08.30-12.00
Tekniska nämnden
Närvarande
Ledamöter Lars Agbrant (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Connie Kristensson (S)
Göran Löfquist (M) Mikael Salomonsgård (S) Bo-Gunnar Andersson (C)
Tjänstgörande ersättare Kjell Birgersson (L) för Emil Olofsson (C) Ersättare Olof Torlycke (S)
Joseph Farjallah (S) Övriga förtroendevalda Jan Johansson (C)
Sven-Arne Rasmusson (M)
Tjänstemän Josefin Selander, samhällsbyggnadschef Liselott Svensson, nämndsekreterare Anneli Johansson, gatuchef
Irene Wigroth, chef bygg- & projektenheten Johan Risholm, stadsarkitekt § 18
Henrik Olsson, centrumutvecklare § 18 Anette Lomarker, driftingenjör § 28 Nina Andersson, trafikingenjör § 28 Angelica Forsaeus, lokalsamordnare § 30
Paragrafer §§ 14-32
Justering Ordföranden samt Connie Kristensson
Underskrifter Sekreterare ...
Liselott Svensson
Ordförande ...
Lars Agbrant
2 (29)
Justerare ...
Connie Kristensson
Protokollet justerat 2018-03-26 och anslaget 2018-03-26
Underskrift ...
Liselott Svensson
3 (29)
§ 14
Val av ny ledamot till arbetsutskottet. Dnr TKN 2018/39
Tekniska nämndens beslut
1 Utse Lars Agbrant (M) till ny ledamot och tillika ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden får enligt sitt reglemente utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden. Utskottet ska ha 3 ledamöter. Då Christer Norrman (M) lämnat sin plats i arbetsutskottet måste ny ledamot väljas.
Ekonomi Ingen påverkan.
4 (29)
§ 15
Budgetuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Josefin Selander redovisar budgetuppföljning jan-feb 2018.
5 (29)
§ 16
Investeringsuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Redovisades investeringsuppföljning.
6 (29)
§ 17
Genomlysning av intäkter – tekniska nämnden. Dnr TKN 2018/26
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anteckna att uppdrag genomlysing är redovisat 2 Att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen 3 Att se över följande intäkter:
• Parkeringsövervakning och parkeringsavgifter
• Industrispår
• Hamnverksamhet- avtal
• Upplåtelse offentlig plats
• Gator och vägar (kontrollavgift exploateringsavtal, återställning grävarbeten)
• Gemensamma lokaler mot marknadsanpassade hyror 4 Att färdtjänst behandlas i samband med motion Beslutsunderlag
Uppdragsredovisning – Genomlysning av intäkter TKN, tjänsteskrivelse 2018-03-15 Uppdrag till samtliga nämnder, tjänsteskrivelse 2017-12-12
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetberedningen 2017 framkom behov av genomlysning av intäkter för hela kommunen, dvs för samtliga nämnder. Uppdraget specificerades i ett uppdrag till samtliga nämnder, se beslutsunderlag.
Underlagen omfattar:
- Sammanställning över gällande priser, taxor och avgifter (2018).
- Redogörelse för hur ofta priser, taxor och avgifter ändras och vad ligger till grund för dessa förändringar.
- Resonemang kring konsekvenser av eventuella höjningar av de priser, taxor och avgifter som kommunen själv kan påverka.
- Redogörelse för hur vi på ett bättre sätt kan använda riktade statsbidrag, EU- bidrag och andra stöd för att finansiera investeringar och drift.
7 (29)
- Sammanställning av intäkter, dvs. utfall och budget, under 2014-2017. Intäkterna ska vara specificerade så att det tydligt framgår vad som avses.
Uppdraget redovisas i tjänsteskrivelsen ”Uppdragsredovisning – Genomlysning av intäkter TKN”.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
(Bilaga TKN § 17/18)
8 (29)
§ 18
Falkenbergs centrum – rapport kring verksamhet i centrum- arbetet. Dnr TKN 2018/28.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anteckna informationen rörande genomfört och pågående centrumarbete i Falkenberg.
2 Godkänna förslag till centrumprojekt för 2018 och 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag, daterat 2018-03-08
Rapport kring det samlade centrumarbetet i Falkenberg, daterad 2018-01-17 Lägesrapport kring projekt inom budgetramen ”Satsningar i centrum”, 2018-01-16 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-23 § 21
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledaren för centrum har sammanställt en rapport kring genomfört och pågående centrumarbete i Falkenberg. Rapporten, daterad 2018-01-17, beskriver det samlade
centrumarbete som pågår i Falkenberg. Såväl det arbete som bedrivs i kommunal regi, det som genomförs av det privata näringslivet samt det gemensamma arbete som pågår beskrivs i rapporten.
Under flera år har kommunstyrelsen haft en budgetpost om 2 miljoner årligen, ”Satsningar i centrum”, som syftar till investeringar i centrumområdet i syfte att göra detta mer
attraktivt. Budgetposten har från och med budgetåret 2018 överförts till tekniska nämnden.
En utredning kring vad som avses med centrum har genomförts och beslut har fattats i kommunstyrelsen att denna definition tills vidare skall vara vägledande i arbetet med samhällsutveckling. Centrumområdet har därmed avgränsats och man har även avgränsat och definierat en mindre ”stadskärna”.
Beslut kring föreslagna investeringsprojekt inom ramen för centrumarbetet och budget för dessa skall sålunda behandlas i tekniska nämnden, men då valet av åtgärder är ett direkt resultat av det övergripande centrumutvecklingsarbetet har kommunstyrelsen först
informeras och beslutat om inriktning. I bifogad uppställningen redovisas hur budgeterade medel fördelas på skilda projekt samt redovisas en prognos för det ekonomiska utfallet.
9 (29) Ekonomi
Kommunen har budgeterat två miljoner för centrumåtgärder under åren 2014-2019.
Medlen är från och med budgetåret 2018 tillförda tekniska nämnden och föreslås fördelas på skilda projekt enligt särskild redovisning. Samhällsbyggnadschefen står som beställare för samtliga projekt.
Övervägande
Utvecklingsledaren har, efter bl a bred dialog i samvekansforumet "Centrumgruppen”, utarbetat ett förslag till vilka projekt som bör prioriteras närmsta år. Sålunda bör påbörjade projekt fullföljas och ytterligare medel tillföras skyltprogrammen (historiska skyltar, vägvisning mm). Vidare bör ett utvecklingsprojekt kring Badhusparken inledas och medel tillföras detta. Slutligen föreslås ett projekt kring Rörbecksplatsen (belysning, ny kiosk, cykelparkering mm) inledas. Uppställningen med redovisning av skilda projekt
(dokumentet ”Satsningar i centrum”) visar vilka projekt som föreslåsgenomföras under 2018, vem som är ansvarig projektledare samt vilka medel som föreslås tillföras projekten.
