Pressinformation Fastighets- och servicenämnden

(1)

2012-09-27 16:19 CEST

Pressinformation Fastighets- och servicenämnden

Dagordningen på fastighets- och servicenämndens sammanträde den 27/9

1. Justering

2. Anmälan av informationshandlingar

3. Anmälan av delegationshandlingar

4. Information från servicedirektören

5. Information från regionstyrelsen

(2)

6. Tertialrapport augusti 2012

Regionservice har upprättat en tertialrapport per 2012-08-31.

Av förvaltningens elva mål beräknas sju uppnås enligt plan medan fyra befaras att inte uppnås under 2012: Nöjd-kund-index (NKI)-målet, drift- och leveransbokslut, serviceutbildning av personal samt hälsotalet.

Verksamhetsförändringar, som på ett mycket påtagligt sätt påverkat Regionservice jämfört med tidigare år, är övertagande av sjukhusens försörjningsverksamheter med totalt nästan 900 medarbetare och en

årskostnad på 720 miljoner kronor. Verksamheten är inte fullt konsoliderad ännu. Affärsområdet Gemensam servicefunktion (GSF) har fått utökat uppdrag sedan etableringen med bland annat rekryteringen i Region Skåne och

införande av HR-fönster.

Inom Regionservice pågår ett omfattande arbete med syfte att ändra organisation och arbetssätt. Den nya linjeorganisationen ska arbeta processorienterat och skapa en stöd- och serviceförvaltning som ger en samlad leverans till kunden. Målet är att den nya organisationen ska kunna gå i drift 2013-01-01.

Resultatet per 31 augusti uppgick till + 83,4 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget på + 64,7 miljoner kronor. Utfallet per den 31 augusti 2011 uppgick till +67,5 miljoner kronor. Årsprognosen för 2012 uppgår till + 70,1 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatkravet +95

miljoner kronor. I juni månads uppföljning prognostiserade Regionservice ett resultat på +49 miljoner kronor. En samlad bedömning är att Regionservice troligtvis inte kommer att klara resultatkravet, d v s +95 miljoner kronor.

Fastighets- och servicenämnden beslutade 2012-05-28 att ge

servicedirektören i uppdrag att 2012-09-27 redovisa handlingsplan med förslag på åtgärder för ekonomi i balans. Handlingsplanen togs fram av samtliga verksamheter och åtgärderna sattes in omedelbart. 2012 års effekt är till stor del medräknad i prognosen. Hela verksamheten präglas av

återhållsamhet vad gäller anställningar och konsultstöd.

Årsprognosen för bygginvesteringar bedöms ligga inom beslutad ram på 891 miljoner kronor (881 miljoner kronor).

Fastighets- och servicenämnden beslutade att:

Lägga informationen till handlingarna ________________________________________

(3)

7. Handlingsplan med förslag på åtgärder för ekonomi i balans

Vid fastighets- och servicenämndens sammanträde 2012-05-28 behandlades tertialrapport per april 2012. I rapporten framgick att årsprognosen för 2012 uppgick till + 59,3 miljoner kronor jämfört med det budgeterade

resultatkravet på + 95 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden beslutade därför att uppdra åt servicedirektören att 2012-09-27 redovisa handlingsplan med förslag på åtgärder för ekonomi i balans.

1. Godkänna handlingsplan med förslag på åtgärder för ekonomi i balans.

2. Teckna samråd med förvaltningschefen för Regionservice att utlösa option i lokalvårdsupphandling inom Primärvården Skåne, Folktandvården Skåne och Habilitering & Hjälpmedel.

Reservation (S) för beslutssats 2.

________________________________________

8. Regiongemensamma riktlinjer och anvisningar för det ägda fastighetsbeståndets underhållsbehov

Vid fastighets- och servicenämndens sammanträde 2012-05-28 gavs servicedirektören i uppdrag att lämna slutrapportering om planerat fastighetsunderhåll vid höstens första sammanträde 2012-09-27.

