DELÅR 2013 BILAGA 4
Diarienummer SL-2013-00833
Kollektivtrafiken övergripande
(ej TN specifikt)
2 (4)
DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer
SL-2013-00833
Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen 2013:
- Kollektivtrafiken
Har något hänt nationellt som påverkar kollektivtrafiken inom SLL?
Vad är de centrala frågorna under 2013 för kollektivtrafiken inom SLL?
Vad har hänt under perioden jan-aug?
Kort om vad som kommer att hända resten av året.
Under 2013 pågår två viktiga processer som kommer att ha en stor
påverkan på kollektivtrafiken i Stockholms län. Det ena är arbetet med att revidera kommande nationell plan och Länsplan för åren 2014-2025. Det andra är 2013 års Stockholmsförhandling som är tillsatt av regeringen för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur.
Trafikverket och Länsstyrelsen håller i arbetet med att ta fram planerna för 2014-2025. Trafikförvaltningen har under våren 2013 lämnat underlag med objekt och åtgärder i kollektivtrafiken som är möjliga att söka statlig
medfinansiering för under den nya planperioden. I juni skickades planförslagen ut på remiss och remissperioden pågår till oktober.
Trafikförvaltningen kommer att lämna yttranden till Trafikverket och Länsstyrelsen på deras planförslag i höst. Därefter väntas en period med politiska förhandlingar innan planerna fastställs under våren 2014.
2013 års Stockholmsförhandling syftar till att ta fram ett förslag till
finansiering av tunnelbanans förlängning mellan station Kungsträdgården och Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder. Utbyggnaden ska
stimulera en ökad bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. I uppdraget ingår också att se över olika former av medfinansiering däribland
trängselskatten samt att verka för ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden.
Trafikförvaltningen har under året bistått förhandlingspersonerna med
underlag om olika sträcknings- och trafikeringsalternativ för en tunnelbana
till Nacka samt dess konsekvenser. Förutom tunnelbana till Nacka har även
anslutande tunnelbaneåtgärder studerats som exempelvis en förlängning av
blå linje mot Barkarby, norrut mot Hagastaden samt en förgrening av den
nya blå linjen mot Gullmarsplan. Underlaget till förhandlingspersonerna är
sammanställt utifrån de pågående studierna: Förstudie Tunnelbana till
Nacka, Åtgärdsvalsstudie för trafiklösning till Barkarby samt Åtgärdsvals-
3 (4)
DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer
SL-2013-00833
och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn.
Trafikförvaltningens material kommer att utgöra ett viktigt underlag i den kommande förhandlingen.
Resultatet av Stockholmsförhandlingen ska redovisas i två omgångar. Den första rapporten ska vid årsskiftet 2013/2014 innehålla det underlag som regeringen behöver för att kunna ta beslut om den nationella planen under våren 2014. I slutrapporten som redovisas senast den 31 december 2014 ska det finnas förslag som ska säkerställa att projektet genomförs på ett
effektivt sätt.
- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
Vad är de centrala frågorna inom ramen för detta arbete?
Vad har hänt under perioden jan-aug?
Kort om vad som kommer att hända resten av året.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller Stockholms län långsiktiga kollektivtrafikmål: attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Programmet beskriver omfattningen och de viktigaste förutsättningarna för den
upphandlade trafiken för att nå måluppfyllelse.
Programmet har nyligen kompletterats gällande kollektivtrafik på vatten, och innehåller numera mätbara måltal även för skärgårdstrafik och pendelbåtar. Under hösten 2013 kommer en uppföljning av målen att genomföras. 2014 påbörjas arbetet med en revidering av programmet.
- Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010
Vad är de centrala frågorna inom RUFS-arbetet?
Vad har hänt under perioden jan-aug?
Kort om vad som kommer att hända resten av året.
RUFS 2010 har fungerat som länets regionplan och regionala
utvecklingsprogram i tre år. Planens innehåll och genomförandearbetet behöver regelbundet stämmas av mot eventuella omvärldsförändringar och nya förutsättningar. Tillväxt miljö och regionplanering (TMR), har därför under första halvåret 2013 påbörjat detta arbete, i samverkan med
landstingets trafikförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län.
TMR har inom ramen för aktualitetsarbetet gjort en omvärldsanalys och
analyserat aktualitet och användbarhet i RUFS 2010. Under andra halvåret
ska resultaten av analyserna beskrivas i en remisshandling och skickas ut
på remiss under perioden oktober till december. Remissen ger regionens
4 (4)
DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer
SL-2013-00833
aktörer möjlighet att tycka till om RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. Resultatet av aktualitetsarbetet ska inte bara vässa genomförandet av den befintliga planen utan också leda till ett formellt beslut från landstingsfullmäktige innan sommaren 2014 om att starta arbetet med nästa RUFS.
Under våren 2013 antogs dessutom ett handlingsprogram för de regionala
stadskärnorna som en del i det genomförandeinriktade arbetet av RUFS
2010. I handlingsprogrammet ingår fyra handlingsområden som berör ökad
tillgänglighet, synergier mellan investeringar, stadsutveckling och att
utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet i de regionala
stadskärnorna.
BILAGA VERKSAMHETSTAL
Diarienummer SL-2013-00833Kollektivtrafik på land:
Upplevd kvalitet ( % ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
SU/Analys jan-maj 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Andel nöjda resenärer - SL ombord 73 - 75 73 73 74 76
Andel missnöjda resenärer - SL ombord 11 - - 10 11 10 9
Nöjda kunder tidhållning* 65 - 65 66 63 63 -
*ersätter måltal Kunder i tid enl beslut TN 2011-12-20
Punktlighet (% avgångar i rätt tid *)) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
TF/PT/AOU jan-jul 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Tunnelbana 95,4 - 92,0 95,2 94,3 93,5 94,6
Pendeltåg 91,2 - 93,0 91,0 88,9 84,8 90,4
Lokalbanor
Roslagsbanan 92,3 - 95,0 93,4 94,7 90,6 95,4
Lidingöbanan 94,3 - 95,0 92,8 92,6 94,3 95,2
Tvärbanan 96,5 - 95,0 95,5 94,9 95,9 96,5
Nockebybanan 98,7 - 99,0 99,4 99,4 99,0 98,3
Saltsjöbanan 94,0 - 95,0 95,9 94,6 82,9 91,7
Spårväg city 98,4 - 98,0 98,4 98,2 96,9 -
Busstrafik 89,4 - 90,0 88,6 88,5 88,0 91,1
*)Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell),
Påstigande en vanlig vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål* Utfall Utfall Utfall Utfall
Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-apr 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Totalt 2 749 2 755 2 703 2 703 2 616 2 556 2 498
1 176 1 188 1 171 1 165 1 133 1 137 1 123
Pendeltåg 288 286 278 281 269 258 252
154 150 151 147 146 136 126
Buss 1 131 1 132 1 104 1 110 1 068 1 025 997
* Mål och prognos avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3
Antal resenärer vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys/VE jan-apr 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Antal resenärer vintervardag 776 778 764 763 739 722 705
Påstigande (miljoner) - endast årligt utfall Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-jul 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Totalt - 755 742 741 718 702 687
- 328 319 322 309 310 307
Pendeltåg - 77 75 76 73 70 69
- 46 46 45 45 38 34
Buss - 304 301 298 291 284 277
Kollektivtrafik för personer med särskilda behov:
Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Andel nöjda resenärer - Betyg 4-5 i Anbaro (%) 88 90 90 88 89 iu 91
Anbaro är svensk kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik.
