1 Mötets öppnande Ordf. Håkan Junfors hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

(1)

PROTOKOLL SBF 01/04 fört vid telefonmöte 040108

Förbundsstyrelsen

Närvarande Håkan Junfors, ordf.

Bertil Örtenstrand Tomas Johansson Maj-Lis Svensson Mats Nordström Kåge Schildt Lars Edvall Carina Sjöberg

Sören Johansson, vid protokollet,

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Föregående mötes protokoll

§ 4 Rapporter

§ 5 Ekonomi

§ 6 Rallycross, TV-rättigheter och Presstjänst

§ 7 Rally, South Swedish Rally, SSR

§ 8 Stradgeändringar

§ 9 Personalfrågor

§ 10 Mötets avslutning, nästa möte

Ordf. Håkan Junfors hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes

Föregående mötes protokoll S12/03 godkändes.

§ 4 Rapporter

Carina Sjöberg rapporterade om tre påskrivna avtal gällande Rally-SM: TV-produktion, Pressansvarig samt ett arrangörsavtal.

§ 5 Ekonomi

Sören Johansson redogjorde för utfall och prognos baserat på nov. månads utfall för SBF.

Prognosen visar ett mindre överskott.

§ 6 Rallycross TV-rättigheter och Presstjänst

Mats Nordström redogjorde för möjligheten att samordna TV-produktion av olika RC arrange- mang och presstjänst för RC-SM. Uppdrogs åt Mats Nordström och Lars Edvall att tillskriva berörda arrangörer.

(2)

§ 7 Rally, South Swedish Rally, SSR

Sören Johanson rapporterade från andra delen av SSR´s bolagsstämma, som hölls den 7 jan.

Vid den fortsatta bolagsstämman konstaterades att betydande ekonomiska problem kvarstår, varför extra bolagsstämma ska sammankallas inom fem veckor.

§ 8 Stadgeändringar

Bertil Örtenstrand föredrog förslag till stadgeändringar för kap. 7 §1, kap. 2 §5 pkt 14 samt kap. 7 §2. Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå Förbundsmötet att ändra stadgarna enl det framlagda förslaget.

a) Carina Sjöberg rapporterade från rekrytering av personal efter A-C Roséns pensionering.

b) Kåge Schildt och Carina Sjöberg rapporterade från förhandlingarna med en tilltänkt Marknadschef. Förbundsstyrelsen beslutade att anställa vederbörande. Namnet biläggs originalprotokollet

§ 10 Mötets avslutning, kommande möte

Ordf.Håkan Junfors tackade för ett väl genomfört möte och avslutade detsamma.

Nästa möte:

19 jan 21.15 Telefonmöte 23 jan Start 14.00 Sturup Raceway 24 jan Konf Syd Lund

Rekryteringskommittén, Mats Öberg valberedningen samt Göran Tyrbjörn Säkerhetskommittén inbjudes till nästa möte

Sören Johansson Håkan Junfors Sekr. Ordf.

(3)

PROTOKOLL SBF 02/04

fört vid telefonmöte 040119, §11-20

vid möte på Sturup Raceway 040123, §21-38

vid möte Scandic Hotel Lund 040124, §39-49 och §51 samt vid telefonmöte 040201, §42 och §50

Närvarande Håkan Junfors, ordf.

Bertil Örtenstrand Tomas Johansson Maj-Lis Svensson

Mats Nordström, §11-20 och §40-51 Kåge Schildt

Sören Johansson §21-51 Carina Sjöberg, §21-51 Lars Edvall, vid protokollet

Ann-Sofie Hanell, Rekryteringskom. §21 Tobias Nordlund, Rekryteringskom. §21 Jan Öberg, Rekryteringskom. §21 Göran Tyrbjörn, Säkerhetskom. §40-41 Börje Fröberg, Säkerhetskom. §40-41 Ronny Ragnarsson, Folkraceutsk. §40-41 Mats Öberg, Valberedningen § 48

Ann-Sofie Hanell, Valberedningen § 48 Irené Nygren, Valberedningen § 48

§ 14 Rapporter

§ 15 Miljökommittén

§ 16 Racing, utbildningsmaterial

§ 17 Rallycross, regler Back-SM

§ 18 Racing, Historisk racing

§ 19 Karting Regler

§ 20 Chefsfunktionärskommittén

§ 21 Träff med Rekryteringkommittén

§ 22 Rally, veteranklassen

§ 23 Rally, Internationellt FIA-bränsle i Rally Grupp A och N

§ 24 Rally, SM-avtal

§ 25 Rally, regler SM-klasser

§ 26 Racing, Ungdoms-RM

§ 27 Radiostyrd Bilsport, projekt

§ 28 Radiostyrd Bilsport, Regler och Mästerskapsregler

§ 29 Racing, banbesiktningsmän

§ 30 Racing, JTCC/Volvo S40 Challenge

§ 31 Offroad, regler

§ 32 Rally, premier i RM

§ 33 Förbundslegitimationer

§ 34 Bilsportgalan

§ 35 Bilsportforum

§ 36 Skrivelse från banägare

(4)

§ 37 Handslaget

§ 38 Blackrace

§ 39 Förbundsmötet

§ 40 Möte med Säkerhetskommittén och Folkraceutskottet

§ 41 Folkrace, banbesiktningsfunktionärer

§ 42 Ekonomi

§ 43 Rallycross, TV och presstjänst

§ 44 Profilkläder

§ 46 Skrivelse angående Rallycross JES-satsning

§ 47 Historisk bilsport

§ 48 Möte med valberedningen

§ 49 Svenska Rallyt

§ 50 Stadgeändringsförslag

Ordf. Håkan Junfors hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sören Johansson och Carina Sjöberg hade meddelat förhinder till telefonmötet. Mats Nordström meddelade förhinder till mötet under fredagen på Sturup Raceway.

