• No results found

PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Närvarande:

Ledamöter Ersättare

Lars Johansson, ordförande Hasse Palmé, vice ordförande Bengt Möndell

Benny Strandberg Mikael Malm

Kerstin Brunnström, tjänstgörande Lena Malm

Jonas Ransgård Gunnar Mattsson Eva Birgersson

Resad Bruncevic tom § 68, tjg § 57-68 Erling Alriksson tjg § 69-71

Sekreterare Ingvar Svensson Övriga

Bengt-Göran Olausson, sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare

Karin Lendenius, chef för stab och gemensam administration Göran Bondjers, professor, Universitetets representant Eva Arrdal, ekonomichef, § 64

Erik Brenner, överläkare § 62 Hans Holmberg, områdeschef § 70 Lennart Jivegård, områdeschef § 69 Lennart Larsson, planeringsdirektör § 59-65 Ola Stenqvist, överläkare § 60

Juhani Vekselius, chefscontroller § 65 Ingemar Wickström, chefläkare § 68 Pider Åvall, informationschef Personalorganisationerna Karin Andersson, Kommunal Manuela Weibull, Vårdförbundet Lollo Krapp, SKTF

Sammanträdestid Sammanträde kl. 13.30-1700 Plats Konferensrum 48, SU/Östra

Paragrafer 57- 71

Justeringsdag 2001-06- 06

Sekreterare ...

Ingvar Svensson

Ordförande ...…

Lars Johansson

Justerande ...………….

Hasse Palmé

_____________________________________________________________________________________________

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla………..

(2)

§ 57 Dnr SU 100-35/2001 Inledning samt utseende av justerare

Ordföranden Lars Johansson (s) hälsar välkommen och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

Beslut

Styrelsen beslutar

att till protokollsjusterare utse Hasse Palmé (m).

__________________________

Antecknas att brev med tack för uppvaktning inkommit från vice ordföranden Hasse Palmé och styrelsens tidigare sekreterare Desirée Wallander.

__________________________

§ 58 Dnr SU 100-35/2001

Fastställande av dagordning Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

_________________________________

(3)

§ 59 Dnr SU 300-197/2001 Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning under perioden 2001-2003.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-21) med förslag till beslut.

Information

Planeringsdirektör Lennart Larsson lämnar kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till sjukhusdirektören att under 2001 verkställa investeringar i medicinteknisk och annan utrustning i huvudsak enligt bilagorna A och B för en utgift av högst 263 Mkr.

____________________________________________

§ 60 Dnr SU 401-256/2000

Upphandling av utrustning för anestesi.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-28).

Information

Överläkare Ola Stenqvist redovisar ärendet med förslag till leverantör.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inköp av anestesiutrustning till sjukhuset under åren 2001-2003 till en utgift av högst 50 Mkr,

att godkänna inköp av anestesiutrustning till sjukhuset från följande leverantör Dansjö Medical AB (ADU/Datex),

att sekretessbelägga handlingarna i ärendet tills avtal är träffat, att förklara beslutet för omedelbart justerat.

____________________________________________

(4)

§ 61 Dnr SU 212-205/2001 Ombyggnad och upprustning av byggnad 028, 043 samt del av byggnad 029 och 086 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/

Sahlgrenska.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Information

Planeringsdirektör Lennart Larsson lämnar kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utförande av projektering och evakueringsåtgärder med tillhörande programarbete avseende by 028, 043 med del av by 029 och 086 inom SU/S till en kostnad av 16,5 Mkr, samt att uppdra åt sjukhusdirektören att återkomma efter dessa

åtgärder med förslag till fortsatt genomförande och

efter beredning av fastighetsinvesteringsfrågan i regionledningen återkomma till styrelsen med förslag till finansiering.

____________________________

(5)

§ 62 Dnr SU 750-115/99 Yttrande till hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående

”Rättspsykiatrisk vård i Västra Götalandsregionen, förslag till genomförandeplan 2001-2006 samt skrivelse till regionstyrelsen med begäran om investeringsmedel för tomtutredning och förstudie mm.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-10) med förslag till beslut.

Information

Överläkare Erik Brenner lämnar kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar

att som svar på hälso- och sjukvårdsstyrelsens remiss

översända synpunkter på genomförandeplanen i enlighet med bilaga 2,

att inleda planering för en utbyggnad av rättspsykiatrisk vård med den inriktning och dimensionering av egna vårdplatser som anges i ”Rättspsykiatrisk vård i Västra

Götalandsregionen, förslag till genomförandeplan 2001-2006”, att hemställa till regionstyrelsen om medel för tomtutredning mm i enlighet med bilaga 3, samt

att uppdra till sjukhusdirektören att uppta förhandlingar med hälso- och sjukvårdstyrelsens kansli om ekonomiska

förutsättningar för SU:s uppdrag beträffande rättspsykiatri och återkomma med förslag till överenskommelse.

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

______________________________

(6)

§ 63 Dnr SU 646-119/2001

Yttrande till regionstyrelsen över remiss av Leif Johansson ( c ) angående utlokaliserad vårdutbildning.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-21) med förslag till beslut.