I dokumentet finns även vissa tankar kring nästkommande års arbete redovisat.
Budgeten för centruminvesteringar är svåröverskådlig, då den fördelas på många skilda projekt med egna projektledare. De ingående projekten förutsätter bred samverkan, och innehåller även utredningsfaser, varför tidplaner kan vara svåra att överblicka.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att tekniska nämnden antecknar informationen kring det pågående samlade centrumarbetet. Vidare föreslås tekniska nämnden godkänna förslag till centrumprojekt för år 2018 och 2019.
10 (29)
§ 19
Information – Återrapportering revisionen
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Jan Johansson och Sven-Arne Rasmusson informerar om revisionens grundläggande granskning 2017.
11 (29)
§ 20
Effektiviseringar 2018-2020. Dnr TKN 2017/177
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Genomföra följande effektiviseringar 2018:
Förslag, tkr 2018
Licenser, GIS -140
Avtal Metria, GIS -100
FABO-avtal, gemensamma lokaler -250
Energieffektiviseringar
Skanska driftsavtal, gata -40
Effekt utbyte av armaturer/ljuskällor -55
Nedsläckning av viss belysning Oklar
Minskad driftsbudget, hamn -200
Översyn av bidrag till enskilda vägar
Summa -785
2 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringar för 2019 och 2020.
Beslutsunderlag Beslutsförslag 2018-03-15 Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att genomföra en effektivisering på 1 %. För tekniska nämnden innebär det en effektivisering om 1 076 tkr för 2018, ytterligare 1 086 tkr 2019 och ytterligare 1 064 tkr 2020.
Ett antal förslag till effektiviseringar har tagits fram, vilka framgår i tabellen nedan. 2018 uppnås inte summan av effektivisering, även om alla förslag godkänns. Det är svårt att under innevarande år hitta effektiviseringar som är möjliga att genomföra. Man kan därför överväga att inte fördela prisuppräkningen på 469 tkr. Det finns även en ofördelad
budgetpost på 123 tkr som kan tas bort, för att minska summan som ska effektiviseras.
12 (29)
Förslag, tkr 2018 2019 2020
Licenser, GIS -140
Avtal Metria, GIS -100 -100 -100
FABO-avtal, gemensamma lokaler -250 -550 -550
Energieffektiviseringar -300 -300
Skanska driftsavtal, gata -40
Effekt utbyte av armaturer/ljuskällor -55 -135
Nedsläckning av viss belysning Oklar
Minskad driftsbudget, hamn -200
Översyn av bidrag till enskilda vägar Oklar
Summa -785 -1085 -950
Att effektivisera -1 076 -1 086 -1 064
Kvarstår att effektivisera efter ovanstående förslag -291 1 -114
Prisuppräkning, att fördela 469 536 1 087
Ofördelade budgetmedel 123 - -
Beskrivning av de olika förslagen
Avtal Metria, GIS
Metrias timmar avropas på avtal med en kostnad per timme, men inget förbehåll om ett visst antal timmar. Totalt avropad tid från Metria är ca 4 000 timmar per år.
Uppskattningsvis är ca 20 % eller 800 timmar GIS-tjänster. Resterande 80 % avser
närmast uteslutande handlar om fältmätning och ajourhållning av kommunens primärkarta, inklusive kringarbeten med densamma.
Ajourhållning av primärkartan innebär att uppdatera primärkartans data med olika inmätningar av olika objekt. Objekten kan exempelvis vara bygglovsbefriade åtgärder, vägar och vegetation. Inmätningarna görs i första hand genom digital inmätning av olika slag, och i andra hand av inmätningar på plats. Primärkartan används sedan som underlag till flera olika verksamheter som är beroende av geografiska data. Primärkartan utgör bland annat underlagsmaterial vid framtagande av grundkarta (till detaljplaner) eller
nybyggnadskartor (till bygglov). Ajourhållningen inkluderar inte inmätningar av fastighetsgränser som mäts in i samband med lantmäteriförrättningar, den datan hämtas istället från lantmäteriets databas.
13 (29)
En ajourhållen primärkarta bekostas av tekniska nämnden, men fördelarna kommer andra inom kommunen och utomstående till gagn, plan, bygglov, Favrab m.fl.
FABO-avtal, gemensamma lokaler
Störst möjlighet till effektivisering finns inom driften av fastigheterna. Denna drift utförs av Fabo och är reglerad i ett drift- och skötselavtal. Följande effektiviseringsåtgärder är igångsatta:
• Ökad digitalisering av administration och använda affärssystemen Incit och Arrigo mer effektivt
• Uppdaterade statusbedömningar av tekniska ventilationssystem och värmesystem är genomförda i syfte att ha rätt underhållsåtgärder i framtiden
• Tidredovisning av nedlagd tid på respektive fastighet för att kunna följa upp driftnetto och sedan sätta in rätt drift-, skötsel och underhållsåtgärd
• Investera i solel även i befintligt bestånd där det funkar tekniskt och är ekonomiskt hållbart
• Fånga upp driftserfarenheter av material, metoder, utrustning i befintliga fastigheter för att få en optimerad drift i nyproducerade fastigheter
• Arbeta med LEAN och kvalitetsbristkostnader i vardagsförvaltningen
• FABOs nya serviceorganisation med enheter för drift, fastighetsskötsel och reparationer/hantverkstjänster, verksamhetservice, servicecenter är skapad för att effektivisera fastighetsdriften
Energieffektiviseringar
Text kompletteras till tekniska nämndens möte.
SKANSKA driftsavtal, gata
Omfattas av ett avtal med en budget på 8 miljoner kronor årligen. Av dessa är 80 % uppbokade enligt betalplan och 20 % avropas för särskilda åtgärder (både planerade och akuta). I dagsläget är det svårt att göra besparingar på driften, då det redan i dag är ett område som får mycket kritik och där ”många” har synpunker på att det brister gällande lagning av ex potthål och barmarksrenhållning.
Avtalet bygger på att det är en funktion kommunen köper. Ex gång- och cykelbanor ska sopas en gång per år. Vi betalar för den sopningen. Kommer SKANSKA på ett billigare sätt att sopa gång- och cykelvägen är det de som tjänar pengar på det.
En effektivisering innebär således att vi måste minska på ytorna/omfattningen av driften, till exempel genom att laga färre potthål eller sopa gatorna mindre ofta.
