KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

(1)

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, onsdag den 11 maj 2016 kl. 8.30 i Näset, kommunhuset

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

Bengt Storbacka

Ordförande Helena Randefelt Sekreterare

Ledamöter Ersättare

Bengt Storbacka (S) ordförande John Omoomian (S)

Margareta Ahlm (S)

Susanne Karlsson (C) 1:e vice ordförande Anniette Lindvall (M)

Bengt Evertsson (MP) Mats Seijboldt (SD)

Irja Gustavsson (S) Daniel Andersson (S) Linda Andersson (S) Christina Pettersson (C) Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson ( - ) Per Söderlund (SD)

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

1. Val av justerare

Förslag till justerare: Margareta Ahlm (S) med Anniette Lindvall (M) som ersättare

2. Förlängning av jämställdhetsplan 2016 Carina Fyrpihl 8.30

3. Personal – nya välfärdsjobb

Carina Fyrpihl 9.00 4. Mål och budget 2017-2019 för

kommunledningskontoret

5. Organisation av kommunens IT-organisationer

6. Social upphandling och upphandling av Magnus 10.30

(2)

livsmedel Nordqvist 7. Uppföljning workshop social hållbarhet

Linnea Hedkvist

11.00

8. Måltidsenheten – kostpolitiskt program Louise Auer 11.30

(3)

Sida 2 av 10

1. Val av justerare

Förslag: Margareta Ahlm (S) med Anniette Lindvall (M) som ersättare

(4)

Sida 3 av 10

2. Förlängning av jämställdhetsplan 2016

Carina Fyrpihl 8.30 2.1. Handlingar

Förslag förändring av nuvarande jämställdhetsplan.pdf (inkluderad nedan) Jämställdhetsplan förläng 2016.pdf (inkluderad nedan)

(5)

(6)

1

Jämställdhetsplan 2013-2016 för

Lindesbergs kommun

Kommunfullmäktige

Strategi

›› Plan/program

Riktlinje

Regler och instruktioner

(7)

2 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5)

Datum: 2013-06-25 § 91

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen. Delar av bilagorna ska årligen revideras, vilket Kommunledningskontoret, Personal ansvarar för.

Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar Dokumentet gäller till och med: 2016

(8)

3

Innehåll

1. Syfte ... 4

2. Inledning ... 4

3. Jämställdhet utifrån diskrimineringslagen ... 4

4. Organisation för jämställdhetsarbetet ... 4

5. Övergripande mål 2013-2016 ... 5

5.1. Aktiva åtgärder 2013-2016 i jämställdhetsarbetet ... 6 Bilaga 1 – Utvärdering av jämställdhetsplan reviderad 2010 Fel! Bokmärket är inte definierat.

Bilaga 2 – Jämställdhet – kommentarer från förvaltningarnas

verksamhetsberättelser ... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Bilaga 3 – Statistik kopplad till jämställdhet vid Lindesbergs kommun .. Fel!

Bokmärket är inte definierat.

Bilaga 4 – Könsuppdelad lönestatistik för 2015 ... Fel! Bokmärket är inte

definierat.

(9)

4

1. Syfte

Jämställdhetsplanen ska bidra till att förbättra jämställdhetsarbetet i Lindesbergs kommun.

2. Inledning

I Lindesbergs kommun arbetar vi aktivt för att säkerställa lika villkor för alla medarbetare och för ett förhållningssätt som motverkar alla former av diskriminering i det vardagliga arbetet.

Ett långsiktigt aktivt jämställdhetsarbete i kommunens alla verksamheter skapar grunden för en bra arbetsmiljö.

3. Jämställdhet utifrån diskrimineringslagen

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Enligt diskrimineringslagen ska en jämställdhetsplan upprättas vart tredje år och arbetsgivaren ska inom sin verksamhet bedriva ett aktivt målinriktat jämställdhetsarbete, och enligt 3 kapitel 4-9 §§ innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som arbetsgivaren avser påbörja eller genomföra de kommande åren, samt uppföljning av tidigare plan. Jämställdhetsplanen ska även innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 3 kapitel 11§.

4. Organisation för jämställdhetsarbetet

Kommunfullmäktige antar ny jämställdhetsplan vart tredje år. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för arbetet med jämställdhetsplanen samt utser en politiskt ansvarig.

