kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg

välkommen till föreningsstämma torsdag 1 mars 2018

18 kULLAVIKS HAMN EKONOMISK FÖRENINg

Innehåll

Styrelse 2017 i Kullaviks Hamn ekonomisk förening

ORDFÖRANDE HAR ORDET 3

RAPPORT FRÅN HAMNGRUPPENS ARBETE 2017 4

KALLELSE & DAGORDNING 5

ÅRSREDOVISNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6

RESULTATRÄKNING 7

BALANSRÄKNING 8

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9

REVISIONSBERÄTTELSE 13

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 16

VERKSAMHETSPLAN 2018 17

FÖRSLAG TILL AVGIFTER OCH BUDGET 2018 18

Nu stänger vi böckerna för 2017 och kan konsta­

tera att ytterligare ett gott år har passerat i Kullaviks Hamn. När vi 2001 tog över hamn anläggningen från kommunen var den i stort behov av underhåll. Senare bromsade åtta år av vattenrättstvist effektivt alla större projekt. Det är därför med stor glädje vi nu genom­

för den andra delen av kajprojekten. Hela kajen från hamnkontoret bort till slipen görs om, och vi skapar ytterligare en ”atlantkaj” som kommer att klara tidens tand. Det ger ett större och effektivare landområde, som minskar trängseln på land när det är som inten­

sivast.

Är allt färdigt nu då? Nej, ett ständigt underhåll är nödvändigt. Många av våra flytbryggor är ganska ålderstigna och behöver bytas ut i den takt vi mäktar med. Vi kan också notera att vi, som alla andra, på­

verkas av tidens trender. Eftersom behoven i båtlivet förändrats önskar medlemmarna nu fler och gärna bredare båtplatser. Ekan och den smala träkryssaren har ju bytts ut mot allt bredare segelbostäder och ribbar. Vi ser därför en möjlighet att E­bryggan med sina sidoskepp kan bytas ut mot två långa pontoner, och på så sätt optimera vattenområdet. En sådan förändring skulle ge oss möjlighet att erbjuda nya båt­

platser, som bidrar till finansieringen av pontonbyten.

Vi återkommer om detta när det närmar sig.

Vår egen hamngrupp består av en grupp äldre gent­

lemän som gör ett jättejobb. Utan dem hade vi inte haft vår fina hamn, så de är värda all uppskattning och

Medlemmarnas förändrade behov i båtlivet av­

speglas också i att antalet båtplatser som lämnas för uthyrning de senaste tio åren har ökat från 30 till 230 per år! En del av dessa är visserligen medlemmar som önskar en annan båtplats, och därför lämnar in sin egen till uthyrning, men summa summarum belastar denna hantering vår administration betydligt. Trots att vi har många som vill hyra i andra hand är det en grannlaga uppgift att fördela alla dessa platser, och en bidragande orsak till att vi nu behöver anställa en administratör. Därför kommer vi från och med 2018 att debitera alla som hyr ut sin plats, utan att hyra en annan plats, 500 kronor i avgift. Precis som förra året skickar vi också fakturor till alla, oavsett om man avser hyra ut eller inte, och krediterar först i efterhand om platsen verkligen blivit uthyrd. Föreningen kan och ska inte utgöra bank för medlemmarna.

Avslutningsvis ska det bli extra roligt i år att få se vår nya kaj komma till, och att få njuta på Restaurang PIR redan från maj månad. Vi ser fram emot att få träffa er på bryggan och på årsstämman!

För styrelsen i Kullaviks Hamn ekonomisk förening

MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE

Förändrade behov i båtlivet

MATS PEGELOW

ORDFÖRANDE CHRISTINA BRODD

LEDAMOT ANDERS HALVOR LEDAMOT CLAES BERG

LEDAMOT

ULF WETTERLUNDH LEDAMOT JOAKIM HERMANSSON

LEDAMOT OVE SVAN

LEDAMOT TOMAS JANGE

SUPPLEANT

Ordförande har ordet

I vår förening görs ju mycket baserat på rent ideella insatser, och

Kontaktupp gifter till alla i styrelsen

hittar du på www.

kullavikshamn.se.