Dagordningen föredrogs och godkändes med smärre kompletteringar.

Föregående mötes protokoll S 01/04 godkändes.

§ 14 Rapporter

Förbundsstyrelsen tog del av följande rapporter:

• Carina Sjöberg rapporterade att 2003 års sista klubbutskick skickades i månadsskiftet nov-dec och att nästa klubbutskick kommer att ske i mars.

Hanteringen av den nya vagnboken har kommit i gång och fungerar som tänkt.

De s k femårslicenserna ökade i antal i år och uppgår till drygt 980 st.

Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår för fullt.

Bokslutsarbetet har inletts.

RIG (Riksidrottsgymnasiet) har kommit i gång bra och eleverna trivs och har goda stu- dieresultat. Uttagningen till ht 2004 är klar. Av 22 sökande antogs sju elever (sex pojkar och en flicka).

Kompetensutveklingsarbetet på kansliet fortgår enligt uppgjord plan.

Anne-Catherine Rosén har nu avgått med pension. Hon kommer på förtroendemannaba- sis att fortsätta med en del ärenden, bland annat utmärkelser.

• Lars Edvall rapporterade om en utredning av frågor kring Bilsport Action Meet.

• Förbundsstyrelsen tog del av licensstatistiken för året. Noteras kan att Crosskart, Ra- cing, Historisk Racing och Karting ökar sina licenser kraftigt. Rally, Folkrace och Ra l- lycross minskar något. Bilorientering minskar kraftigt. Förbundsstyrelsen efterfrågade statistik uppdelad på SDF. Fortsättningsvis delges även samtliga utskott och rekryte- ringskommittén licensstatistiken.

(5)

• Lars Edvall rapporterade om det inledda samarbetet med SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund).

• Förbundsstyrelsen tog del av RF:s utredning gällande Homo-, Bi- och Transsexualitets- frågor inom idrottsrörelsen.

• Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Vägverket angående deras kontroll av besikt- ningen vid den första SM-tävlingen i Rally, Bergslagsrallyt.

• Lars Edvall rapporterade från förberedelserna för Rally 100 år. Den projektgrupp som KAK tillsatt kommer inom kort att återkomma med närmare förutsättningar för SBF:s eventuella medverkan.

• Mats Nordström rapporterade från möte med organisationskommittén i Svenska Rallyt.

§ 15 Miljökommittén

Miljökommittén har inkommit med skrivelse till Förbundsstyrelsen angående hantering av frå- gor inom SBF:s organisation som berör miljön. Kommittén ber om förtydligande om miljöfrå- gor bör hanteras som separata frågor eller som en integrerad del i det normala beslutsfattandet.

Även önskas svar på om miljöfrågor ska anses vara prioriterade frågor.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågorna och beslutade uttala följande:

Miljökommittén har stora likheter med säkerhetskommittén inom SBF:s organisation. Det in- nebär att i frågor som rör miljön behandlas i utskotten/styrelsen på motsvarande sätt som när det gäller säkerhetsfrågor och säkerhetskommittén. Således ska samråd alltid ske med miljö- kommittén innan beslut fattas angående frågor som berör miljön.

Avseende frågan om miljö är en prioriterad fråga uttalar styrelsen att det generellt inte går att prioritera en fråga framför någon annan. Alla frågor är unika och prioritering ska därför ske i varje enskilt fall. Miljön är dock en viktig del att beakta vid beslutsfrågor inom alla grenar.

Uppdrogs åt Bertil Örtenstrand att uppdatera instruktionerna för Miljökommittén.

§ 16 Racing, utbildningsmaterial

Racingutskottet har tillsammans med kansliets utbildningsansvarige Åsa Gerdes utformat ett underlag för nytt utbildningsmaterial för förare. Materialet avses att produceras på CD och OH- bilder. För att få en enhetlig och bra utbildning i hela landet avser utskottet att distribuera ett komplett utbildningsmaterial till SGA i samtliga distrikt. För att delfinansiera detta önskar utskottet kunna debitera distrikten en avgift för detta. Utskottet önskar styrelsen syn på förslaget.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågeställningen och beslutade att alla SDF skall fritt erhålla en omgång av utbildningsmaterialet.

§ 17 Rallycross, regler Back-SM

Förbundsstyrelsen har tagit del av förslag till regler för Back-SM 2004.De föreslagna reglerna skall kompletteras med beskrivning av tävlingsupplägg backe/sprint. Förbundsstyrelsen beslutade godkänna reglerna med ovanstående komplettering införd.

§ 18 Racing, Historisk racing

Förbundsstyrelsen har erhållit begäran från Racingutskottet att under 2004 låta ”gamla” App K gälla nationellt jämsides med det nya. Internationellt tävlande ska dock alltid ske enligt det nya reglementet. Förbundsstyrelsen diskuterade frågeställningen och beslutade att godkänna Ra- cingutskottets begäran.

(6)

§ 19 Karting, regler

Förbundsstyrelsen har tagit del av förslag till tävlingsregler och tekniska regler för Karting 2004. Förbundsstyrelsen beslutade godkänna reglerna.

§ 20 Chefsfunktionärskommittén

Chefsfunktionärskommittén har haft sitt första möte. De diskuterade då bland annat kommitténs namn. Kommittén beslutade att begära hos Förbundsstyrelsen att kommittén fortsättningsvis ska kallas Förbundsfunktionärskommittén.

