Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden

(1)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-04-29 kl. 18.30-20.20

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare

Mats Stenström, ekonomichef § 52-58, 61

Utses att justera

Tid för justering

Johnny Sigvardsson Agneta Malmqvist

Kommunhuset 2013-05-03 kl.13.00

Underskrifter Paragrafer 40-62

Sekreterare ……….

Britt Olsson

Ordförande ………..

Fredrik Eirasson §§40-54, 56-62 Åke Bergh § 55

Justerande ………

Johnny Sigvardsson Agneta Malmqvist

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2013-04-29

Datum för anslags

uppsättande 2013-05- Datum för anslags

nedtagande 2013-05-

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift ……….

Britt Olsson

(2)

KF § 40/2013

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2013 Återstår 650 000:- 171 000:- 479 000:- Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål (löneökningar med mera)

Anslag från årets början Anslaget 2013 Återstår 12 738 000:- 0:- 12 738 000:-

2. Länsstyrelsens beslut 2013-04-16 om att Ingbert Andersson, S utsetts till ny ersättare efter Ulrika Edlund, se § 45.

3. Förteckning över ledamöter och ersättare i nämnderna inför fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet 2012.

(3)

Kommunstyrelsen

KF § 41/2013 Dnr 2013/79 841

Nyinkommen motion från Alexander Steinvall, C, om att målinrikta turismen med nytt och unikt varumärke

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Alexander Steinvall, C, har 2013-04-17 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att målinrikta turismen med nytt och unikt varumärke. I motionen föreslås bland annat att kommunen bättre ska uppmärksamma bondeledaren Nils Dackes kopplingar till kommunen i sin marknadsföring.

(4)

Den entledigade

Barn- och utbildningsnämnden Personalkontoret

Kommunkansliet Pärmen

KF § 42/2013 Dnr 2013/85 023

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Johansson från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och

utbildningsnämnden.

Ny räkning får begäras från länsstyrelsen vad gäller ersättaruppdraget i fullmäktige.

Jan Johansson, S, har i skrivelse daterad 2013-04-16 begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt barn- och

utbildningsnämnden.

(5)

Den entledigade Personalkontoret Kommunkansliet Pärmen

KF § 43/2013 Dnr 2013/86 023

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars Torstenson från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Ny räkning av rösterna får begäras från länsstyrelsen.

Lars Torstenson, M, har i skrivelse daterad 2013-04-06 begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

(6)

Den valda Socialnämnden Personalkontoret Kommunkansliet Pärmen

KF § 44/2013 Dnr 2013/45 023

Val av ny ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lizette Wästerlund, S, till ny ersättare i socialnämnden efter Peter Borgström, S.

Peter Borgström, S, har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden av kommunfullmäktige enligt § 32/2013.

Socialdemokraterna föreslår Lizette Wästerlund som ny ersättare efter Peter Borgström.

Beredning

Kommunfullmäktige § 32/2013

(7)

Personalkontoret Kommunkansliet Nye ersättaren Pärmen

KF § 45/2013 Dnr 2013/44 023

Ny ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut Informationen är mottagen.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Ingbert

Andersson, S till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ulrika Edlund, S.

Beredning

(8)

Den valda

Barn- och utbildningsnämnden Personalkontoret

Kommunkansliet Pärmen

KF § 46/2013 Dnr 2013/44 023

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar att utse Nermina Mizinovic, S, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ulrika Edlund, S.

Ulrica Edlund, S, har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden av kommunfullmäktige enligt § 31/2013.

Socialdemokraterna föreslår Nermina Mizinovic som ny ersättare efter Ulrika Edlund.

Beredning

(9)

Motionsställaren

Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen

KF § 47/2013 Dnr 2011/158 133

Förbättra integrationen av flyktingar/invandrare, motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad utifrån det yttrande som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tog fram i samband med remissen om en integrationsstrategi för Kalmar län.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att bifalla Lennart Beijers tilläggsyrkande om att ge kultur- och fritid i uppgift att undersöka

möjligheten att genom översyn av bidragsreglerna premiera föreningar och organisationer, som aktivt arbetar med integrationsarbetet.

Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har lämnat en motion om intresset att förbättra integrationen av flyktingar/invandare i kommunen.

