Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

(1)

Kallelse

till sammanträde med

kultur- och fritidsnämnden

2013-04-25

Tid: Torsdagen den 2 maj 2013 kl. 18.00

Plats: Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Trosa

Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för information

Ärenden: Dnr

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Föreningen Konsthallen S:ta Anna presenterar sin verksamhet

3. Kvartalsrapport 1, 2013 KFN 2013/60 4. Budget 2014 med helårsprognos KFN 2013/61 5. Beslut om tjänstekoncession, Safiren KFN 2013/62

(Handlingar dukas)

6. Översyn av hyrestaxor KFN 2013/63 7. Remiss: Energi- och klimatplan KFN 2013/58

för Trosa kommun

8. Samverkansstruktur för regional kulturplan KS 2013/18 (inga handlingar)

9. Utvecklingsbidrag 2013

- Hedeby Motorcykelklubb MCK KFN 2013/50 - Studiefrämjandet och Trosabygdens KFN 2013/66

konstförening KFN 2013/52

10. Bidrag till sommarverksamhet 2013 KFN 2013/55 - Trosa Frisksportklubb, cirkusskola

11. Bidrag till Trosa Tantrixförening KFN 2013/64 12. Beslut om bidragsberättigande förening

- Konsthallen S:ta Anna KFN 2013/41

- Sparkstar KFN 2013/59

13. Återrapportering kommunala kultur- KFN 2012/43 arrangemang för barn och ungdomar

0-16 år

(2)

14. Information

- Underhållsplan kommunala bryggor 2013-2015

15. Anmälan av delegationsbeslut KFN 2013/1 16. Övriga anmälningsärenden KFN 2013/2 17. Övrigt

Lena Isoz Maria Wastesson

Ordförande Nämndsekreterare

(3)

(4)

Tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämnden

2013-04-18

Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03

claes-urban.bostrom@trosa.se

Dnr KFN 2013/60

Kvartalsrapport 1, 2013

Förslag till beslut

att godkänna Kultur- och fritidsnämndens kvartalsrapport 1, 2013 och att överlämna den till KS.

Kvartalsrapport 1, 2013

Kultur- och fritidsnämndens resultat för första kvartalet 2013 är ett underskott med minus 403 tkr men det beror på en större bidragsutbetalning för

aktivitetsbidragen, detta rätar ut sig under året.

Prognosen för helår är att vi idag räknar med ett nollresultat för våra verksamheter och att vi inte behöver nyttja nämndens buffert.

Verksamhetsmässigt har året startat bra med invigning av det nya biblioteket i Vagnhärad och så kom bygget av Safiren äntligen igång efter alla rättsliga prövningar.

Fritidsgårdarna har nu ökat sitt öppethållande ganska mycket och vi ser mycket fram emot att kunna skapa mer och fler möjligheter för kommunens ungdomar.

Claes-Urban Boström Fredrik Jehrén

Produktionschef Ekonom

(5)

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget

2013-03-31 2013-03-31 helår 2013 helår 2013 prognos helår

Verksamhetens intäkter 822 567 3 586 3 586 0

Verksamhetens kostnader -7 683 -7 831 -36 192 - 36 092 100

Personal -2 113 -2 087 -8 848 -8 848

Kapitalkostnader -1 819 -1 820 -7 275 -7 275

Övriga kostnader -3 751 -3 924 -20 069 -19 969

Nettoresultat -6 861 -7 264 -32 606 -32 506 100

Ekonomisk analys - helårsprognos

Ekonomin ser utmärkt ut efter första kvartalet trots ett minus med 403 tkr. Förklaringen av avvikelsen mot budget är att föreningsbidragen betalats ut i en stor post vilket kommer att räta upp sig under året.

Prognosen visar mot att vi inte använder

nämndens buffert på 100 tkr i dagsläget och landar på ett nollresultat vid årets slut.

Viktiga händelser under året

 Invigningen av nya biblioteket i Vagnhärad.