Punktlighet (% hämtningar inom Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
10 min från utsatt tid) jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Taxi 94 94 94 93 93 93 94
Tillgänglighet (% respektive sekunder) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Tillgänglighet till beställning
-Taxi: Samtal besvarade inom en minut (%) 99 >90 90 95 95 94 97
-Rullstolstaxi: Genomsnittlig kötid i telefon (sek) 27 <60 60 24 36 41 43
Antal resor (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Totalt 2 646 4 130 4 055 3 964 3 953 3 789 3 612
2 047 3 205 3 235 3 142 3 162 3 037 2 894
- varav med taxi 1 497 2 355 2 460 2 359 2 453 2 418 2 353
550 850 775 783 709 619 541
Sjukresor 566 870 765 767 735 694 660
Tjänsteresor 33 55 55 55 56 58 58
Kollektivtrafik på vatten:
Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Andel nöjda resenärer (%) 93 93 91 92 91 89 88
Tidpassning (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Kunder i tid, tidspassning, genomsnittligt värde (%) 91 83 83 88 87 78 81
Trafiknämnden:
Ekonomi i balans (miljoner) TrafiknämndenUtfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall
jan-aug 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Resultat AB SL -87 -10 0 129 -156 -420 414
Resultat färdtjänstverksamheten 12 10 0 9 -92 -43 -23
WÅAB 15 0 0 7 0 1 22
Tunnelbana Lokalbanor
Färdtjänstresor - varav med rullstolstaxi Tunnelbana Lokalbanor
1(1)
RAPPORTBILAGA 2013-09-09 Tertialrapport 2
Diarienummer SL-2013-00833 Infosäk. klass K1 (Öppen) Handläggare
Peter Fransson
Finansuppföljning per 2013-08-31
Likvida medel
Bank 20 mkr
Koncernkonto 1 243 mkr
Summa likvida medel 1 263 mkr
Kortsiktig finansiering
Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr
Långsiktig upplåning
Stockholms läns Landsting, IB 2013-01-01 13 636 mkr
Upptagna lån 2013 3 000 mkr
Stockholms läns Landsting, UB 2013-08-31 16 636 mkr
Leasingfinansiering 11 243 mkr
Summa upplåning 27 879 mkr
Omsatta lån per 2013-08-31 0 mkr
Aktuell räntenivå för låneportföljen
Stibor 90 dagar 1,22 %
Räntebindningstid
Enligt styrelsens riktlinjer 2-5 År
Nuvarande 2,4 År
Använda riskhanteringsinstrument
I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar).
En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att
motverka denna effekt har SL under åren 2004-2006 tecknat fem stycken ränteswapavtal på totalt 2 100 mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta.
SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument!
Swapar, utestående belopp 2 100 mkr
Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,12 %
Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 1,22 %
INVESTERINGSUTFALL PER 2013-08. TRAFIKINVESTERINGAR
INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer
Budgeterad total utgift
Ackumulerad förbrukning t.o.m.
2012
Budget 2013 Bokfört t.o.m.
201308 Prognos 2013
1. Specificerade objekt
1.1Strategiska investeringar Tunnelbana
Program Röda linjen 12 616 489 2 017 791 1 092Prognos sänkt 104 mkr
Program Spårdepåer 1 557 170 450 27 75Prognos sänkt 113 mkr
Program Mötesplats SL 225 105 75 33 68Prognos sänkt 3 mkr
Förstudie Tunnelbana till nacka 198 3 25 24 42
Förstudie Hagastaden 6 6 2 0 0Prognos sänkt med 2,9 mkr
C20 uppgradering 4 0 0 2 8
Pendeltåg
Program Pendeltåg 12 008 6 757 1 014 811 995Prognos ökat 154 mkr
Program Citybanan 97 13 11 2 5Prognos sänkt 4 mkr
Lokalbanor och spårvägar
Program Spårväg City, etapp 2 4 416 325 1 031 217 518
Program Tvärbana Norr Solnagrenen 5 596 3 250 1 407 500 1 060Prognos sänkt 26 mkr
Program Roslagsbanans Utbyggnad 8 702 631 485 107 265Prognos sänkt 123 mkr
Förstudie Spårväg syd 45 5 0 0 8
Förstudie Roslagsbanan och Arlanda 4 4 0 0 0
Program Slussen (Tvärbana till Sickla station) 307 0 10 1 16Prognos sänkt 1 mkr
Tvärbana Norr Kistagrenen 5 301 64 40 3 9
Buss
Program bussdepåer 3 144 613 468 181 341Prognos sänkt 80 mkr
Fordonsdator (Buss_PC) 302 0 2 0 2
Handen Bussterminal 2 0 0 0 1
Trafikslagsgemensamt
Projekt SL Acess 662 637 10 5 13Prognos sänkt 2 mkr
Program Slussen (Söderströmsbron) 346 5 51 4 28
Program IT med säkerhetsaspekt 34 8 0 6 20Prognos sänkt 16 mkr
Summa strategiska investeringar 55 572 13 083 7 098 2 716 4 566
1.2 Ersättningsinvesteringar Tunnelbana
Program Röda linjen 105 0 0 20 10
Förstudie/genomförande Hässelbygrenen 1 793 17 18 6 8Prognos sänkt 3,1 mkr
Pendeltåg
Program Pendeltåg 166 95 12 -37 71
Lokalbanor och spårvägar
Program Roslagsbanans Utbyggnad 510 188 64 41 84
Program Slussen (Saltsjöbanan) 347 0 4 10 5
Buss
Program bussdepåer 900 0 100 0 5
Ersättningsbussdepå till Handen, Dalaökorset 0 0 0 0 0
Ersättningsbussdepå i Åkersberga 0 0 0 0 0
Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka 0 0 0 0 0
INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer
Budgeterad totalutgift
Ackumulerad förbrukning t.o.m.
