Ordföranden Fredrik Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

PROTOKOLL FRÄNÃRSMÖTE 2017 FÖR LILLNÄSETSSAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Org.nr 71 64 17-1030)

Lördagen den 18 mars 2017kl. 10.30 i Prästgården, Ljusterö, Österåker Kommun

Närvarande:

1:22 Carl-ErikAlnavik 1:24 Monica Rönn

1:25 Solveig & Leif Björkman 1:26 Annika Bergman

1:27 Birgitta Andersson 1:29 Lars Hallsten 1:30 Lars GÄlgevik

1:31 Monica Westerberg 1:32 Osborn Hogevik

1:33 Marianne &Alf Ewaldsson

1:35 Alf Ewaldsson ^via fullmaktför punkten badhuset 1:36 Carl Berglund

1:41 Ninni & Fredrik Lind 1:49 Thommy Skölde 1:50 Eva & Tom Dejert 1:51 Kjell Larsson

1. Mötets öppnande

Ordföranden Fredrik Lind hälsade alla välkomna och ^{förklarade mötet öppnat.}

2. Val avordförande och sekreterare för mötet

Fredrik Lind valdes till ordförande och Osborn Hogeviktill sekreterare för mötet.

3. Fastställande avdagordning

Kallelse hade skickats ut i godtid före mötet och även publicerats på samfällighetens hemsida, vilket innebar att den utsänts i vederbörlig ordning.

Dagordningen fastställdes.

á

FIM \\3

k/'\ V

”l

4. Val av justeringsmän

LeifBjörkman och Lars G Älgevikvaldes till justeringsmän.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Fredrik Lind föredrogverksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslåratt årets överskott på 16 153 kronor balanseras ^{i ny} räkning.

6. Revisorernas berättelse

Revisorn Tom Dejert (1250) läste upp revisorernas berättelse.

Revisorerna tillstyrkte:

-att resultat- och balansräkning godkänns

-att resultatenligt styrelsens förslagöverförs i ny räkning

-_att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (Se Revisionsberättelsen)

Revisorn Lars G Älgevik kom med två kommentarerangående den formella hanteringen:

- Enligt stadgarna skall årsmöte hållas senaste 15 mars - Detfinns inga protokoll från styrelsemöten

Fredrik Lind berättade att inga Styrelseprotokoll förts eftersom ^inga traditionella styrelsemöten hållits utan aktuella frågor harbehandlats via telefon

och/eller

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötetgodtogverksamhetsberättelsen och den ekonomiska översikten.

Mötet gavstyrelsen ansvarsfrihetför detgångna budgetåret.

8. Ersättningtill styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrat arvodeför 2017, men haräven under det ^gångna verksamhetsåret valt att inte ta ut någotarvode

9. Val av styrelse

Ordförande Fredrik Lind ⁽¹²⁴¹⁾ omval ² år Kassör Lars Hallsten (1:29) sitter 2017

Sekreterare Osborn Hogevik (1232) sitter 2017

10. Val av suppleanter

Suppleant Monica Rönn (1:24) omval 1 år Suppleant Ewa Ãslund (1234) omval 1år Suppleant Daniel Bodin (1243) omval 1 år

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Lars G Älgevik (1230) omval 1 år Tom Dejert (1250) omval 1 år

SuppleantAnna Andersson-Bodin (1:42) omval 1år

12. Val av valberedning

Ordinarie/sammankallande

13. Inkomna Motioner

Inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa skickades ut i samband med kallelsen till stämman.

Motion Landemar

-

Lars Landemar har inkommit med en motion om omvandling av badhusettill mötes- och trivsellokal.

Stämmobeslut: Styrelsen fåri uppdragatt vidareutveckla förslaget och komma tillbaka till nästa årsstämma. Information som behövertasfram är mer noggrann

kostnadsuppskattning, husets skick och nödvändiga tillstånd.

Leif Björkman hade införårsstämman inkommit med ^{sju motioner:}

Motion Björkman 1 angåendefärdigställande av fårhage utmed Knektuddsvägen Detfinns sedan tidiga re ett stämmobeslut att fårhagen skall utvidgas. Leif informerade

att det inte ärtänkt att ha ^flerfår utan attfåren skall växla årsvis mellan gamla fårhagen och den nya.