Redaktionella ändringar i planen samt uppdatering i bilagor får göras även efter det att planen antagits.

Kommunchefen är ytterst ansvarig för jämställdhetsarbetet och dess utveckling i kommunens verksamhet. Övergripande jämställdhetsfrågor för kommunen ska förankras i

förvaltningschefsgruppen.

Jämställdhetsgruppen är en referensgrupp i jämställdhetsfrågor. Politiskt ansvarig tillsammans med kommunchef utser arbetsgivarrepresentanter. Kommunövergripande samverkansgrupp utser fackliga representanter.

Jämställdhetsgruppen har ett uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta förslag till

jämställdhetsplan. Jämställdhetsgruppen utarbetar förslag till jämställdhetsplan vart tredje år, svarar för att årligen sammanställa och följa upp förvaltningarnas jämställdhetsarbete kopplat till målen i jämställdhetsplanen och rapporterar till förvaltningschefsgruppen och

kommunstyrelse. En sammanfattning redovisas årligen i det personalekonomiska bokslutet.

Förvaltningscheferna ansvarar inom respektive förvaltning för jämställdhetsarbetet. Ansvaret innebär:

 Att tillse att medarbetarna har kunskap om jämställdhet- och diskrimineringslagstiftning.

 Att aktiva åtgärder planeras och utförs kopplade till målen i jämställdhetsplanen.

 Att jämställdhetsarbetet ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska därmed samverkas på alla nivåer i förvaltningen.

 Att årligen i verksamhetsberättelsen redovisa genomförda aktiviteter.

(10)

5

 Att till jämställdhetsgruppen i oktober varje år redovisa genomförda aktiviteter.

De fackliga organisationerna har en viktig roll i jämställdhetsarbetet och deltar i samverkansgrupper på olika nivåer.

Förslag gällande förbättringar av jämställdhetsarbetet välkomnas fortlöpande. Via

samverkanssystemet kan tankar och idéer förankras. Två månader före upprättande av ny jämställdhetsplan, ska alla medarbetare via kommunens intranät välkomnas till att lämna förslag till förändringar i kommande jämställdhetsplan. På intranätet ska framgå till vilken person förslaget ska lämnas och senaste datum för förslagen.

5. Övergripande mål 2013-2016

Diskrimineringslagens tredje kapitel § 4-12 innehåller de bestämmelser om aktiva åtgärder som arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön. Enligt lagen ska arbetsgivaren titta på nedanstående områden. Nedan redovisas i korthet lagens innehåll samt målen för Lindesbergs kommun.

Arbetsförhållanden

Arbetsförhållandena ska lämpa sig både för kvinnor och män.

Mål i Lindesbergs kommun

Alla arbetsplatser i Lindesbergs kommun välkomnar både kvinnor och män som medarbetare.

Förvärvsarbete och föräldraskap

Arbetsgivaren ska se till att både kvinnor och män kan förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Medarbetare i Lindesbergs kommun kan förena arbete med föräldraskap.

Trakasserier

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon medarbetare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön. Lindesbergs kommun har

riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier.

Mål i Lindesbergs kommun:

Ingen medarbetare i Lindesbergs kommun känner sig trakasserad i sitt arbete.

Rekrytering och könsfördelning på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön ges möjlighet att söka lediga

anställningar. När det på en arbetsplats inte råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet. Lindesbergs kommun har en vägledning och en checklista vid rekrytering.

I Lindesbergs kommun har vi en jämn fördelning av kvinnor och män (40-60 fördelning accepteras) såväl inom olika yrkesområden som på chefsnivå.

(11)

6 Utbildning och kompetensutveckling

Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.

I Lindesbergs kommun uppmuntras både kvinnor och män till utbildning och kompetensutveckling.

Jämställda löner

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra

anställningsvillkor som har ett direkt samband med kön ska arbetsgivaren vart tredje år analysera, kartlägga:

 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.

 Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

 Analys om eventuella skillnader har ett direkt eller indirekt samband med kön.

Upptäcks eventuella osakligheter så ska en handlingsplan upprättas. Naturligtvis samverkar arbetsgivaren med de fackliga organisationerna i detta arbete.