Motionären vill att kommunen hittar en metod som gör det lättare för att kommuninvånarna att ta aktiv del i integrationsarbetet och att det möjligtvis ska utgår ekonomisk ersättning till dem som aktivt tar kontakt med

invandrare för att underlätta deras liv i kommunen.

Integration av flyktingar/invandrare är en fråga som diskuteras aktivt på många olika håll i samhället. Kommunen fick i november 2012 i uppdrag att yttra sig över det förslag till Integrationsstrategi som är framtagen för

Kalmar län.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna yttrande utifrån respektive verksamhetsområde.

Socialnämnden hänvisar till detta yttrande och ser det som nämndens svar på motionen enligt beslut § 19/2013.

Kommunstyrelsen beslutade att det ska undersökas om möjligheten till en blänkare på kommunens webbplats liknande socialnämndens om

kontaktfamilj men i syfte att hitta kommuninvånare som vill komma i kontakt med flyktingar och invandrare.

(10)

Yrkanden

Lennart Beijer, V, yrkar utöver det som nämns i yttrandet

”att kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritid i uppgift att undersöka möjligheten att genom översyn av bidragsreglerna premiera föreningar och organisationer, som aktivt arbetar med integrationsarbetet.”

Lars Rosander, C, yrkar bifall till Lennart Beijers yrkande.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2011 Socialnämnden § 19/2013

Kommunstyrelsen § 41/2013

(11)

KF § 48/2013 Dnr 2013/54 009

Redovisning av motioner under beredning 2013

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner under beredning.

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet

upprättat en redovisning per 2013-03-07 av inlämnade motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen upptar 15 motioner för genomgång. Noteras kan också att två nya motioner kommit in, en från FP om trygghetsboende och en från V om att tillvarata personalens kompetens vilka remitterades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 2013-03-25.

Dnr 2011/139 Motion från socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att en attraktiv arbetsgivare erbjuder sina anställda att hyra en miljövänlig bil.

Arbetsutskottet gav energistrateg Jens Karlsson i uppdrag att uppdraget att skriva till länets kommuner och stämma av om det finns intresse för att erbjuda anställda att hyra en miljövänlig bil ksau § 355/2012-12-18.

Kommer att besvaras under våren.

Dnr 2011/158 Motion från vänsterpartiets fullmäktigegrupp om förbättrad integration av flyktingar/invandrare. Behandlas av ks och kf april månad.

Dnr 2012/2 Motion från Per-Inge Pettersson, C, om förbättrad vägbelysning och halkbekämpning i Mörlunda. Lämnad till budgetberedningen och ska kompletteras med en tjänsteskrivelse från Staffan Svensson,

gatuavdelningen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund utifrån diskussionerna med Trafikverket ksau § 282/2012-10-30.

Dnr 2012/71 Motion från Monica Bergh, KD, om trevligare återvinningsstationer. Remitterad till Östra Smålands

Kommunalteknikförbund för yttrande ksau § 119/2012-04-24. Arbete pågår i samråd med miljö- och byggnadsnämnden för att få till en lösning på frågan .

Dnr 2012/114 Motion från Lennart Beijer, V m fl om kartläggning av situationen för barn och ungdomar. Remitterad till samverkansgruppen för förebyggande arbete och tidiga insatser för yttrande ksau § 197/2012-08-14.

Samverkansgruppen presenterade sig i KF 2013-02-25.

(12)

Dnr 2012/151 Motion från Alexander Steinvall, C, m fl angående att öka attraktiviteten i Virserums samhälle. Remitterad till Östra Smålands

Kommunalteknikförbund och kultur- och fritidskontoret för yttrande ksau § 224/2012-09-18. Kommer att besvaras under våren.

Dnr 2012/164 Motion från Göran Berglund om trygghetsboende på Ekliden. Avvaktas i väntan på beslut i ärende 2012/221.

Dnr 2012/169 Motion från moderaterna om miljökompensering. Remitterad till energistrategen för yttrande ksau § 337/2012-11-27. Avvaktas i väntan på länsarbetsgruppens yttrande och väntas bli besvarad under våren.

Dnr 2013/5 Motion från Lennart Beijer, V, om ett attraktivt centrum i Hultsfred. Remitterad till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande ksau § 53/2013-02-19.