Förbundsstyrelsen godkände deras begäran att fortsättningsvis benämnas Förbundsfunktionärs- kommittén.

§ 21 Träff med Rekryteringskommittén

Håkan Junfors hälsade Rekryteringskommittén välkommen till styrelsemötet för en diskussion om kommitténs uppdrag och arbete.

Kommitténs ordförande Ann-Sofie Hanell inledde med att rapportera om kommitténs arbete hittills. Därefter diskuterades styrelsens syn och förväntningar på kommitténs arbete.

Kommittén redovisade de planer som finns för rekryteringsverksamhet.

Noterades vikten av att i första hand inrikta sig på ren rekrytering till sporten. Allmän mark- nadsföring av bilsport bör inte ingå i kommitténs uppdrag.

§ 22 Rally, veteranklassen

Ett flertal skrivelser har inkommit till Förbundsstyrelsen med vädjan om att ändra beslut fattat av rallyutskottet avseende brosmar för SAAB V4.

SBF:s tekniske chef samt Rallyutskottet har yttrat sig i frågan.

Förbundsstyrelsen beslutade att inte ändra Rallyutskottets beslut.

§ 23 Rally, Internationellt FIA-bränsle i Rally Grupp A och N

SBF:s tekniske chef Per A Schoultz har inkommit med en skrivelse där han påpekar att en bränsletillverkare ifrågasätter i vilken utsträckning FIA-bränsle får användas i Sverige.

Då frågan är omfattande beslutades att uppdra åt Tekniska kommittén tillsammans med Håkan Junfors att utreda frågan och föreslå beslut inom ramen för svensk lagstiftning.

§ 24 Rally, SM-avtal

Carina Sjöberg redovisade de avtal som träffats avseende rally-SM.

§ 25 Rally, regler SM-klasser

Styrgruppen för rally-SM har till Förbundsstyrelsen lämnat förslag att förlänga SM-värdigheten för Trimmat 4WD (WRC-bilar) att gälla även för år 2005.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 26 Racing, ungdoms-RM

Utskottet har ansökt om att få anordna Ungdoms-RM i klassen för Renault 5, som i år kommer att utökas med Renault Clio.

Förbundsstyrelsen diskuterade klasstrukturen från insteg till elit i racing. Förbundsstyrelsen beslutade att ej införa ett ungdoms-RM i racing.

(7)

§ 27 Radiostyrd Bilsport, projekt

Utskottet för Radiostyrd Bilsport har ansökt om extra medel för två projekt. Det ena är VM i 1:8 Offroad, som arrangeras av Furulunds RCK och det andra är arrangerande av elitdomarkon- ferens.

Förbundsstyrelsen diskuterade de två projekten.

Avseende VM i 1:8 Offroad beslutade Förbundsstyrelsen att tilldela 15 000 kr att använda för värdskap för banketten i samband med tävlingen.

Avseende elitdomarkonferensen beslutade Förbundsstyrelsen att utöka kommitténs budget med 4 000 kr för att inrymma konferensen i ordinarie budget.

§ 28 Radiostyrd Bilsport, Regler och Mästerskapsregler

Förbundsstyrelsen tog del av utskottets förslag till Tävlingsregler och Tekniska regler för år 2004 (med inkraftträdande 1 april 2004) samt förslag till regler för SM, RM och NoM 2004.

Förbundsstyrelsen beslutade godkänna samtliga regler.

§ 29 Racing, banbesiktningsmän

Förbundsstyrelsen tog del av racingutskottets begäran att utöka antalet banbesiktningsmän inom racing genom att utse Alf Nordin till banbesiktningsman. Styrelsen beslutade godkänna utskottets begäran.

§ 30 Racing, JTCC/Volvo S40 Challenge

Racingutskottet har presentera förslag för förlängning av avtal med Volvo Personbilar Sverige AB avseende samarbete i ytterligare två år fö r JTCC/Volvo S40 Challenge. Avtalsförslaget avser år 2005 och 2006.

Förbundsstyrelsen beslutade lämna fullmakt för Racingutskottets ordförande Hans Wängstre att teckna avtal med Volvo Personbilar Sverige AB i denna fråga.

§ 31 Offroad, regler

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till regler för Offroad Challenge. Styrelse beslutade god- känna föreslagna regler.

§ 32 Rally, premier i RM

Under 2003 har premier i form av bensincheckar utdelats i RM i rally. Utskottet har ansökt om att motsvarande premier utbetalas även år 2004 i RM i rally. Beslutades att godkänna utskottets begäran och utbetala premier i RM i rally i form av bensincheckar till ett värde av totalt

30 000 kr.

§ 33 Förbundslegitimationer

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till utveckling av Förbundslegitimationernas utformning så att även t ex legitimationen kan förses med foto.

Uppdrogs åt Maj- Lis Svensson och kansliet att fortsätt arbetet i redovisad riktning.

§ 34 Bilsportgalan

Carina Sjöberg och Tomas Johansson redovisade de kontakter de haft angående Bilsportgalan 2004 samt de planer och tankar man har angående genomförandet.

Tanken är att samordna galan med utställningsverksamhet.

(8)

Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget och beslutade att uppdra åt Carina Sjöberg och Tomas Johansson att arbeta vidare enligt de presenterade planerna.

