6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

(1)

Dagordning

Årsmöte 2014-05-21 kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

§ 1 Mötet öppnas Robert

Sigvardsson

§ 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

§ 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

§ 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika

rösträknare Att välja justeringspersoner tillika

rösträknare

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande

§ 7 Adjungeringar Att behandla adjungeringar

§ 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 1

§ 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna 2

§ 10 Frågestund Styrelsen

§ 11 Beslut: Fastställande av

verksamhetsplan för 2014/2015 Jakob Allanson Att besluta i frågan 3ab

§ 12 Beslut: Fastställande av medlemsavgift

för 2014/2015 Jakob Allanson Att besluta i frågan 4ab

§ 13 Beslut: Val av studeranderepresentanter Emma Nilsson Att besluta i frågan 5ab

§ 14 Beslut: Fastställande av budget för

verksamhetsåret 2014/2015 Jakob Allanson Att besluta i frågan 6abcd

§ 15 Beslut: Kårhus i Kalmar Jakob Allanson Att besluta i frågan 7abcdef

§ 16 Beslut: Miljöpolicy Emma Nilsson Att besluta i frågan 8ab

§17 Beslut: Val av upp till tre (3)

verksamhetsrevisorer för 2014/2015 Ulrika

Ehrenstråhle Att besluta i frågan 9

§18 Beslut: Val av en (1) ordinarie räkenskapsrevisor och suppleant för 2014/2015

Jakob Allanson Att besluta i frågan 10

§ 19 Fyllnadsval till kårstyrelsen för 2014/2015

Valkommittén Att behandla fyllnadsval 11ab

§ 20 Beslut: Val av mötespresidium Jakob Allanson Att besluta i frågan

§ 21 Information: Presentation av

Linnéstudenternas nya styrelse 2014/2015 Valkommittén

§ 22 Övriga frågor

§ 23 Nästa möte

§ 24 Mötets avslutande

(2)

Bilaga 1

Årsmötet 2014-05-21 Kalmar/Växjö

Dag Aktivitet Person

Januari

29 Styrelsemöte FKH EN

31 Ljudmätning Larmgatan 42 KK, CF, NC

31 Möte med VIS UE, KS

31 Möte med student om eventuell ny förening UE

31 Möte med NationsKollegiet UE

Februari

3 Möte med KLUBB UE

3 Rektors Beslutsmöte CF, EN, JA, KK

3 Kurslitteratursstipendiumsmöte KK, UE

4 Årsmötesordförande för KomMedia EN

4 Föreningsmöte på Slottsstallarna UE

4 VÄXTs årsmöte UE

5 Dekans Beslutsmöte (FSV) CF

5 Möte med KSL KK, DS, JM

5 ^ANDT-möte ^UE

5 Möte med IO, EHVS och Café Tufvan UE, SM

6 Möte med Prodekan (FKH) CF, DS

6 Hållbar Utvecklingskommittén UE

6 Styrelsemöte med Nämnden för lärarutbildningen EN, SH

7 Möte med nationerna UE

7 Möte om Kvalitetsprojektet EN, CF

8 Linnéstudentens Dag Kalmar KK, CF, JM, SH, EK

8 Linnéstudenternas dag Växjö EN, JA, UE, ZA, SM

10 Styrelsesammanträde UPE CF, EN

(3)

Bilaga 1

10 Rektors Beslutsmöte CF, KK, JA, UE, EN

10 Möte med TemaLogistik EN, UE

10 Möte med studentrepresentant från HU-kommittén UE

11 Amnestys U28s styrelsemöte UE

11 Ledningsgruppen LNU UE, JA

11 Workshop om Studentrepresentanter CF, EN, SH, DS, CE, DW

12 Kvalitetsrådet CF, EN

12 Möte med PUMP UE

12 Möte med Folkuniversitetet och AmnestyU28 UE

12 LUSA projektgruppsmöte UE

12 Medlemsmöte Kårstyrelsen

13 Cårhusgruppsmöte CF, KK, JM, DS

13 Möte om Risk och Konsekvensanalys ang Drivhuset CF, KK

13 Möte SKRIK KK

13 Arbetsgruppsmöte Slottsstallarna UE, JA

13 VISKAs årsmöte

14 Möte om Linnébarometern CF

14 FORTNOX-utbildning för Växjös studentföreningar UE

17 Organisationsmöte Presidiet + Tjänstemän

17 Rektors Beslutsmöte CF, UE

17 Sponsorgruppsmöte KK, DS

17 Sista Sidornas årsmöte UE

18 Möte med Societas UE

18 Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar

(Svenska) SM, ZA, SM

18 Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar

(Engelska) UE, JA

(4)

Bilaga 1

18 Ledningsgruppsmöte LNU UE

18 Dekansbeslut FTK EN

19 Universitetsstyrelsemöte CF, JA, UE

20 Medlemsdrive och kaffeutdelning CF

20 Lokal & Säkerhetsutbildning för Växjös

studentföreningar UE, JL

20 Hyresgästföreningens stora hyresdelegation UE

20 VIS styrelsemöte JA

24 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen

24 Möte med VIS UE

24 Rektors beslutsmöte UE

24 Ordförandemöte KK

25 Hyresförhandlingar med Växjöbostäder AB UE

25 Årsmöte Kalmar Studentliv KK, CF, JM, DS

25 Möte med Café Tufvan UE

26 Arbetsmiljökommittén LNU UE, KK, DW

26 Kårhusgruppsmöte KK, JM, DS, CF

26 Ordförandetorg UE, JA

26 Föreningsmöte om Slottsstallarna UE, JA

27 Möte med Meskalins sexmästare KK, CF

Mars

3 Hyresförhandlingar med Växjöbostäder AB UE

3 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen

4 Chefsgruppen LNU UE, JA

4 Möte med Hultsfreds Nation KK

4 Styrelseutbildning för studentföreningarna i Växjö UE

(5)

Bilaga 1

4 Utdelning av semlor KK, CF, NC, KE

4 Möte Kommittén för lika villkor KK

5 Framtidsverkstad med ANDT-grupperna vid

Linnéuniversitetet UE, KK

6 ^Amår UE, EN, JA, KS, CE

6 Möte med 25K KK

6 Möte med ESN Kalmar KK

6 Möte med referensgruppen för omlokaliseringen KK

6 Möte med sponsorgruppen KK, DS, NC

7 LUSA-möte med projektgruppen UE, KK

10 LUSA-möte med projektledaren UE, KK

11 Möte med LOS, EHVS och VIS UE

11 Möte med sponsorgruppen KK, DS, NC

12 Möte Kårhusgruppen KK, JM, DS

12 Möte med Studenthälsan KK

13 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen

14 Erik Arroy, Ordförande i Sveriges Förenade

Studentkårer gästade Linnéstduenterna JA, UE, EN, CE, JL

14 Möte med Kalmar Kommun angående sammarbetet

med Nöjesgruppen KK

17 Årsmöte Mötesplats Campus UE, JA

17 Möte med socialdemokratiska riksdagskandidaten

Laila Naraghi KK

17 Styrelsemöte Mötesplats Campus UE

18 Arbetsmarknadskväll för Internationella Studenter KS, JL, RS, UE

18 Möte med Incita och akustikkonsult KK, NC

21-23 KLÖS, Besök från systerkårerna i Örebro och

Karlstad Kårstyrelsen

24 ANDT arbetsgruppsmöte UE, KK

(6)

