KALLELSE. Datum Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00

M OSBY

~KOMMUN

Kommunfullmäktige

Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00

Plats: Parkskolans matsal i Osby

Ärende

1. Protokollets justering 2. Upprop

3. Godkännande av dagordning 4. Frågestund

5. Kl 17:10-17:30

Fiber i tätorter i Osby kommun

Samhällsutvecklare Karin Sigvardsson och Ola Barthel från IP-only föredrar ärendet

6. Information

7. Allmänhetens frågestund

8. Kommunalekonomisk debatt om Osby kommuns budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017

9. Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år 2015 10. Budget 2015, Kommunalt partistöd

11. Budget 2015, Kommunstyrelsen

12. Budget 2015, Tillsyns-och tillståndsnämnden 13. Budget 2015, Revisorerna

14. Budget 2015, Valnämnden

15. Budget 2015, Barn-och skolnämnden 16. Budget 2015, Vård- och omsorgsnämnden 17. Budget 2015, överförmyndaren

18. Budget 2015, Utdebitering 19. Budget 2015, Finansförvaltningen

20. Budget 2015, Flerårsplan, finasiella mål 2015-2017

21. Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål med indikatorer

22. Övergripande regler m.m. budget 2015 23. Budget 2015, Flerårsplan 2016-2017

Sida

1(2)

Ärende

24. Budget 2015, Sorgensavgift

25. Sorgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB 26. Sorgensram 2015, Osbybostäder AB 27. Ram för upplåning 2015

28. Motion; framtagande av ett fungerande dagvatten-och avlopssystem i Osby kommun

29. Motion; skydd av vattenförsörjning i Osby kommun

30. Medborgarförslag, tydligare renhållningsföreskrifter för Osby kommun 31. Motion om kommunalt mångfaldspris

32. Medborgarförslag om att skapa vandringsled utmed Helge å, delen Spinneriet - Götabruk

33. Medborgarförslag för åtgärder - Medborgarförslag om turismfrämjande åtgärder

34. Förtroendevald; begäran om entledigande av politiskt uppdrag 35. Förtroendevald; begäran om entledigande av politiskt uppdrag 36. Förtroendevald; begäran om entledigande av politiskt uppdrag 37. Motion, undvika ledande politiker att sitta på "två stolar"

38. Motion; effektivisera arbetet och minska antalet ledamöter och ersättare Osbybostäders styrelse

39. Information; Osby kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015

Dag I varsson Ordförande

Christina Mårtensson Sekreterare

2(2)

PVl OSBY

~ KOMMUN

Kommunfullmäktige

§

Frågestund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-11-24

Frågestund genomförs enligt kommunfullmäktiges arbetsordning§ 37.

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

Sida

FVl OSBY

~KOMMU N

Sammanträdesdag ·

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 253

Fiber i tätorter i Osby kommun Dnr 2014.ks0370 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Osby kommun avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-only som sedan ansvarar för en fo1tsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun.

Osby kommun tecknar koncessions-och samverkansavtal avseende utbyggnad av drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-Only.

Uppdrag ges åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och t.f kommunchef Pia Lind vall Bengtsson att undetieckna avtalet.

Kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation§ 18, 2013-01-23, upphävs i samband med avtalstecknandet.

Besluts underlag

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-01/2014-10-27

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

9(55)

Samhällsbyggnad, Mark och plan Karin Sigvardsson, 0479-528325 karin.sigvardsson@osby.se

T JÅNSTESKRIVELSE

Datum

20"14-"10-0"l/20~4-~0-27

Samverkansavtal om utbyggnad av fiber

i

Dnr:2014.ks0370 005

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- att kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-Only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående.

- att teckna koncessions-och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-Only.

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Anders Pettersson och t.f kommunchef Pia Lind vall Bengtsson att underteckna avtalet.

- att upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation § 18, 2013-01-23 i samband med avtalstecknandet.

Sammanfattning

Bredbandsgruppen har sedan en tid verkat för att få tillstånd en fiberutbyggnad inom Osby kommun i syfte att uppnå uppsatta mål i nationell-, regional- och kommunal bredbandsstrategi. Två aktörer har aviserat sitt intresse IP-Only och Skanova-koncemen/Svenska Stadsnät AB.

Utifrån de möten som har hållits och det underlag som repektive aktör presenterat förespråkar bredbandsgruppen att det fibernät som kommunen idag äger avyttras och att koncessions- och samverkansavtal ingås med IP- Only.