I enlighet med delredovisningen 2012-05-10 kommer Landlords PU-modul att användas för att redovisa Region Skånes underhållsplan. Följande

förberedelser har genomförts inför framtagandet av underhållsplanen under 2012:

1. Dokumentet ”Riktlinjer för PU i Landlord” är skapat och publicerat på Regionservice intranät.

2. Dokumentet Handbok PU i Landlord” är reviderat för behoven i Region Skåne och publicerat på Regionservice intranät.

3. Utbildning av teknikförvaltare i Landlords PU-modul har genomförts.

4. Statusbesiktning och registrering av underhållsåtgärder pågår. Hittills har underhållsåtgärder som bedöms behöva utföras inom en 5-årsperiod

registrerats till ett värde av 427 miljoner kronor. Genomförande av

statusbesiktning och registrering av underhållsåtgärder planeras vara färdiga i sin helhet till 2013-03-31.

Aff-koder (branschstandard för klassificering av byggnadsdelar och

installationssystem) ska användas som checklista vid statusbesiktning och registrering av underhållsåtgärder.

(4)

Planeringshorisonten vid statusbesiktningen kommer att vara åtgärder som behöver verkställas inom 5 år och därefter, 6 år och framåt. Huvudmotivet att välja 5 år är att förändrings- och ombyggnadstakten i fastighetsbeståndet är stort och nedlagt arbete på underhållsplanering kan till viss del vara ogjort där förändringar sker.

1. Godkänna slutredovisning om planerat fastighetsunderhåll.

2. Delge regionstyrelsen slutredovisningen som ett planeringsunderlag inför den fortsatta beredningen av budgeten för år 2013.

________________________________________

9. Internkontrollplan 2012 - lägesrapport

Internkontrollplan är upprättad och godkänd av fastighets- och

servicenämnden 2012-02-16 § 8 samt kompletterade intern kontrollplan 2012 inom verksamhetsområdet försörjning 2012-04-11 § 20. För första halvåret av 2012 redovisas en lägesrapport över kontrollområdena i mätplan och intern kontroll 2012

Godkänna uppföljning av internkontrollplan enligt Regionservice mätplan och intern kontroll 2012 för nämndens ansvarsområde.

________________________________________

10. Planeringsdirektiv för budget 2013 och verksamhetsplan år 2014-2015 - Yttrande

Sammanfattning

Förslag till fastighets- och servicenämndens yttrande på regionstyrelsens planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för åren 2013 till 2015.

1. Fastställa Regionservice förvaltningsuppdrag för år 2013.

2. Godkänna redovisning av specifika uppdrag i regionstyrelsens planeringsdirektiv.

3. Inför beslut av budget i december revidera beslutad resultatbudget och uppdrag om regionfullmäktiges beslut i november avseende budget och verksamhetsplan 2013 föranleder förändringar.

4. Medge medelstilldelning och igångsättningstillstånd för

fastighetsägarinvesteringar till en kostnad av 123,1 miljoner kronor inom

(5)

ramen för fastighetsägarinvesteringar 2013.

5. Delge regionstyrelsen handlingsplan för att nå Region Skånes energimål inom lokalförsörjning som underlag för och beaktande i budgetplaneringen inför 2013.

Protokollsanteckning (S)

________________________________________

11. Akut- och infektionsprojektet vid Skånes universitetssjukhus, Malmö sjukhusområde - slutrapport

Enligt ”Riktlinjer för investeringsprocessen i Region Skåne” som fastställdes i regionstyrelsen den 17 mars 2011 (§63) skall varje enskilt byggprojekt >50 miljoner kronor slutredovisas till regionstyrelsen via

vårdproduktionsberedningen. Denna slutrapport ska innehålla jämförelse mellan projektplan/budget och utfall både vad avser funktion och ekonomi.

Redovisningen ska även omfatta driftkostnadskonsekvenser för verksamheten samt verksamhetens bedömning av investeringens funktionalitet

”kundnöjdhetsundersökning”.

Projektet initierades vid årsskiftet 2003/2004 och har kontinuerligt i enlighet med tidigare gällande investeringsprocess fram till 2011 rapporterats via fastighetsnämnden och sedermera fastighets- och servicenämnden.

