Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (6)

Sammanträdesdatum

13 november 2014

- KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER -

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kf rev § 71 Dnr 2014/276 007

Fördjupad granskning ”Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område”

Revisionens beslut

• Rapporten antas

• Rapporten överlämnas till kommunfullmaktige för kännedom.

• Rapporten översänds till kommunstyrelsen samt till samtliga nämnder och beredningar och Hebyfastigheter AB för

beaktande och yttrande. Kommunstyrelsen anmodas att samordna yttrandet och överlämna det till revisionen senast den 26 februari 2015.

Sammanfattning

Lina Olsson, KPMG som genomfört denna granskning föredrar rapporten. Granskningen visat att det bör vidtas åtgärder på ett flertal områden , bland annat saknas gemensamma och

dokumenterade rutiner för tillämpningen av lagen om registerkontroll. Under tiden för genomförd granskning har personalavdelningen kompletterat rutiner för rekrytering, annonsering och anställning.

Sedan 2013 finns lag som anger att personal som arbetar med barn skall uppvisa registerutdrag. Lagen ger skyldighet men också möjlighet att utöka kretsen av vilka som skall visa registerutdrag.

Det rekommenderas att kommunen bör överväga riktlinjer omkring

detta.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (6)

Sammanträdesdatum

13 november 2014

- KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER -

Kf rev § 71 Dnr 2014/276 007

Fördjupad granskning ”Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område”

Revisionens beslut

• Rapporten antas

• Rapporten överlämnas till kommunfullmaktige för kännedom.

• Rapporten översänds till kommunstyrelsen samt till samtliga nämnder och beredningar och Hebyfastigheter AB för

beaktande och yttrande. Kommunstyrelsen anmodas att samordna yttrandet och överlämna det till revisionen senast den 26 februari 2015.

Sammanfattning

Lina Olsson, KPMG som genomfört denna granskning föredrar rapporten. Granskningen visat att det bör vidtas åtgärder på ett flertal områden , bland annat saknas gemensamma och

dokumenterade rutiner för tillämpningen av lagen om registerkontroll. Under tiden för genomförd granskning har personalavdelningen kompletterat rutiner för rekrytering, annonsering och anställning.

Sedan 2013 finns lag som anger att personal som arbetar med barn skall uppvisa registerutdrag. Lagen ger skyldighet men också möjlighet att utöka kretsen av vilka som skall visa registerutdrag.

Det rekommenderas att kommunen bör överväga riktlinjer omkring

detta.

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (6)

Sammanträdesdatum

13 november 2014

- KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER -

Kf rev § 72

Fördjupad granskning ”Löneprocessen”

Revisionens beslut

• Rapporten antas

• Rapporten överlämnas till kommunfullmaktige för kännedom.

• Rapporten översänds till kommunstyrelsen för beaktande och yttrande senast den 26 februari 2015.

Sammanfattning

Therese Andersson. KPMG som genomfört granskningen föredrar rapporten. Av ropporten framgår bland annat att

löneadministrationen sker i samverkan med Sala kommun som också ansvarar för driften och systemförvaltningen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det saknas en skriftlig systemdokumentation som tydligt reglerar vem som gör vad.

Systemdokumentationskall finnas enligt Bokföringslagen.

Det finns inte heller en tydlig aktivitetsplan för drift och

systemfrågor eller för hantering och analys av logglistor. Det har

också betalts ut lön till ett personnummer som enligt Skatteverket

inte existerar.

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (6)

Sammanträdesdatum

13 november 2014

- KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER -

Kf rev § 72

Fördjupad granskning ”Löneprocessen”

Revisionens beslut

• Rapporten antas

• Rapporten överlämnas till kommunfullmaktige för kännedom.

• Rapporten översänds till kommunstyrelsen för beaktande och yttrande senast den 26 februari 2015.

Sammanfattning

Therese Andersson. KPMG som genomfört granskningen föredrar rapporten. Av ropporten framgår bland annat att

löneadministrationen sker i samverkan med Sala kommun som också ansvarar för driften och systemförvaltningen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det saknas en skriftlig systemdokumentation som tydligt reglerar vem som gör vad.

Systemdokumentationskall finnas enligt Bokföringslagen.

