Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Rasmus Brunkestam (C)
Lars Karlsson (S) Gunnel Aidemark (L) Marie Wifralius (SD)
Övriga närvarande: Barbara Boron, verksamhetschef Birgitta Holm, biträdande enhetschef Jessica Svensson, biträdande enhetschef Claes Jarlvi, tf chef Lärande och familj Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare
Utses att justera: Lars Karlsson Paragrafer: 100-108 Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed
Ordförande ___________________________________________________
Sven-Ingvar Borgquist
Justerare ___________________________________________________
Lars Karlsson
ANSLAG/BEVIS
100-
105 Enskilda ärenden
106 Enskilda anmälningsärenden till Familje- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/37
107 Ekonomisk avvikelsrapport 2019 2019/109
108 Åtgärdsplan avseende ekonomisk avvikelserapport 2019/109
FUNAU § 100-105
Enskilda ärenden
____
Enskilda anmälningsärenden till Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Enskilda inkomna ärenden anmäls enligt lista.
____
FUNAU § 107 Dnr FUN 2019/109
Ekonomisk avvikelsrapport 2019
Ärendebeskrivning
Huvuduppdragets ledning har haft 15 budgetmöten med alla chefer inför budgetåret 2019.
Efter förra årets resultat måste samtliga verksamheter arbeta intensivt för att klara sina ekonomiska ramar. Områden som visar en osäker prognos måste uppvisa konkreta
handlingsplaner. Därefter blir det uppföljningsmöten för de som inte visar finansiell balans.
Den största osäkerheten i bedömningen av prognosen är IFO samt de interkommunala kostnaderna för gymnasieelever som väljer andra kommuners program. För att minska de interkommunala kostnaderna kommer gymnasieskolan att satsa på fler elevgrupper i årskurs 1 höstterminen 2019. Denna satsning kan minska kostnaderna med 4-5 mnkr på årsbasis. IFO har även i år många ärenden som kräver omfattande insatser. Hyresrabatten för Kuvettgatan upphör vilket genererar en kostnad om 1,0 mnkr. Arbetet fortsätter med att minska alla externa placeringar. Alla rektorsområden går vidare med kostnadseffektiviseringar av sina verksamheter. Prognosen pekar på ett underskott om 8,5 mnkr men blir i realiteten ett plus på ca 0,6 mnkr då det finns en central reserv motsvarande 9,1 mnkr för att minimera kostnaderna inom IFO och gymnasieskolans interkommunala kostnader. Prognosen är densamma som för mars månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 maj 2019.
Ekonomisk avvikelserapport - Driftbudget Ekonomisk avvikelserapport - Investeringsbudget
Åtgärdsplan avseende ekonomisk avvikelserapport
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-17 att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen senast i juni månad för att nå en budget i balans 2019. Familje- och utbildningsnämnden visade för februari en avvikelse om – 8 580 mkr. Men utifrån att kommunfullmäktige centralt har reserverat 9 100 mkr för
volymförändringar gällande interkommunala kostnader och individ- och familjeomsorgen är det egentliga resultatet istället ett överskott om 0,5 mkr..
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-17, dnr 2019/3 Tjänsteutlåtande daterad 2019-05-07
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till Familje- och utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