 Byggnationen av Safiren har äntligen börjat.

 Framtagandet av förfrågningsunderlag för tjänstekoncessionen för Safiren pågår.

 Ettårssatsning på Kulturtryck resulterade i boken Ruben i Kråkvik, med Ruben Karlssons krönikor

 KonstTriangeln, första konstrundan i Trosa kommun, genomfördes under påskhelgen. En succé med 3000 besökare till

samlingsutställningen i Hamnmagasinet.

Mycket bra samarbete med konstnärerna i kommunen.

 Upphandling och planering av utegym i Trosa

 Ungdomssamverkansgruppen är igång

 Ökat öppethållandet på fritidsgårdarna.

Fredagsöppet på Trosa fritidsgård samt lördagsöppet samt ytterligare en vardagskväll i veckan på Ungdomens hus.

 Biblioteket Navet invigdes 23/3.

 Utveckling av teknik för självbetjäning i Trosas bibliotek pågår.

 Diskussioner om samarbete mellan bibliotek och skola pågår.

(6)

(7)

2013-04-23

Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03

claes-urban.bostrom@trosa.se

Dnr KFN 2013/61

Budget 2014

Förslag till beslut att

anta föreslagen budget för Kultur- och fritidsnämnden samt att

överlämna förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden till KS/KF

Ärendet

Budget 2014 för kultur och fritidsnämnden är uppräknad enligt budgetanvisningarna med 2% på alla kostnader.

Skillnaden mellan 2013 års budget och 2014 års budget är följande.

Fritidsgårdarna + 150 tkr, ändring från uppehållstjänster till semestertjänster.

1-års satsningar som försvinner Kulturtryck mm – 100 tkr Utegym – 400 tkr.

Claes-Urban Boström Fredrik Jehrèn

Produktionschef Ekonom

(8)

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens intäkter 3 139 3 586 3 586 3 586 3 586

Verksamhetens kostnader -22 929 -36 192 -39 411 -43 851 -44 236

Personal -8 405 -8 848 -9 175 -9 450 -9 734

Kapitalkostnader -734 -7 275 -10 427 -14 082 -13 662

Övriga kostnader -13 790 -20 069 -19 810 -20 319 -20 839

Nettoresultat -19 790 -32 606 -35 825 -40 265 -40 650

Verksamhetsområde

 Bibliotek

 Fritidsgårdar

 Kulturskola

 Allmänkultur

 Avtal fritidsverksamhet

 Föreningsstöd

 Fiske

 Lotteritillstånd

 Anläggningar

Vi har bibliotek och fritidsgårdar i Trosa och Vagnhärad, samt en kulturskola som erbjuder musik, dans, teater och film med verksamhet i alla kommundelar. Vi har även en allmänkulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning mot barn och ungas kultur och stöd till olika kulturutövare.

Verksamhetsförändringar

Biblioteksutvecklingen fortsätter och om allt slår väl ut så hoppas vi på att även kunna öppna upp mer i Trosa med samma tekniska lösning som i Vagnhärad.

Kulturskolans och bibliotekens samverkan med skolan har utvecklats.

Ett efterlängtat Safiren invigs till hösten 2014 där driften av verksamheten sker genom s.k.

tjänstekoncession.

Fritidsgårdarna har hittat formerna och öppnat upp mer. Lovverksamheten har utvecklats och 2014 får vi möjligheten att även lyfta in andra såsom föreningar som hjälper till med verksamhet och ytterligare ökat öppethållande.

Vi ser en ökning av kulturarrangemang där kulturkonsulenten, i samverkan med föreningsliv och andra kulturutövare, breddar och ökar det totala kulturutbudet.

Vi fortsätter med konstinköpen och ökar budgeten för detta.

Att öka kulturutbudet i Kvarnen är definitivt en önskan och att kunna göra det i samverkan med föreningslivet.

Fortsatt arbete för förbättringar på våra idrotts- och friluftsanläggningar.