Beslutsunderlag

Dokumentation fibernät Osby kommun Ärende

I pm daterat 2012-06-13 beslutade kommunstyrelsen att bilda en

bredbandsgrupp vars första uppdrag var atl upprätta en bredbandsstrategi.

Strategin antogs av kommunfullmäktige i juni 2013. Strategin har målsättningen att 90% av kommunens medborgare och näringsidkare år 2020 bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband via optofiber med en överföringshastighet på I 00 Mbit/s. År 2016 bör alla förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen ha tillgång till bredband med I 00 Mbit/s.

Stda

1(2)

Besöksadress Parkgatan 1 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se PlusGlro 11 16 61-5 Postadress Samhällsbyggnad. Mark och plan

283 80 Osby

Fax 0479-52 82 97 Organlsationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 E-post samhallsutveckling@osby.se

I samband med upprättande av bredbandsstrategin fördes diskussion huruvida kommunen själv hade för avsikt att bygga ut fiber eller om det skulle ske genom extern aktör. Det sistnämnda alternativet ansågs vara rimligast. Bredbandsgruppen har därför fört diskussion med möjliga aktörer i syfte att utröna vem som har bäst förutsättningar att tillgodose uppsatta mål inom en snar framtid. Diskussionerna har resulterat i två möjliga aktörer, Svenska Stadsnät AB och IP-Only. Båda aktörerna har aviserat att de vill förvärva kommunens befintliga fibernät.

De kommunala verksamheterna hyr svartfiber och ska vid behov upphandla tjänst eller själv lysa upp fibern, vilket görs idag. Inom ramen för LOU finns ett telekomundantag som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som syftar till att möjliggöra för en upphandlande myndighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller för allmänheten tillhandahålla teletjänster (se utdrag ur LOU nedan). Kommunen tar sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU.

lag (2007: 109 /) om offentlig upphandling

Teletjänster 4§ Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster.

Övervägande

Det är bredbandsgruppens uppfattning att ett enskilt ägarskap av fibernätet i Osby kommun är att föredra då det i annat fall lätt kan uppstå konflikter kring ansvaret vid driftstörningar osv. Genom att avyttra befintligt fibernät i enlighet med beslutsunderlaget, till extern aktör ser gruppen dessutom att den fortsatta utbyggnaden kommer att påskyndas och bli mer omfattande.

I syfte att välja aktör har överläggningar skett med IP-Only, TeliaSonera AB/ Svenska Stadsnät AB. Även kommunstyrelsen och ett antal företag bjöds under våren 2014 in till ett informationsmöte med respektive aktör.

Vid återkoppling från de företagare som medverkade på informationsmötet har det framkommit att de förespråkar IP-Only.

Slutgilltigt förslag till avtal har tagits fram både med Svenska Stadsnät och IP-Only. Avtalen har legat till grund för tjänstemännens bedömning.

Den samlade bedömningen har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv sett till hela kommunens nytta dvs. såväl de kommunala verksamheterna,

kommunala bolagen, näringslivet och invånarna. Vid en sammanvägning av vad som framkommit under överläggningarna har bedömningen gjorts att IP-Only är den aktör med bäst förutsättningar att tillgodose kommunens mål. Samtliga tjänstemän som varit involverade i processen är enliga i valet av samverkansaktör. Det är därför bredbandsgruppens rekommendation att kommunen slutför tecknande av koncessions- och samverkansavtal med IP- Only. Det fortsatta arbetet kommer belasta kommunen med en tjänst på minst 50%.

_;;;;::.-g

bJ{, ~~~~j

Oddbjörn Aasvold

F.nhetschcf Mark- och plan

Karin Sigvardsson

Samhällsutveck larc

Sida

2(2)

rvl OSBY

~ KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdi;sdatum

2014-11~24 Kommunfullmäktige

§ -

Information

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

PVlOSBY

\(y

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatom ' '"

2014-11-24 Kommunfullmäktige

§

Allmänhetens frågestund

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum · · .,.