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 1 mars 2018 klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal.

Dagordning

§ 1 Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare § 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av röstlängd.

§ 7 Styrelsens redovisning av vattenrättstvisten.

§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2017.

§ 9 Revisorernas berättelse.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning.

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 12 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.

§ 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

§ 15 Val av styrelsens ordförande.

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

§ 17 Val av revisorer jämte suppleanter.

§ 18 Val av valberedning.

§ 19 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

§ 20 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår § 21 Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.

§ 22 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.

§ 23 Övriga ärenden.

§ 24 Stämman avslutas.

Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.

Kullavik den 2 februari 2018

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening

FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse & dagordning

förenings- stämma 1 mars 2018

Rapport från

Hamngruppens arbete 2017

Under det gångna året har arbeten utförts i enlighet med budget.

Hamnplan

Den nyasfalterade delen av östra hamnplanen har fått vitmålade markeringar för bilparkering och upp­

ställningsplats för jollar, och även den östra infarten har markerats med vita linjer.

Piren

Hamnsidan av pirens yttre del har fått ett nytt

trädäck, och en förbättrad konstruktion av bär armarna har monterats.

Nya stolpar för belysning, eluttag och vatten har in­

stallerats. Dessa är av betydligt tåligare och mer robust konstruktion än de tidigare, med en tät

uttagslåda.

Utöver de budgeterade arbetena på piren har vi också försett nya Restaurang PIR med elektricitet, vatten och avlopp.

Brygga B

Y­bommarnas infästningar vid pontonerna har setts över.

Bryggan har fått en ny landgång, och nya infäst­

ningar till land.

Brygga C

De flesta övergångarna mellan pontonerna har förstärkts, men två övergångar är kvar att åtgärda.

Den västra skoningen på den yttre pontonen, som skadades i stormen i slutet av 2016, har reparerats.

Vi har även monterat tre nya åttameters Y­bommar och bytt den skadade kraftkabeln till den yttre pontonen.

Brygga J, D, E, F, G och H

En landgång har förnyats.

På samtliga hamnens flytbryggor har kättingarna mellan ponton och ankare kontrollerats, varvid ett antal slitna kättingar har förnyats.

Kontor

Friggebodens utsida har målats.

Elutrustning

Smärre reparationer på belysning och eluttag.

HAMNGRUPPEN I DECEMBER 2017

FOTO: OVE SVAN

FOTO: OVE SVAN

4 5

årsredovisning

förvaltningsberättelse

resultaträkning

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening med säte i Kungsbacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar Kullaviks Hamn i Kullavik och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Medlemsinformation

Cirka 125 medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2017 inte önskat utnyttja tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i andra hand. Nästan lika många har flyttat om till en annan båtplats än sin egen.

- Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.

- Antalet gästdygn har varit 153 (165).

- Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 518 (518).

- Fullt betalda medlemsinsatser är 546 (546).

- Externa båtplatskön innehåller 421 (443) köande och internkön 114 (114) köande.

Flerårsöversikt ^(tkr)

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 2 677 2 429 2 384 2 325 2 162

Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivning

på uppskrivningsfond och utnyttjad stormfond. -65 -246 -198 122 25

Soliditet 79,3% 82,9% 87,9% 91,6% 92,5%

Medlems- Uppskrivn. Storm- Balanserat Årets Summa Förändring av eget kapital ^{insatser fond fond resultat resultat} eget kapital Belopp vid årets ingång 11 482 938 10 119 488 155 837 -1 440 049 -343 423 19 974 791

Stormfond 260 500 260 500

Utnyttjad stormfond 0

Båtplatsbyten / betalda insatser 98 181 98 181

Återföring Uppskrivningsfond 2017 -542 280 -542 280

Disposition av föregående års resultat -343 423 343 423 0

Årets resultat -65 261 -65 261

Eget kapital 2017-12-31 11 581 119 9 577 208 416 337 -1 783 472 -65 261 19 725 931 Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -1 783 472

årets förlust -65 261

-1 848 733 behandlas så att

i ny räkning överföres -1 848 733 -1 848 733

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening med säte i Kungsbacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31.