Nätverksträffarna inom såväl kulturområdet som fritids-/anläggningsområdet har kommit så långt att vi ser samverkansprojekt över kommun- gränserna i länet.

Vi fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna för att utöka antalet båtplatser, främst för lite större fritidsbåtar.

Se över samtliga drift- och hyresavtal för camping, gästhamn och Kråmö.

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2013 2014 %

Personalkostnader, tkr 8 848 9 175 4%

Personalkostn/total

kostnad 24% 23% -1%

Verksamheten 2015-2016

 Anläggningsdriften ses över.

 En utredning görs om möjligheterna och behoven för en B-hall till Tomtaklinthallen.

 En översyn av bidragsreglerna görs.

 Fortsatt samverkan i länet och förhoppningsvis har vi klarat av att utöka områden för

samverkan.

(9)

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2012 2013 2014

Småbåtshamn

Antal platser 710 710 710

- varav stora platser 129 129 129

Antal uthyrda platser 650 675 650

Kö, stora platser 46 50 50

Föreningsstöd

Antal föreningar som

erhåller stöd 53 50 55

Antal aktiviteter,

idrottsföreningar 6 924 7 600 7 500 Totalt antal deltagare 75 250 77 000 75 000

Allmän kultur

Antal kulturföreningar

som erhåller stöd* 17 17

Kulturbidrag, aktiviteter 140 100 120

Antal kulturarrangemang 10 15 17

Antal arrangemang i

Trosa kvarn* 35 35

Antal besökare, kulturarrangemang i Trosa

kvarn* 2 600 2 000

Fritidsgårdarna

Antal stora arrangmang 15 12 13

Antal besökare på stora

arrangemang** 740 150 650

Trosa, antal besökare

Vardagskvällar 24 30 30

Helgkvällar 31 30 35

Vagnhärad, antal

besökare

Vardagskvällar 31 45 35

Helgkvällar 15 50 40

Biblioteken

Antal besökare 110 527 117 000 130 000

Antal utlån 65 223 80 000 90 000

Antal besök på hemsidan 13 623 13 000 13 000 Antal utställningar och

arrangemang 156 40 40

Kulturskolan

Antal debiterade elever 253 250 250

Antal ämneskurser 302 280 280

Kö 37 20 30

*Nya nyckeltal 2013

** Måste blivit en felaktig siffra med 150.

(10)

(11)

2013-04-22

Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03

petter.bjorkman@trosa.se

Dnr KFN 2013/63

Hyrestaxor för objekt som ej funnits med i taxelistan tidigare.

Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna förslaget och att skicka det vidare till KS/KF för beslut.

Bakgrund

För att få en enhetlig och täckande taxelista för uthyrningsbara objekt inom Kultur o fritid, har vi tagit in lokaler som tidigare inte funnits i taxelistan och prissatt dessa i nivå med motsvarande objekt. Vi har även lagt till en

företagstaxa på de objekt som inte haft den parametern tidigare. Företagstaxan är gällande föreningstaxa x 3.

Vi har även kompletterat vissa objekt med en tillkommande städkostnad, baserad på den faktiska kostnaden för städningen.

Nya objekt:

Trosa Fritidgård Ungdomens Hus Trosa Bibliotek

Biblioteket Navet

Vi har inte höjt några taxor utan bara kompletterat med nya objekt, städkostnad och företagstaxa där det inte funnits tidigare.

