/Ãnnb /á/ø/ Ib rius- Orrv' /7//

a .4,_

(i

5. Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2017-03-14

Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00

-

_18.00

Beslutande ^{M Ann} Iberius-Orrvik, ordförande

M Rolf Skarin tjänstgör för Tommy Västerteg _(C)

MBP Henry Sandahl

S Göran Andersson 5 Ann-Christine Asp

Övriga närvarande ^E1' tiänstqörande ersättare

L Ulf Eriksson

S Tony Ragnarsson Övriga närvarande

Mogens Rödebäck _§ 20 Magnus Hjelmgren _§ 20 Tjänstemän

Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom

Utses att justera ^{Göran Andersson}

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare

M

^,225m Paragrafer 20 - 31

Ordförande

_/Ãnnb /á/ø/

Ib rius- Orrv'

^/7//

/f/L_

Justerande

//%Å^

^{c' .}

6/ an Agfd'ersson

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet

ärjusterat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Marks Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Datum för anslags Datum för anslags

uppsättande

20/7'03°20

nedtagande

20/7'09-/0

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

/M

^?gym

Justydez

^sign Utdragsbestyrkande

1:11:

15

^'5 Z ^{p: '1}

^W' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 2017-03-14

Innehållsförteckning

Avtackning av Mogens Rödebäck § 20

Fastställande av dagordning § 21

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 22

Hyresavtal Stora Enso _§ 23

Revisionsrapport § 24

Ekonomi _§ 25

a) Hzresfordringar

b) Manadsrapport februari c) Årsredovisning 2016

Information från Spinnerskan ⁱ Mark AB _§ 26

Lägesrapport försäljning av fastigheter § 27

Fastigheten Rydal 2:11 § 28

Fastigheten Hajom 12:4 § 29

Fastigheten Assberg 1:82 § 30

Nästa sammanträde § 31

Justerandes sign

ä ä

^;7

Utdragsbestyrkande

/4 _/

^{l ,/}

M k

ӊ ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 2017-03-14

§ 20

Avtackning

av Mogens Rödebäck

Mötet inleds med att fastighetsskötare Mogens Rödebäck, som ska gå i

pension, avtackas för

sitt

mångåriga arbete för bolaget.

Justera"

,/, ,

Utdragsbestyrkande

A

^”5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 2017-03-14

411._

§ 21

Fastställande

av

dagordning

En dagordning ingår ⁱ kallelsen, vilken publicerats ⁱ Netpublicator, till dagens styrelsemöte.

Beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

Justeåandes

SIQW

Utdragsbestyrkande

A

-1'11'l

\é ^,

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 2017-03-14

§ 22

Föregående

mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut

Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet ^{den 7} februari 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Wes SQW

Utdragsbestyrkande

A I

|

M k

”E ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 2017-03-14

1,

§ 23

Hyresavtal

Stora Enso

Vd redovisar det aktuella hyresavtalet med Stora Enso samt förutsättningar vid ev.

försäljning av fastigheten till Stora Enso.

Vd informerar om att Stora Enso har avböjt

att

köpa fastigheten, men att frågan om priset för fastigheten inte har diskuterats.

Styrelsen diskuterar förutsättningarna att sälja fastigheten med det aktuella avtalet.

Beslut

Vd får ⁱ uppdrag att kontakta Stora Enso och diskutera priset vid en ev. försäljning till Stora Enso.

Vd får ⁱ uppdrag att kontakta fastighetsmäklare för att undersöka möjligheterna att sälja fastigheten med det aktuella avtalet.

JusteraW

%

Utdragsbestyrkande

'1:23

\

é- ›

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 2017-03-14

§ 24

Revisionsrapport

Vd redovisar en revisionsrapport från PwC.

I rapporten ingår information om budget 2017, som inte är den reviderade budgeten efter nedskrivning ⁱ Rydal. Det reviderade budgeterade resultatet är ¹⁸⁰ tkr.

Beslut

Vd får ⁱ uppgift att kontakta PwC så att uppgiften om budget 2017 ändras till det reviderade budgeterade resultatet 180 tkr.

Revisionsrapporten från PwC läggs till handlingarna.

Justera sign

%2

Utdragsbestyrkande

4..

“1.:,

I

i?

E. Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 2017-03-14

§ 25

Ekonomi

a) Hyresfordringar

Det finns inga aktuella hyresfordringar.

b) Månadsrapport februari

Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2017-02-28, resultatet för perioden är 161 tkr.

Styrelsen diskuterar frågan om annonsering, det är inte budgeterat någon annonsering för 2017. Ordföranden föreslår att prisuppgifter för annonsering ⁱ Markbladet, både vad gäller digital- och pappersutgåva, presenteras av Vd vid nästa möte.

Beslut

Månadsrapport per 2017-02-28 godkänns.

