar följande till protokollet:

"Vi i majoriteten (M, FP och KD) respekterar valresultatet från 2010 som gav Sollentunapartiet rätt till en ledamotsplats i kommunstyrelsen.

Genom ledamotsplatsen har partiet kunnat lägga egna budgetförslag i kommunstyrelsen som sedan kunnat behandlas i kommunfullmäktige. Det har nu inte visat sig möjligt för SP att yrka på egna förslag, då partiet pga avhopp inte längre har någon representant i kommunstyrelsen. Därför har jag å majoritetens vägnar idag åtagit mig att framlägga och yrka bifall till SP:s politiska inriktning och förslag till budget. På så vis har alla partier representerade i kommunfullmäktige fått möjlighet att få sina förslag behandlade på ett rättvist sätt.

För övrigt stödjer jag majoritetens förslag till politisk inriktning och budget 2015 och plan 2016-17.

Benkt Kullgard (M)"

Reservation

Benkt Kullgard (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande för Sollentunapartiets vägnar.

Freddie Lundqvist (S) för Socialdemokraternas ledamöter i

kommunstyrelsen, Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V) och Anna Myrhed (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016- 2017 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med

Skatteintäkterna har efter den senaste prognosen i april 2014 ökat med ca 75 miljoner kronor för respektive år 2015 och 2016, se tabellerna nedan (i prognoserna ingår även den

Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Alliansens

Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Alliansens

Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Alliansens

Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Alliansens

Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.. Fullmäktige fastställer

Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.. Fullmäktige fastställer