Anita Bohlin-Neuman (V), Ordförande Monica Littorin (V), 1:e vice ordförande Leif Spånbo (L) Lennart Johansson (S)

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tjänstgörande ersättare

Marina Åslund (S) ersättare för Carina Sätterman (S)

Övriga närvarande Marian Lichterman, t.f socialchef

Elisabeth Sedeborn, t.f verksamhetschef IFF Jörgen Dahl Larsson, verksamhetschef VoO Linda Åberg, ekonom

Sofie Martin, ekonom

Marianne Andersson, sekreterare

Justerare Lennart Johansson

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, 2018-10-03 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 55-59

Marianne Andersson

Ordförande

Anita Bohlin-Neuman

Justerare

Lennart Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-09-26

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-04 Datum då anslaget tas ned 2018-10-27

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Underskrift

Marianne Andersson

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 55 Dnr 1486

Justering av protokoll ... 3

§ 56 Dnr 3463

Fastställande av föredragningslista ... 4

§ 57 Dnr 00069-2018

Information om projektplan för "Heltidsarbete som norm" ... 5

§ 58 Dnr 00001-2018

Ekonomisk månadsrapport, januari - december 2018 ... 6

§ 59 Dnr 00118-2018

Budget 2019 – med plan för 2020-2021 ... 7

(3)

Justering av protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Som justerare av protokollet utses Lennart Johansson, Socialdemokraterna.

(4)

§ 56 Dnr 3463

Fastställande av föredragningslista Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Ekonomisk månadsrapport för augusti 2018 läggs till föredragningslistan som därmed godkänns.

(5)

Information om projektplan för "Heltidsarbete som norm"

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Informationen mottas.

Sammanfattning av ärendet

En lägesrapport för det pågående utredningsprojektet ”Heltidsarbete som norm” lämnas av t.f socialchef.

En bemanningsprocess har tagits fram. Konstaterar att det är ett omfattande förändringsarbete som förutsätter en flexibel arbetsgrupp.

Man måste hitta en modell som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna, god arbetsmiljö och som är anpassad efter brukarnas behov.

Idag är kommunstyrelsen ansvarig för projektet. Frågan om och i så fall hur man vill gå vidare med projektet ska lyftas till kommunstyrelsen.

(6)

§ 58 Dnr 00001-2018

Ekonomisk månadsrapport, januari - december 2018

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för januari – augusti 2018.

Sammanfattning av ärendet

För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 1 850 tkr, till följd av tillfälligt utbildnings- och inköpsstopp, att

anhörigsamordnartjänsten inte är återbesatt samt budgetposten för oförutsedda kostnader.

Inom VoO är prognosen ett underskott på 4 300 tkr på grund av tunga vårdärenden inom både SÄBO och hemtjänsten men även till följd av bristen på sjuksköterskor som leder till höga lönesättningar till nyanställda och att bemanningsföretag har anlitats.

Prognosen för IFF är ett beräknat underskott på 1 650 tkr till följd av kostsamma institutionsplaceringar både för barn och unga samt vuxna, men även på grund av tillkommande assistansärenden. För

arbetsmarknadsverksamheten är prognosen ett överskott på 1 500 tkr.

Ombyggnationen av Sveagatan 3 kommer vara färdigställd först under 2019, vilket gör att en del av investeringsbudgeten för ombyggnationen och hela budgeten för utrustning inte kommer förbrukas under året.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport januari – augusti 2018, daterad 2018-09-19

Skickas till

Socialnämnden

(7)

Budget 2019 – med plan för 2020-2021 Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Efter genomgång av handlingen skickas ärendet utan beslutsförslag till nämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till budget 2019.

Nämndens verksamheter

Socialnämndens verksamhet omfattar verksamhetsområdena Vård och omsorg (VoO), Individ, familj och funktionshinder (IFF) samt förvaltningsöver- gripande verksamhet.