2014-11-24 Kommunfullmäktige

Justerandes sign

§ '

Kommunalekonomisk debatt om Osby kommuns budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017

Expedierat

I I

Utdrags bestyrkande Sida

~OSBY

\(y ^KOMMUN

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 255

Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år 2015

Dnr 2014.ks0548 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Bidrag till samlingslokaler beviljas i enlighet med nedanstående för- slag från budgetberedningen:

Bidrag till samlingslokaler år 2015

Förening Budget 2014 Ansökan Ksau förslag

Byggnadsföreningen medborgarhuset i 1 400 000 1 500 000 1 400 000 Osby

Extra bidrag Medborgarhuset brand- 250 000 0 0

skyddsåtgärder

Ekeröds byalag 7 000 7 000 7 000

Kylens bygdegårdsförening 7 000 7 000 7 000

Lönsboda folkets hus och parkförening 260 000 330 000 260 000

Nybygdens byalag 7 000 7 000 7 000

Sydöstra Örkeneds byalag 10 000 10 000 10 000

Vesljunga bygdegårdsförening 7 000 7 000 7 000

Visseltofta hembygdsförening 20 000 30 000 20 000 Örkeneds JUF:s bygdegårdsförening 7 000 10 000 7 000

Örkeneds Norra bygdegårdförening 7 000 7 000 7 000 Totalt: 1 982 000 1 915 000 1 732 000

Sammanfattning

Föreningar som dJiver samlingslokaler för allmänheten och är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2015. Bidraget till samlingsloka- ler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till sam- lingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret.

Beslutsunderlag

Ansökningar från föreningarna enligt ovanstående

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

11 (55)

M OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§ 254

Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år 2015

Dm 2014.ks0548 043

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Bidrag till samlingslokaler beviljas i enlighet med nedanstående för- slag från budgetberedningen:

Bidrag till samlingslokaler år 2015

Förening Budget 2014 Ansökan Ksau förslag

Byggnadsföreningen medborgarhuset i 1 400 000 1 500 000 1 400 000 Osby

Extra bidrag Medborgarhuset brand- 250 000 0 0

skyddsåtgärder

Ekeröds byalag 7 000 7 000 7 000

Kylens bygdegärdsförening 7 000 7 000 7 000

Lönsboda folkets hus och parkförening 260 000 330 000 260 000

Nybygdens byalag 7 000 7 000 7 000

Sydöstra Orkeneds byalag 10 000 10 000 10 000

Vesljunga bygdegårdsförening 7 000 7 000 7 000

Visseltofta hembygdsförening 20 000 30 000 20 000 Orkeneds JUF:s bygdegårdsförening 7 000 10 000 7 000 Orkeneds Norra bygdegårdförening 7 000 7 000 7 000 Totalt: 1 982 000 1 915 000 1 732 000

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Föreningar som driver samlingslokaler för allmänheten och är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2015. Bidraget till samlingsloka- ler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget

förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till sam- lingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret.

Beslutsunderlag

Ansökningar från föreningarna enligt ovanstående

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

Sida

13(32)

M OSBY

l(Y ^KOMMUN

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§

Budget 2015, Kommunalt partistöd

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Partistöd fastställs enligt nedan för år 2015

Moderaterna (5 mandat) Centerpartiet (5 mandat)

Folkpartiet liberalerna (1 mandat) Kristdemokraterna (2 mandat)

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna ( 16 mandat) Vänsterpartiet ( 2 mandat)

Miljöpartiet de gröna (1 mandat) Sverigedemokraterna (9 mandat)

Sammanfattning

59 624 kronor 59 624 kronor 14 056 kronor 25 448 kronor 184 936 kronor 25 448 kronor 14 056 kronor

105 192 ·kronor

Kommunallagen har ändrats avseende kommunalt partistöd. Kommunfull- mäktige antog 2014-09-08 § 108 nya regler utifrån ändringar i kommunalla- gen.

Partistödet totalt i kommunen utgör 11 prisbasbelopp (året innan budgetåret) (Prisbasbeloppet uppgår till 44 400 kronor år 2014).

I pmtistödet ingår dels ett grund bidrag och dels ett mandatstöd. Grundbidra- get är 6 % av prisbasbeloppet 2 664 kronor/parti. Återstående av det totala anslaget ska fördelas som ett mandatstöd l l .392 kronor/mandat.

Enligt antagna regler för pm·tistöd i enlighet med gällm1de kommunallag, ska partierna länma en återredovisning om hur pmtistödet använts.

Information kommer att lämnas om vilka krav som ställs på denna rcdovis- nrng.