§ 35 Bilsportforum

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till upplägg av 2004 års Bilsportforum. Förslaget innebär en väsentlig breddning av deltagandet med en trolig ökning av deltagarantalet. Tanken med förslaget är att ytterligare förstärka Bilsportforums roll som en idékonferens öppen för hela Bilsportsverige där framtiden ska diskuteras av framtidens utövare och organisatörer. Detta tillsammans med dagens utövare och organisatörer.

Förbundsstyrelsen diskuterade det intressanta förslaget och konstaterade att Bilsportforum kan bli ett mycket intressant tillskott till de planer som finns för Bilsportgalan vid en eventuell samordning av dessa båda aktiviteter. Förbundsstyrelsen beslutade att snarast söka samordna Bilsportforum och Bilsportgalan till ett stort evenemang.

§ 36 Skrivelse från banägare

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelse från banägare till sju av de största banorna i landet. Ba n- ägarna pekar med oro på de konsekvenser som de nya kraven innebär när den nya miljöbalken infördes. Den största oron har man för de ljudkrav som finns. Samtidigt som kraftiga miljö- sanktionsavgifter införts har Svenska Bilsportförbundet höjt de faktiska bullervärdena från täv- lingsbilarna genom förändringar i reglerna.

Banägarna lämnar konkreta förslag till förändringar såsom ljudmätning genom förbifartsprov, successivt sänkta ljudmätningsvärden, mer användning av Safetycar, nya klasser ska ha lägre ljudgränser samt utbildning i ”depåtystnad”.

Förbundsstyrelsen diskuterade skrivelsen och delar banägarnas syn på ljudproblematiken.

Styrelsen beslutade att uppdra åt Tekniska kommittén och Racingutskottet att utreda vilka mö j- ligheter som finns att sänka ljudnivåer genom att i positiv anda behandla de förslag som ban- ägarna inlämnat. Uppdrogs även till Tekniska kommittén och Racingutskottet att komma med egna förslag för att sänka ljudnivåerna.

§ 37 Handslaget

Riksidrottsförbundet har lämnat ytterligare information om den fortsatta processen och rådslag med Specialförbunden angående Handslaget och hur detta ska hanteras.

Stor del av medlen kommer att hanteras genom specialförbunden för direkt utbetalning till aktiviteter i klubbarna. Handslagspengarna ska i första hand användas för utveckling och inte till förvaltning.

Förbundsstyrelsen tog del av förslag till fortsatt hantering av Handslaget inom bilsporten. Se- nast den 15 mars ska till RF inlämnas Utvecklingsplan för år 1. Planen bör innehålla vision- mål-strategi- metod-uppföljning för år 1 samt beskrivning av vad vi vill ut veckla under år 2-4.

Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget och konstaterade att hanteringen av Handslaget kräver betydande administrativa resurser för att genomföras. RF har avsatt medel för detta som tillde- lats SF. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Carina Sjöberg att skaffa personella resurser för hantering av Handslaget. Konstaterades även att Åsa Gerdes fortsätter att arbeta med fram- tagandet av utvecklingsplan samt information och enkäter till klubbar och SDF.

§ 38 Blackrace

Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Peter Kurtén om det fortsatta arbetet med Blackrace.

Konstaterades att konceptet Blackrace sprider sig i landet och lyckas i de flesta fall samla den tänkta målgruppen till mer organiserad verksamhet.

(9)

Förbundsstyrelsen beslutade att avsätta 60 000 kr för fortsatt arbete med spridningen av konceptet Blackrace. Vidare beslutades att undersöka om pengar för funktionärsutbildning kan sökas inom projektet Handslaget.

Lars Edvall rapporterade från förberedelserna för Förbundsårsmötet. Mötet kommer att hållas på Hotell Nova Park i Knivsta söndagen den 28 mars kl 09.00. Under lördagen kommer att hå l- las ett kompletterande program med föredrag samt frågor rörande trafiksäkerhet.

Diskuterades hur frågor och uppgifter från SDF-årsmötena förs vidare till kansliet så att admi- nistrationen tidsmässigt fungerar trots att Förbundsmötet är tidigarelagt med 2-3 veckor.

§ 40 Möte med Säkerhetskommittén och Folkraceutskottet

Håkan Junfors hälsade Göran Tyrbjörn och Börje Fröberg från Säkerhetskommittén samt Ro n- ny Ragnarsson från Folkraceutskottet välkomna.

Göran Tyrbjörn presenterade Säkerhetskommitténs förslag till rutiner för krishantering vid olyckshändelser inom bilsporten. Styrelsen förklarade sig mycket nöjda med kommitténs fö r- slag.

Noterades att säkerhetskommitténs ledamot Bo Runbjörk har uppdraget att se över hur olyckor vid flerdagarstävlingar ska hanteras. Förslaget presenteras inom kort och bör fastställas att gälla snarast.

Noterades att kommittén återkommer till nästa styrelsemöte med kompletterade förslag.

§ 41 Folkrace, banbesiktningsfunktionärer

Södermanlands/Västmanlands BF har inkommit med skrivelse till Förbundsstyrelsen angående Folkraceutskottets hantering för behörighet som banbesiktningsman i Folkrace. Utskottet har beslutat om att de som under 2003 har haft behörighet måste genomgå kurs för att få behålla behörigheten även under 2004. Södermanland/Västmanlands BF anser att tidigare meriter bor- de kunna få räknas även om man inte går kursen.

Ronny Ragnarsson informerade om hur Folkraceutskottet hanterat frågan. Utskottet har konsta- terat att banbesiktningar genomförts med mycket skiftande kvalitet. Samtidigt har hastigheter på banorna ökat och även personskadorna ökat. Utskottet har därför sett sig föranledde att vidta kraftfulla åtgärder för att höja kvaliteten på banbesiktningarna och därmed få ned personskadorna. I detta syfte har detta program genomförts.