Bilaga 1

24 Möte med Incita KK, NC

24 Ordförandemöte KK

24 Uppstartsmöte Slottsstallarna Ideell Förening UE, JA, EA

25 Ledningsgruppen LNU UE

25 Möte med biblioteksstyrelsen KK

25 Styrelseutbildning för studentföreningarna i Växjö UE

26 Ordförandetorg i Växjö UE

26 Humanus Årsmöte KK

27 Öppet hus på kontoret för samarbetsavtal med

föreningarna. UE

27 Möte med koordinatorerna för Hållbar Utveckling UE, EN

27 Kassörsutbildning för Växjös studentföreningar UE

27 Planering av studenternas dag EN, CE, KS

27 Styrelseutbildning med Kalmars studentföreningar KK

28 Styrelsemöte Slottsstallarna Ideell Förening JA

28 Disciplinnämnd EN, CF

28 Studentbostadsträff i Uppsala KK, RS

31 Personalmöte Slottsstallarna UE

April

1 Ledningsgruppen LNU UE

1 Möte med Peter Knutsson om UKÄ-intervjuerna EN, JA

1 Cårhusmöte CF, KK, DS, JM

2 Studenternas dag UE, JA, CE, RS, JL

(7)

Bilaga 1

2 Möte med Studerandeavdelningen UE, JA

2 Kvalitetsrådet EN

2 Informationsmöte med föreningarna om Cårhuset KK, JM, DS, CF

3 Nationell nätverksträff om Lika villkor i högskolan EN, CE

3 Hyresgästföreningens stora delegation,

konstituerande möte UE

3 Delegationsmöte CF, DS, JA, SH,

3 Möte med studenthälsan KK

3 Pressträff på kommande Cårhuset KK, CF, DS, JM, NC, SH

4 Möte med Internationaliseringskommmittén LNU UE

4 Möte med kommunikationsavdelningen UE, KS

6 Fadderansvarigutbildning i Växjö UE

8 Möte med IR och VIS UE

8 Möte med IDéHuS CF, KK

8 Sexmästarmöte CF, KK

8 ANDT-möte i Kalmar KK

8 ^LUSA-möte ^KK

9 ANDT-möte i Växjö UE

9 Möte med EHVS och VIS UE

9 VÄXTs årsmöte UE

10 Möte med Kommunikationsavdelningen UE, JA, EN

10 Möte med studenthälsan KK

10 Kassörsutbildning KK

11 Möte med Chinese student Association UE

11 Cårhusmöte CF, KK, DS, JM

(8)

Bilaga 1

11 Styrelsemöte med Slottsstallarna Ideell Förening UE, JA

14 Chinese Student Associations Årsmöte UE

14 Organisationsmöte CF, KK, JA + Tjänstemän

15 Möte med Folkuniversitetet KK, DS, CF

15 Utfrågning Kårvalet CF, JA, JM

23 Fördjupande fadderutbildning för Kalmars föreningar KK

23 Workshop med Universitetsstyrelsen och

Ledningsgruppen UE, JA, CF

24 Universitetsstyrelsemöte UE, JA, CF

24 Högskolepedagogisk konferens EN, CE

25 Valborgsmöte med föreningarna i Växjö JA

28 Näktergalen Styrgruppsmöte UE

28 Dekanbeslutsmöte FKH EN

28 Styrelsemöte Drivhuset JA

29 Delegationsmöte SFS FUM FUM-delegationen

29 ANDT-mässan på Café Tufvan UE

29 Budgetarbete JA, KB, RM

29 Introduktionsmöte Kalmar City KK

29 Mötesordförande på EHVS vårmöte JA

30 Disciplinnämnden EN

30 Möte med dekanen på FEH EN

30 Valborgsfirande på Växjö Campus JA

Maj

2 Slottsstallarnas styrelsemöte JA, UE

5 Personaldag Presidiet, Tjänstemännen

(9)

Bilaga 1

6 Kommittén för Lika Villkor EN, DW, CE

6 Styrelsemöte SIVAB JA, EN, ZA, SM, EA, UE

6 Intervjuer med sökande till Driftansvarig

Slottsstallarna JA, UE

Styrelsen:

JA – Jakob Allanson UE – Ulrika Ehrenstråhle EN – Emma Nilsson CF – Cristoffer Fylkehed KK – Kalle Kronberg EK – Emilia Kappfjell Temouri SM – Sophia Marcusson EA – Erika Angelsmark

JM – Jimmy Månsson DS- Daniel Svedbjörk SH – Sebastian Hellvin ZA – Zead Abdul-Karim

Tjänstemän:

KE – Kerstin Ekeroth NC – Niklas Carlsson

KS – Karin Siöö EN – Eva Nilsson

JJ – Jenny Johansson RS – Rickard Söderlund JL – Johanna Lundstedt CE – Cecilia Ermin DW – David Westman

(10)

Bilaga 2

Kanslirapport 2014-05-06 Kristofer Bengtsson

Kanslirapport avseende större delen av verksamhetsåret 2013/2014

A. Personal

A 1. Tjänstemän:

Under året har två nya tjänstemän lämnat organisationen och ersatts av två nya medarbetare. Totalt är vi i dagsläget 11 tjänstemän, alla tillsvidareanställda.

De anställda under året har varit:

Kristofer Bengtsson Verksamhetschef (påbörjade anställning feb-14) Roze Maljanovska Ekonom (påbörjade anställning feb-14)

Cecilia Ermin Studentombud

Karin Siöö Studentkoordinator

Eva Nilsson Vänfamiljsamordnare

Jenny Johansson Kanslist och bostadsförmedlare

Kerstin Ekeroth Kanslist, bostadförmedlare och medlemsservice

Niklas Carlsson Informatör

Johanna Lundstedt Informatörsassistent

David Westman Student- och doktorandombud Rikard Söderlund Kanslist och bostadsförmedlare Gun-Britt Creutziger Ekonom, avslutat anställning Helen Nilsson Verksamhetschef, avslutat anställning Poolare.

