Protokoll KF

(1)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ledamöter

Kristina Bolin (S), ordförande

Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande

Kristoffer Kavallin (MP) ersättare för Helena Brink (M), 2:e vice ordförande Camilla Englund (S) ersättare för en vakant plats

Mats Nygårdh (L) ersättare för Åsa Malmström (L) William Våhlberg (C)

Marie Mill (LB) ersättare för Pia Hedblom (V) Torsten Hellström (LB)

Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Mats Markusson (SD) Ersättare

Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Anna Hedin, verksamhetschef administration § 43 Frida Clahr Bolkéus, controller § 43

Birgitta Palmqvist, controller § 43

Christina Månsson, nämndsekreterare § 43-44

Utses att justera William Våhlberg

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 Kommunhuset, måndag 29 april klockan 15:00

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 43-44

Christina Månsson

Ordförande

Kristina Bolin Justerare

William Våhlberg

(2)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-29

Datum för anslags uppsättande 2019-04-29

Datum för anslags nedtagande 2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 43 Dnr 00055/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022 ... 4

§ 44 Dnr 00003/2019

Övriga frågor utbildningsnämnden 2019 ... 14

(4)

§ 43 Dnr 00055/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden godkänner tilldelad ram 2020. För att nå en budget i balans och samtidigt nå de kvalitetskrav som krävs behövs dock omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar.

2. Förslag till investeringsbudget för 2020 godkänns

3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för investeringar utöver ram enligt nedan:

Prio 1. Anpassning och renovering av förskolbyggnad i Ämbarbo för samordning av fler avdelningar

Prio 1. Anpassning och renovering av Färila skola Prio 1. Funktionshindersanpassa Gärdeåsskolan hus G Prio 2. Ny central förskola Ljusdal

Prio 2. Nytt garage på Slottegymnasiet

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 5. Förvaltningen får i uppdrag att beskriva de omfattande sparåtgärder samt

beslut om effektiviseringar som ska göras

6. Förvaltningen får i uppdrag att tydligt beskriva de investeringar utöver ram som ska göras enligt förslaget

7. Nämnden uppdrar till förvaltningen att se över personaltätheten på den centrala förvaltningen gällande chefsledet

Sammanfattning av ärendet

Utgångspunkt för budgetarbetet är att det finns behov utöver det som tilldelats i budgetramen. Huvudmannens ansvar är att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet, efter barnens och elevernas olika

förutsättningar och behov (SL 2 kap § 8a). För att nå en budget i balans och samtidigt nå de kvalitetskrav som krävs, finns ett behov av omfattande

(5)

sparåtgärder och beslut om effektiviseringar, eller att ytterligare medel tillförs utbildningsnämndens ram.

Utbildningsnämndens budgetram för 2020 uppgår till 463 742 000 kr. Efter antagandet om att räkna upp internpriserna med 2,3 % samt uppdaterade barn och elevantal hamnar budgeten på 467 001 000 kr vilket är 3 259 000 kr över nuvarande budgetram. Den totala summan och differensen mellan ram och nuvarande kostnad är väldigt preliminär, och med hänsyn taget till utfall 2018 är läget synnerligen allvarligt.

Nämnden föreslås godkänna förslag till investeringsbudget för 2020 samt att godkänna förslag till prioritetsordning för investeringar utöver ram enligt nedan:

Utöver föreslagna prioriteringar tillkommer investeringsbehov utifrån kommande beslut om framtida skolstruktur, samt anpassningar utifrån Funktionsprogram, i den ekonomiska långtidsplanen.

Nämnden ska i september besluta om fördelning av givna budgetramar samt besluta om verksamhetsplan. Utöver behov och kostnadsutveckling behöver nämnden också ta hänsyn till det återbetalningskrav om 7 450 000 kr som ligger kvar i och med underskottet 2017. Detta måste återställas under 2020 enligt kommunallagens krav om en ekonomi i balans.

Nämnden beslutade 18 april att återremittera ärendet.

Eftersom det inte inkommit någon begäran om kompletterande handlingar inför dagens extra sammanträde så är handlingarna i det återremitterade ärendet det samma som till nämndens sammanträde 18 april.

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta:

(6)

1. Nämnden godkänner tilldelad ram 2020. För att nå en budget i balans och samtidigt nå de kvalitetskrav som krävs behövs dock omfattande sparåtgärder och beslut om effektiviseringar.

2. Förslag till investeringsbudget för 2020 godkänns

3. Utbildningsnämnden godkänner förslag till prioritetsordning för investeringar utöver ram enligt nedan:

4. Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2019 § 36 Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019 med bilagor Yrkanden

William Våhlberg (C) meddelar att han inte kommer att delta i beslutet om punkt 1 och 2 i förvaltningschefens förslag till beslut gällande tilldelad ram samt investeringsbudget.

Tilläggsyrkande 1:

Förvaltningen får i uppdrag att beskriva de omfattande sparåtgärder samt beslut om effektiviseringar som ska göras

Tilläggsyrkande 2:

Förvaltningen får i uppdrag att tydligt beskriva de investeringar utöver ram som ska göras enligt förslaget

Tilläggsyrkande 3:

3.1 Förvaltningen får i uppdrag att utreda en flytt av högstadiet från

Stenhamreskolan till Slottegymnasiet, som kan ske på 3 år, 2020-2022, ska presenteras för utbildningsnämnden hösten 2019

(7)

3.2 Förvaltningen i samverkan med utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi och utvecklingsplan för framtidens förskola och skola i Ljusdals kommun 2024.

