5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

-4 ..

.'

--›

\\\\

§5

5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 1 (15)

2016-03-15

Plats och tid

Mötesrum

hos Marks Bostads AB, ^klockan 16.00 ^- 17.40 Beslutande

M Ann

Iberius-Orrvik, ordförande

C Tommy

^Västerteg

MBP Henry

Sandahl S

Göran

Andersson S Ann-Christine

Asp

Övriga närvarande ^E1' tjänstgörande ersättare

^

M

^{Rolf Skarin}

S

Odd Malmberg

Övriga närvarande

S Eva Ryberg, lekmannarevisor

Tjänstemän

Magnus

Hjelmgren,

Vd Tomas

^Persson,

ekonom

Utses att justera

Göran Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset,

Kinna

Underskrifter Sekreterare

M ^?M

Paragrafer 18 ^- 30

Tomas

Persson

Ordförande /I///Ö7

.

?Ö ^?IL/lf

êøan ^An /son

AN SLAG/ BEVIS

Justerande

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits

genom

^anslag

Organ

^Marks Fastighets

AB

Sammanträdesdatum 2016-03-15

Datum

^för anslags _

Datum

^för anslags

uppsättande

20/5“°3“/«7 nedtagande low-01743

Förvaringsplats för

protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

TM

^(fw/44,

Justerandes ^sign Utdragsbestyrkande

, ⁱ J .

'ü'

- 41,.

“2:::

5

^ä M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

^{Sida 2} (15)

2016-03-15

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning § 18

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 19

Ekonomi

§ 20

a) Hvresfordringar

b) Manadsrapport februari c) Årsredovisning

2015

d) Attestordning

Information ^från Spinnerskan § 21

Annonsering § 22

Fastigheten Rydal 2:11 § 23

Fastigheten Assberg 5:23 § 24

Fastigheten Lockö 1:37 § 25

Fastigheten

Hajom

^12:4 § 26

Fastigheten Kråkebacka 4:1 § 27

Fastigheten Assberg 1:82 § 28

Övriga frågor § 29

Nästa

sammanträde

§ 30

Jusierandes ^sign Utdragsbestyrkande

3%

5.4,.:

“\._

?El Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 3 (15)

2016-03-15

§ 18

Fastställande

av dagordning

Den

inför mötet utskickade dagordningen fastställs.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

=›::'.*:

.__\..

5

^E M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 4 (15)

2016-03-15

1

§ 19

Föregående mötesprotokoll,

uppföljning

av

beslut

Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet

den

10 februari

2016

finns publicerat på

Marks kommuns

hemsida;

www.mark.se.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Justerand, sign Utdragsbestyrkande

JJ 74/

- :eg:

?.“w.

5

⁵ M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

^{Sida 5} (15)

2016-03-15

§ 20

Ekonomi

a) Hyresfordringar

Anmäls

att en hyresgäst resterar

med

hyra, påminnelse har skickats.

b) Månadsrapport februari

2016

Vd

och

ekonom

redovisar

månadsrapport

per 2016-02-29, resultatet för perioden är 12

tkr. Prognosen har ändrats jämfört

med

budget, underhållskostnaderna är 150 tkr högre pga utredning av ev. oljeutsläpp ⁱ Rydal.

Beslut

Månadsrapporten per

2016-02-29

godkänns.

c) Årsredovisning

2015

Vd

och

ekonom

presenterar

den

slutliga årsredovisningen ^för 2015. Resultatet för året är

446 984

^{kr efter} bokslutsdispositioner och ^skatt.

Förslaget ^till beslut är att årsredovisning för räkenskapsåret

2015

^för Marks Fastighets

AB med den

föreslagna vinstdispositionen,

som

innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat på

sammanlagt

14

429 168

kronor balanseras ⁱ ny räkning, fastställs.

Årsredovisning ^{i original} delas ut för undertecknande.

Beslut

Årsredovisning ^för räkenskapsåret

2015

^för

Marks

Fastighets

AB med den

föreslagna vinstdispositionen,

som

innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat på

sammanlagt

14

429 168

kronor balanseras ⁱ ny räkning, fastställs.

d) Attestordning

Vd

presenterar förslag på ny attestordning ⁱ

samband med

^att redovisningschef Martin

Svenhed

ska gå ^{i pension.}

Beslut

Attestering av fakturor sker

genom

^att

Tomas

Persson först konterar fakturor, därefter attesterar Vd. Fakturorna utanordnas sedan av redovisningschefen ⁱ Marks

kommun,

Oscar Kamperin.

