• No results found

Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid.1 (13) 2016-09-14

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post

105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se

Utfallsrapport Tertial 2 2016

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar... 3

1. Ett Stockholm som håller samman ... 3

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla ... 3

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar ... 3

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo ... 5

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet ... 5

2. Ett klimatsmart Stockholm ... 7

2.1 Energianvändningen är hållbar ... 7

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade ... 7

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning ... 8

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ... 8

2.5 Stockholms miljö är giftfri ... 8

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund ... 9

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ... 9

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva ... 9

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ... 10

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ... 11

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ... 11

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering ... 12

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande ... 12

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning ... 12

Individbaserade indikatorer... 13

(3)

Sammanfattande kommentar

Micasa Fastigheter prognostiserar att så gott som samtliga mål och ägardirektiv kommer att uppfyllas.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd

Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)

100 % Genomföra risk och

sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Analys

Klart slutet av oktober.

Produktindex 83,6 83

Rent och snyggt 68,9 72

Analys

Resultatet kommer att analyseras och redovisas i årsbokslutet.

Serviceindex 77,6 76

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att tillskapa fler boenden för

prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

(4)

Indikator Periodens utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens arbetsgrupp

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyreskostnader till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Trygghetsindex 78,6 80

Analys

Resultatet kommer att analyseras och redovisas i årsbokslutet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba upp utbyggnaden av särskilda boenden för personer med

funktionsnedsättning och organisation och ansvarsfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens arbete

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Prioritera brandpreventivt arbete

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Fortsätta SBA- arbetet (systematiskt brandskyddsarbete)

Genomföra den årliga

revisionsbesiktningen på sprinkler och

brandlarmsanläggningar Genomföra

försäkringsbesiktningar på 10 fastígheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring

Upprätta

brandskyddsdokumentat ioner

Analys

Dalbon och Lektionen klara. Tunet pågår och kommer att bli klart före

(5)

Indikator Periodens utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

årsskiftet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standard- höjningar i samband med upprustning

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Fortsatt arbete med att ta fram och

implementera program för standardlösningar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i stadens utredning (ÄBO) om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap.

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens utredning

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna.

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Effektivt projektarbete

Systematiskt underhållsarbete

Trygghets- och tillgänglighetsarbete

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens planeringsarbete

(6)

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Hyra ut möjliga lokaler

Utreda

förutsättningarna för hur lokaler inom beståndet kan hyras ut.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder i den årliga äldreboendeplaneringen

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens arbete.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Delta i stadens arbete med en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens arbete.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Medverka i äldrenämndens utredning om profilboende och intressentboende

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens arbete.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Medverka i äldrenämndens utredning om strategi för trygghetslarm i särskilt boende

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Delta i stadens arbete.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter.

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

(7)

Indikator Periodens utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Fortsätta arbetet med att tillhandahålla evakueringsbostäder i samband med renoveringar.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Köpt energi (GWh) 120,2 GWh 122 GWh

Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens allmännyttiga

bostadsbolag (kWh/m2 BOA och LOA)

121 kWh/m2

Årlig

energiproduktion baserad på solenergi (MWh)

245 MWh 260 MWh

Analys

Anläggningen ger något lägre effekt än projekterad effekt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel större ombyggnader där den köpta energin har minskat med minst 30%

1 Mål minskning köpt

energi större ombyggnader

Analys

Fastigheten Bodö 1 byggdes om under 2014 och inflyttning skedde 1 mars 2015.

Uppföljning har hittills visat att den köpta energin minskat enligt projekterade värden.

Uppföljning köpt energi större ombyggnader

Driftoptimering Energieffektivisering

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel elbilar 36,36 % 25 %

(8)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Ny- och ombyggnationer

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Information avseende lämning av farligt avfall från hushållssopor.

Miljöfolder

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Mängd insamlat matavfall

101 300 350 ton Ökad

matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet.

