1 Internkontrollplan 2019 delrapportering

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-11

Reviderad 2019-10-14

Tid

Tisdag 2019-10-22,

^Kl

18:30

Plats

Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 (Stange)

Ärenden

Justering

ÖPPET SAMMANTRÄDE

1 Internkontrollplan 2019 delrapportering

2 Muntlig information om Riktlinjer för landsbygden

3 Delegationsbeslut

4 Anmälningsärenden

5 Förvaltningsdirektören informerar

SLUTET SAMMANTRÄDE

6 Beslut om tilldelning avseende entreprenadupphandling i projektet ”Fittja

dagvattenparker” SEKRETESS

Den 22 oktober kl. 1700 - 1745 finns tilldelningsbeslut och utvärderingsresultat tillgängligt för genomläsning av ledamöter i både samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Den som tar del av materialet måste skriva på sekretessförbindelse och får inte ta med sig eller fotografera materialet.

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-11

Reviderad 2019-10-14

7 Detaljplaneprogram för centrala Tullinge – beslut om godkännande

8 Planbesked för detaljplan för Tumba 7:154, Kajkanten

9 Muntlig information om strandskydd

10- 33 Bygglovsärenden

Gabriel Melki Olov Lindquist

Ordförande Nämndsekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

2019-10-22 Dnr sbf/2018:477

1 Internkontrollplan 2019 delrapportering (sbf/2018:477)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning och delrapportering enligt nämndens beslutade internkontroll- plan för 2019.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen en deluppfölj- ning av kontrollpunkter som ingår i nämndens beslutade internkontrollplan för 2019.

De kontrollpunkter som inte är färdiga att rapportera nu redovisas i samband med nämndens årsredovisning.

Botkyrka kommun har nu börjat använda sig av Stratsys som ett nytt verk- tyg i arbetet med internkontrollen. Rapporten är i den form som systemet har och skiljer sig från tidigare rapporter.

Ärendet

Den interna kontrollen är en del av styrningen som ska leda till att vi arbetar rätt, utvecklar våra arbetsmoment och sprider lärande inom verksamheterna.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 innehåller 13 moment och samhällsbyggnadsförvaltningen har tre egna kontrollpunkter. Samhälls- byggnadsförvaltningen redovisar resultat från förvaltningens deluppföljning nu vid nämndens sammanträde i oktober.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-20, utgör

underlag för beslutet.

(4)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[10]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

Tekniska förvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post senada.zilic@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Senada Zilic Samhällsbyggnadsnämnden

Internkontrollplan 2019 delrapportering- Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och del- rapportering enligt nämndens beslutade internkontrollplan för 2019.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar nu i oktober månads samman- träde en deluppföljning av kontrollpunkter som ingår i nämndens beslutade internkontrollplan för 2019.

De kontrollpunkter som inte är färdiga att rapportera nu redovisas i samband med nämndens årsredovisningen.

Botkyrka kommun har nu börjat använda sig av Stratsys som ett nytt verk- tyg i arbetet med internkontrollen. Rapporten nedan är i den form som sy- stemet har och skiljer sig från tidigare rapporter.

Förbättringar jämfört med 2018 års kontrollpunkter

De kontrollpunkter som inte har fått ett gott resultat under 2018 men som nu är godkända är representation, rehabilitering och direktupphandling.

Representation har under tertialen haft orange till rött och nu till grönt resul- tat. En sista kontroll ska göras och resultatet ska sammanfattas ihop med eventuella åtgärder inför nästa år. Enheterna har med hjälp av arbetsgruppen börjat få en förståelse för riktlinjerna.

Rehabiliteringsinsatser görs och dokumenteras på rätt sätt, vilket visar på ett lärande hos enheterna inte minst då en insats är viktig för medarbetaren.

Direktupphandlingen har gått från rött till grönt vilket visar på att samar- betet med upphandlingsenheten och kunskapen hos enheterna har blivit bättre.

Kontrollpunkterna som avser korthantering, stadsbidrag och ramavtal är också godkända sen tidigare och kvarstår gröna.

Kontrollpunkter som behöver prioriteras

Förvaltningen med hjälp av HR behöver prioritera löneprocessen då kon-

trollpunkten har gått från grön till röd och se till att avvikelsen inte blir åter-

(5)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[10]

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

kommande. Risken för att en medarbetare blir utan lön på grund av ej atte- sterade poster är liten då vi inte har många timanställda. Däremot kan det vara så att avdrag för ex sjukdom inte dras av i rätt period.

Kontrollpunkter med godtagbart resultat

Det är ramavtal rangordning, informationssäkerhet, investering, hantering av tomträtter samt arrenden och uppföljning av uppdrag.

Ramavtal rangordning ska vi följa upp löpande tillsammans med upphand- lingsenheten i syfte att göra rätt.

Informationssäkerhet är ett arbete som måste ske löpande hela tiden. En ru- tin för detta, utöver själva klassningen, ska göras.

För investeringar finns en rutin som innebär att stickkontroller ska göras lö- pande vilket vi strävar efter att uppnå.

Hantering av tomträtter har haft en första genomgång och en arbetsgrupp ska arbeta vidare med utvecklingen och förbättringarna.

Uppföljning av uppdrag är nu beskrivet i processtöd, förslag på förbättringar ska tas i ledningsgruppen.

Ej gjorda kontroller som avser rekrytering/lagefterlevnad, introduktion, ar- betsmiljö och personuppgiftförteckning kommer att rapporteras i samband med årsredovisningen när hela internkontrollen ska presenteras i sin helhet.

Kontrollpunkter som inte är godkända tas med i nästa års internkontrollplan.

Åtgärder som tas med i nästa års internkontroll

-löpande uppföljning enhetsvis gällande resultat inom upphandling -representationsfakturor ska gå via ekonom för kontroll, löpande in- formation i lärande syfte

-HR på förvaltningen ger chefsstöd gällande rehabiliteringsinsatser Fler åtgärder kommer att vidtas vid behov beroende på vad årsresultatet för internkontrollen och de hittills inte kontrollerade punkterna ger för resultat.