Under året har vi också anlitat ett antal poolare (extrapersonal). I Kalmar har vi haft två poolare som arbetat hos oss under året. I Växjö har vi under året anlitat tre poolare. I Växjö hade vi också under början av terminen förstärkning av ytterligare poolare. Dessa jobbade med tältprojektet, och med introduktioner av bland annat de internationella studenterna. Våra poolare tar vi in främst in vid sjukdomar, personalmöten, och då vi är på andra aktiviteter såsom mässor och annan marknadsföring av Linnéstudenterna.

(11)

Bilaga 2

Beskrivning av tjänsterna på Linnéstudenterna

Tjänsten som verksamhetschef (Kristofer) innefattar det ekonomiska ansvaret tillsammans med personalansvaret i organisationen. Mycket i tjänsten handlar om verksamhetsutveckling och strategifrågor, exempelvis att fastställa arbetssätt och rutiner och se till att verksamheten utvecklas både vad gäller mjuka (personalfrågor, utbildning mm) och hårda (inköp av rätt utrustning mm) frågor. Att vara coach, bollplank och stöd till presidiet och andra samarbetspartners är annat som också ingår i tjänsten.

Det operativa arbetet med ekonomin sköts av ekonomen (Roze). Mycket av arbetet handlar om budget och kontinuerlig resultatuppföljning. Ekonomen ansvarar också för alla löneutbetalningar hos Linnéstudenterna. I och med nyanställningen av Roze finns det anledning att framöver se över rutiner och arbetssätt för att utveckla och förbättra funktionen.

Studentombudet (Cecilia) arbetar med studentärenden Växjö. I Kalmar hanteras de ärendena av doktorandombudet (David) som självfallet också hanterar doktorandfrågor på bägge orter. Den typ av ärenden som ständigt återkommer är problem med rättningstider som inte efterlevs och svårigheter med handledare/examinator.

Studentkoordinator (Karin) är strategiskt ansvarig för introduktionerna på båda orter.

Karin har bland annat ett nära samarbete med LNU:s informationsavdelning.

Studentkoordinatorn arbetar också med att assistera och vägleda studenter i praktiska och sociala frågor och med att förmedla information mellan studenter, föreningar, nationer, universitetet och Linnéstudenterna. Karin är även ansvarig för de strategiska bostadsfrågorna i Växjö och sitter med olika konstellationer där bostadsfrågorna behandlas

Vänfamiljsamordnare + skolprojektansvarig (Eva) arbetar 70 %. För stort sett hela Evas befattning erhåller vi ersättning från Växjö kommun. Antalet vänfamiljer är nu uppe i ca 200. Skolprojektet som Eva är ansvarig för innebär att LNS kommer ut till några av femteklassarna i Växjö kommun, för att på ett enkelt sätt informera om hur det kan vara att studera på ett universitet. Femteklassarna gör också besök på LNU för att se vad studentlivet innebär. Allt för att tidigt locka grundskoleeleverna att stanna kvar i Växjö och studera.

Kerstin, Jenny och Rikard ansvarar för våra expeditioner i Kalmar resp Växjö.

Kerstin i Kalmar har förutom expeditionsfrågor även hand om medlemsregistret och viss marknadsföring (tillsammans med informatören). Jenny ansvarar för bostadsfrågorna (de mer operativa) i Växjö, medlemsfrågor, rabatter mm. Rikard arbetar förutom med studentservice och övriga expenfrågor, också med Ny-i-Växjö-projektet som går ut på att få så många som möjligt att skriva sig i Växjö.

Informatören (Niklas) är ansvarig för den interna och externa kommunikationen från Linnéstudenterna – både Kalmar och Växjö. Informatören ansvarar också, tillsammans med informatörsassisteten (Johanna), för mässarbetet (Välkomstmässor – 3 st under året), hemsidan, nyhetsbrev, Dass Papier , medieträning mm.

(12)

Bilaga 2

A.2 Tankar från verksamhetschefen

När det här skrivs har jag arbetat för Linnéstudenterna i lite drygt två månader. Det är en kort tid och det finns mycket av vår verksamhet som jag ännu inte fått uppleva. Inte minst tänker jag på en terminsstart och allt vad det innebär. Av förklarliga skäl kommer mina tankar nedan att handla mer om kommande år än om föregående år.

De intryck som jag fick av organisationen, redan vid intervjuerna, har hållit i sig och förstärkts. Det är intryck av en platt och kreativ organisation med mycket kompetenta och drivna medarbetare, men också av en ung organisation med stor utvecklingspotential. Dessutom verkar vi i ett sammanhang som präglas av ständig förändring, inte minst med tanke på att styrelsen byts ut regelbundet. I vårt arbete möter vi studenter från hela Sverige, men också från övriga världen. Det ställer krav på oss, krav på flexibilitet och nytänkande. Det kanske är något av en kliché, men nog är det så att det enda som är konstant är förändringen. Förändring kan vara både energigivande och energikrävande. Därför är det viktigt för mig som verksamhetschef att hjälpa medarbetarna att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sina arbeten.

Om det lyckas, då blir förändringen en positiv kraft.

Som verksamhetschef är det några frågor jag vill lyfta fram som särskilt viktiga under kommande år. Det första är själva grunden för att vi finns till. Det handlar om att vi måste fortsätta och bli ännu bättre på att vara en attraktiv organisation för våra studenter. Under året har vi sett en nedgång i medlemsantal och även om det är för tidigt att kalla det en trend är det något som måste tas på allvar. Likväl som vi ska vara attraktiva för våra studenter ska vi vara en attraktiv samarbetspartner för externa organisationer och kommuner. Vi ska uppfattas som professionella och ett samarbete med oss ska vara efterfrågat. Jag upplever att stora steg har tagits de senaste åren och fler steg ska tas kommande år.

När det gäller de interna processerna kommer fokus under kommande år bland annat att läggas på att utveckla löneprocessen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med vårt nya medlemssystem som under våren varit något av ett problembarn och som tagit mycket tid och kraft från medarbetarna.

Som chef ser jag ”arbetsglädje” som ett centralt begrepp i en framgångsrik organisation.

Jag upplever att det redan finns gott om det i organisationen och min uppgift är att skapa förutsättningar för att behålla den och även stärka den. I samband med det är det också värt att nämna att vi kommer att lägga fokus på att utforma en gemensam hälsoplan. Alla är medvetna om hälsans betydelse, men få är villiga att utforma strukturer och mål för att vekligen ta ett steg mot en hälsosammare arbetsplats. Med den förhoppningen avslutar jag denna rapport och ser med tillförsikt fram emot det kommande verksamhetsåret.