Styrelsen konstaterade efter redogörelsen att de banbesiktningsmän som inte haft möjlighet att genomgå kursen och meddelat utskottet att de ville kvarstå som banbesiktningsmän också fått göra det.

Förbundsstyrelsen beslutade därför att lämna Södermanland/Västmanlands BF:s skrivelse utan åtgärd och uppmana Sö/Vä BF att kontakta Folkraceutskottet för en diskussion i positiv anda om de banbesiktningsmän som inte fått förnyelse.

§ 42 Ekonomi

a) Uppföljning och bokslut

Sören Johansson redogjorde för utfall och prognos baserat på december månads preliminära utfall för SBF, MSAB och koncernen. Bokslutarbetet pågår.

Förbundsstyrelsen beslutade att fullfölja förlusttäckningen i South Swedish Rally AB genom att omvandla förbundets fordringar till villkorat aktieägartillskott uppgående till 250 925 kronor.

Beslöts även att tillskjuta nytt aktiekapital med 30 000:- kronor enligt emissionsförslag som ankommit från bolaget.

För att bokslutet 2003-12-31 ska uppvisa en rättvisande bild över värdet på förbundets tillgång-

(10)

ar beslöts att nedskrivning ska ske med 280 325:- kronor avseende aktier och aktieägartillskott i South Swedish Rally AB. Därmed kommer endast nominellt värde (30 600 kr) att redovisas som tillgång.

Beslöts att lämna förlusttäckningsgaranti till SMSC AB.

b) Resultatbudget för år 2004

Sören Johansson presenterade budgetförslag för SBF och MSAB. En djup diskussion följde och resulterade i korrigeringar avseende vissa utskottsbudgets. Avsättning av medel till Bilsport- satsningar diskuterades och resulterade i vissa omdisponeringar bl a till projekt för säkerhetsar- bete. Uppdrogs åt Sören Johansson att fortsätta budgetarbetet och därvid beakta synpunkter från mötet.

Komplettering ska även ske med budget för SMSC AB.

c) Investeringsbudget för år 2004

Förbundsstyrelsen beslutade att upprätta investeringsbudget som del i budgetarbetet 2004 d) Förlusttäckningsgaranti South Swedish Rally AB

Begäran har inkommit från styrelsen i South Swedish Rally AB om en förlusttäckningsgaranti för innevarande räkenskapsår 2003-09-01—2004-08-31. Beslöts att lämna en förlusttäcknings- garanti i proportion till SBF:s ägarandel med maximalt 100 000 kronor under förutsättning att övriga delägare lämnar motsvarande förlusttäckningsgaranti samt att aktiekapitalet blir åter- ställt vid den extra bolagsstämman 2004-02-11.

Maj-Lis Svensson deltog ej i detta beslut.

e) Internationella startbidrag 2003

Ansökningar om internationella startbidrag har inkommit i sådan omfattning att tilldelat sam- manlagt belopp överskridits. Beslutades att öka det maximala beloppet med 12 000 kr så att alla ansökningar kan beviljas startbidrag.

f) Internationella startbidrag 2004

Beslutades att inte utdela internationella startbidrag för 2004 enligt samma principer som 2003.

Uppdrogs åt Sören Johansson att till nästa styrelsemöte upprätta förslag till utformning av regler för utdelande av internationella startbidrag för 2004.

§ 43 Rallycross, TV och presstjänst

Mats Nordström föredrog ett förslag till lösning för frågor kring TV-sändningar och presstjänst vid rallycross, främst vid mästerskapstävlingarna. Förslaget har skickats till distrikten och där- efter kort diskuterats med distrikten i samband med Konferens Syd.

I diskussionerna framkom att distrikten ansåg sig behöva mer tid för att kunna ta ställning till förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Uppdrogs åt Carina Sjöberg och Mats Nordström att ta fram ett komplett koncept till nästa möte.

Carina Sjöberg informerade styrelsen om aktuella personalfrågor.

Förbundsstyrelsen beslutade att:

- anställa Magnus Öhrström som marknadschef. Tillträde beräknas ske den 1 april.

- uppdra åt Carina Sjöberg att fullfölja arbetet att anskaffa resurs efter Anne-Catherine Rosén.

- uppdra åt Carina Sjöberg att projektanställa Göran Granqvist, som säljare av sponsorpaket, på fyra månader från 1 februari.

- uppdra åt Carina Sjöberg att projektanställa resurs för att administrera Handslaget inom ramen för de medel som Riksidrottsförbundet anslagit till detta.

(11)

§ 46 Skrivelse angående Rallycross JES-satsning

Förbundsstyrelsen har tagit del av skrivelse från Team Lundmark angående JES-satsningen i Rallycross. Uppdrogs åt Lars Edvall att besvara skrivelsen.

§ 47 Historisk bilsport

Racingutskottet har i skrivelse aktualiserat frågan om Historisk racing ska hanteras inom Ra- cingutskottet eller om Historisk racing bör hanteras av ett utskott med inriktning på antingen enbart historisk racing eller historiskt tävlande oavsett gren.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågeställningen och konstaterade att historiskt tävlande vuxit de senaste åren så att det finns anledning att se över om historiskt tävlande ska hanteras utanför de nu existerande utskotten.

Beslutades att uppdra åt Kåge Schildt, Sören Johansson och Mats Nordström att utreda och föreslå en organisation för historiskt tävlande enligt de diskussioner som förts.

