Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidskontoret
2019-05-06
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0065 KFN-1
Diariekod: 032 Kultur- och fritidsnämnden
Tertialrapport 1 per april 2019
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar tertialrapport 1 per april 2019 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-06.
2. Tertialrapport 1 per april 2019 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-06 överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med övriga bilagor till tertialrapport 1.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporter är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapporterna är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2019.
Inom ramen för den ekonomiska redovisningen visar uppföljningen per april att utfallet för första tertialet ser bra ut och stämmer väl överens med budget på övergripande nivå. Det finns dock vissa faktorer som kommer att påverka utfallet på helår.
Helårsprognosen kommer med stor sannolikhet att avvika från budget.
Denna avvikelse kommer att ske inom ramen för verksamhetsområdet fritidsgårdar som är underfinansierat. Dessutom kommer nämnden inte inom befintlig ram kunna täcka kostnaderna för vissa av de nya uppdrag och andra tillkommande kostnader som ålagts nämnden utan ekonomisk kompensation.
Den samlade bedömningen av nämndens mål, så som de antogs i
verksamhetsplanen för 2019, visar att det finns goda möjligheter till en god uppfyllnad av nämndens mål. Det finns dock vissa områden som behöver förstärkas om måluppfyllnad ska kunna säkerställas. Den förstärkningen måste ske utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i
verksamheterna.
Bifogat tertialrapport 1 per april finns även uppföljning av privata utförare inom nämndens verksamhetsområde.
Bakgrund
Tertialrapporterna är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2019. Det är kultur- och
Godkänt dokument, 2019-05-08, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2019-05-06
Dnr 2019/0065 KFN-1 Sidan 2 av 2
fritidskontorets ansvar att informera nämnden. Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden lämnas rapporten vidare till kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret sammanställer
förvaltningarnas rapporter, den samlade rapporten presenteras för kommunfullmäktige.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Verksamhetscontroller
Camilla Magnell-Bank Förvaltningsekonom
Bilagor
1. Kultur- och fritidsnämnden tertialrapport 1 per april
1.1. Delårsrapport Medley AB – drift av sim- och sporthallen 1.2. Delårsrapport Edsvik Konsthall AB – drift av Edsvik Konsthall 1.3. Säsongsrapport Hajstar fritid AB – drift av Väsjöbacken
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Niklas Roos af Hjelmsäter Magnus Jansson
Jonas Larsson Törnberg
Godkänt dokument, 2019-05-08, Niklas Roos af Hjelmsäter
