Erling Johansson. Erling Johansson ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

(1)

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl 15.00-16.15

Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Lilly Holmén (SPF Landeryd/Långaryd) Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Persson (SPF Unnaryd/Jälluntofta) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Erling Johansson (SPF Drängsered) Rune Christiansson (PRO Torup) Tore Klingborg (PRO Rydö) Tjänstgörande

ersättare Lisa Fahlén (PRO Hylte)

Övriga deltagare Berit Winbladh omsorgschef Lena Carlsson, Enhetschef omsorg i hemmet § 1-3 Ann-Kristin Isacson, ekonom Björn Andersson, Enhetschef omsorg i hemmet § 1-3 Ann-Margreth Ärlemalm, utredare Elisabet Lindeblad, kostkonsulent § 1-4 Stig Arvidsson (C) Bengt-Åke Andersson (SPF Landeryd/Långaryd) Leena Björnsson (PRO Torup) Christer Danielsson (SPF Unnaryd/Jälluntofta

Patrik Roos, lönesystemkonsult § 1-2 Elin Lundgren, sekreterare

Utses att justera Erling Johansson

Justeringens tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6

Elin Lundgren

Ordförande

Gunnel Johansson

Justerande

Erling Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2012-03-21 Datum för anslags

uppsättande

2012- Datum för anslags nedtagande

2012-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift Elin Lundgren

(2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av justerare

Tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) väljs Erling Johansson att justera protokollet.

(3)

§ 2 Ersättningsreglemente

Patrik Roos informerar om det nya ersättningsreglementet. Enligt det nya ersättningsreglementet har nu även representanter i de kommunala råden från

intresseorganisationer även rätt till timersättning och inställelsearvode, samt km-ersättning till och från mötet. Ersättare har endast rätt till ersättning vid de tillfällen ersättare är tjänstgörande. Det vill säga vid de tillfällen ordinarie ledamot inte är på plats.

Kommunala pensionärsrådets beslut

KPR har tagit del av informetionen.

(4)

§ 3 Öppna jämförelser 2011

Lena Carlsson och Björn Andersson, enhetschefer omsorg i hemmet, informerar om Öppna jämförelser 2011 och de goda resultaten för verksamheten Omsorg i hemmet.

Hemtjänsten i Hylte är bäst i Sverige på att tillgodose omsorgstagarens egna önskemål i verksamheten omsorg i hemmet.

Lena och Björn berättar att man aktivt jobbar med bemötande och kommunikation. De berättar även att de har en stabil och trogen personalstyrka och att omsättningen på personal är väldigt låg och kompetensen är hög.

Kommunala pensionärsrådets beslut

KPR har tagit del av informationen.

(5)

§ 4 Kosten i kommunen

Elisabet Lindeblad, kostkonsulent, informerar om kostverksamheten i kommunen.

Hyltes kostenhet arbetar med mat för skolorna, särskilda boenden och hemtjänsten.

Elisabet berättar att man hela tiden jobbar med utveckling för att bli bättre och man har startat ett samarbete med Halmstad för att lära av hur de arbetar med till exempel potatis som är en viktig komponent i matlagningen.

Kommunala pensionärsrådets beslut

(6)

§ 5 Uppföljning och redovisning 2011 - ekonomi

Dnr 2011 ON0006

Sammanfattning

Bokslut visar en positiv avvikelse om 1 520 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en lönekompensation om 1 944 tkr. Volymökningar inom socialpsykiatri och särskilt boende balanseras bland annat mot den positiva avvikelsen för verksamheten omsorg i hemmet, retroaktivt bidrag för inregistrering i nationella nätverk och intäkt från Försäkringskassan gällande personlig assistans från 2010 samt tjänsteköp från

Närsjukvården.

Behoven i verksamheterna har ökat under året. Inom den socialpsykiatriska enheten har boendestödet ökat med 150 % de senaste tre åren. Korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar ökar och verksamheten är nu öppen 5 dagar per vecka. Antal omsorgstagare med utåt agerande demenssjukdom ökar på de särskilda boendena och då även hot om våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet i boende och arbetsmiljö, har extrapersonal satts in på de särskilda boendena.

Beläggningsgraden på särskilt boende har varit ca 98,6 % jämfört med 98 % 2010. Den planerade tiden för verksamheten Omsorg i hemmet har ökat med ca 1 % i förhållande till 2010. Verksamheten utför även anhörigavlösningen som har ökat med ca 14 %.

Korttidsenheten har haft en beläggning om ca 83,8 % i jämförelse med 89,1 % 2010.

Enligt specifikationen i inledningen finns ett överskott på intäkter motsvarande 5 253 tkr. I dessa finns intäkter kopplade till projekt för motsvarande ca 1 100 tkr. Projektmedel budgeteras inte och alla intäkter motsvaras av en lika stor kostnad, varav en stor del är personalkostnader. Det innebär att omsorgskontoret på intäktssidan egentligen har en positiv avvikelse mot budget motsvarande 4 110 tkr. Det beror på retroaktiva intäkter från

Försäkringskassan och statliga stimulansmedel för anslutning till nationella kvalitetsnätverk som härrör sig till 2010, försäljning av verksamhet till Närsjukvården. I likhet med

projekten är intäkten från Närsjukvården kopplat till personalkostnader.

