BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

(1)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Josefin Grönkvist

Plats: Forshaga Folkets hus, Danshallen Justerare: (minoriteten)

Tid för justering: 2020-04-29

Gruppmöte: Socialdemokraterna och Centerpartiet onsdag 22:e april kl 13:00-14:00 i Klarälven

Föredragningslista:

Nr Ärende Diarienr Föredragande

1 Upprop och val av justerare (minoriteten)

2 Godkännande av dagordning

3 Uppdrag förskoleutredning BUN 2019/59 Kent Nilsson, avdelningschef fastighetsavdelningen

4 Samverkan för bästa skola - Nuläge och fortsatt planering

BUN 2019/50 Helena Vennerström

5 Budgetuppföljning 2020 mars BUN 2020/19 Peter Öhlander

6 Sammanställning av gymnasieval och ekonomiskt utfall

BUN 2020/24 Grete Knapköyen

7 Anmälan om delegeringsbeslut 2020 mars

BUN 2020/18 Peter Öhlander

8 Kränkningsärenden BUN 2020/17 Peter Öhlander

9 Förvaltningschefen rapporterar BUN 2020/8 Peter Öhlander

Aakash Budathoki Josefin Grönkvist

Ordförande Sekreterare

(2)

Upprop och val av justerare (minoriteten)

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta:

- välja xx till justerare

- protokollet justeras 2020-04-29

(3)

Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

- godkänna dagordningen

(4)

Uppdrag förskoleutredning

BUN 2019/59

Förslag till beslut

- notera information angående pågående utredning förskolelokaler Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-11 att notera information angående utredningen för den långsiktiga lösningen som består av moduler vid gullvivans förskola i Forshaga respektive Regnbågens förskola i Deje.

På sammanträdet redogör fastighetschef Kent Nilsson för utredningsarbetet.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2020-04-15

(5)

Samverkan för bästa skola - Nuläge och fortsatt planering

BUN 2019/50

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta - notera informationen

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fått information om att Forshaga kommun fått erbjudande om att ingå i regeringssatsningen Samverkan för bästa skola. Forshaga kommun och Skolverket har tecknat överenskommelser avseende insatser inom ramen för uppdraget.

Det innebär att Forshaga kommun under kommande tre år, samarbetar tillsammans med Skolverket och utsett lärosäte i syfte att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten.

Under mötet redogör verksamhetsstrateg Helena Vennerström för nuläge och fortsatt planeringen av Samverkan för bästa skola. Hon berättar om delredovisning 1 som nu är inskickad till Skolverket.

Beslutsunderlag

Verksamhetsstrateg Helena Vennerströms tjänsteskrivelse 2020-04-07

(6)

Budgetuppföljning 2020 mars

BUN 2020/19

Förslag till beslut

- budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls

- ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2020-03-31

Bakgrund

Barn – och utbildningsnämnden hade ett prognosticerat underskott på 9.5 mnkr för år 2020.

Under mars månad har det vid beräkningar tillkommit kostnader utöver innevarande prognos på ca 2 mnkr. Det är bland annat ökade interkommunala ersättningar för förskola och skola(1,1 mnkr) och en stor osäkerhet kring personalkostnader. Nuvarande prognos landar på – 5,1 Mnkr inklusive beskrivna anpassningar, se bilaga.

Förvaltningen har tillsammans med rektorerna tagit fram ett förslag till anpassningsplan som innebär minskade kostnader på 6,4 mnkr i 2020 års budget. En del, 3.1 mnkr, har vi äskat från fullmäktige och förväntar oss beslut om detta i juni. De ytterligare kostnaderna i den nya prognosen är väldigt svåra att göra nya anpassningar kring, se bilaga.

Anpassningarna innebär:

· En översyn av resurser. Omorganisation sker till exempel i samband med

pensionsavgångar, om elevantalet minskar i förhållande till antalet pedagoger och vid effektivisering av stödresurser. Risk finns att behovet av pedagoger och stödresurser ökar.

Detta kan medföra att budgeten inte kan hållas eller att vi riskerar att mista statsbidraget för likvärdig skola (ca 6 mnkr) då vi inte uppfyller de lagliga krav som ställs på

verksamheternas kvalité. Förvaltningens bedömning är dock att om förhållandena inte förändras innebär översynen effektiviseringar och minskade kostnader utan att kvalitén äventyras.

· Kompetensutveckling för personalen ingår i Samverkan Bästa Skola som finansieras av Skolverket och planen har därför kunnat revidera kommunens årliga kostnader för detta.

För att skapa bättre förutsättningar för en mer långsiktig, hållbar planeringsprocess för verksamhet och ekonomi anlitas en extern konsult. Uppgifter är bland annat att ta fram kostnadsbilder för skolverksamheten i kommunen, till exempel för olika skolor och stadier.

Syftet är att se vad som skiljer i förutsättningar mellan olika enheter, för att ge

förvaltningen bättre förutsättningar att planera och budgetera samt att ge politiken bättre möjligheter att inrikta och prioritera.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2020-04-15 Ekonomisk rapport

Anpassningar budget 2020

(7)

Sammanställning av gymnasieval och ekonomiskt utfall

BUN 2020/24

Förslag till beslut

- notera informationen Bakgrund

Enligt framtaget årshjul ska barn- och utbildningsförvaltningen rapportera och följa upp hur kommunens niondeklassare väljer gymnasium. Syftet är att få ett bättre underlag för prognosarbetet.

Controller Grete Knapköyen redovisar kostnader för gymnasieval inför hösten 2020.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2020-04-15 Rapport gymnasieval

(8)

Anmälan om delegeringsbeslut 2020 mars

BUN 2020/18

Förslag till beslut

Under mars månad 2020 har följande delegeringsbeslut fattats:

- avslag om elevresor BUN 2019/24-64

Beslutsunderlag

(9)

Kränkningsärenden

BUN 2020/17

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen har införskaffat ett digitalt system för kränkningsärenden.

Under 200319- 200414 har det inkommit 12 ärenden 1 öppna ärenden

9 pågående 2 avslutade

Ingen vald kategori 41,7% (5) Fysisk 33,3 % (4)

Verbal 16,7% (2) text/bild 8,3% (1)

Beslutsunderlag

(10)

Förvaltningschefen rapporterar

BUN 2020/8

Förslag till beslut

Förvaltningschefen informerar på mötet angående aktuella händelser.

bland annat om:

- Läget gällande Covid 19 - Extern granskning Beslutsunderlag