Claes-Urban Boström Petter Björkman

Produktionschef Fritidschef

(12)

2013-04-20

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler

Lokal Yta m²/max Bidragsber. Ej bidragsber. Företag Antal pers. förening förening/privat

Kr/tim Kr/tim Kr/tim Tomtaklintskolan

Gymnastiksal 675/450 87 117 204

Tomtaklintaulan 80/180 180 360 540

Vitalisskolan Gymnastiksal 160/150 36 60 96

Skärlagsskolan Gymnastiksal 150/150 36 60 96

Kyrkskolan Gymnastiksal 200/150 46 70 116

Hedebyskolan Matsal 104/110 180 360 540

Hedebyhallen Hel plan 1032/800 165 330 495

Halv plan A 576/440 88 176 264

Halv plan B 456/360 77 154 154

Konferensrum 25 pers 36 60 96

Gymnastiksal 200/150 46 70 116

Trosa Kvarn 200/120 180 360 540

Socitetshuset 50 pers. 74 138 212

Halvt dygn 425 850 1275

Helt dygn 850 1700 2550

Hela Friidrottsarenan 250 500 750

Friidrottarena 150 300 450

Fotbollsplanen på friidrottsarenan 100 200 300

Lånestahallen

1200/800

165 330 495

Ungdomens Hus 140 280 420

Trosa Fritidsgård 140 280 420

Trosa Bibliotek 100 200 300

Biblioteket Navet 100 200 300

(13)

(14)

Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-25

Kultur och fritid

Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03

Dnr KFN 2013/62

Yttrande om Energi- och miljöplan för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget.

__________

Yttrande

Ur ett kultur- och fritidsperspektiv har vi inget att erinra mot Energi- och miljöplanen för Trosa kommun.

Claes- Urban Boström Petter Björkman

Produktionschef Fritidschef

Kopia till

Ekoutskottet

(15)

(16)

(17)

(18)

Kultur- och fritidskontoret

Sara Fältskog Eldros Tel. 0156-522 19 Fax. 0156-522 03

sara.faltskogeldros@trosa.se

Dnr KFN 2013/52 Dnr KFN 2013/66

Utvecklingsbidrag

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

att ett utvecklingsbidrag om 27 000 kr tilldelas Studiefrämjandet och Trosabygdens konstförening, för deras satsning på konstskola för barn och vuxna.

Sammanfattning

Studiefrämjandet och Trosabygdens konstförening har för avsikt att samverka kring en konstskola för barn och vuxna. Konstskolan kommer att starta

sommaren 2013 och planeras bli en löpande verksamhet. Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år samt någon vuxen i deras närhet. Bidraget söks för

uppstartskostnader, bl.a. material, lokal och ledare. De enda intäkterna beräknas bli deltagaravgiften om 500 kr/par. Max antal deltagare: 8 par (en vuxen, ett barn).

Nämnden föreslås besluta om bidraget eftersom ett av nämndens mål är att få fler kulturförningar att söka utvecklingsbidraget. I sin verksamhet uppfyller projektet dessutom minst tre av fyra kriterier för utvecklingsbidraget:

lovverksamhet för barn och unga, generationsöverskridande verksamhet och kulturverksamhet för barn och unga.

Claes-Urban Boström Sara Fältskog Eldros

Produktionschef Kulturkonsulent

(19)

Bilagor

1. Ansökan om utvecklingsbidrag

Beslut till

Trosabygdens konstförening Studiefrämjandet

Akten

(20)

Ansökan om utvecklingsbidrag för uppstart av konstskola för barn och vuxna

Sökande:

Studiefrämjandet Sörmland och Trosabygdens konstförening Kontaktpersoner:

Margareta Andersson, ordförande Trosabygdens konstförening, ma.trosa@telia.com mobiltfn: 0733‐

87 46 33.

Malin Marcko, sektionsansvarig på Studiefrämjandet Sörmland, malin.marcko@studieframjandet.se mobiltfn: 0701‐76 31 99.

Bakgrund och syfte:

Trosabygdens konstförening och Studiefrämjandet Sörmland har för avsikt att starta upp en konstskola för barn och vuxna tillsammans.

Ofta är det så att föräldrar och barn gör sina aktiviteter på varsitt håll, föräldrar lämnar sina barn på en aktivitet och åker sedan vidare till sitt.

