Sid.1 (13) 2016-09-14
Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post
105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se
Utfallsrapport Tertial 2 2016
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Innehållsförteckning
Sammanfattande kommentar... 3
1. Ett Stockholm som håller samman ... 3
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla ... 3
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar ... 3
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo ... 5
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet ... 5
2. Ett klimatsmart Stockholm ... 7
2.1 Energianvändningen är hållbar ... 7
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade ... 7
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning ... 8
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ... 8
2.5 Stockholms miljö är giftfri ... 8
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund ... 9
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ... 9
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva ... 9
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ... 10
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ... 11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ... 11
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering ... 12
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande ... 12
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning ... 12
Individbaserade indikatorer... 13
Sammanfattande kommentar
Micasa Fastigheter prognostiserar att så gott som samtliga mål och ägardirektiv kommer att uppfyllas.
KF:s inriktningsmål:
1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd
Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)
100 % Genomföra risk och
sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Analys
Klart slutet av oktober.
Produktindex 83,6 83
Rent och snyggt 68,9 72
Analys
Resultatet kommer att analyseras och redovisas i årsbokslutet.
Serviceindex 77,6 76
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att tillskapa fler boenden för
prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Indikator Periodens utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens arbetsgrupp
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyreskostnader till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Trygghetsindex 78,6 80
Analys
Resultatet kommer att analyseras och redovisas i årsbokslutet.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba upp utbyggnaden av särskilda boenden för personer med
funktionsnedsättning och organisation och ansvarsfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens arbete
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Prioritera brandpreventivt arbete
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Fortsätta SBA- arbetet (systematiskt brandskyddsarbete)
Genomföra den årliga
revisionsbesiktningen på sprinkler och
brandlarmsanläggningar Genomföra
försäkringsbesiktningar på 10 fastígheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring
Upprätta
brandskyddsdokumentat ioner
Analys
Dalbon och Lektionen klara. Tunet pågår och kommer att bli klart före
Indikator Periodens utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
årsskiftet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standard- höjningar i samband med upprustning
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Fortsatt arbete med att ta fram och
implementera program för standardlösningar
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Delta i stadens utredning (ÄBO) om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap.
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens utredning
KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna.
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Effektivt projektarbete
Systematiskt underhållsarbete
Trygghets- och tillgänglighetsarbete
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens planeringsarbete
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Hyra ut möjliga lokaler
Utreda
förutsättningarna för hur lokaler inom beståndet kan hyras ut.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder i den årliga äldreboendeplaneringen
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens arbete.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Delta i stadens arbete med en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens arbete.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Medverka i äldrenämndens utredning om profilboende och intressentboende
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens arbete.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Medverka i äldrenämndens utredning om strategi för trygghetslarm i särskilt boende
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Delta i stadens arbete.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter.
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Indikator Periodens utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet med att tillhandahålla evakueringsbostäder i samband med renoveringar.
KF:s inriktningsmål:
2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.1 Energianvändningen är hållbar
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Köpt energi (GWh) 120,2 GWh 122 GWh
Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens allmännyttiga
bostadsbolag (kWh/m2 BOA och LOA)
121 kWh/m2
Årlig
energiproduktion baserad på solenergi (MWh)
245 MWh 260 MWh
Analys
Anläggningen ger något lägre effekt än projekterad effekt.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel större ombyggnader där den köpta energin har minskat med minst 30%
1 Mål minskning köpt
energi större ombyggnader
Analys
Fastigheten Bodö 1 byggdes om under 2014 och inflyttning skedde 1 mars 2015.
Uppföljning har hittills visat att den köpta energin minskat enligt projekterade värden.
Uppföljning köpt energi större ombyggnader
Driftoptimering Energieffektivisering
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel elbilar 36,36 % 25 %
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Ny- och ombyggnationer
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Information avseende lämning av farligt avfall från hushållssopor.
Miljöfolder
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Mängd insamlat matavfall
101 300 350 ton Ökad
matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet.
Analys
Anledning till att Micasa ser ut att delvis uppfylla årsmålet beror bl.a på att:
antal anslutna fastigheter är färre än prognosen är beräknad på
anslutna fastigheter ger upphov till mindre mängd matavfall än förväntat
några tillagningskök har blivit av med kontrakt och därför producerar de färre antal portioner per dag vilket ger mindre mängd utsorterat matavfall
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)
100 %
Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav
25 %
KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel av stadens byggnader som är miljöklassade
0,8 %
Analys
Ombyggnaden av Kv Filen är miljöklassad.
Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft
75,2 %
Andel av stadens egna nyproducerade byggnader
fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande
100 %
KF:s inriktningsmål:
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Antal aspiranter som fått kommunala
visstidsanställningar
0 st 1 st
Analys
Ingen aspirant har fått anställning. Budget-tilldelning saknas.
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar
0 st 1 st 1 st Samverka med med
staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser
Antal tillhandahållna platser för feriejobb
2 2 st
Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar
1 1 1 st
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi
6 st 10 st
Analys
6 platser har tillhandahållits åt Kista Rinkeby stadsdelsförvaltning.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Direktavkastning 3,57 %
Driftkostnad/kvm 506
Kvm/anställda 10 554
Analys
Antal anställda har ökat och antal kvm har minskat efter att två fastigheter har sålts under året.
Marknadsvärde/kvm 17 391
Underhållskostnad/kvm
74
Analys
Förgävesprojektering i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus.
Resterande ökning har möjliggjort fler uthyrda lokaler.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel
administrations- och indirekta kostnader
4,3 %
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
God budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Avvikelse investeringsbudget
-40 % 315 mnkr 525 mnkr
Analys
Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att ombyggnaden i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, har avbrutits.
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Godkänd resultatnivå
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Avkastning på justerat eget kapital
18
Avkastning på totalt kapital
2,6
Resultat efter 75 97 90
Indikator Periodens utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning
19
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:
Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar.
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen
KF:s inriktningsmål:
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
83
Analys
Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.
Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats
100 %
Analys
Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.
Index Bra arbetsgivare Analys
Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.
Index Psykosocial arbetsmiljö
Analys
Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.
Medelantal anställda 76 st 74 st
Sjukfrånvaro 1,1 % 3,5 % 3,5 %
Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner
Indikator Periodens utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Analys
Bolaget tillämpar kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel
brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter Analys
96% av Micasas hyresgäster upplever att de inte blivit diskriminerade i kontakt med bolaget.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt boende
Analys
87% av Micasas hyresgäster anser att de har inflytande över sitt boende.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Indikator Periodens
utfall
Prognos
helår Årsmål Aktivitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår
100 % 100 %
Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår
100 % 100 %
Individbaserade indikatorer
Indikator Periodens utfall Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått
kommunala
visstidsanställningar
0 st 0 st 0 st
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar
0 st 0 st 0 st
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi
6 st 4 st 2 st
Aktivt
Medskapandeindex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats
Index Bra arbetsgivare
Index Psykosocial arbetsmiljö
Sjukfrånvaro 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Andel
brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt boende