• No results found

MARKS FASTIGHETS AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MARKS FASTIGHETS AB"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MARKS FASTIGHETS AB KALLELSE

Org nr 556101–5461 2020-06-03

511 80 KINNA

Kallelse till Årsstämma

Tid Torsdag 18 juni 2020, klockan 08.30 Plats Abbotsalen, Rydals konferenscenter

Kallade

Ombud: Gunnar Nilsson, Kinna. Ersättare: Pär-Erik Johansson, Kinna.

Presidie: Tommy Västerteg, ordförande. Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande.

Underrättade

Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.

Ärenden

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av protokollförare och protokollsjusterare 5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och

lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av reviderad bolagsordning

10. Fastställande av reviderat ägardirektiv

11. Fastställande av gemensamt ägardirektiv för koncernen 12. Beslut avseende styrdokument

13. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

15. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

16. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

17. Avslutning

Bilagor

§ 42/2019 kf, direktiv till Spinnerskan i Mark AB – val av ombud

§ 12/2020 Spinnerskan i Mark AB, val av ombud

§ 60/2020 kf, instruktion till ombud för dotterbolag i Spinnerskankoncernen

§ 14/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud övriga instruktioner

§ 7/2020 Spinnerskan i Mark AB, förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB Årsredovisning 2019

(2)

§ 43/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud för fastställande av bolagsordning

Reviderad bolagsordning

§ 44/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud för fastställande av ägardirektiv

Reviderat ägardirektiv

§ 45/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud för fastställande av gemensamt ägardirektiv för koncernen

Reviderat gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen

§ 13/2020 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud avseende styrdokument Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen

Med vänlig hälsning Marks Fastighets AB

Mats Lilienberg, verkställande direktör

References

Related documents

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB att

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB att

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2020 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets

Detta anges i rubriken tillsammans med vad dokumentet avser samt dess omfattning, exempelvis Riktlinjer för etablering av vindkraft i Marks kommun eller Kommungemensamma

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB att

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till om- buden vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till om- buden vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB