Wimalawathie Bengtsson (S) Cissi Svärdström (V)

(1)

Utdragsbestyrkande

Beslutande Jimmy Loord (KD)

Ann-Christine Quist-Karlsson (S) Kristina Meyer (C)

John Jensen (C)

Agneta Algotsson (m)

Ann-Christine Quist Karlsson (s) Natasa Djurovic (s)

Roland Larsson (s), Boris Tagesson (sd)

Bo Johansson (v), ersättare för Paz Pizarro (v)

Mildred Persson (M)

Kenneth Eriksson (S), ersättare för Natasa Djurovic (S) Roland Larsson (S)

Boris Tagesson (SD) Paz Pizarro Pina (V)

Övriga deltagande Wimalawathie Bengtsson (S) Cissi Svärdström (V)

Gudrun Johnsson, förvaltningschef Linda Johansson, verksamhetschef Lars Wasteby, verksamhetschef Emma Wiss, ekonom

Peter Carlsson, sekreterare

Utses att justera Kristina Meyer

Justeringens plats och tid Individ- och familjeförvaltningen den 19 december 2017

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142-154

Peter Carlsson Ordförande

Jimmy Loord Justerande

Kristina Meyer

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset.

Organ Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Datum för anslagsuppsättande 2017-12-19 Datum för anslagsnedtagande 2018-01-10 Förvaringsplats för protokollet Individ- och familjeförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Underskrift

Jimmy Loord

(2)

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Följande ärenden behandlas på sammanträdet:

Framtidens integration

§ 142 Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § 3 st SoL (Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL)

§ 143 Förutsättningar för fortsatt integrationsarbete 2018.

§ 144 Månadsrapport avseende ekonomi och personal till och med november 2017.

§ 145 Beslut om budget 2018.

§ 146 Attestförteckning 2018.

§ 147 Förslag om införande av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet.

§ 148 Fokusområden för individ- och familjenämndens uppföljning.

§ 149 Ansökan om verksamhetsbidrag och bidrag till tjänst 2018 – Kvinnojouren i Kalmar.

§ 150 Nya rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting angående ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdöverflyttningar m. m för år 2018, cirkulär 17:52.

§ 151 Nya rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting angående ersättningar till kontaktpersoner och

kontaktfamiljer/stödfunktioner samt korttidsvistelse enligt LSS för år 2018, cirkulär 17:53.

§ 152 Förvaltningschefens information.

§ 153 Anmälningar.

§ 154 Delegationsärenden.

(3)

Föredragande – Verksamhetschef LarsWasteby informerar om indvid- och familjeförvaltningens arbete med integration under kommande år.

Informationen kan sammanfattas enligt följande:

Förvaltningen har börjat sätta kursen redan nu med en spegelvänd organisation för integrations vuxenenhet liknande ekonomigruppens organisation. Man försöker därmed ta det bästa från integration och ekonomigruppen och baka ihop detta till en helhet. I sammanhanget bör observeras att en resursförstärkning sker av integrations vuxenenhet med 2 handläggare, 1 vik samt en assistent. Man ska även undersöka möjligheterna för ett extra Samba under etableringsperioden.

Målen är högt satta med ökat fokus på arbetsmarknaden, ökat socialt stöd, språkstöd, demokratifrågan samt kvalificerade rehabinsatser för att förebygga utanförskap och höga kostnader för försörjningsstöd. Man ska även göra allt man kan för att öka samverkan och bygga in ett kontinuerligt lärande.

Härmed görs ett seriöst försök att kvalitetssäkra hela integrationsprocessen.

Individ- och familjenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

_____

(4)

§ 143 Dnr 17/543

Förutsättningar för fortsatt integrationsarbete 2018.

Sammanfattning

Nybro Kommun tilldelades 56,3 mkr 2015 som skulle få användas 2016- 2018 till integrationsarbetet. Individ-och familjeförvaltningen fick i uppdrag att inkomma med förslag på de satsningar och den utveckling som behöver genomföras gällande integrationsinsatser.

IFF är en av förvaltningarna som har stora omkostnader gällande integrationsverksamheten.

Individ- och familjeförvaltningen tilldelades 15 mkr av de 56,3 mkr.

Förvaltningen gjorde en treårig plan om och hur pengarna skulle användas i integrationsarbetet.

I juni 2017 beslutade KS om att pengarna upphör vid årsskiftet 2017, vilket innebär att den verksamhet och de aktiviteter som är planerade för 2018 saknar central finansiering. Med anledning av detta har

verksamheterna upprättat riskbedömningar för de scenarier man bedömer sig ställas inför när de ekonomiska möjligheterna begränsas i en nära framtid. Förvaltningen bedömer att riskerna är så pass höga att det skulle innebära stora konsekvenser för det förbyggandearbete och utveckling och förändringsarbete som är påbörjat inom integration. Med bakgrund mot detta föreslår förvaltningen Individ- och familjenämnden att besluta om att intäkter från Migrationsverket får användas för att finansiera den del av verksamheten som förvaltningen tog fram i sin treårsplan.

Resterande kostnad motsvarar ca 6 mkr.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar

att medel från migrationsverket får användas under 2018 motsvarande 6 mkr för att täcka de kostnader som avsågs i treårsplanen för integrationssatsning.

____

(5)

Månadsrapport avseende ekonomi och personal till och med november 2017.

Sammanfattning

Månadsrapport för november månad redovisas vid dagens sammanträde.

Beloppen anges i tkr.

Driftsredovisning

Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse

Intäkter 99 045 106 422 99 864 819

Personalkostnader -211 137 -195 651 -213 701 -2 564

Övriga kostnader -83 961 -80 236 -84 687 -726

Totalt -196 053 -169 465 -198 524 -2 471

Kommentar

Individ- och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på -2,5 mnkr.

I denna prognos är inte integrationsverksamheten inkluderad. I prognosen är ramtilldelningen på 6 mnkr inkluderad.Det är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver.

Prognosen har skiftat och ser sämre ut än föregående månads prognos, och detta beror framför allt på att Central administration fått ökade kostnader för bland annat Personal, ATV, Barnahus samt IT.

En annan faktor till ökade underskottet i prognosen beror på att verksamheten Barn och familjs förväntade intäkt från migrationsverket till viss del fått avslag. Alltså mindre intäkter än prognostiserat har inkommit.

Central administration visar efter en justerad årsprognos ett underskott på -907 tkr.

Den stora förändringen från föregående månads prognos beror på högre

personalkostnad under hösten än tidigare prognostiserat. Detta har varit nödvändigt för att täcka upp för personer som varit sjukskrivna. En annan bidragande faktor till underskottet är högre IT kostnader ca 250 tkr än budgeterat samt ökade kostnader för familjerådgivningen med ca 235 tkr. Även Barnahus och regionförbundet samt ATV (alternativ till våld) har ökade kostnader i relation till budget och är stora bidragande faktorer till underskottet. Avonova (företagshälsovård) har överstigit budget med ca 200 tkr. Här ingår hela förvaltningens företagshälsovård tjänster.

Verksamheten Ekonomi och Vuxen visar efter en justerad årsprognos ett överskott på +2 906 tkr, detta beror på att verksamheten kunnat täcka mycket av

integrationskostnaderna i sin verksamhet genom att bland annat gå kort om personal vid sjukskrivningar samt att LVM och försörjningsstödet ligger rejält under budget.

Detta kan dock skifta snabbt om nya placeringar eller utbetalningar av

försörjningsstöd uppstår/ökar. En placering enligt SOL påbörjades under november månad. Avser en grundbehandling som avslutas under januari månad 2018.

Kostnaden som kommer belasta 2017 ligger på ca 110 tkr.

(6)

§ 144 (forts.)

Verksamheten Barn och Familj visar ett efter en justerad årsprognos ett överskott på + 771 tkr. Förändringen från föregående månaders prognoser beror på att intäkten som beräknas återsökas av migrationsverket gällande integrationsärenden inom HVB hem samt familjehem, inte blev lika hög som prognostiserat. Detta då migrationsverket givit avslag på ca 400 tkr av återsökt belopp på 1 mnkr Integrationsverksamheten är nollbudgeterad och dess intäkter ska täcka dess kostnader. Verksamheten ser ut att gå med ett överskott på omkring 10-15 mnkr vid årets slut. Detta då Intäkter inkommer i efterhand för kostnader som varit under 2016. Samt upplupna intäkter på ca 10 mnkr är upp bokade för kostnader som varit under 2017. Alltså intäkter som Migrationsverket är skyldiga kommunen (återsökta belopp). Överskottet kommer placeras på ett balanskonto och ska täcka framtida integrationskostnader.

Verksamheten OF visar efter en justerad årsprognos ett underskott på -5,2 mnkr.

Prognos är inklusive ramtilldelningen. En del av underskottet beror på att intäkter blivit indragna inom vissa ärenden inom personlig assistans. Intäkter som tidigare täckte stora delar av kostnaderna i varje berört ärende. Kostnader som nu

verksamheten får stå för. Det ligger även en budgeterad intäkt på 400 tkr belastar hela OF där det inte kommer komma någon intäkt. En annan stor orsak till

underskottet är att Bemanningsenheten beräknas gå med ett underskott på omkring - 3,5 mnkr samt att barnverkställigheten fortfarande är under uppbyggnad och kommer landa på omkring -1 mnkr i underskott.

