Plats och tid , Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

(1)

Beslutande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C)

Kristoffer Ejnermark (V) tj ers Lilian Nilsson (M) tj ers

Övriga Eva Pettersson, sekreterare

Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom, §§ 44 - 46

Ersättare Jan-Erik Fridh, (S)

Maj Stenson, (FP) Lena Svensson, (S) Utses att justera Ulla Lundh

Justerings plats och tid Nämndsekretariatet, 2011-06-07 Avser paragrafer § 44 - § 52

Underskrifter

Sekreterare …...

Eva Pettersson

Ordförande …...

Åsa Johansson

Justerande …...

Ulla Lundh

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-30

Datum för anslags uppsättande 2011-06-01 Datum för anslags nedtagande 2011-06-23

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet

Underskrift …...

Eva Pettersson

(2)

§ 44 SN 2011/68

Budget 2012

Monica Hammar, socialchef och Eva Alama, tf äldreomsorgschef informerar socialnämnden om budgetförslaget 2012 för sociala avdelningen och äldreomsorgen.

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget.

_____

Justerarens sign Utdragsbestyrkande

(3)

Budgetuppföljning Äldreomsorgen januari - april 2011

Redovisning av äldreomsorgen budgetuppföljning januari-mars månad visar en avvikelse om + 534 tkr, mot lagd budget.

Äldreomsorgen redovisar 4 076 fler arbetade timmar jämfört med samma period föregående år.

Avvikelse för löner total visar – 355 tkr, ett obudgeterat avgångsvederlag om 44 tkr, blev utbetalat i februari.

Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar vilket medför en negativ avvikelse på sjuklön om – 250,0 tkr.(exkl PO).

Nuvarande helårsprognos visar + 401 tkr. Orsak; förändrat behov av personalförstärkning på Lillåsen, dubbelbemanning i sjuksköterskeorganisationen, extra personal samt introduktion på demensenheten, Bellmansgården, rehabenheten riskerar en överanställning pga. osäker sjukskrivning samt hög sjukfrånvaro på Sättragården och svårigheter att få bemanning att stämma med beviljad tid, i Råda hemtjänstgrupp.

Hemtjänst

Efter mars månad redovisar hemtjänsten; + 406 tkr

Sedan januari 2010 har hemtjänsten arbetat i ett resursfördelningssystem, vilket resulterade i ett positivt resultat 2010, om 2,0 Mkr.

Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat jämfört med motsvarande period

föregående år. Det kan vara svårt att få underschema att exakt stämma överens med beviljad tid samt med kort varsel förändra schema/omfördela personalresurser. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper.

Särskilda boende

Efter mars månad redovisar särskilda boende - 142 tkr, i avvikelse mot lagd budget. Under de senaste månaderna har det återuppstått väntetid, att bli erbjuden särskilt boende.

Korttidsvård

Efter mars månad redovisar Svalan + 44 tkr, i avvikelse mot lagd budget. Svalans

snittbeläggning har under hela föregående år varit under 100 %, tidigare år har Svalan haft en konstant överbeläggning.

Jan: 104,5 % Feb: 90,1%

Mars: 93,9 % April: 89,9 % Sjuksköterskor

Sjuksköterskeorganisation redovisar – 152 tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga. ett avslag på sökt havandeskapspenning samt extra kostnader i samband med introduktion av nya vikarier

Organisationen som trädde i kraft februari 2010, har inneburit en ökad sårbarhet vid sjukfrånvaro samt större ansvarsområden.

Kommunrehab

Rehabenheten redovisar + 124, med anledning av vakant sjukgymnasttjänst pga. sjukfrånvaro samt eftersläpning av hjälpmedelsfaktura.

(4)

Förslag till åtgärder:

• Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov.

• Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid.

• Restriktivitet gäller vi alla typer av inköp. En två års planering skall upprättas, vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier.

• Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personal, samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad.

• Hemtjänsten i Råda fortsätter att vakanshålla tjänst samt ser över möjligheten att utöka samarbetet med Häggården

Handlingar i ärendet

Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-05-09 Beslut

Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.