(13)

Bilaga 2

B. Ekonomi

B 1. Resultatrapport – kommentarer per den 31.3.2014

Omfördelningen av medlemsintäkter via Upright stämmer fortfarande inte varför jag låtit bli att omfördela intäkterna enligt Uprights Bokföringsorder tills att jag fått det att stämma. Detta är dock ingenting som påverkar resultatet utan är endast en omfördelning av medlemsintäkter från kontona 3000 – 3005 till konton 3010 och 3021.

Inte heller stämmer insättningarna från våra kortförsäljningar till punkt och pricka. Enligt våra kassaredovisningsrapporter (Kalmar och Växjö) ska det de sista dagarna i mars kommit in 5158 kr. Men på bankkontoutdraget för samma period har det kommit in 5586 kr. En differens på 428 kr.

Loomis har dragit två för mig ännu okända belopp under mars som jag ännu saknar underlag på. De är på 4000 kr respektive 5000 kr, som totalt kan påverka resultatet för perioden med max 9000 kr till. Ska de periodiseras över en längre tid påverkar de ju resultatet fram till och med 31.3.2014 med en mindre summa.

B 2. Några kommentarer kring mars månads resultat

31.3.2013 Budget 31.3.2013 +/- kr

Totala intäkter 8 206 917 9 872 600 + 802 483

Totala

kostnader 6 647 463 9 867 100 - 752 920

Avskrivningar 23 821 + 23 821

Ränteintäkter/ 1 415 + 1 415 Räntekostn

Resultat 687 075 4051 + 683 024

Vill dock poängtera att detta ”bara” är resultatet per den 31.3.2013, fler intäkter och kostnader är budgeterade för året. Det positiva resultatet beror både på ökade intäkter i form av fler medlemsavgifter, men också på minskade kostnader – främst personalkostnader, och ökade ränteintäkter (se ovan).

(14)

Bilaga 2

B 3. Kommentarer till några av intäkterna och kostnaderna

Jag har valt att kommentera några av de konton som ”sticker ut” lite i resultatrapporten.

Utfall per den 31.3.2014 Budget 31.3.2014 +/-

Medlemsintäkter 3000-3099

1 829 850 1 631 250 + 199 000

Ackumulerat per den 31.3 har vi ca 12 500 (HT och VT), det innebär att vi tre månader innan verksamhetsårets slut har 1 100 färre medlemmar än budget som ligger på totalt 13 600 för hela verksamhetsåret.

Intäkter Lnu 3985 och 3988

4 183 125 4 124 998 + 58 127

Under verksamhetsåret kommer vi få in 5 550 000 mot budgeterade 5 500 000 kr, alltså ca 50 000 kr över budget som beror på fler helårsstudenter vid Lnu än budgeterat.

B 4. Kommentarer till några av kostnaderna

Systemkostnad medlemsregistret 4010

382 716 487 502 + 104 786

Denna kostnad avser vårt förra medlemsregister Membit och nuvarande Upright. Dock har Upright ännu inte fakturerat oss något för VT14 – varför vi med råge ligger över budget. Den senaste fakturan från Membit är från november 2013. Från i januari 2014 ligger dock en kostnad för utskick av pappersaviseringar på 98 000 kr med i denna summa. Denna borde förslagsvis lyftas ur till ett eget konto, till exempel 4011, för att inte blanda ihop kostnaden för medlemssystemet med kostnaden för utskick av medlemsaviseringar.

Lokalhyra 5010

187 907 165 001 - 22 906

Vad gäller lokalhyran hade vi räknat med ett lägre hyresbelopp än vad utfallet blev.

(15)

Bilaga 2

Förbrukningsinventarier 5410

90 562 41 251 - 49 311

Under året har vi bland annat köpt in en del kontorsmöbler, bland annat kontorsstolar, som vi har tagit direkt på resultatet istället för att skriva av dessa på flera år. Detta har vi gjort då vi anser att vi har ekonomi till detta.

Mat, fika/logi, kontor, tacksittning m.m. 5830

79 097 41 251 - 37 846

I dessa kostnader ligger bland annat matkostnader under Välkomstmässorna och KARMA – och det är kostnader som vi inte har budgeterat för och därför blir skillnaden mellan budget och utfall stor.

Reklam och trycksaker 5910 och 5911

159 516 198 754 + 39 238

De totala reklamkostnaderna (Niklas del och övriga organisationens) ligger totalt sett under budget.

Arena Takeover, Vida Arena 5925

50 891 0 - 50891

Kostnader som härrör Vida Arena är engångskostnader under verksamhetsåret som vi inte behöver budgetera för till nästa år. Dessa kostnader täcks dock av intäkter vi hade i samband med biljettförsäljning till evenemanget Arena Takeover på Vida Arena.

Tidningar och facklitteratur 6970

47 174 22 500 - 24 674

Kostnaden för prenumerationer av tidningar och facklitteratur överskrider budget rejält. Vi ska ha en översyn av vilka prenumerationer vi betalar för och vilka vi faktiskt läser och behöver för att komma tillrätta med den stora avvikelsen från budget.

Föreningsbidrag/Äskan 6991

256 648 300 001 + 43 353

Per 31 mars hade vi dryga 43 000 kr kvar äskningsmedel, dock har ett antal äskningar till gått iväg under april på dryga 21 000 kr.

(16)

Bilaga 2

Lämnade bidrag övriga 6993

57 097 0 - 57 097

Detta är bidrag som Lns gett i huvudsak Ny i Växjö och Akutboendet, men som vi inte budgeterat för. De finansieras via bidrag från Växjö kommun och det studiesociala avtalet med Lnu.

Personalkostnader 7211 - 7690

4 136 247 5 087 110 + 950 863

Personalkostnaderna är väsentligt mindre än beräknat. Det beror bland annat på att vi varit utan verksamhetschef i 7 månader. Även kostnader för utbildning, friskvård och övriga personalkostnader har varit lägre än budget.

B 5. Övriga ekonomifrågor att hänföra till verksamhetsåret 2013/2014

Äskningar

Under innevarande verksamhetsår har 200 000 kr i föreningsäskningar gått via balansräkningen.

Vi hade sedan tidigare en miljon avsatt (gamla Corehouse) till äskningar. Alla äskningar för verksamhetsåret har därför inte belastat resultaträkningen, vilket de brukar göra. Inför kommande verksamhetsår 2014/2015 kommer större delen av äskningarna att läggas in i resultatbudgeten.

Anställningar

Vi har anställt två personer under året. Vår efterlängtade verksamhetschef Kristofer Bengsson som än dock lite sent ersatte Helen Nilsson, vilket gjort arbetssituationen mycket drägligare för både tjänstemän, presidialer och studenter. Även Roze Maljanovska tillträdde samma vecka och ersatte vår trotjänare Gun-Britt Creutziger som troget tjänat Linnéstudenterna i 26 år.

C. Medlemsfrågor

Antalet medlemmar 2014-05-05 är 5675. Det är 1125 färre än budget. Dock var medlemsantalet under höstterminen något över det budgeterade. Sammantaget över läsåret hamnar vi cirka 1000 medlemmar under budget.

(17)

Bilaga 2

D. Marknad/reklam/information 2013/14

På detta område har det hänt många spännande saker under året. Här följer ett urval i punktform:

- Vi har haft en fortsatt positiv utveckling gällande följare på vår Facebooksida, just nu 4130. Det är en ökning med cirka 1000 under året. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förfina vår användning av Facebook och andra relevanta kanaler.

- Antalet samarbeten med annonsörer har fortsatt att öka. Bland annat har vi tecknat ett årslångt samarbetsavtal med den nya mobiltelefonoperatören Teligoo som satsar på studenter.

- Vi har förtydligat vårt avtal med universitetet vad gäller externa besök i universitetets lokaler, och har haft flera sådana besök, till exempel av Microsoft, EF och Comviq.

- I flera viktiga frågor har vi fått ett stort genomslag i media, till exempel när vi protesterade mot sänkt studiebidrag (vårt brev till Anders Borg genererade för övrigt lika många besök på hemsidan på en dag som vi annars har på sex veckor)

- HejKalmar.se ingår nu som en integrerad del i Linnéstudenternas avtal med Kalmar kommun, där pengar är öronmärkta till detta.

- Bostadsfrågan har fortsatt varit aktuell, och framförallt i Växjö har vi fått medial uppmärksamhet – till exempel när SFS ordförande Erik Arroy besökte campus.

- Linnéstudenterna har fortsatt att fokusera på mervärde för medlemmarna, bland annat genom att varje torsdag bjuda på kaffe och ställa frågor

- Beslut har fattats om att vi framöver kommer plocka bort de generella studentrabatterna från hemsidan, och istället fokusera på förmånerna till våra medlemmar

(18)

Bilaga 3a

Missiv av beslut för fastställande av verksamhetsplan 2014/2015

Vid årsmötet ska verksamhetsplanen fastställas inför nästkommande verksamhetsår. Styrelsen lämnar därför i bilagan ett förslag på verksamhetsplan till årsmötet.

Årsmötet föreslås besluta

• att föreslå att fastställa verksamhetsplanen för 2014/2015 Kårstyrelsen

Kalmar, 2014-05-07

(19)

Bilaga 3b

1

Verksamhetsplan

2014/2015

(20)

Bilaga 3b

2 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver de i verksamhetsplanen specificerade frågorna. Dessa är de frågor som har med våra studenters utbildning eller som är av studiesocial karaktär då dessa utgör kärnan i studentkårens uppdrag.

Löpande verksamhet regleras inte i verksamhetsplanen, men ingår likväl i styrelsens ansvar.

Studentrepresentation

Ett av Linnéstudenternas viktigaste uppdrag är att upprätthålla ett starkt studentinflytande i Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ. För att lyckas med detta måste

studentrepresentationen i dessa organ vara hög och kvalitativ. Linnestudenterna ska fortsätta stärka och vidareutveckla de verktyg som finns för att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet i studentrepresentationen. Linnéstudenterna ska under året:

• Utveckla nya och stärka de verktyg de finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ.

• Säkerställa att både engagerade och icke-engagerade studenter ska nås med information om sin möjlighet att påverka utbildningen.

• Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna.

• Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget.

Studentföreningar

Linnéstudenternas viktigaste samarbetspart är de olika studentföreningarna vid

Linnéuniversitetet, som arbetar såväl utbildningsbevakande som med studiesociala aktiviteter.

Linnéstudenterna ska under året:

• Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna.

• Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna och även uppmuntra till samverkan mellan studieorterna.

Studenternas situation

(21)

Bilaga 3b

3 Under Linnéstudenternas verksamhetsår 2014/2015 existerar det frågor som styrelsen bör bevaka och agera i för att förbättra situationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Frågorna kan vara av studiesocial eller utbildningskaraktär

Linnéstudenterna ska under kommande året:

• Arbeta för att alla studenters utbildningsrelaterade resor ska vara fria.

• Arbeta för ett kårhus i Kalmar och agera stöttande till detta.

• Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linnéuniversitetet.

• Bevaka frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar

• Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro

• Verka för höjd pedagogisk kompetens hos undervisande lärare på Linnéuniversitetet.

• Arbeta aktivt för att införa anonyma tentamina vid Linnéuniversitetet.

• Kartlägga och verka för att förbättra situationen för distansstudenter vid Linnéuniversitetet

Nationellt påverkansarbete

Linnéstudenterna är som medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer, en stark aktör på den nationella nivån. Linnéstudenterna samarbetar och diskuterar nationella studentpolitiska frågor med andra kårer runtom i Sverige. Detta möjliggör att Linnéstudenterna kan ta del av

erfarenheter och lösningar från studentkårer på andra lärosäten i sitt arbete mot Linnéuniversitetet.

• Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar.

• Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas verksamhet.

• Nätverka med samarbetskårer för att diskutera studentpolitiska frågor på nationell nivå.

(22)

Bilaga 3b

4

Medlemsrekrytering

Ett högt medlemsantal är centralt då fler medlemmar betyder högre legitimetet i de beslut som studentkåren är med och påverkar och fattar själva. Organisationen ska fortsätta synas i större grad bland studenterna och förmedla det budskap och den verksamhet som Linnéstudenterna står för. Detta ställer ett stort krav på en effektiv, tillgänglig och fungerande kommunikation utåt mot Linnéuniversitetets studenter.

• Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar.

• Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en Medlemsrekryteringsplan

• Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier.

• Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan.

• Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan.

Intern organisation

Samarbetet mellan tjänstemännen och kårstyrelsen är något som organisationen kontinuerligt måste arbeta med för att bibehålla den effektiva nivå som Linnéstudenterna har idag.

Linnéstudenterna ska alltid arbeta i en gemensam riktning för studenternas bästa.

• Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen i samråd med verksamhetschefen.

• Arbeta med Linnéstudenternas värdegrund och vision.

• Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt inom organisationen.

(23)

Bilaga 3b

5

Organisationsutveckling

Linnéstudenterna som organisation har under sina tre första år blivit en stark aktör för studenterna på Linnéuniversitetet. Organisationen behöver dock ständigt utvecklas för att bibehålla kvalitén i den verksamhet som Linnéstudenterna bedriver samt bli en mer demokratisk, tillgänglig och inkluderande organisation.

• Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten.

• Göra hela Linnéstudenternas verksamhet mer tillgängligt och inkluderande för internationella studenter.

• Internt uppmärksamma arbetsmiljön regelbundet, såväl för styrelse som för tjänstemän.

• Göra Linnéstudenterna till en tillgänglig studentkår.