Ett förslag är att inte utföra någon drift på gator inom outbyggda industriområden. Det innebär även att inte ha gatubelysningen tänd. Det bedöms kunna ge en besparing på
14 (29)
maximalt 20 tkr. Tilläggas ska att MEX då kan ha svårigheter att sälja sina tomter. En annan risk är att det sker otillåten dumpning av ex avfall inom området.
Att minska driften inom andra områden är också möjligt, såsom att inte utföra drift på vissa gång- och cykelbanor. Detta känns inte som en bra prioritering utifrån kommunens övriga dokument.
Effekt av utbyte av armaturer och ljuskällor
Utbyte av armaturer och ljuskällor ger en besparing i form av minskad energikostnad.
Högtrycksnatrium byts ut till LED, vilket ger en energibesparing. Under 2017 byttes drygt 400 armaturer ut till LED och besparingen för 2018 har beräknats till cirka 55 000 kr.
Under 2018 kommer uppskattningsvis 1000 armaturer bytas ut, vilket ger en besparing på cirka 135 000 kr år 2019. I samband med att områden byggs ut tillkommer givetvis belysningspunkter och driftskostnaden för de nya anläggningarna tillkommer.
Resurstilldelning för nya områden sker i budgetarbetet.
Nedsläckning av viss belysning
Elkostnaden för belysning utmed vissa av Trafikverkets (dvs statliga) vägar belastar
kommunen. Att släcka belysningen under viss del av den mörka tiden, eller hela den mörka tiden, ger en energibesparing, med minskade kostnader som följd. Det finns även möjlighet att släcka exempelvis all belysning utanför tätbebyggt område.
Genomförande av detta förslag är ett mycket drastiskt beslut som kommer att ge stora konsekvenser. Någon kostnadsuppskattning/riskanalys har ännu inte gjorts.
Minskad driftsbudget, hamnen
Total budget för hamnen är cirka 3,8 miljoner (varierar på grund av fartygsintäkter).
2 600 tkr av dessa är uppbundna, bland annat i avsättning för muddring. 1 200 tkr återstår, och av dessa är 350 tkr fasta kostnader. Resterande budget avser kostnader för mindre åtgärder. De senaste åren har driftsbudgeten för hamnen haft ett årligt överskott på 200 tkr.
Översyn av bidrag till enskilda vägar
Falkenbergs kommun betalar ut bidrag till föreningar och boende i vägföreningar och vägsamfälligheter. Reglementet återfinns i Falkenbergs kommun författningssamling
”Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för bidrag till enskild väghållning”. En översyn av dessa bidrag kan göras under 2018. Förslag på förändringar måste beslutas under 2018 för att kunnna genomföras under 2019. I det arbetet måste även en riskanalys göras. Hur stor besparing som kan göra är oklar. Exempel på bidrag som kan ses över:
• Iståndssättningsbidrag
Bidrag för ex asfaltering, nya trummor i vägfsamfälligheter och vägföreningar.
Årlig budget 1,78 miljoner.
• Bidrag fast boende med fritishusområde med fritidsvägförening
15 (29)
Personer som är fast boende i fritidshusområden med fritidsvägföreningar kan söka bidrag hos kommunen. Totalt finns 13 föreningar. Kommunen ersätter dessa med 80 % av erlagd vägföreningsavgift. Under 2017 betalade kommunen ut 398 tkr till drygt 400 personer.
• Bidrag utfartsvägar
Kommunen betalar ut bidrag till personer som har egen utfartsväg. Kravet är att vägen ska vara längre än 200 meter. Bidraget är 2 kr/lpm (de första 200 meterna räknas inte).
2017 betalades det ut till 167 personer. Många får bidrag på 200-400 kr, medan några får betydligt högre summor.
• Driftsbidrag vägsamfälligheter
Kommunen betalar ut bidrag till vägsamfälligheter som beviljats statsbidrag.
Vägsamfälligheterna får 35-80% av en beräknad driftskostnad beroende på vägens funktion (lokalgata/genomfart). Detta beräknas av Trafikverket. Kommunen använder samma fördelning av denna budget som Trafikverket. Budget för detta bidrag är 1 300 tkr.
Hur kommuner arbetar med enskilda vägar är väldigt olika. I den kartläggningn som SKL gjorde 2007 (”Här slutar allmän väg”) framgår det att cirka 10 % av Sveriges kommuner inte engargerar sig alls i enskilda vägar. De varken ger bidrag eller sköter de enskilda vägarna. Det finns ingen kommunal skyldighet att ge bidrag till enskilda väghållare och flera kommuner har slutat med bidraget helt. Samtidigt är det en fråga om rättvisa mellan invånare som gör att många kommuner väljer att sköta eller ge bidrag till enskilda vägar.
De som bor utmed enskilda vägar ska ha samma service som de som bor utmed allmänna vägar.
16 (29)
§ 21
Ätrans Fritidsanläggning, Hyreskontrakt. Dnr TKN 2018/27
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Säga upp befintligt hyresavtal med Ätrans Turist AB
2 Erbjuda Ätrans Turist nytt hyresavtal med förändrad omfattning och villkor Beslutsunderlag
Befintligt hyresavtal med Ätrans Turist AB Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun hyr ut Ätrans fritidsanläggning till Ätrans Turist AB. Objektet omfattar en huvudbyggnad med idrottshall, bibliotek samt kök och matsal för
Ätransskolan. Objektet omfattar även 7 gäststugor samt badanläggning. Upplåtelsen sker utan betalning i enlighet med hyreskontraktet. Tekniska nämnden har kostnader för uppvärmning, el, städ samt kapitalkostnader. Därtill ansvarar tekniska nämnden för planerat underhåll. Ätrans Turist AB hyr ut delar av lokalen till kommunen, såsom bibliotek, idrottshall samt kök och matsal för Ätransskolan.
Hyrestiden enligt gällande hyresavtal är två år från tillträdesdagen, vilken var den 1 januari 2007 och förlängs med två år i sänder. Det innebär att hyresavtalet löper ut den 31
december 2018 med nio månaders uppsägning för fastighetsägaren.
Tekniska nämnden säger upp befintligt hyresavtal för upphörande till hyrestidens utgång.
Ätrans Turist AB erbjuds därefter ett nytt hyresförslag där bibliotekets lokaler samt skolans kök och matsal exkluderas från hyresobjektet. Resterande del av hyresobjektet, d.v.s.
idrottshall, gäststugor samt badanläggning, hyrs ut med marknadsmässiga villkor.