_____

(5)

Budgetuppföljning Sociala avdelningen januari - april 2011

Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till budget med

1 950 tkr. Prognosen på årsbasis är ytterligare förbättrad, och visar nu ett plus med 830 tkr.

Löner är fortsatt högre än budget – 220 tkr. Kontot belastas för april även av lönerevision, vilket ännu inte fördelats ut. Arbetad tid inom sociala avdelningen är 2 000 timmar fler än april månad 2010. Dessa timmar härrör från fler bidragsanställningar inom arbetsmarknadsenheten.

LSS och socialpsykiatri

Verksamheten har ett plusresultat med 645 tkr, på helårsbasis är prognosen

+ 230 tkr. Den arbetade tiden är för april månad 640 timmar lägre än motsvarande tid 2010, vilket är ett trendbrott mot tidigare månader. Minskat omvårdnadsbehov i ett ärende personlig assistent LSS innebär att arbetad tid successivt kunnat minskas från ingången av året.

Inom verksamheten sker ständig översyn av bemanning för att denna skall motsvara beviljad tid och omvårdnadsbehov. PAN-anställningar och ej nyttjad tid i några ärenden förbättrar resultatet i verksamheten. Efterfrågan på ledsagarservice är fortsatt högt och kontot uppvisar ett underskott med 135 tkr.

Individ och familjeomsorg – vuxna

Verksamheten har ett plusresultat med 1 mkr. Ekonomiskt bistånd fortsätter gå bättre än budget och redovisar ett + med 630 tkr. Behov av, och lagstadgad rätt till, missbrukarvård är fortsatt högt. T.o.m. april månad är kostnaden 125 tkr högre än budget, vilket i huvudsak härrör till abstinensbehandling och pågående vård med stöd av LVM. Det negativa resultatet för alkoholtillstånd beror på eftersläpning av fakturering.

Arbetsmarknadsenheten

Enheten har nu ett plusresultat med 300 tkr. Den arbetade tiden är nu 6 800 timmar högre än jämförande period 2010, beroende på fler bidragsanställningar via arbetsförmedlingen. Ökade bidrag gör att detta ryms inom lagd budget. Enheten kommer enligt prognos att på årsbasis ha ett överskott om 600 tkr.

Förslag till åtgärder

För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas:

• Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat

• Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter

godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras

• Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över

• Återhållsamhet vid alla former av inköp

Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2011-05-06

(6)

Beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.

_____

(7)

Remissvar angående delbetänkande om gårdsförsäljning

Hagfors kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar ifråga om gårdsförsäljning.

Begreppet gårdsförsäljning leder tanken till försäljning på en gård på landet av

egenproducerade alkoholdrycker av råvaror som har odlats på gården. En sådan ordning skulle inte vara förenlig med EU-rätten då utländskt producerade alkoholdrycker skulle få svårt att konkurrera på samma villkor. Utredningen har därför stannat för en modell för gårdsförsäljning som inte begränsar sådan försäljning till egenproducerade alkoholdrycker. Den som bedriver gårdsförsäljning ska alltså ha möjlighet att sälja inte bara alkoholdrycker som han eller hon själv har tillverkat, utan också alkoholdrycker som har tillverkats av andra både svenska och

utländska producenter.

Genom det nu framtagna förslaget öppnas en helt ny försäljningskanal direkt till konsument, oberoende av var tillverkningen av alkoholdrycken sker. Den ensamrätt till detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl som monopolet haft, inskränks ytterligare. Förslaget har också utvidgats till att omfatta alla alkoholdrycker och inte som tidigare dryck enbart på

egenproducerade råvaror och då endast vin på druva.

Med tanke på att det framlagda delbetänkandet från utredaren inte följer kommittédirektivet samt de konsekvenser som utredningens förslag får, vid ett eventuellt genomförande, saknas det anledning för Hagfors kommun att stödja förslaget.

Öivind Skogsberg, alkoholhandläggares skrivelse, 2011-04-21 Beslut

Socialnämnden beslutar avstyrka betänkandet i sin helhet.

