BESLUTSFÖRSLAG Åke Andersson
Chefscontroller 040-675 36 37
ake.andersson@skane.se
Datum 2017-06-01
Dnr 1604218
1 (5)
Regionstyrelsen
Tertialrapport januari-april 2017
Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige lägger redovisad tertialrapport till handlingarna.
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner återrapportering av och lägger den till handlingarna; regionfullmäktiges beslut 2016-10-24 (§106) om att alla nämnder senast 2017-03-31 ska återkomma till regionstyrelsen med en beskrivning av beslutade åtgärder för att få en budget i balans.
2. Regionstyrelsen godkänner delrapportering av vidtagna och planerade kostnadsreducerande åtgärder och lägger den till handlingarna.
3. Regionstyrelsen godkänner delrapportering av beslut om att antalet anställda inte får överstiga nivån i januari 2017 och lägger den till handlingarna.
4. Regionstyrelsen godkänner delrapportering av uppföljning av beslut om ekonomiska åtgärder, fattade av regionfullmäktige,
regionstyrelsen och regiondirektören under 2015 och 2016 och lägger den till handlingarna.
5. Utifrån beslut om ekonomiska åtgärder fattade av regionfullmäktige, regionstyrelsen och regiondirektören under 2015 och 2016 ska den reguljära övergripande uppföljningen omfatta följande:
Nämnders och verksamhetens handlingsplaner för en ekonomi i balans 2017
Arbetet utifrån Strategi för förbättringsarbete i Region Skåne 2016-2020
Genomförandet av regiongemensam e-hälsostrategi
Arbetet utifrån beslutad strategi för kompetensmixplanering
Efterlevnaden av strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag
Arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser och sänkt sjukfrånvaro
Arbetet utifrån framtagen strategi avseende läkemedel
Ändrade arbetssätt såsom standardiserade vårdförlopp, produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Arbetet för en effektivare administration
Vidare uppdras regiondirektören att utifrån tidigare givna uppdrag återkomma med förslag till beslut avseende:
Strategi för hur antalet inställda patientbesök beroende på oanmäld frånvaro ska minska
Regional utredning om Region Skånes lokaler kan användas mer effektivt
Regiondirektören uppdras även att återkomma med en kompletterande återrapportering avseende:
Redovisning av pågående och planerade projekt
6. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att till styrelsens sammanträde 2017-08-31 föreslå åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och vid samma tillfälle ge förslag till ytterligare kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder i enlighet med givna uppdrag av regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11, § 28 och regionstyrelsen 2017-04-27, § 102.
7. Regiondirektören får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från både offentlig och privat vård, som tar fram förslag på effektiviseringar av vårdadministrationen.
8. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på ett system som ökar patientmakten genom att göra det enklare för patienten att jämföra den skånska vården i syfte att utveckla de skånska vårdcentralerna till att bli bäst i landet gällande kvalitet och tillgänglighet.
9. Regionstyrelsen påtalar för nämnderna att reglementet är tydligt med att styrelse och nämnder inte får fatta beslut som påverkar och överstiger de budgetramar som angivits för år två och tre i budgetplanen.
Sammanfattning
Redovisning av tertialrapport för perioden januari - april 2016. Vidare omfattar ärendet en återredovisning av ekonomiska åtgärder.
I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2017-06-01
2. Tertialrapport januari-april 2017 inkl. verksamhetens månadssammandrag
3. Återrapportering av regionfullmäktiges beslut 2016-10-24 (§106) om att alla nämnder senast 2017-03-31 ska återkomma till
regionstyrelsen med en beskrivning av beslutade åtgärder för att få en budget i balans
4. Återrapportering av vidtagna och planerade kostnadsreducerande åtgärder
5. Återrapportering av beslut om att antalet anställda inte får överstiga nivån i januari 2017
6. Återrapportering av uppföljning av beslut om ekonomiska åtgärder, fattade av regionfullmäktige, regionstyrelsen och regiondirektören under 2015 och 2016
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
I tertialrapporten redovisas Region Skånes ekonomiska resultat för perioden januari-april 2017, den ekonomiska ställningen per 2017-04-30 och
kassaflödesanalys för januari-april samt prognoser för helåret 2017.
I bilaga till rapporten redovisas hälso- och sjukvårdens, regional utvecklings och verksamhetsstöd/övriga tertialrapporter.
Rapporteringen till regionstyrelsen omfattar också en återredovisning av ekonomiska åtgärder.
Vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 28 beslutades att i samband med rapportering av uppföljningen efter april ska även följande
återrapporteras:
- Redovisa effekten av beslut om att antalet anställda inte får överstiga nivån i januari 2017.
- Redovisa vidtagna och planerade kostnadsreducerande åtgärder - Återkomma med en uppföljning av beslut om ekonomiska åtgärder,
fattade av regionfullmäktige, regionstyrelsen och regiondirektören under 2015 och 2016.
Ärendet omfattar en återrapportering av dessa delar. Underlag bifogas.
Vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 § 28 beslutades också att uppdra åt regiondirektören att till sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 ta fram förslag på ytterligare kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder. Vidare bejakades vid regionstyrelsens möte 2017-04-27 ett initiativärende angående ekonomiskt läge med förslag till kostnadsreducerande och intäktsstärkande åtgärder. Regiondirektören avser att återkomma med förslag till fortsatt hantering efter att en närmare analys genomförts.
Ärendet omfattar återrapporteringen av tidigare beslut (2015 och 2016) och anger inriktning i fortsatta uppföljningen av åtgärder. Nedan framgår ett utdrag från uppföljningsrapporten.
Inriktningen på den övergripande uppföljningen kommer framöver omfatta ett urval av åtgärder. Det handlar då främst åtgärder som är av långsiktig karaktär med förväntad kostnadsminskade effekt men även sådant som bidrar till en effektivare verksamhet, patientnytta och patientsäkert, till exempel patientflöden/vårdprocesser, tillgänglighet och rätt använd kompetens. Valda åtgärder för fortsatt uppföljning listas nedan:
- Nämnders och verksamhetens handlingsplaner för en ekonomi i balans 2017
- Arbetet utifrån Strategi för förbättringsarbete i Region Skåne 2016-2020 - Genomförandet av regiongemensam e-hälsostrategi
- Arbetet utifrån beslutad strategi för kompetensmixplanering - Efterlevnaden av strategi för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag
- Arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser och sänkt sjukfrånvaro - Arbetet utifrån framtagen strategi avseende läkemedel
- Ändrade arbetssätt såsom standardiserade vårdförlopp, produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
- Arbetet för en effektivare administration
Ärendet omfattar också en uppföljning av verksamhetens vidtagna och planerade kostnadsreducerande åtgärder samt återrapportering av beslut om att antalet anställda inte får överstiga nivån i januari 2017
Dessa tre delar innebär en delrapportering av regiondirektörens uppdrag om att ta fram förslag på ytterligare kostnadsreducerande och
intäktsförstärkande åtgärder.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ärendet syftar till att belysa det ekonomiska läget och vilka åtgärder som vidtas i syfte att minska takten på kostnadsutvecklingen samt att uppnå god ekonomisk hushållning.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändig i detta ärende.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå.
Uppföljning
Uppföljning sker i reguljär uppföljningsprocess.
Henrik Fritzon Ordförande
Alf Jönsson Regiondirektör