(24)

Bilaga 4a

Missiv av beslut för fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 14/15 Medlemsavgiften är en del av Linnéstudenternas intäkter. Beslut om

medlemsavgiften tas varje årsmöte för Linnéstudenterna inför kommande verksamhetsår. Kårstyrelsen lämnar därför sin rekommendation till årsmötet i bilagan.

Medlemsmötet föreslås besluta

• att fastställa medlemsavgiften för Linnéstudenterna verksamhetsåret 13/14.

Kårstyrelsen

Kalmar, 2014-05-07

(25)

Bilaga 4b

Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014/2015

Inkomsten visar sig vara en välbalanserad avvägning där man kan ställa inkomster i relation till kostnaderna för Linnéstudenterna. Vi kan fortsätta konstatera att höstterminen genererar fler medlemmar än vårterminen. Vad gäller kostnaderna för medlemskap tror vi att nivån är rimlig och har inte sett några tendenser till att medlemmarna tycker det är för dyrt. Vi ligger också i linje med många andra studentkårer runt om i Sverige.

Med anledning av detta är det rimligt att lägga sig på samma nivå när det gäller

medlemsavgifterna för heltidsstudenter och distansstudenter även nästkommande verksamhetsår Möjligheten att betala över flera terminer på en gång har fungerat och detta gör att styrelsen har skapat uppfattningen att denna möjlighet även borde fortsätta verksamhetsåret 2014/2015 När det gäller stödmedlemskapet är det viktigt att sätta en lägstanivå på kostnaden, men att man samtidigt öppnar upp för att man som stödmedlem får betala mer om man vill, där av

skrivningen om minst 100 kronor per termin.

Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet att besluta:

• att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014/2015 till 150 kronor per termin och 275 kr för två terminer

• att fastställa medlemsavgiften för stödmedlemmar för verksamhetsåret 2014/2015 till minst 100 kronor per termin.

Kårstyrelsen

Kalmar, 2014-05-07

(26)

Bilaga 5a

Missiv för Val av studentrepresentanter

Det är Linnéstudenternas uppgift som studentkår vid Linnéuniversitetet att utse studentrepresentanterna i de beredande och beslutande organen vid universitetet.

Studentrepresentanter väljs in under årsmötet och mandatet följer Linnéstudenternas verksamhetsår. Bilagan visar vilka studentrepresentantposter som är sökbara.

Kårstyrelsen har tidigare år fått delegation från årsmötet att hantera fyllnadsvalen till de vakanta platserna. Även detta år rekommenderas årsmötet att göra en sådan delegation. Delegationen möjliggör för studentrepresentantkandidaterna att väljas in mellan medlemsmötena.

• att välja studentrepresentanter för verksamhetsåret 2014/15.

• att delegera till kårstyrelsen att hantera fyllnadsvalen för studentrepresentanterna löpande under året.

Kårstyrelsen

Kalmar, 2014-05-07

(27)

Bilaga 5b

Representantsregister Hösten 2014

(*Siffror inom parentes motsvarar antalet suppleanter inom resp. organ) Gulmarkerade namn är sekreterare

(28)

Bilaga 5b

Universitetsövergripande organ

Universitetsstyrelsen

– 3 representanter från Linnéstudenternas presidium

LNUs Ledningsgrupp

Disciplinnämnd

Styrelsen för Universitetspedagogiska enheten (UPE)

– 2 representanter

Kvalitetsrådet

Kommittén för hållbar utveckling

– 2 representanter (+ 1)

Kommittén för lika villkor

– 2 representanter (+ 1)

Arbetsmiljökommittén

– 2 representanter + 1 doktorand

Biblioteksstyrelsen

– 2 representanter

Kursplansklassificeringsrådet vid Linnéuniversitetet

– 1 representant

Kommittén för internationalisering

– 2 studerande + 1 doktorand (+ 2)

(29)

Bilaga 5b

Ekonomihögskolan*

Institutioner: Ekonomistyrning och logistik, Marknadsföring, Nationalekonomi och statistik, Organisation och entreprenörskap

Fakultetsstyrelse

– 2 studerande + 1 doktorand

Interimistiskt Utbildningsråd (UR) – 2 studerande + 1 doktorand

Kvalitetsråd – 1 studerande

Rekryterings- och kompetensråd – 2 studerande

**********************************************************************************

*

Kommer ej att inrätta något Forskarutbildningsråd

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Institutioner: Biologi & miljö, Kemi & biomedicin, Medicin & hälsa, Psykologi, Vårdvetenskap

– 2 studerande + 1 doktorand

Utbildningsråd - 2 representanter

Utbildningsrådet för forskarnivå (FUR)

– 1 doktorandstuderande

FUR:s arbetsutskott

– 1 doktorandstuderande

Arbetsmiljögrupp

– 1 studerandeskyddsombud

Internationaliseringsrådet

(30)

Bilaga 5b

Anställningsnämnd

– 2 studerande

Handledarkollegier (HK)

- 2 doktorandstuderande (+ 1) -Vårdvetenskap

-Psykologi

********************************************************************

*************

Fakulteten för Konst & Humaniora

Institutioner: Design, Film och litteratur, Kulturvetenskaper, Medier och journalistik, Musik och bild, Språk, Svenska språket

Grupp för genomlysning

-1 doktorand från annan fakultet

Utbildningsråd

Arbetsmiljögrupp

Anställningsnämnd (AN)

– 1 representant

Handledarkollegier (HK)

- 2 doktorandstuderande (+ 1) Litteraturvetenskap:

-Det kulturvetenskapliga handledarkollegiet (arkeologi och historia)

-Det litteraturvetenskapliga handledarkollegiet ( engelska, franska, litteraturvetenskap och tyska) -Det språkvetenskapliga handledarkollegiet (engelska, franska, svenska språket och tyska).

******************************************************************************

Kursplanegrupp – 1 studerande/GRUPP Svenska språket Film och litteratur Språk

(31)

Bilaga 5b

Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutioner: Idrottsvetenskap, pedagogik, samhällsstudier, socialt arbete, statsvetenskap, utbildningsvetenskap

Studerandeskyddsombud:

Kursplaneutskott Utbildningsråd (UR) – 2 studerande (+1)

Utbildningsrådet för forskarnivå (FUR) – 2 doktorandstuderande (+1)

Anställningsnämnd (AN) – 1 studerande

Handledarkollegier (HK) - 2 doktorandstuderande (+ 1) -Pedagogik Gunilla.broberg@lnu.se -Socialt arbete

-Sociologi -Statsvetenskap

**********************************************************************************

(32)

Bilaga 5b

Fakulteten för Teknik

Institutioner: bygg- och energiteknik, datavetenskap, informatik, maskinteknik, matematik, matematik-didaktik, medieteknik, Sjöfartshögskolan, skog och träteknik, teknisk fysik

Studerandeskyddsombud:

Dekans beslutsmöte

– 1 studerande

Utbildningsråd

– 2 studerande

Programkommitté

-Minst 2 studerande/kommitté

Data/IT

Matematik/fysik/lärarutbildning Ingenjörsutbildning

Sjöfartsutbildning

Utbildningsrådet för forskarnivå (FUR) – 1 Doktorandstuderande

Anställningsnämnd –1 studerande

**********************************************************************************

(33)

Bilaga 5b

NLU – Nämnden för Lärarutbildning Fakulteter: Ekonomihögskolan, Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper, Fakulteten för Konst & Humaniora, Fakulteten för samhällsvetenskaper, Fakulteten för teknik.

