El Mark

(1)

-

:1;:_ .A\-'

:-

El Mark

Plats och tid Beslutande

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum 2018-12-04

Sida 1 (15)

Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00

-

_18.50

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande

C Tommy Västerteg Henry Sandahl

S Göran Andersson

S Ann-Christine Asp

E1' tiänstqörande ersättare

M Rolf Skarin

(-) Lennart Svensson, invald på mandat av _(MBP)

L Ulf Eriksson

S Odd Malmberg

S Tony Ragnarsson Övriga

Dennis Nyqvist, Mark Kraftvärme AB Tjänstemän

Mats Lilienberg, Vd Tomas Persson, ekonom

§59

Göran Andersson Kommunhuset, Kinna

K-

Underskrifter Sekreterare

/mw

^Värm. Paragrafer 59 ^-69

Tomas Perssgn

//P/

Ordförande

% /// "H//k/

Ann

Ibe/us-r-

^OrrVIk

Justerande

/M /NK

V/7

Ã7 /L L

Göra

yAnåêrss M

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet

ärjusterat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Marks Fastighets AB

Datum för anslags Datum för anslags

uppsättande

20/3' '2'02

nedtagande

10/3 “ _/2-

₂₉

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

får/,45 ?DW

JUWGS Siw

^IUtdragsbestyrkande

(2)

:1=:

...\\

é'

?§0 Mark

Innehållsförteckning

Uppföljning av panncentralen Fastställande av dagordning

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Ekonomi

a) Hyresfordringar

b) Månadsrapport november c) Revisionsrapport

Budget 2019

Sammanträdesplan 2019 Internkontrollplan

Information från Spinnerskan Fastigheten Rydal 2:11

a) Avtal fastighetsförvaltning TSF b) Taxor för Rydals konferenscenter c) Ovrigt

Fastigheten Assberg 1:82 Nästa sammanträde

Sida 2 (15)

§59

§60

§61

§62

§63

§64

§65

§66

§67

§68

§69

Justeran Utdragsbestyrkande

(3)

-_›

x

a

11,.

v

«

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2018-12-04

§ 59

Uppföljning

av

panncentralen

Dennis Nyqvist från Mark Kraftvärme AB närvarar och informerar om resultatet av den investering som gjordes föregående år i en ny pannanläggning. Informationen innefattar både bakgrunden till investeringen och resultatet efter

att

den nya pannanläggningen har börjat användas.

Uppföljningen visar att den totala förbrukningskostnaden för biobränsle, el och olja har minskat, vilket innebär en mer effektiv produktion av värme

-

_kostnaden_per

producerad MWh har minskat.

Dennis Nyqvist informerar också om att styrningen av värmeutflödet ⁱframförallt Rydalsfastigheten, men även de andra fastigheterna, behöver effektiveras. En

investering i ett värmeåtervinningssystem innebär sannolikt en minskad kostnad totalt.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Beslut

Informationen från Mark Kraftvärme AB om resultatet av investeringen i en ny pannanläggning noteras.

Utdragsbestyrkande

(4)

M k

WE

ar

MARKS FASTIGHETS AB

§ 60

Fastställande

av

dagordning

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats ⁱ Netpublicator till dagens styrelsemöte.

Ordföranden föreslår att punkten som gäller uppföljning av panncentralen behandlas som första punkt vid dagens styrelsemöte.

Beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med ändringen att punkten som gäller uppföljning av panncentralen behandlas som första punkt vid dagens

styrelsemöte.

Justerandes sign'

?

Utdragsbestyrkande

(5)

.10_

6:

₅ M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

§ 61

Föregående

mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut

Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 13 november 2018 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också ⁱ kallelsen till dagens möte.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande Justeir/and/es)s|gr/1/7

(6)

4::12:

Q

5. Mark

§ 62 Ekonomi

a) Hyresfordringar

En hyresgäst resterar med hyra, vilket kan ha sin förklaring i

att

det nyligen varit månadsskifte.

b) Månadsrapport november

Ekonom redovisar månadsrapport per 2018-11-30, resultatet för perioden är 226 tkr.

