• No results found

éål Mark

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "éål Mark "

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

.44: \\._

éål Mark

Plats och tid Beslutande

Övriga närvarande

Utses

att

juste ra Justeringens plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum 2017-10-17

Sida 1 (12)

Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00

-

18.40

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande

M Rolf Skarin tjänstgör för Tommy Västerteg (C)

MBP Henry Sandahl

S Göran Andersson

S Tony Ragnarsson tjänstgör för Ann-Christine Asp (5) §§

67-69

kl. 16.00-18.15

MBP Lennart Svensson tjänstgör för Ann-Christine Asp (S) §§

70-75

E1' tiänstqörande ersätta re

Ovriga

Bernt Spetz, Utemiljö i Göteborg AB § 69 kl. 16.10-17.10

Tjänstemän

Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom

Göran Andersson Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare

7;“4

,yáodm Paragrafer 67 - 75

Tema ersson ,

Ordförande

M W/

,Änn Iberius-Orrvik

/ÅáM/

Justerande ./

/l/w

/ L

,GC/1....

Göán Andeásâon

ANSLAG/BEVIS

Protokollet

ärjusterat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Marks Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2017-10-17

Datum för anslags Datum för anslags

uppsättande

10'? '/0”Z?

nedtagande _20

17'“ -lg

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Kommunledningskontoret

72% ?w

Justerandes

“WW

Utdragsbestyrkande

(2)

år

M k

*vä

ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 2 (12) 2017-10-17

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning § 67

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 68 Utemiljön omkring fastigheten i Rydal § 69

Ekonomi § 70

a) Hyresfordringar b) Månadsrapport c) Aktuell låneportfölj d) Revisionsrapport

Information från Spinnerskan i Mark AB § 71

Fastigheten Rydal 2:11 § 72

Fastigheten Assberg 1:82 § 73

Övriga frågor § 74

Nästa sammanträde § 75

Justeran%

W

Utdragsbestyrkande

(3)

U

M k

$äå ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 3 (12) 2017-10-17

§ 67

Fastställande

av

dagordning

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator, till dagens styrelsemöte.

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade

dagordningen fastställs med tillägg av punkt för frågan om utemiljön omkring fastigheten i Rydal.

Beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt för frågan om utemiljön omkring fastigheten i Rydal.

JusteWgn

_ Utdragsbestyrkande / -

;:

á;

(4)

.94: “v

é E

M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 4 (12) 2017-10-17

§ 68

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut

Sammanträdesprotokoll från styrelsemöten den 5 september och den 19 september 2017 finns publicerat Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i

kallelsen till dagens möte.

Beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

Justerande si n Utdragsbestyrkande

(5)

1 1(4);

n“.

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 5 (12) 2017-10-17

§ 69

Utemiljön omkring fastigheten

i Rydal

TiII dagens möte har Bernt Spetz från företaget Utemiljö i Göteborg AB inbjudits för att, enligt styrelsebeslut 2017-09-05, presentera förslag hur utemiljön omkring

fastigheten i Rydal kan förbättras. I kallelsen till dagens möte ingår dokument som redovisar diverse förslag inkl. kostnader samt skisser.

Förslagen är fördelade mellan fastighetens norra del resp. fastighetens södra del.

Styrelsen gör bedömningen att åtgärderna kan fördelas mellan Bernt Spetz,

Naturvårdslaget i Marks kommun samt fastighetsskötaren i Rydal i den mån det finns tid för arbetet.

Ärendet diskuteras.

Beslut

Styrelsen ger Vd i uppdrag att lämna följande förbättringsåtgärder som uppdrag till Bernt Spetz, samtliga åtgärder enligt förslag i skiss:

Fastighetens norra sida

- Målning av befintligt smidesstaket, beräknad kostnad 15 000 kr.

- Lagning av fogar i trapp, beräknad kostnad 10 000 kr.

- Uppsättning av nytt smidesstaket i samma utförande som befintlig grind vid södra delen, beräknad kostnad 55 000 kr. Före åtgärden ska Länsstyrelsen kontaktas för

att

säkerställa att det inte finns något som hindrar

att

det tidigare staketet byts ut.

