Tekniska nämnden

(1)

Innehållsförteckning

Vattenförsörjning för Skövde kommun ... 3

Delegation till tekniska nämnden om intäktsram för Skövde elnät ... 4

Ny taxa för elnät ... 6

Utredning om styrning av affärsverksamheter ... 8

Aktiviteter för verksamhetsplan 2010-2012 ... 10

Förslag till sammanträdesdagar år 2011 för tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott ... 11

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln och torghandelstaxa i Skövde kommun ... 12

Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll ... 14

Information... 15

(2)

Plats och tid

KS-salen kl 13.00 – 15.30

Deltagande Beslutande Ersättare

Lennart Svartvik (C) Per-Erik Gustafsson (S) Lars Englund (M) Harald Edvardsson (M) Johan Fogelberg (M) Andreas Dahlborg (FP) Ann Lindgren (S) Jörgen Evertsson (S) Yngve Fasth (S)

Birgitta Johansson (C) Michael Thorsell (C) Lennart Lindbäck (KD) Mathias Hjärtqvist (S)

Övriga deltagande

Karl Alexanderson, teknisk chef Karin Sköld, sekreterare

Björn Adler, VVS-ingenjör § 59 Anders Rindefors, elnätschef § 59

Utses att justera

Harald Edvardsson

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer

51 - 59 Karin Sköld

Ordförande

... ...

Lennart Svartvik

Justerande

... ...

Harald Edvardsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-21

Justeringsdatum

2010-09-29

Datum för

anslags uppsättande 2010-09-29 Datum för

anslags nedtagande 2010-10-22

Underskrift

...

Siw Larsson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TEN § 51 Dnr 10-39

TU § 64

Vattenförsörjning för Skövde kommun

Beslut

Tekniska chefen får i uppdrag att lämna samma information till kommunstyrelsen som han lämnat till tekniska nämnden.

Bakgrund

Skövde, Falköping och Skara kommuner äger tillsammans Kommunalförbundet Skaraborgsvatten. Detta kommunalförbund, som bildades 1956, försörjer de tre kommunerna med merparten av deras dricksvattenbehov.

Kommunalförbundet aviserar behovet av att förstärka sitt distributionssystem och detta kräver stora investeringar. Ökade kostnader för kommunalförbundet kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna, som i sin tur då kommer att drabba enskilda kommuninvånare.

Handlingar

Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-09-01

Delges TEF-C

(4)

TEN § 52 Dnr 10-4

TU § 66

Delegation till tekniska nämnden om intäktsram för Skövde elnät

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige delegera till tekniska nämnden att till Energimarknadsinspektionen redovisa förslag på intäktsram för åren 2012-15.

Bakgrund

Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändring i ellagen (1997:857) som inne- bär att elnättariffernas skälighet ska granskas i förhand. I huvuddrag innebär det att Energimarknadsinspektionen (EI) från och med år 2012 kommer att besluta hur stora elnätföretagens intäkter får vara under en fyraårsperiod.

Taxor och avgifter beslutas ytterst av kommunfullmäktige för Skövde Elnät och EI kräver att förslag på intäktsram för åren 2012-15 ska lämnas av respektive hu- vudman. Elnätföretagen ska senast 30/3-2011 lämna förslag på intäktsramar till EI. Det är dock ytterst EI som under hösten 2011 beslutar vad den faktiska in- täktsramen ska vara för Skövde Elnät. Eftersom alla anvisningar inte är klara ännu, så kommer den normala beslutsprocessen att ta för lång tid.

Det är ett omfattande arbete att ta fram intäktsram, men det finns direktiv på hur detta ska göras från EI. En delegering innebär inte att kommunfullmäktige avsäger sig rätten att besluta om årliga taxor, vilket kommer fortsätta ske enligt ordinarie beslutsordning.

Nuvarande reglering

Nätföretagen sätter själva sina nättariffer. De direktiv företagen har fått från myn- digheten som förutsättning är att den samlade intäkten ska vara skälig och att varje företag har rätt till skälig avkastning. Hänsyn ska tas till de objektiva förutsätt- ningarna och att tarifferna inte får vara diskriminerande. Skäligheten bedöms ut- ifrån den faktiska presentationen årligen, med en granskning i efterhand. Om före- tagen inte varit nöjda med myndighetens beslut på skälighet och krav på återbe- talning till kunderna har överklagande till tre rättsinstanser kunnat göras.