Prognosen för helåret 2018 är -284 tkr.

Beslut

Månadsrapport per 2018-11-30 godkänns.

c) Revisionsrapport

Revisionsrapport från PwC som avser delårsrapport per 2018-08-31 ingår i kallelsen till dagens möte.

Beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

g%

z

/

(7)

Q

:.::>

I

ut

5 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

§ 63

Budget 2019

Vd och ekonom presenterar förslag på budget 2019.

Det budgeterade resultatet för 2019 är -635 tkr.

EM

Budget för 2019 fastställs.

Justerandes§ig Utdragsbestyrkande

/ ^////

^Lz ^0/^Ä

(8)

Ul

*2

M k

WE

ar

MARKS FASTIGHETS AB

§ 64

Sammanträdesplan

2019

Ett förslag till sammanträdesplan för 2019 har publicerats ⁱ kallelsen.

B_e_sl_u_t

Sammanträdesplan för 2019 fastställs.

Justerandes

sign"

Utdragsbestyrkande

'I

/

^,57,

/ ^/

^7,^HT^,

(9)

M k

*VB

ar

MARKS FASTIGHETS AB

§ 65

Internkontrollplan

En uppföljning av den internkontrollplan som beslutades tidigare under året har publicerats ⁱ kallelsen till dagens möte. Det enda behov av åtgärd som anges är att fastighetsskötaren önskar en maskin för snöskottning.

Ordföranden föreslår att uppföljning av internkontrollplan 2018 godkänns samt att Vd får i uppdrag att diskutera med fastighetsskötaren vilken maskin för snöskottning som efterfrågas.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppföljning av internkontrollplan 2018 godkänns samt att Vd får ⁱ uppdrag att diskutera med fastighetsskötaren vilken maskin för snöskottning som efterfrågas.

Justerandes si Utdragsbestyrkande

øåN/j

(10)

M k

WB

ar

MARKS FASTIGHETS AB

§ 66

Information från Spinnerskan

Ordföranden informerar att föregående möte ⁱ Spinnerskan ⁱMark AB enbart behandlade rapportering av genomlysning av Mark Kraftvärme AB:s

kraftvärmeverksamhet och fiberverksamhet samt bredbandsutbyggnaden ⁱ Marks kommun.

Justeranødes sign' Utdragsbestyrkande

(11)

4.1,»

M k

^'

på

ar

MARKS FASTIGHETS AB

§ 67

Fastigheten

_Rydal

2:11

a) Avtal fastiqhetsförvaltninq Rvdal

Vid föregående möte presenterades ett förslag på avtal avseende fastighetsförvaltning av Rydalsfastigheten. Till dagens möte har teknik- och serviceförvaltningen lämnat ett uppdaterat avtalsförslag för styrelsen att besluta om. Till avtalsförslaget har bifogats en underhållsplan för de närmaste tre åren.

Ordföranden föreslår att avtalsförslaget från teknik- och serviceförvaltningen avseende fastighetsförvaltning av Rydalsfastigheten godkänns med ändringen att formulering under punkt 14, 'Tjänster och produkter som inte omfattas av detta avtal debiteras separat”, stryks.

Ordföranden föreslår att presidiet och Vd får ⁱ uppdrag att diskutera underhållsplanen med teknik- och serviceförvaltningen, med uppföljning vid nästa styrelsemöte.

Beslut

Avtalsförslaget från teknik- och serviceförvaltningen avseende fastighetsförvaltning av Rydalsfastigheten godkänns med ändringen att formulering under punkt 14, ”Tjänster och produkter som inte omfattas av detta avtal debiteras separat”, stryks.

Presidiet och Vd får i uppdrag

att

diskutera underhållsplanen med teknik- och serviceförvaltningen, med uppföljning vid nästa styrelsemöte.

Just erandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Mark

b) Taxor för Rvdals konferenscenter

Förslag på nya taxor för Rydals konferenscenter har presenterats i kallelsen till dagens möte.

Tommy Västerteg _(C)föreslår att timdebitering stryks; att uthyrning enbart görs hel- eller halvdag.

