KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden 2020-08-27

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden

2020-08-27

Instans: Tekniska nämnden Tid: 2020-08-27, kl.13:00

Plats: Sämsjön (B-salen),Kommunhuset

Börje Andersson Fam Sundquist Ordförande Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens presidium. . I samtliga ärenden föreslås tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

• TN=slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden.

• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.

• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.

• Info = Information.

• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.

• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

(2)

KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/

-organ bifogas Kommentar

13.00 Sammanträdets öppnande Ordförande

Upprop Nämndsekreterare

Val av justerare och tid för justering Ordförande 13.05

13.10 13.30 14.00

14.10

14.20 1 2 3 4

5

6

TN INFO INFO TN

KF

FB

Ändring av dagordningen

Information om Nollvisionen från NTF Förvaltningen informerar

Månadsuppföljning per 2020-07-31 för tekniska nämnden

Översyn av jaktarrendeområden

Yttrande över fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation med anledning av

bildandet av samhällsbyggnadsförvaltning -- -- --

TK 15/2020

TK 98/2020

TK 169/2020 -- -- X X

X

VS

Ordförande

Verksamhetssamordnare/NTF Teknisk chef

Controller

Controller/ gatu- och parkchef

Ordförande

(3)

NR Meddelandeförteckning DNR Handlingar bifogas 1

2

Rambeslut för budget 2021-2023 Beslut KF 80/2020-06-16 FSG-protokoll

TK 14/2020 X

-

NR Delegeringsbeslut DNR Handlingar

Bifogas 1 Anmälan av delegeringsbeslut

under perioden 2020-08-28 – 2020-08-20

-- -

(4)

TEKNISKA

FÖRVALTNINGEN Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse 2020-08-17 DNR TK 15/2020 206

Sid 1 av 7

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Månadsuppföljning per 2020-07-31 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott om totalt 1 800 tkr.

Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Tvättverksamheten ska vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet.

Förvaltningsgemensamt prognostiserar ett överskott som kan täcka tvättens underskott.

Gata/park prognostiserar ett överskott för vinterväghållning lika med första halvårets överskott. Prognosen kan hållas om andra halvåret blir ”normal” gällande vinterväder.

Beslutet att utöka gatubelysningen påverkar prognosen negativt.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett överskott för året. Budgeterade medel för underhåll kommer inte att användas fullt ut.

Fritidsverksamheten förlorar intäkter på grund av coronapandemin. Uppgörelsen ang gymredskap kostade mer än beräknat och påverkar prognosen negativt.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 1 954 tkr i underskott. Detta är enligt budgeterat. Med årets underskott kommer den ackumulerade skulden att ersättas med en fordran på kollektivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-17. Förslag till beslut

Månadsuppföljning per juli godkänns.

Jenny Andersson Controller

Expedieras till:

För kännedom till:

Ärende 4

(5)

TEKNISKA

Tjänsteskrivelse 2020-08-17 DNR TK 15/2020 206

Sid 2 av 7

Bakgrund

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Ekonomisk bedömning Drift

Prognos

Ansvar Budget Prognos Avvikelse Helår Förändring prognos

500 Nämnd 275 275 0 0

Summa Teknisk nämnd 275 275 0 0

501 Bostadsanpassning 1 248 1 248 0 0

511 Mark 66 66 0 0

521 Skog -300 -300 0 0

581 Förvaltningsledning 479 209 270 0

582 Personalkaffe 150 150 0 0

Summa Förvaltningsledning 1 643 1 373 270 0

541 Gata Park 11 463 10 663 800 800

Summa Gata Park 11 463 10 663 800 800

550 Fastighet 17 135 15 635 1 500 1 500

Summa Fastighet 17 135 15 635 1 500 1 500

561 Måltider 0 0 0 0

571 Tvätten 0 270 -270 0

591 Lokalvård 0 0 0 0

Summa Internservice 0 270 -270 0

700 Fritidsverksamhet 7 736 8 236 -500 -500

Summa Fritid 7 736 8 236 -500 -500

Summa Skattefinansierad del 38 252 36 452 1 800 1 800

533 Renhållning 1 954 1 954 0 0

Summa taxefinansierad del 1 954 1 954 0 0

Summa teknisk nämnd 40 206 38 406 1 800 1 800

Uppföljningen per juli redovisar en positiv prognos för tekniska förvaltningen som helhet.

