Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15
Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg
Ledamöter
Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg
Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Johnny Magnusson (m), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Tore Hult (s), Alingsås
Claes Roxbergh (mp), Göteborg Roger Larsson (m), Kungsbacka Jan Gustafsson (s), Härryda Urban Svensson (kd), Öckerö Lena Facht (m), Kungälv Bengt Odlöw (s), Mölndal Ulf Persson (c), Kungsbacka Marita Aronson (fp), Mölndal Stefan Svensson (m), Partille Bo Pettersson (s), Stenungsund Ersättare
Frank Andersson (s), Göteborg, (tjänstgörande) Gunnar Häggström (m), Härryda, (tjänstgörande)
Leif Johansson (s), Kungälv, (tjänstgörande) deltog t o m kl 14.15 Henrik Ripa (m), Lerum, (tjänstgörande)
Kenneth Johansson (s), Lerum (tjänstgörande)
Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg, (tjänstgörande) Lars Kjellgren (s), Partille, (tjänstgörande)
Roland Rydin (m), Göteborg, adjungerad Sekreterare
Peter Holmström, GR
Övriga
Rune Gustafsson, GR, förbundschef Börje Rådesjö, GR
Gustav Höjer, GR Håkan Rydbo, GR
Kristina Hallams, GR (förmiddag) Lennart Lagerfors, GR (eftermiddag) Peter Jonsson, GR
Gilbert Larsson, aukt revisor
Lars Larsson, aukt revisor (förmiddag) Tage Gumaelius, ISGR
--- -
Välkomsthälsning
Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, hälsade
förbundsstyrelsens ledamöter välkomna och informerade om Göteborgs stad.
Föredragningar
Förbundsstyrelsens sammanträde inleddes med en genomgång av ärenden med muntliga föredragningar enligt följande:
Sociala institutioner
Av Frank Andersson, Kristina Hallams och Gilbert Larsson Rapport från ISGR
Av Vivi-Ann Nilsson och Tage Gumaelius Rapport från regionplanearbetet
Av Jan Gustafsson
Yttrande betr demokratiutredningen Av Bengt Odlöw
Utbyte av lönestatistik Gustav Höjer
--- --
Efter gruppöverläggningar togs följande beslut:
§134 Förslag till ansökan om statligt stöd till ett nationellt kunskapscentrum för läsning och
lässvårigheter
Syftet med kunskapscentret är att öka och vidmakthålla samhällets
uppmärksamhet på läsning och lässvårigheter, samt förmedla och utveckla kunskap inom området. Verksamheten föreslås finansieras så att
initialkostnaden om 850 kkr finansieras av regionala intressenter och att den årliga driftkostnaden om 3.250 kkr finansieras med medel från
Utbildningsdepartementet.
Ett förslag till ansökan har överlämnats till styrelsen med skrivelse, daterad 001115
Förslaget har godkänts av utbildningsgruppen 001116.
Förbundsstyrelsen beslöt
att till Utbildningsdepartementet meddela att förbundsstyrelsen ställer sig bakom innehållet i ansökan om statligt stöd till ett nationellt
kunskapscentrum för läsning och lässvårigheter i Göteborgsregionen, samt
att förbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart justerat.
§135 Tre årsarbetare från GRs medlemskommuner på Universeum
Den 8 juni 2001 inviger HM Konungen Universeum, Sveriges nationella vetenskapscentrum - en unik satsning som främst syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar.
Ledande företrädare för de fyra organisationer som tagit initiativet till satsningen på ett nationellt vetenskapscentrum i Göteborg; GR, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren, har diskuterat förutsättningarna för att respektive organisation / medlemmar inom respektive organisation genom beviljande av betald tjänstledighet bidrar med tre årsarbetare vardera i Universeums verksamhet.
En skrivelse i ärendet har framtagits, daterad 001105.
På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen
att rekommendera GRs medlemskommuner att en tioårsöverenskommelse träffas mellan dessa och Universeum med innehåll enligt skrivelse, daterad 001105, samt
att uppdra åt GR, att, i dialog med respektive kommun, skapa de administrativa förutsättningarna för genomförandet.