Analys

Anledning till att Micasa ser ut att delvis uppfylla årsmålet beror bl.a på att:

 antal anslutna fastigheter är färre än prognosen är beräknad på

 anslutna fastigheter ger upphov till mindre mängd matavfall än förväntat

 några tillagningskök har blivit av med kontrakt och därför producerar de färre antal portioner per dag vilket ger mindre mängd utsorterat matavfall

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)

100 %

Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav

25 %

(9)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel av stadens byggnader som är miljöklassade

0,8 %

Analys

Ombyggnaden av Kv Filen är miljöklassad.

Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft

75,2 %

Andel av stadens egna nyproducerade byggnader

fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande

100 %

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Antal aspiranter som fått kommunala

visstidsanställningar

0 st 1 st

Analys

Ingen aspirant har fått anställning. Budget-tilldelning saknas.

Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar

0 st 1 st 1 st Samverka med med

staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser

Antal tillhandahållna platser för feriejobb

2 2 st

Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar

1 1 1 st

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

6 st 10 st

Analys

6 platser har tillhandahållits åt Kista Rinkeby stadsdelsförvaltning.

(10)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Direktavkastning 3,57 %

Driftkostnad/kvm 506

Kvm/anställda 10 554

Analys

Antal anställda har ökat och antal kvm har minskat efter att två fastigheter har sålts under året.

Marknadsvärde/kvm 17 391

Underhållskostnad/kvm

74

Analys

Förgävesprojektering i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus.

Resterande ökning har möjliggjort fler uthyrda lokaler.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel

administrations- och indirekta kostnader

4,3 %

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Avvikelse investeringsbudget

-40 % 315 mnkr 525 mnkr

Analys

Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att ombyggnaden i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, har avbrutits.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Avkastning på justerat eget kapital

18

Avkastning på totalt kapital

2,6

Resultat efter 75 97 90

(11)

Indikator Periodens utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning

19

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar.

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Aktivt

Medskapandeindex

83

Analys

Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.

Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats

100 %

Analys

Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.

Index Bra arbetsgivare Analys

Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.

Index Psykosocial arbetsmiljö

Analys

Ingen medarbetarundersökning kommer att utföras under år 2016.

Medelantal anställda 76 st 74 st

Sjukfrånvaro 1,1 % 3,5 % 3,5 %

Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner

(12)

Indikator Periodens utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Analys

Bolaget tillämpar kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel

brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter Analys

96% av Micasas hyresgäster upplever att de inte blivit diskriminerade i kontakt med bolaget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt boende

Analys

87% av Micasas hyresgäster anser att de har inflytande över sitt boende.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator Periodens

utfall

Prognos

helår Årsmål Aktivitet

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår

100 % 100 %

Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår

100 % 100 %

(13)

Individbaserade indikatorer

Indikator Periodens utfall Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått

kommunala

visstidsanställningar

0 st 0 st 0 st

Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar

0 st 0 st 0 st

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

6 st 4 st 2 st

Aktivt

Medskapandeindex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats

Index Bra arbetsgivare

Index Psykosocial arbetsmiljö

Sjukfrånvaro 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Andel

brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt boende

References

Related documents

Till lekmannarevisor och suppleant för denne i Goldcup 25703 AB, u.ä.t Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, utses personer angivna i bilaga 2 till

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 263,2 mnkr, varav 233,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 43,2 mnkr högre än bolagets budgeterade

Micasa Fastigheter kommer under 2019 fortsätta utveckla sina processer och sin kompetens inom nyproduktionen för att bättre kunna bidra till bostadsmålen för personer

Under 2019 kommer arbetet med att skapa ett mer hållbart bolag fortsätta, bland annat nudgeing för att skapa ett mer hållbart Micasa och hållbarhetsutbildning

Micasa Fastigheter i Stockholm AB ansvarar för att tillhandahålla bystäder med rimliga hyror till personer med funktionsnedsättning.. Byggandet sker på beställning

Årets granskning har enligt fastställd granskningsplanering omfattat bland annat, underhållsbehovet i bolagets fastigheter och bolagets arbete med att bidra till att målen i

Granskningen av bolagets arbete med underhåll av fastigheter visar dock att bolaget bör upp- rätta aktuella underhållsplaner för samtliga fastigheter i beståndet.. Bolaget har

Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp.. Indikator