Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 22 april2015, klockan ,

(1)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (21) Smmnanträdesdatum

2015-04-22 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid

Beslutande ledamöter

Övriga närvarande Tjänstgörande ersättm·e

Icke tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Protokolljusterare Justeringens plats och tid Underskrifter

sekreterare

Ordförande Protokolljusterare

Anslag/bevis Organ

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Onsdag 22 april2015, klockan 08.30-12.25, 13.15-16.00 Camilla Stridh (S), ordfårande

Tomas Peterson (M) Kjell Bi.ilow (S) Peter Karlsson (C)

Ann-Cathrine Weckfors (KD)

Linda Ungsäter (M), ersätter Claes Roos (M)

Anette Eriksson (S), ersätter Lis-Astrid Andersson (S) Lisa Blom (M)

Susanne Linder (C)

Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, § 49-50

Ing-Marie Lagergren, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, § 50 Bertil Westerlund, verksamhetsutvecklare, § 55

Thomas Hjelm, controller, §57 Mattias Karlsson, ekonomichef,§ 58 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Peter Karlsson (C)

Paragrafer 44-60

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

(2)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21)

SammanträdesdattJm

2015-04-22

Förvaltningschefen informerar Ärendet

Förvaltningschefen har inget att rapportera.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

BUN § 45 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Dnr 2013/156, id 18728

l. Svar från barn- och utbildningsförvaltningen till skolinspektionen utifrån regelbunden tillsyn forskola i Vimmerby kommun hösten 2014.

Dnr 2013/156, id 18729

2. Svar från barn- och utbildningsförvaltningen till

skolinspektionen utifrån regelbunden tillsyn fritidshem i Vimmerby kommun hösten 2014.

Id 18734

3. Information från barn- och ungdomsforvaltningen, Kalmar kommun om budget for patientdatajournalsystem för skolhuvudmän i Kalmar län 2015.

Id 18770

4. Utbetalningsmeddelande från Skolverket om statsbidrag for maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet for mars 2015.

Id 18766

5. Brev från förvaltningen till föräldrar i Vimmerby kommun om erbjudande om allmän forskola for 3-5-åringar.

Id 18782

6. Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag for

(4)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

Protoko11justerare

Id 18792

8. Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2015/16.

Id 18805

9. Inbjudan från Statens Offentliga utredningar (utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa

funktionsnedsättningar) till referens gruppsmöte för kommuner den 24 april2015.

Id 18801

10. P-utdrag KS § 119, 2015-03-24: Inköp av paviljongerna vid Vimarskolan.

Id 18827

11. P-utdrag KF § 70, 2015-03-30: Motion- Stärk hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan.

Id 18828

12. Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015.

Dnr 2013/156, id 18838

13. Uppföljningsprotokoll från Skolinspektionen. Uppföljning av tillsyn i Vimmerby kommun. Denna uppföljning avser kommunens ansvarstagande för förskola.

Dnr 2013/156, id 18838

14. Beslut från Skolinspektionen. Uppföljning av tillsyn i Vimmerby kommun. Denna uppföljning avser kommunens ansvarstagande för fritidshem.

Id 18848

15. Yttrande skickat från barn- och utbildningsförvaltningen till miljö- och byggnadsförvaltningen angående samråd för detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby, Vimmerby kommun.

Utdragsbestyrkning

(5)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

BUN § 46 Dnr 2015/7

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.

Ärendet

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden 2015-03-19-2015-04-15.

Sammanlagt är l O incidenter anmälda, 4 från skolområde V ÄST och 6 från skolområde ÖST. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.

Dessutom redovisas 8 inkomna incidentrapporter från skolområde ÖST för perioden 2014-08-20-2014-11-12.

(6)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

Pro to ko !ljus terare

BUN § 47

Redovisning av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

ÖVergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2015/5), id 18863,2015-04-20, id 18804, 2015-04-07,18786,2015-03-31.