Ny reglering

En ny lagstiftning om förhandsreglering av elnätstariffer antogs av regeringen i juni 2009 (EL lagen 1997:857). Den 29 april 2010 antogs förordningen och regeringen gav i uppdrag till energimarknadsinspektionen (EI) att genomföra och im-

(5)

plementera de nya reglerna. Nättarifferna ska fastställas i förhand genom att varje företag ska presentera en intäktsram som ska gälla i fyra år. Den 31 mars 2011 ska elnätsföretagen begära en intäktsram för åren 2012-2015 hos EI.

EI beslutar om intäktsramens storlek före den 1 nov 2011 för att sedan börja gälla fr.o.m. 2012. Intäktsramen ger högsta tillåtna intäkt under perioden. Intäktsramen består av följande:

Kapitalbas: Dit räknas anläggningar för överföring av el, mätning av el och sy- stem för drift och övervakning.

Löpande påverkbara kostnader: Kontorsfastigheter, fordon och debiterings, eko- nomi, leverantörsbytes- och planeringssystem och på dessa sätts effektiviseringskrav. Nätförluster ingår också i denna grupp men utan effektiviseringskrav under den första tillsynsperioden.

Löpande opåverkbara kostnader: Överliggande nät, skatter och myndighetsavgif- ter.

Justering av kvalitet: Hit räknas antal avbrott mellan 3 min och 12 timmar, spän- ningskvalitet och kvalitet på kundservice. En justering på +/- 3 % görs på den år- liga intäktsramen. Kostnader för avbrottsersättning (avbrott > längre än 12 tim) ligger utanför intäktsramen.

Det som beskrivits är ett kort utdrag i ett stort och invecklat arbete som ska göras under en kort tidsperiod. Till detta kommer också att EI fortfarande håller på med anvisningar som inte väntas vara klara förrän senare under året.

Handlingar

Delges KF, TEF

(6)

TEN § 53 Dnr 10-4

TU § 67

Ny taxa för elnät

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för elnät från och med 2011-01-01 enligt följande:

 Säkringstaxan N11 (lägenhet) höjs med 0,1 öre/kWh och den fasta avgiften med 40 kronor per år.

 Säkringstaxorna (16 A – 250 A) N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N22, N23, N24, N25 och N26 höjs med 0,1 öre/kWh och den fasta avgiften med 200 kronor per år.

 Effekttaxorna Lågspänning N4L, N4F höjs med 0,7 öre/kWh.

 Effekttaxorna Högspänning N3H, N3T och N3F höjs med 0,5 öre/kWh

Bakgrund

Skövde Elnät justerade taxorna 2009-01-01. Sedan dess har verksamheten drab- bats av kostnadsökningar från Vattenfall Regionnät AB (VRAB) som har höjt sin regionnätstariff med 8 % 2010 och de höjer ytterligare ca 8 % 2011.

På grund av att Skövde stad expanderar kraftigt har elnätet tvingats att göra stora investeringar i nyanläggningar, vilket lett till att kapitalkostnaderna ökat och lik- viditeten har minskat. För att klara av det löpande har krediten fått höjas och där- igenom har verksamheten fått högre räntekostnader.

På grund av ovanstående kostnadsökningen behöver Skövde elnät höja sin taxa enligt ovan, vilket ger en intäkt på ca 3 miljoner och 5,3 % höjning för nätkunder som helhet.

Kostnadsökningar för en normal kund blir enligt följande

Lägenhet 16 A 42 kr/år vid en medelförbrukning på 2054 kWh/år Villa utan elvärme 16 A 207 kr/år vid en medelförbrukning på 6903 kWh/år Villa med elvärme 20 A 215 kr/år vid en medelförbrukning på 15008 kWh/år

Handlingar

Tekniska förvaltningens skrivelser 2010-08-30

(7)

Delges KF, TEF

(8)

TEN § 54 Dnr 10-7

TU § 68

Utredning om styrning av affärsverksamheter

Beslut

Tekniska nämnden godkänner förslagen till åtgärder i styrningen av förvaltning- ens verksamheter.

Bakgrund

Konsultföretaget PriceWaterHouseCooper Öhrlings har på uppdrag undersökt hur tekniska förvaltningen styrs. Utredningen visar på vissa brister och förbättrings- områden.

