(låg/V Peter Landgren

Plats och tid

Beslutande

Funktionärer

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum 2017-05-16

Sida 1 (15)

Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 08.30

-

_08.40

Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Peter Landgren, vice styrelseordförande

Anders Andersson, styrelseledamot Henry Sandahl, styrelseledamot

Gunnar Nilsson, ersättare för ombud Eva Ryberg, lekmannarevisor

Lars Jerrestrand, verkställande direktör Oscar Kamperin, redovisningschef Tomas Persson, ekonom

Mikael Larsson

Kommunhuset, Kinna

7;.” ^PMA.

^{§§ 1-14}

Tomas Persson

75%»

Peter Landgren

(låg/V / /Mikaelø

Larsson

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Spinnerskan ⁱ Mark AB, Årsstämma 2017-05-16

Datum för anslags

W \ __ Kv

“0/7 0) I?

nedtagande ^Z

0/7

^-06- 05 Kommunledningskontoret

7% ^?i'm

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

k

^..

Mar SAMMANTRADESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 2017-05-16

§ ¹

Årstämmans öppnande

Styrelsens vice ordförande Peter Landgren hälsar välkommen till årsstämman för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

?2 M,

:4:: M\.

å. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2017-05-16

§ 2

Val av

ordförande

Till ordförande vid dagens årsstämma utses:

Peter Landgren, vice ordförande Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

'={C:›

....s-

*ä' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 2017-05-16

§ 3

Ombudsförteckning

och

röstlängd

Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman:

Ombud Antal aktier Antal röster

Utsedd av kommunfulläktige

i Marks kommun:

Mikael Larsson, Björketorp 302 000 302 000 Förteckningen ska gälla som röstlängd.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-30, _§ 37.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

//1 ML

'114=›

å'

^E.

ä

^PVIElI. k SAMMANTRADESPROTOKOLL

^..

Spinnerskan ⁱ Mark AB Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 2017-05-16

§ 4

Val av

justeringsman

och

protokollförare

Mikael Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Tomas Persson utses till protokollförare.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

*TFA

/ha

§2;

^”5.

ä

Mar k SAMMANTRADESPROTOKOLL

^..

Spinnerskan ⁱ Mark AB Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 2017-05-16

§ 5

Godkännande

av

dagordning

I kallelsen till bolagsstämman redovisad dagordning är fastställd ⁱ bolagsordningen.

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

72. ,ÃZL

_44:-

åää.

Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 2017-05-16

§ 6

Stämman behörigen kallad

Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

"74 M

så; ä

k

^..

WE.

PVIElI. SAMMANTRADESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 2017-05-16

§ 7

Årsredovisning

2016

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2016 har varit utsänd och förklaras föredragen liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2016-12-31. Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och Iekmannarevisorns granskningsrapport har

varit

bilagda årsredovisningshandlingarna.

Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 20 april 2017.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

?i ^//44

:{'_'=›

5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 2017-05-16

65

§8

Beslut

om

fastställande

av

resultat-

och

balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet åt styrelsen

Beslut

a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och

koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna

resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning.

c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20, _§ 58.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

C72 Mt

“a,

z

å' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida ¹⁰ (15) 2017-05-16

§ 9

Styrdokument för Spinnerskan

ⁱ Mark AB

Till årsstämman har utsänts styrdokument ^{som gäller} för Marks kommun och som också ska beslutas gälla för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Beslut

Stämman beslutar att följande styrdokument ^som gäller för Marks kommun också ska gälla för Spinnerskan i Mark AB:

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §

Budget 2017-2020 Kf 2016-11-24 153

Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut om gemensamt ägardirektiv för bolagen ⁱ Spinnerskan-koncernen 2012-04-26, _§ 33.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

'74 ML

4/42.

.-.s\-

5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 2017-05-16

.v

§10

Information

om

kommunfullmäktiges val

av

styrelse

och

lekmannarevisor

med

suppleanter

i

Spinnerskan

ⁱ

Mark

AB

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB:

Ledamöter

M Tomas Johansson Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna

C Anders Andersson Brantalid 14 511 56 Kinna MBP Henry ^Sandahl Sjöby Västerväg 9 519 30 Horred 5 Peter Landgren Helsjön, HäIIan 1 519 90 Horred

S Pauli Kuitunen Brantalid 15 511 56 Kinna Suppleanter

L Per-Elof Isaksson Basteråsvägen 20 511 72 Fritsla MP Lo Göthberg Larsson Hulta Björkenäs 511 99 Sätila

KD Ola Andreasson Olofsered Björkelid 511 98 Hyssna

S Tommy Karlsryd Strömmared Österg. 4 511 62 Skene

S Cecilia Samuelsson Fjäråsvägen 41 511 99 Sätila Ordförande

Tomas Johansson (M) Vice ordförande Peter Landgren (S) Lekmannarevisor

Eva Ryberg (S) Klockaregatan 9 511 54 Kinna Suppleant

till

lekmannarevisor

Roger Fogelström _(M) Muraregatan 10 A 511 55 Kinna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

*P4 MZ.

k

^..

'bg' Mar SAMMANTRADESPROTOKOLL

Spinnerskan i Mark AB Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 2017-05-16

§ 11

Arvoden

BM

Stämman beslutar att arvoden

till

styrelsen och Iekmannarevisorn ska utgå ⁱ enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ⁱ Marks kommun (arvodesreglementet).

Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan ⁱ Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden.

Arvode till Iekmannarevisorn utgår för 20 timmar för 2017.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20, _§ 58.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

?4 /øá

"11:,

§2.“

E. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 2017-05-16

§ 12

Val av

auktoriserade revisorer

Stämman beslutar

att

till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, ^båda från PwC.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-20, _§ 58.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

97A /Ãéá

“4.:

“\<.

.4, Q*-

5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 2017-05-16

§13

Annat ärende,

som

ankommer

på

bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende är anmält.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

"14 /f/,Z

åêá å

k

^..

WE.

PVIElI' SAMMANTRADESPROTOKOLL

Spinnerskan ⁱ Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 2017-05-16

§ 14

Stämman avslutas

Ordförande Peter Landgren avslutar årsstämman klockan 08.40.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

72 MZ,