Verksamheten inom VoO bedrivs som hemvård i det egna hemmet och i våra två särskilda boenden, Letälvsgården och Västergården. Inom hemvården utförs serviceinsatser, personlig omvårdnad samt hemsjukvård som i vissa fall är mycket omfattande. Dessutom erbjuds korttidsplatser, avlastning och växelvård samt rehabilitering och administration av bostadsanpassning.

IFF omfattar olika former av verksamhet för stöd till barn, ungdomar och missbrukare samt verksamhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

Inom verksamheten finns även fyra gruppbostäder samt en servicebostad enligt LSS. För psykiskt funktionshindrade finns stödboendet Muttern. Även Daglig verksamhet bedrivs i olika former.

Förvaltningsövergripande verksamhet omfattar ledningsfunktion, med förvaltningschef och verksamhetschefer, samt administrativt stöd till socialförvaltningen och socialnämnden.

Väsentliga förändringar jämfört med 2018

Under 2018 infördes lagstiftning avseende ”trygg och säker utskrivning”. Den berör vårdövergången mellan sluten och öppenvården. Den infördes inom den somatiska vården 2018. Den har inneburit att vårdtiderna på sjukhus har minskat väsentlig och att kommunen och primärvården fått ett utökat ansvar.

Under 2019 kommer lagen även att omfatta psykiatrisk vård. För

Socialförvaltningen innebär det en utmaning i att kunna tillgodose kommande behov för målgruppen med kort vårdplaneringstid.

(8)

Socialförvaltningen har utifrån Kommunfullmäktiges vision och målområden

”Attraktivitet”, ”Kvalitet i verksamhet och service” samt ”Integration” tagit fram konkreta uppföljningsbara mål inom områdena samt även inom området

”Minskat utanförskap eller ökat innanförskap”. I den verksamhetsplan som nämnden kommer anta i december 2018 finns även indikatorer för att följa måluppfyllelsen. Verksamhetsplanen kommer också att innehålla en beskrivning av planerade strategiska aktiviteter för att uppnå målen. Sammanfattat beskrivs förvaltningens målområden nedan.

Attraktivitet

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare ska förvaltningen arbeta för att öka andelen heltidsanställningar och minska sjuktalen inom förvaltningen. En aktivitet för att uppnå målet är genomförande av heltidsprojektet, vars syfte är att ta fram en modell som möjliggör fler heltidsanställningar.

Kvalitet i verksamhet och service

För att öka kvaliteten är målet att utveckla ledningssystem inom förvaltningen som stöd för systematisk uppföljning. Aktiviteter kopplade till målet är bland annat att använda kompetenskartläggningsverktyget KOLL och att ta fram uppföljningsbara verksamhetsmått. Målet är även att stärka ledar- och medarbetarskapet genom handledning och utbildning för chefer och arbetsgrupper.

Integration

Målet är att öka introduktionsanställningar inom ideella föreningar samt kultur- och idrottsföreningar. Aktiviteter kopplat till målområdet är bland annat att driva Info-center för nyanlända samt driva ESF-projektet ”All in”.

Minskat utanförskap eller ökat innanförskap

Förvaltningen ska arbeta för att minska antalet hushåll och antalet hushåll med barn med försörjningsstöd samt arbeta för att barn med individuell

samverkansplan går vidare till ett innanförskap.

Driftbudget

Socialnämnden har tilldelats 238 247 tkr i budgetram för 2019, vilket motsvarar cirka 42 % av kommunens totala driftbudget. Budgetramen har av

Kommunfullmäktige beslutats enligt följande (tkr):

(9)

Tillskott genom sänkning av resultatmål 3 500

Ram 2019 238 247

Nämnden får behålla budgeten för ny demensboendeenhet på Västergården som tidigare fanns öronmärkt i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. En generell uppräkning av kostnaderna har gjorts motsvarande 3,1

% för löner samt 2,1 % för övriga kostnader.

Innan beslut om extra ramtillskott till nämnden gavs ett krav på

kostnadsanpassningar för att kommunen ska nå ett resultat om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag.

