Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Sammanträdesdatum
2017-12-14 Socialnämnden
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr SN 2017/264
§ 295Intern kontrollplan 2018
Beslut
Socialnämndens beslutar:
-att anta Arbetsutskottets förslag på internkontrollplan 2018, vilket innebär att efter Socialnämndens arbetsutskotts risk- och väsentlighetsanalys -att följa sjukfrånvaron inom förvaltningen
-att följa upp alkoholtillstånd
-att följa upp handläggningstiden för beslut SÄBO -att följa upp förändringsprocessen vård och omsorg
Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska senast i början av nytt år anta en intern kontrollplan för innevarande år. Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppfylls:
1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-07 har genomfört en riskanalys och varit eniga i beslutet och föreslår intern kontrollplan 2018:
1. Sjukfrånvaro
2. Uppföljning av alkoholtillstånd
3. Uppföljning av handläggningstid för beslut SÄBO 4. Förändringsprocessen vård och omsorg
Beslutsunderlag
Reglemente intern kontroll.pdf
Socialnämndens arbetsutskott (2017-12-07 SNAU §396).doc _____