Det finns inte heller en tydlig aktivitetsplan för drift och

systemfrågor eller för hantering och analys av logglistor. Det har

också betalts ut lön till ett personnummer som enligt Skatteverket

inte existerar.

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

”Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet”

Heby kommuns vision

Budget 2015, plan 2016-2017

Kommunstyrelsens förslag

26 november 2014

(56)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²

Innehållsförteckning

Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag ... 3

Organisation och styrmodell ... 5

Regler för budgetering och uppföljning ... 8

Kvalitet ... 11

Inriktningar ... 13

Finansiella mål ... 13

Taxor och avgifter ... 14

Investeringsplan 2015-2017 ... 15

Anslag per styrelse och nämnd ... 17

Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet ... 17

Bygg- och miljönämnden ... 20

Vård- och omsorgsnämnden ... 22

Samhällsbyggnadsnämnden ... 24

Utbildningsnämnden ... 26

Kultur- och fritidsnämnden ... 29

Fastighetskoncernen ... 31

Ekonomi ... 32

Bilagor ... 36

(57)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

³

Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2014

• Utdebitering för 2015 ska vara 22,50 kr

Kommunfullmäktige beslutar

• Styrmodell enligt avsnitt ”Organisation och styrmodell” i Budget 2015, Plan 2016-2017 antas.

• Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet ” Regler för budgetering och uppföljning” i Budget 2015, plan 2016-2017, antas.

• Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2015.

• Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under 2015.

• Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn.

• Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme.

• Renhållningstaxan behålls oförändrad under 2015.

• Tomttaxan behålls oförändrad under 2015.

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive

kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde.

• Investeringsplan i enlighet med avsnittet ”Investeringsplan 2015 – 2017” i Budget 2015, plan 2016 – 2017 antas.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20.

• Kommunstyrelsens anslag fastställs till 76 363 tkr för år 2015

• Finansförvaltningens anslag fastställs till 2 412 tkr för år 2015

• Utbildningsnämndens anslag fastställs till 322 691 tkr för år 2015

• Skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år:

Förskola 1-2 år 115 527 kr

Förskola 3-5 år 88 854 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år 72 905 kr Pedagogisk omsorg 3-5 år 56 072 kr Skolbarnomsorg 6-12 år 27 281 kr

Förskoleklass 58 211 kr

Skola årsk 1 - 3 77 290 kr

• Kultur- och fritidsnämndens anslag fastställs till 27 005 tkr för år 2015.

• Samhällsbyggnadsnämndens anslag fastställs till 13 399 tkr för år 2015.

• Vård- och omsorgsnämndens anslag fastställs till 274 927 tkr för år 2015.

• Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas inte upp för 2015.

• Bygg- och miljönämndens anslag fastställs till 6 956 tkr för år 2015.

• Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2015 ska uppgå till 500 tkr.

• Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör 2 519 tkr för år 2015.

(58)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

⁴

• Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %.

• Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %.

• Internräntan fastställs till 4 % för 2015.

• Resultatbudgeten för år 2015 fastställs enligt Budget 2015, plan 2016-2017.

(59)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

⁵

Organisation och styrmodell

Kommunfullmäktige Hebyfastigheter AB

Valnämnden Fullmäktiges revisorer

Gemensam nämnd för överförmyndar- frågor i Uppsala län

Samhällsbyggnadsnämnden Personalutskottet Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden Bygg- och miljönämnden

Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialutskottet

Heby kommuns politiska organisation från och med 1 januari 2015

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige

I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag.

Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna.

Demokratiberedningen

Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess.

Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen.

Nämnderna

Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av

verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet.

Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen.

(60)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

⁶

Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar.

Styrdokument

Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument.

Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se.

Styrning av ansvarsfördelning

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Instruktioner och reglementen för politiska organ

Tills vidare Kommunfullmäktige

Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse

Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige

Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige

Policyer 5-10 år Kommunfullmäktige

Planer 5-10 år Kommunfullmäktige

Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse

Riktlinjer Efter behov/tills

vidare

Ansvarig nämnd/styrelse Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige

Mål- och resultatstyrning

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs.

Styrkedjan

All styrning och ledning utgår från kommunens vision

”Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet.”

Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2015 och plan 2016-2017 och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policyer, planer och ekonomiska anslag. Policyer och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen.

Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål.

Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och

kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer.

(61)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

⁷

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen.

Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Kommunfullmäktige beslutar

• Styrmodell enligt avsnitt ”Organisation och styrmodell” i Budget 2015, Plan 2016-2017 antas.

(62)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

⁸

Långsiktigt hållbar ekonomi

Regler för budgetering och uppföljning

I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2015 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen, att prioriterad verksamhet säkerställs.

Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv.

Övergripande principer

Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas.

Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

Budgeteringsmetod

Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll.

– Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över.

– Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår.

– Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar.

– I den mån kommunens ekonomi så tillåter tillämpas bokslutsreglering för vissa verksamheter.

Finansieringsmodell för IT-tjänster

Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och börjar gälla 1 januari 2015. Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och

respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT-tjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen.

Bokslutsreglering

För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst kan bokslutsreglering ske vid volymförändringar under förutsättningar att kommunens ekonomi tillåter det. Över- eller underskott till följd av volymavvikelser från den i budgeten antagna volymen ska rapporteras som budgetavvikelse till följd av volymavvikelse. Vid befarat underskott ska nämnden redovisa till

kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att åstadkomma ett balanserat resultat vid årets slut.

Överskott till följd av volymminskningar får inte användas för att finansiera befintlig eller ny verksamhet.

För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek ska vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering.

Förskola, skola, hemtjänst

Följande gäller om kommunens ekonomi så tillåter:

Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet utförda hemtjänsttimmar stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för antalet utförda hemtjänsttimmar.

Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikandevolymen.

(63)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

⁹

Det budgeterade antalet barn och elever för 2015 är:

Målgrupp Antal barn/

elever

Förskola 1-2 år 207

Förskola 3-5 år 459

Pedagogisk omsorg 1-2 år 6

Pedagogisk omsorg 3-5 år 11

Skolbarnomsorg 6-12 år 425

Förskoleklass 139

Skola årsk 1 - 3 403

Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2015 är 6 512,25 timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. (2014 års kostnad per timme)

Vinterväghållning

Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 5 åren. Om kostnaden är högre än genomsnittet för de senaste 5 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre.

Ekonomistyrregel

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås.

Vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen. Det innebär att – mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma

verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser

– avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser – ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre

instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter.

– varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.

Budgetuppföljning

Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal tilldelats ett verksamhets- eller

ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment:

1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader.

2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat.

3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden.

4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning.

(64)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁰

Koncernnyttan

Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala

redovisningslagen.

Kommunfullmäktige beslutar

• Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet ” Regler för budgetering och uppföljning” i Budget 2015, plan 2016-2017, antas.

(65)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹¹

Kvalitet

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Kort- het (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena

• Din kommuns tillgänglighet

• Trygghetsaspekter i din kommun

• Din delaktighet och kommunens information

• Din kommuns effektivitet

• Din kommun som samhällsbyggare

Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling.

Kommunens starka sidor

Trygghet

Genomsnittlig väntetid till plats på särskilt boende Nöjdhet över särskilt boende

Kostnad för hemtjänsten Service till funktionshindrade Nationella prov åk 6

Kommunens utvecklingsområden

Tillgänglighet och bemötande, telefon och e-post Väntetid försörjningsstöd

Resultat nationella prov årskurs 3 Kostnad särskilt boende

Sjukpenningtal

Nöjdhet med att bo i kommunen

Kvalitetsutvecklingsarbetet och kvalitetspolicyn

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att anta en Kvalitetspolicy.

Bakgrunden till policyn är att den politiska nivån och förvaltningens ledningsgrupp sett ett behov av att förstärka arbetet med kvalitetsutvecklingen i kommunen. Arbete pågår redan inom kommunen men behöver intensifieras och struktureras samt bli mer systematiskt. Kunskapen om styrkedjan i kommunen och om de styrande dokumenten behöver öka i de olika verksamheterna.

Kvalitetspolicyn tydliggör grundläggande förhållningssätt och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Den är en grund för styrningen och ett redskap för uppföljningen.

Policyn håller nu på att förankras i organisationen genom kvalitetsutvecklingsgruppens arbete.