Som

^{ersättare för} redovisningschefen utses

kommunens

ekonomichef Karin Hydén.

Justera?

^sign Utdragsbestyrkande

i A :0.: “\_

|

é-

^E M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 6 (15)

2016-03-15

§ 21

Information

från

Spinnerskan

ⁱ

Mark AB

Ordföranden informerar från senaste mötet ⁱ Spinnerskan ⁱ

Mark

AB. Eftersom Marks Fastighets

AB bedöms

vara ett för litet bolag, finns två möjligheter; att utveckla bolaget så att det ^blir större eller att avveckla bolaget.

Ärendet diskuteras.

Tommy

^Västerteg (C) föreslår ^att

Vd

^{får i} uppdrag ^att utreda möjligheterna att sälja bolagets fastigheter.

Ordföranden anser att frågan bör diskuteras ytterligare ⁱ partigrupperna. Det krävs också ytterligare beslut ⁱ Spinnerskan ⁱ

Mark

AB.

Vd menar

att ägardirektivet kanske behöver ändras, vilket ⁱ så ^fall görs ⁱ kommunfullmäktige.

Beslut

Tommy

Västertegs (C) förslag ^att

Vd

får ⁱ uppdrag ^att utreda möjligheterna att sälja fastigheterna bordläggs ^till nästa möte.

Frågan

om

avveckling av Marks Fastighets

AB

ska diskuteras ytterligare ⁱ partigrupperna, bl a när det gäller frågan

om

ägardirektivet.

Marks

Fastighets

AB

avvaktar beslut ⁱ Spinnerskan ⁱ

Mark

AB.

Justerandes ^si Utdragsbestyrkande

“

l

1 :51.:

en...

?El Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 7 ₍₁₅₎

2016-03-15

§ 22

Annonsering

Ordföranden lyfter frågan

om

annonsering av outhyrda lokaler.

Ärendet diskuteras.

Ordföranden föreslår att utöver aktuell annonsering,

som

^{består av} 4 annonser per år ⁱ Markbladet Näringslivs pappersutgåva, ska ytterligare annonsering göras ⁱ den digitala

utgåvan. Kostnaden ^{enligt offert} från Markbladet beräknas ^till ett paketpris på ca 30 tkr totalt.

Beslut

Marks

Fastighets

AB

accepterar Markbladets offert

som

innebär annonsering vid 4

tillfällen per år ⁱ Markbladet Näringslivs pappersutgåva

samt

annonsering ⁱ den ^digitala utgåvan, kostnaden beräknas ^till ett paketpris på ca 30 tkr totalt.

Justerandes ^sign Utdragsbestyrkande

4 1,.

'

§1-- .\\\\›

5

⁵ M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

^Sida 8 (15)

2016-03-15

§ 23

Fastigheten Rydal 2:11

Vd

har tidigare rapporterat

om

miljöutredning

som

genomförts kring Vattenfalls

fastighet ⁱ Rydal. Det finns ett oljeläckage under Vattenfalls fastighet,

men

det är oklart varifrån oljan ursprungligen

kommer.

Konsultföretaget Golder Associates har tagit

prover från fastigheten Rydal 2:11,

som

sedan har analyserats.

Vd

inväntar rapporten, därefter ^får

kommunjuristen

granska ärendet.

Om

^{det behöver}

göras en sanering av olja på fastigheten, avser

Vd

att söka bidrag hos Länsstyrelsen.

Aven

Marks Fastighets AB:s miljö- och följdskadeförsäkring kan bli aktuell.

Vd

har undersökt möjligheten ^till energioptimering av fastigheten. Kostnaden beräknas

till

700

^tkr.

Ordföranden föreslår att Marks Fastighets

AB

avvaktar

med

frågan tills det blir klarlagt

vad

som

sker

med

en eventuell försäljning av bolagets fastigheter.