Dekans beslutsmöte – 1 studerande

Utbildningsråd

– 2 studerande + 1 doktorand (+3)

Dekans beslutsmöten

– 1 representant/fakultet från Linnéstudenternas presidium Fakulteten för Ekonomihögskolan

Fakulteten för Samhällsvetenskap Fakulteten för Konst och Humaniora Fakulteten för Hälsa och Liv

Fakulteten för Teknik

Nämnden för Lärarutbildning

Prefektsbeslutsmöten

– 1 representant/ institution = Totalt 32st

Programråd -

2 Studentrepresentanter + 2 suppleanter/råd Programrådet för förskollärarprogrammet

Programrådet för grundlärarexamen Programrådet för ämneslärarprogrammet Programrådet för yrkeslärarprogrammet

Programrådet för speciallärar/specialpedagogprogrammet

(34)

Bilaga 6a

Missiv av beslut för fastställande av budget för verksamhetsåret 2014/15

Årsmötet ska fastställa budgeten för verksamhetsåret 2014/15. Styrelsen lämnar därför förslag på budget i bilagan. Linnéstudenternas verksamhetschef och ekonom har varit rådgivande i

framtagning av budgeten.

Bilagorna är:

- Budgetpropositionen 2014/2015

- Kommentar till budgetpropositionen 2014/2015

- Jämförelse budget 2013/2014 och budgetproposition 2014/2015

• att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2014/15.

Kårstyrelsen

Kalmar, 2014-05-07

(35)

Linnéstudenterna Sida: 1

Resultatbudget

Utskrivet: 14-05-08

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30 Senaste vernr:

Konto Benämning Budgeterat

3010 Medlemsavgift Helår 2 079 044

3110 Försäljning tröjor expen 11 000

3120 Försäljning Adlibris 15 000

3121 Kalmarflyg, försäljning 40 000

3122 Flysmaland VXO Försäljning 25 000

3125 Deltagaravgifter för studentaktiviteter 675 000

3210 Försäljning annonser och hemsidan 50 000

3672 Utdeln värdepapper 150 000

3690 Övriga sidointäkter/Akutboendet 5 000

3911 Hyresintäkter 16 600

3921 Provisionsintäkter LF 40 000

3985 Erhållna statliga bidrag via Lnu 3 600 000

3986 Erhållna kommunala bidrag Kalmar 680 000

3987 Erhållna kommunala bidrag Växjö 725 000

3988 Erhållna bidrag Lnu 1 800 000

4010 Systemkostnad medlemsregistret -400 000

4110 Kostnad lagervaror expen -10 000

4120 Kostnad Adlibris -15 000

5010 Lokalhyra -245 000

5060 Städning, renhållning hyrd lokal/fakt Lnu -72 000

5170 Rep och underhåll fastighet -10 000

5222 Hyra kortläsare PointPoint -10 000

5223 Hyra kopieringsmaskin -100 000

5410 Förbrukningsinventarier -75 000

5420 Programvaror -10 000

5460 Förbrukningsmaterial -40 000

5520 Serviceavtal -20 000

5670 Kalmarflyg AB -40 000

5671 Flysmoland i VXO AB -25 000

5710 Frakt, transport, fakt.avg och påminnelseavgift -5 000

5810 Biljetter för resekostnader i tjänsten -75 000

5811 Resekostnader i tjänsten övrigt -30 000

5830 Mat, fika/ logi kontor, tacksittning, presidiet, föreningar -130 000

5831 Mat och dylikt, KARMA -80 000

5832 Mat välkomstmässorna -45 000

5910 Reklam och trycksaker (Niklas) -160 000

5911 Reklam och trycksaker övriga -40 000

5990 Kårval -10 000

5991 SFS aktiviteter (FUM) -50 000

6040 Kontokortsavgifter -23 000

6071 Representation, avdragsgill -10 000

6072 Representation, ej avdragsgill -2 000

6110 Kontorsmaterial -40 000

6211 Fast telefoni -110 000

6251 Porto övrigt -10 000

6310 Företagsförsäkringar -15 100

6370 Kostnader för bevakning och larm -10 000

6420 Ersättning till revisor -55 000

6540 Datorer drift och underhåll -240 000

6560 Serviceavgifter Arbetsgivaralliansen -15 000

6570 Bankkostnader -60 000

6590 Övr främmande tjänster -140 000

6970 Tidningar, facklitteratur -30 000

6980 SFS endast medlemsavgiften -75 000

6991 Föreningsbidrag/Äskan -400 000

6995 Hej Kalmar -100 000

7211 Lön tjänstemän -3 450 000

7212 Lön tjm. timanställda -125 000

7220 Arvode presidialer -1 053 000

7281 Sjuklön tjänstemän -16 500

7290 Förändring av semesterlöneskuld -414 000

7331 Skattefri bilersättning -6 000

7411 ITP 1 -67 000

7412 ITPK -100 000

7414 ITP 2 och ev TGL -35 000

7510 Arbetsgivaravgifter -1 505 747

7519 Soc.avgifter semesterlön -134 219

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AMF/FORA) -12 700

7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier -8 500

7610 Utbildning -25 000

(36)

Linnéstudenterna Sida: 2

Resultatbudget

Utskrivet: 14-05-08

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30 Senaste vernr:

Konto Benämning Budgeterat

7620 Sjuk- och hälsovård/friskvårdsbidrag -20 000

7690 Övriga personalkostnader -25 000

Resultat -118 122

(37)

Bilaga 6b

Kommentarer till budget för verksamhetsåret 2014/2015

Budgeten i sin helhet bifogas dessa kommentarer

A 1. Några bakgrundskommentarer till budgetarbetet.

Hur har vi jobbat/hur har vi tänkt?

Vid arbete med budgeten för verksamhetsåret 2014/2015 har vi valt att utgå från utfallet av innevarande verksamhetsår t o m mars månad, för att sedan göra uppskattningar kring utfallet konto för konto t o m juni månad 2014.