Stämmobeslut: Motionen bifölls med förbehållet^att vi kan få tag på får och frivilliga som sätterupp fårstä ngslet.

Motion Björkman 2 angående säkerhetsstegarpå båtbryggan Stämmobeslut: Motionen bifölls.

Motion Björkman 3 angående sommarstäddag samma dag som sommarfesten Datum för skötseldagar beslutades om underannan punkt på dagordningen.

Motion Björkman 4 angående Monica Rönn som sommarfestarrangör

Monica Rönn accepterade uppdraget som ^arrangör avsommarfesten. Datum förfesten beslutades om underannan punkt på dagordningen.

Stämmobeslut: Motionen bifölls.

gm

4(8)

g

n

Motion Björkman 5 angående avlöning av styrelse och områdesansvariga

Det var stämmans åsiktatt det ärakutinsatser vid haverierav vattenförsörjningen som är mest betungande. Samtidigtskulle anlitande av proffs riskera bli dyrt.

Stämmobeslut: Styrelsen fick i uppdrag atttill nästa årsstämma komma med ^förslag på hur sådana insatser skulle kunna kompenseras.

Motion Björkman 6 angående upprensning i träsket från Blombergstill Gebenius Carl Berglund anmälde sig som frivillig att såga upp träd och stämman tyckte detvar ett bra initiativ.

Det föreslogs att någon skötseldagskall starta från det här stället.

Stämmobeslut: Motionen avslogs.

Motion Björkman 7 angåendesand till badplats

Stämmobeslut: Motionen bifölls.

14. Styrelsens förslagtill budget för 2017

Lars Hallsten presenterade budgeten.

Stämmobeslut: Budgeten accepterades och årsavgiftenför 2017 sattes till 3300:-.

15. Föreningens skötseldagar

Leif Björkman hade i en motion förslagitatt en av skötseldagarna skulle ^{flyttas från} hösten till sommaren, samtidigt med sommarfesten.

Stämmobeslut: Skötseldagarför 2017 är lördagarna 8 april, 20 ^maj, 23 september och 21 oktober.

16. Rapportfrånvägföreningen. Val av representation i Vägföreningens styrelse.

Solveig Björkman rapporterade från vägföreningen.

Under 2016 har detvarit normalt underhåll avvägarna. Robert ^Ringströms väg harfarit illa avtungtrafik och behöveråtgärdas.

Vägföreningensekonomi är bra.

Val av ledamotsförslagfrån Lillnäsets Samfällighetsförening:

Ordinarie Ingvar Blomqvist (1120) sitter 2017 Ordinarie Solveig Björkman (1:25) sitter 2017 Suppleant Monica Westerberg (1:31) nyval 1 år

17. Rapport om bryggor och bad. Val av bryggansvarig.

ThommySkölde rapporterade. Det harvarit normalt underhåll och vi har inte sett några isskador.

Den trasiga badstegen som kasserades i höstas behöverersättas.

Detfinns (kanske) några gamla båtar på uppläggningsplatsen som saknar ägare.

Stämman uppmanade därför alla medlemmar att märka sina båtar så att dessa båtar kan forslas bort.

Bryggansvarig ThommySkölde (1:49) omval lår

18. Rapport om vattenförsörjningen. Val av Vatten och pumpgrupp.

LeifBjörkman rapporterade om vattenförsörjningen. Vattenprov hål 1 varOK. Prov på hål 2 skall ^tas senare.

Vatten och Pumpansvarig Leif Björkman (1:25) omval 1 år

19. Föreningens sommarfest

Stämmobeslut: Sommarfesten skall hållas lördagen 29 juli.

20. Övriga frågor

Biltvätt

Problemet med biltvätt i området diskuterades. Stämman uppmanade alla ^attfölja trivselreglerna och inte tvätta sina bilar på Lillnäset.

Avgift midsommarfirande Väsbystrand

Fredrik Lind informerade om ett krav på 11 000:- förtvå års midsommarfirande

arrangerat av Väsbystrands Villaägareförening (obs, ^intevägföreningen). Vi enades om att detta är orimligt dyrt.