Kvalitetsnätverk Bergslagen

Kvalitetsnätverk Bergslagen har under förra året arbetat fram en rapport som ska vara ett hjälpmedel till analysarbete i kommunerna. Nätverket har som exempel analyserat måttet ”Kostnad per barn i förskolan”, vilket är ett mått som finns med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Rapporten redovisades för bland andra förskolecheferna i nätverket i början av 2014. Projektledarna har erbjudit fortsatt stöd till verksamheten i analysarbetet.

Nätverket planerar nu ämne för nästa undersökningsområde.

Kvalitetsnätverk för framtagande av nyckeltal för en kommunstyrelseförvaltning

(66)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹²

Kvalitetsnätverk Bergslagen deltar sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk om totalt elva

kommuner, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för stödfunktionerna i en kommunstyrelseförvaltning.

Mätningar för att testa föreslagna nyckeltal påbörjas under september 2014.

Synpunkts- och klagomålshantering

Sedan 1 januari har inkommit sju klagomål och ett förslag till förbättringar. Två av klagomålen har besvarats inom utlovad tid och ett svar har lämnats efter cirka tre veckor.

Åtgärder för att förbättra kunskapen om policyn för synpunkter och klagomål samt den rutin som är utarbetad för att policyn ska kunna följas behöver ske i förvaltningen.

Kommunkompassen

Heby kommun genomförde under våren 2014 Sveriges Kommuners och Landstings utvärdering Kommunkompassen.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder verktyget sedan 2002 och med en reviderad version från och med 2010. Revideringen har gjorts tillsammans med KS (Kommunesektorens interesse- og

arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i Danmark samt Oslo Universitet och Agder Universitet.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan

• det politiska systemet

• kommunernas förmedling av tjänster

• kommunen som arbetsplats

• utvecklingen av lokalsamhället.

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje område ger maximalt 100 poäng.

Heby kommuns poäng för de olika områdena

Område Poäng

Offentlighet och demokrati 55

Tillgänglighet och brukarorientering 49

Politisk styrning och kontroll 66

Ledarskap, ansvar och delegation 51

Resultat och effektivitet 52

Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 42

Verksamhetsutveckling 40

Kommunen som samhällsbyggare 71

Bästa resultatet fick kommunen inom områdena Politisk styrning och kontroll samt Kommunen som samhällsbyggare. Områdena Personalpolitik och Verksamhetsutveckling har de största

utvecklingsmöjligheterna.

SCB:s medborgarundersökning

Kommunen genomför under sensommaren SCB:s medborgarundersökning. Resultatet av denna redovisas i årsredovisningen.

Kommunfullmäktige beslutar

• Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2015.

(67)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹³

Inriktningar

Centrala inriktningar för 2015 ska vara

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Inriktningar för bygg- och miljönämnden och utbildningsnämnden ska, utöver de centrala inriktningarna, vara

- Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande.

- Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna.

- Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa.

- Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

- Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling.

- Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.

Finansiella mål

Verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Soliditeten exkl pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras. (kommunens)

2011 2012 2013

Heby 27,7 25,3 42,6

Riket, ovägt medeltal 49,8 49,4 50,3 Källa: Kolada

(68)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁴

Taxor och avgifter

Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari 2015.

Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena.

En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet.

Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se

Kommunfullmäktige beslutar

• Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under 2015.

• Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn.

• Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme.

• Renhållningstaxan behålls oförändrad under 2015.

• Tomttaxan behålls oförändrad under 2015.

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive

kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde.

(69)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁵

Investeringsplan 2015-2017

Politiskt

organ Ändamål Budget

2014

Överfört från 2014

Nya inv.

