Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2020-04-26
Charlotte Enges Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0183 KS-2
Diariekod: 024 Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2020 med Stockholmsregionens Försäkring AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunens ombud ska rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2019 för bolaget fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att fritt eget kapital om -718 281 kronor, överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
4. Fastställa att bolagets verksamhet har bedrivits i enligt med KL 3 kap 17§
5. Arvoden till styrelsen och revisorer fastställs enligt valberedningens förslag. Arvoden fortsätter att följa inkomstbasbeloppet
6. Välja styrelse enligt valberedningens förslag
7. Välja styrelsens ordförande och vice ordförande enligt valberednings förslag
8. Val av valberedning enligt förslag på stämman
9. Välja KPMG till auktoriserat revisionsbolag med Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor.
10. Sollentuna kommun deltar och röstar på stämman genom bifogad fullmakt.
Sammanfattning
Årsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB är enligt kallelse den 7 maj 2020.
Sollentuna kommun äger 5,7 procent av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
För att begränsa smittspridningen av Covid-19 har bolagets styrelse beslutat om insamling av fullmakter till stämman. Förslag till fullmakt för
Sollentuna kommun finns bifogat.
Godkänt dokument, 2020-04-28, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2020-04-26
Dnr 2020/0183 KS-2 Sidan 2 av 3
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB är enligt kallelse den 7 maj 2020. Bolaget har skickat ut kallelsen den 22 april vilket är i enlighet med bolagsordningen.
Stockholmsregionens Försäkring AB ägs gemensamt av 21 kommuner inom Stockholms län, Sollentuna kommuns ägarandel är 5,7 procent. Bolagets syfte är att optimera ägarkommunernas försäkrings- och
riskhanteringslösningar.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Årsredovisningen
Bolagets årsredovisning är upprättad enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Årets resultat uppgår till -0,3 miljoner kronor (0,4 mkr).
Under året har 16,6 miljoner kronor upplösts från säkerhetsreserven. Under 2018 avsattes 2,4 miljoner kronor till reserven. Bolagets balanserade förluster uppgår till -0,7 miljoner kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet till 105,5 miljoner kronor.
Skaderesultatet har utvecklats negativt för bolaget. Bolagets kapitalbas har minskat men bolaget står fortsatt väl rustat för att kunna fullgöra sina åtaganden.
Revisionsberättelse
Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla
väsentliga avseende en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges Kommundirektör Ekonomichef
Godkänt dokument, 2020-04-28, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2020-04-26
Dnr 2020/0183 KS-2 Sidan 3 av 3
Bilagor
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2020-04-28, Per Törnvall