2012
Budget 2013 Bokfört t.o.m.
201308 Prognos 2013
Ersättningsdepå Märsta 0 0 0 0 0
Ersättningsdepå till Råstadepån 0 0 0 0 0
Komplettering Innerstadsdepå 0 0 0 0 0
Trafikslagsgemensamt
Program IT med säkerhetsaspekt 297 102 88 31 60
Förstudie Realtidsinformation 10 0 0 0 0
Förstudie Biljett- och betalsystem BO 10 0 0 0 0
Färdtjänst
Färdtjänstsystem 0 0 0 0 2
Summa Ersättningsinvesteringar 4 140 402 286 73 246
Summa specificerade objekt 59 712 13 486 7 383 2 789 4 813
Nedjustering pga planprocesser -996 0 -139 0 -790
Summa specificerade objekt
58 716 13 486 7 244 2 788 4 023
2. Ospecificerade objekt
(inkluderar WÅAB & Färdtjänsten)Strategiska investeringar * * 400 83 351
Ersättningsinvesteringar * * 1 047 456 1 026
Summa ospecificerade * * 1 447 539 1 377
Erfarenhetsmässig justering * 0 0 -410
Summa ospecificerade objekt * * 1 447 539 967
Summa beslutade objekt * * 8 691 3 327 4 990
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:
...
AVSER Locum och WÅAB
Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda PA-STATISTIK 2013-08-31
Totalt
Antal anställda 2013-08-31 2012-08-31
Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare
Definitioner:
Antal anställda Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer.
Antal timanställda Antal timanställda med unika personnummer.
Antal årsarbetare Summan av de anställdas sysselsättningsgrad.
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0
2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda
1 (10)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:
...
AVSER Locum och WÅAB
Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda
2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda
2 (10)
Stockholms läns landsting
Bolag/Förvaltning:
...
Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO
Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period 2013-01 och 2013-08
Fyll i värden i de vita cellerna
Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal
1/1-31/8 2013 Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd
Antal sjukdagar för: 2926,16 9,50 950 3,51 3876 6,69
Antal anställda 308 271 579
Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal
1/1-31/8 - 2012 Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd
Antal sjukdagar för: 1447,88 5,32 1031 3,20 2479 4,17
Antal anställda 272 322 594
Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1 - 31/8 2013 Fyll i värden i de vita cellerna
% % %
Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 323 91,50 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 186 92,54 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 509 91,88
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554
Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 23 6,52 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 13 6,47 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 36 6,50
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 7 1,98 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 9 1,62
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554
Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1 - 31/8 - 2012 Fyll i värden i de vita cellerna
% % %
Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 250 93,63 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 154 93,33 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 404 93,52
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432
Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 13 4,87 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 9 5,45 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 22 5,09
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 4 1,50 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,21 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 6 1,39
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432
Totalt
Kvinnor Män Totalt
Kvinnor Män
2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx
Sjukfrånvaro 3 (10)
Stockholms läns landsting
Bolag/Förvaltning:
...
Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO
Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2013-01-01 - 2013-08-31 Nyckeltal
Fyll i värden i de vita cellerna
Total sjukfrånvarotid 25172,66 4,08
Sammanlagd ordinarie arbetstid 617468,35
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 9721,35 38,62 %
Total sjukfrånvarotid 25172,66
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 17769,63 5,71 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 311316,67
Summa sjukfrånvarotid för män 7403,03 2,42 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 306151,68
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2215,12 5,66 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 39110,74
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 12742,88 3,71 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 343744,59
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 10214,66 4,35 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 234613,02
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2012-01-01 - 2012-08-31
Total sjukfrånvarotid 17128,01 2,64 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid 648014
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5728,91 33,45 %
Total sjukfrånvarotid 17128,01
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 10310,1 3,58 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 288198,08
Summa sjukfrånvarotid för män 6817,91 1,89 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 359815,92
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 666,37 1,76 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 37877,97
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 9393,53 2,78 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 337695,47
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 7068,11 2,59 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx 272440,56
Sjukfrånvaro 4 (10)
Stockholms läns landsting
Bolag/Förvaltning:
...
Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO
Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro
2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx
Sjukfrånvaro 5 (10)
Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009
Definitioner PA-statistik
Antal anställda
(månadsanställda, hel-/deltid): Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer
Antal årsarbetare: Summan av de anställdas sysselsättningsgrad.
Antal timanställda: Antal timanställda med unika personnummer.
Sjukfrånvaro: Kalenderdag x omfattning;
baserat på urvalet av antal anställda (se ovan).
Sjuktillfälle: Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Andel sjuktillfällen: Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per till-
fällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen.
Obligatorisk Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock sjukfrånvaroredovisning: ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska
värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition.
Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda.
2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx
Definitioner 6 (10)
Bokslut 2013-08-31 gällande Trafikförvaltningen
Antal anställda 2013-08-31
Kvinnor 310
Män 270
Total 580
Antal årsarbetare (arb tid 130101-130731)
Antal för 7 mån 298,6
Uppvärderad till 8 mån 341,3
Uppvärderad till 1 år 511,9 Utfall 121231
Sjukdagar per anställd (130101-130731) Sjuk arbetsdagar / Antal anställda
Kvinnor 7,6
Män 3,3
Total 5,6
Sjukfrånvaro i %
Sjuk timmar / Tillgänglig tid timmar
Kvinnor 5,7%
Män 2,4%
Total 4,1%
SL-koncernen
2012-08-31 273 324 597
315,1 360,1
555,9
4,6 2,6 3,5
3,6%
1,9%
2,6%
Definitioner för personalstatistik 2012-08-31
Antal anställda
Antalet anställda 2012-08-31 Intermittent anställda ingår ej.
Antal årsarbetare
Delningstalen är antalet faktiska timmar för respektive schema år 2013 vid full arbetstid utan hänsyn till semester. Delningstalet för veckoarbetstiden 39,5 är i år 1934.
I arbetad tid ingår ordinarie arbetstid, övertid och fyllnadstid för allt utfört arbete samt uttagen semester.
Sjukfrånvaro
Sjukdagar per anställd beräknas genom att totala antalet sjukarbetsdagar divideras med genomsnittligt antal anställda 2013.
Sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 2013-01-01 – 2013-07-31 uttryckt i timmar divideras med tillgänglig tid uttryckt i timmar under samma period.
Sjukfrånvaro är all sjukfrånvaro inkl sjuk- och aktivitetsersättning för samtliga anställda under perioden.