Håkan Junfors hälsade valberedningen välkommen. Valberedningen informerade om sitt arbete inför det kommande årsmötet.

Påföljande diskussioner fördes i en öppenhjärtlig anda.

§ 49 Svenska Rallyt

Förbundsstyrelsen informerades om planeringen inför rallyt och de uppdrag styrelsen har att fullgöra vid rallyt.

§ 50 Stadgeändringsförslag

Förbundsstyrelsen tog del av synpunkter från Riksidrottsförbundets jurist Christer Pallin angå- ende det förslag Förbundsstyrelsen överlämnat till SDF:en inför SBF:s årsmöte.

Förbundsstyrelsen konstaterade att Pallin avstyrker ändringsförslag 1 ”Rutiner vid nytt med- lemskap i Förbundet” med motiveringen att ”kontrollarbetet torde i sammanhanget vara av av- görande betydelse för att de föreningar som blir medlemmar inom idrottsrörelsen uppfyller de krav som kan ställas på dem”.

Förbundsstyrelsen beslutar därför att dra tillbaka denna del av stadgeändringsförslaget.

Avseende ändringsförslag 2 ”Extra avgift vid försenad årsavgift eller årsrapport” har Pallin inte några synpunkter annat än att benämningarna skulle kunna vara andra än föreslagna.

Förbundsstyrelsen beslutade att inte ändra denna del av stadgeändringsförslaget.

Nästa möte:

23 feb 21.15 Telefonmöte 27 feb 18.00 Trysil

Sista tid för handlingar till mötet är måndagen den 16 feb kl 08.00

Vid protokollet Justeras

Lars Edvall Håkan Junfors

(12)

PROTOKOLL SBF 03/04 fört vid telefonmöte 040217

Närvarande Håkan Junfors, ordf Tomas Johansson Maj-Lis Svensson Mats Nordström Kåge Schildt Bertil Örtenstrand Sören Johansson Carina Sjöberg

Lars Edvall, vid protokollet

§ 54 South Swedish Rally AB

Maj-Lis Svensson, Mats Nordström och Sören Johansson rapporterade från extra bolags- stämman i South Swedish Rally AB den 11 februari och de diskussioner som förts där. För- bundsstyrelsen diskuterade den uppkomna situationen.

Efter ingående diskussioner beslutade Förbundsstyrelsen att lämna ytterligare villkorat aktie- ägartillskott med 62 000 kr, detta som konfirmerande av det beslut som diskuterats på telefon den 11 februari.

Förbundsstyrelsen rekommenderar styrelsen i SSR att SSR:s budget revideras så att kostna- derna inte överstiger intäkter. I posten sponsorintäkter skall endast kända och överenskomna intäkter medräknas. Representant från SBF ska delta i budge tarbetet.

Maj-Lis Svensson deltog ej i beslutet.

Nästa möte:

23 februari 21.15 Telefonmöte 27-28 februari Trysil

Sekr. Ordf.

(13)

fört vid telefonmöte 040223 samt möte i Trysil 040227-040228

Närvarande Håkan Junfors, ordf Tomas Johansson Maj-Lis Svensson Mats Nordström Kåge Schildt

Bertil Örtenstrand endast 040223 Carina Sjöberg

Lars Edvall endast 040223 Magnus Örström

Sören Johansson vid protokollet

§ 59 Rapporter

§ 60 Ekonomi

§ 61 Rally Uthållighetstävling

§ 62 Dragracing, SM-regler

§ 63 Karting, SM- och RM-regler

§ 64 Offroad, Regler Trial RM

§ 65 Crosskart, Tävlingsregler

§ 66 Säkerhetskommittén, Hjälmar

§ 67 Dragracing, Licenser regeländringar

§ 68 Förbundsårsmötet, Motioner

§ 69 Förbundsårsmötet, Arbetsplan

§ 70 Förbundsårsmötet, Utmärkelser

§ 71 Förbundsårsmötet, Föreningars årsavgifter

§ 72 Krishanteringsplan

§ 73 Skrivelse från Leif Lindström

§ 74 Handslaget, Handlingsplan SBF

Föregående mötens protokoll S02/04 och S03/04

(14)

§ 59 Rapporter

• Carina Sjöberg rapporterade:

Drygt 700 vagnböcker för Rallybilar utskickade

SBF deltar vid Göteborg Motorshow med en monter i samarbete med Vägverket och Byt Bil.

Kåge Schildt, Kurt- Lennart Jönsson och Carina Sjöberg har besökt DASU (Danska Bil- sportförbundet)

Två projektanställningar tjänstgör på kansliet Göran Granqvist (SMSC försäljning) samt Per Ottosson (Handslaget)

Offerter föreligger för datainvestering på kansliet.

Avtal tecknade sedan senaste styrelsemöte.

Anställningsprocessen för IT/Kommunikationstjänsten på kansliet är i slutskedet.

Planerna att samordna Bilsportgalan och Bilsportforum fortskrider.

• Sören Johansson rapporterade om intresse från SAAB/Anders Norstedt att ta fram en grp N- bil för Rally

• Lars Edvall rapporterade från möte angående Blackrace i Stockholms Stadshus med ett antal kommuner i Stockholms-området samt representanter från Länstyrelsen, Trafikutskottet och Polisen. Kenneth Feldthusen. Lennart Olsson och Lars Edvall som deltog från SBF upplevde att öppningar nu finns för att fortsätta verksamheten med Blackrace i Stockholms- regionen.