17 (29)
§ 22
Frågor Falkenbergs hamn TKN 2018/32
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anta skrivelsen som sin egen 2 Anse skrivelsen besvarad Beslutsunderlag
Till Tekniska nämnden Falkenberg
Efter mina många år som hamnarbetare och med ansvar för miljö och säkerhet samt facklig styrelseledamot i terminalbolaget följer jag med stort intresse händelseutvecklingen i hamnen bl.a.
genom nämndens styrelseprotokoll.
År 2014 gjordes provtagningar på muddringsställen i hamnen med avsikt att dumpa förorenade massor i västerhavet. Av nämndens protokoll läser jag nu tre år senare att man sökt tillstånd till att kunna dumpa en del av dessa muddermassor på danska sidan men fått nej av danska
miljöministeriet.
Som kommunmedborgare har man rätt att ställa och få svar på relevanta frågor:
1. Hur giftig är egentligen Ätrans botten?
Svar:
I Sverige används som praxis de Norska riktvärden för föroreningar i sediment.
I bifogad handling, bilaga 7 och 8 anges provresultat från inre hamnbassängen från provtagningarna 2010. Klass 1-4 är massor som får deponeras till havs medans klass 5 är massor som ej får deponeras till havs.
Värdena kan jämföras med Naturvårdsverkets generella riktlinjerför förorenad mark (på land).
Se publikation ISBN 978-91-620-5976-7. Finns även att söka på Naturvårdsverkets hemsida.
2. Eftersom muddermassor från pågående och kommande muddringar i Ätran måste forslas till deponi (t.ex till Norge) Hur stora blir då förväntade kostnader i framtiden?
Svar:
Kommunen avsätter 2,5 Mkr per år för muddring i Falkenbergs- och Glommens hamn.
Avsättningen är i dagsläget tillräcklig för att täcka framtida mudderkostnaderna.
Kostnader för sanering av inre hamnbassängen är inte inkluderade i avsättning. Det kommer under året startas upp en så kallad huvudstudie i syfte att klargöra kostnad och saneringsmetod för inre hamnbassängen.
18 (29)
3. Har tekniska nämnden undersökt möjligheter till andra mindre kostnadskrävande lösningar vad gäller muddringssituationen i Falkenbergs hamn?
Svar:
När det gäller omhändertagande av förorenade muddermassor finns det förslag på ett flertal metoder och platser i Falkenbergs hamn eller dess närhet. Detta kommer närmare utredas i huvudstudien.
4. Falkvarv AB kräver att kommunen betalar merparten av bortforslingen av giftiga
muddermassor från varvets fördjupningsmuddring under dockorna. Hur stort är det totala belopp som tvisten gäller,?
Svar:
Det har inte fastslagits något exakt belopp då tvisten fortfarande är i förhandlingsläge.
Ersättningskravet från Falkvarv ligger i storleksordningen 5,5 Mkr för de två sista dockmuddringarna.
5. Finns det deadline när denna tvist angående förorenade massor på varvets område ska vara löst
Svar:
Nej, det finns ingen deadline. Det förs för tillfället en förhandling mellan Falkvarv och kommunen i ärendet.
6. Danska miljöministeriet har nekat Falkenbergs kommun att lägga förorenade muddermassor i närheten av Ålborg kan ni vänligen skicka denna handling till mig Svar:
Ja. (handlingen är översänd).
Det Danska miljöministeriet lät meddela att de förorenade muddermassorna i första hand skall omhändertas på Svensk deponi om sådan finns. Falkenbergs kommun återtog ansökan vid kännedom om meddelandet.
Med vänlig hälsning
Sten Jogren (sten.jogren@telia.com)
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse angående hamnfrågor inkom från Sten Jogren Ekonomi
Ingen påverkan
19 (29)
§ 23
Motion om gång- och cykelväg i Köinge. TKN 2017/184
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Då en ny regional cykelplan tas fram kommer ett antal förslag att lämnas från
Falkenbergs kommun på lämpliga sträckor att bygga cykelväg. Eftersom antalet blir begränsat kommer Tekniska nämnden i samband med detta att prioritera vilka sträckor man vill bygga. Därefter kommer ytterligare en prioritering att göras av Region Halland i samverkan med Trafikverket.
2 Därmed anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Ingemar Johansson och Maria Larsson (C) Sammanfattning av ärendet
Det har kommit en motion om att bygga en gång- och cykelväg i Köinge. Ärendet är överlämnat till tekniska nämnden för förslag till beslut. Förslaget är att ”anlägga en separat GC‐väg i vägslänten av 154;ans södra sida från Björsavägen till den gamla vägbron över 154 vid Nydala ”och att ”g/c-vägen prioriteras högt i kommuns GC‐plan eller att medel tas ur det separata landsbygdsutvecklingsanslaget.”
Ekonomi
500 meter gång- och cykelbana. 5000 kr löpmetern för en 2 meter cykelbana enligt Trafikverkets standardkalkyl. Tillkommer gör kostnader för belysning och marklösen.
Medel för cykelvägen ryms inte i tekniska nämndens budget.
Övervägande
Falkenbergs kommun får många önskemål om cykelvägar. Väg 154 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för och kommunen har inte mandat att själv bygga. För att en gång- och cykelbana ska byggas där krävs också att den finns med i regional cykelplan för Halland.
Falkenbergs kommun har gjort inspel till regional cykelplan och den sträcka som vi fått med i planen i Falkenbergs kommun är delsträckan Vinberg-Bergagård för att i ett långsiktigt perspektiv koppla samman Ullared och Falkenbergs centralort. Vid en fortsatt planering av cykelvägar längs väg 154 bör därför ett helhetsperspektiv finnas för att
20 (29)
möjliggöra en gång- och cykelväg hela sträckan utan allt för många passager över väg 154 och med möjlighet att komma vidare.
Ca 80 meter av den föreslagna gång- och cykelvägen hamnar inom Trafikverkets vägområde och det innebär att sträckan ska finnas i regional cykelplan för att byggas.
Eftersom markägaren motsätter sig annan sträckning än enligt kartbild är det inte möjligt att bygga utan Trafikverket.
Kommunfullmäktige beslutade i februari att flytta budget för satsningar i lokalsamhällen från investeringsbudgeten till driftsbudgeten och att dessa medel ska utbetalas som bidrag till vägföreningar att ansöka om. Tekniska nämnden kan därför inte använda dessa medel för att Falkenbergs kommun ska bygga en gång- och cykelväg i Köinge.
21 (29)
§ 24
Motion – cykelväg mellan Heberg och Årstad. TKN 2017/185
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Då en ny regional cykelplan tas fram kommer ett antal förslag att lämnas från
Falkenbergs kommun på lämpliga sträckor att bygga cykelväg. Eftersom antalet blir begränsat kommer Tekniska nämnden i samband med detta att prioritera vilka sträckor man vill bygga. Därefter kommer ytterligare en prioritering att göras av Region Halland i samverkan med Trafikverket.