4:10 Tillfällig stängning av hel eller del av förskola t.o.m. 7 dagar och sommarstängning (Dnr 2015/2), id 18769

9:21 Samverkansavtal om gymnasieutbildningar (Dnr 2015/1) id 18823 11:19 Bevilja tjänstledighet utan lön utöver 6 månader (Dnr 2015/5), id 18885,2015-03-25

12:3 Attesteringsbevis (Dnr 2015/12), id 18790

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 (21)

Sammanträdesdatum

BUN § 48 Dnr 2015/68

statistik från preliminära gymnasieantagningen 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Totalt har 145 elever sökt Vimmerby gymnasium i forsta hand.

Motsvarande siffra vid samma tidpunkt fdrra året var 144 elever. Av de sökande har 19 elever valt dansprofilen och 24 elever fotbollsprofilen.

Antalet elever i åk 9 i Vimmerby kommun våren 2015 är 160. I år söker 102 elever från åk 9 (64 %) till Vimmerby gymnasium och motsvarande andel i fjol var 62 %. Antalet elever från åk 9 som i år sökt annan kommun!friskola är 58 elever. Därtill har 13 elever från

introduktionsprogrammen (IM) sökt nationella program på olika skolor.

Bland de elever som till annan kommun!friskola noteras att 27 av dessa elever har sökt Hultsfreds gymnasium, 13 elever har sökt

naturbruksutbildningar (i Gamleby och Östergötland) och 5 elever har sökt hantverksprogrammet i Västervik.

Antalet elever från annan kommun som är farstahandssökande till Vimmerby gymnasium är i år 38, 2014 var det 40 elever. Av dessa 38 elever är 20 hemmahörande i Hultsfreds kommun, 5 i Kinda kommun, 12 i Västerviks kommun och l i Eksjö kommun.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsfdrvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18817)

(8)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN § 49

Presentation av grundskolan och särskolan Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. För varje skolform finns läroplaner som utgår från bestämmelserna i skollagen. Läroplanerna omfattar skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Vimmerby kommuns förskolor och grundskolor är organiserade i skolområdena V ÄST och ÖST.

Skolområde V ÄST leds av en områdeschef och 4 rektorer och ansvarar för

samordningen av modersmål. I skolområdet ingår förskolor, skolor och fritidshem i Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla samt Astrid Lindgrens skola och förskolan i Pelarne. Sammanlagt elevantal inklusive färskoleklass är 753 elever.

skolområde ÖST ansvarar för grundsärskolan, förskolor, skolor och fritidshem i Tuna, Frödinge och Storebro samt Vimarskolan och leds av en områdeschef, 3 rektorer och l biträdande rektor. Elevantalet inklusive färskoleklass är 846 elever.

Verksamhetschefen för grundskola och särskola redogör för ärendet.

Utdragsbestyrkning

(9)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

BUN §50 Dnr 2015/30

skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse för 2014, Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärendet

Verksamhetschefen får elevhälsan och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska redovisar patientsäkerhetsberättelsen får år 2014.

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska varje vårdgivare (barn- och utbildningsnämnden) senast den l mars varje år upprätta en

patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att vårdgivaren ska ha kontroll över

verksamhetens patientsäkerhetsarbete och får Socialstyrelsen att utföra sin tillsyn.

I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits får att öka patientsäkerhetsarbetet och vilka resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18843)

Patientsäkerhetsberättelse 2014, skolhälsovården Vimmerby kommun, elevhälsans medicinska del (Id 18850)

Sändlista

Samtliga skolområden

(10)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN §51 Dnr 2015/47

Remissvar: Införa utbildningsdag i arbetsrätt för sistaårselever Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar forvaltningens fOrslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bereda och ta fram forslag till beslut över en motion inkommen av Lars Johansson (V) och Pia Young (V), om att införa utbildningsdag i arbetsrätt fOr sistaårselever.

Svar till kommunstyrelsen senast 2015-05-12.

Förvaltningens bedömning är att gymnasiet har ett stort inslag av ämnet redan idag. Eleverna får möjlighet till kunskapsinhämtning runt arbetsrätten i Sverige och branschernas egna avtal inom ramen fOr nuvarande undervisning. Om det ska bli en ytterligare undervisningsdag behövs särskilda medel for det.