Tillgänglig tid är faktiskt arbetad tid, sjukdom, semester, tillfällig föräldrapenning, kompledighet samt övrig betald ledighet.
Delningstalen är antalet faktiska timmar för respektive schema år 2013 vid full arbetstid utan hänsyn till semester. Delningstalet för veckoarbetstiden 39,5 är i år 1934.
I arbetad tid ingår ordinarie arbetstid, övertid och fyllnadstid för allt utfört arbete samt uttagen semester.
Sjukfrånvaro 2013-01-01 – 2013-07-31 uttryckt i timmar divideras med tillgänglig tid uttryckt i timmar under samma period.
Sjukfrånvaro är all sjukfrånvaro inkl sjuk- och aktivitetsersättning för samtliga anställda under perioden.
Tillgänglig tid är faktiskt arbetad tid, sjukdom, semester, tillfällig föräldrapenning, kompledighet samt övrig betald ledighet.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:
8030 Waxholms Ångfartygs AB
AVSER Locum och WÅAB
Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda PA-STATISTIK 2013-08-31
Totalt
Antal anställda 2013-08-31 2012-08-31
Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare
Definitioner:
Antal anställda Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer.
Antal timanställda Antal timanställda med unika personnummer.
Antal årsarbetare Summan av de anställdas sysselsättningsgrad.
16 13 29
16 16 32
13 0 13
9 12 21
7 4 11
12 14 26
4 0 4
2 30
16 14 30
16 14
2 0
8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda
1 (6)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:
8030 Waxholms Ångfartygs AB
AVSER Locum och WÅAB
Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda
8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda
2 (6)
Stockholms läns landsting
Bolag/Förvaltning:
8030 Waxholms Ångfartygs AB
Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO
Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period 2013-01 och 2013-08
Fyll i värden i de vita cellerna
Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal
1/1-31/8 2013 Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd
Antal sjukdagar för: 64,5 6,27 40 3,26 105 4,63
Antal anställda 10,28 12,28 22,56
Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal
1/1-31/8 - 2012 Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd
Antal sjukdagar för: 15 1,81 25 2,27 40 2,07
Antal anställda 8,3 11 19,3
Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1 - 31/8 2013 Fyll i värden i de vita cellerna
% % %
Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 16 88,89 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 6 75,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 22 84,62
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26
Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 2 25,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 3 11,54
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 1 3,85
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26
Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1 - 31/8 - 2012 Fyll i värden i de vita cellerna
% % %
Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 6 100,00 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 7 100,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 13 100,00
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13
Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 0 0,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 0 0,00
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13
Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 0 0,00
Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13
Totalt
Kvinnor Män Totalt
Kvinnor Män
8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx
Sjukfrånvaro 3 (6)
Stockholms läns landsting
Bolag/Förvaltning:
8030 Waxholms Ångfartygs AB
Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO
Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2013-01-01 - 2013-08-31 Nyckeltal
Fyll i värden i de vita cellerna
Total sjukfrånvarotid 1701,4 4,25
Sammanlagd ordinarie arbetstid 40043,25
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 922,75 54,23 %
Total sjukfrånvarotid 1701,4
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 1331,4 6,00 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 22197,5
Summa sjukfrånvarotid för män 370 2,07 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 17845,75
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 168,05 2,53 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6636,55
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 213,5 2,00 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 10700,9
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 1319,85 5,81 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 22705,8
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2012-01-01 - 2012012-08-31
Total sjukfrånvarotid 598,6 1,60 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid 37411,5
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 0 0,00 %
Total sjukfrånvarotid 598,6
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 430,8 2,03 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 21190,35
Summa sjukfrånvarotid för män 167,8 1,03 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 16221,15
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 250,55 3,52 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 7119,75
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 215,55 1,65 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 13027,3
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 132,3 0,77 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx 17264,45
Sjukfrånvaro 4 (6)
Stockholms läns landsting
Bolag/Förvaltning:
8030 Waxholms Ångfartygs AB
Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO
Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro
8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx
Sjukfrånvaro 5 (6)
Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009
Definitioner PA-statistik
Antal anställda
(månadsanställda, hel-/deltid): Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer
Antal årsarbetare: Summan av de anställdas sysselsättningsgrad.
Antal timanställda: Antal timanställda med unika personnummer.
Sjukfrånvaro: Kalenderdag x omfattning;
baserat på urvalet av antal anställda (se ovan).
Sjuktillfälle: Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Andel sjuktillfällen: Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per till-
fällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen.
Obligatorisk Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock sjukfrånvaroredovisning: ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska
värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition.
Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda.
8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx
Definitioner 6 (6)
Konsultkostnader och inhyrda tjänster
Trafiknämndens verksamhetsområde Enhetsnamn
TN Enhetsnummer
Belopp i tkr
Externa kostn
Tidigare konto Saldo 2012-08-31 Nytt konto jan-aug
7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys 6066 7542 Konsultarvoden IT-tjänster 27802
7560 Konsultarvoden 64384 7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster 14213
7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR 0
7569 Konsultarvoden övriga 68878
Summa konsultkostnader 110893
7550 Kostn inhyrd personal 38876 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster
7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster 28177
Summa inhyrd personal 28177
7541 IT-tjänster teknisk förvaltning 9895 7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster) 4126
7590 Diverse övriga tjänster 67769 7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 4923
Summa övriga tjänster 9049
TOTALT 186 990 148 119
För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.
Interna kostn Totalt jan-aug saldo 2013-08-31
0 27802
14213
1747 70625
1747 112640
7083 35260
7083 35260
4126
332588 337511
332588 341637
341 418 489 537
Konsultkostnader och inhyrda tjänster
Enhetsnamn
8110 Enhetsnummer
Belopp i tkr
Externa kostn Interna kostn Totalt
Tidigare konto Saldo 2012-08-31 Nytt konto jan-aug jan-aug saldo 2013-08-31
7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys 7542 Konsultarvoden IT-tjänster 10477
7560 Konsultarvoden 7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster 13773
7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR
7569 Konsultarvoden övriga 58567
Summa konsultkostnader 82817 0 0
7550 Kostn inhyrd personal 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster
7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster 24579
Summa inhyrd personal 24579 0 0
7541 IT-tjänster teknisk förvaltning 7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster)
7590 Diverse övriga tjänster 7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 2593 333080
Summa övriga tjänster 2593 333080 0
TOTALT 0 109 989 333 080 0
För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.
