§ 234/2014 Dnr 2014/0094 KS-34 Diariekod: 101
Fastställande av budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-11-18 från
kommunledningskontoret samt förslag från Socialdemokraterna, förslag från Miljöpartiet och förslag från Centerpartiet.
Sammanfattning
Kommunen tillämpar sedan två år tillbaka en ny budgetprocess, som är utformad inom ramen för gällande regler i kommunallagen.
Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.
Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om kommunöver- gripande mått fattas av kommunstyrelsen.
Budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 fastställdes av fullmäktige i juni 2014.
Det år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet, ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt
kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens
exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomiska plan 2015-2017 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag
8. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budet med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Internräntan är oförändrad, 2 % för 2015.
14. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor
kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller
checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.
17. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret, i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.
18. Socialnämnden får i uppdrag att i oktober 2015 redovisa utvecklingen av kontorets ärendebelastning.
Överläggning i kommunstyrelsen
Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande:
- Uppdra till kommunledningskontoret att se över
programprisersättningen. Uppdraget ska återrapporteras i februari 2015.
- Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en gemensam handlingsplan, inklusive ansvarsfördelning och kostnader, för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Första prioritet har samordning av arbetet med "unga utanför". Delrapportering av
”unga utanför” i februari 2015 och förslag på fullständig handlingsplan under hösten 2015.
Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag samt instämmer i Douglas Lithborns (M) tilläggsyrkande.
Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag samt instämmer i Douglas Lithborns (M) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer de framförda yrkanden mot varandra. Kommunstyrelsen bifaller Douglas Lithborns (M) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt
kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens
exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomiska plan 2015-2017 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag
8. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budet med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Internräntan är oförändrad, 2 % för 2015.
14. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor
kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller
checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.
17. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret, i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.
18. Socialnämnden får i uppdrag att i oktober 2015 redovisa utvecklingen av kontorets ärendebelastning.
19. Uppdra till kommunledningskontoret att se över
programprisersättningen. Uppdraget ska återrapporteras i februari 2015.
20. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en gemensam
och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Första prioritet har samordning av arbetet med "unga utanför". Delrapportering av
”unga utanför” i februari 2015 och förslag på fullständig handlingsplan under hösten 2015.
Barkat Hussain (V) och Anki Elken (SP) instämmer i Douglas Lithborns (M) tilläggsyrkande. I övrigt deltar de inte i beslutet.
Reservation
Freddie Lundqvist (S) för Socialdemokraternas ledamöter i
kommunstyrelsen och Peter Godlund (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Beslutsexpediering:
Akt