Vi vill skapa en plats där barn och deras föräldrar/mor‐farföräldrar skapar och upptäcker konst tillsammans. Såväl barnen som de vuxna har mycket att vinna på att göra saker tillsammans på det här sättet. Dels att utforska sin skaparlust tillsammans, men även att kunna verka tillsammans och få förtroende för varandra över generationsgränserna.

Tanken är att de träffas vid 6‐8 ledarledda tillfällen á 2 timmar under hösten 2013 och att de sedan ställer ut sina verk tillsammans i någon offentlig lokal i Trosa kommun.

Vi vill starta upp den här verksamheten till hösten och sen göra den återkommande varje termin. I förlängningen skulle man sedan kunna tänka sig att grupperna åker på studiebesök tillsammans eller att man bjuder in föreläsare.

Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år samt någon vuxen i deras närhet som de vill skapa tillsammans med.

Vi söker medel för att kunna starta upp verksamheten. Eftersom vi börjar från noll så kommer det att medföra extra kostnader mot vad det gör när verksamheten sedan är igång och etablerad. Vi

behöver köpa in material, hyra en lokal och betala ett arvode för läraren. Meningen är att vi ska kunna ta ut en så liten avgift som möjligt så att så många som möjligt kan känna att de har råd, man ska inte behöva betala något extra för material utan allt ska ingå i kursavgiften.

(21)

Att starta en sådan här verksamhet skulle vara unik i länet och enligt våra efterforskningar även i landet. Det är mycket ovanligt med organiserade verksamheter som vänder sig över

generationsgränserna. Konstskolan i Trosa kommun skulle kunna bli en förebild för fler kurser runt om i länet.

Budget:

Lokalkostnader: 5 000 kr Materialkostnader: 20 000 kr Ledarkostnader: 5 000 kr

Deltagaravgift: ‐ 3 000 (beräknat på att 6 par betalar 500 kronor, maxantal är 8 par då blir deltagaravgifterna 4000 kr)

Summa: 27 000 kr

Marknadsföringsinsatser för upp till 10 000 kr finansieras av Studiefrämjandet Sörmland.

Nyköping/ Trosa 2013‐03‐25

Malin Marcko Margareta Andersson

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

2013-04-05

Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03

Dnr KFN 2013/64

Bidrag till Trosa Tantrixförening

bevilja Trosa Tantrixförening bidrag med 14 500 kr.

Bakgrund

Trosa Tantrixförening sysslar med strategispel och nu ska VM hållas i Trosa, 2013-06-15/16, på Församlingshemmet i Trosa. Tre världsmästerskap har tidigare anordnats i Skottland, Ungern och Nederländerna. Trosaföreningen har en spelare, Niclas Andersson, som har vunnit VM-titeln två gånger och har ett brons.

När frågan om Sverige ville arrangera VM i år så tackade föreningen snabbt, ja och nu kommer Trosa hamna på kartan även i dessa kretsar. Förutom att vara värdar för själva turneringen, så kommer Tantrixföreningen att agera Trosa- ambassadörer med guidad tur med Blå Tåget, svensk mattradition och båttur i skärgården till Kråmö.

Hittills har 27 spelare från 10 olika länder anmält sig och de är mellan 17 och 77 år gamla.

Nu söker föreningen bidrag med 14 500 kr för att genomföra detta VM i Tantrix på hemmaplan i Trosa.

Förvaltningen föreslår att bevilja Trosa Tantrixförening bidrag med 14 500 kr till detta ovanliga arrangemang.

Claes-Urban Boström Petter Björkman Produktionschef Fritidschef

Bilaga: Ansökan från Trosa Tantrixförening

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

Kultur- och fritidskontoret

Sara Fältskog Eldros Tel. 0156-522 19 Fax. 0156-522 03

sara.faltskogeldros@trosa.se

Dnr KFN 2013/41 Dnr KFN 2013/59

Bildande av ny förening:

Konsthallen S:ta Anna och Sparkstar

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

att godkänna föreningarna Konsthallen S:ta Anna och Sparkstar enligt de riktlinjer som gäller för föreningar i Trosa kommun.