I Lindesbergs kommun finns inga osakliga löneskillnader på grund av kön.

Våra medarbetare har den sysselsättningsgrad de önskar.

5.1. Aktiva åtgärder 2013-2016 i jämställdhetsarbetet

(förvaltningarnas framtagna aktiva åtgärder utifrån målen)

Tid för

genomförande Ansvarig Arbetet med jämställdhet tas upp i verksamhetsplan och årsberättelse. Årligen. Kommunchef,

respektive förv.chef.

Kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Handlingsplan för jämställda löner vart 3:e år. Uppföljning varje år.

Central

Personalfunktion.

Information om kommunens jämställdhetsplan i samband med introduktion av nyanställda.

Kartläggning görs av förhållandena på egna arbetsplatsen och aktiva åtgärder tas upp/följs upp för att nå den övergripande målsättningen.

Årligen.

Årlig uppföljning.

Central

personalfunktion.

Resp förv.chef.

Tillväxtförvaltningen

- Sträva efter jämn fördelning av makt och inflytande på alla nivåer i organisationen. Systematisk arbete för att ha arbetsgrupper / tvärgrupper med lika stor fördelning av kvinnor som män.Särskild planering av utformade av tjänster för att ge lika stort inflytande över verksamheten för både män och kvinnor.

- Sträva efter samma villkor för fortbildning och karriärvägar i organisation. Systematiskt arbetssätt för fortbildning och

Resp.Förv.chef.

(12)

7

utbildningar i organisationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Planera personalaktiviteter som passar alla oavsett kön.

- Alltid bjuda in föräldralediga vid personalaktiviteter.

- Ta hänsyn till medarbetares önskemål om föräldraledighet, t.ex. vid schemaläggning.

- Skapa tydliga anvisningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Utbildning av förvaltningens chefer på en chefsdag.

- Alltid beakta osakliga löneskillnader vid lönerevision.

- Ta hänsyn till medarbetares önskade tjänstgöringsgrad vid planering och schemaläggning av nytt läsår.

Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Arbetar övergripande med de målområden gällande jämställdhet som är framtagna ovan.

Kommunledningskontoret

- Psykosocial arbetsmiljö: Analysering av könsjargong, diskussion på enhetsmöten.

- Måltidsenheten ska göra en kartläggning av delaktighet av män respektive kvinnor i arbetsprocess och beslut.

- Översyn av fördelning av sjukfrånvaro mellan män och kvinnor.

- Diskussion i ledningsgrupp om könsneutrala intervjufrågor, samt möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.

- Enhetschefen för IT- och teleenheten informerar i IT-klasserna på Lindeskolan och försöker uppmuntra tjejer att söka vidare till IT- utbildningar på universitetsnivå.

- Undersöka möjlighet till utökat arbete hemifrån, vilket underlättar att kunna förena arbete med föräldraskap.

- Delta i mässor för att möta framtidens medarbetare och aktivt söka intresse hos kvinnor och män för arbete hos oss som arbetsgivare.

- Uppdatera kommunövergripande riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier.

- Uppdatera den vägledning och checklista vid rekrytering, som finns för förvaltningarna att tillgå kommunövergripande.

- Utbildningar som erbjuds för chefer och medarbetare förvaltningsövergripande ska ha ett jämställdhetsperspektiv i beaktande.

- Införa ett verktyg för lönekartläggning och analys för jämställda löner. Alla förvaltningar deltar och alla chefer i Lindesbergs kommun har kunskap om analysarbetet i förhållande till löneöversynsarbetet samt lönebildning i stort.

- Kommunens politiker deltar i arbetet gällande inriktning av lönebildningen för Lindesbergs kommun som arbetsgivare.

Socialförvaltningen:

- Aktiv marknadsföring riktad mot Vård- och Omsorgscollege.

- Tillse könsneutrala lönekriterier inom förvaltningen.

- Aktivt värdegrundsarbete inom alla verksamheter. Fast punkt på APT-dagordning. Bibehålla och utveckla.

(13)

Sida 4 av 10

3. Personal - nya välfärdsjobb

Carina Fyrpihl 9.00

(14)

Sida 5 av 10

4. Mål och budget 2017-2019 för kommunledningskontoret

9.20

Ärendebeskrivning

Förslag till mål och budget 2017-2019 för kommunledningskontoret överlämnades den 3 maj 2016.