Konsultkostnader och inhyrda tjänster
Trafiknämndens verksamhetsområde Enhetsnamn
2580 Enhetsnummer
Belopp i tkr
Externa kostn
Tidigare konto Saldo 2012-08-31 Nytt konto jan-aug
7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys 7542 Konsultarvoden IT-tjänster 4955
7560 Konsultarvoden 7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster 440
7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR
7569 Konsultarvoden övriga 10183
Summa konsultkostnader 15578
7550 Kostn inhyrd personal 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster
7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster 17496
Summa inhyrd personal 17496
7541 IT-tjänster teknisk förvaltning 7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster)
7590 Diverse övriga tjänster 7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 678
Summa övriga tjänster 678
TOTALT 0 33 752
För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.
Interna kostn Totalt jan-aug saldo 2013-08-31
0
1747
1747 0
7083
7083 0
551
551 0
9 381 0
PÅGÅENDE ÄRENDEN FRÅN BUDGET FÖR POLTISK BEREDNING
År Att-sats nummer
LS-nummer Att-sats Ej aktuell för uppdrag
(Ej)
Ev. ny uppdrags beskrivning
Ansvarig nämnd/
styrelse
Områdes ansvarig
Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Ad acta (Datum)
Kommentar Avrapporterad
(MRXX, DÅXX, ÅRXX, BUXX, ÖVR)
2013 72
att uppdra åt trafiknämnden att genomföra en utredning där internationella jämförelser görs vad gäller möjligheter till medfinansiering av önskvärda kollektivtrafikprojekt i enlighet med LS 1112-1617
TN TF/SU Delvis
Uppdraget påbörjat, studien genomförs under kvartal 4. Rapport planerad dec. 2013 el jan. 2014.
Studien kommer att fokusera på ett antal representativa länder.
Ansvarig TF/SU/Affärsutveckling.
2013-09-17
2013 73
att godkänna att trafiknämnden uppdrar åt AB Storstockholms Lokaltrafik att tillsvidare stoppa den fortsatta planeringen av den nya Hornsbergsdepån i enlighet med LS 1203-0526
Ej TN
2013 74
att godkänna att trafiknämnden genom AB Storstockholms Lokaltrafik ingår köpeavtal samt andra dokument som är nödvändiga med anledning av lokalisering av bussinnerstadsdepån till Tomteboda i Solna kommun i enlighet med LS 1203-0526
Ej TN
2013 75 LS 1105-0705
att anse motion 2011:19 av Pia Ortiz-Venegas m.fl. om fri tilldelning av färdtjänstresor, LS 1105- 0705, besvarad
Ej TN
2013 76 LS 1204-0538
att ändra kategoritillhörighet för fastigheten Säbyholm 5:1 i Upplands-Bro kommun från strategisk till marknadsfastighet i enlighet med vad som framgår i LS 1204-0538
Ej TN
Trafikförvaltningen
S T O C K H O L M S LÄNS L A N D S T I N G KD
Förvaltningschef 2013-09-02 Diarienummer SL-2013-00833
Infosäk. klass K l (Öppen) Handläggare Till Landstingsstyrelsen
Anders Lindström 08-686 1400
Anders.lindstrom@sll.se
(Daterat i samband med inlämnande av delårsrapport till SLL Ekonomi och finans)
Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsrapport per augusti, 2013, och avser Trafikförvaltningen.
Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom Trafikförvaltningen.
Anders Lindström Förvaltningschef
Stockholms läns landsting Leveransadress: Telefon: 08-686 16 00 Säte: Stockholm Trafikförvaltningen Lindhagensgatan 100 Fax: 08-686 16 06 Org.nr: 232100-0016
105 73 Stockholm Godsmottagningen E-post: registrator.tf@sll.se www.sll.se 112 51 Stockholm
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
Stockholms läns landsting „ i (2)
* TJANSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden
Datum Identitet
2012-11-20 T N 1211-0262
Handläggare:
Niklas Personne 08-686 3646
Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafikförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB
Bakgrund
Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005 landstingsstyrelsens förslag till intern kontrollpolicy samt reglemente avseende intern kontroll för
landstingskoncernen. Landstingsfullmäktige gav i samband med beslutet uppdrag åt bolag och nämnder att upprätta interna kontrollplaner i enlighet med policy och reglemente.
Tyngdpunkten i "Policy och reglemente för intern kontroll" är på riskhantering.
Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner för att minimera de potentiella riskerna.
För att verksamheten ska bedrivas i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer samt i enlighet med ovan nämnda policy och reglemente upprättas årligen intern kontrollplan för AB SL och WÅAB.
Internkontrollplan 2013
I arbetet med att ta fram internkontrollplan genomförs en organisationsövergripande riskanalys, värdering och prioritering.
Den metod AB SL använder enligt Rutin för riskhantering och internkontrollplan
är också kopplad till miljöledningssystemet och SL:s certifiering enligt ISO
14001.
Stockholms läns landsting 2(2)
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till Internkontrollplan 2013 enligt bilagor.
Nildas Personne Avdelningschef
Verksamhetsstyrning och ekonomi
Bilagor
1) AB SL Internkontrollplan 2013 inld färdtjänstverksamheten och färdtjänstavdelningen
2) WÅAB Internkontrollplan 2013
INTERNKONTROLLPLAN 2013 - TRAFIKFÖRVALTNINGEN EXKLUSIVE WÅAB
Avtalsrclatcradc vorksamhetsriskcr
4.1.5 Bristfällig 4.1.7 I avtalsförvaltning
Beskrivning
Brister i uppföljning och vidareutveckling a v befintliga 3vtal leder till dels brister i leveransen a v s e e n d e främst kvalitet eller ekonomi, dels negativ påverkan på förtroendet för Trafikförvaltningen/SL s o m en professionell
beställarorganisation.
Risken galler främst avtal kopplade till trafikdrift utöver trafikavtal såsom underhållsavtal etc. Det finns ett behov av processorienterat och proaktivt arbetssätt
Tillfredsställande avtalsgranskning och riskhantering kan ej säkerställas pga. att materialet överlämnas for sent till Juridik eller inte alls.
ident- . _ Till ifierat
f!^°"*T
leder/stödjer IKPStödjer:
J R med juridisk avtalsgranskning, V E m e d å ena sidan ekonomisk rådgivning/
granskning, å andra sidan ramverk för processorienterat arbetssätt o c h systemstöd
E n g o d affärsförvaltning förutsätter rätt kompetens. Resursbalansen är del a v uppföljningen a v Översyn S L . klart dec 2012. Rekrytering till vakanser liksom G A P - a n a l y s e r m e d efterföljande planering a v utbildningsinsatser s k e r fortlöpande enligt befintliga rutiner för P U - samtal och uppföljning på såväl lednings- s o m individnivå.