Dnr 2013/18 Motion från Mattias Wärnsberg, S, om åtgärder mot arbetslösheten. Remitterad till utvecklingskontoret i samråd med

personalkontoret, arbetsmarknadssekreteraren samt gymnasiet för yttrande ksau § 54/2013-02-19.

Dnr 2013/22 Motion från Göran Berglund om inventering av torvmossar.

Remitterad till energistrategen för yttrande ksau § 78/2013-02-26.

Dnr 2013/30 Motion från Lennart Beijer, V, om vattenspel i Hulingen.

Remitterad till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande ksau § 79/2013-02- 26.

Dnr 2013/34 Motion från Torbjörn Wirsenius, FP, om ändrade öppettider på daghem och förskolor. Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande ksau § 80/2013-02-26.

Dnr 2013/35 Motion från Lennart Beijer, V, om uppsnyggning och sanering av östra industriområdet. Remitterad till utvecklingschefen för yttrande ksau

§ 81/2013-02-26.

Dnr 2013/39 Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, om grön hemtjänst. Remitterad till energistrategen för yttrande ksau § 82/2013- 02-26.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2013 Kommunstyrelsen § 43/2013

(13)

Räddningstjänsten Informationsstrategen

KF § 49/2013 Dnr 2013/27 171

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor” 2013-2014.

Räddningschef Michael Hesselgård har tagit fram ett förslag till

”Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor”.

Förslaget har varit ute på remiss hos grannkommuner och Länsstyrelsen i Kalmar län. Redaktionella synpunkter samt yttrande har inkommit från Räddningstjänsten Östra Kronoberg och dessa har beaktats i förslaget.

Eksjö kommun, Oskarshamns kommun och länsstyrelsen hade inget att erinra över handlingsprogrammet.

Tillsynsplan för 2013 har tidigare godkänts i kommunstyrelsen enligt

§ 39/2013-04-09.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 58/2013, 109/2013 Kommunstyrelsen § 38/2013

(14)

Inspektör alkohollagen Informationsstrategen

KF § 50/2013 Dnr 2012/122 702

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till riktlinjer för alkoholserveringstillstånd.

Ove Karlsson, S, deltar inte i beslutet.

Ett förslag till riktlinjer för alkoholserveringstillstånd har tagits fram av inspektör Ove Karlsson.

Arbetsutskottet beslutade § 91/2013-03-19 om att godkänna förslag till tillsynsplan över serveringstillstånd och anmäld försäljning av öl och tobak för år 2013.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 161/2012, 286/2012, 77/2013 Kommunstyrelsen § 79/2012, 42/2013

Tillväxt- och näringslivsrådet 2012-09-20

(15)

Samtliga förvaltningar Revisionen

KF § 51/2013 Dnr 2013/55 003

Översyn av styrdokument

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Skolplanen 2009-2012 slutar att gälla samt att energiplanen tas bort tills vidare från webbplatsen

Kommunfullmäktige beslutar vidare att samtliga nämnder och styrelser ska göra en översyn av sina styrdokument för att i möjligaste mån få bort inaktuella samt även notera att översyn skett på de dokument som fortfarande gäller.

Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är.

I årets översyn kan konstateras att många dokument är under revidering.

”Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor” antogs i § 49.

Vad gäller service- och varuförsörjningsplan ska översyn ske framöver.

Revidering pågår för ”Plan för skola-arbetslivskontakter 2010-2012”.

Energiplan 2008-2010 med bilagan Energibalans Hultsfreds kommun 2004 kan med fördel tas bort från webbplatsen tills vidare då den eventuellt kan arbetas in i Tillväxt- och näringslivsprogrammet under delen ”Miljöfokus och hållbar tillväxt”. I stället har ”Strategi för energieffektivisering och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds Bostäder” lagts ut under styrdokument på kommunens webbplats.

Efter översynen föreslås följande:

Upphävande av:

Skolplan 2009-2012 (inaktuell, krav borttaget – barn- och utbildningschef Cynthia Strömberg) och i och med detta borttagande från webbplatsen..

Energiplan 2008-2010 med bilagan Energibalans Hultsfreds kommun 2004 tas bort från webbplatsen men kommer på sikt att inarbetas i Tillväxt- och näringslivsprogrammet.