Att införa en extra utbildningsdag for eleverna i år 3 finns det inte utrymme for i nuvarande budget. En extra utbildningsdag beräknas kosta 50 000-75 000 kronor.

Förslag till beslut

Förvaltningens bedömning är att det idag inte ryms mer schemabrytande aktiviteter under de 178 dagar som eleverna är garanterade som

undervisningsdagar. Barn- och utbildningsnämnden antar forslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18822) Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17, § 79

Sändlista

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkoing

(11)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

BUN §52 Dnr 2015/46

Remissvar: UF-företag för ungas utveckling Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar fårvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bereda och ta fram förslag till beslut över en motion inkommen av Lars Johansson (V) och Pi a Y o ung (V), om UF-företag för ungas utveckling.

Motionärerna yrkar att möjligheten att starta och driva UP-företag införs i samtliga program på Vimmerby gymnasium och att kontakt ska tas med det lokala

näringslivet för att därifrån i möjligaste mån få frivilliga, kunniga och drivande handledare till vart och ett av UP-företagen.

Förvaltningens bedömning är att UP-konceptet tillämpas idag i den utsträckning som går och kursen entreprenörskap (med eller utan UF) erbjuds som individuellt val för samtliga elever på Vimmerby gymnasium. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18655) Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17, § 80

Sändlista

Kommunstyrelsen

(12)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN §53 Dnr 2015/40

Remissvar: Rättvis barnomsorg Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens fårslag till beslut får kommunstyrelsen är att det med nuvarande ekonomiska läge inte finns utrymme får utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid och därmed avslå motionen.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bereda och ta fram fårslag till beslut över en motion inkommen av Pia Young (V) och Lars J o hans son (V), om rättvis barnomsorg.

Motionärerna yrkar på att barnomsorg på obekväm arbetstid infors i Vimmerby kommun och att i Vimmerby kommun ska grundläggande samhällsservice vara lika får alla kommuninvånare utifrån vars och ens behov.

Barn- och utbildningsfårvaltningens bedömning är att det med nuvarande

ekonomiska läge inte finns utrymme får utökning av verksamheten med omsorg på obekväm arbetstid. Politikens ambition är att på sikt ta återuppta frågan. Någon form av kartläggning av behovet bör då göras for att kunna utforma omsorgen på bästa sätt ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Barn- och utbildningsnämndens fårslag till beslut får kommunstyrelsen är att det med nuvarande ekonomiska läge inte finns utrymme får utökning med barnomsorg på obekväm arbetstid och därmed avslå motionen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsfårvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18846) Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, §56

Sändlista

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

BUN §54 Dnr 2015/65

Remissvar: Biblioteksplan för Vimmerby kommun 2015-2018 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till reviderad biblioteksplan för Vimmerby kommun 2015-2018.

Ärendet

Remiss har inkommit om fårslag till reviderad biblioteksplan för Vimmerby kommun 2015-2018. Synpunkter till bibliotekschefen senast 2015-04-30.

Remissinstanser har varit barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, handikapprådet, Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, ungdomsrådet, pensionärsrådet och kommunens bamkulturgrupp.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att planen godkänns utan förslag till ändring.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18819) Förslag till biblioteksplan 2015-2018 Vimmerby kommun

Sändlista

Kultur- och fritidsfårvaltningen, bibliotekschef

(14)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN §55 Dnr 2015/63

Utvärdering intern kontroll 2014 och handlingsplan för intern kontroll 2015

Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

l. Godkänna förvaltningens utvärdering av intern kontroll får år 2014.

2. Fastslå att handlingsplan får 2015 indelas i två granskningsområden;

Basgranskning innehållande verksamhetsuppfåljning, ekonomi, administration samt systematiskt arbetsmiljöarbete (A-D). Särskild granskning med innehåll utifrån den av barn- och utbildningsnämndens årsvis beslutade; Särskild granskning. F ör 2015 föreslås uppföljning av åtgärder och insatser utifrån skolinspektionens granskning av Vimmerby kommuns barn- och

utbildningsverksamhet hösten 2014.