Anlitande avviltvårdare

Vi har under desenaste åren anlitat en viltvårdare för att hålla efterfrämst vildsvin och grävlingar. Han harinte lyckats med att skjuta några vildsvin men^tagit bort ^ett antal grävlingar. Han haräven forslat bort rådjurskadaver. Kostnad per år är 10 000:-

Styrelsen var lite tveksam till om anlitande avviltvårdare ligger inom samfällighetens ansvarsområde och ^tog därför upp detta på stämman.

Stämmobeslut: Stämman beslutade att ävenfortsättningsvis anlita viltvårdaren.

7 (s)

m

Stölder och inbrott

Detförekommer både stölder(båtmotorer) och inbrott ^{på Ljusterö} så vi böralla vara vaksamma.

20. Mötetsavslutande

Ordföranden tackade alla som kommitföratt delta i mötet.

Ljusterö, 2017-03-23

Protokollförare Ordförande vid föreningsstämman

Osborn Hogevik

Leif

Bjökman

8 (s)

Fullmakt

Jagger härmed Alf Edwaldsson rätt att rösta på Inkommen motion angående badhuset

Fastighet 1:35 Jockhemsvägen 6

Nanny

Jakobsen

1 (1)

Verksamhetsberättelse 2016 för Lillnäsets samfällighetsförening

Styrelsen har under året bestått av Fredrik Lind, ordförande, Lars Hallsten, kassör och Osborn Hogevik, sekreterare samt suppleanterna Monica Rönn, Ewa Åslundh och Daniel Bodin.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 mars 2016 i Prästgården, Ljusterö. Styrelsen har under året haft kontakter under hand.

Revisorer har varit Lars G Älgevik och Tom Dejert med Anna Andersson-Bodin som suppleant.

Valberedningen har bestått av Ninni Lind, sammankallande och Kjell Larsson.

Representanter i styrelsen för Väsbystrands samfällighetsförening har varit Ingvar Blomqvist, Solveig Björkman och Birgitta Andersson (suppleant).

Ansvarig för vattensystemet har varit Leif Björkman.

Ansvarig för bryggorna har varit Thommy Skölde.

Årsavgiften har varit 3 300 kr och föreningens resultat efter fondavsättningar visade ett överskott på 16 500 kr. Årets utgifter var lägre än budgeterat för både vattenförsörjning och bad/båt. Vi har betalt kommunens viltvårdare för bevakning av vildsvinen.

Vi har satt av 23 000 kr till förnyelsefonden. Det inbegriper 18 000 kr för bryggor enligt tidigare stämmobeslut och 5 000 kr som normalt sker.

Föreningens skötseldagar ägde rum den 9 april, den 21 maj, den 24 september och den 22 oktober.

Skötseldagarna ägnades bland annat åt att rensa sly, elda och olja in bryggor. Under sommaren betade får i hagen. Sommarfesten ägde rum den 22 juli hos familjen Berglund.

Föreningen har en egendoms- och ansvarsförsäkring i Trygg-Hansa.

Ljusterö den 14 februari 2017

Fredrik Lind Lars Hallsten Osborn Hogevik ordförande kassör sekreterare

Lillnäsets ekonomi 2016

Intäkter

Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 efter stämman

Årsavgifter 118 800 118 800 118 800

Räntor 0 0

Totala intäkter 118 800 118 800 118 800

Utgifter

Vattenverk 29 000 22924 20000

El 10 000 9936 10000

Bad/båt 20 000 11452 35000

Underhåll av allmänning/sommarfest 30 000 29981 20000

Möten/administration 6 000 1595 6000

Avgifter, bank 1 000 630 1000

Försäkring 3 000 2 769 3 000

Totala utgifter 99 000 79287 95000

Resultat före fondavsättning 19 800 39 513 23 800

Avsättning till fond 23000 23000

Resultat ^{16513 800}

Balansräkning

Årets IB Årets UB Tillgångar

Plusgiro 15 044 54 557

Sparkonto Nordea 63 758 63 758

Summa 78 802 118 315

Eget kapital och skulder

Eget kapital 11 952 28 465

Fond för underhåll och förnyelse av anläggningar

Gemensamhetsanläggning 1 61 680 84 680

Gemensamhetsanläggning 2 5 170 5 170

Summa 78 802 118 315

1

Revisionsberättelse ²⁰¹⁶

AvseendeLillnäsetssamfälligh etsfärening

(Org.nr716417-1030)

Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning i Lillnäsets Samfällighetsförening för räkenskapsåret ^{2016 samt tagit} del av verksamhetsberättelse och övrig lämnad information för det gångna året.