4.1. Handlingar

Namndernas Mal och budget 2017 VP 2018-2019.pdf (inkluderad nedan)

(15)

Nämndernas Mål och budget 2017 VP

2018-2019

Kommunledningskontor

p 2016.1601

2016-05-03

Dnr 2016/115

(16)

Kommunledningskontor, Nämndernas Mål och budget 2017 VP 2018-2019 2(8)

(17)

Innehållsförteckning

1 Förutsättningar och framtida utmaningar ...4

2 Ramanpassning ...6

3 Budgetram 2017-2019 ...6

4 Investeringsbehov ...7

5 Inriktningsmål ...7

6 Sammanfattning till kommunfullmäktiges Mål och budget ...8

(18)

1 Förutsättningar och framtida utmaningar

Kommunledningskontorets främsta uppdrag är att vara stödverksamhet till kärnverksamheterna som arbetar direkt mot medborgarna. I denna roll ingår att ha en omvärldsbevakning och se till att

kommunen anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra förändringar inom ansvarsområdena för att kvalitetssäkra arbetet. Det innebär i praktiken ofta att kommunledningskontoret får ökade kostnader för att kunna stödja verksamheterna på ett bra sätt som leder till att tid och resurser effektiviseras i kärnverksamheterna. Under de närmaste åren har följande utmaningar identifierats:

Ny IT-plattform

Sedan 1996 baseras en betydande del av kommunens tekniska IT-plattform på produkter och

funktioner från Novell. Novell har historiskt sett varit starka inom offentlig sektor i Sverige men allt fler har valt att lämna Novell till förmån för Microsoft vilket gör att det råder osäkerhet kring

Novells framtid. Den vikande Novellmarknaden gör att det blir allt svårare att hitta kvalificerad konsulthjälp och då systemleverantörerna riktar in sig på integrationer mot Microsoft blir det allt svårare och dyrare att göra motsvarande integrationer mot Novell.

Att genomföra ett byte till en Microsoftbaserad IT plattform skapar bättre förutsättningar för integrationer med andra system. Som exempel kan nämnas att det nyupphandlade

ärendehanteringssystemet inte kommer kunna användas fullt ut i Novell. Det ger en framtidssäkrad IT-plattform för kommunen och dess bolag, en teknisk plattform vilken är baserad på

marknadsledande och standardiserade lösningar och förenklad och en mer homogen användarmiljö.

Konsekvensen av ett uteblivet byte av IT-plattform kan bli långvariga avbrott/störningar, höga kostnader, eller förlust av data för kommunens verksamheter.

EU:s dataskyddsreform

I april/maj 2018 träder EU:s förordning om dataskydd i kraft. För kommunen innebär det bland annat en skärpning i hur personuppgifter ska hanteras vilket påverkar alla datasystem som innehåller personuppgifter och krav på hur kommunen hanterar ev. dataintrång. Handlingsplaner och åtgärder som krävs för att motsvara förordningen måste tas fram. Konsekvensen om medel inte avsätts kan bli att förordningen inte följs vilket i sin tur kan leda till stora viten.

Informationssäkerhet

Information är en grundläggande byggsten i en organisation. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerheten som bygger på etablerade standarder kan organisationer öka kvaliteten i och förtroende för sin verksamhet. Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktlig process för att ge organisationens kritiska information det skydd det förtjänar. Detta är ett grundläggande strategisk arbete som med ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv

informationshantering. Lindesbergs kommun har i dagsläget inte ett totalgrepp kring dessa frågor då varje förvaltning svarar för sina delar. Kommunen måste arbeta med frågan på en

kommunövergripande nivå. Kommunfullmäktige beslöt i december 2012 anta "Strategi för eSamhälle". I strategin är informationssäkerhetsarbete ett av fyra insatsområden och är även en mycket viktig förberedelse för det fortsatta arbetet med e-förvaltningen.

Ett uteblivet eller undermåligt informationssäkerhetsarbete leder till ökade risker för förlust eller manipulation av data.