En sprinklerrevision har genomförts. Det finns

behov

av underhållsåtgärder för sprinklersystemet.

Vd

rapporterar vid nästa möte.

Vd

har tidigare sökt bygglov ^{för ett förråd till} vaktmästarens materiel. Något beslut har

ännu

^{inte inkommit.}

Vd

har tidigare utrett möjligheterna att hyra ut

Kardrummet som boende

^för

ensamkommande

flyktingbarn, vilket ⁱ så ^fall kräver ombyggnationer. Något bygglov har emellertid inte lämnats ^för det ändamålet. Arendet betraktas

som

avslutat.

~

^~

Justerande ^sign Utdragsbestyrkande

"27) ^, ..

/ j

.1,4-

Qååååå i

1

EU Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 9 (15)

2016-03-15

§

24

Fastigheten Assberg 5:23 Vd

har inget att rapportera.

Justerandes

Sån Utdragsbestyrkande

A :14': '\\\\

El Mark

'1'

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 10 (15)

2016-03-15

§ 25

Fastigheten Lockö 1:37

Vd

för en diskussion

med

hyresgästerna ⁱ fastigheten för att tillgodose de önskemål

som

finns.

Justera des ^sign Utdragsbestyrkande

~

/

41,.

:22::3

5

⁵ M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 11 (15)

2016-03-15

1

§ 26

Fastigheten Hajom 12:4

Malwa

International

AB

har haft option på att hyra återstående

537 m2 _som

är outhyrda. Optionstiden har ^{förlängts till}

2016-06-30

och kan förlängas ytterligare.

Vd

har undersökt möjligheten att skriva ett serviceavtal

med

Vattenfall för service av högspänningsanläggningen vid fastigheten.

Justerandes ^sign Utdragsbestyrkande

/f ^,

~~

~

“K

1 -I,,.

C'\=\\»

5

^E M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum ^Sida

¹² (15)

2016-03-15

§ 27

Fastigheten Kråkebacka 4:1

En energiutredning av fastigheten har genomförts av

Mark

Kraftvärme AB. ^I utredningen

lämnas

förslag på energibesparande åtgärder.

Av

de ^förslag

som lämnas

^föreslår

Vd

^att en ^{dörr ska} installeras

jämte

port 1 till

monteringsverkstaden

samt

^att det görs en injustering av värmesystemet.

Vd

har tidigare rapporterat att teknik- och serviceförvaltningen

som

hyr fastigheten har önskat vissa

ombyggnationer

ⁱ fastigheten. Det har emellertid inte beslutats

vem som

ska utföra ombyggnationerna.

Om ^Marks

Fastighets

AB

ska göra investeringar, behöver hyresavtalet skrivas

om. Vd

kontaktar teknik- och serviceförvaltningen ⁱ frågan.

Bålui

Vd

får ⁱ uppdrag ^att

genomföra

föreslagna energibesparande åtgärder ⁱ fastigheten.

Vd

kontaktar teknik- och serviceförvaltningen ⁱ frågan

om

^ev.

ombyggnation

ⁱ

fastigheten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I

4 41, Q'\=:::

.El Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGH ETS AB

Sammanträdesdatum

Sida 13 (15)

2016-03-15

§

28

Fastigheten Assberg 1:82 Vd

har ingen ny information.

Justerandes ^sign Utdragsbestyrkande

1*

:14:

\ é:

a

\\\_

⁵ M ^{ar k} SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

^{Sida 14} (15)

2016-03-15

§

29

Övriga

frågor

Vd

informerar

om behov

av

brandskyddsdokumentation

och avser att göra beställning av

brandskyddsdokumentation

för fastigheterna ⁱ

Hajom

respektive Lockö, Hyssna.

Vd

har fått offert för

genomförande

av hyresgästenkät.

Ordföranden anser ^att frågan

om

hyresgästenkät får avvakta ^till

kommande

möten.

Utdragsbestyrkande

11,;- __

-sh

..\\«.

é'

El Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum

^{Sida 15 (15)}

2016-03-15

§

30

Nästa

ordinarie

sammanträde

Nästa ordinarie

sammanträde

^är

den

9

maj

kl 16.00.

Utdragsbestyrkande Justerâgâies

' n

?32:a ^'

v