Gata/park prognostiserar ett överskott för vinterväghållning lika med första halvårets överskott. Prognosen kan hållas om andra halvåret blir ”normal” gällande vinterväder.

Beslutet att utöka gatubelysningen påverkar prognosen negativt med ca 200 tkr . Nettoprognos för gata/park blir +800 tkr.

Ärende 4

(6)

TEKNISKA

Sid 3 av 7

Fastighetsverksamheten löper som planerat, dock kommer underhållsåtgärder inte

genomföras som budgeterat. Orsaker till detta är dels att verksamheten var utan chef under våren och dels pga corona. Beräknat överskott 1 500 tkr.

Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Tvättverksamheten ska vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet. Kostnader har setts över och verksamheten ser inte några möjligheter att minska kostnaderna ytterligare.

Pga corona har tvättas ingen externtvätt från och med våren.

Lokalvård har betydligt ökade kostnader för förbrukningsmaterial pga att man bunkrat i förråden för coronapandemin. Förvärras inte läget kommer dessa förråd att användas under hösten och inköpen då blir inte så höga. Ökade personalkostnader pga att personal inom vård och omsorgsboendena inte kunnat växla mellan olika arbetsplatser.

Fritidsverksamhetens uppgörelse ang gymredskap kostade mer än vad som beräknades i årsbokslutet 2019, överskjutande del belastar årets resultat. I och med coronapandemin tappar Fritidsverksamheten intäkter, både för uthyrning av hallar samt gym och för simhall.

Kostnadsminskningar motsvarande förlorade intäkter har inte kunnat göras. Från hösten räknar verksamheten med att intäkter och kostnader följer budget.

Renhållning budgeterar för ett underskott på 1 954 tkr, delvis för att minska skulden till kollektivet. Prognosen visar på att budgeterat underskott kommer att hållas. Med årets budgeterade underskott kommer kommunen ha en fordran på kollektivet och en taxehöjning inför 2021 är trolig.

Renhållning

IB 20200101 -467 306 kr

Prognos 2020 1 954 000 kr

UB 20201231 1 486 694 kr

Ärende 4

(7)

