• No results found

04.1 Protokollsutdrag - KS, 2017-06-07, § 103

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04.1 Protokollsutdrag - KS, 2017-06-07, § 103"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Sidan 1 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 103/2017 Dnr 2017/0138 KS-3 Diariekod: 103

Förstärkt månadsrapport per april 2017 för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-05-18 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Årets resultat prognosticeras till 52,6 miljoner kronor. Prognosen är 1,2 miljoner kronor sämre än budget (53,7 miljoner kronor). April prognosens resultat är (24,6 miljoner kronor) bättre än föregående mars prognos.

Resultatförbättring beror främst på att nämnderna rapporterar bättre resultat än tidigare.

Nämnderna sammantaget prognosticerar underskott gentemot budget på 9,7 miljoner kronor. De nämnder som rapporterar underskott är vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren. Samtliga övriga nämnder rapporterar överskott förutom kultur- och fritidsnämnden som rapporterar enligt budget.

Riktvärdet per april är 33,3 procent. Periodutfallet för april visar att nämndernas resursförbrukning är något högre än budget (33,4%). Flera nämnder har dock inte bokat upp sina statsbidragsintäkter varvid periodutfallet redovisas något sämre än vad de borde vara.

I ärendet lämnas information om utökning av den totala projektutgiften samt omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1).

Inom målstyrningen och uppdagen pågår arbetet i huvudsak enligt plan.

Uppföljningen av nämndernas internkontroll är fr.o.m. tertial 1 2017 tidsmässigt helt integrerad i ordinarie styrprocess, samtliga nämnder har lämnat lägesrapport. Några brister/avvikelser har framkommit vilket visar på att riskhanteringsprocessen fungerar.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2017 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-18.

2. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdraget

”Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna) i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Sidan 2 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

3. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens återrapportering av uppdraget ”Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga samt uppdrag till vissa nämnder” i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.

4. Barn- och ungdomsnämndens återrapportering av uppdraget

”Utvärdera fritidsgårdsverksamheten” i enlighet med bilaga 3 läggs till handlingarna.

5. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens

omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2017 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-18.

2. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdraget

”Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna) i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.

3. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens återrapportering av uppdraget ”Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga samt uppdrag till vissa nämnder” i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.

4. Barn- och ungdomsnämndens återrapportering av uppdraget

”Utvärdera fritidsgårdsverksamheten” i enlighet med bilaga 3 läggs till handlingarna.

5. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens

omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb.

Beslutsexpediering:

Akt

Nämnderna

Controller Caroline Jogeman

(3)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Sidan 3 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

References

Related documents

Anledningen är bland annat förändringar i skollagen (2010:800) och i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och

De huvudsakliga förändringarna som gjorts jämfört med granskningsskedet är att dagvattenutredningen har reviderats och i planbeskrivningen har det förtydligats att

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, utifrån de tre principerna ovan, tydliggöra befintlig prioriteringsordning med tillhörande tidsplan för pågående och planerade

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att anställa ytterligare två stycken fritidsfältare till en kostnad av ca 650 000 kr som finansieras ur KS oförutsedda ospecificerade

Motionärerna föreslår att utbetalning av det kommunala partistödet upphör för ledamot som utträtt ur sitt moderparti och endera övergått till ett annat parti eller till att

 Fullmäktige godkänner socialnämndes redovisning av insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak i Sollentuna (ANDT),

arbetsmarknadsnämnden i samverkan med socialnämnden i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet av en förstärkt intern och extern samverkan, ta fram process- och effektmål

• Utarbeta ett förslag till upplägg för lokalt anpassad introduktion som kompletterar den utbildning om Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ger för nyanlända