V i d a r e behövs en strukturerad avtalsuppföljning där gemensamt arbetssätt i form a v rutiner och verktyg utarbetas/förbättras. S e [TFFT:s uppdrag i V P , T F AB...]
Tydlig ansvarsfördelning erhålls g e n o m att ansvarig handläggare för resp. avtal finns identifierad och att befintliga avtal finns registrerade i S L A D D .
Nya avtal och tillaggsavtal förs successivt in i S L A D D . Kontroll a v att diarienummer har tagits fram samt att erforderlig granskning har skett är ett chefsansvar med stöd av administrativa teamet. Rutiner och kontrollmoment för säkerställande s e s över, klart första kvartalet 2013.
Implementeringen a v ny rutin a v s e e n d e beställningar i A g r e s s o har inletts och kommer att slutföras under 2013.
På översta nivån följs utvecklingen vad gäller leveransen upp enligt gällande rutiner för ledningsrapportering.
A v s e e n d e den juridiska avtalsgranskningen s k e r fortlöpande utbildning (rätt och etikett)
Aktuell information presenteras via Insidan.
V i d a r e tillhandahålls för T F - s e k t i o n e m a särskilt dedicerade jurister, dvs.
e n kontaktyta, kan p å ett enklare sätt fånga upp ärenden.
J R genomför en årlig stickprovsmässig revision av rutinen för avtalsgranskning E v avvikelser rapporteras till respektive avdelningschef.
1.Utveckling a v resursbalans i enlighet m e d uppföljning a v Översyn S L .
2. G A P - a n a l y s genomförs m e d efterföljande planering 2. Löpande av utbildningsinsatser. Görs i s a m b a n d m e d
utvecklingssamtal.
3. Utarbeta och implementera g e m e n s a m t arbetssätt i form a v rutiner och verktyg.
\A. Utveckla och implementera rutiner s o m säkerställer att nya avtal/tilläggsavtal registreras i S L A D D med korrekt ID-nummer och identifierad handläggare.
5. Implementering a v rutin för beställningar i A g r e s s o pågår.
6. Utbildning a v s e e n d e juridisk granskning.
7. Kommunikation a v aktuell information via Insidan.
8. Utveckla och implementera stickprovsmässig revision a v rutiner för avtalsmässig granskning.
1. 2012-12-31
3. Löpande ref till T F A B 1 m e d tillhörande deluppdrag 4. Kvartal 2, 2013
5. Kvartal 4, 2013
6. Fortlöpande 7. Fortlöpande 8. Klart nov 2 0 1 2
Utveckla och implementera rutin för statusrapporter a v s e e n d e infrastruktur samt förvaltningsplaner. (Ref S L A D D id till pågående projekt)
Utveckla o c h implementera rutin för revision a v infrastrukturens status.
Operativa verksamhetsrisker i trafiken
Brister i infrastrukturen/säker- hetsbrister pga eftersatt underhäll.
Bristande underlag för prioriteringar eller alltför hårda prioriteringskr3v leder till eftersatt underhåll m e d åtföljande kapital/ värdeförstöring och värsta fall säkerhetsbrister.
Leder:
T F
Stödjer:
S U resp. V E stödjer g e n o m
tydliga planprocesser med
väl övervägda tidplaner
H O G Statusrapport infrastruktur och förvaltningsplaner ger erforderligt underlag till genomförande- och utvecklingsplan per trafikslag liksom för budget- och VP-prioriterlngar.
Underlag enligt ovan säkras enligt T F F T : s uppdrag strukturerad avtalsuppföljning. T F A B 1. S U resp. V E leder arbetet m e d resp.
planprocess vilket kan s e s s o m stöd i detta s a m m a n h a n g .
Uppföljningen a v infrastrukturens status (som komplement till ordinarie avtalsuppföljning) s k a även s k e systematiskt g e n o m revisioner. E n förstärkning i detta a v s e e n d e övervägs inom ramen för uppföljningen 3v Översyn S L , klart 2012-12-31.
Kvartal 3, 2013
Kvartal 4, 2 0 1 3
3 A v t a l s r c l a t c r a d c vcrksamhctsrlskcr
4.1.11 Verksamhetslogiken i den nya organisationen fungerar inte s o m planerat vilket kan leda till en ineffektiv trafikförvaltning
T ex bristande leverans från S L i affärsrelationer, bristande leverans från Trafikförvaltningen/SL av information/i nfrastruktur/utrustning såsom system, fordon, avläsn ingsutrustni ng.
T F Leder:
V E
Stödjer:
S U / P U / T F
H O G N y a organisationslogiken m e d ett processinriktat arbetssätt syfter bl .a.
till att s k a p a rätt förutsättningar för att säkra rätt leverans a v kritiska förutsättningar. V E genomför projektet" Process-paraply" s o m bl.a. s k a beskriva hur trafikförvaltningens (TFs) huvudprocesser förhåller sig till förvaltningschefens ledningsprocess samt beskriva hur T F s styrinstrument Arbetsordning, Trafikförsörjningsprogram, Genomförandeplan, Strategisk k3rta. Verksamhetsplan m e d budget samt policyer och styrande dokument förhåller sig till varandra.
Planarbetet a v s e e n d e genomförandeplan, V P / b u d g e t skapar grund för balanserade behov ( S U / V E leder, T F deltar).
Strategier och förstudier säkrar rätt ansvarsfördelning utifrån aktuella förutsättningar ( S U leder, T F deltar).
P U leder det professionella genomförandet med stöd av
beställargrupper från S U och T F . T F tar emot och förvaltar resultatet av g e n o m f ö r a n d e t
Uppföljning av ovanstående sker g e n o m såväl förvaltningschefens ledningsprocess s o m resp. avdelningschefs dito. B l a n d
kontrollmomenten återfinns t.ex. ledningsrapportering samt mätning och uppföljning av leverantörsindex.
1. Projektet" Process-paraply"
2 . Plan3rbete avseende genomförandeplan, VP/budget
3 . Efterse att strategier o c h förstudier säkrar rätt ansvarsfördelning utifrån 3ktuella förutsättningar ( S U
eder, T F deltar).
4. Utvecklad rutin - P U leder det professionella genomförandet m e d stöd av beställargrupper från S U och T F . T F tar emot och förvaltar resultatet av genomförandet.
1. 2013 2 . 2 0 1 3
3. 2 0 1 3
4. 2 0 1 3
4 Planerings- och Icdningsrclatcradc risker
4.7.8 Brister i
mottagningsprocess för leveranser från P U till TF
Det s a k n a s tillfredsställande mottagningsprocess för leveranser från P U till T F . Beställargrupper s a k n a s , bristfällig kommunikation, otydlig process, resursbrist.