TEKNISKA

Sid 4 av 7

Investeringar

Projekt

URSPR BUDGET

År

OMBUDG År

S:A BUDGET

År

PROGNOS År

AVVIKELSE År

5594 Ombyggnad ÅVC 0 650 650 650 0

Summa Renhållning 0 650 650 650 0

5401 Ställplatser husbilar 0 100 100 100 0

5507 Gatubelysning 0 300 300 300 0

5508 Mindre gatuanläggningar 1 000 783 1 783 1 783 0

5509 Reinvestering Gata 2 000 92 2 092 2 092 0

5574 Upprustning lekplatser 200 43 243 243 0

5575 Södra Horsby etapp 1 0 46 46 46 0

5900 Exploatering Ölltorp 6 000 0 6 000 6 000 0

5901 Exploateringsområde Hagen 0 6 900 6 900 6 900 0

Summa Gata Park 9 200 8 264 17 464 17 464 0

5310 Horsby förskola/skola 5 800 35 589 41 389 41 389 0

5411 Förstudie Hagen

demenscentra 0 1 535 1 535 0 1 535

5422 Ombyggnad Hemgården 0 2 500 2 500 0 2 500

5502 Ombyggnad Mörlanda

skola/fsk 0 9 930 9 930 9 930 0

5515 Verksamhetsanpassnngar 900 0 900 900 0

5516 EPC B 0 1 289 1 289 1 289 0

5533 Säkerhetshöjande åtgärder 900 0 900 900 0

5551 Reinvest fastighet 9 000 1 400 10 400 10 400 0

5572 Maskiner fastighetsskötsel 200 0 200 200 0

5591 Tillgänglighetsanpassningar 300 0 300 300 0

5596 Hudene tillbyggnad av kök 0 2 270 2 270 2 270 0

5708 Ombyggnad Od 4 000 3 870 7 870 7 870 0

Summa Fastighet 21 100 58 383 79 483 75 448 4 035

5561 Köksredskap och tunneldisk 0 355 355 355 0

5569 Värmevagnar måltid 200 0 200 200 0

Summa Måltider 200 355 555 555 0

5547 Städmaskiner 200 0 200 200 0

Summa Lokalvård 200 0 200 200 0

5563 Idrottsmat/redskap simhall 125 0 125 125 0

5579 Anpassning omklädningsrum 0 116 116 116 0

5701 Invent. Idrottshallen 0 0 0 0 0

5702 Vattenrutschkana 0 1 334 1 334 0 1 334

5710 Översyn Hälsans stig 75 0 75 75 0

5712 Bidragsmodul 150 0 150 150 0

Summa Fritidsverksamhet 350 1 450 1 800 466 1 334

Teknisk nämnd 31 050 69 102 100 152 94 783 5 369

Ärende 4

(8)

TEKNISKA

Sid 5 av 7

Investeringsprojekt Mindre gatuanläggningar kommer att visa ett överskott beroende på bidrag från Trafikverket. Detta överskott täcker underskott på Reinvetering gata. Ett omtag behöver göras kring investering Ställplats husbilar.

Medel för ombyggnad Hemgården kommer inte att användas under året. Projektet är beroende av Hagens ombyggnad. Omtag kring förstudie Hagens demenscentra kommer ske, några utgifter beräknas inte under 2020.

Ombyggnad Od kommer troligen inte bli klart under 2020, oklart vilka utgifter som kommer belasta 2020. Ombyggnad Mörlanda får en omstart under hösten och kommer troligen inte heller bli klar under 2020. Ingen avvikelse för dessa två projekt är lagda i denna prognos men kommer uppdateras till delårsbokslutet.

Besiktning av Simhallen är gjord och beräkning kommer nu ske vad en renovering kommer att kosta. Detta äskas till budget 2021 och först då kommer även vattenrutschkanan att åtgärdas.

Samverkan

Samverkas på FSG 25 augusti. Motivering av förslag till beslut

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads- /intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse.

Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till

kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias. Ingen negativ avvikelse rapporteras för förvaltningen som helhet. Någon vidare rapportering till KS krävs därmed inte.

Ärende 4

(9)

TEKNISKA

Sid 6 av 7

Bilaga: Kostnadsslag per ansvarsområde

AOMR RSUM Ack

Budget Ack

Utfall År

Budget År

Prognos År Avvikelse

Teknisk nämnd Personalkostnader 149 125 255 255 0

Teknisk nämnd Övriga kostnader 12 2 20 20 0

Summa Teknisk nämnd 160 127 275 275 0

Förvaltningsledning Intäkter -4 254 -4 103 -7 293 -7 293 0 Förvaltningsledning Personalkostnader 2 966 2 965 5 113 5 313 -200 Förvaltningsledning Lokalkostnad, energi, VA 230 204 394 394 0 Förvaltningsledning Övriga kostnader 1 948 1 571 3 339 2 869 470

Förvaltningsledning Kapitalkostnad 53 28 90 90 0

Summa Förvaltningsledning 942 665 1 643 1 373 270

Gata Park Intäkter 87 -33 150 150 0

Gata Park Personalkostnader 275 271 474 474 0

Gata Park Lokalkostnad, energi, VA 416 757 790 990 -200 Gata Park Övriga kostnader 4 691 3 319 7 578 6 578 1 000