Expedierat Utdragsbestyrkande

~ 16 1 ^{I I}

13(55)

M OSBY

\fY

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§

Budget 2015, kommunalt partistöd Dm 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Partistöd fastställs enligt nedan för år 2015

Moderaterna (5 mandat) Centerpartiet (5 mandat)

Folkpartiet liberalerna (l mandat) Kristdemokraterna (2 mandat)

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna (16 mandat) Vänsterpartiet ( 2 mandat)

Miljöpartiet de gröna (1 mandat) Sverigedemokraterna (9 mandat)

59 624 kronor 59 624 kronor

14 056 kronor 25 448 kronor

184 936 kronor 25 448 kronor 14 056 kronor 105 192 kronor

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunallagen har ändrats avseende kommunalt partistöd. Kommunfull- mäktige antog 2014-09-08 § 108 nya regler utifrån ändringar i kommunalla- gen.

Partistödet totalt i konununen utgör 11 prisbasbelopp (året innan budgetåret) (Prisbasbeloppet uppgår till 44 400 kronor år 2014).

I partistödet ingår dels ett grundbidrag och dels ett mandatstöd. Grundbidra- get är 6 % av prisbasbeloppet 2 664 kronor/parti. Återstående av det totala anslaget ska fördelas som ett mandatstöd 11.392 kronor/mandat.

Enligt antagna regler för partistöd i enlighet med gällande kommunallag, ska partierna lämna en återredovisning om hm partistödet använts.

Infonnation konuner att länmas om vilka krav som ställs på denna redovis- nmg.

Expedierat2 o

17'-!0 _ 0 3

I E IV

Sida

15(32)

FVl OSBY

\(y ^{KOMMUN .}

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§

Budget 2015, Kommunstyrelsen

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudgetrarnar inom kommunstyrelsen för verk- samhetsområde

Kommunledn i ngskontor F astighetsförval tni n gen Utbildning och arbete Samhällsbyggnad V A-verksarnhet

30 800 tkr l 500 tkr 94 170 tkr 74 030 tkr 0 tkr Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen för verksam- hetsområde

Kommunledningskontor Fastighetsförvaltning Utbildning och arbete Samhälls byggnad VA-verksamhet

Sammanfattning

4 253 tkr 26 385 tkr 590 tkr 24 790 tkr 12 800 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussioner med nämndpresidier och verksamhetsledningar lämnat förslag till netto budgetramar för 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudgetramar inom kommunstyrelsen för verk- samhetsområde

Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Utbildning och arbete Samhällsbyggnad

I

Expedierat

30 800 tkr 1 500 tkr 90 170 tkr 74 030 tkr

Utdragsbestyrl<ande

I

14(55)

~ OSBY

\(y ^KOMMUN

2014-10-29 Kommunstyrelsen

VA-verksamhet 0 tkr

Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen för verksam- hetsområde

Kommunledningskontor Fastighetsförvaltning Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet

4 253 tkr 26 385 tkr 590 tkr 24 790 tkr 12 800 tkr

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens behandling Yrkanden

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Marika Bjerstedt I-fansen (S) yrkar på:

utökning av nettobudgetram inom området Utbildning och arbete med 4 000 tkr (ej öronmärkta) till 94 170 tkr.

utökning av nettobudgetram inom området Samhällsbyggnad med 2 500 tkr till 76 530 tkr. Pengarna avses i första hand finansiera 2 x 75 % fritidsledare (650 tkr) och gratis pendling för högskole- och universitetsstuderande (1 mnkr) .

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 90 170 tkr mot Marika Bjerstedt Hansens (S)

yrkande på 94 170 tkr för verksamhetsområdet Utbildning och arbete och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommw1styrelsens

arbetsutskotts förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande.

Omröstningsresultat:

Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag Ivarsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nej- röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson)

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

15(55)

~OSBY

\ ! Y·KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

· Sammanträdesdag ..•

2014-10-29 . . Kommunstyrelsen

Justerandes sign

har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt I-fansens (S) yrkande.

Reservationer

Dag Ivarsson (M), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. OPKS) och Carl- Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 74 030 tkr mot Marika Bjerstedt Hansens (S)

yrkande på 76 530 tkr för verksamhcts01mådet Samhällsbyggnad och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för konununstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande.

Omröstningsresultat:

Med 7 ja-röster (Anders Pettersson, Dag Ivarsson, Stephan Hellqvist, Kaarina Rantanen, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl- Magnus Nilsson) och 6 nej-röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Reservationer

Erland Nilsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), Mru·garet Engdahl (MP), Mru·ika Bjerstedt I-lansen (S) och Sten Andersson (S)

reserverar sig mot beslutet.