RESULTATRÄKNING

Belopp i SEK 17-01-01 16-01-01

Not 17-12-31 16-12-31

Rörelsens intäkter 1

Nettoomsättning 2 676 934 2 429 239

Övriga rörelseintäkter 201 262 256 256

Summa rörelsens intäkter 2 878 196 2 685 495

Rörelsens kostnader

Kostnader löpande hamndrift 2 -554 288 -574 105

Övriga externa kostnader 3 -669 912 -758 562

Personalkostnader 4 -626 047 -632 478

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar 5 -1 497 735 -1 457 759

Summa rörelsens kostnader -3 347 982 -3 422 904

Rörelseresultat

-469 786 -737 409

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande intäkter 331 156

Räntekostnader och liknande kostnader -138 086 -148 450

Resultat efter finansiella poster

-607 541 -885 703

Bokslutsdispositioner

Övriga bokslutsdispositioner 6 542 280 542 280

Resultat före skatt

-65 261 -343 423

Skatter

Skatt på årets resultat - -

Årets resultat -65 261 -343 423

balansräkning Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

BALANSRÄKNING

Belopp i SEK

Not 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 9 714 703 9 965 584

Pågående arbeten 914 634 -

Hamnanläggning 8 13 126 957 13 947 167

Maskiner och inventarier 9 26 050 33 920

Summa anläggningstillgångar 23 782 344 23 946 671

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 71 535 91 644

Övriga kortfristiga fordringar 276 758 55 323

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 459 49 510

Summa kortfristiga fordringar

425 752 196 477

Kassa och bank 659 025 162 180

Summa omsättningstillgångar 1 084 777 358 657

SUMMA TILLGÅNGAR 24 867 121 24 305 328

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 11 581 119 11 482 938

Uppskrivningsfond 9 577 208 10 119 488

Summa bundet eget kapital

21 158 327 21 602 426

Fritt eget kapital

Stormfond 416 337 155 837

Balanserat resultat -1 783 472 -1 440 049

Årets resultat -65 261 -343 423

Summa fritt eget kapital

-1 432 396 -1 627 635

Summa eget kapital 19 725 931 19 974 791

Skulder

Långfristiga skulder

Företagslån 3 550 000 875 000

Checkräkningskredit 10 - 2 922 594

Summa långfristiga skulder

3 550 000 3 797 594

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder/medlemmar 20 525 5 050

Leverantörsskulder 1 072 503 158 742

Företagslån, kortfristig del 260 000 100 000

Skatteskuld 41 190 41 190

Övriga kortfristiga skulder 21 127 15 851

Upplupna kostnader 175 845 212 110

Summa kortfristiga skulder

1 591 190 532 943

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 867 121 24 305 328

Noter

NOT 1 – RÖRELSENS INTÄKTER Noter

Not 1 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2017 2016

Årsavgifter båtplatser 1 742 004 1 590 607

Andrahandsuthyrning & omflyttningsavgifter 322 733 278 434

Vinterliggare 66 400 60 000

Köavgifter 70 560 68 800

Gästplatsavgifter 22 950 24 800

P-avgifter 198 538 192 144

El-avgifter 97 448 59 354

Medlemsavgifter 156 300 155 100

2 676 933 2 429 239 Övriga rörelseintäkter

Övriga intäkter 201 262 256 256

201 262 256 256

Summa rörelsens intäkter 2 878 195 2 685 495

Not 2 Kostnader löpande hamndrift

2017 2016

Underhåll & reparation hamnanläggning 307 487 257 648

Reparation hamnanläggning (Egon) - 97 163

Dykarbeten 17 850 30 450

Vatten och avlopp 8 462 2 923

Renhållning, städning 68 140 83 853

El för drift 152 349 102 068

Summa kostnader löpande hamndrift 554 288 574 105

Not 2 – Kostnader löpande hamndrift