Kvalitetssäkring av persondata i lönesystemet

Det blir allt viktigare att personinformation i lönesystemet är korrekt. Det är den databas i kommunen som innehåller personuppgifter om samtliga anställda. Flera andra system hämtar information från denna databas och om det är fel i uppgifterna kan det skapa mycket efterarbete och i vissa fall konsultkostnader. Informationen i lönesystemet behöver verifieras mot en pålitlig källa

(19)

(Skatteverket). Vid överföring av data till Region Örebro län har brister i nuvarande hantering uppmärksammats, vilket leder till merarbete för båda parter. Konsekvens om det inte genomförs blir ökade kostnader för verksamheterna och längre handläggningstider för de som behandlar

personinformation på kommunen.

PA-konsult

Utifrån starkt ökad belastning i samband med rekryteringar främst inom skola och barnomsorg, ses en PA-konsult med uppdrag rekrytering, som en aktiv arbetsmiljöavlastning för rektorer och

förskolechefer. Behovet ses inte som tillfälligt. Konsekvensen om tjänsten inte tillsätts är att det blir fortsatt ökad belastning på cheferna i verksamheten, vilket gör att mindre tid kan läggas på

huvuduppdraget.

Integrationskoordinator

Lindesbergs kommun genomför tillsammans med Ljusnarsbergs kommun och Region Örebro län ett tvåårigt projekt genom att anställa två koordinatorer placerade i respektive kommun. Syftet med projektet är att koordinatorerna ska stimulera, engagera, stödja och samordna det civila samhället i aktiviteter för nyanlända personer. Projektet ska även bidra till att engagera nyanlända för

aktiviteter för sina landsmän, men också främja kontaktytan med svenska medborgare. Projektet pågår till och med den sista februari 2018. Konsekvensen om medel inte tillsätts kan vara att projektet måste avslutas i förtid.

Inköp och e-handel

Enligt de ramavtal som granskats i revisionsrapporten "Granskning av inköp och upphandling" är köptroheten mot ramavtal mellan 53 och 82 procent. Det innebär att många småinköp görs från ett stort antal leverantörer som leder dels till ökad administration när många leverantörer används och dels blir varorna dyrare när de handlas utanför ramavtalet. För att komma till rätta med delar av kritiken i revisionsrapporten tog kommunstyrelsen i sitt svar till revisorerna upp att kommunen står inför att inom något år införa ett system för e-inköp och e-handel, men att resurser i kommande års budget krävs för att kunna genomföra ett införande. Ett system för e-handel innebär att

verksamheterna handlar via systemet, vilket gör att det inte går att handla utanför ramavtal. Det leder till mindre tid för beställningar och minskade kostnader för verksamheterna, som möjliggör ett större fokus på sin kärnverksamhet. Vid ett införande av systemet krävs att personalresurser tillsätts.

Systemet måste sedan underhållas med prislistor, nya leverantörer mm. Konsekvensen om medel inte tillsätts blir att införandeperioden förlängs, vilket gör att de ökade kostnader i både tid och pengar som finns i verksamheterna idag beräknas kvarstå. Det ligger även ett förslag i nya LOU, om att e-handel blir ett krav från 2018.

Avgifter SKL och försäkringar

Kostnader för kommunövergripande försäkringar samt kostnader för medlemsavgift i SKL har ökat kraftigt under de senaste åren. Konsekvensen om medel inte tillsätts är att kostnaden fördelas till verksamheterna, vilket inte bedöms vara kostnadseffektivt.

Fiberutbyggnad

För att stärka chansen att nå upp till målet om 90 procent fiberanslutning på landsbygden i Lindesbergs kommun behövs 0,5 mnkr årligen fram till 2020. Medlen ska i första hand användas för att samförlägga kanalisation för fiber när tex Linde energi, BKT eller EON utför

förläggningsarbete på strategiska sträckor. Konsekvens om medlen inte tillförs är att möjligheten att nå målet minskar.

Lantmäterikostnader för att slutföra arbetet med registrerade ledningsrätter kommer att finnas även under 2017. Konsekvens om medlen inte tillförs blir att överlämnandet av Stadsnät till Skanova blir ofullständigt.

Politikerplattor

(20)

Utifrån utveckling och effektivisering av nämndadministrationen kommer utskicken av kallelser och handlingar till delar av kommunens nämnder, utskott och kommunfullmäktige göras

elektroniskt genom surfplattor. Detta kommer leda till vissa ökade kostnader för licenser och leasing. Surfplattorna är redan i bruk. Konsekvensen om medel inte avsätts är att kostnad för annan politisk verksamhet behöver anpassas eller omfördelas.