Sammanfattningsvis bedömer vi att arbetet i våra arbetsgrupper ger positivt

resultat över tid. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta i projektform.

(6)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

Ärendet Bakgrund

Den interna kontrollen är en del av styrningen som ska leda till att vi arbetar rätt, utvecklar våra arbetsmoment och sprider lärande inom verksamheterna.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 innehåller 13 moment och samhällsbyggnadsförvaltningen har tre egna kontrollpunkter. Samhälls- byggnadsförvaltningen redovisar resultat från förvaltningens deluppföljning nu vid nämndens sammanträde i oktober.

Kvarstående kontrollpunkter redovisas därefter i samband med årsredovis- ningen.

Så här arbetar vi med internkontrollen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med kontrollpunkterna i pro- jektform. Projektledaren har tagit fram information och instruktioner samt haft möten med deltagarna. Deltagare består av olika befattningar beroende på kontrollmomentets behov. Utifrån resultaten har vi skapat steg-för-steg bilder, hart workshops, processkartlagt och haft informationsinsatser. Nya rutiner har skapats som gör det lättare att arbeta rätt. Förvaltningens led- ningsgrupp har löpande informerats. Alla kontrollpunkter finns med i ett årshjul där aktiviteterna bokas löpande under hela året. Kontrollpunkter som inte är godkända tas med i nästa års internkontrollplan.

Åtgärder som tas med i nästa års internkontroll

-löpande uppföljning enhetsvis gällande resultat inom upphandling -representationsfakturor ska gå via ekonom för kontroll, löpande informat- ion i lärande syfte

-HR på förvaltningen ger chefsstöd gällande rehabiliteringsinsatser

Fler åtgärder kommer att vidtas vid behov beroende på vad årsresultatet för internkontrollen och de hittills inte kontrollerade punkterna ger för resultat.

Botkyrka kommun har nu börjat använda sig av Stratsys som ett nytt verk-

tyg i arbetet med internkontrollen. Rapporten nedan är i den form som sy-

stemet har och skiljer sig från tidigare rapporter.

(7)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

Resultat av granskningen för kontrollpunkterna

Resultatet och åtgärderna presenteras i en tabell. Färgen grönt visar kon- trollmoment som har bra resultat (god). Gult avser resultat som är godkända och kan utvecklas (godtagbart). Rött står för kontrollmoment där resultaten är mindre bra och som samhällsbyggnadsförvaltningen behöver prioritera (ej godtagbart).

Risk Kontroll Resultat Analys Planerade

åtgärder Ramavtal med

rangordning Kommunen döms till att betala skade- stånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastig- hetsunderhåll inte följs.

Kontroll av att ramavtal för be- manning och fas- tighetsunderhåll

God- tagbar Kvartal 2 2019

Resultatet för kvartal 2 var 93%, vilket är en försämring mot föregå- ende kvartal(97%).

* Fastighetsunderhåll, ingen avvikelse.

* Bemanning har 7%

avvikelse, Planenheten samt Stadsmiljöenheten står för avvikelserna.

Genomgång med respektive enhet görs med fokus på åtgärder.

Löpande uppföljning enhetsvis

Rekryte- ring/lagefterlevn ad

Kommunen anställer ej lämplig personal

Stickprov av ex-

ternt nyanställda Kon- troll utförs inte i perioden 2019 Informationssä-

kerhet Kommunens verksamhetssystem har inte informationssä- kerhetsklassats

Att verksamhets- systemen inom kommunen är informationssä- kerhetsklassade

God- tagbar 2019

Klassningen genomför- des i 2018 av en konsult enligt PUL. Nu finns en ansvarig roll på enheten som arbetar med 2019 års klassning enligt GDPR. Arbetet är av den art att det ska göras kontinuerligt och lö- pande över åren. En

(8)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

åtgärder rutin ska göras.

Korthantering Hanteringen av anställdas betalkort är inte korrekt

Stickprov av kort-

fakturor God

Kvartal 3 2019

Förvaltningen har inga betalkort.

Ramavtal Att kommunen inte följer ramavtal

Registeranalys på

kontogrupper God Kvartal 2 2019

Resultatet för kvartal 2 var 99%.

* Samhällsbyggnads- nämnden har en faktura där man frångått befintliga upphandlade leve- rantörer (KPMG.)

* Mark och expl. enheten har flera fakturor där man frångått befintliga upphandlade leverantö- rer (ex. BakeMyDay, Staples.)

* Bygglov har flera fakturor där man frångått befintliga upphandlade leverantörer (ex. Mitt i Botkyrka AB)

* Stadsmiljöenheten har en faktura där man från- gått befintliga upphandlade leverantörer (ex.

BigTravel)

Information har getts till respektive enhet.

Direktupphand- ling

Att kommunen brister vad gäl- ler dokumentat- ion vid direktupphandlingar

Kontroll av faktu- ror på mellan 100 000 och 500 000 kr.

God Kvartal 2 2019

Resultatet för kvartal 2 var 100%.

Inga avvikelser.

(9)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

åtgärder Representation

Kommunen följer inte lagar och interna riktlinjer vad gäller representation, kurser och konferenser

Stickprover på fakturor avseende representation, kurser och konfe- renser

God Kvartal 3 2019

80% av fakturorna är godkända. En faktura har inte attesterats av överordnad chef då bara den tillförordnade har varit på plats. En faktura har man räknat fel moms på.

Vi är bättre på att se till att syfte och deltagara finns. Vi är också bättre på att hålla oss till re- presentationsriktlinjerna.

Fakturor via ekonom Information

Löneprocessen Att registrerad tid för timavlö- nade och från- varo inte attest- eras korrekt i lönesystemet

Kontroll av attes-

ter i lönesystemet Ej godtagbar Kvartal 2 2019

Kvartal 2:

Resultat: 97,5% attesterade transaktioner efter påminnelse vilket är ej godtagbart.

Bedömning:

God: 100% attesterade transaktioner efter på- minnelse - Godtagbar:

98-99% attesterade transaktioner efter på- minnelse - Ej Godtag- bar: 0 - 97% attesterade transaktioner efter på- minnelse.

Vi ska följa upp näst- kommande period och se om detta är en åter- kommande problematik.

Vår förvaltning har inga timmanställda som blir utan lön om chefen glömmer att attestera utan det kan handla om att avdraget för ex sjukdom inte görs i rätt period. Därför bedöms inte detta som en stor risk för en anställd. Däremot ska vi gå ner på enheterna och analysera till årsskiftet om det visar sig att det ligger kvar ej attesterade poster.

(10)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

åtgärder Stadsbi-

drag/övriga bidrag

Dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag

Kontroll av att statsbidragsför- teckning

God 2019

Kontroll visar att rutinen finns och följs. Enheter- na har utsedda roller som ansvarar för bidrag till förvaltningen och kavalitetscontroller sam- ordnar arbetet.

Introduktion Att nyanställda chefer inte deltar i den kommungemensamma chefsintroduktionen

Avstämning av deltagarlistor på chefsintrodukt- ionen

Kon- troll utförs inte i perioden 2019

Rehabilitering Rehabiliterings- insats görs inte vid upprepad korttidsfrånvaro

Kontroll av att rehabiliteringsin- sats görs vid upp- repad korttids- frånvaro

God 2019

Uppföljning i mars 2019 visar på:

Antal personer sjukfrån- varande 4 eller fler gånger: 8 personer.

Antal som inte har en påbörjad rehabinsats (rehabbevakning): 1 person.

Antal av dessa som har en påbörjad rehabinsats:

7 personer - alltså 88%

vilket är ett grönt resultat.

Chefsstöd HR

Arbetsmiljö Den årliga kart- läggningen av arbetsmiljön genomförs inte

Stick-

prov/insamling av dokumentationen

”Riskbedömning och uppföljning”

(11)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

åtgärder Personuppgifts-

förteckning Aktuell person- uppgiftsförteck- ning saknas

Kontroll av per- sonuppgiftsför- tecking

Ansvarig roll på förvalt- ningern arbetar med uppdateringen av regis- terförteckningen.

Investering Stickprov God- tagbar Halvår 1 2019

Investeringscontroller på klf och förvaltningens investeringscontroller har haft en genomgång med de berörda. Rätt- ningar mellan investeringar och drift har gjorts.

Rutin finns som ska följas löpande.

Internkontroll 2020

Hantering av

tomträtter Genomgång av

rutinen Ej

genom- förd Halvår 2 2019

Genomgång av resultatet i revisionsrapporten har gjorts med de be- rörda. En arbetsgrupp ska arbeta vidare med att processkartlägga och komplettera rutinerna

Internkontroll 2020

Uppföljning av

uppdrag Rutin uppdrag God- tagbar Halvår 2 2019

Uppdragsbeskrivningen finns i processtöd.

Rutinen ska ses över, förbättringsförslag finns som behöver tas i ledningsgruppen.

Kontroll av att rutinen följs ska göras i oktober.

(12)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

Carina Molin Senada Zilic

Samhällsbyggnadsdirektör Ekonom

Bilagor

1. Internkontroll KS 2019 2. Internkontrollplan SBN

_________

Expedieras till

(13)

2019-09-20 Dnr sbf/2018:477

Text

_________

Expedieras till

Text

(14)

Rutin/

process/

system

Kontrollmoment Beskrivning Kontrollmetod och

frekvens Ansvarig Rapporteras

till Risk 1-16 Vad heter

risken? Vilken

kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?

Vad innebär

risken? Hur kommer

kontrollen att ske och ofta?

Vem är

ansvarig? Till vem rapporteras kontrollerna?

Vilket riskvärde är bedömt?

Väsentlighet och risk

Ekonomi

Investering Kostnader över basbeloppet ska bokföras rätt mellan drift och investering.

Ej rättvisande redovisning. Vi får högre kostnader under innevarande år.

Två uppföljningstillfällen under året.

Fastighets controller + ekonom

Nämnd 9

Hanteringen av tomträtter och arrenden

Att en rutin finns

och är känd. Ej rättvisande

redovisning. Två

uppföljningstillfällen under året.

Ekonom Nämnd 9

Uppföljning

av uppdrag Att en rutin finns

och är känd. Att uppdrag inte utförs eller rapporteras tillbaka.

Två uppföljningstillfällen under året.

Verksamhets

controller Nämnd 9

(15)

2018-10-25

1 [5]

Internkontrollplan 2019

Nämnd: Kommunstyrelsen (kommunövergripande)

Nr Rutin/process/system Kontrollmoment Riskkategori/beskriv- ning

Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras till

Risk 1- 16=SxK*

Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?

Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen att ske och ofta?

Vem är an- svarig för kontrollen?

Till vem rap- porteras kon- trollerna?

Vilket riskvärde är be- dömt?

1 Ramavtal med rangordning

Att rangordning i ramavtalen följs.

Finansiell förlust, brott mot lagstiftning

Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs.

Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.

Upphand- lingschef/av- talscontroller

Nämnd och kommunstyrelsen

16 = 4x4

2 Rekrytering/lagefterlevnad

Kontroll av att utdrag ur be- lastningsregister genomförs i samband med anställning för befattning där detta krävs.

Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.

10 procent av alla externt nyan- ställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kra- vet. Kontroll 1 gång per år (september).

Förvaltning Nämnd och kommunstyrelsen

16 = 4x4

3

Informationssäkerhet Att verksamhetssystemen inom kommunen är inform- ationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget

KLASSA.

Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna rutiner.

Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäker- hetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA, samt att tidplan för informationssäkerhetsklassning finns för verksamhetssystem som

12 = 3x4

(16)

BOTKYRKA KOMMUN

2018-10-22 2 [5]

Nr Rutin/process/system Kontrollmoment Riskkategori/beskriv-

ning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras

till Risk 1-

16=SxK*

ännu inte klassats. Kontroll 1 gång per år (oktober).

4 Korthantering Att korthanteringen sker enligt gällande regelverk.

Felaktiga utbetalning- ar. Förtroendeskada.

Kontroll av att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvit- ton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov.

12 = 3x4

5 Ramavtal Att ramavtalen används. Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy, förtroen- deskada.

Registeranalys. Stickprov, Totalt 180 fakturor konterade på konto- grupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Delkontroller genomförs varje kvartal.

Upphand- lingschef/av- talscontroller

12 = 4x3

6 Direktupphandling Att krav på dokumentations- plikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor upp- fylls.

Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy

Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till 500 000 kronor mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.

Upphand- lingschef/ av- talscontroller

12 = 4x3

7 Representation, kurser och konferenser

Att gällande regelverk tilläm- pas vid representation, kurser och konferenser.

Förtroendeskada, brott mot lagstiftning, policy och riktlinjer.

Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med

12 = 4x3

(17)

BOTKYRKA KOMMUN

2018-10-22 3 [5]

16=SxK*

gällande lagar och interna regle- menten. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.

8 Löneprocessen Att frånvaro och registrerad tid för timavlönade atteste- ras korrekt i lönesystemet.

Förtroendeskada, fi- nansiellt, verksamhet.

Kontroll att föregående månads inlagda frånvaro och registrerad tid för timavlönade är attesterad av chef i lönesystemet. 1 gång per månad dag efter sista attestdag.

Uppgifter lämnas till respektive förvaltning kvartalsvis.

HR-

chef/lönechef

12 =4x3

9 Statsbidrag och övriga bidrag

Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag.

Finansiell förlust, för- troendeskada.

Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kon- troll 2 gånger per år (maj och oktober).

9 = 3x3

10 Introduktion Att nya ledare deltar i den kommungemensamma chefsintroduktionen.

Finansiell förlust, verksamhet.

Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i kommunen.

Kontroll 1 gång per år (september)

HR-chef Nämnd och kommunstyrelsen

9 = 3x3

(18)

BOTKYRKA KOMMUN

2018-10-22 4 [5]

16=SxK*

11 Rehabilitering Att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrån- varo.

Högre sjukfrånvaro, ohälsa, finansiell för- lust.

Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4 gånger de senaste 12 månaderna. Kon- troll 2 gånger per år (mars och september)

9 = 3x3

12 Arbetsmiljö Att den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genom- förd.

Brott mot AML/risk för ohälsa och olycks- fall.

Stickprov där dokumentationen

”Riskbedömning och uppföljning”

samlas in för 10 procent av enheterna/förvaltning, dock minst 3 enheter/förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).

9 = 3x3

13 Personuppgiftsför-

teckning Att aktuell personuppgifts- förteckning finns.

Förtroendeskada, brott mot lagstiftning.

Kontroll av förteckning 1 gång per år (oktober).

9 = 3x3

(19)

BOTKYRKA KOMMUN

2018-10-22 5 [5]

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera sannolikheten och konsekvensen.

Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå brister i rutinen/processen. Konsekvens innebär hur mycket verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas om brister i rutinen/processen finns eller uppstår.

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel):

Osannolik = 1 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Mindre sannolik = 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå

Möjlig = 3 Det finns risk för att fel ska uppstå Sannolik = 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Konsekvenser/väsentlighet vid fel (påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår):

Försumbar = 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen Lindrig = 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun Kännbar = 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun Allvarlig = 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

(20)

2019-10-22

3 Delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

Handlingar

Bygglov 2019-09-17 – 2019-10-08 Schaktärenden 2019-09-01 – 2019-09-30 Trafikanordning 2019-09-01 – 2019-09-30 Fordonsärenden 2019-09-01 – 2019-09-30 Markupplåtelser 2019-09-01 – 2019-09-30

Lokala trafikföreskrifter 2019-08-01 – 2019-08-31

(21)

2019-10-22

4 Anmälningsärenden

Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av anmälningsärendena.

Sammanfattning

Minnesanteckningar bygglovsberedningen 2019-10-09.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-26 § 116 – Svar på motion – Rusta upp Solskensparken i Tullinge.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-26 § 117 – Svar på motion – Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-26 § 118 – Svar på motion – Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem och Hamringe.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-02 § 149 – Kompetens- fonden – Förslag till fördelning 2020.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-02 § 150 – Riktlinjer för kompetensförsörjningsplanering.

Svar på remiss till Salems kommun angående Salems kommuns reviderade ordningsföreskrifter.

Svar på remiss från Vattenfall angående samråd om ansökan av nät-

koncession Kolbotten – Tullinge.

(22)

2019-10-22 Dnr sbf/2017:20

7 Detaljplaneprogram för centrala Tullinge - beslut om god- kännande (sbf/2017:20)

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktualiserat detaljplaneprogram för centrala Tullinge.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att godkänna förslag till samråds- redogörelse av genomfört samråd av förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneprogrammet är att undersöka möjligheterna för en tillkommande bebyggelse i de centrala delarna samt utreda möjligheterna för handelns fortsatta utveckling i stadsdelen.

Programmet belyser bl.a. följande punkter:

• Möjlig markanvändning

• Utvecklingsmöjligheter för handel

• Utformning av Tullinge station

• Utformning av allmänna ytor

• Framtida parkering

Förvaltningen har de senaste åren fått ett antal förfrågningar om att se över gäl- lande detaljplaner i syfte att skapa fler byggrätter. Även i kommunens översikts- plan planeras för en ökad bebyggelsetäthet i förhållande till programmet. Arbetet med att aktualisera planprogrammet från 2005 inleddes med en processinriktad dialog.

Ärendet

Aktualiseringen av detaljplaneprogram för centrala Tullinge har upprättats enligt Plan- och Bygglagens (PBL:s) regler. 2017 fick förvaltningen i uppdrag att aktualisera gällande detaljplaneprogram från 2005. Samråd av förslag till detaljplanepro-

(23)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

2019-10-22 Dnr sbf/2017:20

gram för centrala Tullinge genomfördes under tiden 4 mars 2019 till 8 april 2019 med förlängning till den 17 april 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-30, utgör

underlag för beslutet.

(24)

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00 Mobil 0708-89 18 83 · E-post per-anders.framgard@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 612 54 · Webb www.botkyrka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 [10]

2019-09-30

Referens Mottagare

Per-Anders Framgård Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplaneprogram för centrala Tullinge - beslut om god- kännande

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till samrådsredogörelse av genomfört samråd av förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till aktualiserat detaljplaneprogram för centrala Tullinge, och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Aktualiseringen av detaljplaneprogram för centrala Tullinge har upprättats enligt Plan- och Bygglagens (PBL:s) regler. 2017 fick förvaltningen i uppdrag att aktualisera gällande detaljplaneprogram från 2005. Samråd av förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge genomfördes under tiden 4 mars 2019 till 8 april 2019 med förlängning till den 17 april 2019.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att undersöka möjligheterna för en tillkommande bebyggelse i de centrala delarna samt utreda möjligheterna för handelns fortsatta utveckling i stadsdelen.

Programmet belyser bl.a. följande punkter:

• Möjlig markanvändning

• Utvecklingsmöjligheter för handel

• Utformning av Tullinge station

• Utformning av allmänna ytor

• Framtida parkering

Förvaltningen har de senaste åren fått ett antal förfrågningar om att se över gällande detaljplaner i syfte att skapa fler byggrätter. Även i kommunens översiktsplan planeras för en ökad bebyggelsetäthet i förhållande till programmet. Arbetet med att aktualisera planprogrammet från 2005 inleddes med en processinriktad dialog.

Tidigare beslut

• År 2005 godkände kommunstyrelsen detaljplaneprogram för centrala Tull- inge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

(25)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 [10] Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planenheten 2019-09-30

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00 Direkt 08-530 615 40 · E-post per-anders.framgard@botkyrka.se

Org.nr 212000–2882 · Bankgiro 624–1061 · Fax 08-530 612 54 · Webb www.botkyrka.se

• 2017 fick förvaltningen i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att aktualisera gällande detaljplaneprogram från 2005.

• 2017 godkände samhällsbyggnadsnämnden återrapporteringen av den pro- cessinriktade dialogen med medborgarna.

Gällande översiktsplan från 2014

Kommunens inriktning – Tullinge är en attraktiv plats i Stockholms- regionen att bo och bygga på.

Enligt kommunens översiktsplan från år 2014 är Tullinge den del av Botkyrka som under de senaste årtiondena haft den starkaste utvecklingen med mer bebyggelse och befolkningsökning. Regionens snabba befolkningsökning i kombination med nya in- frastruktursatsningar som Södertörnsleden, bättre pendeltåg, Förbifart Tullinge och Förbifart Stockholm – kommer tillsammans med utvecklingen av Flemingsberg med forskning, universitet och kvalificerat näringsliv – att göra Tullinge ännu mer efter- traktat. Vi behöver utveckla och säkra Tullinges förutsättningar genom att i vissa delar säga ja till fler bostäder och arbetsplatser och i andra delar hålla tillbaka föränd- ringstrycket för att slå vakt om stadsdelens identitet och kvaliteter.

Några viktiga utredningar

Under programskedet har förvaltningen tagit fram ett antal viktiga utredningar som belyser förutsättningarna för en stadsutveckling i Tullinge. Dessa utredningar är föl- jande:

• Riskutredning

• Stationsutredning

• Handels utredning

• Parkeringsutredning Förslag till planprogram Planprogrammets huvuddrag:

Centrala Tullinge präglas idag förutom av bebyggelse för bostäder och handel av ytor för trafik och parkering. Marken runt de centrala delarna består av villa och rad- husområden och skogsklädda kullar och skogspartier.

Vi föreslår tillkommande bebyggelse i första hand på redan i ianspråktagna ytor. Na- turmarken ser vi som en kvalitet i stadsbilden och vi har därför valt att behålla stora delar av de befintliga naturområdena. Offentlig och kommersiell service och håll- platslägen för buss koncentreras i anslutning till befintlig entré till pendeltåg, norr om spårområdet. Här skapas också plats för rekreation i form av torg och park.

Huddingevägen utformas som stadsgata med entréer till bostäder och lokaler utmed gatans norra sida. I höjd med stationen flyttas Huddingevägen söder ut för att bevara befintliga träd och vegetationsytor och skapa en mer sammanhängande stationsmiljö.

Pendeltågstationen i Tullinge har bland de smalaste perrongerna i hela pendeltågssy- stemet. För att få en bättre tillgång till pendeltågen föreslår vi att på- och avstigning av tågen ska ske via sidopattformar istället för via dagens mittplattform. På så sätt kommer trängsel vid på och avstigning att kunna undvikas. De centrala delarna på

(26)

båda sidor om spåret föreslås som gångfartsområden alternativt gågator och i huvud- sak bilfria.

Kvartersstrukturen är finmaskig med allmän plats mellan de tänkta byggrätterna. På så vis skapas valmöjligheter för de som rör sig i området och allmänhetens tillgång till grönområden säkras i de fall bebyggelse föreslås på befintlig naturmark. Kvarte- ren är placerade för att inte blockera den visuella kopplingen mellan norra och södra sidans naturområden. Ny passage under spåret föreslås vid perrongens östra sida för att sammankoppla den norra och södra sidan.

Ytan för markparkering reduceras. Infartsparkering sker i P-hus, centralt placerade med lokaler i bottenplan samt på befintlig parkering söder om dagens entré till pen- deltåg. Parkering för bostadsändamål sker på kvartersmark i garage alternativt i gemensamma parkeringshus.

Programsamråd

Samråd av förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge genomfördes under tiden 4 mars 2019 till 8 april 2019 med förlängning till den 17 april. Samrådshand- lingen skickades enligt upprättad samrådsförteckning till berörda myndigheter, fas- tighetsägare inom programområdet, intresseorganisationer samt till de kommunala nämnder som har verksamheter inom programområdet. Den 14 mars kl. 18.00 - 21.00 hölls samrådsmöte om programförslaget i Falkbergsskolan. Cirka 100 personer närvarade vid samrådsmötet. Då presenterades förslaget och besökare hade möjlighet att uttrycka synpunkter samt ställa frågor om förslaget. De synpunkter, frågor och svar som togs upp under mötet dokumenterades. Under samrådsperioden har sam- rådsförslaget funnits tillgängligt på kommunens hemsida, i kommunhuset och på medborgarkontoret i Tullinge.

Resultat av samråd

Under samrådsperioden har det kommit in totalt 141 yttranden. Samtliga samråds yttranden återges i samrådsredogörelsen. Samrådsyttrandena delar in sig i ett antal ganska tydliga huvudkategorier. Inom varje kategori finns olika undergrupper med specifika synpunkter. De huvudkategorierna som har identifierats är följande:

• Myndighetsyttranden, Länsstyrelsen, m.fl.

• Olika ledningsdragande verk, SKANOVA, m.fl.

• Kommunala förvaltningar och beredningar

• Föreningar och organisationer

• Politiskt partier

• Boende som säger bygg gärna men inte här/ alt. bygg inte hyresrätter / alt. bygg inte höghus/alt. bygg inte så mycket

• Boende som vill bevara/ har synpunkter om Sunnanvägen

• Boende som vill bevara Solskensparken

• Boende/ medborgare som har synpunkter om parkering och trafik

• Några boende/fastighetsägare som är positiva till förslaget.

(27)

Sammanfattning av yttranden Myndighetsyttranden, Länsstyrelsen, m.fl.

Fyra yttranden från statliga myndigheter har kommit in. Länsstyrelsen, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Luftfartsverkets har svarat på remissen.

Länsstyrelsens yttrande handlar sammanfattningsvis en hel del om riskfrågor och att de riskbedömningar som gjorts behöver ses över. Särskilt gäller detta den föreslagna etappindelningen. Yttrandet tar också upp social hållbarhet samt utrycker sig i positiva ordalag vad gäller föreslagen fördelning av upplåtelseformer för bostäder. I yttrandet pekar även Länsstyrelsen på behovet av att en dagvattenutredning behöver tas fram. Trafikverket och Trafikförvaltningen trycker på behovet av att göra en gemen- sam trafikutredning för pendeltågsstation och busstation. De vill att denna utredning som förslagsvis är en ÅVS enligt fyrstegsprincipen initieras och leds av kommunen.

Luftfartsverket har inget att erinra.

Ledningsdragande verk SKANOVA, m.fl.:

10 yttrande har inkommit. De flesta yttranden handlar om vad vi behöver ta hänsyn till i kommande skede, dvs vid detaljplaneläggning. Södertörns Brandförsvarsför- bund tar bland annat upp att laddningsstationer för bilar bör placeras väl ventilerat i P-hus.

Föreningar i området

Tre föreningar har lämnat in var sitt yttrande. I korthet kan dessa sammanfattas med att Hyresgästföreningen utrycker sig i positiva ordalag om förslaget att bygga hyres- rätter. Banslättskolans föräldraförening utrycker oro gällande skolsituationen i Tull- inge och i synnerhet Banslättskolan men även när det gäller antalet förskolor. Soci- aldemokratiska föreningen utrycker sig positiva kring programförslaget i stort men ställer sig negativa till förlaget med bostäder i Solskensparken.

Politiska partier

Tullingepartiet har yttrat sig över förslaget. De ser inte positivt på förslaget. Bland annat anser de att det är en för omfattande byggnation samt att programförslaget saknar ett tydligt genomförandeavsnitt.

Boende som säger bygg gärna men inte här/ alt. bygg inte hyresrätter / alt. bygg inte höghus / alt. bygg inte så mycket

35 yttranden av har lämnats av boende och fastighetsägare där de på olika sätt mots- ätter sig omfattningen av den föreslagna bebyggelsen och att de inte tycker att skalan på den nya bebyggelsen passar in med befintlig bebyggelse i Tullinge. Vidare är det flera som utrycker stor tveksamhet och oro över att förslaget innehåller så många hy- resrätter. Många av de som skriver menar att detta är alldeles för stort antal. Avslut- ningsvis är det flera som protesterar mot förslaget att bygga höghus. Av de olika in- lagorna är det flera som menar att höghus är hus högre än tre våningar.

Boende som vill bevara/ har synpunkter om Sunnanvägen

15 yttranden har lämnats av boende och fastighetsägare som har sina fastigheter i anslutning till Sunnanvägen. Flera av de yttrandena anser att den föreslagna bebyggelsen är för storskalig och att programförslaget har tagit för lite hänsyn till den äldre villabyggelsen som Tullinge Lanthem präglas av. Särskilt anser de att Sunnanvägen

(28)

inte tål någon ytterligare trafik samt att det förslagna P-huset är olämpligt i sin skala.

Den tillkommande bebyggelsen måste anpassas bättre till bebyggelsen enligt flera av yttrandena.

Boende som vill bevara Solskensparken

31 yttranden har lämnats av boende eller fastighetsägare som har synpunkter på för- slaget att uppföra bebyggelse i anslutning till Solskensparken. Gemensamt för alla yttrandena är att de inte vill se någon bostadsbebyggelse i detta läge. Flera av yttranden föreslår i stället att parken rustas upp och utvecklas till en park motsvarande Rådsparken i Huddinge. Utöver dessa yttranden har en digital namnsamling gjort som totalt samlat in cirka 680 namn, se länk:

https://www.mittskifte.org/petitions/ingahoghus-i-solskensparken

Boende/ fastighetsägare som är positiva till förslaget men har synpunkter 16 yttranden har lämnats från i första hand fastighetsägare inom programområdet men även boende. Deras yttranden präglas av att de i stort är positiva till program- förslaget men har förslag på förändringar. Det finns även frågeställningar som behö- ver hanteras i det fortsatta arbetet. T.ex. har Telia i tidiga kontakter inte ställt sig negativa till att vi föreslår en bebyggelse på deras fastighet men i deras svar så hävdar de att byggnaden med telestationen inte kan röras. Andra fastighetsägare som t.ex.