Slutredovisningen sker därför också i denna nämnd.

1. Godkänna slutrapport.

2. Överlämna föreliggande slutrapport till regionstyrelsen.

________________________________________

12. Avgiftsfria handikapparkeringar inom Region Skånes sjukhusområden

Som ett led i att fortsätta tydliggöra och förenkla parkeringssituationen inom Region Skåne avgiftsbefrias parkering på handikapparkeringar för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdat av personens hemma- kommun. Detta tydliggörs med information vid infarter till sjukhusområden samt på relevanta forum inom Region Skåne.

Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå

(6)

regionfullmäktige att:

Regionfullmäktige avgiftsbefriar handikapparkeringar och

markparkeringsplatser med timtaxa utan tidsbegränsning inom Region Skånes sjukhusområden för personer med parkeringstillstånd för

rörelsehindrade utfärdat av personens hemkommun.

________________________________________

13. Taxor och avgifter för parkering inom Ängelholms sjukhusområde

Regionfullmäktige fastställde 2010-05-04, § 36, policy för

parkeringsverk¬samheten i Region Skåne och beslutade samtidigt att nya taxor och avgifter för parkeringsverksamheten ska behandlas i samband med budget 2011.

Regionfullmäktige beslutade 2010-12-13--14, § 160, om nya taxor och

avgifter inom sjukhusområdet i Lund. Taxor och avgifter infördes 2011-01-01.

Regionfullmäktige beslutade 2012-02-28, § 8, om nya taxor och avgifter för sjukhusområdet i Kristianstad, Skånehuset i Kristianstad, Hemhultsområdet och vid Tandvårdshuset i Kristianstad, sjukhusområdet i Helsingborg,

sjukhusområdet i Hässleholm, sjukhusområdet i Ystad, sjukhusområdet i Trelleborg, sjukhusområdet i Landskrona samt Dockplatsen 26 i Malmö. Nya taxor infördes 2012-04-01.

Som ett led i arbetet att skapa en likartad och sammanhållen

parkerings¬verksamhet inom Region Skåne samt för att skapa förutsättningar för att få ordning på nuvarande kaosartade parkeringssituation har förslag till nya taxor och avgifter för sjukhusområdet i Ängelholm utarbetats.

Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att:

1. Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter enligt föreliggande förslag för sjukhusområdet i Ängelholm fr. o m 2013-01-01.

2. Regionfullmäktige fastställer taxa för kontrollavgifter för sjukhusområdet i Ängelholm till att följa Ängelholms kommuns fastställda kontrollavgifter fr. o m 2013-01-01.

________________________________________

14. Ärendet utgår

(7)

_______________________________________

15. Tilläggsavtal till hyresavtal för Folktandvården Skånes klinik Caroli i Malmö

Inför planerat utbyte av dentalutrustning mm enligt plan behöver

Folktandvården Caroli i Malmö ses över ur logistiksynpunkt och anpassas till dagens standard för bedrivande av modern tandvård och rationell tandvård i team. Förändringen medför också att antalet behandlingsrum kan utökas.

Besluta om tilläggsavtal för ombyggnad och anpassning av lokaler för Folktandvården Caroli i Malmö.

________________________________________

16. Ledning, styrning och intern kontroll – svar till Revisionskontoret

Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att respektive verksamhet bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Fastighets- och servicenämnden fastställde intern kontrollplan 2012 för nämndens

ansvarsområde 2012-02-16 § 8 samt kompletterade intern kontrollplan 2012 inom verksamhetsområdet försörjning 2012-04-11 § 20.

Godkänna redovisning av Styrning, ledning och intern kontroll enligt bilaga 1.

________________________________________

17. Sammanträdesplanering för år 2013

Mer information:

Kommunikationschef Patrik Lundström, 070- 202 17 40 eller via e-post:

patrik.lundstrom@skane.se

(8)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Skånes

fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning.

På Region Skånes webbplats www.skane.se under rubrikerna Demokrati/Sammanträden/Fastighets- och servicenämnden finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Kontaktpersoner

Presstjänsten Presskontakt 044-3093977