- Justering av parkering i form av nytt grus med viss sidolutning, beräknad kostnad 15 000 kr.

Fastighetens södra sida

- Stubbrytning och jordkomplettering, samt plantering av 1 st. Katsura flerstam 200- 250 cm, beräknad kostnad 5 000 kr.

- Avlägsna trafiksuggor, beräknad kostnad 2 500 kr.

- Bokhäck planteras, växtbädd: bredd 1 m, djup 0,6 m, längd 34,5 m häck, med 90 plantor, 60-80 kvalitet, beräknad kostnad 13 000 kr.

- Kullerstensbeläggning (i makadamslänten), fogning med

torrt

bruk (betong) ca 35 m2, beräknad kostnad 31 000 kr.

- Anlägga gräsytor de ytor som inte är parkerings- eller körytor, beräknad kostnad 50 000 kr.

Styrelsen ger Vd i uppdrag

att

undersöka om följande förbättringsåtgärder kan utföras av Naturvårdslaget i Marks kommun, samtliga åtgärder enligt förslag i skiss:

Fastighetens norra sida - Tvätt av asfalt.

- Beskärning av buskyta.

- Tvätt och ogräsbekämpning av trapp.

Fastighetens södra sida

- Gräs jämnas med toppdress för att kunna användas som sittyta.

- Grässlänt lagas att den blir skötselbar.

- Gallra i växtligheten ner mot ån, de träd som ska avverkas är märkta.

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande

,91/7,7

/

.I

(6)

":':›: ..\.

t'

1

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 2017-10-17

Styrelsen ger Vd i uppdrag att undersöka om följande förbättringsåtgärder kan utföras av fastighetsskötaren:

Fastighetens norra sida

- Frilägga kantsten från gräs i fogar.

Fastighetens södra sida

- Kantskära befintliga gräsytor.

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande

(7)

A

M k

”E ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 7 (12) 2017-10-17

:0.:

,

§ 70 Ekonomi

a) Hyresfordringar

En hyresgäst resterar med hyra. Hyresgästen har kontaktats och hyran förväntas bli inbetald i närtid.

b) Månadsrapport

Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2017-09-30, resultatet för perioden är

9 374 tkr.

Beslut

Månadsrapport per 2017-09-30 godkänns.

c) Aktuell låneportfölj

Vd och ekonom redovisar den nuvarande låneportföljen samt aktuell likviditet.

d) Revisionsraggort

Vd och ekonom redovisar revisionsrapport som lämnats av PwC avseende den ekonomiska redovisningen per 2017-08-31.

Beslut

Revisionsrapport från PwC läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande Justerandes

9927/

(8)

4144:

\\\-

C'

1

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 8 (12) 2017-10-17

§ 71

Information från Spinnerskan

i

Mark

AB

Ordföranden och Vd informerar från senaste styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB.

Vid styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB informerade presidiet i Marks Fastighets AB om bolagets situation, därefter diskuterades framtiden för Marks Fastighets AB.

Spinnerskan i Mark AB beslutade att den information som presidiet i Marks Fastighets AB lämnade ska leda till ytterligare behandling av frågan om Marks Fastighets AB:s framtid i syfte

att

fatta beslut vid nästa styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB.

Justerandes sign

% %

Utdragsbestyrkande

(9)

414,,-

M k

ӊ ar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 9 (12) 2017-10-17

§ 72

Fastigheten

Rydal 2:11

Vd informerar om situationen kring oljeföroreningen Rydalsfastigheten.

Kommunstyrelsen har

fattat

beslut att Marks kommun, genom kommunstyrelsen, åtar

sig huvudmannaskapet för genomförandet av utredning av det förorenade området fastigheten Rydal 2:11. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets

genomförande beviljas. Marks kommun ska lämna in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning av det förorenade området fastigheten Rydal 2:11. Marks kommun kommer också att lämna in begäran om att Sveriges geologiska undersökning (SGU) övertar huvudmannaskapet för oljeföroreningen fastigheten Rydal 2:11.