Gata Park Kapitalkostnad 1 442 959 2 470 2 470 0

Summa Gata Park 6 912 5 273 11 463 10 663 800

Fastighet Intäkter -25 115 -24 696 -43 056 -42 318 -738 Fastighet Personalkostnader 4 432 4 014 7 641 7 641 0 Fastighet Lokalkostnad, energi, VA 15 629 12 400 27 020 25 520 1 500 Fastighet Övriga kostnader 4 759 4 719 8 158 7 420 738 Fastighet Kapitalkostnad 10 145 6 101 17 372 17 372 0

Summa Fastighet 9 851 2 539 17 135 15 635 1 500

Internservice Intäkter -22 582 -21 678 -38 714 -38 444 -270 Internservice Personalkostnader 13 159 12 220 22 683 22 683 0 Internservice Lokalkostnad, energi, VA 1 141 1 144 1 956 1 956 0 Internservice Övriga kostnader 7 679 7 005 13 511 13 511 0

Internservice Kapitalkostnad 317 155 564 564 0

Summa Internservice -285 -1 155 0 270 -270

Fritid Intäkter -2 975 -2 421 -5 680 -5 180 -500

Fritid Personalkostnader 2 387 2 337 4 114 4 114 0

Fritid Lokalkostnad, energi, VA 3 888 3 866 6 666 6 666 0

Fritid Övriga kostnader 1 405 1 474 2 409 2 409 0

Fritid Kapitalkostnad 133 139 227 227 0

Summa Fritid 4 838 5 396 7 736 8 236 -500

Renhållning Intäkter -6 535 -4 627 -11 204 -11 204 0

Renhållning Lokalkostnad, energi, VA 79 193 135 135 0 Renhållning Övriga kostnader 6 314 5 146 10 824 10 824 0

Renhållning Kapitalkostnad 143 81 245 245 0

Summa Renhållning 0 794 0 0 0

Summa Teknisk nämnd 22 419 13 638 38 252 36 452 1 800

Ärende 4

(10)

TEKNISKA

Sid 7 av 7

Bilaga: Gata/Park per aktivitet

Aktivitet Verksamhet Ack

Budget Ack Utfall Ack

Diff År

Budget År

Prognos År

Avvikelse Not till prognos 2142 Markexploatering 114 89 25 196 196 0

2400 Gata/ Park gemensamt 2 024 1 513 511 3 470 3 470 0 2411 Vägunderhåll 253 250 2 433 433 0

2431 Trafikbelysning 729 742 -13 1 250 1 450 -200 ökad tid belysning

2511 Parker 84 94 -10 144 144 0

- blank 3 204 2 688 516 5 494 5 694 -200

5311 Vinterväghållning tätort 1 100 584 516 1 755 1 255 500 mild vinter

5312 Mindre gatuarbeten 150 228 -78 250 250 0

5313 Skadegörelse 0 1 -1 0 0 0

5314 Trafikskador 17 0 17 30 30 0

5315 Parkering 5 42 -36 9 9 0

5316 Orraholmsvägen 0 1 -1 0 0 0

5317 Gatu-underhåll 940 774 166 1 555 1 555 0

5318 Lekplatser 35 27 8 60 60 0

5319 Vinterväghålln. enskilda vägar 890 383 507 1 280 780 500 mild vinter

5320 Juldekorationer 30 30 0 100 100 0

5321 Grönytor och slåtter 285 193 92 550 550 0

5322 Trafikbelysning -74 0 -74 0 0 0

5323 Trafiksäkerhet 15 22 -7 25 25 0

5324 Vägbidrag 175 180 -5 175 175 0

5330 Blommor och planteringar 140 119 21 180 180 0 Summa Gata Park 6 912 5 273 1 640 11 463 10 663 800 6 912 5 273 1 640 11 463 10 663 800

Den större differensen för verksamheter utan aktivitet är kapitalkostnader som ej är bokförda för perioden maj- juli.

Ärende 4

(11)

TEKNISKA

Tjänsteskrivelse 2020-06-30 DNR TK 98/2020 213

Sid 1 av 2

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Översyn av jaktarrendeområden

Sammanfattning

En genomgång av kommunens jaktarrendeområden har gjorts och samtliga befintliga jaktarrendeområden har lagts in i GIS.

