ww w.a ling sas. se
V i s i o n 2 0 1 0
Protokoll
Byggnadsnämnden 2009-05-05
§ 56
Byggnadsnämndens sammanträde 2009-05-05
§
056 Uppföljning av budget 2009-04-30 .
Plats och tid Rådslaget, Rådhuset 20.45–21.20, Föredragning
17.00-20.45 Gruppmöten 20.10-20.35 Paragraf 56
Beslutande S Birgitta Carlsson v ordf, Lars Larsson, Sture Hallgren M Anita Skoglund ordf, Björn Dahlin, Fredrik Larsson FP Lena Gunnarsson, Lars Bolminger
C Rolf Engman
KD Evert Johansson, Magnus Martinsson Övriga deltagare -
Ola Ljungman, Siv Danielsson, Gabriella Köhler Graf, Annika Kaas (17.35- 17.55), Katja Saranka (17.35-19.15), Mattias Westblom (17.35-18.50), Anna Uhrbom (17.35-20.10)
Handikappkonsulent Kristina Avaheden, socialförvalt Information om tillgänglighet
Utses att justera Birgitta Carlsson Justeringens
plats och tid Rådslaget 2009-05-05 Sekreterare
Siv Danielsson Ordförande
Anita Skoglund Justerande
Birgitta Carlsson
Anslag / Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Byggnadsnämnden § 56
Sammanträdesdatum 2009-05-05 Datum för anslags
uppsättande 2009-05-06 Datum för anslags
nedtagande 2008-05-28 Förvaringsplats för
Protokollet Plan- och byggkontoret Underskrift
Siv Danielsson BN sekr
Utdragsbestyrkande
Protokoll 2009-05-05
BN § 56 Dnr 2009-0167 078
Uppföljning av budget 2009-04-30
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 75, 2009-03-25 beslutat om reviderad budget 2009 med verksamhetsplan 2010-2011. Av beslutet framgår bl a att nämnderna får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med verksamhetsanpassningar och senast den 15 maj 2009 till kommunstyrelsen inkomma med konsekvensbeskrivning och beslutade åtgärder. Därutöver skall nämnderna inkomma med en översiktlig beskrivning för förändringarna i plan 2010-2011 till följd av den justerade budgeten.
Plan- och byggkontoret har gjort en uppföljningsrapport av budgetläget för den reviderade budgeten med en redovisning per 2009-04-30. Riktpunkten 33,3 % av helårsbudgeten för verksamheten som helhet underskrids på såväl intäktssidan (25,3 %) som kostnadssidan (32,9 %) med ett sammanlagt negativt resultat för perioden. Uppföljningsrapporten skall ha inkommit till kommunledningskontoret senast 2009-05-08.
Byggnadsnämnden informerades i § 42, 2009-04-07 om beslutade eller planerade åtgärder (punkt 1-4) med anledning av reviderad budget. I föreliggande rapport (090430) redovisas dessutom plan för hantering av resterande åtgärder (punkt 5-6) som måste genomföras för att undvika en negativ budgetavvikelse samt översiktlig beskrivning av förändringar i plan 2010- 2011 till följd av den justerade budgeten.
Beredning
2009-04-27: Arbetsutskottets beredning inför beslut i byggnadsnämnden.
Beslut
Byggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapporten 2009-04-30 för den reviderade budgeten samt plan- och byggkontorets förslag till
verksamhetsanpassningar med konsekvensbeskrivning och åtgärder.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna: Birgitta Carlsson (S), Sture Hallgren (S), Lars Larsson (S) – Bilaga A. ”Vårt deltagande i arbetet med besparingar utgår från ansvaret för fullmäktiges beslut ang. reviderad budget 2009. Socialdemokraterna lade vid beslutstillfället ett alternativt förslag och om det vunnit majoritetens gehör skulle förändringarna i nämnderna fått en helt annan karaktär.”
Exp: KS, Akten
Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Byggnadsnämnden 090430
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Ekonomisk sammanfattning
Beräknade ökade intäkter på 0,8 mnkr och samtidigt högre kostnader med 0,6 mnkr jämfört med reviderad budget ger ett prognostiserat resultat på -1,1 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än reviderad budget. Ökade intäkter gäller bl a högre intäkter för
plankostnader, intäkt från tekniska nämnden avseende flygfotografering samt intäkt för gemensam personal för förvaltningarna på Sveagatan. Högre kostnader gäller bl a kostnader för flygfotografering samt planutredningar.