Utdrags bestyrkande

(\Jl7 I s

I I

16(55)

M OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 257

Budget 2015, Kommunstyrelsen

Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudgetramar inom kommunstyrelsen för verk- samhetsområde

Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet

30 800 tkr 1 500 tkr 90 170 tkr 74 030 tkr 0 tkr Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen för verksam- hetsområde

Kommunledningskontor Fastighetsförvaltning Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet

4 253 tkr 26 385 tkr 590 tkr 24 790 tkr 12800tkr

Marika Bjerstedt }fansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott bar efter diskussioner med nämndpresidier och verksamhetsledningar länmat förslag till Nettobudgetramar för 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Expediera'.20

/?/

/

3

I EIV ^I

Sida

16(32)

PVl OSBY

. · · ~KOM M UN

Samm{lnträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 259

Budget 2015, Tillsy ns- och tillstånds nämn de n

Dm 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för tillsyns-och tillståndsnämnden uppgå- ende till 4 000 tkr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och verksamhetsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Tillsyns-och tillståndsnämndens redovisning avseende preliminär internbud- get för 2015.

Justerandes sign

l\f ^{I &}

Expedierat

I

Utdragsbestyrkande

I

17(55)

rvl OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§

Budget 2015, Tillsyns och tillståndsnämnden Dm 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för tillsyns-och tillståndsnämnden uppgå- ende till 4 000 tkr.

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämnd presidiet och verksamhetsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Tillsyns-och tillståndsnämndens redovisning avseende preliminär internbud- get för 2015.

Sida

17(32)

PVl OSBY

l(Y

Sammanträdesdatum

2014-11-24 Kommunfullmäktige

Justerandes sign

§

Budget 2015, Revisorerna

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunfullmäktiges residiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Förslag till nettodriftsbudget för revisorerna uppgående till 710 tkr.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet om anslag för revisorerna för 20 l 5 och föreslår anslag 710 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2014-10-29, § 260

I

Expedierat Utdragsbestyrkande

I

Sida

,..

MOSBY

\fY ^KOMMUN

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 260

Budget 2015, Revisorerna

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens beslut

Beredningen av revisorernas anslag for 2015 överlämnas till kommun- fullmäktiges presidium.

Justerandes sign

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium bereder LOrslag till budget för revisorerna.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges presidium

' ~' ^I

I

18(55)

MOSBY

\(y

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§

Budget 2015, Valnämnden Dm 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för val nämnden uppgående till 31 tkr an- tas.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet lämnat förslag till nettobudgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Valnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

I~ I

I

19(55)

M OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§ 260

Budget 2015, Valnämnden Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för valnämnden uppgående till 31 tkr an- tas.

Marika Bjerstedt I-fansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet lämnat förslag till nettobudgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Valnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Expedierat

L ^{O /L/ -}

⁰³

I f/V ^I

Sida

19(32)

rvl OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 262

Budget 2015, Barn- och skolnämnden

Dm 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för barn-och skolnämnden uppgående till 240 000 tkr antas

Förslag till investeringsbudget för barn- och skolnämnden uppgående till 1 150 tkr antas

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och förvaltningsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för barn- och skolnänmden uppgående till 240 000 tkr antas

Förslag till investeringsbudget för barn-och skolnämnden uppgående till 1 150 tkr antas

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på utökning av nettobudgetram inom området Barn och skola med 4 000 tkr (ej öronmärk.ta) till 244 000 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 240 000 tkr mot Marika Bjerstedt I-lansens (S) yrkande på 244 000 tkr för verksamhetsområdet Barn och skola och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning

Omi-östning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

20(55)

MOSBY

\fY

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande.

0 mröstningsresul tat:

Med 7 ja-röster (Anders Pettersson, Dag lvarsson, Stephan Hellqvist, Kaarina Rantanen, Sonja Sven le Pettersson, Niklas Larsson och Carl- Magnus Nilsson) och 6 nej-röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Marika Bjerstedt I-lansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Reservationer

Erland Nilsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP), Marika Bjerstedt I fansen (S) och Sten Andersson (S)

reserverar sig mot beslutet.