Beredning

(16)

Samtliga förvaltningar Revisionen

KF § 52/2013 Dnr 2013/64 042

Årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncern 2012

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2012 samt fastställer resultatet till 22,1 mnkr.

Ekonomikontoret har sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och kommunkoncernen för år 2012.

2012 års resultat för kommunkoncernen Hultsfreds kommun uppgick till 22,1 mnkr. En stor del är en engångsintäkt på 14,5 mnkr avseende återbetalade premier från AFA.

Verksamheternas nettokostnader har minskat med 25,8 mnkr (3,7 %) jämfört med 2011.

Ekonomichef Mats Stenström har tidigare informerat om möjligheten att avsätta delar av uppkomna överskott i en så kallad resultatutjämningsreserv.

Vad gäller detta kommer frågan att lyftas senare under året.

Till nästa års beslut om årsredovisningen ska rutinerna för distribution av densamma till fullmäktiges ledamöter ses över.

Yrkande

Lars Rosander, C, yrkar bifall till förslaget att godkänna årsredovisningen och att fastställa resultatet.

Beredning

(17)

Kommunstyrelsen Revisorerna Ekonomikontoret

KF § 53/2013 Dnr 2013/64 042

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2012

Kommunfullmäktiges beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2012.

I revisionsberättelsen, daterad 2013-04-16, tillstyrker revisionen att ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Jäv

Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller beslut:

Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Pär Edgren, M, Åke Bergh, M, Per- Inge Pettersson, C, Gunilla Aronsson, C, Torbjörn Wirsenius, FP, Mattias Wärnsberg, S, Tomas Söreling S, Rosie Folkesson, S, Tommy Ejnarsson, V Ulf Larsson, C, Monica Bergh, KD, Gunvor Nilsson, M, Sievert Andersson, M, Tommy Johansson, C, Carina Littorin, MP, Ingegerd Alatalo, S, Lennart Beijer, V och Pia Rydh, V.

Som ersättare för Lars Rosander, C, deltar Lennart Eklund, C, och som ersättare för Åke Bergh, M, deltar Conny Daag, M.

(18)

Socialnämnden Revisorerna Ekonomikontoret

KF § 54/2013 Dnr 2013/64 042

Ansvarsfrihet för socialnämnden 2012

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden för verksamhetsåret 2012.

Jäv

Per-Inge Pettersson, C, Gunilla Aronsson, C, Ann-Charlott Andersson, C, Monica Bergh, KD, Sture Persson, M, Tommy Johansson, C, Stig

Andersson, S, Rosie Folkesson, S, Sylve Rydén, S, och Lennart Beijer.

Som ersättare för Per-Inge Petterson, C, deltar Lennart Eklund, C, och som ersättare för Sture Persson, M, deltar Conny Daag, M.

(19)

Barn- och utbildningsnämnden Revisorerna

Ekonomikontoret

KF § 55/2013 Dnr 2013/64 042

Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2012

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2012.

Jäv

Med anledning av jäv deltar inte följande personer i handläggning eller beslut:

Pär Edgren, M, Gunvor Nilsson, M, Fredrik Eirasson, C, Runa Petersson, KD, Christian Nytorpet, KD, Gunilla Abrahamsson, S, Tommy Aronsson, S, Christel Rüdiger Karlsson, S, och Magnus Rydlund, V.

Som ersättare för Gunvor Nilsson, M, deltar Conny Daag, M.

(20)

Miljö- och byggnadsnämnden Revisorerna

Ekonomikontoret

KF § 56/2013 Dnr 2013/64 042

Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 2012

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2012.

Jäv

Lennart Davidsson, KD, Ulf Larsson, C, Alexander Steinvall C, Sievert Andersson, M, Börje Karlsson, C, Runa Petersson, KD, Konny Bogren, S, Agneta Malmquist, S, Edgar Hofvergård, S, och Christel Rudiger Karlsson, S.

Som ersättare för Ulf Larsson, C, deltar Lennart Eklund, C.

(21)

Valnämnden Revisorerna Ekonomikontoret

KF § 57/2013 Dnr 2013/64 042

Ansvarsfrihet för valnämnden 2012

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden för verksamhetsåret 2012.