Utredningen förväntas pågå under 2018-2019, därefter kan det bli aktuellt

att

påbörja åtgärder. Fastigheten bör kvarstå i bolagets ägo åtminstone fram till dess

att

utredningarna är klara.

Vd informerar om

ett

föreläggande från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) som bland omfattar sprinkleranläggningen som behöver åtgärdas. Enligt föreläggandet ska åtgärder vara vidtagna senast 2017-10-31. Det har emellertid inte varit möjligt att få tillgång till företag som kan utföra de nödvändiga insatserna i tid. Detta förhållande kommer att rapporteras till SÄRF tillsammans med en plan för när åtgärderna kommer att vara vidtagna.

Vd informerar om fönsterbyte/reparation som är planerat under 2017. Vd avser att diskutera frågan med teknik- och serviceförvaltningen samt hämta in kostnadsförslag från olika företag. Kostnadsberäkning har erhållits från en ramavtalsleverantör.

Beräknade kostnader uppgår till knappt 300 tkr.

Ärendet diskuteras.

Ordföranden föreslår

att

Vd får i uppdrag att göra beställning av byte/reparation av fönster till en beräknad kostnad av 300 tkr. Om möjligt ska anbud från ytterligare en leverantör inhämtas. Tidsaspekten, att insatserna behöver göras under 2017, ska beaktas.

Beslut

Vd får i uppdrag att göra beställning av byte/reparation av fönster till en beräknad kostnad av 300 tkr. Om möjligt ska anbud från ytterligare en leverantör inhämtas.

Tidsaspekten, att insatserna behöver göras under 2017, ska beaktas.

Justerandes

sign//êgz g

Utdragsbestyrkande

(10)

0

'EU Mark

-.

4=

\\\w

».41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 10 (12) 2017-10-17

§ 73

Fastigheten Assberg 1:82

Vd och fastighetsmäklare ska träffa Stora Enso för att diskutera förändringar i

hyresavtalet som ev. kan göra det möjligt att sälja fastigheten öppna marknaden.

Hyresgästen Stora Enso har lyft den tidigare frågan om ev. kondens golvet i lokalen.

Justerandes sign/2

I

M

Utdragsbestyrkande

(11)

.-40,-

a

5.::I

I

5 M ar k

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 11 (12) 2017-10-17

§ 74

Övriga frågor

Ordföranden önskar att bolagets tjänstemän till nästa styrelsemöte funderar kring aktuella bolagsdokument och om dessa behöver ändras i och med den förändrade situationen för Marks Fastighets AB efter genomförda fastighetsförsäljningar.

Vissa bolagsdokument (arbetsordning för styrelsen, instruktion för ekonomisk

rapportering samt VD-instruktion) beslutas av styrelsen i Marks Fastighets AB och för dessa kan det bli aktuellt att föreslå förändringar. Andra bolagsdokument, i första hand ägardirektiv och bolagsordning, beslutas av ägaren och för dessa kan det bli aktuellt att till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB peka behovet av förändringar.

Utdragsbestyrkande

(12)

I

4

_IQ_-

är

ss\-

,Ei Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 12 (12) 2017-10-17

§ 75

Nästa

ordinarie sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 5 december kl 16.00. Lokalen är Svansjörummet, kommunhuset, Kinna.

/IJA

Justeraådé n

%

Utdragsbestyrkande

References

Related documents

Trenden med färre eller oförändrat antal elever på Marks gymna- sieskola vände under året då genomsnittet uppgick till 880 elever vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört

[r]

Detta under förutsättning att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker, och Marks kommun inte befarar olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten samt har gemensam vatten- och avloppsförsörjning med resten av fastigheten Rydal

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.. Revisorernas ansvar är att

I arbetet med plan och exploateringsverksamheten finns risker för olika be- handling om det inte finns fastställda rutiner. Det är idag vanligt att handläggare byter arbetsplats

 Cirka 39 procent av respondenterna anser att de delvis eller inte instämmer i att det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  Cirka 36 procent

Mellan Börshultsvägen och Överlidavägen behövs antingen en gcm-väg eller hastighetsdämpande åtgärder utföras för att säkra trafikmiljön för den oskyddade trafikanten. TRV