med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum

(1)

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL LS 1301-0079 Arbetsutskottet 2013-10-08 Nr 12/2013

Kl 11.00 -11.30 § § 7 1 - 8 2

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Datum för justering Justering anslagen

15 oktober 2013

16 oktober 2013 74» 75 8 oktober 2013 74, 75 9 oktober 2013

Torbjörn Rosdahl Plats

Helene Hellmark Knutsson Mälarsalen, Landstingshuset

Närvarande Ledamöter

Torbjörn Rosdahl (M) Stig Nyman (KD)

Helene Hellmark Knutsson (S) Filippa Reinfeldt (M)

Birgitta Rydberg (FP) Erika Ullberg (S) Dag Larsson (S)

Yvonne Blombäck (MP)

Ersättare

Lars Joakim Lundquist (M), tjänst j Charlotte Broberg (M)

Annika Sandström (M) Gustav Hemming (C) Lars Dahlberg (S) Helene Öberg (MP) Birgitta Sevefjord (V)

Ej närvarande ledamöter

Christer G Wennerholm (M) Ej närvarande ersättare Anna Starbrink (FP) Olle Bureli (S)

Närvarande

Politiska tjänstemän Tobias Sjö

Patrik Silverudd David Winks

Malin Quick Oljelund Eva Sköld

Torun Boucher

Tjänstemän Toivo Heinsoo

Catarina Andersson-Forsman Anne Rundquist

Ulrika Sehlstedt, § 80 Hans-Erik Malmros Jan Andersson Henrik Gaunitz

Elisabeth Angard-Levander

(2)

Stockholms läns landsting

2 ( 8 ) Landstingsstyrelsen

Arbetsutskottet

PROTOKOLL 2013-10-08

LS 1301-0079 Nr 12/2013

§ 7 1

Justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning

Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att justera dagens protokoll, senast den 15 oktober 2013.

Dagordningen godkändes.

§ 72

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 LS 1308-0970

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2013.

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade

att godkänna månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2013.

§73

Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

LS1307-0923, LS 1307-0932 Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 25 september 2013.

Förslag till samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Förslag till ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Beslut

att godkänna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392) enligt bilagt förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att godkänna ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, enligt bilagt förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att utfärda instruktion till Stockholms läns landstings stämmoombud att på bolagsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ägardirektiv enligt bilagt förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande,

(3)

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL LS 1301-0079 Arbetsutskottet 2013-10-08 Nr 12/2013

§74

Ansökningar om ALF-projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsloiings- och utvecklingsarbete samt PPG projektmedel år 2014

LS 1211-1594,1301-0078 Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Forskningsberedningen 26 september, § 41.

Beslut

att fastställa Ledningsgruppen KI/SLL:s förslag till bevillning respektive avslag avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsloiings- och utvecklingsarbete 2014

att fastställa Ledningsgruppen KI/SLL:s förslag om bevillning respektive avslag avseende ansökningar om PPG-projektmedel.

Denna paragraf förldarades omedelbart justerad.

(4)

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen Arbetsutskottet

LS 1301-0079 Nr 12/2013

§75

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete år 2014

LS 1301-0034 Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Forskningsberedningen 26 september, § 42.

Beslut

att fastställa Ledningsgruppen KI/SLL:s förslag till bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2014.

Denna paragraf förldarades omedelbart justerad.

(5)

Stockholms läns landsting

Arbetsutskottet

LS 1301-0079 Nr 12/2013

§76

Förslag till budget år 2014 för forskning, utveclding, utbildning och innovation (FoUU-budget)

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 september 2013 Specificerat förslag till FoUU-budget för 2014

Protokollsutdrag ledningsgruppen KI/SLL17 september 2013 Protokollsutdrag ledningsgruppen KTH/SLL 3 september 2013

Protokollsutdrag Forskningsberedningen 26 september, § 43, med MP-ledamotens särskilda uttalande

Beslut

att godkänna förslag till fördelning av budgetmedel för forskning, utveclding, utbildning och innovation avseende år 2014 i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 september 2013.

S- och MP- ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut.

§77

Nominering efter Niklas Personne i SL Infrateknik LS 1308-0972

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens skrivelse 5 september 2013.

Beslut

art till landstingsfullmäktige nominera Ragna Forslund som ledamot i SL Infrateknik AB.

(6)

Stockholms läns landsting

Arbetsutskottet

LS 1301-0079 Nr 12/2013

§ 7 8

Nominering av ordförande i styrelsen för Karolinska

Universitetssjuldiuset från och med den 1 november 2013 till och med den 31 december 2014

Landstingsdirektörens skrivelse 26 september 2013.

Birgitta Sevefjords (V) skrivelse den 8 oktober 2013 (bilaga).

Beslut

att till landstingsfullmäktige nominera Per Båtelson som ordförande i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med 1 november 2013 till och med 31 december 2014.

Särskilt uttalande antecknades av Birgitta Sevefjord (V).

§79

Sammanträdestider 2014 för landstingsstyrelsens arbetsutskott LS 1309-1160

Beslutsunderlag

Ordförandens skrivelse 23 september 2013.

Beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade att fastställa följande sammanträdesdagar 2014

4 februari, 4 mars, 8 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september, 21 oktober, 25 november, 9 december.

Information om upphandlingar av medicinteknisk utrustning och informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna Chefsjurist Anne Rundquist och projektledare Ulrica Sehlstedt informerade om aktuella upphandlingar och särsldlt om upphandling Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna (NKS).

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.

§ 8 0 (NKS)

(7)

Stockholms läns landsting

Arbetsutskottet

LS 1301-0079 Nr 12/2013

§ 8 i

Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska Henrik Gaunitz informerade om vårdutbudskarta och investeringsplan enligt beslut i landstingsfullmäktige juni 2013. I genomförandefasen får

programkontoret en mer koordinerande roll och lokala projektorganisationer

§ 8 2

Nästa sammanträde med arbetsutskottet

Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott äger rum den 19 november 2013.

Vid protokollet Solna

startas.

(8)

Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

VÄNSTERPARTIET

ERSÄTTARYTTRANDE 2013-10-08

Ärende 8 LS 1309-1161

Nominering av ny ordförande i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 november 2013 till och med den 31 december 2014.

Vänsterpartiet kommer i fullmäktige rösta emot en nominering av Per Båtelsson som ny ordförande i styrelsen för Karolinska

Universitetssjuldiuset.

Skälen är inte personliga, utan principiella. Vi anser att Karolinska

Universitetssjukhuset behöver en person i sin ledning med kompetens och erfarenhet från offentlig sektor.