Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-14
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 30/2019 Dnr 2019/0065 KFN-1
Diariekod: 032
Tertialrapport 1 per april 2019
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-05-08 från kultur- och fritidskontoret.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporter är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapporterna är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2019.
Inom ramen för den ekonomiska redovisningen visar uppföljningen per april att utfallet för första tertialet ser bra ut och stämmer väl överens med budget på övergripande nivå. Det finns dock vissa faktorer som kommer att påverka utfallet på helår.
Helårsprognosen kommer med stor sannolikhet att avvika från budget.
Denna avvikelse kommer att ske inom ramen för verksamhetsområdet fritidsgårdar som är underfinansierat. Dessutom kommer nämnden inte inom befintlig ram kunna täcka kostnaderna för vissa av de nya uppdrag och andra tillkommande kostnader som ålagts nämnden utan ekonomisk kompensation.
Den samlade bedömningen av nämndens mål, så som de antogs i
verksamhetsplanen för 2019, visar att det finns goda möjligheter till en god uppfyllnad av nämndens mål. Det finns dock vissa områden som behöver förstärkas om måluppfyllnad ska kunna säkerställas. Den förstärkningen måste ske utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i
verksamheterna.
Bifogat tertialrapport 1 per april finns även uppföljning av privata utförare inom nämndens verksamhetsområde.
Överläggning i arbetsutskottet
Under överläggning yttrar sig Magnus Ramstrand (KD), Katarina Roa Godoy (S), Christina Nelson-Södersten (L), Jonas Riedel (C), Bo Halbert (M) och Adam Hjerpe (S).
Ordföranden Magnus Ramstrand yrkar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-14
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.
Beslutsexpediering:
Akt