8 9

Not 3 Övriga externa kostnader

2017 2016

Kostnader hamnexpedition 15 433 15 761

Bevakningskostnader 73 475 69 837

Fastighetsskatt 20 595 20 595

Redovisningstjänster 104 604 104 349

Revisionsarvode 21 725 21 750

IT-Program & tjänster 73 178 69 950

Advokatkostander, vattenrättstvist mm 45 020 166 462

Konsultarvoden och övriga administrativa tjänster 79 490 59 541

Övriga externa kostnader *) 236 392 230 317

Summa övriga externa kostnader 669 912 758 562

*) Specifikation av övriga externa kostnader

- Förbrukningsmateriel 37 148 13 861

- Annonsering och övrig reklam 18 266 5 015

- Sjöräddningssällskapet 5 000 5 000

- Hamndagen och KKKK-firande 30 466 27 948

- Arbetskläder och skyddsmateriel 4 564 1 279

- Kontorsmateriel och trycksaker 8 770 23 138

- Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck 68 020 70 558

- Porto 2 952 13 843

- Försäkringskostnad 13 184 15 298

- Telefon, datakommunikation och mobiltelefon 19 981 21 887

- Bankavgifter 20 871 21 812

- Övriga förvaltningskostnader 7 170 10 678

236 392 230 317

Not 3 – Övriga externa kostnader

Not 8 Hamnanläggning

17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15 951 348 12 840 834

Uppskrivning hamnanläggningen 8 148 000 8 148 000

Inköp 398 774 3 110 514

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 24 498 122 24 099 348

Ingående avskrivning -10 152 181 -8 976 653

Årets avskrivning -1 218 984 -1 175 528

Utgående ackumulerad avskrivning -11 371 165 -10 152 181

Redovisat värde för hamnanläggning 13 126 957 13 947 167

Not 8 – Hamnanläggning

Not 9 Maskiner och inventarier

17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 186 957 186 957

Inköp maskiner, andra tekniska anläggningar 20 000 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 206 957 186 957

Ingående avskrivning -153 037 -121 687

Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekniska anläggningar -27 870 -26 870

Årets avskrivning enligt plan, datorer 0 -4 480

Utgående ackumulerad avskrivning -180 907 -153 037

Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar 26 050 33 920

Not 9 – Maskiner och inventarier

Not 10 Checkräkningskredit

17-12-31 16-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 3 000 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 2 922 594

Not 10 – Checkräkningskredit

Not 7 Byggnader och mark

17-12-31 16-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 875 097 5 875 097

Uppskrivning byggnader och mark 6 852 000 6 852 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 12 727 097 12 727 097

Ingående avskrivning -2 761 513 -2 510 632

Årets avskrivning -250 881 -250 881

Utgående ackumulerad avskrivning -3 012 394 -2 761 513

Redovisat värde för fastighet i Sverige 9 714 703 9 965 584

Taxeringsvärde för fastighet i Sverige 4 119 000 4 119 000

Not 7 – Byggnader och mark

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2017 2016

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelsen 101 550 106 570

Övriga anställda 391 112 372 259

Summa löner och ersättningar 492 662 478 829

Sociala avgifter enligt lag och avtal 133 384 144 265

Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter 626 046 623 094

Anställda 2017 2016

Medelantalet anställda 1 1

varav män 1 1

Not 4 – Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Not 5 Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.