2 Därmed anse motionen besvarad Beslutsunderlag
Motion från Schlomo Gavie och Agneta Åkerberg (C) 2017-03-14 Sammanfattning av ärendet
Det har kommit en motion om att tekniska nämnden ska ta fram förslag på att bygga cykelväg mellan Heberg och Årstad. Ärendet är överlämnat till tekniska nämnden för förslag till beslut.
Ekonomi
4 km cykelbana. 5000 kr löpmetern för en 2 meter cykelbana enligt Trafikverkets
standardkalkyl. Tillkommer kostnader för belysning och marklösen. Medel för cykelvägen ryms inte i tekniska nämndens budget.
Övervägande
Falkenbergs kommun får många önskemål om cykelvägar. Väg 668 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för och kommunen har inte mandat att själv bygga. För att en gång- och cykelbana ska byggas där krävs också att den finns med i regional cykelplan för Halland.
Falkenbergs kommun har gjort inspel till regional cykelplan och den sträcka som vi fått med i planen i Falkenbergs kommun är delsträckan Vinberg-Bergagård för att i ett långsiktigt perspektiv koppla samman Ullared och Falkenbergs centralort.
22 (29)
§ 25
Medborgarförslag – Reparation och underhåll av cykelleden mellan Fegen och Ullared. Dnr TKN 2017/183
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Att underhållsarbetet för cykelleden mellan Fegen och Ullared även fortsättningsvis görs i den omfattning som görs idag. Det innebär en årlig kostnad av 200 tkr för hela sträckan Älvsered-Ullared-Ätran-Fegen.
2 Att därmed anse att medborgarförslaget är behandlat.
Beslutsunderlag
Förslag från AnnBritt Winnberg, 2017-11-06 Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag om att reparera och underhålla inlandets cykelled mellan Fegen och Ullared. Ärendet är överlämnat till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Ekonomi
Tekniska nämnden har beviljats 200 tkr årligen för drift- och underhåll av banvallen på sträckan Älvsered- Ullared- Ätran- Fegen. Det innebär att slåtter/släntklippning görs till en kostnad för cirka 50 tkr per år. Resterande medel skall täcka skötsel av grusbeläggningen och övriga mindre kostnader som räckesreparationer, skyltar mm.
Besiktning av banvallen görs 1-2 ggr per år tillsammans med Ekomuseum. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska utföras under året. Förbättring av grusslitlagret på sträckan mellan Ullared och Fegen görs i etapper under de närmsta åren.
Övervägande
Om underhållsarbetet ska ske i fortare takt, än ovan beskrivet innebär det att
underhållspengar får avsättas från ”reinvestering gata”. Gatu- och trafikenheten har gjort bedömningen att inte göra den prioriteringen.
23 (29)
§ 26
Medborgarförslag – Reparation och underhåll av cykelleden mellan Fegen och Ätran. TKN 2017/182
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Att underhållsarbetet för cykelleden mellan Fegen och Ätran görs i den omfattning som görs idag. Det innebär en årlig kostnad av 200 tkr för hela sträckan Älvsered-Ullared- Ätran-Fegen.
2 Att därmed anse att medborgarförslaget är behandlat.
Beslutsunderlag
Förslag från Gunilla Palm, 2017-11-15 Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag om att reparera och underhålla inlandets cykelled mellan Fegen och Ätran. Ärendet är överlämnat till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Ekonomi
Tekniska nämnden har beviljats 200 tkr årligen för drift- och underhåll av banvallen på sträckan Älvsered- Ullared- Ätran- Fegen. Det innebär att slåtter/släntklippning görs till en kostnad för cirka 50 tkr per år. Resterande medel skall täcka skötsel av grusbeläggningen och övriga mindre kostnader som räckesreparationer, skyltar mm.
Besiktning av banvallen görs 1-2 ggr per år tillsammans med Ekomuseum. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska utföras under året. Förbättring av grusslitlagret på sträckan mellan Ullared och Fegen görs i etapper under de närmsta åren.
Övervägande
Om underhållsarbetet ska ske i fortare takt, än ovan beskrivet innebär det att
underhållspengar får avsättas från ”reinvestering gata”. Gatu- och trafikenheten har gjort bedömningen att inte göra den prioriteringen.
24 (29)
§ 27
Cykelstrategi – prioritering. Dnr TKN 2014/28
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att ta fram förslag till prioriteringar och att kostnadsberäkna utbyggnaden av det cykelnät som identifierats i Falkenbergs cykelstrategi 2015.
2 Att uppdraget ska slutföras och redovisas senast 31 maj 2018.
Beslutsunderlag
Falkenbergs cykelstrategi 2015.
Ekonomi
I uppdraget ingår att prioritera och kostnadsberäkna utbyggnaden av cykelvägnätet i Falkenbergs cykelstrategi.
Detta ska ligga som underlag vid kommunens framtida budgetarbeten och tekniska nämndens årliga äskanden.
Uppdraget kommer att genomföras av personal på gatu- och trafikenheten samt trafikplaneraren på planavdelningen.
Överväganden
Det är väldigt viktigt att cykelstrategin kostnadsberäknas och prioriteras. Det är en självklarhet för att kunna planera för och realisera strategin.
25 (29)
§ 28
Information – Avstängning Söderbron. Dnr TKN 2018/36
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Anette Lomarker och Nina Andersson informerar om kommande avstängning av Söderbron.
26 (29)
§ 29
Information – Revidering förslag ny politisk organisation. Dnr TKN 2018/1
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Josefin Selander informerar om reviderat förslag till ny politisk organisation.
27 (29)
§ 30
Information – Projektplanering
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Irene Wigroth visar projektplanering över pågående och kommande investeringsprojekt.