I nuläget ligger 3 ärenden upp för överklagan inom personlig assistans, i dessa ärenden har Försäkringskassan nekat. I två av dessa ärenden får kommunen intäkter i väntan på dom. I ett av ärendena får kommunen stå för hela kostnaden tills ärendet är avgjort. Det handlar om 1 800 tkr 2017 (dock har ramtilldelningen täckt upp denna kostnad inför 2017). Två ärenden ligger för utredning /beslut hos

försäkringskassan. I det ena av dem har det begärts utökning av tid och det andra är ett nytt ärende som vi väntar beslut på.

En positiv nyhet är att tre av de fyra ärenden som det skulle göras omprövning på, har stoppats tack vare nya bestämmelser, där får vi behålla de intäkter som vi har idag. I det fjärde ärendet som låg för omprövning fick brukaren behålla sin assistans plus att det blev en utökning av timmar från 144,10 till 177,10.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

_____

Delges: Kommunstyrelsen

(7)

Beslut om budget 2018.

Sammanfattning

Förslag till budget för verksamhetsår 2018 lyfts för diskussion och beslut i nämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga: Redovisning budget 2018 Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att anta rambudget för 2018,

att beslut om detaljbudget för 2018 tas vid nästkommande sammanträde samt,

att uppdra till förvaltningen att redovisa budget i balans enligt särskilt dokument vid nästkommande sammanträde med nämnden.

_____

Delges: Socialchef Gudrun Johnsson Verksamhetschef Johanna Franzén Verksamhetschef Linda Johansson Verksamhetschef Lars Wasteby Verksamhetschef Ulrika Lorentzon

(8)

§ 146 Dnr 17/548

Attestförteckning 2018 Sammanfattning

Föreligger förslag till attestförteckning för 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga: Attestförteckning 2018 Beslut

att utse beslutsattestanter och kontoansvariga för 2018 enligt förslaget, att delegera till förvaltningschefen att under året besluta om

aktualisering och revidering av fastställd attestförteckning,

att ge förvaltningschefen en övergripande attesträtt att tillämpas vid behov, samt

att i förvaltningschefens frånvaro ge verksamhetschefen för Ekonomi och vuxen övergripande attesträtt att tillämpas vid behov.

______

Delges: Attestanter

(9)

Förslag om införande av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet.

Sammanfattning

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 innehåller beslut om 350 miljoner kronor i stimulansmedel till funktionshinderområdet.

Syftet med stimulansbidraget är att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning, alternativt höja ersättningsnivån i de kommuner som redan idag har habiliteringsersättning.

Stimulansbidraget är ett s.k. ”riktat statsbidrag” vilket innebär ett ansökningsförfarande under våren 2018.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att ansöka om riktat statsbidrag,

att uppdra åt förvaltningsledningen att ta fram en fördelningsmodell för berörda brukare, samt

att habiliteringsersättning utgår från individ- och familjeförvaltningen så länge finansiering finns i form av statsbidrag.

_____

Delges: Verksamhetschef Linda Johansson

(10)

§ 148 Dnr 17/547

Fokusområden för individ- och familjenämndens uppföljning.

Sammanfattning

Individ- och familjenämnden har vid två dialogmöten diskuterat lämpliga fokusområden för nämndens uppföljning under 2018. Två fokusområden valdes ut som särskilt intressanta:

1. Missbruk bland barn och unga.

2. Riktade insatser inom området psykisk hälsa för barn och unga.

Beslut

att fastställa föreslagna fokusområden för nämndens uppföljning under 2018.

______

Delges: Socialchef Gudrun Johnsson Verksamhetschef Johanna Franzén Verksamhetschef Linda Johansson Verksamhetschef Lars Wasteby Verksamhetschef Ulrika Lorentzon Utvecklingsstrateg Caroline Johansson

(11)

Ansökan om verksamhetsbidrag och bidrag till tjänst 2018 – Kvinnojouren i Kalmar.

Sammanfattning

Kvinnojouren i Kalmar har ansökt om verksamhetsbidrag och bidrag till anställning för år 2018.

Sedan ett antal år tillbaka har de sex kommunerna i södra Kalmar län efter överenskommelse beslutat att bidra med bidrag till Kvinnojouren i Kalmar.

Kostnaden för Kvinnojouren är beräknad utifrån antalet kommuninvånare.

För år 2018 uppgår det hos nämnden sökta beloppet till 64 170 kronor.

Beslut

att bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett verksamhetsbidrag och bidrag till anställning med 64 170 kronor för 2018.