Sammanfattning

Föreningen Konsthallen S:ta Anna har bildats ur arbetsgruppen för Konsthallen S:ta Anna vid Trosa lands kyrka. Föreningens verksamhet består i att arrangera konstutställningar i konsthallen. I ledningsgruppen sitter representanter för Trosa församling och Trosabygdens konstförening samt sakkunnig konstnär Jim Axén och initiativtagaren till konsthallen Maj-Britt Imnander.

Föreningen Sparkstar har bildats av Josephine Betschart och Boby Almroth Betschart. Föreningens verksamhet är att arrangera showskola för barn och unga i Trosa kommun.

Båda föreningarna bifogar måldokument, stadgar och budget för 2013.

Claes-Urban Boström Sara Fältskog Eldros

Produktionschef Kulturkonsulent

Bilagor

1. Mål, budget och stadgar för föreningen Konsthallen S:ta Anna 2. Mål, budget och stadgar för föreningen Sparkstar

Beslut till

Konsthallen S:ta Anna Sparkstar

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

Fritidsgårdarna

Under 2012 arrangerades 15 aktiviteter för ungdomar åk 6 och uppåt. Väldigt olika kostnadsbilder för de olika arrangemangen. Totalt hade vi ca 840 besökare på våra arrangemang under 2012. Intäkterna från entréavgift, deltagaravgift och liknande uppgår till 142 000 kr, som alltså skulle behöva komma från kommunen om vi inte tog någon deltagaravgift alls.

De intäkter vi har fått in, utslaget på totala antalet besökare på samtliga evenemang, uppgår till ca 169 kr/person. De faktiska deltagaravgifterna varierar dock mellan 20 och ca 350 kr (endast skidresorna brukar kosta så mycket). Om vi dock hade slagit ut de totala utgifterna på antalet besökare hade vi fått en summa på ca 312 kr/person, vilket är en betydligt högre kostnad än vi normalt tar.

Totala intäkter för dessa arrangemang 142 000 kr

(840 besökare: ca 169 kr/person) Utgifter

Ljud/ljus, transport, m.m. 45 000 kr

Personalkostnader 82 000 kr

Övriga kostnader 143 000 kr

Totala utgifter 270 000 kr

(840 besökare: ca 312 kr/person)

Kulturkonsulenten

Kulturenheten arrangerar mycket få egna evenemang, och ännu färre för specifikt barn och unga. När aktiviteter arrangeras är det enligt principen att

biljettpriset/deltagaravgiften ska signalera evenemangets uppskattade värde för

publiken. Normalpris för en konsert i Trosa kvarn är till exempel 100 kr. De få barn som kommer på konserterna brukar få gå in gratis eller till halva priset. Däremot

samarrangeras ett större antal kulturevenemang tillsammans med kulturföreningar och andra kulturaktörer i kommunen. Dessa evenemang är normalt sett gratis för besökaren.

Budget för evenemang i Trosa kvar är 26 000 kr. Budget för Kulturfnatt är 100 000 kr.

Tira Vento

Konsert Trosa kvarn 30/5, samarr. Kulturföreningen Rum för Kultur och Lenas kök.

Biljettpris 100 kr/st. Antal sålda biljetter: 45. Biljettintäkterna gick direkt till Rum för Kultur.