beslut 2015

Total budget

2015 Plan

2016 Plan 2017

Totalt 2015-

2017

Ks1 Teknisk plattform 1 000 150 2 000 2 150 2 150

Ks2 Trådlöst nätverk 1 000 200 500 700 700

Ks3 Operativsystem 1 000 200 500 700 700

Ks4 Hårdvara 300 300 300 300

Ks5 Nätverkslogok o säkerhet 300 300 300 300

Ks6 Webbplattform 800 0 0

Ks7 Räddningstjjänst 150 0 0

Ks8 Ipands till förtroendevalda 372 0 0

Ks9 Förstärkt inloggning 400 400 400 400

Ks10 Logghantering 500 500 500 500

Ks11 Nya brandväggar 300 300 300

Ks12 Servrar 0 350 350

Ks13 BYOD (allmänt trådlöst nätverk) 0 1 500 1 500

Ks14 E-tjänster 0 1 000 1 000

Ks15 E-arkiv 0 600 600

Ks16 Oförutsett 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000

Ks17 Markköp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000

Ks18 Utsmyckning rondell 500 500 500

Ks19 Rivning Kronan 100 100 100

Ks20 Bredbandsutbyggnad 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000

Ks21 Perrong Vittinge 0 5 000 5 000

Summa 9 822 2 050 8 900 10 950 12 850 5 600 29 400

Von1* Implementering STIG 150 150 150

Von2 Inventarier ny öppenvårds- 100 100 100

Von3 verksamhet, Barn och familj 0 0

Von4 Inventarier (Blå huset) 64 64 64 64 64 192

Summa 64 0 314 314 64 64 442

Von1a** Inventarier 86 86 86 86 86 258

Von2a Särskilt boende - sängar 450 450 450 225 1 125

Von3a Kontorsmöbler/-utrustning 155 155 130 50 335

Von4a Matsalsmöbler särskilt boende 508 508 508

Von5a Arbetstekniska hjälpmedel 50 50 50

Von6a Särskilt boende - utemiljö 400 400 400

Summa 86 0 1 649 1 649 666 361 2 676

Sbn1 Exploatering bostadsomr 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000

Sbn2 Gång- och cykelväg Morgongåva-Heby* 700 2 500 2 500 2 500

Sbn3 Möbler matsal Östervåla skola 200 200 200

Sbn4 Laddstolpar till el-bilar, 2 st 100 100 100

Sbn5 Pendlarparkering Morgongåva 500 500 500

Sbn6 Pendlarparkering Heby 150 150 150

(70)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁶

Politiskt

organ Ändamål Budget

2014

Överfört från 2014

Nya inv.

beslut 2015

Total budget

2015 Plan

2016 Plan 2017

Totalt 2015-

2017

Sbn7 Pendlarparkering Harbo 400 350 350 350

Sbn8 Pendlarparkering Runhällen 0 300 300

Sbn9 Trafikåtgärder Heby 200 0 0

Sbn10 Nytt verksamhetsområde Hebron 2 800 0 0

Sbn11 Utökat verksamhetsområde Huddunge 1 200 0 0

Sbn12 Saneringsarbete Nordmyran och

Gäddsjö mosse, etapp 1 700 700 700

Sbn13 Upprustning utemiljö (lek, park)* 100 400 400 400 400 1 200

Sbn14 Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter 200 200 200

Sbn15 Reservvattentäkter* 1 500 1 500 1 500 920 450 2 870

Sbn16 Reningsverk reinvestering utrustning* 1 000 500 500 1 000 1 000 2 500

Sbn17 Driftövervakning* 1 000 0 500 500

Sbn18 Reinvestering dricksvatten 500 1 000 1 000 1 500 2 500

Summa 11 400 0 10 100 10 100 6 620 3 850 20 570

Ubn1 Möbler/inventarier 250 500 500 500 500 1 500

Summa 250 0 500 500 500 500 1 500

Kfn1 Energibesparande åtgärder 500 500 500 1 000 500 500 2 000

Kfn2 Fastighetsinventarier, elljus, bryggor 500 500 500

Kfn3 Upprustn utrustning sporthallar 500 500 500

Summa 500 500 1 500 2 000 500 500 3 000

Summa 22 122 2 550 22 963 25 513 21 200 10 875 57 588

* Von1 o.s.v. är SN fram t.o.m. 2014

**Von1a o.s.v. är Bfäo fram t.o.m. 2014

Kommunfullmäktige beslutar

• Investeringsplan i enlighet med avsnittet ”Investeringsplan 2015 – 2017” i Budget 2015, plan 2016 – 2017 antas.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20.

(71)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁷

Anslag per styrelse och nämnd

Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd.

Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för

– kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär – planverksamheten

– mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.