§136 Förändrad ägarstruktur för ISGR
Förbundsfullmäktige beslöt den 26 september i år om en utvidgning av förbundsstyrelsens mandat som företrädare för GR som ägare. Bl a
bemyndigades styrelsen att vidta åtgärder för att bredda ägandet i ISGR samt som en följd därav ingå aktieägaravtal och föranstalta om eventuella
förändringar i bolagsordningen, dock att icke mer än 49 % av aktierna får överlåtas.
Förbundsstyrelsen beslöt efter överläggning
att fortsätta förhandlingarna med berörda företag kring en förändrad ägarstruktur av ISGR.
§137 Kapitaltäckningsgaranti för ISGR
Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i ISGR och den per 000703 upprättade kontrollbalansräkningen har fråga uppkommit om hur GR som
ensam aktieägare bör agera inför årsskiftet.
Med hänvisning till det diskussionsunderlag, daterat 001108, som auktoriserade revisorn Lars Larsson upprättat, föreslås att styrelsen
omgående utfärdar en kapitaltäckningsgaranti. Detta skulle innebära att GR förbinder sig att genom tillskott, antingen i form av avstående av fordran eller genom kapitalinsats, tillse att det egna kapitalet inom ISGR vid kommande årsskifte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.
Ett förslag till kapitaltäckningsgaranti har framtagits.
Förbundsstyrelsen beslöt
att utfärda en garantiförpliktelse avseende ISGRs aktiekapital enligt det framtagna förslaget.
§138 Förlängning av lån till ISGR
Göteborgsregionens Internationella Skola har sedan flera år haft ett långsiktigt lånebehov. För att på förmånligaste sätt lösa behovet lämnades lån från ”modern” GR. Mot bakgrund av att ISGR kan komma att få en förändrad ägarstruktur och därmed förändrade ekonomiska förutsättningar kan det vara lämpligt att låta tidpunkten för ägarförändringen utgöra en tidsbegränsning av lånet.
Förbundsstyrelsen beslöt
att godkänna att GR, inom ramen för förbundsfullmäktiges beslut 000926 om mandat till förbundsstyrelsen, lämnar lån till ISGR för att täcka bolagets likviditetsbehov fram till dess att frågan om en förändrad ägarstruktur har lösts.
§139 Lönestatistik – för vissa utvalda yrkesgrupper inom medlemskommunerna
På styrelsemötet den 26 maj i år, gavs en information om utbytet av lönestatistik. Styrelsen beslöt då att webbsidan skulle stängas, dvs att inte fortsätta med den jämförande lönestatistiken. Motivet för styrelsens beslut var att det material som regionens personalchefer arbetar med utgör internt arbetsmaterial och inte ska finnas på GRs webbsida. Webbsidan är stängd sedan dess.
Personalcheferna i Göteborgsregionen vill gärna få frågan prövad igen i styrelsen. Att kunna fortsätta med den gemensamma webbsidan för
lönestatistik bedöms som värdefullt. Det är rationellt, man spar tid och man har ett material som man själv äger och svarar för. Alternativet är att man får ringa runt till varandra vid varje tillfälle det är aktuellt att göra jämförelser
(främst vid löneöversyner och nyanställningar).
En skrivelse i ärendet, daterad 2000-11-08, med tillhörande bilagor har framtagits.
Förbundsstyrelsen beslöt efter diskussion
att medlemskommunerna ges möjlighet att arbeta med jämförande lönestatistik via en av GR administrerad webbsida.
§140 Förslag om gemensam organisation av de sociala institutionerna inom GR-kommunerna
GRs styrelse beslutade 2000-05-26 att uppdra åt den sociala ledningsgruppen att utarbeta en idéskiss till ett gemensamt huvudmannaskap för de sociala institutionerna inom GR-området.
En rapport, daterad 2000-11-08, innehållande en beskrivning av de ingående verksamheterna avseende målgrupp, platsantal, personal, ekonomi och lokaler har framtagits. Rapporten innehåller även förslag på
organisationsform samt förslag om generella principer inför kommande avtal om övertagande av verksamheten.
Under överläggningen framkom önskemål om att komplettera förslaget kring inriktning med villkor beträffande fördelningen av det egna kapitalet,
finansieringsformen samt att företräde för invånare i GRs medlemskommuner ska ges.