Tekniska chefen har fått i uppdrag att lämna förslag på åtgärder i styrningen av förvaltningens verksamheter till nämndens septembermöte.

Tekniska chefens förslag på åtgärder efter samråd med ledningsgrupp:

1. Endast mindre justeringar görs i verksamhetsplan 2011 (jfr 2010) Komplettering av omvärldsanalys behövs dock samt att bättre formulera sig utifrån läsare.

2. Under våren 2011 får den ”nya” tekniska nämnden revidera/kompletterar mål och strategier.

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa aktiviteter och mått för att styra mot nämndens mål och ambitioner efter att ”nya” nämnden reviderat sina mål.

4. Verksamhetsplan 2012 bygger på pkt 2+3 ovan.

5. Aktiviteter ska från år 2011 följas upp i IT-verktyget Stratsys.

6. En tydligare form och agenda för förvaltningens ledningsgrupp behövs.

Beslut om ny ordning fattas av ledningsgruppen under hösten 2010. Fokus ska vara kommunstrategiska frågor och det bästa för TEF, men också han- tering av konkreta samordningsfrågor.

7. De i ledningsgruppen som har möjlighet och önskar, äter lunch tillsammans torsdagar kl. 12-13.

8. För att utveckla samarbetsformer med andra kommuner behöver nämnden agera tydligt och ge uppdrag till förvaltningen.

9. I samband med nämndsmöten eller vid särskilda tillfällen, ska avdelnings- chefer ges utrymme att med nämnden mer ingående behandla avdelning- arnas specifika strategifrågor. Varje avdelning ska få möjlighet att resone- ra med nämnden minst två ggr/år. Avdelningschef samråder med TEFC om lämplig frågeställning och hur dessa på bästa sätt behandlas.

10. Omfördela arbetsuppgifter alt. anställa en verksamhetsutvecklare som stöd till TEF-C och avdelningarna.

(9)

11. Förstärkt informationsstöd ska inkluderas i nämndsekreterarens uppgifter under 2011.

12. Förvaltningsekonom börjar växla över till att mer jobba med internkon- troll/controllerverksamhet. Total översyn av arbetsuppgifter för stabsfunk- tioner behöver också göras.

13. Beställaravdelningarna ska ha uppdragsbeskrivningar framme senast 2011- 06-31 för att ge tydlighet mellan avdelningarna.

Handlingar

Öhrlings utredning om organisation och styrning inom TEF

Delges TEF

(10)

TEN § 55 Dnr 10-3

TU § 69

Aktiviteter för verksamhetsplan 2010-2012

Beslut

Tekniska nämnden godkänner aktiviteter och handlingsplaner enligt upprättat för- slag.

Bakgrund

Tekniska nämnden har antagit mål och strategier för nämndens verksamhet.

Förvaltningen redovisar utifrån dessa förslag på aktiviteter med handlingsplaner.

Redovisade aktiviteter och handlingsplaner är hämtade från förvaltningens avdel- ningar och således har avdelningarna även ”egna” mer specifika aktiviteter med handlingsplaner, som också ska sträva mot nämndens mål.

Beslutat underlag kommer att ligga som grund för nämndens verksamhetsplan 2011-13, som ska upprättas under hösten.

Under våren 2011 är det lämpligt att den ”nya” tekniska nämnden arbetar fram mål och strategier för den nya mandatperioden. Detta arbete får då i sin tur ligga till grund för verksamhetsplan 2012-14.

Handlingar

Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-09-01 inkl. aktiviteter och handlingsplaner

Delges TEF

(11)

TEN § 56 Dnr 10-14

TU § 70

Förslag till sammanträdesdagar år 2011 för tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott

Beslut

Tekniska nämnden beslutar hålla sina sammanträdesdagar 2011 enligt nedan.

Tekniska nämnden Tisdagar kl 13.00

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tisdagar kl 15.00

Tekniska nämndens trafikutskott

Tisdagar kl 15.00

25 jan 18 jan 18 jan

22 febr 1 och 15 febr 15 febr

22 mars 1 och 15 mars 15 mars

26 april 5 och 19 april 19 april

17 maj 10 och 24 maj 24 maj

14 juni 7 och 21 juni 21 juni

23 aug 16 aug 16 aug

13 sept 6 och 20 sept 20 sept

11 okt 4 och 18 okt 18 okt

8 nov 1, 15 och 29 nov 15 nov

6 dec 13 dec 13 dec

Bakgrund

Tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott ska årligen besluta om sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till budgetprocessen. Trafikutskottet håller sina möten i anslutning till arbetsutskottets möten.