– kommunikationer, infrastrukturpolitiken och för en tillfredsställande trafikförsörjning – sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor

– flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd – folkhälsoarbetet

– informationsverksamheten – säkerhetsarbetet

– kvalitetsarbetet – turism

– konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning – informations- och kommunikationstekniken (IKT)

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar.

Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet.

Ansvar i övrigt

Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Kommunstyrelsen fastställer

• Sotningstaxa

• Årsarvode till sotaren

• Räddningstjänstens externa arbete

• Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

• Beslut om taxor och avgifter för kartor

• Beslut om torghandelstaxa

Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om

verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

• Avtalstrohet

• Tillgänglighet och bemötande

(72)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁸

Styrning

Inriktningar

Centrala inriktningar för 2015:

– Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

– Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

– Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

– Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Effektmål

Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning.

Nyckeltal

Befolkning år 2013 Budget

2015 Plan 2016 Plan 2017

Total folkmängd per 31 december 13450

Antal inflyttade per 31 dec 867

Antal utflyttade per 31 dec 774

Antal födda per 31 dec 139

Antal döda per 31 dec 146

Policyer och planer

Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyer och planer finns tillgängliga i kommunens

författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Ekonomisk ram för kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut 18 juni 2014 är 77 396 tkr.

Planperioden

Nämndsnivå

Prel ek.

ram, beslut juni

2014

Budget

2015 Plan 2016,

förslag Plan 2017, förslag

77 396 76 363 78 914 81 719

Planerade verksamhetsförändringar 2015, plan 2016-2017

Försäkringskostnaderna ökar efter förnyad upphandling under 2015. Kostnaderna för räddningstjänsten ökar från 2015. Kostnaderna inom kommunstyrelsens ansvarsområde för lokaler ökar på grund av omfördelningar som skett i samband med översyn av lokalhyrorna. Kostnaderna för löneadministration till Sala kommun ökar i och med att vissa administrationskostnader inte tidigare belastat Heby kommun.

Särskilda lönesatsningar kommer att göras för vissa yrkesgrupper i syfte att utjämna löneskillnader och underlätta rekrytering. Ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst har i samband med den politiska organisationsförändringen förts över till kommunstyrelsen. Under planperioden budgeteras för perrong i Vittinge.

(73)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

¹⁹

Finansförvaltning

Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden. Under finansförvaltningen redovisas kostnader och intäkter som inte enkelt kan belasta verksamheten Ingående poster redovisas i dokumentets avslutande del (se sidan 40).

Kommunfullmäktige beslutar

• Kommunstyrelsens anslag fastställs till 76 363 tkr för år 2015

• Finansförvaltningens anslag fastställs till 2 412 tkr för år 2015

(74)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²⁰

Bygg- och miljönämnden Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö- och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den lantmäteriskyldighet som åvilar

kommunen.

Ansvar i övrigt

Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Bygg- och miljönämnden fastställer

• Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

Bygg- och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

• Övervakning av budget.

• Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade.

• Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalt för.

Styrning

Inriktningar

Inriktningar för bygg- och miljönämnden för 2015:

– Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande.

–

– Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna.

Effektmål

Policyer och planer

Bygg- och miljönämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyer och planer finns tillgängliga i kommunens

författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut 18 juni 2014 är 7 025 tkr.

(75)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²¹

Planperioden

Nämndsnivå

Prel ek.

2014

Budget

2015 Plan 2016,

förslag Plan 2017, förslag

7 025 6 956 7 365 7 788

Planerade verksamhetsförändringar 2015, plan 2016-2017

Inga planerade förändringar i verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar

• Bygg- och miljönämndens anslag fastställs till 6 956 tkr för år 2015.

(76)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²²

Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde

Vård- och omsorgs ansvarar bland annat för – individ- och familjeomsorg

– insatser för funktionsnedsatta – kommunal hälso- och sjukvård – äldrevård

– ensamkommande barn och ungdomar

– prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Vård- och omsorgsnämnden kommer att besluta om internkontrollplan i samband med beslut om detaljbudget 2015.

Styrning

Inriktningar

Effektmål

Policyer och planer

Nämnden för Vård- och omsorgsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyer och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut 18 juni 2014 är 274 259 tkr.

Planperioden

Nämndsnivå

Prel ek.