I c:;

I

Utdragsbestyrkande

I

21 (55)

PVl OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§

Budget 2015; Barn- och skolnämnden Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för barn-och skolnämnden uppgående till 240 000 tkr antas

Förslag till investeringsbudget för barn-och skolnämnden uppgående till 1 150 tkr antas

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och förvaltningsledningen lämnat förslag till nettobudgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Sida

20(32)

M OSBY

~KOMMUN

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 263

Budget 2015, Vård- och omsorgsnämnden Dm 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till nettodriftsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 201 000 tkr

Förslag till investeringsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgåen- de till 1 450 tkr

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndpresidiet och verksamhetsledningen lämnat förslag till netto budgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Socialnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 196 000 tkr

Förslag till investeringsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgåen- de till 1 450 tkr

Marika Bjerstedt Hansen(s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens behandling Yrkanden

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på utökning av nettobudgetram inom verksamhetsområdet Vård och omsorg med 5 000 tkr (ej öronmärkta) till 201 000 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om nettobudgetram på 196 000 tkr mot Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande på 201 000 tkr för verksamhetsområdet Vård och omsorg och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

22(55)

rvlOSBY

~KOMMUN

2014~10-29 Kommunstyrelsen

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för Marika Bjerstedt I-lansens (S) yrkande.

Omröstningsresultat:

Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag Ivarsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nej- röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Ka~trina Rantanen, Marika Bjerstedt liansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt I-lansens yrkande.

Reservationer

Dag [varsson (M), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS) och Carl- Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

23(55)

~ OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum 2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

~I

§ 262

Budget 2015, Vård och omsorgsnämnden

Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgående till 196 000 tkr

Förslag till investeringsbudget för vård och omsorgsnämnden uppgåen- de till 1 450 tkr

Marika Bjerstedt Hansen(s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämnd presidiet och verksamhetslednjngen lämnat förslag till nettobudgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Socialnämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2015.

Sida 21 (32)

rvl OSBY

\(y ^KOMMUN

" Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§

Budget 2015, Överförmyndaren

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag tiJJ nettodriftsbudgct för överförmyndaren 2015 uppgående till 1 4 70 tkr antas.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetrarn för 2015.

Beslutsunderlag

Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2015.

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

24(55)

ro/ OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§ 263

Budget 2015, Överförmyndaren

Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nettodriftsbudget för överförmyndaren 2015 uppgående till 1 4 70 tkr antas.

Marika Bjerstedt Hansen(s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetram för 2015.

Beslutsunderlag

Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2015.

(()?l~I

Q/'f -(

3

I Ef\/

Sida

22(32)

fV10SBY

\fY

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 265

Budget 2015, Utdebitering

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utdebitering för 2015 fastställs till 22,26/skattekrona ( + 50 öre).

Sammanfattning

Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäk- tige om utdebitering senast under oktober månad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Utdebitering för 2015 fastställs oförändrad, det vill säga 21,76 /skattekrona.

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson(s) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens behandling Yrkanden

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Marika 13jerstedt Hansen (S) yrkar på skattehöjning med 50 öre till 22,26/skattckrona.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om oförändrad utdebitering på 21,76/skattekrona mot Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande på höjning med 50 öre till 22,26/skattekrona och !inner att konnnunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkäm1s:

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts fi'irslag.

Nej-röst för Marika Bjerstedt IIansens (S) yrkande.

Omröstningsresultat:

Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag Ivarsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nej- röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margarct Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson)

I

I

25(55)

~OSBY

\(y

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt !lansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt Hansens yrkande.

Reservationer

Anders Pettersson (C), Dag Ivarsson (M), Stephan Hellqvist (KD), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fel. GPKS), Niklas Larsson (C) och Carl- Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Expedierat Utdragsbestyrkande

I ^I

26(55)

rvl OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§ 265

Budget 2015, Utdebitering

Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Utdebitering för 2015 fastställs oförändrad, det vill säga 21,76 /skattekrona.

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson(s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till kommunfullmäk- tige om utdebitering senast under oktober månad.

I ~

Sida

24(32)

~ OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 266

Budget 2015, Finansförvaltningen

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut N ettodriftsintäkten för finansförvaltning 2015 uppgående till 651 3 3 9 tkr fastställs.

I övrigt fastställs förslag till budget 2015 med övergripande regler jäm- te bilagor och kommentarer.

Sammanfattning

Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussioner med nämnd presidier och kring skatteprognoser m.m. föreslås nivåer avseende finansförvaltning- en.

Anslag för oförutsedda behov som beslutas av kommunstyrelsen har utökats till 4 500 tkr.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2015 uppgående till 638 870 tkr fastställs.