Utgångspunkt för översynen har varit kommunfullmäktiges beslut från 1982.

Beslutsunderlag

KF-beslut 1982-08-24 §107

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-30 Karta över befintliga jaktarrendeområden

Förslag till beslut

• Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Claes-Håkan Elvesten Jenny Andersson

Gata-Parkchef Controller

Expedieras till:

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Ärende 5

(12)

TEKNISKA

Sid 2 av 2

Bakgrund

Kommunfullmäktiges senaste beslut är från 1982 då man tog beslut om vilka områden som ska utarrenderas och vilka som ska arrenderas med reducerad jakt. Mycket har hänt sedan dess och en uppdatering av vilka områden som bör utarrenderas är lämplig ,vilket också var ett önskemål från tekniska nämnden i april 2020. Ansvaret för jakträttsfrågor ligger under tekniska nämnden, därför vore det lämpligt att även beslut om lämpliga områden för jaktarrenden bör ingå i ansvaret.

Samtliga kommunens befintliga jaktarrendeområden har nu lagts in i GIS och redovisas för nämnden.

Ekonomisk bedömning

Jaktarrendeintäkterna är små och påverkar inte nämndens ekonomi nämnvärt. Att arrendera ut områden ses mer som en möjlighet att erbjuda de jaktlag som finns i kommunen att jaga på ytterligare områden.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att arrendera ut mark för jakt verkar för att hålla viltstammen på en bra nivå och minskar risken för skador på skog och mark orsakade av vilt. Även trafikskadat och skadeskjutet vilt tas om hand av arrendatorn.

Samverkan

Samverkas på FSG 25 augusti.

Ärende 5

(13)

gp IT;yuTFltlUT:E:

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-06- 1 6

sid

11

KF § 80 KS § 84

DNR KS 1 7/2020 942

Rambeslut för budget 2021-2023

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta budget och verksamhetsmål för de kommande tre åren, vilken ska redogöra för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har försvårats på grund av den pågående coronasmittan. Den normala budgetprocessen har uteblivit gällande budgetdagar etcetera. Flera politiska partier har därför i årets budgetarbete valt att samarbeta över blockgränsen och lämnar ett gemensamt

förslag till budget- och måldokument för 2021-2023. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18 Budget- och måldokument 2021 -2023

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

• Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut:

I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige fastställa budget för 2021 -2023

1. Inriktningsmål och prioriterade mål 2. Resultatmål

3 . Balansräkning 4. Kommunbidrag 5 . Investeringsmål 6. Skattesats

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt fram verksamhetsmål

att

arbeta

Mats Palm (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS § 84/2020-05- 25)

3 . Balansräkning 4. Kommunbidrag

5 . Investeringsmål 6. Skattesats

Justerandes sign

gn

Utdragsbestyrkande

av

Meddelande 1

(14)

gP :=yuTFltlElIEr

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-06- 16

sid

12

Fortsättning KF § 80 Fortsättning KS § 84

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Protokollsanteckni ng

Magnus Jonsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Protokollsanteckning avseende ärende 4 KS 25/5-2020.

I budgetdokumentet står följande ”Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023”.

Undertecknad har ej deltagit eller blivit inbjuden till en sådan förhandling. Ej heller annan representant för (V).

Magnus Jonsson (ersättare KS) (V)”.

I kommunfullmäktige bifaller GurInar Andersson (M) och Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.

Ronnie Rexwall (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår följande tillägg:

- Självfinansieringsgraden för Herrljunga kommun ska ligga på 70 %.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Jonssons (V) budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden frågar sedan om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS g 84/2020-05- 25)

3 . Balansräkning 4. Kommunbidrag 5 . Investeringsmål 6. Skattesats

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

2. Självfinansieringsgraden för Herrljunga kommun ska ligga på 70%.

Justerandes sign

K

Utdragsbestyrkande