Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2016-03-18
Agneta Sandström Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0167 KS-1 Diariekod: 109
Kommunstyrelsen
Internkontroll redovisning 2015 och plan 2016-2017 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18.
• Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 2016/2017 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18.
Sammanfattning
Uppföljning av intern kontrollplan 2015
I kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen ingår fyra kontrollmoment. Två kontroller är av kommunövergripande karaktär, det vill säga kontrollerna har genomförts av samtliga nämnder. Dessa är:
• Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.
• Kontrollera vid representation/kurs/konferensfakturor, att det finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna.
De två övriga är nämndspecifika vilket innebär att kontrollerna endast gjorts inom kommunstyrelsens område. Dessa är:
• Rätt personer på lönelistan
• Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen Av de fyra genomförda kontrollmomenten noterades i ett fall ingen avvikelse medan mindre avvikelser framkom vid de övriga kontrollerna.
Godkänt dokument, 2016-04-13, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-03-18
Dnr 2016/0167 KS-1 Sidan 2 av 2
Intern kontrollplan 2016/2017
För kommande kontrollplan har följande nämndspecifika risker valts ut för kontroll:
• Risk att direktupphandling inte genomförs enligt beslutade handläggningsrutiner.
• Risk för felaktigt konterad moms vid representation
• Risk att arkivering och gallring inte sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan
• Risk att rätt upplåtelseavgift inte faktureras till avtalsmotpart
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Godkänt dokument, 2016-04-13, Katarina Kämpe
