Närvarande:
Ledamöter Ersättare
Lars Johansson, ordförande Hasse Palmé, vice ordförande Bengt Möndell
Benny Strandberg Mikael Malm
Kerstin Brunnström, tjänstgörande Lena Malm
Jonas Ransgård Gunnar Mattsson Eva Birgersson
Resad Bruncevic tom § 68, tjg § 57-68 Erling Alriksson tjg § 69-71
Sekreterare Ingvar Svensson Övriga
Bengt-Göran Olausson, sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare
Karin Lendenius, chef för stab och gemensam administration Göran Bondjers, professor, Universitetets representant Eva Arrdal, ekonomichef, § 64
Erik Brenner, överläkare § 62 Hans Holmberg, områdeschef § 70 Lennart Jivegård, områdeschef § 69 Lennart Larsson, planeringsdirektör § 59-65 Ola Stenqvist, överläkare § 60
Juhani Vekselius, chefscontroller § 65 Ingemar Wickström, chefläkare § 68 Pider Åvall, informationschef Personalorganisationerna Karin Andersson, Kommunal Manuela Weibull, Vårdförbundet Lollo Krapp, SKTF
Sammanträdestid Sammanträde kl. 13.30-1700 Plats Konferensrum 48, SU/Östra
Paragrafer 57- 71
Justeringsdag 2001-06- 06
Sekreterare ...
Ingvar Svensson
Ordförande ...…
Lars Johansson
Justerande ...………….
Hasse Palmé
_____________________________________________________________________________________________
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla………..
§ 57 Dnr SU 100-35/2001 Inledning samt utseende av justerare
Ordföranden Lars Johansson (s) hälsar välkommen och förklarar därefter sammanträdet öppnat.
Beslut
Styrelsen beslutar
att till protokollsjusterare utse Hasse Palmé (m).
__________________________
Antecknas att brev med tack för uppvaktning inkommit från vice ordföranden Hasse Palmé och styrelsens tidigare sekreterare Desirée Wallander.
__________________________
§ 58 Dnr SU 100-35/2001
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.
_________________________________
§ 59 Dnr SU 300-197/2001 Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning under perioden 2001-2003.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-21) med förslag till beslut.
Information
Planeringsdirektör Lennart Larsson lämnar kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar
att uppdra till sjukhusdirektören att under 2001 verkställa investeringar i medicinteknisk och annan utrustning i huvudsak enligt bilagorna A och B för en utgift av högst 263 Mkr.
____________________________________________
§ 60 Dnr SU 401-256/2000
Upphandling av utrustning för anestesi.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-28).
Information
Överläkare Ola Stenqvist redovisar ärendet med förslag till leverantör.
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna inköp av anestesiutrustning till sjukhuset under åren 2001-2003 till en utgift av högst 50 Mkr,
att godkänna inköp av anestesiutrustning till sjukhuset från följande leverantör Dansjö Medical AB (ADU/Datex),
att sekretessbelägga handlingarna i ärendet tills avtal är träffat, att förklara beslutet för omedelbart justerat.
____________________________________________
§ 61 Dnr SU 212-205/2001 Ombyggnad och upprustning av byggnad 028, 043 samt del av byggnad 029 och 086 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Sahlgrenska.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.
Information
Planeringsdirektör Lennart Larsson lämnar kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna utförande av projektering och evakueringsåtgärder med tillhörande programarbete avseende by 028, 043 med del av by 029 och 086 inom SU/S till en kostnad av 16,5 Mkr, samt att uppdra åt sjukhusdirektören att återkomma efter dessa
åtgärder med förslag till fortsatt genomförande och
efter beredning av fastighetsinvesteringsfrågan i regionledningen återkomma till styrelsen med förslag till finansiering.
____________________________
§ 62 Dnr SU 750-115/99 Yttrande till hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående
”Rättspsykiatrisk vård i Västra Götalandsregionen, förslag till genomförandeplan 2001-2006 samt skrivelse till regionstyrelsen med begäran om investeringsmedel för tomtutredning och förstudie mm.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-10) med förslag till beslut.
Information
Överläkare Erik Brenner lämnar kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar
att som svar på hälso- och sjukvårdsstyrelsens remiss
översända synpunkter på genomförandeplanen i enlighet med bilaga 2,
att inleda planering för en utbyggnad av rättspsykiatrisk vård med den inriktning och dimensionering av egna vårdplatser som anges i ”Rättspsykiatrisk vård i Västra
Götalandsregionen, förslag till genomförandeplan 2001-2006”, att hemställa till regionstyrelsen om medel för tomtutredning mm i enlighet med bilaga 3, samt
att uppdra till sjukhusdirektören att uppta förhandlingar med hälso- och sjukvårdstyrelsens kansli om ekonomiska
förutsättningar för SU:s uppdrag beträffande rättspsykiatri och återkomma med förslag till överenskommelse.