T F Leder:
T F
Stödjer:
P U / V E
2 H O G T F s k a ha ett process/arbetssätt for att etablera förvaltning och ta emot olika resultat från projekt inom P U . P U s k a h a en överlämningsprocess integrerad m e d X L P M . V E stödjer g e n o m att tillhandahålla metod för processutveckling generellt
1. Rutin torbestallargruppsrutin ar undertaststallande (PU) och s k a därefter implementeras.
2. Tillsättning a v beställargrupper för samtliga projekt/program.
3. Tydliggörande av T e a m e t s funktion som kommu ni kationskanal/nätverk
1. Upprattad 2012 Implemen tering kvartal 2. 2 0 1 3 2. Kvartal 2 , 2 0 1 3
3. Kvartal 1,2013
5 Katastrofriskcr 2.4
2.5
Brister i krisberedskap Att samhället inklusive S L , inte får till krisberedskap s o m behövs p ä trafikanläggningar. Risk för terrorism, sabotage, brand, olyckor.
Bristande vardaglig samverkan m e d andra TIB-organisationer inom länet så att S L missar förhandsinfo o m större händelser inom l ä n e t
T F Leder:
LS/säkerhet
Stödjer:
S U / T F
H O G S L har avbrutit tidigare beslutat införande av brandavskiljande dörrar pa underjordiska tunnelbanestationer eftersom man uppfattat att kravet bortfallit från br3ndmyndighetemas s i d a .
Frågan bör som steg ett utredas av S Ä och S U i samverkan.
Funktionen TIB måste i sin helhet tas över av T F (dvs även dag-TIB) inkl "torsdagsmöten" m e d andra T I B
Installationen a v brandsvskiljsnde dörrar på sila underjordiska stationer skall fullföljas.
2012-12-01
6 Katastrof risker Inträng i IT-miljo A v s e r IT: S a b o t a g e eller systemfel leder till obehörig å t k o m s t
Leder:
S U
Stödjer:
SÄK, T F
H O G Komplettering av beskrivning kommer att göras tor denna risk. Fortsatt systematiskt arbete med IT-sakerhet
Komplettering a v specifika åtgärder skall göras för denna risk.
2013
7 Katastrof risker 2.8 Tagkollision vid A T P - lösa banor
Frånvaron a v A T P - s y s t e m pä den enkelspåriga Saltsjöbanan k a n leda till kollision mellan tåg.
LS L e d e r : T F (kort sikt) P U (på längre sikt)
S t ö d j e r : S U
2 H O G Ingen kollision har inträffat s e d a n mitten av 90-talet men kan p ä tel ställe få förödande konsekvenser.
Ingår i pågående arbete, omhändertagen.
T F L E initierar en utredning av möjliga kortsiktiga åtgärder, t ex komplettering m e d spårspärrar och skyddsväxlar. Infranord (UH2012) involveras i utredningen. Beslut om installationer och åtgärder planeras inom V P 2 0 1 3
L e d e r : T F (kort sikt) P U (på längre sikt)
S t ö d j e r : S U
[Program Slussen har uppdraget att utreda upprustningsbehovet på S . B vilket i förekommande fall kommer att inkludera installation a v ATP-system.]
8 A v t a l s r c l a t c r a d c v c r k s a m h c t s r l s k c r
4.1.19 4.7.4 4.7.5
Bristfällig dokumenthantering
A v s a k n a d a v en fungerande dokumenthantering ger upphov till ineffektivitet
T F L e d e r : L S
S t ö d j e r : P U
H O G Dokumenthantering inom T F s k a i s a m b a n d m e d övergången till nytt system s a m o r d n a s och styras från Kansliet.
P U ansv3rarför införandet av S L L : s dokumenthanteringssystem Edit o c h analyser a v hur d e resp. delarna a v dokumenthantering skall samordnas a v s e e n d e processer, rutiner, utbildning och verktyg.
Utarbeta plan för att implementera Edit.
Projektplan under utarbetande.
Kvartal 1, 2013 Kvartal 4, 2 0 1 2
9 A v t a l s r c l a t c r a d c v c r k s a m h c t s r l s k c r
4.1.19 4.7.4 4.7.5
Bristfällig dokument- hantering gällande teknisk dokumentation
D e n tekniska dokumentationen är bristfällig. Det behövs
relationshandlingar på många ställen i S L : s verksamhet.
T F L e d e r T F
S t ö d j e r : P U
4 H O G Idag finns en tydlig kravbild i form av ett antal styrande dokument pa insidan s o m talar o m hur teknisk dokumentation skall utformas och paketeras för att s e d a n levereras till S L .
Det S3knas dock ett ritningshanteringssystem s o m externa och interna intressen kan hantera själva. Idag görs all, ut och inleverans a v relationsritningar a v S L personal.
Det s a k n a s också en processkarta som enkelt talar o m hur leveransen skall hanteras inom S L vad det gäller arkivering, mottagning i förvaltning, vilka system s o m hanterar vad. samt v e m s o m ansvarar för de olika företeelserna.
Trafikkompetens häller på att ta fram undertag för beslut angående ett nytt ritningshanteringssystem. Trafikkompetens s k a n n a r marknaden för att få hjälp att beskriva ett strukturerat handhavande a v
relationshandlingar på S L .
1. Skanning sker av marknaden angående tekniska system hos andra m e d liknande
dokumenthanteringsnivå.
2. Projektgrupp startas för specifikation och framtagande av nytt ritningshanteringssystem 3 . Implementering av nytt ritningshanteringssystem 4. Konsulthjälp för upprättande av processkarta för handhavande a v inkommande o c h utgående
teknisk dokumentation handlas upp 5. Implementering av framtagen processkarta för handhavande a v inkommande o c h utgående
teknisk dokumentation.
1. Kvartal 1,2013
2. Kvartal 2, 2013
3. 2014 4. Kvartal 1, 2 0 1 3
5. 2013-14
10 F ö r s ä l j n i n g s - o c h i n t ä k t s r c l a t e r a d e v c r k s a m h c t s r l s k c r
4.3.3 4.3.5 4.3.7
Bristfällig intaktssakring i S L A c c e s s och andra försäljningssystem
Bristande gemensamt arbetssätt o c h system/verktyg a v s e e n d e intäktsprocessen.
T F L e d e r . T F
S t ö d j e r : V E / S U / P U
4 H O G T F F T ar verksamhetsägare o c h leder arbetet m e d utarbetande a v rutiner och verktyg samt m e d bedömning a v systembehov.