_____

Delges: Kvinnojouren i Kalmar

(12)

§ 150 Dnr 17/551

Nya rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting an- gående ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018, cirkulär 17:52.

Sammanfattning

SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar vid familje- hemsvård, vårdnadsöverflyttningar m.m. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag.

Beslutsunderlag

Bilaga: Cirkulär nr 17:52 Yrkanden

Boris Tagesson (SD) yrkar att ersättningsnivåerna avseende familjehemsvård av barn, unga och vuxna och vårdnadsöverflyttningar inte höjs från 2017 års nivå.gud

Ann-Christin Quist-Karlsson (S) yrkar på att individ- och familjenämnden antar de från SKL rekommenderade ersättningsnivåerna.

Propositionsordning

Ordförande Jimmy Loord (KD) finner att det finns två förslag till beslut:

1. Boris Tagessons (SD) yrkande om att ersättningsnivåerna inte skall höjas för 2017.

2. Ann-Christin Quist-Karlssons (S) yrkande om att anta de från SKL rekommenderade ersättningsnivåerna.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att individ- och familjenämnden bifaller Ann-Christin Quist-Karlssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Boris Tagesson (SD).

Beslut

(13)

att anta cirkulär 17:52 från Sveriges Kommuner och Landsting i sin helhet som riktlinje för beräkning av arvode och omkostnadsersättning till familjehem för år 2018, samt

att föreslagna arvodes- och omkostnadshöjningar även skall avse befintliga avtal för familjehem fr.o.m. 2018-01-01.

____

(14)

§ 151 Dnr 17/552

Nya rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting angående ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018, cirkulär 17:53.

Sammanfattning

SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer som korttidsvistelse enligt LSS. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för

kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag.

Beslutsunderlag

Bilaga: Cirkulär nr 17:53 Yrkanden

Boris Tagesson (SD) yrkar att ersättningsnivåerna avseende kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer som korttidsvistelse inte höjs från 2017 års nivå.

Ann-Christin Quist-Karlsson (S) yrkar på att individ- och familjenämnden antar de från SKL rekommenderade ersättningsnivåerna.

Propositionsordning

Ordförande Jimmy Loord (KD) finner att det finns två förslag till beslut:

1. Boris Tagessons (SD) yrkande om att ersättningsnivåerna inte skall höjas för 2017.

2. Ann-Christin Quist-Karlssons (S) yrkande om att anta de från SKL rekommenderade ersättningsnivåerna.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att individ- och familjenämnden bifaller Ann-Christin Quist-Karlssons (S) yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Boris Tagesson (SD).

Beslut

(15)

att anta cirkulär 17:53 från Sveriges Kommuner och Landsting i sin helhet som riktlinje för beräkning av arvode och omkostnadsersättning till

kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 samt,

att föreslagna arvodes- och omkostnadshöjningar även skall avse befintliga avtal för kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer från och med 2018-01-01.

_____

(16)

§ 152

Förvaltningschefens information

Socialchefen informerar om aktuella frågor och ärenden vid sammanträdet.

Medel har i ett par fall tidigare återsökts i form av ersättning för personlig assistans. Migrationsverket har avslagit ansökningarna då det gått mer än tre år efter kommunplaceringsdatum.

Vid ett överflyttningsärende från Vällinge kommun har förvaltningen fått avslag på överklagande. Då ungdomen nu flyttat till en förälder är ärendet dock inte längre aktuellt.

IVO har begärt yttrande om anställning av minderårig för att utföra personlig assistans. Yttrandet förbereds och IVO kommer att delges att bokning av den minderåriga skedde dygnet före 18 årsdagen av misstag.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att notera informationen till protokollet

(17)

Anmälningar

a) Protokollsutdrag KF 2017-11-20 § 239 Fastställande av delårsrapport januari-augusti 2017 inklusive mål och resultat.

b) Protokollsutdrag KF 2017-11-20 § 242 Statistikrapport från individ- och familjenämnden.

c) Protokollsutdrag KF 2017-11-20 § 242 Återkoppling till stärkt barnrätts- och ungdomsperspektiv.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att notera informationen till protokollet

(18)

§ 154

Delegationsärenden

 Delegationslista - beslut i Procapita 171101-171130.

 Delegationsbeslut – anställningar.

 Protokoll individ- och familjenämnden 2017-11-21.

 Protokoll individ- och familjenämndens utskott 2017-12-01.

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut.

________________

Ordförande tackar nämnden och tjänstemännen för det gångna årets arbete och önskar god jul.

Vice ordförande tackar nämnden och ordförande samt önskar god jul och gott nytt år.