Jäv

Med anledning av jäv deltar inte Tommy Aronsson, S i ärendets handläggning eller beslut.

(22)

Överförmyndaren

Överförmyndare i samverkan Revisorerna

Ekonomikontoret

KF § 58/2013 Dnr 2013/64 042

Ansvarsfrihet för överförmyndaren 2012

Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren för verksamhetsåret 2012.

I revisionsberättelsen, daterad 2013-04-16, tillstyrker revisionen att ansvarsfrihet kan beviljas.

(23)

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Högsby kommun

Revisorerna Ekonomikontoret

KF § 59/2013 Dnr 2013/74 042

Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2012

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för sin del för verksamhetsåret 2012.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 för ÖSK har sammanställts. Det redovisade resultatet blev 816,7 tkr.

I revisionsberättelsen, daterad 2013-04-08, framgår att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Jäv

Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Mattias Wärnsberg, S, Lars Rosander, C, Gunilla Abrahamsson, S och Tomas Söreling.

Som ersättare för Lars Rosander, C, deltar Lennart Eklund, C.

Beredning

Förbundsdirektionen ÖSK § 32/2013 Kommunstyrelsen § 32/2013

(24)

Revisorerna

Östra Smålands Kommunalförbund Ekonomikontoret

KF § 60/2013 Dnr 2013/75 042

Bokslut för VA-verksamheten 2012

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av bokslutet för VA- verksamheten 2012.

I bokslutet för VA-verksamheten (vatten och avlopp) 2012 framgår det att årets resultat blev – 1 636,4 tkr.

Beredning

Kommunstyrelsen § 33/2013

(25)

Alla förvaltningar Revisionen

KF § 61/2013 Dnr 2013/65 041

Ombudgetering 2013

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering för år 2013.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att styrelser och nämnder får i uppdrag att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader med överskott mot budget.

Stor återhållsamhet ska gälla vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättning av inrättade tjänster.

Slutligen beslutar kommunfullmäktige att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs – övriga ska således inte genomföras eller senareläggas.

Ekonomikontoret har tagit fram ett förslag till ombudgetering för år 2013.

Resultatet för 2013 beräknas till 6 138 tkr efter ombudgetering, 1 678 tkr större än den budget som fastställdes i juni förra året (benämns budget i den fortsatta texten), men 1 493 tkr mindre än den beräkning som gjordes i december 2012. I förhållande till budget är skatter och statsbidrag 7 651 tkr större medan i förhållande till beräkningen 2 831 tkr större. Verksamhetens nettokostnader är 6 973 tkr större än budget och 5 224 större än

beräkningen. Ofördelade besparingar, som ingår i förändringen av

verksamhetens nettokostnader minskas med 1 000 tkr och uppgår härefter till 0 tkr.

Värdeförändringen av pensionsmedel beräknas bli 3 700 tkr, vilket är 1 000 tkr bättre än budget och beräkning.

Ökade driftskostnader

Pensionskostnaderna ökar med 2 594 tkr, varav pensionsutbetalningar 2 199 tkr. Medel för administrativ utveckling äskas med 1 000 tkr. Ökade

kostnader för skolskjutsar Nya Centralskolan, Virserum (Prolympia) äskas 266 tkr och för gymnasieskolans skolskjutsar äskas 837 tkr. Sistnämnda belopp motsvarar minskade kostnader utöver skatteväxlingen med landstinget 2012. Löneavtalen för 2012 blev större än budget. Eftersom

(26)

budgeten 2013 fastställdes innan alla löneavtal vara klara har detta fått till effekt att lönekostnaderna i beräkningen blev 1 749 tkr större än budget.

Investeringar

Föreslagna ombudgeteringar uppgår till 12 732,3 tkr, av dessa avser

9 177,3 tkr försenade projekt som inte hunnit påbörjas/avslutas under 2012.

I summa nettoinvesteringar i budget före ombudgetering (34 440 tkr) ingår även ÖSK:s egna investeringar i maskiner och fordon med 750 tkr.

Kommunens nettoinvesteringar efter ombudgetering blir alltså 46 422 tkr.