28 (29)
§ 31
Skrivelser för kännedom
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24:
§ 13 Förskoleplatser och skolplatser på Fajansskolan – beställning av paviljonger
§ 14 Byggnation av förskola på Eldstaden 6 på Kristineslätt Protokollsutdrag från servicenämndens sammanträde 2018-01-25:
§ 5 Lunchpris i Falkenbergs kommun
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-13:
§ 49 Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad av kök
§ 65 Förlängning av förordnandet av tillförordnad kommunchef
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-30 och 2018-02-27:
§ 13 Slutredovisning av investeringsprojekt – Bokens äldreboende
§ 14 Slutredovisning av investeringsprojekt – Werners hages förskola
§ 15 Slutredovisning av investeringsprojekt – Brandstation i Ullared
§ 16 Slutredovisning av investeringsprojekt – Hjortsbergsskolans kök och matsal
§ 17 Slutredovisning av investeringsprojekt – Klittervägen, Skreabaren – Netas berg
§ 18 Slutredovisning av inversteringsprojekt – Offentliga toalettbyggnader
§ 21 Avsägelse från Christer Norrman (M) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt som ordförande i tekniska nämnden
§ 41 Satsningar i lokalsamhällen och Ullared
§ 42 Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad av Slöingeskolan Mail från Lars Kårdal
Revisionsrapport, Granskning av nämnd- och bolagsprotokoll utifrån bestämmelser i kommunallagen
29 (29)
§ 32
Delegationsbeslut
Bygg- & projektchef:
Beslut hyra ut fastighet till socialnämnden Byggprojektledare:
Beställning av om- och tillbyggnad förskola/skola, Kärnhuset, Apelskolan
1
Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdragsredovisning – Genomlysning av intäkter på tekniska nämnden
Uppdraget innefattar
• Sammanställning över gällande priser, taxor och avgifter (2018).
• Redogörelse för hur ofta priser, taxor och avgifter ändras och vad ligger till grund för dessa förändringar.
• Resonemang kring konsekvenser av eventuella höjningar av de priser, taxor och avgifter som kommunen själv kan påverka.
• Redogörelse för hur vi på ett bättre sätt kan använda riktade statsbidrag, EU- bidrag och andra stöd för att finansiera investeringar och drift.
• Sammanställning av intäkter, dvs. utfall och budget, under 2014-2017. Intäkterna ska vara specificerade så att det tydligt framgår vad som avses.
Nedan följer en genomgång av punkterna inom varje verksamhetsområde. Varje avsnitt avslutas med en tabell med utfall och budget för intäkter. Observera att uppdraget endas innefattar externa intäkter. Intäkter från andra nämnder i kommunen är exkluderade från tabellerna.
1. Parkeringsövervakning
Parkeringsavgifter
Intäkterna innefattar parkeringsavgifter vilka är momsbelagda och avser avgift för att parkera i Falkenbergs centrala delar. Parkeringsavgiften är 10 kr/timmen under vardagar mellan klockan 9-18, helger avgiftsfritt. Taxan ändrades senast 2009.
Parkeringsanmärkningar (felparkeringsavgifter)
Parkeringsanmärkningar har lika avgifter för olika överträdelser enligt tabellen nedan. Samtliga avgifter ändrades senast 2009. Av nedanstående belopp avgår 50 kr per överträdelse till
Trafikverket.
2
Förbud att parkera utan tillstånd på särskild plats för rörelsehindrad 1 000 kr
Förbud att parkera enl. lokal trafikföreskrift 400 kr
Förbud att parkera enl trafikförordningen 3 kap 400 kr
Nyttoparkeringskort samt boendeparkeringskort
Avgift Senast ändrad
Nyttoparkeringskort 3700 kr/år 2009
Dispens för företagare som behöver ha bilen nära arbetsplatsen i samband med ex en reparation.
Boendeparkeringskort 1200 kr/år 2009
Boende inom ett visst område i centrala Falkenberg kan köpa ett parkeringstillstånd.
Parkeringsdispens 100 kr/dygn 2017
500 kr/vecka 2017
Nyttoparkeringskort, vilka som har rätt att köpa detta kort ändrades 1 januari 2014. Kommunen är nu mycket mer restriktiv till dessa kort.
Översyn av avgifter bör göras i samband med arbetet med kommunens Parkeringsplan.
Parkeringsstrategi är ute på samråd nu och efter att den har beslutats kommer sannolikt ett nytt uppdrag om att göra en Parkeringsplan.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, parkeringsövervakning
Av intäkten från nyttoparkringskort och boendeparkeringskort är intäkten cirka 66 % från nyttoparkeringskort och 34 % från boendeparkeringskort.
Parkeringsövervakning
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
Parkeringsavgifter -3 124 -3 300 -3 127 -3 300 -3 301 -3 300 -3 351 -3 300
Parkeringsanmärkningar -873 -800 -931 -800 -767 -800 -834 -800
Nyttoparkeringskort, boendeparkeringskort -123 -500 -85 -500 -80 -500 -81 -500
Summa parkeringsverksamhet -4 120 -4 600 -4 142 -4 600 -4 148 -4 600 -4 267 -4 600
3
Fullmäktige tillskrevs om taxehöjning senast 2007, taxan bibehölls oförändrad på grund av invändningar från Green Cargo. Avgiften är låg i jämförelse med andra likvärdiga
järnvägsanläggningar.
Översyn bör göras.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, industrispår
3. Hamnverksamhet
Avgifterna avser hamnarna i Falkenberg och Glommen redovisas i bilaga 1, ”Falkenbergs och Glommens hamnar”.
Hamntaxan ändrades senast 2017 och gäller tillsvidare. Hamntaxan är en kommunal taxa och ändras i relation till konkurrerande hamnar och dess taxor. Taxan hålls under uppsikt och ändras efter behov.
Konsekvenser vid eventuell höjning av taxor
Höga taxehöjningar eller taxor i jämförelse med konkurrerande hamnar minskar hamnens attraktionskraft med minskade fartygsanlöp och intäkter som följd. Ett minskat antal fartygsanlöp påverkar direkt den kommunala drift- och underhållsbudgeten.