Kristoffer Kavallin (MP):

Ändringsyrkande av punkt 1 i förvaltningschefens förslag i enlighet med följande:

Nämnden anser att uppgiften att genomföra samtliga punkter i vårt

omfattande besparingsprogram inte till fullo är förenligt med att samtidigt säkerställa att vi når de lagstadgade kvalitetskraven. Nämnden godkänner därför inte tilldelad ram 2020 och begär 10 miljoner ytterligare utöver tilldelad ram.

Lena Svahn (MP):

Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 1gällande driftbudget Avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande 1-3

Avslag till Kristoffer Kavallins ändringsyrkande gällande punkt 1 i förvaltningschefens förslag till beslut

Mats Nygårdh (L):

Bifall till förvaltningschefens förslag punkt 1-4 Camilla Englund (S):

Avslag till Kristoffer Kavallins ändringsyrkande gällande punkt 1 i förvaltningschefens förslag till beslut

Torsten Hellström (LB):

Nämnden uppdrar till förvaltningen att se över personaltätheten på den centrala förvaltningen gällande chefsledet

Propositionsordning

Nämnden godkänner följande propositionsordning:

1

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Kavallins ändringsförslag punkt 1 i förvaltningschefens förslag. Hon finner att

nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs

(8)

Ja-röst till bifall till yrkandet Nej-röst till avslag till yrkandet Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster mot 4 nej-röster och med ordförandes utslagsröst beslutar nämnden att avslå yrkandet. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.

Namn § 43 omröstning 1

Ja Nej Avstår LEDAMÖTER:

Kristina Bolin, ordförande (S) X

Camilla Englund (S) X

Lena Svahn (MP) X

Mats Nygårdh (L) X

William Våhlberg (C) X

Kristoffer Kavallin (MP) X

Marie Mill (LB) X

Torsten Hellström (LB) X

Tomas Skogstjärn (SD) X

Summa 4 4

Reservation

Torsten Hellström (LB), Marie Mill (LB), Kristoffer Kavallin (MP)

2

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahn och Mats Nygårdhs bifallsyrkande punkt 1 i förvaltningschefens förslag till beslut. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs Ja-röst till bifall till yrkandet Nej-röst till avslag till yrkandet

(9)

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster mot fyra 4-röster och med ordförandes utslagsröst beslutar nämnden att bifalla yrkandet. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.

Lena Svahn (MP) X

Mats Nygårdh (L) X

William Våhlberg (C)

Marie Mill (LB) X

Summa 4 4

Reservation

Kristoffer Kavallin (MP) i förmån för eget förslag Torsten Hellström (LB), Marie Mill (LB)

William Wåhlberg (C) deltar ej i beslutet 3

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mats Nygårdhs bifallsyrkande punkt 2 i förvaltningschefens förslag till beslut. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

William Våhlberg (C) deltar ej i beslutet 4

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mats Nygårdhs bifallsyrkande punkt 3 förvaltningschefens förslag till beslut. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

(10)

5

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Mats Nygårdhs bifallsyrkande punkt 4 i förvaltningschefens förslag till beslut. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

6

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande nummer 1. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-röst för bifall till yrkandet Nej-röst för avslag till yrkandet Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.

Lena Svahn (MP) X

Mats Nygårdh (L) X

Marie Mill (LB) X

Summa 5 4

7

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande nummer 2. Hon finner att nämnden bifaller yrkandet.

(11)

8

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande nummer 3.1. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs Ja-röst till bifall till yrkandet Nej-röst till avslag till yrkandet Omröstningsresultat

Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.

Lena Svahn (MP) X

Mats Nygårdh (L) X

Marie Mill (LB) X

Summa 4 5

Reservation

William Våhlberg (C) 9

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till William Våhlbergs tilläggsyrkande nummer 3.2. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs.

(12)

Ja-röst till bifall till yrkandet Nej-röst till avslag till yrkandet Omröstningsresultat

Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet. Se även nedanstående omröstningsprotokoll.

Lena Svahn (MP) X

Mats Nygårdh (L) X

Marie Mill (LB) X

Summa 4 5

Reservation

William Våhlberg (C) 10

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden avslår yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs Ja-röst till bifall till yrkandet Nej-röst till avslag till yrkandet Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla yrkandet. Se även nedanstående omröstningsprokoll.

(13)

Lena Svahn (MP) X

Mats Nygårdh (L) X

Marie Mill (LB) X

Summa 5 4

Beslutsexpediering

Akt

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

(14)

§ 44 Dnr 00003/2019

Övriga frågor utbildningsnämnden 2019

Sammanfattning av ärendet

Torsten Hellström (LB)

Han anser att nämnden behöver uttala att det är viktigt att verksamheterna lämnar anmälan till nämnden när kränkningar skett.

Ordföranden påminner om att nämnden vid sitt senaste möte fattade ett beslut om detta. Nämnden beslutade om följande:

1. Nämnden påminner ännu en gång om att anmälan ska göras till nämnden vid kränkande behandling. Denna uppmaning skickas med

förvaltningschefen att ta upp igen på skolledarkonferens.

Marie Mill (LB)

Marie lämnar synpunkter kring information som via sociala medier lämnats av tf. rektor på Slottegymnasiet inför nämndens beslut om programutbud.

Ordföranden tar med sig synpunkterna.

Beslutsexpediering

Akt