Tidigare behandling

Styrelsen beslutade 2001-04-25 att återremittera ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att som svar på regionstyrelsens remiss avge skrivelse i enlighet med bilaga 2,

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

____________________________________

§ 64 Dnr SU 212-405/2000

Dagkirurgi vid SU/Mölndal – verksamhetsmässiga fördelar av planerad utbyggnad.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-17) med förslag till beslut.

Information

Ekonomichef Eva Arrdal lämnar kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anteckna denna redovisning av verksamhetsmässiga fördelar vid planerad ombyggnad inom dagkirurgin SU/Mölndal,

att förklara uppdraget 2001-02-22 fullgjort.

______________________________________________

(7)

§ 65 Dnr SU 312-127/2001

Delårsbokslut april 2001.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Information

Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson redovisar ärendet. Chefläkare Eva Haglind och chefcontroller Juhani Vekselius lämnar

kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag

att godkänna detta delårsbokslut per april jämte bilagorna 1-7, att ställa sig bakom föreslagen inriktning av åtgärder samt uppdrar till sjukhusdirektören att vid nästa sammanträde återkomma med rapport om vilka åtgärder som är vidtagna, att översända delårsbokslutet till regionstyrelsen, samt att förklara protokollet för omedelbart justerat.

___________________________________________________

(8)

§ 66 Dnr SU 100-35/2001 Anmälningsärenden – allmänna

Till protokollet anteckna att skrivelser enligt förteckning 2001-05-31 inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

___________________________

§ 67 Dnr SU 100-35/2001

Beslut fattade jämlikt delegation

Till protokollet antecknas beslut fattade med stöd av delegations- bemyndigande. (Förteckning 2001-05-22).

__________________________

§ 68 Dnr SU100-35/2001

Anmälningsärenden – ansvarsärenden

Till protokollet antecknas att beslut från HSAN och socialstyrelsen enligt förteckning 2001-05-31 inkommit till Sahlgrenska

Universitetssjukhuset.

Information

Chefläkare Ingemar Wickström redogör för fattade beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

______________________________

(9)

§ 69 Dnr SU 600-213/2001-05-30 Inhyrning av sjukvårdspersonal till ”Sommaravdelning SU/Östra”

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2001-05-30 med förslag till beslut.

Information

Områdeschef Lennart Jivegård redovisar ärendet. Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson lämnar kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bemyndiga sjukhusdirektören att för högst 5,456 miljoner kronor genomföra bemanning av ”sommaravdelning” vid SU/östra i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande,

att handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills avtal är träffat,

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

_______________________________________________

(10)

§ 70 Dnr SU 737-135/2001 Lokaler och utrustning för utökning/ersättning för strålbehandling och onkologisk vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-22) med förslag till beslut.

Information

Områdeschef Hans Holmberg lämnar kompletterande information.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta sjukhusdirektörens förslag i denna skrivelse som grund för utvecklingen inom SU av strålbehandling och onkologisk vård vid Jubileumskliniken,

att uppdra till sjukhusdirektören att redovisa förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli angående

• utökad onkologisk vård i övrigt år 2002,

• utbyggd strålbehandling, inkl anpassning av onkologisk vård,

• utökad onkologisk vård i övrigt år 2005, att för egen del genomföra projektering för utbyggd

strålbehandling inkl anpassning av onkologisk vård för högst 6 Mkr som underlag för beslut om byggnation, samt

att hänföra beredningen om utökad onkologisk vård i övrigt till sjukhusets investeringsberedning för 2002-2004.

__________________________________

(11)

§ 71

Övrigt

a) Styrelsen beslutar

att preliminärt avhålla styrelsemöte 13 sept.

b) Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson informerar om överenskommelse med Göteborgs sjukhem om att kunna disponera vårdplatser vid Renströmska sjukhuset för sjukhusvård för medicinskt färdigbehandlade patienter.

c) Chefen för ledningsstaben Karin Lendenius anmälde Katarina Löfgren som styrelsens sekreterare från och med augusti månad.

References

Related documents

I april 2012 presenterade Trafikverket en "åtgärdsvalstudie" för E20 genom Västra Götaland med fokus på fem delsträckor för vilka det inte fanns något beslut om utbyggnad

Programmet för Social ekonomi ska bidra till att öka förutsättningarna för sociala ekonomins organisationer att medverka till en hållbar samhällsutveckling..

Ledningsarbetets kostnader har sedan 2013 ökat med ca 380 mnkr till drygt 1,6 mdkr, medan kostanden för handläggare och administratörer ökat med ca 620 mnkr till ca 2,5 Mdkr.. För

museisektorn. Västra Götalandsregionen verkar för samordning och utveckling på regional nivå. Detta sker främst genom förvaltningen Västarvet, som finansierar regional natur- och

• Grundinställning: personer med svår psykisk sjukdom ska inte dömas till fängelsestraff. • Skillnader Sverige –

2020-10-08 Avdelningen för vård och omsorg..

Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 121 Bolagisering av Vaggeryds kommuns elverk med bolagsordning för Vaggeryds Elverk och ägardirektiv för bolagskoncernen.. Kommunfullmäktige

”Ja, sen tänker jag på en annan sak också, när det gäller, för att lyckas å misslyckas, jag tänker på brottsbearbetning under vårdtiden, när en patient