Tommy Västerteg (C) föreslår att formulering kring ostädad lokal vid festarrangemang ändras till: ”Ostädad lokal efter festarrangemang debiteras 2 000 kr”.

Tony Ragnarsson (S) föreslår att statistik över konferensanläggningens totala bokningar under 2018 inkl. Marks kommuns bokningar ska inhämtas och presenteras för styrelsen.

Ordföranden föreslår att priserna som presenteras för föreningar och privatpersoner ska vara inkl. moms, medan priser som presenteras för företag ska vara exkl. moms.

För uthyrning av Abbotsalen anges i förslaget på nya taxor att företag som hyr ^heldag ska lämnas

ett

grundpris på 3 000 kr. Tommy Västerteg (C) föreslår att grundpriset

3 000 kr gäller upp

to

^m^uthyrningtill 150 personer, för utohyrning till 151 personer eller fler ska grundpriset vara 5 000 kr. Ordföranden föreslår ett grundpris för företag på 4 000 kr oavsett antal personer.

Beslut

Styrelsen beslutar att förslaget på nya taxor för Rydals konferenscenter fastställs med följande ändringar:

- Timdebitering stryks, uthyrning görs enbart hel- eller halvdag.

- Formulering kring ostädad lokal vid festarrangemang ändras

till:

”Ostädad lokal efter festarrangemang debiteras 2 000 kr”.

- Statistik över konferensanläggningens totala bokningar under 2018 inkl. Marks kommuns bokningar ska inhämtas och presenteras för styrelsen.

- Priserna som presenteras för föreningar och privatpersoner ska vara inkl. moms, medan priser som presenteras för företag ska vara exkl. moms.

- För uthyrning av Abbotsalen till företag lämnas ett grundpris på 3 000 kr för uthyrning upp till 150 personer, för uthyrning till 151 personer eller fler ska grundpriset vara

5 000 kr.

Justerand

/Z/ ^7ign

Utdragsbestyrkande

'6/

(13)

c) Ovrigt

Vd informerar

att

konsultbolaget som arbetar med provtagning för oljesanering av Rydalsfastigheten presenterar en rapport senare under december månad.

Justerançj › :5)9'1/ Utdragsbestyrkande

/

(14)

-

:1:5 .“_

1=:

8' Mark

§ 68

Fastigheten

Assberg 1:82

Vd informerar om arbetet med att sälja fastigheten till Stora Enso.

Enligt beslut vid föregående styrelsemöte presenterar Vd förslag på

förhandlingsutrymme som kan utgöra grund för Vd:s mandat vid försäljning av fastigheten Assberg 1:82 till Stora Enso.

Beslut

Styrelsen ger Vd i uppdrag att, enligt angivet förhandlingsmandat, sälja fastigheten till Stora Enso.

Justerandes sig

n?

Utdragsbestyrkande

(15)

§69

Nästa

sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 5 februari kl. 16.00. Lokalen är Svansjörummet, kommunhuset, Kinna.

Ju/sle andes s

9? Utdragsbestyrkande

///

^/ ^,v ⁷

/

^/

El Mark

El Mark

-

§59

K-

/mw

//P/

% /// "H//k/

Ibe/us-r-

/M /NK

Ã7 /L L

yAnåêrss M

ärjusterat.

20/3' '2'02

10/3 “ /2-

får/,45 ?DW

JUWGS Siw

?§0 Mark

Innehållsförteckning

§59

§60

§61

§62

§63

§64

§65

§66

§67

§68

§69

5 M ar k

Uppföljning

panncentralen

att

-

M k

ar

Fastställande

dagordning

?

5 M ar k

mötesprotokoll, uppföljning

beslut

5. Mark

att

g%

/

5 M ar k

Budget 2019

EM

/ ////

M k

ar

Sammanträdesplan

sign"

/

/ /

M k

ar

Internkontrollplan

øåN/j

M k

ar

Information från Spinnerskan

M k

ar

Fastigheten

2:11

att

Mark

ett

to

till:

/Z/ 7ign

att

/

8' Mark

Fastigheten

n?

§69

10/3 “ _/2-

₅ M ar k

/ ^////

/ ^/

/Z/ ^7ign