Omsorgsnämnden har under året investerat 926 tkr i bland annat telefonväxel, möbler, larmdatorer, takliftar och servrar.

Den planerade flytten till nya lokaler (Folktandvården) har fördröjts och kommer att

genomföras under våren 2012. I samband med flytten kommer nämnden att investera ca 500 tkr, nämnden förutsätter att investeringsbudget resultatbalanseras som tidigare år.

Planerings- och uppstartsmöten gällande uppgradering av nuvarande verksamhetssystem Vård- och omsorg (Logica) till Treserva har påbörjats under året. Införande/uppgradering (2012) blir på grund av sjukdom samt att införande av SITHS-kort tidigareläggs dyrare än planerat. Nämnden begär att 350 tkr av överskottet 2011 resultatbalanseras för att

kompensera ökade kostnader.

(7)

Eftersom Omsorgsnämnden inte kompenseras för timanställdas löneökning, vilket beräknas till ca 400 tkr för 2012, begär nämnden att 400 tkr av överskottet 2011 resultatbalanseras för att kompensera lönekostnader under 2012.

På grund av genomförd personalförändring under hösten 2011 får nämnden en lönekostnad 2012 som härrör till 2011. Nämnden begär att 200 tkr av överskottet 2011 resultatbalanseras för att kompensera lönekostnader 2012.

Beslutsunderlag

Omsorgsnämndens bokslut 2011

Kommunala pensionärsrådets beslut

(8)

§ 6 Mål- och resursplan 2013-2015 MRP omsorgsnämnden

Dnr 2012 ON0004

Sammanfattning

Förutsättningar

I förutsättningarna inför MRP 2013-2015 som baseras på prognoser från SKL beräknas löneökningen bli 2,9 % för 2013, 3,4 % för 2014 och 3,8 % för 2015. Prisökningen för åren beräknas hamna på 1,7 % för 2013, 2,1 % för 2014 och 2,5 % för 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för 2013-2015 vilket för 2013 motsvarar 151 640 tkr, för 2014: 155 458 tkr samt 2015: 159 363 tkr.

Nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning på 2,5 % för respektive år. För åren 2014-2015 innebär det lägre ram för nämnden motsvarande 507 tkr för 2014 och 1 694 tkr för 2015.

Omsorgsnämnden kompenseras inte för timanställdas löneökning om ca 750 tkr 2013, 1 200 tkr för 2014 samt 1 700 tkr för 2015.

Ramen för nämnderna ska beräknas på en prisökningskompensation för 2013 motsvarande 0 % vilket innebär en lägre ram för nämnden motsvarande 666 tkr för 2013. För åren 2014-2015 ska ramen baseras på en prisökning motsvarande 1,5 % vilket leder till en minskad ram för nämnden motsvarande 915 tkr för 2014 och 1 335 tkr för 2015.

Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar.

Verksamhetsförändringar

En inventering av ungdomar tillhörande LSS personkrets (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) visar ett ökat behov av boende inom planperioden. Enligt LSS finns 3 olika boendeformer, bostad med särskild service (gruppbostad), serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad. I Hylte kommun finns idag 2 gruppbostäder i Hyltebruk och Torup, totalt 12 lägenheter. Ett serviceboende är en fullvärdig bostad med god

tillgänglighet, ett visst fast basstöd av personal, i övrigt efter behov. Det är en bostadsform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

Under perioden beräknas 7 ungdomar ha behov av serviceboende. Planering för den nya boendeformen pågår, serviceboendet beräknas vara färdigt under 2012.

Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma verksamhetsförändringen inom tilldelad ram. Verksamheten har behov av utökad ram om ca 2 600 tkr för att kunna tillgodose behov av boende.

Beslut om den ovanstående verksamhetsförändringen skall fattas i Kommunfullmäktige

(9)

Total volym- och verksamhetsförändring samt ändrade förutsättningar 2013-2015

Verksamhet 2013 2014 2015

Serviceboende LSS 2600 2600 2600

Socialpsykiatri 400 400 400

Särskilt boende, extraförstärkning 1300 1300 1300

Omsorg i hemmet 550 1050 1550

Förebyggande insatser 360 360 360

Anhörigstöd 440 440 440

Arbetskläder 1600 1600 1600

Löneökningskompensation 0 507 1 694

Löneökningskompensation timanställda 750 1 200 1 700

Prisöknings-kompensation 666 915 1 335

Totalt 8 666 10 372 12 979

Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma de ökade behoven inom tilldelad ram under mål- och resursperioden.

Inom tilldelad ram saknas ca 8 666 tkr 2013, ytterligare 1 706 tkr 2014 och 2 607 tkr 2015, totalt

12 979 tkr för mål- och resursperioden 2013-2015.

Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål

Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt Anhörigstöd.

Till dessa åtaganden finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade 2011-03-17 beslut om utvecklingsmål för perioden 2012-2014, dessa kan nu revideras inför perioden 2013-2015.

Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande utvecklingsmål för verksamheten 2013-2015, medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas upp.

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan 2013-2015 omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Winbladh Isacson