Förbundsstyrelsen beslöt efter överläggning
att ställa sig bakom sociala ledningsgruppens förslag till inriktning avseende övertagande och gemensam organisation av de sociala institutionerna, att före övertagandet av de sociala institutionerna sker ska uppgörelse träffas
med Västra Götalandsregionen om överförande till GR av en del av det upparbetade egna kapitalet i den berörda verksamheten,
att medlemskommunerna i GR ska ha förtursrätt till placering på de institutioner som drivs av GR-bolaget,
att verksamheten ska vara intäktsfinansierad och att finansieringsformen för de enheter som idag har kommunbidrag blir föremål för översyn i samråd med Göteborgs stad,
att uppdra åt sociala ledningsgruppen att tillsammans med styrelsens
presidium detaljutforma förslag till organisation och bolagsordning inför ett övertagande 2001-06-30,
att uppdra åt valberedningen att ta fram förslag på ledamöter och ersättare till styrelse för bolaget, samt
att uppdra åt styrelsens presidium att översända förslaget i sin helhet till kommunerna för yttrande.
Moderaterna lämnade följande särskilda yttrande till protokollet: I en kommande fas, efter bolagets etablering och verksamhetsöversyn, prövas om hela eller delar av verksamheten skall övergå i annan regi.
§141Val av ombud och ersättare till Västkom
På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till ombud vid föreningsstämman utse Bengt Odlöw, samt att till ersättare vid föreningsstämman utse Lena Facht.
Förbundsstyrelsen beslöt dessutom
att föreslå Göran Johansson, Lena Facht och Bengt Odlöw att företräda GR i styrelsen för VästKom.
§142 Val efter Margita Björklund (fp) Göteborg
På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen
att till ledamot i ledningsgruppen för arbetsmarknad efter Margita Björklund, som avsagt sig uppdraget, utse Marianne Qvick-Stolz (fp), Göteborg.
§143 Val efter Thomas Fransson (kd), Tjörn
Thomas Fransson (kd) Tjörn har avsagt sig uppdragen som ledamot i
förbundsstyrelsen och i ledningsgrupperna för utbildning och sociala frågor.
På förslag från valberedningens presidium beslöt förbundsstyrelsen att till förbundsstyrelsen adjungera Joachim Wadström (kd), Kungsbacka,
tills förbundsfullmäktige vid sitt nästa sammanträde utser ny ledamot, att till ledamot i ledningsgruppen för utbildning (Utbildningsgruppen) -
enligt fullmäktiges bemyndigande 1998-12-21, § 11 till styrelsen att vid behov utse ny ledamot i utbildningsgruppen/intagningsnämnden under innevarande mandatperiod - utse Reidun Lorentzon (kd), Tjörn, samt att till ledamot i ledningsgruppen för sociala frågor utse Noomi Claesson
(kd), Alingsås.
§144 Val ombud vid ISGRs bolagsstämmor 2001
På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen
att som ombud för GR vid rubricerade bolagsstämmor utse Bengt Odlöw (s), Mölndal.
§145 Förslag till yttrande över
Vägutredning Väg 45 Älvängen – S. Trollhättan
GR har i skrivelse 2000-05-05 från Vägverket Region Väst beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.
Ett förslag till yttrande, daterat 2000-10-20 har framtagits.
Ledningsgruppen för trafik har vid möte den 2000-09-21 godkänt yttrandet.
Jörgen Hellman (s) reserverade sig och Sören Kviberg (v) ville förorda upprustningsalternativet.
Vid sammanträdet utlämnades från Tunge-Lödöse-Nygårds aktionsgrupp skrivelsen Yttrande över framtida infrastruktursatsningar riksväg 45, Älvängen – S Trollhättan.
På förslag av ledningsgruppen för trafik beslöt förbundsstyrelsen
att godkänna yttrande över Vägutredning Väg 45 Älvängen – S. Trollhättan, daterat 2000-10-20.
Claes Roxbergh (mp), Göteborg, reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut till förmån för upprustningsalternativet.
§146 Remissyttrande över slutbetänkandet från regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87)
Den regionalpolitiska utredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 2000:87) att regionalpolitiken i sin nuvarande form avvecklas och ersätts med en lokalt och regionalt anpassad välfärds- och tillväxtpolitik för hela landet.
Utredningens slutbetänkande är nu under remissbehandling. Göteborg är den enda av GR-kommunerna som utsetts till remissinstans. Remisstiden går ut den 15 januari 2001.