En stor del av socialnämndens prognostiserade underskott 2018 förklaras av dyra institutionsplaceringar. För att kunna fortsätta arbetet med

hemmaplanslösningar, som ska minska kostnaderna för institutionsvård får nämnden ett tillskott som finansieras via oförbrukade statsbidrag för

ensamkommande flyktingbarn. Efter nämndens svar på preliminär ram tilldelas nämnden på grund av kostnadsläget ytterligare tillskott, som finansieras via en sänkning av resultatmålet från 1 % till 0,47 % av skatteintäkter och generella bidra.

Den preliminära fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår av tabellen nedan.

(tkr) Budget 2019 Preliminära intäkter -43 303 Preliminära kostnader 281 550 - varav personalkostnader 204 674 Driftram 238 247

I samband med budgetuppföljningarna under 2018 framkommer det att förvaltningen har ett högt kostnadsläge inom flertalet områden. Kostnaderna för institutionsplaceringar överstiger kraftigt budgeten 2018. Ett arbete med hemmaplanslösningar pågår för att minska placeringarna. Inom vård och omsorg finns ett ökat tillsynsbehov, främst bland vårdtagare med utåtagerande beteenden. Förvaltningen har gjort en sammanställning av ett bedömt

(10)

därefter att reduceringar motsvarande 378 tkr, inklusive sparbetinget från kommunfullmäktige, behöver genomföras för att hamna i nivå med tilldelad ram 2019. Detta förutsätter att hemmaplanslösningarna får önskad ekonomisk effekt. Om ekonomin för institutionsplaceringar inte är i balans under 2019 krävs ytterligare reduceringar. Socialförvaltningen har lämnat förslag på kostnadsreduceringar, se bilaga.

Investeringsbudget

Socialnämndens investeringsbudget uppgår 2019 till 1 710 tkr, vilket är 210 tkr mer i budget än den plan som finns för år 2020 och 2021, till följd av ett ökat behov av e-tjänster. I planeringen finns införande av trygghetskameror och nyckelfri hemtjänst.

Investeringsprojekt (tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Medicintekniska produkter 600 600 600

E-tjänster 910 400 400

Åtgärder, Vård och omsorg 200 300 300 Ospecificerade investeringar 0 200 200

Totalt 1 710 1 500 1 500

Nyckeltal

Nyckeltal 2015 2016 2017

Antal årsarbetare övergripande verksamhet 11,00 11,00 7,00 Antal årsarbetare Vård och omsorg 203,12 206,73 199,27 Antal årsarbetare Individ, familj och funktionshinder 94,24 124,64 126,32

- Varav Vida Världen 16,50 42,65 42,00

Platser särskilt boende (antal) 109 109 109

Korttidsplatser (antal) 14 15 15

Boende enligt LSS (antal) 26 26 31

Bruttokostnad institutionsvård (tkr) 3 500 4 752 8 167 Vårddygn institutionsvård (antal) 2116 1994 4081 Bruttokostnad Försörjningsstöd (tkr) 11 011 11 429 11 097 Hushåll med försörjningsstöd kvartal 4 (antal) 189 193

Utvecklingsområden

Socialförvaltningen har identifierat fler utvecklingsområden som man behöver fokusera på. Kompetensförsörjningen är ett sådant. Det är svårt att rekrytera personal framförallt inom bristyrken, t.ex. sjuksköterskor och socionomer. Det

(11)

välfärdsarbetet. Det ställer krav på bl.a. resurser, infrastruktur och kompetens på området.

Välfärds- och folkhälsofrågor är i fokus inom Socialförvaltningens område, framförallt avseende öppna förebyggande insatser både inom barn- och

ungdomsvård, missbruksvård och frågor rörande kvinnofrid. Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige och det innebär krav på utveckling av bl.a. de myndighetsutövande delarna av verksamheten.

Ytterligare ett utvecklingsområde är integrationsarbetet i kommunen som har sin utgångspunkt i att ett antal nyanlända har varit mer än tre år i Sverige och lämnar den s.k. etableringen. Det ställer krav på en flexibel

arbetsmarknadsverksamhet och ett kommunövergripande samarbete för att fullfölja den integrationsplan som är antagen.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial

Skickas till

Socialnämnden