Delges KOS, TEF

(12)

TEN § 57 Dnr 10-29

TU § 71

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln och torghandelstaxa i Skövde kommun

Beslut

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter och torghandelstaxa återremitteras till tekniska förvaltningen för ytterligare bearbetning.

Bakgrund

I de lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Skövde kommun som nu gäller och är beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1994 finns det punkter som tekniska förvaltningen vill ändra och förtydliga. Enligt utsagor finns det en senare muntlig överenskommelse som gäller ordningsföreskrifter för torghandel.

Denna muntliga överenskommelse är inget som tekniska förvaltningen kan arbeta efter då det finns många olika tolkningar, dels av torghandlare och dels av kommunen anställd personal. Det är heller aldrig bra att ha muntliga avtal då det stän- digt är en omsättning av personal på kommunen, som leder till att det ständigt görs nya tolkningar av ordningsföreskrifterna. Därför är det av största vikt att man snarast tar fram nya lokala ordningsföreskrifter för att tydliggöra för alla inblan- dade parter vad som gäller framöver för torghandel.

Redan 2005 skickades en skrivelse till de torghandlare, som då innehade fast saluplats om att flera platser utnyttjades dåligt (bilaga 1). I ett brev till alla torghandlare som innehade fast årsplats 2009 framgick det att en översyn av ordningsföre- skrifterna skulle starta (bilaga 2). Med detta vill vi påvisa att tekniska förvaltning- en informerade torghandlarna om att en förändring var på gång.

I samband med detta hade kommunen några interna möten där det diskuterades vilka riktlinjer och vilken inriktning kommunen önskade på sin torghandel. Detta för att kunna marknadsföra torgdagarna på ett betydligt bättre sätt än vad som sker idag samt att göra en komplettering till de lokala ordningsstadgarna i syfte att kunna upprätthålla den allmänna ordningen på torget i samband med torghandel.

En stark motivation till varför man väljer att förlägga torghandel på torsdagar till lördagar är att tydligöra vilka dagar det förhoppningsvis skall finnas flest torghandlare på Hertig Johans torg. Som det ofta ser ut i dag så är det en eller två vag- nar måndag till onsdag. I de lokala ordningsföreskrifter för torghandeln som nu gäller, är det tillåtet att bedriva torghandel på tisdagar och fredagar. Under som- marmånaderna maj, juni, juli och augusti tillåts dock torghandel måndag – lördag enligt de nya stadgarna.

(13)

Enligt de tecknade avtal som finns mellan kommunen och respektive torghandlare finns möjligheten för båda parter att säga upp avtalet om fast saluplats. Detta är något som kommunen kommer att göra inför 2011 års fördelning av fasta torg- platser.

I förslaget till de nya torghandelsstadgarna har hänsyn tagits till de lagar och för- ordningar som ska efterlevas. Lagen säger: ”Föreskrifterna är främst av administ- rativ karaktär men syftar till att förebygga oordning. Det är viktigt att ha tydliga regler för hur platserna skall fördelas, vem som skall besluta om fördelningen av platserna och vem som skall anvisa platserna. Föreskrifterna har till syfte att upp- rätthålla den allmänna ordningen.”

Handlingar

Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-08-25 med förslag till ny taxa och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

KSAU § 136 Återremiss

Delges TEF

(14)

TEN § 58 Dnr 10-12

Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll

Beslut

Delegationsbesluten och arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna.

Handlingar

TEF-C, beslut nr 11-12

TU-protokoll 2010-08-31 och 2010-09-14

(15)

TEN § 59

Information

VVS-ingenjör Björn Adler informerade om pågående och planerade arbeten med energieffektivisering fram till år 2016.

Elnätschef Anders Rindefors redogjorde för två olika alternativ till höjning av el- nätstaxan.

Tekniska chefen Karl Alexanderson gick igenom delårsrapporten, som arbetsut- skottet beslutat om enligt delegation från nämnden.

Karl Alexanderson informerade om följande:

- Lägesrapport för biogasutbyggnaden - Verksamhetsplan

- Lokalstyrgruppens senaste möte

- Lokalhyrespolicy är under utarbetande med fastighetschefen som ansvarig