Ärendet

Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna

kontrollen till kommunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan får kommande verksamhetsår. Barn- och utbildningsnämnden följ er upp vissa prioriterade områden genom intern kontroll sedan år 2011. Nämndens prioriterade granskningsområden 2013 med uppföljning/utvärdering 2014 omfattade:

A. Frågeställningar hämtade från skolinspektionens bedömningsunderlag för offentlig huvudman inom områdena Elevernas utveckling mot målen samt Ledning och utveckling av utbildningen.

• Att huvudmannen arbetar får likvärdighet inom utbildning och lärande i alla skolformer

• Att huvudmannen planerar, följer upp och utvecklar sina verksamheter kontinuerligt

• Att huvudmannen tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder får att fårbättra måluppfyllelse

• Att verksamheten indelas i skolenheter som överensstämmer med fårfattningarnas krav

B. Ekonomirutiner inom områdena:

• Avtalstrohet

• Upphandling

• Attester och utanordning

Utdragsbestyrkning

(15)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

C. Administrationsrutiner inom följande områden:

• Anmälan av delegationsbeslut

• Diarieföring

• skolpliktsbevakning

D. Verksamhetsbesök från förvaltning och nämnd

E. Systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa områden fanns inte med bland prioriterade områden får 2013 i nämndens beslut. Systematiskt kvalitetsarbete är prioriterat och ingår som en väsentlig del i skolinspektionens granskning av den kommunala huvudmannens ansvar.

Avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet följer barn- och

utbildningsförvaltningen Vimmerby kommuns beslutade modell med tillhörande rutiner får systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt

arbetsmiljöarbete bör inför 2015 ingå som en del i förvaltningens föreslagna bas granskning.

Verksamhetsutvecklare Bertil W esterlund deltar i ärendet.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18781)

Sändlista

Kommunstyrelsen Kommunens revisorer

(16)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN §56 Dnr 2014/61

Rapport från arkivtillsyn - central elevhälsa Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information.

Ärendet

Enligt 7 § arkivlagen ska arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) bevaka att kommunens styrelser och nämnder följer de bestämmelser som finns i arkivlagen och i kommunens arkivreglemente.

Arkivtillsyn inom centrala elevhälsan har genomförts av Anki Heimonen, l :e arkivarie, kommunalfårbundet ITSAM Arkiv och skolsköterskor, talpedagog och skolpsykolog.

Vid inspektionen kontrolleras hur arkivarbetet, informationshanteringen, arkivbildningen och arkivlokalerna fungerar i praktiken. Tillsynsprotokollet meddelas den berörda nämnden samt arkivmyndigheten och revisorerna. I

tillsynsprotokollet finns eventuella anmärkningar om vad som behöver förändras, men även råd om hur arkivverksamheten kan förbättras. Efter en tid görs en uppföljning får att se om eventuella brister rättats till.

Övergripande får nämndens verksamhet utifrån samtliga genomförda tillsyner är att upprätta en aktuell arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan och

genomfåra kortare utbildning i dokument- och ärendehantering får handläggarna.

Fastighetsavdelningen behöver se över närarkivet så det uppfyller kraven i RAFS 2013:4.

Ett fårbättringsområde får centrala elevhälsan till nästa inspektion är att placera originalhandlingar som fårvaras på tjänsterum/närarkivet i brandsäkra skåp och lyfta frågan om gemensamma riktlinjer får länet får att ge bättre fårutsättningar får mer lika arbetssätt och rutiner.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18821) Rapport från arkivinspektion, central elevhälsa (Id 18732)

Utdragsbestyrkning

(17)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

BUN §57 Dnr 2015/38

Månadsuppföljning per 31 mars 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger handlingama till protokollet.

Ärendet

Controller redovisar månadsuppföljning per 31 mars 2015.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 5,5 mnkr. Obudgeterade lokalkostnader och höga IT -kostnader är svåra att

balansera. Semesterlöneforändringen för 2015 är inte inlagd. Nämndens

bruttobudget är 313,0 miljoner kronor och intäkter fårutom skatter är 31,5 mnkr.