Hemsö vill se en större utveckling av sin fastighet än vad som föreslagits.

Boende/ medborgare som har synpunkter om parkering och trafik 17 yttranden handlar om trafikfrågor i allmänhet och parkeringsfrågor i synnerhet.

Särskilt gäller det framtida möjligheter till parkering i centrum för de som inte är boende inom programområdet – exempelvis vilka möjligheter det kommer att finnas för att parkera vid handel. En annan synpunkt är den föreslagna norra uppgången som Brf Banvaktaren har synpunkter på. All mark är idag fastighetsmark mellan Brf Banvaktaren och Hemsös fastighet. Det finns ingen allmän platsmark att ta upp en gångramp till en gångtunnel som förslaget visar. Detta är en fråga som måste hanteras i det fortsatta arbetet.

Samrådsredogörelse

I bifogad samrådsredogörelse har förvaltningen bemött de inkomna yttran- dena.

Revideringar som gjorts till följd av samrådsyttrandena

Efter genomgång av samrådsyttrandena har förvaltningen förutom redaktionella be- arbetningar av dokument gjort följande förändringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Bostäder vid Solskensparken

Förvaltningen föreslår att bostäderna som föreslagits vid Solskensparken utgår. De ligger perifert och har inte någon stark koppling till centrala Tullinge. De antal lä- genheter som de två punkthusen gav fördelas ut i övrig föreslagen bebyggelse. Be- hovet av plats för park och yta för idrott och lek väger tyngre i ett växande Tullinge.

(29)

Parkeringshus i centrum

Marken där parkeringshuset har föreslagits får bostadsändamål som alternativ mar- kanvändning. Anledningen är att det förmodligen kommer att vara svårt att säga när i tiden ett parkeringshus kommer och med bostadsanvändning finns möjlighet till al- ternativa lösningar.

Förskolor/skolor

Förvaltningen har gjort en översyn av ytor för skolor och förskolor inom program- området och lagt in dessa. Detta gäller även ytor som strategiskt kan komma att be- hövas till förskolor i ett växande Tullinge.

Ett grönt centrum

Hela programförslaget har arbetats igenom så att det tydligare ska framgå att det är ett grönt centrum som förvaltningen förslår. Syftet är att genom att genomföra programmet ska centrala Tullinge bli grönare än vad det är i dag. Detta illustreras genom en grönstrukturkarta samt beskrivning av de ekosystemtjänster förslaget ger.

Parkering

Vid Römossevägen/Banslättsvägen där det idag finns en infartsparkering föreslår förvaltningen att denna görs om så den kan byggas på med ett parkeringsdäck i flera plan.

MKB, Miljökonsekvensbeskrivning

Förvaltningen föreslår att det inte tas fram någon MKB i programskedet utan att detta istället görs vid de kommande detaljplaner där det kommer att behövas. Be- hovsbedömningen har kommit fram till att en MKB behöver tas fram för program- området, eftersom ett genomförande av programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det är dock ett stort geografiskt område med olika förutsättningar.

Det finns inte några lagkrav på att MKB ska göras i programskedet. Det kommer dock att behöva göras i flertalet av de kommande detaljplanerna. Då kommer all- mänheten, länsstyrelsen och andra myndigheter och remissinstanser också få möjlig- het att ta del av miljökonsekvensbeskrivningarna och framföra synpunkter på dessa.

Ett hållbart Botkyrka

Nedan är en bedömning av hur programförslaget påverkar de sex utmaningarna i Ett Hållbart Botkyrka.

(30)

Kommentar till spindeldiagrammet

Förslaget till planprogram ger utrymme för fler arbetsplatser. Fler bostäder ger un- derlag för fler förskolor/skolor som i sig är arbetsplatser. När centrala Tullinge växer med mer service ökar möjligheten till andra arbetsplatser. Samtidigt ger fler bostäder underlag till hela regionen då det finns goda kollektivtrafikförbindelser till arbetsplatser utanför området.

Hemkänslan stärks med satsningar på bra mötesplatser, utrymme för egna initiativ, ett varierat bostadsutbud och större underlag för utbud av service. En förtätning av bostäder och gångstråk på ytor som idag är parkeringsplatser ger en ökad trygghets- känsla.

Skolan stärks indirekt genom att ett bredare bostadsutbud ger ett bredare befolk- ningsunderlag. Det gäller dock att bygga ut i rätt takt eftersom det snabbt kan uppstå underskott av bland annat förskoleplatser.

Planprogrammet tar hänsyn till anpassning av de klimatförändringar som kommer.

Att bygga fler bostäder nära kollektivtrafik verkar för ett minskat bilberoende. Detta görs bland annat genom att möjliggöra för bilpoolstjänster, bygga cykelparkeringar samt att parkeringar samnyttjas för handel och bostad. I programmet ingår också ytor för dagvattenrening.

Utmaningar kring hälsa påverkas såväl direkt som indirekt av planprogrammet. Det är positivt med en blandning av bostäder och arbetsplatser, och att det blir en blandning av bostadstyper så att det finns möjlighet för fler att bo i centrala Tullinge. Ett område eller stadsdel som ¨lever dygnet runt¨ med sina bostäder och verksamheter upplevs som tryggare och har indirekt en positiv effekt på hälsan.

Förtroende kan på kort sikt påverkas negativt om det av medborgarna i Tullinge uppfattas att inga konkreta resultat uppnås genom planprogrammet. I långsiktiga program på 20 - 30 år är det viktigt att visa koppling till det vi gör nu. Varje projekt som startas ska visa att det är en del av en större process. På lång sikt påverkas för- troendet positivt genom en hållbar samhällsutveckling.

Finns det grupper som riskerar att missgynnas?