När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år

Hamnbyggnaden 50

Hamnanläggningen 20

Maskiner, andra tekniska anläggningar 5

Datorer 3

Not 5 – Avskrivningar

Not 6 Bokslutsdispositioner

Återföring avskrivning uppskrivningsfond mot eget kapital 542 280 542 280

Not 6 – Bokslutsdispositioner

revisionsberättelse

Kullavik 2018-02-02

MATS PEGELOW,

ORDFÖRANDE CLAES BERG CHRISTINA BRODD

ULF WETTERLUNDH

ANDERS HALVOR JOAKIM HERMANSSON OVE SVAN

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-02-05

PER-ACKE JACOBSSON, LEIF DANIELSSON

AUKTORISERAD REVISOR

Not 12 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Hamnens drift och underhåll har skett i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2017.

Nytt trädäck på pirens yttre del, nya elstolpar, nya landgångar och kontroll av samtliga ankar- kättingar är några av åtgärderna som utförts. Spontning av östra kajen har påbörjats.

Mer information finns i förvaltningsberättelse och verksamhetsplan, liksom i ordförandens text på sidan 3 och i Hamngruppens rapport på sidan 4.

Not 12 – Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Not 11 Ställda säkerheter

17-12-31 16-12-31

Pantbrev i fastighet 4 900 000 3 975 000

Not 11 – Ställda säkerheter 1/3

12 13

2/3 3/3

Uppdrag Namn Mandattid

Ordförande Mats Pegelow Omval till 2019

Ordinarie ledamöter Christina Brodd Vald till 2019

Ove Svan Vald till 2019

Björn Egeröd Nyval till 2020 Ulf Wetterlundh Omval till 2020 Joakim Hermansson Omval till 2020

Suppleanter Ingemar Nordlund Vald till 2019 Robert Rönnbom Vald till 2019 Gunnar Riksén Vald till 2019 Tomas Jange Omval till 2020

Ordinarie revisorer Per-Acke Jacobsson Omval till 2019 Joakim Wakeus Nyval till 2019

Revisorssuppleanter Stig Johansson Omval till 2019 Benny Helgesson Omval till 2019 Kullavik 2018-01-03

Dan Manhed Stephen Mathiason Jan Borre

Valberedningens förslag

till ledamöter inför ordinarie föreningsstämma 2018

Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år. Detta innebär att cirka hälften av ledamöterna blir föremål för omval varje år. Undantag från detta är föreningens ordförande, revisorer samt revisorssuppleanter, som väljs för ett år i taget.

Verksamhets- plan 2018

Piren

Demontering av bojar, då dessa ersätts av Y­bommar.

Årlig service på bommar och övrig utrustning.

Hamnplanen

Det arbete med spontningen av kajen mellan yttre slipen och hamnkontoret, som påbörjades i höstas, fortsätter och avslutas i god tid innan hamnen öppnar för säsongen. Konstruktionen blir densamma som på östra kajen.

Nya byggnader för miljöstation, kallförråd och verkstad samt Kullaviks Sjöscoutkår ska monteras.

Pontonerna

Förstärkningsarbetet fortsätter, och en ny kon­

struktion för övergångarna mellan pontonerna ska monteras.

Pontonen vid slipen kommer att få en vinkel, som ger ytterligare några båtplatser.

Hamnkontoret

Kontorsdelen av byggnaden utökas genom att väggen mellan nuvarande kontor och verkstad tas bort. Detta för att den nya administratören ska få en arbetsplats.

Verkstaden placeras istället i en av de tidigare nämnda nya byggnaderna, som ska vara belkägna i direkt anslutning till hamnkontoret.

Utöver arbeten ovan fortsätter vi förstås med löpande underhållsarbete i enlighet med budgeten.

På längre sikt

I vår femårsplan ingår revisionsmuddring och om­

disponering av pontoner, som kräver godkännande från Kungsbacka Kommun och Länsstyrelsen.

Handlingar för detta är under arbete.

I långtidsplaneringen ingår även att byta ut flertalet pontoner, då dessa är i dåligt skick med läckage och försvagad betong. Konstruktionen gör att de inte kan repareras.

FOTO: LARS KINDELLFOTO: EMMA GLAUMANNFOTO: OVE SVAN

• Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (300) kr för år 2018.