Skatter och statsbidrag, Hultsfreds kommun

Skatteunderlagsprognosen från den 14 februari 2013 medför dels att det blir en korrigering/ökning av slutavräkningen för 2012 med 1 004 tkr och dels att skatteintäkterna för 2013 beräknas bli 2 054,1 tkr bättre än i budget.

Uppdatering med bland annat invånarantal för kostnadsutjämningarna aktuella åldersgrupper per den 1 januari 2013 medför att

kostnadsutjämningen riket blir 391,9 tkr mindre och kostnadsutjämningen för LSS-verksamheter blir 403,7 tkr större än budget. Vidare blir

regleringsbidraget marginella 5,5 tkr bättre än budget medan

fastighetsavgiften enligt den senaste prognosen beräknas bli 244,7 tkr lägre än budget.

Total förändring av skatter och statsbidrag

Sammantaget medför den senaste skatteunderlagsprognosen, att skatter och statsbidrag totalt ökar med 2 830,7 tkr jämfört med budget.

Finansiering - nyupplåning

Nyupplåningen föreslås i ombudgeteringen öka med 21 438 tkr till 25 000 tkr för att täcka nettot av ökade investeringsutgifter. Detta förslag utgår från vårt traditionella sätt att beräkna behov av nyupplåning och som över tid har visat sig stämma väl med verkliga behoven. Under 2012 ökade

rörelsekapitalet med 33,5 mnkr och de likvida medlen är för närvarande 30 mnkr. I låneramen finns utrymme för nyupplåning med 30 mnkr.

Tillägg i ombudgeteringen

I förslaget till ombudgetering läggs även 200 000 kronor extra till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov samt 360 700 kronor som avsätts till kostnader i samband med ändrat avtal med Skeppet i Målilla.

Yrkande

Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beredning

Ekonomikontoret 2012-04-02 Kommunstyrelsen § 34/2013

(27)

KF § 62/2013

Rapport från Regionförbundets verksamheter

Rapporten läggs med kännedom till handlingarna.

Åke Nilsson, KD, rapporterar om aktuella ärenden i Regionförbundet.

Bland dessa ärenden kan nämnas IT-plattform för besöksnäringen och regional transportplan.

(28)

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Mattias Wärnsberg, S X

3 Åke Nilsson, KD X

4 Per-Inge Pettersson, C X

5 Carola Nilsson, S -

6 Lennart Beijer, V X

7 Gunilla Aronsson, C X

8 Jonny Bengtsson, S Tommy Aronsson, S X

9 Åke Bergh, M X

10 Lennart Davidsson, KD X

11 Gunilla Abrahamsson, S X

12 Ulf Larsson, C X

13 Konny Bogren, S X

14 Sievert Andersson, M X

15 Pia Rydh, V X

16 Carina Littorin, MP X

17 Tomas Söreling, S X

18 Anders Andersson, KD Christian Nytorpet, KD X

19 Torbjörn Wirsenius, FP X

20 Ove Karlsson, S

§§ 40-49

X

21 Pär Edgren, M X

22 Agneta Bergman, S -

23 Mats Fransson, C X

24 Dennis Larsson, S Christel Rüdiger Karlsson, S

X

25 Monica Bergh, KD X

(29)

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

26 Tommy Ejnarsson, V X

27 Sofie Lagergren, C Alexander Steinvall, C X

28 Agneta Malmqvist, S X

29 Gunvor Nilsson, M X

30 Lars Lundgren, C Ann-Charlotte Andersson, C

X

31 Tommy Rälg, S Sylve Rydén, S X

32 Runa Petersson, KD X

33 Torben Lundholm, MP X

34 Fredrik Eirasson, C X

35 Lars Thorstensson, M Sture Persson, M X

36 Rosie Folkesson, S X

37 Jonny Sigvardsson, C X

38 Patrik Hag, S Edgar Hofvergård, S X

39 Börje Karlsson, C X

40 Eva Svedberg, S Ingegerd Alatalo, S X

41 Stig Andersson, S X

42 Göran Berglund X

43 Magnus Rydlund, V X

44 Tommy Johansson, C X

45 Anita Bergh, M X

Närvarande §§ 40-49 43/45

§§ 50-62 42/45 Conny Daag, M tjänstgörande ersättare i §§ 53-55.

Lennart Eklund, C, tjänstgörande ersättare i §§ 53-54, 56, 59.