_____

(8)

§ 48 SN 2011/55

Riktlinjer för boendestöd

Boendestöd enligt SoL inrättades i Hagfors kommun september 2007 och riktades till vuxna personer som tillhör personkrets enligt LSS och är under 65 år. Insats liknande boendestöd riktat till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning fanns sedan tidigare. Socialstyrelsen utkom i december 2010 med en vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, Vi ser därför ett behov av att förtydliga förutsättningarna för att erhålla boendestöd i Hagfors kommun.

Boendestöd är ett socialt och praktiskt pedagogiskt stöd som ges i form av ett individuellt behovsprövat bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL. Boendestödets primära syfte är att stödja den enskilde att så långt möjligt själv möta och hantera vardagslivet i olika situationer.

Målsättningen är att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt och bidra till en mental och social process som på sikt gör boendestödet överflödigt.

Målgrupp för boendestödet är vuxna personer som tillhör personkrets enligt LSS och som bor i eget boende, men ej har så omfattande behov att de har rätt till insatsen personlig assistent, samt vuxna personer med dokumenterad psykisk funktionsnedsättning till följd av psykisk sjukdom och som bor i eget boende, stödet kan ges till personer som vid nyansökan är under 65 år.

Ann-Sjögren Bengtsson, verksamhetschef LSS och socialpsykiatris skrivelse, 2011-05-12.

Beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna riktlinjer för boendestöd i Hagfors kommun.

_____

(9)

Ansökan om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier

För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig, kan kommunernas äldreomsorg införa lokala värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna ska baseras på den nationella värdegrunden och tydliggöra aspekter som till exempel, privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet.

För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier, har regeringen gett

Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och utbetala 98 500 000 kronor, till de kommuner som förbereder och utvecklar värdighetsgarantier.

Prestationsersättningen betalas ut i två omgångar och kan sökas av samtliga kommuner i landet. Kommunerna skall senast 6 juni 2011, lämna in ansökan om prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier. Vid det första ansökningstillfället kan kommunerna ansöka om ett fast bidrag på 100 000 kronor.

Stimulansbidraget ska användas till att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier. Till ansökan skall bifogas kopia på nämndprotokoll, där det framgår att ansvarig nämnd har godkänt ansökan. Kommuner skall senast den 15 oktober 2011, skicka in en plan för Socialstyrelsen, för hur kommunen ska arbeta med den lokala värdighetsgaranti och hur de skall införas.

Fördelning av prestationsbaserade statsbidraget för lokala värdighetsgarantier är baserat på antalet personer 75 år och äldre.

I steg 2 har Hagfors kommun möjlighet att ansöka om 143 000 kr.

Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-05-12.

Beslut

Socialnämnden beslutar att ansöka om prestationsersättning på 100 000 kr, i syfte att förbereda införandet av lokal värdighetsgaranti.

_____

(10)

§ 50 SN 2011/63

Utdelning av minnesgåva

Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-22, § 1, att Hagfors kommuns minnesgåva tilldelas förtroendevalda som avgått och inte har kvar uppdrag hos kommunen.

Kommunstyrelsen överlämnar frågan om tilldelning av minnesgåva för Kajsa Johansson till socialnämnden för beslut. Kajsa Johansson har uppnått 15 års sammanlagd tid som berättigar till minnesgåva av lägre valören.

Beslut

Socialnämnden tilldelar Kajsa Johansson kommunens minnesgåva, lägre valören.

Gåvans kostnad tas från ansvar 502, slag 589, verksamhet 117.

_____

(11)

Anmälan av delegeringsbeslut

1. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-05-18, §§ 15 – 21.

2. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-05-18, §§ S 35 – 42.

3. Delegeringsbeslut inom äldreomsorgen t o m april 2011 redovisar 4. Stadigvarande serveringstillstånd – Hotel Restaurang Pizzeria Uwån, Dnr 26/2011.70.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

_____

(12)

§ 52

Anmälningsärenden

1. Brev från anhörig. Dnr 51/2011.73 2. Förlängt avtal med Tur och retur.

_____