Vd far ^| uppdrag att inhämta prisuppgifter för annonsering ⁱ Markbladet, både vad gäller digital- och pappersutgåva, som presenteras vid nästa möte.

c) Årsredovisning 2016

Vd och ekonom presenterar den slutliga årsredovisningen för 2016. Resultatet för året är -1 590 814 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Förslag till beslut är att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 12 838 354 kronor, balanseras ⁱ ny

räkning, att koncernbidrag om 649 114 kr lämnas till Spinnerskan ⁱ Mark AB samt att årsredovisningen 2016 i övrigt godkänns.

Årsredovisning ⁱ original delas ut för undertecknande.

Beslut

Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 12 838 354 kronor, balanseras ⁱ ny räkning, att koncernbidrag om 649 114 kr lämnas till Spinnerskan ⁱ Mark AB samt att årsredovisningen 2016 ⁱ övrigt godkänns.

/I Justerandes

sign%

%

Utdragsbestyrkande

M k

å'ä

ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 2017-03-14

§ 26

Information från Spinnerskan

i Mark AB

Information lämnades från senaste styrelsemötet ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB där

ordföranden tillsammans med Vd informerade om situationen kring oljeföroreringen vid Rydalsfastigheten.

Vid mötet ⁱ Spinnerskan diskuterades förslaget till ny finanspolicy för

kommunkoncernen, en presentation i ärendet gjordes av konsult som deltagit ⁱ arbetet.

/I

(J

J

USWW %

¹ Utdragsbestyrkande / _,

_111.-

é E

M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 2017-03-14

§ 27

Lägesrapport försäljning

av

fastigheter

Vd informerar om den aktuella situationen kring försäljningen av bolagets fastigheter.

Vad avser fastigheten Hajom 12:4 har uppdraget att sälja fastigheten lämnats till mäklare. Tidplanen är att fastigheten erbjuds till försäljning med start under mars månad. Vd informerade om situationen för fastighetens hyresgäster. En av

hyresgästerna, Malwa Forest AB, är intresserad av att utöka den hyrda ytan.

För Rydalsfastigheten behöver utredningarna kring oljeföroreningen bli klara, och helst också ett besked från Länsstyrelsen om ev. bidrag, före det kan bli aktuellt med en överlåtelse till Marks kommun.

Försäljningen av fastigheten Assberg 1:82, som hyrs av Stora Enso, redovisas under §

23.

Justerandes ^8' _/h /

A

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 2017-03-14

§28

Fastigheten

Rydal 2:11

Vd fick vid föregående möte ⁱ uppdrag att beställa rapport från Golder Associates, avseende miljö- och hälsorisker med oljeföroreningen vid fastigheten, enligt de krav på extra mätpunkter som ställs från Länsstyrelsen.

Golder Associates har lämnat två offerter på utredningar som behöver göras. Budget- pris ⁱ offerterna, vilket ej är lika med fastpris, är 80

tkr

resp. 160 tkr, sammantaget 240 tkr. Det kan därutöver bli aktuellt med ytterligare utredningar.

För panncentralen har en besiktning beställts från Mark Kraftvärme AB. Besiktningen förväntas visa om det är lönsamt med fortsatta underhållsåtgärder eller om det är aktuellt

att

investera i en ny panna.

När nuvarande fastighetsskötare Mogens Rödebäck går ⁱ pension är det ev. aktuellt med ett skötselavtal där Mark Kraftvärme AB ansvarar för både drift och underhåll av

panncentralen. Ett alternativ är ett serviceavtal där Mark Kraftvärme AB endast

debiterar Marks Fastighets AB för jourberedskap och för utförda arbetsinsatser. Frågan ska diskuteras med Mark Kraftvärme AB.

Kinnarumma Pastorat hyr 1/3 ^av pelarsalen från 2 februari till 30 november.

Beslut

Vd får ⁱ uppdrag att beställa de offererade utredningarna från Golder Associates, men först efter

att

ha kontrollerat att de inte står i konflikt med de belopp som gäller enligt reglerna för upphandling.

A

'[2

Justerandes

sigW%

Utdragsbestyrkande

M k

'VE

ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 2017-03-14

§ 29

Fastigheten

Hajom 12:4

Det krävs för fastighetens högspänningsanläggning en kopplingsansvarig samt en besiktning av anläggningen. Därutöver kan det finnas behov av serviceavtal.

Vd har haft möte med Vattenfall och

fått

en offert. Vd har även haft ett möte med Sätila El-service AB, men har ännu inte

fått

någon offert.

4 Justerandes sign

Må

Utdragsbestyrkande

44,-

6:

8 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 2017-03-14

§ 30

Fastigheten Assberg

1:82

Stora Enso har inte hört av sig när det gäller frågan om att golvet blir halt vid vissa väderleksförhållanden. Det förefaller inte ha varit de väderförutsättningar som krävs för

att

problemet ska uppstå.

Vd har ingen mer information utöver vad som anges under _§ 23.

A /1

Justerandes

sigWø

Utdragsbestyrkande

6 /

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 2017-03-14

§31

Nästa

ordinarie sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 9 maj kl 16.00. Lokalen är ⁱ Svansjörummet, kommunhuset, Kinna.

7/1

Justerandes

sign#

/

Utdragsbestyrkande