Beslutande Lars Gezelius, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, verkställande direktör Emelia Larsson, kanslichef
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till styrelsemötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 34-43
Emelia Larsson
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Carl-Uno Olsson
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2019-05-24 2
Utdragsbestyrkande
§ 34
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera protokollet.
§ 35
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg:
- Hanteringen av flytt av pengar mellan bolag och kommunen.
§ 36
Föregående mötesprotokoll
Beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till hand- lingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör återrapporterar om följande från föregående mötesprotokoll:
Gällande § 30 och frågan om den höga belastningen vid begäran av allmänna handlingar kvarstår har Vara Konserthus återrapporterat att omfattningen nu gått tillbaka till normal nivå.
Gällande § 31 och ärendet kring riskanalys och intern kontroll kommer ärendet att lyftas i koncernstyrelsen så fort dotterbolagen har antagit sina interna kontrollplaner.
§ 37
Föregående mötesprotokoll från dotterbolagen
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från dotterbolagen och lägger desamma till handlingarna.
§ 38
Delårsrapport per den 30 april 2019 för Vara Koncern AB
Beslut
Styrelsen fastställer delårsrapport per den 30 april 2019 och överlämnar den- samma till kommunfullmäktige.
Prognosen visar att årets resultat blir -176 000
§ 39
Dotterbolagens delårsrapport 1/2019
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporter från dotterbolagen per den 30 april 2019 och överlämnar desamma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Samtliga dotterbolag i koncernen har inför styrelsemötet behandlat sina respek- tive delårsrapporter per den 30 april 2019. Styrelsen tar del av rapporterna och beslutar att överlämna desamma till kommunfullmäktige.
Styrelsen diskuterar Vara Bostäder ABs utökade intäkt om 6 500 000 kronor för förtida lösen av hyreskontrakt med kommunen.
Styrelsen informeras även om att VaraNet ABs prognostiserat resultat kommer att förändras i och med att styrelsen beslutat att betala ut ersättning till före- ningarna enligt deras begäran.
§ 40
Fastställande av VD- och styrelseinstruktion samt arbetsord- ning för styrelsen
Beslut
Verkställande direktör får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på reviderade instruktioner för Vara Koncern AB.
Sammanfattning
Vara Koncern AB har sedan tidigare fastställt VD- och styrelseinstruktion samt arbetsordning för styrelsen. Dessa styrande dokument ska lyftas upp för fast- ställande på första sammanträdet efter bolagsstämman och har skickats ut till styrelsen inför dagens styrelsemöte.
Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB och VaraNet AB har antagit nya styrdokument på sina respektive första styrelsemöten. Förslagsvis kan Vara Koncern ABs styrande dokument utgå från samma struktur varför ärendet bör beredas på nytt.
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2019-05-24 4
Utdragsbestyrkande
§ 41
Eventuell översyn ägardirektiv
Beslut
Styrelsen har gått igenom samtliga ägardirektiv och konstaterar att direktiven fortfarande är aktuella. Inga förändringar föreslås.
§ 42
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- En internutbildning om bisysslor har genomförts i samband med sen- aste VD-mötet.
- Eventuell planering av kompetensutbildning för samtliga styrelseleda- möter i bolagen.
§ 43
Övriga frågor
Hantering av flytt av pengar mellan bolag och kommunen.
Carl-Uno Olsson lyfter frågan om hur beredningen kring ärendet om förtida lösen av hyreskontrakt för Bonden, som var tecknat mellan Vara Bostäder och kommunen har gått till. Styrelsen diskuterar ärendet och informeras om att det finns underlag till ärendet hos både tekniska nämnden och Vara Bostäder.
Information från bolagen
Styrelsen beslutar att på kommande styrelsemöten bjuda in ordförande och verkställande direktör i dotterbolagen för att få information om respektive dot- terbolags uppdrag och verksamhet.
_____________