I övrigt fastställs förslag till budget 2015 med övergripande regler jäm- te bilagor och kommentarer.

Kommunstyrelsens behandling Yrkanden

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar på att nettodriftsintäkt för

finansförvaltning 2015 fastställs till 651 339 tkr. Utökningen finansieras genom:

1 000 tkr - högre skatteintäkt på grund av ökad befolkning 11 000 tkr - skattehöjning 50 öre

3 500 tkr- minskad ram på kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

I~ I

Expedierat

I

Utdragsbestyrkande

I

27(55)

rvl OSBY

\fY

Sammanträdesdag

2014-10-29

' \',

.... "•(

Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på 638 870 tki-mot Marika Bjerstedt I-lansens (S) yrkande på höjning av nettodriftsintäkt för finansförvaltning 2015 till 651 339 tkr och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt konununstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande.

Ornröstningsresultat:

Med 6 ja-röster (Anders Pettersson, Dag Ivarsson, Stephan Hellqvist, Sonja Svenle Pettersson, Niklas Larsson och Carl-Magnus Nilsson) och 7 nej- röster (Erland Nilsson, Arne Gustavsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Kaarina Rantanen, Marika Bjerstedt Hansen och Sten Andersson) har kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Marika Bjerstedt Hansens ,yrkande.

Reservationer

Anders Pettersson (C), Dag Ivarsson (M), Stephan Hellqvist (KD), Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS), Niklas Larsson (C) och Carl- Magnus Nilsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

28(55)

PVlOSBY

\(y

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§

Budget 2015, Finansförvaltningen

Dm 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2015 uppgående till 638 870 tkr fastställs.

I övrigt fastställs förslag till budget 2015 med övergripande regler jäm- te bilagor och kommentarer.

Sammanfattning

Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussioner med nämndpresidier och kring skatteprognoser m.m. föreslås nivåer avseende finansförvaltning- en.

Anslag för oförutsedda behov som beslutas av kommunstyrelsen har utökats till 8 000 tkr.

Sida

23(32)

rvlOSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§

Budget 2015, Flerårsplan, finansiella mål 2015-2017 Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Utifrån det ekonomiska läget sänks resultatmålet för åren 2015- 2017.

Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2 % av skatter och bidrag i flerårsplansperspektiv. Detta innebär att ett överskott med cirka 13 miljoner kronor eftersträvas (exklusive finans- netto).

Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100 %

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommu- nens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26 % under planperioden (Delårsbokslut 2014; 24 %)

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt re- sultat.

Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader ska i flerårsperspektiv inte överstiga 7-8 % (exklusive investeringar i VA- verksamheten och eventuellt utökat aktiekapital).

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till finansiella mål utifrån konununens långsiktiga ekonomiska situation.

Expedierat Uldragsbestyrkande

~I ~- I I I

29(55)

rvl OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

J usterandes sign

~I

§ 266

Budget 2015, Flerårsplan, finans iella mål 2015-2 017

Dm 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Utifrån det ekonomiska läget sänks resultatmålet för åren 2015-2017.

Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2 % av skatter och bidrag i flerårsplansperspektiv. Detta innebär att ett överskott med cirka 13 miljoner kronor eftersträvas (exklusive finans- netto).

Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100 % Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommu- nens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26 % under planperioden (Delårsbokslut 2014; 24 %)

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt re- sultat.

Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader ska i flerårsperspektiv inte överstiga 7-8 % (exklusive investeringar i VA- verksamheten och eventuellt utökat aktiekapital).

Marika Bjerstedt I-lansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till finansiella mål utifrån kommunens långsiktiga ekonomiska situation.

Expediera7

0/ q-/

Q 3

I EfV ^I

Sida

25(32)

M OSBY

\(y

· " .Sammanträdesdag

. 2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 268

Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehål- lande, målområde, inriktningsmål med indikatorer

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Förslag till övergripande mål innehållande målområde inriktningsmål med indikatorer antas.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till målområde med inrikt- ningsmål och indikatorer för 2015.

Kommunfullmäktige 2008-11-24 § 125, antog Vision 2020.

Övergripande mål är beslutade i flerårsperspektiv sedan tidigare och är oför- ändrade.

Förslaget innebär och förändrade övergripande mål för 2015.

I C~ ^I

I

Utdragsbestyrkande

I

30(55)

rvl OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§

Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehål- lande, målområde, inriktningsmål med indikatorer Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till konununfullmäktige

Förslag till övergripande mål innehållande målområde inriktningsmål med indikatorer antas.