Det är styrelsen som har ansvaretför räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och

förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har genomförts så, ^att den i rimlig grad, försäkrar oss attårsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.

Redovisningshandlingarna ärförda i god ordning och geren rättvisande bild av föreningens resultat och ^ställning.

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi

- Att resultat- och balansräkning godkänns

- Att resultatet enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning

- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 februari 2017

Tom

Dejert/ ^Vñars-Gyán

Till styrelsen för Lillnäsets Samfällighetsförening

Motionangående BADHUSET

Då rubricerade badhusinte längre används för sitt avsedda ändamål utan endaststår och förfaller, föreslåsattföreningen _satsararbete och pengarpåen upprustningtill att omvandla byggnaden till en mötes-och trivsellokal förmedlemmarna.

Förslagsvis rivs nuvarandeinredning och omvandlas till ettmötesrum med endörroch fönsterrad mot sjön samt ettfönster påvarje sida. Väggaroch tak isoleras och kläsin med enkla spånskivor som målasvita. Bord och stolarinförskaffas.

Dörrarnatill dom stängdatoaletterna bortmonterasoch ersätts med panel. Utrymmetefter dom avstängda toaletterna integrerasmed lokalutrymmet.

Kostnadenförmaterial fördennaomvandlingberäknastill omkring20tusenkronor.

Arbetetbör kunna klarasmed attfem tillsex händiga medlemmaranmälersitt intressetill styrelsen förattdeltaga Motionsställaren ärden förstaattanmälasig.

Arbetetbör kunnastartas i april 2017 om motionen godkännes.

Täby

1'

Elfa", ^{_ _ " q} z .EL-

._ _..--"""_Lars n_-_--"/ â/" ^{K C}

/

Larrdemar

Styrelsens kommentar:

Styrelsen delar motionärens

nppfattning

t tar på sig arbetsledningen for att

rusta

.

Medel har satts av i styrelsens budgetforslag.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen delar motionärens uppfattning och hoppas att motionären tar på sig arbetsledningen för att rusta upp det nuvarande badhuset.

Medel har satts av i styrelsens budgetförslag.

1 (1)

Motion till årsstämman 2017 från Leif Björkman

1 Färdigställa fårhagen utmed Knektuddsvägen enl. stämmobeslut 2014. Kostnad ca 30 000 kr.

2 Stegar på båtbryggan. 2 st. en på var långsida. Kostnad ca 5 000 kr.

3 Sommarstäddagen införs igen med sommarfest samma dag.

4 Sommarfesten arrangeras av Monica Rönn med vin och kallskuret, föreningen betalar.

5 Styrelsen och ansvarsområden bör avlönas för sina insatser, det är ett antal timmar som går åt för felsökning, telefonsamtal bilkostnader mm. Ingen årsavgift eller dokumenterad faktura på 300 kr i timmen.

6 2017 rensa upp i träsket från Blombergs, Anderssons samt hela sidan av bäcken fram till Gebenius, träd fällas dras fram till vägen högar för eldning. Kostnad ca 50 000 kr

7 Ett lass sand till badplats ca 5 000 kr

Styrelsens kommentarer:

1. Styrelsen anser inte att fårhagen behöver utvidgas i år. Den nuvarande räcker väl till för de djurbesättningar som vi hittills har haft.

2. Säkerhetsstegar på båtbryggan bör vi titta på och involvera bryggansvarig. Kan någon utrangerad badstege användas?

3. - 4. -

5. Årsstämman sätter varje år av ett belopp för främst arvoden att fördela. Men sedan många år har styrelsen valt att inte ta ut några styrelsearvoden e d.

6. Det markområde motionären avser bör tas upp i en underhållsplan över hur våra samlade marktillgångar bör underhållas.

7. Vi köpte sand till badplatsen under 2016 och ett ytterligare lass borde kunna vänta en tid.