Vi anser att vi har haft en god kontroll över årets både intäkter och kostnader och därför känns det naturligt att utgå från de siffror som hittills har inkommit.

Något om innevarande verksamhetsårs resultat

Resultatet för innevarande verksamhetsår blir inte klart i början av juli, men vi gör

bedömningen att vi kommer att göra ett positivt resultat, också överskrida det budgeterade resultatet på 5 500 kr väsentligt. Resultatet per de 31.3 ligger på 338 tkr – vi räknar dock med att hamna på ett resultat för verksamhetsåret 2013/14 som är något lägre än detta.

Vid medlemsmötet i december nästkommande verksamhetsår kommer årets slutgiltiga resultat redovisas och då kommer också det beslutas om dispositionen av resultatet för

verksamhetsåret 2013/2014.

A.2. Några kommentarer till intäkterna

Medlemsintäkterna

Inför kommande år har vi räknat med något lägre medlemsanstal än förgående år. Detta eftersom att Linnéuniversitetet har minskat antalet utbildningsplatser de senaste två åren och har rapporterat att de kommer minska inför nästa läsår också. Därför har vi valt att budgetera för ett medlemsantal på totalt 13 000 medlemmar under hela verksamhetsåret 2014/15, det vill säga 6500 per termin.

Intäkterna för dessa medlemmar uppgår i budgeten till 2 079 000 kr. Det gäller dock att

”kämpa på” med medlemsvärvningen kommande år. Dock så hoppas vi att vi ska nå över vårt medlemsmål och då också öka denna intäkt.

Minskade intäkter från Lnu

Inför kommande verksamhetsår kommer vi också att få en del minskade intäkter, bland annat från Linnéuniversitetet. Detta i och med att man nästa verksamhetsår räknar med ett färre antal heltidsstudenter. Vi har därmed minskat intäkterna från Lnu vad gäller avtalet med utbildningsbevakning och kvalitet med 100 tkr jämfört med innevarande år. Förra året räknade vi med en intäkt för detta på 3,700 mkr – i år 3,600 mkr.

(38)

Bilaga 6b

Årsmötet 2014-05-21 Kalmar/Växjö De övriga avtalen med Lnu; avtal avseende studiesocial verksamhet och lokalavtalet kvarstår som tidigare. Det studiesociala avtalet inbringar 1,8 mkr och lokalavtalet säger att vi ska betala 220 tkr per år för de lokaler vi utnyttjar.

A .3. Kommentarer till några av kostnaderna

Äskningarna

I resultatbudgeten har vi i år räknat med äskningar till föreningarna med 400 tkr. Detta är samma summa som för innevarande verksamhetsår.

För 2014/2015 kommer vi att få ta 400 tkr direkt från resultatet. För att tillgodose att

studentföreningarna vid Linnéuniversitetet samma ekonomiska utrymme i äskningsbudget för nästa verksamhetsår så föreslår kårstyrelsen att den totala summan av tillgängligt

äskningsmedel är 700 tkr. De 300 tkr som är kvar föreslås tas ur balansräkningen.

Totala planerade äskningar för kommande verksamhetsår blir således 700 tkr.

400 tkr som läggs in i resultatbudgeten och 300 tkr som kommer att tas från balansräkningen.

Kostnader avseende olika medlemsaktiviteter

Inför kommande år har vi slagit samman en del budgetposter och gett ekonomiansvarig på Linnéstudenterna i uppdrag att byta namn på dessa. Bland annat kontot 5830 som tidigare namngetts ”Mat, fika/logi kontor, tacksittning, presidiet, föreningar” till något mera passande.

Personalkostnaderna

Vi räknat med en löneökning på 3 % för samtliga medarbetare. Detta är förhandlat mellan verksamhetschef och Unionen som är det fackförbund som merparten av de anställda är anslutna till.

Timanställningar.

Vi räknar med att kostnaderna för timanställda (poolare) kommer att ligga ungefär som budgeterat för verksamhetsåret 2013/14. I år har denna summa överskridit budget, detta kan förklaras med att vi inte hade en verksamhetschef under höstterminen 2013 och därför fick vi ha fler poolare inne.

Högre lokalkostnad

Inför verksamhetsåret 2014/2015 räknar Linnéstudenterna med en något förhöjd lokalkostnad. Detta på grund av att Linnéstudenterna har getts möjligheten att hyra en samlingslokal från Videum. Det är tänkt att denna lokal ska fungera som en samlingslokal till studentföreningarna för mindre sammankomster.

(39)

Bilaga 6b

Högre kostnader för konto ”datorer drift och underhåll”

Inför nästkommande verksamhetsår vill Linnéstudenterna se över möjligheten att köpa in surfplattor som ska användas i det dagliga arbetet och inte minst vara tillgängliga till de delegaterna som Linnéstudenterna skickar till SFS FUM. Detta för att bland annat minska på pappersförbrukningen.

Övriga främmande tjänster

I budgetposten ”övriga främmande tjänster” ingår saker som kostnader för talare på KARMA, ESN:s mentorsverksamhet och pick-up service, VIS Buddyrekrytering och köruppträde för Vänfamiljsprojektet.

Allmänna reflektioner kring intäkter och kostnader

Inför nästa år har vi inte lagt in några större investeringssatsningar i resultatbudgeten. Dock kommer vi med all sannolikhet att investera i möbler/avskärmningar mm i Växjö. Denna investering kommer vi dock att göra avskrivning på, vilket innebär att kostnaden kommer att hamna på ca 15 – 20 tkr för året. Nytt för i år är att vi räknar in ränteintäkterna från

Linnéstudenternas värdepapper in i resultatbudgeten. Detta har inte gjorts tidigare men vi anser att det ger en rättvisare bild av verksamheten.

Vi måste också under kommande verksamhetsår vara restriktiva med våra kostnader – allt från förbrukningsmaterial, till resor och olika aktiviteter. Vi har minskat vissa av dessa kostnader något jämfört med innevarande år, men inte märkbart. Det viktiga är dock att vi förmedlar att vi inte inför nästa år har möjlighet att öka på kostnaderna mer än vad vi har gjort i budgeten.

(40)

Bilaga 6b

A.4. Intäkter kostnader och resultat 2014/2015

2014/2015 kr +/-budget 2013/2014

Intäkter

Medlemsintäkter och försäljning 3 105 644 Hyresintäkter och bidrag Lnu o 6 806 000 kommunerna m fl

Totala intäkter 9 911 644 + 39 044

Kostnader +/-budget 2013/2014

Systemkostnader + övriga kostnader 3 246 966

Personalkostnader 6 782 800

Totala kostnader inkl avskrivningar 10 029 766 + 162 576 kr

Resultat - 118 122 kr +/- budget 2013/2014

Beräknat resultat - 118 122 kr - 123 622 kr