Intäkter 0 (4 500 kr gick till Rum för Kultur)

Utgifter

Arvode + resekostnader 9 566 kr

Förtäring artister 1 500 kr

Totala utgifter 11 066 kr

(46)

2

Konsthallen S:ta Anna

Utställning med Lena Lerviks skulptur i Konsthallen S:ta Anna, fyra veckor i juli/augusti, besöktes av ca 900 personer

Intäkter 0 Utgifter

Annonsering m.m. 5 600 kr

Försäkring 9 000 kr

Sommarjobbare via AME 15 488 kr

(900 besökare: ca 42 kr/person) Kulturfnatt

Den 15/9 i Västerljung. Samarr. Kulturföreningarna i Trosa kommun. Gissningsvis ca 1 000 besökare

Ljud/ljus, marknadsföring transport, m.m. 63 422 kr

Arrangemangsbidrag 39 800 kr

(1 000 besökare: ca 135 kr/person)

Totala utgifter samtliga arrangemang 183 376

Biblioteken

Biblioteken arrangerar två familjeföreställningar och minst två övriga barnarrangemang per år. Dessutom försöker vi se till att alltid kunna erbjuda någon aktivitet under

skolloven. Budget för familjeföreställningar är 20 000 kr. De flesta arrangemangen är gratis för besökaren, men familjeföreställningarna kostar normalt 20 kr för barn och 40 kr för vuxna.

Teater Tummeliten (småbarnsteater)

Två föreställningar: 19/3 och 1/10. Arr. Biblioteket. Fritt inträde. 50 besökare på vardera föreställningen. Dagtid, ingen extra personal.

Arvode + resekostnader 10 840 kr

(47)

3

Håkan Fernqvist (musikföreställning)

Två föreställningar: 5/3 och 12/11. Arr. Biblioteket. Fritt inträde. Gissar på ca 50 barn per föreställning.

Intäkter 0 kr

Utgifter

Arvode + resekostnader 13 593 kr

(100 besökare: 136 kr/person) Moni Nilsson Brännström (författarbesök)

Dagtid, ingen extra personal. 150 personer.

Intäkter 0 kr

Utgifter

Arvode + resekostnader 6 000 kr

(150 besökare: 40 kr/person) Solägget (musikteater)

Lördagsföreställning, två extra personaler, 60 besökare. Biljettpris: 20 kr för barn, 40 kr för vuxna.

Intäkter 1 800 kr

Utgifter Arvode

Personalkostnader Totala utgifter

8 240 kr 1 600 kr 8 040 kr

(60 besökare: 134 kr/person) Kungen och pastejköket (barnteater)

Lördagsföreställning den 28/4, två extra personaler, 25 betalande. Biljettpris: 20 kr för barn, 40 kr för vuxna

Intäkter 400 kr

Utgifter

Arvode 4 736 kr

(25 besökare: 237 kr/person) Serieworkshop

För barn 10–15 år, påsklovsverksamhet, gratis

Intäkter 0 kr

Utgifter Arvode

Totala utgifter:

1 500 kr 1 500 kr

(15 besökare: 100 kr/person)

Totala utgifter samtliga arrangemang 45 909 kr

(48)

(49)

TROSA KOMMUN

Kultur o Fritid

Petter Björkman 0156-52201

Underhållsplan kommunala bryggor 2013-2015

Tänkta åtgärder kan genomföras tidigare om ekonomin tillåter.

Objekt Åtgärd Kostnad Tidplan

Karlsborg Byta ut brädskicktet och ringar på hela 40 000 Våren -13 bryggan.

Västra Stadsfjärden Byta ut brädskicktet och ringar på delar av

bryggan. 20 000 Höst -13

Västra Stadsfjärden Byta ut brädskicktet och ringar på hela 20 000 Våren -14 bryggan.

A-bryggan Byta ut brädskicktet och ringar på hela 30 000 Våren -14 bryggan.

B-bryggan och Byta ut brädskicktet och ringar på hela 60 000 Våren -15 C-bryggan bryggorna.

Fiskebryggan Byta ut brädskicktet och ringar på delar av 50 000 Höst -15

Baltic bryggan. el. Vår -16

Trosaåns bryggor

Underhållsplan :

2013 2014 2015

(50)

(51)

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Anmälan av delegationsbeslut

Kontor: KFTS

Period: mars–maj 2013

Löpnr./

Diarienr.