Grundskolan tillsammans med fårskoleklassverksamhet med en nettobudget på 131,7 mnkr kan komma att redovisa ett nettoöverskott på 0,3 mnkr vid årets slut.

Flera tjänster fårdelas inte ut får att täcka datakostnader. I skolområde ÖST räcker inte detta när nya inventarier på Vimarskolan köps in.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa underskott på 1,0 mnkr. IKE-beräkningar är gjorda får den preliminära antagningen får höstterminen och det kan bli ett underskott motsvarande l ,O mnkr. Inackorderings- och undervisningskonton pekar mot överskott men det är får tidigt att veta hur det går.

Gyronasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med 0,3 mnkr då fler elever än beräknat går gymnasiesär. Det är dock bättre prognos nu jämfört med förra månaden.

Förskolan som har en nettobudget på 57,9 mnkr kan komma att redovisa ett

underskott på 5,4 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som lokalhyror på 2,2 mnla är obudgeterad.

(18)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Sammanträdesdatum

2015-04-22

Upprättad månadsuppföljning per31mars 2015 (Id 18869)

Bilaga.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(19)

2012-03-28 Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga BUN §57, 2015-04-22

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015 04 22

Mars (tkr)

Riktpunkt:

25,0%

Avstämning 201503

+överskott/

Förbrukning

Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot

Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt

Verksamhet Netto Budget 201503 utfall helår 25%

l) 60 Nämnd o kontor Intäkt

o o o

Kostnad 7 203 l 950 7 303 27,1

Netto 7 203 l 950 7 303 27,1

2) 62 Förskaleklass Intäkt

o o o

^0,0

Kostnad 6 025 l 371 5 625 22,8

Netto 6 025 l 371 5 625 22,8

3) 63 Särskola Intäkt

o o

⁸⁰

Kostnad 5 162 942 3 962 18,2

Netto 5 162 942 3 882 18,2

4) 64 Grundskola Intäkt 913 302 l 463 33,0

Kostnad 120 579 25 230 121 259 20,9

Netto 119 666 24 929 119 796 20,8

5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 794 14 875 6,1

Kostnad 74 700 17 788 77 580 23,8

Netto 61 725 16 994 62 705 27,5

6) 66 Lärcenter Intäkt 4158 520 4 008 12,5

Kostnad 12 999 2 816 13 399 21,7

Netto 8 841 2 296 9 391 26,0

7) 67 Gyronasiesär Intäkt

o o o

^0,0

Kostnad 3 000 464 3 300 15,5

Netto 3 000 464 3 300 15,5

8) 68 Högskolecentrum Intäkt 42 4 42 8,4

Kostnad 2242 503 2 242 22,4

Netto 2200 500 2 200 22,7

9) 71 Förskola Intäkt 10 060 2 019 10 060 20,1

Kostnad 67 947 16 897 73 367 24,9

Netto 57 887 14 877 63 307 25,7

10) 72 Fritidshem Intäkt 3 400 840 3 400 24,7

Kostnad 13 144 3 151 12 844 24,0

budget

o

-100 -100

o

400 400 80 1200 1280 550 -680 -130 1900 -2 880 -980 -150 -400 -550

o

-300 -300

o o o o

-5 420 -5 420

o

300

(20)

Vimmerby kommun

_Ram- och utbildnin2:sförvaltnimien .

!otalt farre elever ¹v l'rtllnerbys sar~ola mmskar kostnaderna.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott motsvarande 0,1 mnkr.

Antal tjänster hålls nere för att få råd med datakostnader och nya inventarier på Vimarskolan.

5) Gymnasiet kan komma att redovisa ett nettounderskott på 1,0 mnkr.

IKE svår att beräkna för hela året nu vet vi preliminärt elevunderlag för hösten, i denna prognos räknar vi med minus l ,O mnkr. Dessutom mer i bidrag än vad som budgeterats.

6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos berälmats redovisa ett underskott på 0,6 mnkr.

Det är sfi-undervisningen som ökat delvis beroende på nya regler men även att fler efterfrågar sfi.

2012-03-28

7) Gyronasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas överskridas under vårterminen med 0,3 mnkr.