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson(s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till målområde med imikt- ningsmål och indikatorer för 2015.

Kommunfullmäktige 2008-11-24 § 125, antog Vision 2020.

Övergripande mål är beslutade i flerårsperspektiv sedan tidigare och är oför- ändrade.

Förslaget innebär och förändrade övergripande mål för 2015.

I& I

.20

I ~;V ^I

Sida

26(32)

~OSBY

\fY

Sammanträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 269

Övergripande regler m.m. budget 2015

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Övergripande regler för budget 2015 och övriga bilagor i budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 antas.

,~

I

Utdragsbestyrkande

I

31 (55)

M OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

§ 268

Övergripande regler m.m. budget 2015

Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Övergripande regler för budget 2015 och övriga bilagor i budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 antas.

~'~

2

)I-/

3

I 8V ^I

Sida

27(32)

~OSBY

~ KOMMUN

2014-10-29 Kommunstyrelsen

§ 270

Budget 2015, Flerårsplan 2016-20 17

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Flerårsplan 2016-2017 antas efter uppdatering utifrån dagens sammanträdes beslut.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en tydligare styrmodell för investeringsprocessen med kontrollstationer innan beslut om en investering får igångsättas.

Sammanfattning

Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möj- liggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv.

Kommunstyrelsens behandling Yrkanden

Anders Pettersson, (C) yrkar på tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda.

Margaret Engdahl (MP) yrkar avslag på tillägg med l 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda.

S-gruppen yrkar på att de beslut som fattas i Kommunstyrelsen under dagens sarnrnanträde ska tas med i flerårsplanen för 2016 och 2017 innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige.

Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar på tilläggstext i beslutsformuleringen till fullmäktige enligt följande:

" Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en tydligare styrmodell för investeringsprocessen med kontrollstationer innan beslut om en investering får igångsättas ".

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda mot Margaret Engdahls (MP) yrkande kring avslag på tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandes yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Expedierat Utdragsbestyrkande

I I

32(55)

rvl OSBY

~ ·KOMMUN

Samrr.anträdesdag

2014-10-29 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Ja-röst för Anders Petterssons yrkande.

Nej-röst för Margaret Engdahls yrkande.

01möstningsresultat:

Med 4 ja-röster (Anders Pettersson, Stephan Hellqvist, Kaarina Rantanen och Niklas Larsson) och 8 nej-röster (Erland Nilsson, Dag Ivarsson, Tommy Augustsson, Margaret Engdahl, Sonja Svenle Pettersson, Marika Bjerstedt Hansen, Sten Andersson och Carl-Magnus Nilsson) och en som avstår (Arne Gustavsson) har kommunstyrelsen därmed beslutat avslå Anders Petterssons yrkande om tillägg med 1 500 tkr i investeringsbudget 2016 avseende bubbelpool i Lönsboda.

Reservationer

Anders Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet.

Ajournering

S-gruppen begär ajournering för att diskutera ärendet Flerårsplan.

Ajournering verkställs kl. 15.50.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på S-gruppens yrkande kring uppdatering av flerårsplan med de beslut som fattats vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla S-gruppens yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Carl-Magnus Nilssons (M) yrkande kring tilläggstext om en tydligare stynnodell för investeringsprocessen och finner att ko1mnunstyrelsen beslutat att bifalla Carl-Magnus Nilssons yrkande.

,~

I

Utdragsbestyrkande

I

33(55)

~OSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§

Budget 2015, Flerårsplan 2016-2017 Dnr 2014.ks0575 040

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige

Flerårsplan 2016-2017 antas.

Marika Bjerstedt Hansen (s) och Erland Nilsson (s) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möj- liggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv.

Expediera2 0 /~ -/0

..- (53

I EiV ^I

Sida

28(32)

rvlOSBY

~KOMMUN

Sammanträdesdag .,

2014-10-29 . Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 271

Budget 2015, Borgensavgift

Dnr 2014.ks0575 040

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Borgensavgift tas ut med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag.

Borgensavgift tas ut med 0,3 % avseende Östra Göinge Renhållnings AB (ägs av Osby kommun till 50 %).

Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåta- ganden vaije år och att debitering sker årsvis.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade inför år 2014 att ta ut borgensavgift med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2014. Borgensav- giften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och

a tt

,~

I

Utdragsbestyrkande

I

34(55)