• Lars Edvall rapporterade från presskonferens med Björn Wirdheim /Jaguar

• Magnus Örström rapporterade att sponsrad lastbil för 2004 års road show är klar

§ 60 Ekonomi a) Bokslut

Sören Johansson föredrog bokslut för SBF, MSAB och SMSC för 2003. Förbundsstyrelsen fastställde årsredovisningen avseende år 2003 för SBF inkl koncernredovisningen.

b) Budget

Sören Johansson föredrog budget för SBF och koncernen att presenteras vid Förbundsårsmötet.

c) Förbundsstyrelsen diskuterade ersättningsregler för SBF. Uppdrogs åt Carina Sjöberg att se över ersättningsregler för alla med uppdrag från SBF. Översynen ska leda till ett

regel-/policydokument.

§ 61 Rally Uthållighetstävling

Västra BF har i skrivelse begärt hur man ska hantera tävlingsansökan om Uthållighetstävling Rally.

Tävlingsformen har provats av klubb i Upplands BF. Inget generellt reglemente föreligger. För- bundsstyrelsen beslutade att rekommendera Västra BF att ge tillstånd om reglerna från Uppland helt följs. Reglerna för Upplands- verksamheten avses inte ges ut som generella regler.

§ 62 Dragracing, SM-regler

Bertil Örtenstrand föredrog DR- utskottets förslag till SM-regler 2004. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa DR-utskottets förslag.

§ 63 Karting, SM- och RM-regler

Bertil Örtenstrand föredrog Kartingutskottets förslag till SM- RM-regler 2004. Förbundsstyrelsen beslutad att fastställa Kartingutskottets förslag.

(15)

§ 64 Offroad, Regler Trial RM

Tomas Johansson föredrog Offroadutskottets förslag till RM-regler i Offroad Trial. Förbundsstyrel- sen beslutade att fastställa Offroadutskottets förslag.

§ 65 Crosskart, Tävlingsregler

Tomas Johansson föredrog Crosskartutskottets förslag till ändring av tävlingsregler att gälla fr.o.m 040401. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa Crosskartutskottets förslag.

§ 66 Säkerhetskommittén, Hjälmar

Sören Johansson föredrog skrivelse från Säkerhetskommittén gällande tillverkningsproblem med vikten på jethjälmar i storlek XL. Förbundsstyrelsen beslutade att ge dispens för viktkravet på 800 gr att ökas till 860 gr för jethjälmar i storlek XL, (1010 gr inkl Intercom). Dispensen gäller i avvak- tan på nya FIA-anpassade regler för hjälmar.

§ 67 Dragracing, Licenser regeländringar

Bertil Örtenstrand föredrog Dragracingutskottets förslag till ändringar av licensregler för juniorer att gälla fr.o.m 2004. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa Dragracingutskottets förslag.

§ 68 Förbundsårsmötet, Motioner SM i Rally; Ludvika MS

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsårsmötet avslag till motionen med hänvisning till Framtidsdo- kumentet antaget av Förbundsårsmötet 2001.

§ 69 Förbundsårsmötet, Arbetsplan

Efter diskussion uppdrogs åt Bertil Örtenstrand att uppdatera framlagd arbetsplan för 2004.

§ 70 Förbundsårsmötet, Utmärkelser

a) Förbundsstyrelsen beslutade om utdelning av Bertils Kanna. Beslutet bilägges orginalprotokollet.

b) Förbundsstyrelsen beslutade om utdelning av 2004 års resestipendium. Beslutet bilägges orginalprotokollet.

§ 71 Förbundsårsmötet, Föreningars årsavgift.

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå Förbundsårsmötet att årsavgifter för klubbar behålles oför- ändrade för 2005. Vidare beslutades att ta diskussion på höstens Bilsportforum om eventuella justeringar för 2006.

§ 72 Krishanteringsplan

Sören Johansson föredrog Krishanteringsplan framtagen av Säkerhetsgruppen. Smärre justeringar framkom vid mötet.Dessutom skall planen kompletteras med anvisningar vid flerdagarsarrange- mang. Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet för beslut vid styrelsemö te i mars -04-

§ 73 Skrivelse från Leif Lindström

Leif Lindström har i brev önskat stöd för finansiering av ett bokprojekt om Scandinavian Raceway.

Förbundsstyrelsen beslutade att inte tilldela projektet medel.

(16)

§ 74 Handslaget, Handlingsplan SBF

Åsa Gerdes har i skrivelse föreslagit handlingsplan för SBF vad gäller vår hantering av Handslaget.

Förbundsstyrelsen fastställde handlingsplanen, dock uppdrogs åt Maj-Lis Svensson att tillsammans med Åsa överarbeta det framlagda förslaget innan utgivning.

Nästa möte: Telefon 040322 21.15 Knivsta 040326-27 start 13.00

Sören Johansson Håkan Junfors

Sekr. Ordf.

(17)

fört vid möte Nova Park 040326-040327

Närvarande Håkan Junfors, ordf Tomas Johansson Maj-Lis Svensson Mats Nordström Kåge Schildt Bertil Örtenstrand

Sören Johansson, § 94-§99 Carina Sjöberg

Magnus Öhrström

§ 98 Leif Halvarsson, Ordf RC-utsk Per Andersson, RC- utsk Daniel Nyman, RC-utsk Sievert Lindqvist, RC-utsk

Peggy Dicksdotter Hermansson Adj RC-utsk

§ 78 Föregående mötesprotokoll

§ 79 Rapporter

§ 80 Rekryteringskommittén, presentationsbroschyr, uppdrag

§ 81 Dragracing, äskande om tilläggsanslag

§ 82 Karting, skrivelse från Christer Sjögren

§ 83 Rallycross, presschef vid SM

§ 85 Policydokument avseende ersättningar

§ 86 North European Zone, NEZ

§ 87 Organisationsförändring, historiskt tävlande

§ 88 Bränsle

§ 90 Gemensamma regler

§ 91 Samarbete med Hedemora kommun

§ 92 VIP-kort

§ 93 Datorer, m.m.