Resursäskning sker inom ramen för uppföljningen av Översyn S L . Projektet S L A C C E S S hanterar projektfrågor.
Utarbeta rutiner och verktyg for intäktssäkring. Kvartal 3, 2 0 1 3 .
11 Försäljnings- o c h i n t ä k t s r c l a t c r a d c v e r k s a m h e t s r i s k e r
Brister i reskassans funktionalitet
Teknik och funktionalitet fungerar inte s o m planerat D e s o m har kontakt m e d resenärerna h o s trafikentreprenörer och på försäljningsställen har inte tillräcklig kunskap och förståelse för hur reskassan fungerar. Det skapar stort missnöje h o s resenärer och ägare samt ger mycket negativ publicitet. Det riskerar också att g e lägre intäkter
Leder:
P U
Stödjer: T F , S U . L S , V E
H O G Projektet S L A C C E S S har direkt och via Trafiknära IT kontakt med leverantören Vix för att säkra att teknik och utveckling fungerar.
Extra utbildning för trafikentreprenöremas personal samt d e s o m kommer i kontakt med resenärer vid försäljning a v r e s k a s s a n skall genomföras.
Utveckling a v utbildningsmaterial.
Genomföra utbildningsinsatser.
(Efter implementering a v reskassan krävs fortsatt uppföljning av trafikentreprenöremas leverans. Det sker inom ramen för T F : s ordinarie avtalsuppföljning.)
Kvartal 1, 2013 Kvartal 1, 2 0 1 3
12
Planerings- och Icdningsrclatcradc risker4.6.3 4.7.11 4.1.2
Ineffektiv verksamhet pga att styrande och stödjande dokument ej är uppdaterade eller tillgängliga
Styrande och stödjande dokument ej är uppdaterade, ej lättillgängliga ej uppföljda
Bristande efterlevnad av beslutade rutiner.
Leden V E
Stödjer:
T F / P U / S U / L S / J R / H R
2 H O G Ny arbetsordning kommer att fastslå avdelningamas ansvar och d e resultat s o m avdelningama skall leverera. A v arbetsordningen framgår även de mest centrala styrande och stödjande dokument s o m respektive avdelning ansvarar för.
Rutin för rensning av styrande dokument har utarbetats. De styrande dokumenten s k a registreras i dokumenthanterings-systemet Edit efter det att implementering a v systemet har genomförts. Inom detta ansvar i n g å r ä v e n att tillhandahålla forum för att göra dokumenten illgängliga (Insidan).
V E skall vidare leda arbetet med tillhandahålla riktlinjer och anvisningar för styrondo och stödjande d o k u m e n t
1. Faststall arbetsordning.[Staben ansvarig]
2. Utarbeta och implementera rutin för rensning a v styrande d o k u m e n t
3. R e n s n i n g a v s t y r a n d e dokument 4. Avdelningsvis A r b O utarbetas där de för avdelningen mest centrala styrande dokumenten anges.
5. Utarbeta och implementera riktlinjer för uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten.
6. Utarbeta rutin för ärlig översyn av arbetsordning.
[St3ben ansvarar]
1. 2012-11 2. 2012-10 3. 2013-03-31
4. 2013-01-01
5. 2013
6.
13 Planerings- och Icdningsrclatcradc risker
4.7.7 Bristande efterlevnad av de rutiner s o m s k a följas enligt S L s System för säkerhetsstyming (SSÄ).
Bnsttallig efterlevnad av d e rutiner s o m redovisats till Transportstyrelsen i s a m b a n d med tillståndsansökan.
Implementering och uppföljning brister.
T F L e d e r L S / Säkerhet
Stödjer:
T F / S U
2 H O G Implementeringen av beskrivna rutiner ligger i huvudsak på T F . vissa delar ligger dock på S U och SÄ.
Utarbeta plan for implementering och uppföljning av de rutiner s o m redovisats till Transportstyrelsen i S3mband med tillståndsansökan.
Uppföljning s k e r i form av system revision.
2013-01-O1.
Kvartal 2. 2013
14 Planerings- och Icdningsrclatcradc risker
4.7.9 Brister i ramverket for intern styrning och kontroll.
L e d e r V E
Stödjer:
Alla a v d samt Riskhanterare
H O G Till utvecklingen av S L s ramverk for intern styrning
och kontroll hör t ex uppdaterade styrdokument och utbildning i d e s s a , utvecklad dokumenthantering, oegentligheter/korruptions-prevention, kartläggning av investeringsprocessen m e d tillhörande kontroller mm.
D e s s a åtgärder m fl redovisas separat i detta dokument. Ytterligare arbete för att stärka den interna kontrollen ä r
1. Riskhanteringsfunktion inrättas och rekrytering genomförs.
1.Kvartal 1, 2013
15 Planerings- och ledningsrclatcradc risker
4.7.10 Bnster i investerings- processen.
Beslutsunderlag ar ej fullständiga (tex drifskostnadskonsekvenser s a k n a s ) och håller inte nödvändig kvalitet.
Stora avvikelser i investeringsutfall relativt investeringsbudget
Leder:
V E
Stödjer:
S U , P U . T F
H O G Processkartlaggnmg och utveckling av
metoder/rutiner t ex:
1. Rapport- och Investeringsprojektet tar fram process för att ta fram och följa upp investeringsplan 2. Införa S L L investeringsstrategi
3. Uppdaterade riktlinjer för v a d som är investering
respektive drift 4 . Utbildningen i investeringskalkyl s o m inkluderar
driftkostnadskonsekvenser av investeringar
1.2013
2.2013 3.2012-11 4.2012-11
16 Eftcricvnadsriskcr ("compliance")
5.3 Oegentligheter/
Korruption
Handläggare tar emot muta, t.ex. en resa eller att handläggare på annat sätt otillbörligen påverkas i besluts- eller handlingsprocesser
Leder:
J R
Stödjer:
S U
M E D E L Satsning pa prevention av ocgentlighoter/korruption.
Befintliga rutiner: Utbildning a v nyanställda eller vid behov. Gällande rlktilinjer för muta o c h korruption skickas ut till samtliga av S L s leverantörer innan jul. Enligt gällande rutin för upphandling och inköp ska samtliga S L s konsulter delges riktlinjer för muta och korruption.
Centraliserad upphandlingsenhet. Juridisk avtalsgranskning gällande avtal överstigande viss3 belopp.
Handlingsplan skall utvecklas för att medvetandegöra uppförandekod för att motverka
oegentligheter/korruption g e n o m Global C o m p a c t / e - leaming el likn (om möjligt i samarbete m e d övriga S L L ) .
Senast 2013-06-01