För att säkerställa att det är marknadsanpassade hyresnivåer bör översyn av hamnavtalen ske.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, hamnverksamhet
Industrispår
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
Växlingstaxa för industrispårnät -12 -20 -7 -20 -6 -20 -7 -20
Summa industrispår -12 -20 -7 -20 -6 -20 -7 -20
Hamnverksamhet
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
Försäljning elkort Glommens hamn -19 0 -23 0 -21 0 -25 0
Avgift fritidsbåtar Glommens hamn -36 0 -40 0 4 0 0 0
Lokalhyra, varvsområdet -1 179 -1 378 -1 202 -1 378 -1 210 0 -1 223 0
Arrende Fbg:s Terminal -113 -115 -113 -115 -113 0 -113 0
Övriga arrenden -671 -1 207 -577 -1 207 -1 054 -2 900 -402 0
Arrende FNAB -1 004 0 -1 005 0 -1 004 0 -1 013 -2 900
Summa hamnverksamhet -3 022 -2 700 -2 961 -2 700 -3 398 -2 900 -2 776 -2 900
4 Uteservering
Avgift Senast ändrad Uteservering, per kvm och månad (kostnadsfritt maj och
september) 80 kr 2018
Uteservering, minimiavgift per säsong 1 000 kr 2012
Kringföringshandel, per månad 500 kr 2004
Försäljning Avgift Senast
ändrad
Kioskplats, foodtruck fast per år 12 000 kr 2004
Kioskplats, foodtruck, per månad 1 500 kr 2012
Tillfällig försäljning, uthyrning m.m. per plats och dag 200 kr 2016 Tillfällig försäljning, uthyrning m.m. minimiavgift 500 kr 2016
Reklam och skyltar Avgift Senast
ändrad Reklampelare, byggskyltar och liknande, per plats och år 6 000 kr 2004 Reklampelare, byggskyltar och liknande, per plats och månad 600 kr 2004
Trottoarpratare o dyl, per plats och år 1 200 kr 2004
Trottoarpratare o dyl, per plats och månad 150 kr 2012
Tillfällig evenemangsskyltning, per skylt och vecka 200 kr 2016
Skyltvaror utanför butik, per kvm och år 500 kr 2004
Skyltvaror utanför butik, per kvm och månad 50 kr 2004
Skyltvaror utanför butik, minimiavgift per månad 300 kr 2004
Evenemang (teater, cirkus, uppträdande) Avgift Senast
ändrad Iordningställd yta (park, gator, torg o dyl)
Markområde under 20 kvm, per dag 400 kr 2004
Markområde mellan 20-2000 kvm, per dag 1 400 kr 2004
Markområde över 2000 kvm, per dag 2 000 kr 2004
Ej iordningställd yta (naturmark) Avgift Senast
ändrad
Markområde under 20 kvm, per dag 200 kr 2004
Markområde mellan 20-2000 kvm, per dag 700 kr 2004
Markområde över 2000 kvm, per dag 1 000 kr 2004
5
Torgavgift, fast arrende per plats o kvartal 1 500 kr 2004
Torgavgift, tillfällig plats per kvm o gång 20 kr 2004
Marknad i april och oktober, per löpmeter o gång 80 kr 2012 Marknad i april och oktober, minimiavgift per gång 300 kr 2004
Övriga ändamål Avgift Senast
ändrad Master för telekommunikation m.m. per plats och år 25 000 kr 2004
Befintliga stugor, byggnader, per plats o år 5 000 kr 2004
Bodar, byggställningar, liftar, upplag o dyl, per kvm o vecka 10 kr 2004 Bodar, byggställningar, liftar, upplag o dyl, per kvm o år 100 kr 2004
Container, per kvm o vecka 30 kr 2004
Minimiavgift, per tillfälle 300 kr 2004
Översyn av avgifter har gjorts sällan och bör ske.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, upplåtelse offentlig plats
Fördelning av intäkter, upplåtelse offentlig plats:
81020 Upplåtelse offentlig plats
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
Avgifter -570 -460 -786 -460 -719 -560 -686 -560
Summa upplåtelse offentlig plats -570 -460 -786 -460 -719 -560 -686 -560
Fördelning upplåtelser offentlig plats
Uteservering
Byggställning och dylikt Reklam o skyltar Försäljningsplats Markhyra evenemang Vår- och höstmarknad Torghandel
6
En kontrollavgift som kommunen tar ut mot externa exploatörer för att säkerställa att
exploateringsavtal och gatustandarder mm följs. Kommunen är även vägledare i frågor som rör utbyggnation av detaljplanen. Kommunen tar ut en avgift på 15 000 kr. I något fall har avgiften varit 20 000 kr.
Översyn av kontrollavgifter vid tecknande av exploateringsavtal bör göras.
Återställning grävarbeten
Vid grävning i kommunens gator- och torg tas en avgift ut. Denna ska täcka kostnaden för återställning samt de framtida kostnaderna som orsakas av att det är skarvar i beläggningen.
Avgiften uppgår till 125 % av kostnaden.
Översyn av den avgift som tas ut för återställning av grävarbeten bör ske.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, gator och vägar
Statsbidrag
På gatu- och trafikenheten finns i dagsläget fyra olika statsbidrag att ansöka om.
Stadsmiljöavtal (Trafikverket)
Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat
stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
I Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. I budgetpropositionen för 2018 finns 1 miljard kronor avsatta till stadsmiljöavtalen för 2018 och även prognos på 1 miljard kronor per år för åren 2019 och 2020. I denna ansökningsomgång öppnas därför upp för att åtgärder som stöd söks för samt
motprestationer ska vara genomförda senast under 2028. Utöver de motprestationer som ska genomföras så är det en 50/50-finansiering som gäller, dvs kommunen ska stå för 50 % av kostanden och staten står för 50 %. Kostnad för förstudie och projektering ingår inte. Krav på löpande rapportering.
Gator och vägar
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
Kontrollavgifter exploateringsavtal -205 0 0 0 -100 0 -140 0
Återställning grävarbeten -302 -200 0 -200 -200 0 -1 120 -200 0 -5 221 -200
Stadsbidrag -61 0 -55 0 -55 0 -56 0
Summa gator och vägar -568 -200 -255 -200 -1 274 -200 -5 417 -200
7 Klimatklivet (Naturvårdsverket)
Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.
Detta är en medfinansiering och 50 % av projektets kostnader står kommunen för medan 50 % står staten (i form av Naturvårdsverket för). Krav på löpande rapportering finns.
Ansökan kan göras tre gånger per år (februari, maj och september). I dagsläget finns inga planer på att ansöka om medel genom Klimatklivet.
Statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar (Trafikverket) Denna ansökan är uppdelad i två delar. Ansökan av statlig medfinansiering av åtgärder för förbättrad miljö- och trafiksäkerhet samt för statlig medfinansiering av regionala
kollektivtrafikåtgärder
Detta är en medfinansiering och 50 % av projektets kostnader står kommunen för medan 50 % står staten (i form av Trafikverket för). I vissa fall kan en 75 % finansiering göras av staten (vilket gäller medfinansiering för miljö- och trafiksäkerhet.
Ansökan är senast 27 april för 2019 års åtgärder. Falkenbergs kommun ansöker årligen om dess bidrag. Det kommer att göras även fortsättningsvis.
Medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar
2014 Avsändare Bidrag
Investeringsbidrag TS-åtgärder Lugna gatan Trafikverket 200 tkr Investeringsbidrag Skrea stationsväg ts-bidrag Trafikverket 390 tkr Investeringsbidrag GC-väg Batterivägen Trafikverket 900 tkr
Bidrag kollektivtrafik Hallandstrafiken 236 tkr
Summa 1 726 tkr
2015 Avsändare Bidrag
Investeringsbidrag cirkulationsplats Hertings plan Trafikverket 1 500 tkr Investeringsbidrag Skrea stationsväg ts-bidrag Trafikverket 916 tkr
Bidrag kollektivtrafik Hallandstrafiken 144 tkr
Summa 2 560 tkr
8
Bidrag miljösaneringar Länsstyrelsen 100 tkr
Summa 3 400 tkr
2017 Avsändare Bidrag
Investeringsbidrag Bussterminal Ullared Hallandstrafiken 191 tkr
Investeringsbidrag Kattegattvägen Trafikverket 1 800 tkr
Summa 1 991 tkr
6. GIS-verksamhet
GIS samtliga intäkter härrör från en försäljning av nyttjanderätt till primärkartan, d.v.s. att man tillgängliggör primärkartan som kommunen har bekostat för externa användare. Merparten av intäkterna betalas av kommunkoncernbolagen FEAB, VIVAB och FABO. De kommunala bolagen betalar totalt 800 tkr årligen.
En rad olika externa parter köper också nyttjanderätten till primärkartan. Det handlar om till exempel energibolag och telekombolag eller externa konsulter. Gekås köper också
nyttjanderätten. GIS får även in en del av intäkten vid framställningen av nybyggnadskartor för bygglov.
Enligt avtal säljer GIS även primärkartadatan till Lantmäteriets centrala kartdatabas, för vilket Lantmäteriet betalar knappt 270 tkr årligen.
Skulle öppna data införas i samhället skulle samtliga GIS intäkter i princip försvinna. Samtliga kommunala bolag, vilka står för merparten av intäkterna, har meddelat att man har för avsikt att omförhandla avtalet med GIS för att sänka kostnaden. GIS ser på något års sikt att en stor del av intäkterna riskerar att försvinna.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, GIS-verksamhet
GIS-verksamhet
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
31000 Taxor/avgifter (Budget) 0 -1 350 0 -1 350 0 -1 350 0 -1 350
31374 Lantmäteritjänster FABO -50 0 -25 0 -50 0 -50 0
31374 Lantmäteritjänster FEA B -350 0 -350 0 -350 0 -350 0
31374 Lantmäteritjänster VIVAB -400 0 -400 0 -400 0 -400 0
31374 Lantmäteritjänster EXT -341 0 -368 0 -274 0 -330 0
31399 Övriga avgifter o ersättningar -266 0 -258 0 -338 0 -267 0
34202 Markhyror -14 0 -14 0 -14 0 -14 0
Summa GIS -1 420 -1 350 -1 415 -1 350 -1 426 -1 350 -1 410 -1 350
9
Tekniska nämnden hyr ut lokaler med flera typer av hyreskontrakt. Det finns kommersilla lokaler, bland annat i stadshuset, vilka hyrs ut med marknadsvillkor. Det finns flera föreningar som hyr lokaler med väldigt varierande hyresnivåer, dock är de ofta lägre än marknadspris.
Därutöver finns flera föreningslokaler, bland annat idrottshallar, vilka hyrs ut till föreningar utan kostnad, där hyresgästen har allt ansvar för drift och skötsel. Till de kommersiella
hyreskontrakten finns en så kallad indexbilaga, vilken reglerar årlig hyresuppräkning efter KPI (konsumentprisindex). Föreningslokaler har i undantagsfall indexbilaga, vilken reglerar årlig hyresuppräkning. I de flesta fall finns dock ingen hyresuppräkning utan hyresbeloppet, i det fall då hyra debiteras, ökar inte.
Det är viktigt att kommersiella lokaler hyrs ut med marknadsvillkor för att hyresgästerna ska få villkor motsvarande de hos en privat fastighetsägare. De flesta hyresgästerna i kommersiella lokaler är företag, vilka ska konkurrera på sina respektive marknader med rättvisa förhållanden.
Översyn av de hyreskontrakten bör ske kontinuerligt för att säkerställa att lokalerna hyrs ut med marknadsmässiga villkor. Bland annat kan påpekas att hyresnivåerna på lokalerna i stadshuset skiljer mycket idag, från drygt 620 kr/m² till över 2 100 kr/m². En viss skillnad är naturlig, då lokalerna har olika beskaffenhet, dock finns skäl att minska skillnaden.
Föreningar hyr lokaler, ofta med fördelaktiga hyreskontrakt, vilket innebär att tekniska nämnden inte får intäkter vilka motsvarar kostnaderna. Det är möjligt att säga upp avtalen för ändrade villkor, dvs marknadsvillkor. Detta skulle självklart påverka föreningarnas ekonomi och deras möjligheter att bedriva sin verksamhet. Det skulle även innebära en risk att flera föreningar väljer att lämna lokalerna, vilket skulle leda till lediga lokaler.
Se bilaga 2- Sammanställning av externa hyresintäkter, där det framgår vilka lokaler kommunen hyr ut till extern motpart.
Sammanställning av utfall och budget 2014-2017, Gemensamma lokaler
Gemensamma lokaler
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
34101 Bostadshyror -65 -64 -66 -64 -69 -65 -71 -65
34102 Lokalhyror -4 285 -4 408 -4 361 -4 413 -4 340 -4 287 -4 491 -4 352
34102 Lokalhyror, RTV -5 661 -5 661 -5 661 -5 738 -5 889 -5 717 -5 917 -5 874
Summa gemensamma lokaler -10 011 -10 133 -10 088 -10 214 -10 298 -10 069 -10 479 -10 291
10 Statliga bidrag
2017 skickades en bidragsansökan till Naturvårdsverket för finansiering av huvudstudie av Ätran (hamn). Två gånger tidigare har kommunen skickat in ansökan till Naturvårdsverket, och fått avslag. Besked på den sista bidragsansökan förväntas komma i mars 2018.
9. Färdtjänst
Gällande taxa utgår från kollektivtrafikens grundtaxa + 50 %. Grundtaxan är 29 kr. Det är ett beslut för enkelresor. Har du daglig verksamhet så köper du ett månadskort och då är det kollektivtrafiktaxan som gäller, utan påslag.
Färdtjänst taxa behandlas i motion: Motion - Låt egenavgiften för färdtjänst följa kollektivtrafiktaxan utan påslag, KS 2017/579
Miljösaneringar
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2015
Budget 2015
Utfall 2016
Budget 2016
Utfall 2017
Budget 2017
31399 Övriga avgifter o ersättningar -23 0 -26 0 -122 0 0 0
35101 Driftbidrag -500 -1 693 -629 -1 693 -100 0 0 0
Summa miljösaneringar -523 -1 693 -655 -1 693 -222 0 0 0