• Båtplatsavgift 200 (185) kr per kvm avgiftsyta.

• Avgift för P-kort 350 (350) kr.

• Avgift för sommarel 700 (700) kr per debiterings- period.

• Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats utgår med ett tillägg på 90 kr per kvm erhållen tilläggsyta med en minimiavgift på 500 kr. Önskar man lämna sin båtplats för andra- handsuthyrning utgår en administrativ avgift på 500 kr.

• Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats, enligt stadgarnas § 6, föreslås vara 1,400 (1,380) för 2018, avrundat till helt antal kronor.

• Lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr debi teras vid utskick av påminnelser och dröjsmålsränta (re- ferensränta +8%) debiteras vid för sen betalning.

• Föreningen erbjuder medlemmarna fakturor via e-post. De som väljer att få pappersfakturor, debi- teras 50 kr faktureringsavgift.

Styrelsens förslag till

avgifter 2018…

Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)

…och Budget 2018 ( I tkr, exklusive moms ) Intäkter

Årsavgifter båtplatser 2 000

Andrahandsuthyrning & omflyttn.avg 375

Vinterliggare 60

Köavgifter 70

Gästplatsavgifter 50

P-avgifter 185

El-avgifter 100

Medlemsavgifter 155

Övriga intäkter 140

S:A INTÄKTER 3 135

Investeringar 2018

Brygga B, El-stolpar 65

Brygga C, El-stolpar 65

Spontning, kaj nord 800

Återfyllnad inkl. fundament 260

Ny verkstad och miljöstation 350

Bommar vid ramp 100

S:A INVESTERINGAR 1 640

Kostnader löpande hamndrift

Underhåll & reparation hamnanläggning -250

Dykarbeten -50

Vatten och avlopp -20

Renhållning, städning -70

El för drift -140

S:A LÖPANDE DRIFT -530

Övriga externa kostnader

Kostnader hamnexpedition -30

Bevakningskostnader -75

Fastighetsskatt -25

Redovisningstjänster -50

Revisionsarvode -20

IT-Program & tjänster -75

Övrida administrativa tjänster -50

Övriga externa kostnader -185

S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER -510

Löner och andra ersättningar

Löner inkl. sociala kostnader -825 Styrelsearvode inkl sociala kostnader -130 S:A LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR -955

Finansiella poster

Räntekostnader -125

Avskrivningar

Byggnader och inventarier -1 015

Uppskrivningsfond -542

Återf. Uppskrivn.fond mot eget kapital 542

S:A KOSTNADER -3 135

Budgeterat resultat 0

B 1–90 B 100+

C

D F E

H G

J N

M L

K

P ^MASTKRAN

SOPOR & OLJA

P

AUTOMAT: PARKERINGs- OCH GÄSTHAMNSAVGIFT

KIOSK

BASTU

RESTAURANG PIR

PIREN

HAMNKONTOR, WC & DUSCH

FOTO: LARS KINDELL

FOTO: PATRIC ULLAEUS

FOTO: ANDREAS PEGELOW

FOTO: INGEMAR NORDLUND

FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: ANDREAS PEGELOW

FOTO: NINA BRODD

i Kullaviks Hamn 2018

1 mars

Föreningsstämma i Kullaviksskolan 18.30

Vårpremiär för PIR

30 april

Valborgsfirande med Gubbröra som sjunger in våren

26–27 maj KKKK:s Feva Sprint 6 juni

Femårsjubileum för

Kullaviks Hamndag med nationaldagsfirande

KKKK:s Laser-SM

KKKK:s Pelle P

Archipelago Race

DM och KM

31 dec

Traditionellt nyårsfirande på piren

HAMNKONTOR Hamnkapten Jan Jange

Kullaviks Hamn ekonomisk förening Box 68, 429 22 Kullavik

Tel 031-93 10 13 info@kullavikshamn.se www.kullavikshamn.se

GLAUMANN DESIGN