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
______________________________
§ 63 Dnr SU 646-119/2001
Yttrande till regionstyrelsen över remiss av Leif Johansson ( c ) angående utlokaliserad vårdutbildning.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-21) med förslag till beslut.
Tidigare behandling
Styrelsen beslutade 2001-04-25 att återremittera ärendet.
Beslut
Styrelsen beslutar
att som svar på regionstyrelsens remiss avge skrivelse i enlighet med bilaga 2,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
____________________________________
§ 64 Dnr SU 212-405/2000
Dagkirurgi vid SU/Mölndal – verksamhetsmässiga fördelar av planerad utbyggnad.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-17) med förslag till beslut.
Information
Ekonomichef Eva Arrdal lämnar kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar
att anteckna denna redovisning av verksamhetsmässiga fördelar vid planerad ombyggnad inom dagkirurgin SU/Mölndal,
att förklara uppdraget 2001-02-22 fullgjort.
______________________________________________
§ 65 Dnr SU 312-127/2001
Delårsbokslut april 2001.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.
Information
Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson redovisar ärendet. Chefläkare Eva Haglind och chefcontroller Juhani Vekselius lämnar
kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag
att godkänna detta delårsbokslut per april jämte bilagorna 1-7, att ställa sig bakom föreslagen inriktning av åtgärder samt uppdrar till sjukhusdirektören att vid nästa sammanträde återkomma med rapport om vilka åtgärder som är vidtagna, att översända delårsbokslutet till regionstyrelsen, samt att förklara protokollet för omedelbart justerat.
___________________________________________________
§ 66 Dnr SU 100-35/2001 Anmälningsärenden – allmänna
Till protokollet anteckna att skrivelser enligt förteckning 2001-05-31 inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.
___________________________
§ 67 Dnr SU 100-35/2001
Beslut fattade jämlikt delegation
Till protokollet antecknas beslut fattade med stöd av delegations- bemyndigande. (Förteckning 2001-05-22).
__________________________
§ 68 Dnr SU100-35/2001
Anmälningsärenden – ansvarsärenden
Till protokollet antecknas att beslut från HSAN och socialstyrelsen enligt förteckning 2001-05-31 inkommit till Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Information
Chefläkare Ingemar Wickström redogör för fattade beslut.
Beslut
Styrelsen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
______________________________
§ 69 Dnr SU 600-213/2001-05-30 Inhyrning av sjukvårdspersonal till ”Sommaravdelning SU/Östra”
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2001-05-30 med förslag till beslut.
Information
Områdeschef Lennart Jivegård redovisar ärendet. Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson lämnar kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar
att bemyndiga sjukhusdirektören att för högst 5,456 miljoner kronor genomföra bemanning av ”sommaravdelning” vid SU/östra i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande,
att handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills avtal är träffat,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
_______________________________________________
§ 70 Dnr SU 737-135/2001 Lokaler och utrustning för utökning/ersättning för strålbehandling och onkologisk vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande (2001-05-22) med förslag till beslut.
Information
Områdeschef Hans Holmberg lämnar kompletterande information.
Beslut
Styrelsen beslutar
att anta sjukhusdirektörens förslag i denna skrivelse som grund för utvecklingen inom SU av strålbehandling och onkologisk vård vid Jubileumskliniken,
att uppdra till sjukhusdirektören att redovisa förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli angående
• utökad onkologisk vård i övrigt år 2002,
• utbyggd strålbehandling, inkl anpassning av onkologisk vård,
• utökad onkologisk vård i övrigt år 2005, att för egen del genomföra projektering för utbyggd
strålbehandling inkl anpassning av onkologisk vård för högst 6 Mkr som underlag för beslut om byggnation, samt
att hänföra beredningen om utökad onkologisk vård i övrigt till sjukhusets investeringsberedning för 2002-2004.
__________________________________
§ 71
Övrigt
a) Styrelsen beslutar
att preliminärt avhålla styrelsemöte 13 sept.
b) Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson informerar om överenskommelse med Göteborgs sjukhem om att kunna disponera vårdplatser vid Renströmska sjukhuset för sjukhusvård för medicinskt färdigbehandlade patienter.
c) Chefen för ledningsstaben Karin Lendenius anmälde Katarina Löfgren som styrelsens sekreterare från och med augusti månad.