En skrivelse i ärendet, daterad 2000-11-08, har framtagits.
Förbundsstyrelsen beslöt
att ett för GR-kommunerna gemensamt förslag till yttrande över den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande ska utarbetas, samt att uppdra åt presidiet att fatta beslut i ärendet.
§147 Remissvar på Demokratiutredningens slutbetänkande
Demokratiutredningen har efter drygt två års arbete lämnat sitt
slutbetänkande. En bred remissomgång sker till kommuner, landsting, centrala myndigheter, föreningar, partier, m fl
Demokratiforum har med skrivelse, daterad 001114, överlämnat förslag till yttrande.
Förbundsstyrelsen beslöt
att godkänna förslaget till yttrande, daterat 001114, inklusive justeringar till följd av diskussionen vad dagens sammanträde.
§148 Ny lista på vinterdäck utan giftiga oljor
GR har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra
Götalandsregionen, Business Region Göteborg samt försäkringsbolaget Folksam tagit fram en lista över vinterdäck utan cancerframkallande och miljöfarliga HA-oljor (hög aromatiska oljor).
Listan har tagits fram inom ramen för det samarbetsprojekt som GR har med länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och BRG i syfte att driva en
utveckling mot mer miljöanpassade kemiska produkter på ett sätt som ger betydande förbättringar ur miljösynpunkt.
Förbundsstyrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad information,
att för kännedom översända materialet till medlemskommunerna, samt att rekommendera medlemskommunerna att i samband med inköp och upp-
handling, som vägledning, använda listan över vinterdäck utan giftiga oljor.
§149 ”Ännu Säkrare Stryktips” - Produktval för miljöanpassad målning
För tre år sen presenterades rapporten Säkra Stryktips. Den byggde på en omfattande genomgång av den svenska färgmarknaden där produkter för konsument- och yrkesmåleri granskats från hälso/miljösynpunkt. Ett av syftena var att genom ökad kunskap och efterfrågan hos användare av färg, ytterligare stimulera tillverkarnas produktutveckling i hälso/miljöanpassad riktning.
En omfattande produktutveckling har skett inom färgområdet sedan förra rapporten presenterades. Ledningsgruppen för miljö fann det därför naturligt att fatta beslut om att "Ännu Säkrare Stryktips" skulle tas fram. I "Ännu Säkrare Stryktips" finns listade ett 70-tal färger inom olika produktgrupper som uppfyller de miljö och hälsokrav som projektet ställt.
Rapporten, som är framtagen i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, överlämnades med en skrivelse, daterad 2000-11-06.
Förbundsstyrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad information,
att för kännedom översända skriften till medlemskommunerna, samt att rekommendera medlemskommunerna att i samband med inköp och
upphandling, som vägledning, använda listan över miljöanpassade färger i rapporten.
§150 Ekonomisk rapport
Det ekonomiska resultatet per 2000-09-30 visar ett positivt resultat i förhållande till den periodiserade budgeten.
Årets prognos pekar på ett nollresultat inom den budgeterade verksamheten.
Därtill kommer dels tillskott i form av medel från SPP, dels kostnader på grund av tillkommande uppgifter som kommunförbund fr o m 2000-07-01 och eventuell kapitalförstärkning till ISGR.
Förbundsstyrelsen beslöt
att anteckna den lämnade rapporten till protokollet.
§151 Övriga ärenden
Färdtjänst
Förbundsstyrelsen beslöt
att, efter förslag från Henrik Ripa, uppdra åt GRs sociala ledningsgrupp att se över möjligheterna att ta fram gemensamma regler och taxor för
färdtjänsten i regionen.
Adjungering av Jan-Evert Halldin Förbundsstyrelsen beslöt
att till förbundsstyrelsen under resterande mandatperiod adjungera Jan-Evert Halldin (s), Tjörn.
Ny förbundsdirektör på GR Förbundsstyrelsen beslöt
att bevilja Rune Gustafssons önskan om att lämna tjänsten som förbundsdirektör,
att till förbundsdirektör för GR fr o m 2001-01-01 utse Lars Roslund, samt att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att förhandla med Lars Roslund
om dennes anställningsvillkor.
Samråd har skett med representanter för de fackliga organisationerna.
Som ovan
Peter Holmström
Justerat:
Göran Johansson Lena Facht
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla
2000.