Utbildning för förtroendevalda

Utbildning för förtroendevalda vid början av mandatperioden 2019. Konsekvensen om utbildningen inte genomförs är att nya förtroendevalda får en bristande introduktion till sina uppdrag som

ledamöter och ersättare i Lindesbergs kommun.

Verksamhet Budget 2017 VP 2018 VP 2019

Ny IT-plattform 2,0 1,7 1,7

EU:s dataskyddsreform 1,0

Informationssäkerhet/ IT-strategiskt arbete 0,5 0,5

Kvalitetssäkring av persondata i

lönesystemet 0,3

PA-konsult 0,7 0,7 0,7

Integrationskoordinator 0,7

Inköp/e-handel 0,5 0,5 0,5

Avgifter SKL/försäkringar 0,5 0,5 0,5

Fiberutbyggnad 0,5 0,5 0,5

Stadsnät, lantmäterikostnader 0,8

Politikerplattor 0,3 0,3 0,3

Utbildning för förtroendevalda 0,2

Totalt 7,8 4,7 4,4

2 Ramanpassning

Kommunledningskontoret har inga nya ramanpassningar i VP 2017-2018.

3 Budgetram 2017-2019

Nettoram Mnkr Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP 2019

Kommunledning 4,8 4,3 4,3 4,3

Politisk verksamhet 6,5 5,5 6,0 5,5

Ekonomistyrning 2,2 2,2 2,2 2,2

Kanslienhet 11,6 11,6 11,6 11,6

Personalenhet 9,4 8,7 8,7 8,7

Ekonomienhet 7,0 6,7 6,7 6,7

Övrig verksamhet

ekonomi 0,3 0,3 0,3 0,3

IT- och teleenhet 14,3 13,3 13,3 13,3

Övrig gem verksamhet

personal 2,8 2,8 2,8 2,8

(21)

Nettoram Mnkr Budget 2016 Budget 2017 VP 2018 VP 2019

Personalbefrämjande

verksamhet 8,0 6,5 6,5 6,5

Måltidsverksamhet 0,3 0,3 0,3 0,3

Totalsumma 67,2 62,2 62,7 62,2

4 Investeringsbehov

Projekt Budget 2017 VP 2018 VP 2019

Inventarier arkiv 0,5

Ny IT-plattform 1,7 0,7 0,2

Inventarier arkiv

Kommunens nuvarande arkivlokaler är för små, undermåliga och uppfyller inte kraven för

arkivlokaler både gällande förvaring och bevarande av handlingar men även arbetsmiljö. På grund av detta behöver investeringar göras i både lokaler men även inventarier.

5 Inriktningsmål

Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet.

Möjligheten för medborgarna att nå kommunens

verksamheter via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka

Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga

55 %

Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Kommunledningskontoret är en attraktiv arbetsgivare

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

65 %

Andel medarbetare med en tillsvidareanställning

84 %

Sjukfrånvaro hos medarbetare

5 %

Resultat i

medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål

4

Resultat i

medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet

4,2

Cheferna upplever bra stöd från

kommunledningskontorets stödverksamheter

Resultat i

kommunledningskontorets serviceenkät

4,5

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter

Kommunledningskontoret möjliggör för kommunikation och dialog med medborgarna

Antal matråd med elever och enskilda inom vård och omsorg

4

Nöjd-Inflytande-Index från SCB:s

medborgarundersökning

(22)

Inriktningsmål Nämndens mål Indikatorer Målvärde

Antal medborgardialoger (antal ärenden i KS/KF där medborgardialoger används)

4

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Kommunledningskontoret ska främja att hållbara ekologiska alternativ utvecklas och används

Andel ekologiska livsmedel (%)

32 %

Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor

Ska minska.