För höstterminen vet vi inte ännu vilka utbildningar särskaleeleverna söker.

8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet har ser ut att hålla netto budgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 5,4 mnkr.

O budgeterade lokalkostnader på 2,17 mnkr samt nya inventarier och material till nya paviljonger ökar underskottet. Anpassning till budget vad gäller personaltätheten är på G.

Det är 12 familjer som får vårdnadsbidrag i mars mot budgeterat 12,5.

l O) Fritidshemmen kan komma att redovisa överskott med 0,3 mnkr.

Kyrkans fritids har 25 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 5,5 mnkr kan komma att redovisas 2015.

Då finns det obudgerade lokalkostnader och inventariekostnader på 2,32 mnkr i förskolan.

2015 Mars 2015 Febr 2014 Mars 2014 Febr

Grundskola o fskJ 1593 1587 1586 1586

Gymnasiet 504 505 528 528

Förskola 656 649 657 641

Fritidshem 511 516 550 560

Fristående rörskolor 97 94 79 78

Fristående fritids 24 25 34 35

Summa 1288 1284 1320 1314

2(2)

(21)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

BUN §58 Dnr 2015/45

Information och diskussion om budget 2016 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

Mattias Karlsson, ekonomichef ger en redogörelse för Vimmerby kommuns ekonomi.

Ordförande och förvaltningschef informerar om arbetet med budgetprocessen och effektiviseringsförslaget Förslaget innebär att barn- och utbildningsnämnden ska minska sina kostnader med 8 mnkr under 2016 och ytterligare 6 miljoner 2017.

Diskussion och genomgång av inkomna frågor från nämndens ledamöter.

Enligt tidplan fastställer kommunfullmäktige fördelning av ram för drift- och investeringsbudget 2015-05-04.

(22)

Vimmerby kommun

Sammanträdesdatum

Protokolljusterare

BUN §59 Dnr 2015/59

skolutveckling för barn och elever i Vimmerby kommun - revidering Barn- och utbildningsnämndens beslut

Diskussionen föranleder inget beslut.

Ärendet

Nuvarande skolutvecklingsdokument ska revideras. skolutvecklingsdokumentet är nämndens styrning av kommunens pedagogiska verksamheter och ett

styrdokument för medarbetarna.

De fyra områden som är vägledande i nuvarande dokument är kunskap och resultat, värdegrund och likabehandling, motivation och delaktighet samt kultur och skapande.

Ordförande Camilla Stridh (S) redogör för förslag om att skola och arbetsliv ska bli det femte vägledande området och att det ska löpa genom alla verksamheter. Ä ven fritidshemmens uppdrag ska ingå i dokumentet.

Det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för verksamheten i skollag och i andra föreskrifter (nationella krav) uppfylls. Mål och nyckeltal som ska styra verksamheterna tas fram i samråd med förvaltningen, rektorerna och förskolecheferna.

Beslutet om skolutvecklingsdokumentet tar nämnden i maj 2015.

Utdragsbestyrkning

(23)

Vimmerby

kommun

Sammanträdesdatum

BUN § 60 Dnr 2015/20

Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Camilla Stridh (S) och Tomas Peterson (M) deltar i Globträdsdagen 2015-05-05 och Folkhälsopolitiskt forum 2015-05-26. Inget arvode.

Ärendet

Samverkans- och folkhälsogruppen inbjuder nämndens presidium till Globträdsdagen, Astrid Lindgrens Näs, 2015-05-05, kl11.30-13.00.

Folkhälsopolitiskt forum kallar till möte med temat integration, Plenisalen, Stadshuset, 2015-05-26, kl13.00-16.00.

Skolverket har bjudit in Vimmerby kommun till dialogmöten om skolutveckling under 2015. Inbjudan har gått ut till mindre kommuner och som efter skolinspektionens tillsyn arbetar med utveckling och resultatförbättring. Ordförande Camilla Stridh (S) infonnerar från det senaste dialogmötet som hölls 15-16 april i Stockholm med fokus på huvudmannens ansvar och analys som grund för skolutveckling.