Punkt i delegerings- ordningen

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat

2013/6 002/4.3 Arrangemangsbidrag till Trosa

kammarmusikförening för arrangemang av konsert för barn, 9 000 kr

2013-01-24 SFE

2013/19 003/4.3 Arrangemangsbidrag till Trosa hembygdsförening för aktiviteter i samband med Valborgsmäss,

nationaldagen och midsommar, 8 300 kr

2013-03-12 SFE

2013/20 004/4.3 Arrangemangsbidrag till Västerljungs hembygdsförening för guidade

bussturer, 2 000 kr

2013-03-13 SFE

2013/28 005/4.3 Arrangemangsbidrag till Vagnhärads hembygdsförening för aktiviteter i samband med Valborgsmäss,

nationaldagen och midsommar samt Allsång på Trostorp, 19 500 kr

2013-04-10 SFE

2013/40 006/4.3 Driftsbidrag till Forn- och medeltidsföreningen Aradís, verksamhet, 7 500 kr

2013-04-22 SFE

2013/54 007/4.3 Driftsbidrag till Delblancsällskapets lokala arbetsgrupp, verksamhet, 7 500 kr

2013-04-22 SFE

2013/39 008/4.3 Driftsbidrag till Hedeby vävstuga, verksamhet, 5 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/39 009/4.3 Driftsbidrag till Hedeby vävstuga, lokal, 7 500 kr

2013-04-22 SFE

(52)

2013/41 010/4.3 Driftsbidrag till Konsthallen S:ta Anna, verksamhet, 20 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/53 011/4.3 Driftsbidrag till Trosa Folkets

husförening, verksamhet, 25 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/53 012/4.3 Driftsbidrag till Troas Folkets husförening, lokal, 90 500 kr

2013-04-22 SFE

2013/19 013/4.3 Driftsbidrag till Trosa

hembygdsförening, verksamhet, 14 500 kr

2013-04-22 SFE

kammarmusikförening, verksamhet, 20 000 kr

2013-04-22 SFE

riksteaterförening, verksamhet, 18 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/38 016/4.3 Driftsbidrag till Trosa Rödakorskrets, verksamhet, 5 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/24 017/4.3 Driftsbidrag till Trosa storband, verksamhet, 20 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/52 018/4.3 Driftsbidrag till Trosabygdens

konstförening, verksamhet, 15 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/37 019/4.3 Driftsbidrag till Trosabygdens kulturråd, verksamhet, 45 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/35 020/4.3 Driftsbidrag till Trosabygdens

trädgårdssällskap, verksamhet, 8 500 kr

2013-04-22 SFE

2013/36 021/4.3 Driftsbidrag till Trosakören, verksamhet, 8 500 kr

2013-04-22 SFE

2013/36 022/4.3 Driftsbidrag till Trosakören, lokal, 6 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/28 023/4.3 Driftsbidrag till Vagnhärads hembugdsförening, verksamhet, 15 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/28 024/4.3 Driftsbidrag till Vagnhärads hembygdsförening, lokal (Kungl.

Väntsalen), 20 000 kr

2013-04-22 SFE

(53)

2013/28 025/4.3 Driftsbidrag till Vagnhärads

hembygdsförening, lokal (Trostorp), 20 000 kr

2013-04-22 SFE

2013/20 026/4.3 Driftsbidrag till Västerljungs hembygdsförening, lokal, 6 900 kr

2013-04-22 SFE

Handläggares underskrift

(54)

(55)

Kommunkontoret

Maria Wastesson Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17

maria.wastesson@trosa.se

KFN 2013/2

Övriga anmälningsärenden

1. Från kommunfullmäktige 2013-03-13

§ 3 Avsägelser och val

§ 4 Ansökan om indelningsändring avseende läns- och landstingsbyte för Trosa kommun, KS 2012/124

2. Från kommunstyrelsen 2013-02-27

§ 3 Anvisningar för budget 2014 och planer 2015-2016

Maria Wastesson Nämndsekreterare