Matsvinnet ska minska. 4 %

6 Sammanfattning till kommunfullmäktiges Mål och budget

Kommunledningskontorets främsta uppdrag är att vara stödverksamhet till kärnverksamheterna som arbetar direkt mot medborgarna. I denna roll ingår att ha en omvärldsbevakning och se till att

kommunen anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra förändringar inom ansvarsområdena för att kvalitetssäkra arbetet. Det innebär i praktiken ofta att kommunledningskontoret får ökade kostnader för att kunna stödja verksamheterna på ett bra sätt som leder till att tid och resurser effektiviseras i kärnverksamheterna. Under de närmaste åren har följande utmaningar identifierats:

 Ny IT-plattform, från Novell till Microsoft.

 EU:s dataskyddsreform som innebär förändringar i arbetssätt i hela kommunen kopplat till personuppgifter och datasäkerhet.

 Informationssäkerhet som kommunen behöver arbeta med på en kommunövergripande nivå.

 Kvalitetssäkring av persondata i lönesystemet kan effektivisera arbete i andra system och bidra till att EU:s dataskyddsreform följs.

 Nyrekrytering av PA-konsult som aktiv arbetsmiljöavlastning för rektorer och förskolechefer.

 Integrationskoordinator som ska stimulera, engagera, stödja och samordna det civila samhället i aktiviteter för nyanlända personer.

 Nytt system för inköp och e-handel för att kvalitetssäkra att inköp i verksamheterna sker mot ramavtal och minskar tidsåtgång för beställningar i verksamheterna.

 Kostnader för kommunövergripande försäkringar samt kostnader för medlemsavgift i SKL har ökat kraftigt under de senaste åren.

 Fiberutbyggnad för att stärka chansen att nå upp till målet om 90 procent fiberanslutning på landsbygden i Lindesbergs kommun.

 Utifrån utveckling och effektivisering av nämndadministrationen kommer utskicken av kallelser och handlingar till delar av kommunens nämnder, utskott och kommunfullmäktige göras elektroniskt genom surfplattor.

 Utbildning för förtroendevalda vid början av mandatperioden 2019.

(23)

Sida 6 av 10

5. Organisation av kommunens IT-organisationer

9.40

Ärendebeskrivning

De senaste åren har medfört en markant ökning av nyttjandet av olika IT-resurser inom kommunen och dess bolag. Ökade krav på system och tjänster från kommunens olika förvaltningar och bolag har medfört ökad arbetsbelastning på IT-enheterna.

En intern utredning presenterades 2014 och fastslog bland annat att en sammanslagning av de verksamheter som finns inom kommunledningskontoret, barn- och

utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen (Masugnen) är nödvändig för att behålla kompetens, kvalitet och möta framtidens behöv. En sammanslagen IT-organisation i en gemensam lokal har större möjligheter at bevara och utveckla kompetenserna.

Det blir också lättare att styra om resurser vi behov samt planera och genomföra stora utbyten av exempelvis personaldatorer eller kritisk utrustning på nät- eller serversidan. I en större personalgrupp ges dessutom bättre möjligheter till ett bredare samarbete runt akuta eller specifika problem. Vidare skapar ett ändrat arbetssätt förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för personalen.

Organisatoriskt föreslås att verksamheten organiseras inom kommunledningskontoret under en stabschef. Verksamheten motsvarar en förvaltning och stabschefen kommer att ingå i kommunchefens ledningsgrupp. I likhet med stabschef för kansli, ekonomi och måltid samt stabschefen för personal ingår ansvar för strategisk planering.

Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2016 att kommunstyrelsen ska besluta:

• IT-enheterna inom kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen (Masugnen) slås samman från och med den 1 januari 2017 till en organisation, IT/tele/bredband, inom kommunledningskontoret.

• Stabsorganisationen IT/tele/bredband organiseras i två enheter; Drift, växel och reception samt Nät

(24)

Sida 7 av 10

• En stabschef rekryteras med ansvar för ledning inklusive ansvar för strategiskt arbete

Budget för nuvarande tre enheterna sammanförs till ett budgetanslag inom kommunledningskontoret

5.1. Handlingar

Organisation av kommunens IT-organisationer.pdf (inkluderad nedan)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

Sida 8 av 10

6. Social upphandling och upphandling av livsmedel

Magnus Nordqvist 10.30

(35)

Sida 9 av 10

7. Uppföljning workshop social hållbarhet

Linnea Hedkvist 11.00

(36)

Sida 10 av 10

8. Måltidsenheten - kostpolitiskt program

Louise Auer 11.30