2014

Budget

2015 Plan 2016,

274 259 274 927 287 355 296 619

(77)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²³

Planerade verksamhetsförändringar 2015, plan 2016-2017

Kostnaderna bedöms öka för hemtjänst på grund av ökat behov av utförda hemtjänsttimmar. Ökningen av antalet timmar under 2015 bedöms till 16 %. Under 2016 beräknas en ökning med 14 % och under 2017 med 13 %. Bedömt behov för 2015 är 75 540 timmar.

Ett Trapphusboende för personer med funktionsnedsättning behöver anordnas. Under hösten 2014 och 2015 bedöms 5 personer ansöka om boende i form av gruppbostad eller stödboende. Inför 2015 bör samarbetet med fastighetsägare öka, för att utöka antalet stödbostäder. För 2016 – 2017 beräknas en ökning av personer som ansöker om boende i någon form, genom att 10 personer slutar skolan. Trenden har tidigare varit cirka 3 ansökningar per år avseende boende. Detta kan förväntas öka. Få utflyttningar sker från nu befintliga boende, då medelåldern inom boendena i Heby är lägre än riksgenomsnittet.

Uppbyggnaden av flera boendeplatser är ett långsiktigt arbete och bedömningen är att det inte blir helårseffekt för 2015.

Inom Personlig assistans har nya beslut tillkommit enligt Socialförsäkringsbalken

,

där kommunen har betalningsansvar för de första 20 timmarna. Två nya beslut har tillkommit under 2014 och ytterligare ett förväntas under 2015. Kostnaderna för befintliga brukare med personlig assistans har också ökat och för 2015 beräknas totalt 36 brukare.

Efter anmälan enligt Lex Sarah, har ökad bemanning krävts vid några enheter inom vård- och

omsorgsboende. I mars 2014 utökades bemanningen vid boende för personer med demenssjukdom. I september utökades bemanningen vid ytterligare ett boende utifrån Lex Sarah-anmälan och tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg. Det finns behov av utökning med 2,44 årsarbetare.

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor vill fortsatt initiera frågan om behov av en plan för långsiktiga investeringar för vård- och omsorgsboende. Utredningen om Framtidens äldreomsorg har i sin

slutrapport som antogs i mars 2013, konstaterat att det finns behov av att ta fram en investeringsplan för vård- och omsorgsboenden i enlighet med följande:

• Skapa ett nytt vård- och omsorgsboende i södra kommundelen som ersätter Tegelbacken. En del av platserna kan från början användas som trygghetsboende och sedan, när behovet av platser till vård- och omsorgsboende ökar, omvandlas till sådana. Planering av investeringen

bör påbörjas snarast

• För att öka kostnadseffektiviteten bör endast ett vård- och omsorgsboende finnas i Östervåla. En utredning under 2014 har fastställt placeringen av boendet. Investeringen sker när ytterligare platser av vård- och omsorgsboende behövs. Enligt nuvarande prognos sker detta först i norra kommundelen om ca 10 – 15 år.

Kommunfullmäktige beslutar

• Vård- och omsorgsnämndens anslag fastställs till 274 927 tkr för år 2015.

• Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas inte upp för 2015.

(78)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²⁴

Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för – Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser,

– Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel – VA- och avfallsfrågor

– Miljö-, energi- och vattenfrågor – Kommunens kostproduktion

Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd.

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att anta internkontrollplan i samband med beslut om detaljbudget för 2015.

Styrning

Inriktningar

Effektmål

Policyer och planer

Nämnden för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyer och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut 18 juni 2014 är 13 506 tkr.

Planperioden

Nämndsnivå

Prel ek.

ram, beslut juni 2014

Budget

2015 Plan 2016,

13 506 13 399 13 977 14 611

(79)

BUDGET 2015, PLAN 2016 -2017 2014-11-26

²⁵

Planerade verksamhetsförändringar 2015, plan 2016-2017

Under 2015 planeras att iordningställas pendlarparkering i Harbo och Morgongåva. Projektet i Harbo förutsätter statlig medfinansiering på 1000 tkr.

Kommunfullmäktige beslutar

• Samhällsbyggnadsnämndens anslag fastställs till 13 399 tkr för år 2015.