Beslutande Martin Johansen, ordförande
Benny Andersson, vice ordförande
Lars Thorsson
Nils Lackfors
Berndt Wångstedt
Närvarande ej tjänstgörande Gösta Andersson, ersättare Claes Jansson, ersättare
Övriga närvarande Bo Svensson, VD
Mats Mikulic, kommunjurist
Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB Tor Haugen, tf VD Tjörns Miljö AB
Solbritt Törnqvist, tf VD Tjörns Måltids AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Berntsson, ekonom Anna Elfman, ekonom Janina Liljekvist, ekonom Utses att justera Benny Andersson
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2009-10-15 Paragrafer 31-37 §§
Underskrifter Sekreterare __________________________________________________________________
Mats Mikulic
Ordförande __________________________________________________________________
Martin Johansen
Justerare __________________________________________________________________
Benny Andersson
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TFAB § 31
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutaratt fastställa dagordningen.
TFAB § 32 Dnr 2009/39-006
Verksamhetsrapporter
Ärendebeskrivning
Verksamhetsrapporter, inklusive långtidsplanering, från dotterbolagen föredras av respektive VD.
Styrelsen beslutar
att notera informationen.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TFAB § 33 Dnr 2009/39-006
Delårsbokslut 2009-08-31, prognos 2009 och månadsrapport september
Ärendebeskrivning
Dotterbolagen har upprättat delårsbokslut 2009-08-31, prognos 2009 och månadsrapport för september.
Styrelsen beslutar
att godkänna delårsboksluten, samt
att notera månadsrapport för september och prognos 2009.
TFAB § 34 Dnr 2009/39-006
Avkastningskrav
Ärendebeskrivning
Bolagskoncernen har enligt kommunens budget 2010, med preliminära ramar för 2011-2012, ett avkastningskrav om 22 miljoner kronor för 2010. Med anledning därav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om motsvarande
avkastningskrav för Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB.
Styrelsen beslutar
att avkastningskravet för Tjörns Bostads AB uppgår preliminärt till 4 miljoner kronor, genom utdelning till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB eller genom att motsvarande belopp kommer kommunen tillgodo genom de effekter räntan beräknas få på hyresnivån för kommunala lokaler under 2010.
att avkastningskravet för Wallhamnbolagen AB uppgår preliminärt till 18 miljoner kronor 2009.
att ovanstående förutsätter att vinstmedel eller motsvarande finns till förfogande samt att vederbörliga beslut fattas av bolagens styrelser respektive vid bolagsstämmor, samt
att erinra dotterbolagen om de preliminära avkastningskraven som följer av kommunens budget för 2011-2012.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TFAB § 35 Dnr 2009/39-006
Budget 2010
Ärendebeskrivning
Bo Svensson informerar om budgetprocessen i kommunen och i bolagskoncernen.
Bolagen förväntas besluta om budget för 2010 vid styrelsesammanträdena i december 2009.
Styrelsen beslutar
att notera informationen.
TFAB § 36 Dnr 2009/39-006
Vice VD i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Ärendebeskrivning
I syfte att minska sårbarheten i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB avseende VD:s arbetsuppgifter och ansvar bör en vice VD utses.
Styrelsen beslutar
att utse Berndt Grönlund till vice VD i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, samt att arvode, lön eller annan ersättning för uppdraget inte ska utgå.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TFAB § 37 Dnr 2009/39-006
Remiss angående förslag till gemensam ekonomi- respektive löneadministration
Ärendebeskrivning
Ett förslag till en gemensam ekonomi- respektive löneadministration i kommunen har utarbetats. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har fått förslaget på remiss.
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget till organisationsförändring.