Vid prognostiserad negativ budgetavvikelse
Beslutade och vidtagna åtgärder per 30 april
1. Av kommunbudget 2009 framgår att tekniska nämnden får använda eget kapital under 2009 med 1 400 tkr avseende upphandling av GIS-tjänst (KS § 276/08). Avsikten var att anlita plan- och byggkontorets GIS-enhet för tjänsten. Föreslagen budgetminskning hos
Prognos Diff
2009 +/-
Kostnader
Byggnadsnämnden -0,6 -0,6 0,0
Plan- och bygg -1 4,5 -1 5,1 -0,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa -15,1 -15,7 -0,6
Intäkter
Byggnadsnämnden 0,0
Plan- och bygg 7,2 8,0 0,8
Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K om m un b idrag 6,5 6 ,5 0,0
Summa 13,8 14,6 0,8
Netto -1,3 -1,1 0,2
Belopp i mnkr Budget 2009
tekniska nämnden under 2009, att avvakta med detta arbete som gäller administration av gatu- och parkregister samt vägdatabaser, innebär för byggnadsnämndens del en nettoförlust år 2009 på –730 tkr. Observera att denna besparing hos tekniska nämnden i sig själv innebär en budgetminskning av byggnadsnämndens budget 2009 på 730 tkr, vilket medför ett försämrat resultat för byggnadsnämnden med motsvarande belopp.
2. Planerad flygfotograferingen skall genomföras. Tekniska nämnden har möjlighet att lämna ett ytterligare överskott som täcker kostnaderna för flygfotograferingen. Däremot skall inte kostnaderna som sådana belasta nämnden. Dessa skall belasta
byggnadsnämnden. Om Va-verksamheten och exploateringen anser att planläggningen, och därmed flygfotograferingen, är nödvändig för att kunna sanera Va på Färgens östra sida och därmed säkra vattenkvalitén i vår vattentäkt samt för att kunna genomföra uppdraget att sälja Lygnareds camping skall dessa verksamheter vara med och dela kostnaden och därmed bidra med en intäkt till byggnadsnämnden för verksamheten.
Byggnadsnämndens sparkrav om 500 tkr reduceras med de sålunda influtna intäkterna.
3. Senareläggning av detaljplanen för Borgen etapp 3 till 2010 beräknas ge en besparing på 200 tkr. Senareläggning av vissa utredningar för detaljplanen för Mjörnstranden till 2010 bedöms ge en besparing på 200 tkr.
4. För att klara besparingskravet från kommunfullmäktige kommer ytterligare besparingar på 330 tkr att behöva identifieras under april 2009.
Plan för hantering av resterande åtgärder som måste genomföras för att undvika en negativ budgetavvikelse
5. För detaljplanen för Västra Sörhaga beräknas planavtal med tekniska kontoret ge en intäkt på 280 tkr 2009. För samma detaljplan betalar tekniska kontoret 2009
planutredningar för 100 tkr.
6. Genom att detaljplanen för Glimmergatan/Kvartsgatan upprättas i egen regi görs en besparing motsvarande 50 tkr för plankonsult.
Översiktlig beskrivning av förändringar i plan 2010-2011 till följd av den justerade budgeten
Minskningen av kommunbidraget 2010 klaras genom att 4 visstidsanställningar upphör, lägre kostnader för planutredningar samt lägre kostnader för skanning. Att två av visstidsanställningarna är planarkitekter som slutar medför att kommunstyrelsens beställning av detaljplaner till byggnadsnämnden behöver anpassas till en betydligt lägre nivå än i dag.
Minskningen av kommunbidraget 2011 innebär att personalen på plan- och byggkontoret behöver minskas med 2 personer genom uppsägning eller naturlig avgång. I detta sammanhang kan nämnas att 2012 beräknas 4 personer gå i pension (bygglovchef, bygglovarkitekt, byggnadsinspektör samt assistent). 2013 beräknas en GIS-tekniker gå i pension och 2014 beräknas en planarkitekt och en assistent gå i pension. Detta innebär även att plan- och byggkontoret står inför ett viktigt arbete med rekrytering av ny personal under perioden 2011-2014.
Kommunens kartverk är i dag eftersatt och nya flygfotograferingar behöver därför göras med två grundflygningar år 2010 respektive 2012, se bifogad kartplan 2009-2012. För att finansiera detta arbete föreslår byggnadsnämnden följande investeringsbudget inför arbetet med budget 2010.
Investeringsbudget
Belopp i tkr Budget
2010
Ram 2011
Plan 2012
Plan 2013
Plan 2014
Datorer och IT
1 )91 291 1 00 1 00 300
Inventarier 50 50 60 60 60
Flygfotografering 1 200 900
Summa 1341 341 1060 160 360
1 )