Pricken i mitten på diagrammet svarar på om någon grupp, flickor eller pojkar, kvin- nor eller män gynnas/missgynnas av beslutet, t.ex. utifrån kön, etnisk bakgrund, ål- der eller funktionsnedsättning. (Grön = nej, röd=ja).

I detta fall kommer de som dagligen använder bilen till och från Tullinge centrum vara en grupp som måste ändra sina vanor och sitt bilberoende. Här gäller för kommunen att visa på andra lösningar i att färdas. Mycket av förändringsarbetet handlar om hur det genomförs – det är viktigt att det blir rätt från början.

Genomförande av program

Genomförandet av planprogrammet kommer att ske över lång tid. Detaljplanering, exploatering och utveckling kommer att ske i olika delar av området parallellt och vid olika tidpunkter. En stor del av den mark som föreslås bebyggas ägs av privata

(31)

markägare (bostadsrättsföreningar, villaägare och företag). För att en utveckling av centrala Tullinge ska åstadkommas krävs att befintliga markägare är villiga att utveckla sin mark. Genomförande av programförslaget i en tidigt uppskattad investe- ringskostnad ligger på cirka 720 miljoner kronor för genomförande av investeringar inom programområdet. De mest kostnadsdrivande investeringarna inom planområdet är nya plattformar, ett parkeringshus för att ersätta befintliga infartsparkeringar, ombyggnation av Huddingevägen, breddning av befintlig bro under järnvägen vid Flot- tiljvägen samt breddning av befintlig och ny passage under järnvägen. Finansiering av parkeringshuset, för ersättning av infartsparkeringar, kommer att ske via avgifter.

Gemensamma kostnader och dess fördelning

Kostnadsfördelningar måste göras, så att alla är med och delar på de investeringar som behöver göras. För genomförande av programmet för centrala Tullinge kommer vi att fastslå en ersättning x kr/kvm BTA för allmänna anläggningar som exploatörer ska erlägga. Denna ersättning ska fastslås innan den första detaljplanen påbörjas i området.

Fördelningsnyckel

Fördelning av gemensamma kostnader i samband med att programområdet byggs ut ska fördelas enligt en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är en fastslagen summa per kvm BTA som ska gälla vid exploatering av området. Denna summa kommer att räknas upp med lämpligt index /inflation eftersom det är svårt att be- döma hur lång tid genomförandet kommer att ta. Vilken den fastslagna summan per BTA är för tidigt att ange men en bedömning är att denna bör ligga runt 1500 – 2000 kr per kvm BTA.

Ekonomiska konsekvenser

Kommande exploateringar kommer att få ta investeringar i ombyggnation och ny- byggnation av allmän plats som har kommunen eller landstinget som huvudman. För detta ska man fastslå en kostnad per kvm BTA. Vissa investeringar kommer även att få tas via skatteintäkter samt stat eller landsting. Beroende på hur stort det ekonomiska bidraget kommer att bli från exploatörerna så kommer andel investeringar som kommer tas via skattemedel att variera. Men det kommer att vara en större andel som behöver tas via skattemedel och statlig investering. Genomförandet är före- nat med risker. I detta tidiga skede finns frågor som ännu inte är fullt utredda och som kan ha stor påverkan på genomförbarheten av programmet. De nu identifierade riskerna är:

Markföroreningar

På grund av kvarstående utredningsbehov kan kostnader för marksanering tillkomma. Denna kostnad har inte lagts på i kostnadsbedömningen för projektet.

Fastighetsmarknaden

Programmets genomförande är beroende av fastighetsmarknaden, vars utveckling är svår att bedöma. Då det är stora investeringar som kommer att krävas finns också större risk för att de tidiga kalkylerna skiljer sig från de faktiska utgifterna.

(32)

Kommunala behov

Projektet bygger på möjligheten för kommunen att tillgodose kommunal service med bland annat skolor och förskolor i området. Om detta inte löses på ett fullgott sätt kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora, då skyldighet finns att tillhanda- hålla dessa verksamheter.

Översiktlig kalkyl

Kalkylen bygger på de utbyggnadsvolymer som bedöms kunna tillkomma. Kostnaderna för gator och park utgår från en tidig bedömning som gjorts av förvaltningen. Flytt av kommunala va-ledningar finns med i den översiktliga bedömningen, övriga eventuella ledningsdragningar är inte med.

Översiktlig kalkyl:

Allmän plats Kostnad:

Allmän plats (gator, torg och parker): 450 Mkr Finansieras via:

- Exploatörers andel: 140 - 280 Mkr

- Via skattemedel (kommunala investeringar): 170 - 310 Mkr Ersätta infartsparkeringar

Kostnad: 80 Mkr

Finansieras via avgifter: 80 Mkr

Ny sidoplattformar

Kostnad: 220 Mkr

Finansieras via:

- Statlig finansiering: 220 Mkr

I övrigt kommer kommunen att erlägga intäkter vid försäljning av mark. En väldigt tidig uppskattning är runt 270 - 330 Mkr beroende på andel mark som säljs för hy- resrätter och bostadsrätter.

Förvaltningens bedömning

Planprogrammet som följer översiktsplanens intentioner visar är att det är möjligt att över tid förtäta centrala Tullinge utan att ta grönområden i anspråk. Med en ut- byggnad om cirka 1600 nya bostäder skapas förutsättningar för ett levande centrum och ett underlag för att förbättra resandesituationen.

Resultatet av samrådet har visat att många medborgare och boende i området är negativt inställda till en tät stadsbygd på det sätt som översiktsplanen föreskriver. I flera av yttrandena har det framkommit att de bland annat efterfrågar en mindre byggnadsskala. En låg bebyggelse runt centrum skapar enligt förvaltningens be- dömning inte det underlag som behövs för ett levande centrum med handel och re- sande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplaneprogrammet kan ligga till grund för efterföljande planering och arbete i centrala Tullinge, såväl arbete med nya detaljplaner, som arbete med gator, offentliga miljöer ochkommu- nala fastigheter.