§ 94 Ekonomi

§ 95 Ungdomsresebidrag

§ 96 Rallycross, skrivelse från Christer Johansson

§ 97 Säkerhetskommittén, krishanteringsplan samt avbrytande av tävling

§ 98 Rallycross, utskottssammansättning

Sören Johansson hade anmält sen ankomst på grund av arbete.

Dagordningen föredrogs. Beslutades att flytta några ärenden på grund av Sören Johanssons sena ankomst. Därefter godkändes dagordningen.

(18)

§ 78 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående möte S04/04 gick igenom. Aktuell log stämdes av.

§ 79 Rapporter

• Carina Sjöberg rapporterade:

994 rallyvagnböcker utskickade.

Utvecklingsplan för Handslaget inskickad till RF.

Daniel Azzarri nyanställd för IT/kommunikation.

Avtal är träffat med IB Motorsport för 2004.

• RF har skickat ut förslag till Riksidrottsgymnasier (RIG) 2005-2008 på remiss. SBF kommer att lämna synpunkter om utökad tilldelning av platser på RIG i Mjölby samt om nytt RIG i rally.

• Magnus Öhrström och Lars Edvall rapporterade om möte med KAK angående evenemanget Rally 100 år.

• Lars Edvall rapporterade om kommande möte med Civilförsvarsförbundet angående avtals- skrivning om samverkan mellan SBF och Civilförsvarsförbundet.

• Magnus Öhrström och Carina Sjöberg informerade om möte med Sportförlaget, utgivare av boken Årets Bilsport.

§ 80 Rekryteringskommittén, presentationsbroschyr, uppdrag

Maj-Lis Svensson redovisade en idé till presentationsbroschyr som tagits fram av Rekryterings- kommittén. Förslaget diskuterades. Konstaterades att detta kunde vara ett underlag för en present a- tion lämplig att lägga ut på SBF:s hemsida lämplig för enskild nedladdning när någon inom bilsporten behöver presentationsmaterial.

Även Rekryteringskommitténs uppdragsbeskrivning diskuterades. Konstaterades att Rekryterings- kommitténs uppdragsbeskrivning behöver kompletteras. Uppdrogs till kansliet att tillsammans med rekryteringsansvarig i kommande styrelsen lämna förslag till komplettering till nästa möte.

§ 81 Dragracing, äskande om tilläggsanslag

Bertil Örtenstrand föredrog skrivelse från Dragracingutskottet angående revidering och uppdatering av dragracingens Räddningstjänstreglemente. Reglementet har varit oförändrat i 20 år och behöver uppdateras med tanke på de stora förändringar som skett under denna tidsperiod. Utskottet har för avsikt anlita utomstående för detta arbete. Kostnaden ska delas lika mellan SBF och Svemo då det nya reglementet avser gälla båda organisationerna. För detta arbete äskar nu Dragracingutskottet 10 000 kr i tilläggsanslag.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågeställningen och beslutade att ärendet skickas till Säkerhets- kommittén för yttrande. Vid samtycke från Säkerhetskommittén bör revideringen genomföras, dock ska detta ske inom den tidigare tilldelade budgeten för Dragracingutskottet.

§ 82 Karting, skrivelse från Christer Sjögren

Christer Sjögren har till Förbundsstyrelsen inkommit med skrivelse angående hantering av ett be- straffningsärenden inom Karting.

Förbundsstyrelsen konstaterar att Christer Sjögren ifrågasätter opartiskhet samt den tekniska kon- trollens saklighet. Förbundsstyrelsen konstaterar också att de förhållanden och beslut som Christer Sjögren ifrågasätter går att överklaga, vilket också Christer Sjögren gjort.

Förbundsstyrelsen ser därför att idrottens rättssäkerhetssystem fungerar som tänkt och vidtar därför ingen vidare åtgärd i ärendet.

(19)

§ 83 Rallycross, presschef vid SM

Mats Nordström föredrog de förhandlingar som gjorts avseende tillsättande av presschef för SM- serien i Rallycross. Förevarande avtal diskuterades. Uppdrogs åt Mats Nordström att slutföra avta- let efter några mindre justeringar.

§ 84 Förbundsmötet a) Revisorsval

Offertförfrågningar har gjorts avseende revisor till SBF. Två offerter har inkommit. Konstaterades att offerten från BDO är mest förmånlig för SBF. Beslutades att överlämna informationen till va l- beredningen inför valet vid Förbundsmötet.

b) Datum för nästa års Förbundsmöte

Beslutades att nästa ordinarie Förbundsmöte ska genomföras den 10 april 2005.

c) Genomgång av förbundsmöteshelgen

Förbundsstyrelsen informerades om det senaste angående ärenden, gäster, m.m. inför den kommande förbundsmöteshelgen.

§ 85 Policydokument avseende ersättningar

Carina Sjöberg presenterade en sammanställning av nu tillämpade ersättningsregler inom SBF.

Konstaterades att revidering behöver göras, främst för att uppnå likformighet och enhetlighet.

Uppdrog åt Carina Sjöberg att till nästa möte utveckla och revidera ersättningsreglerna enligt de diskussioner som fördes.

§ 86 North European Zone, NEZ

Håkan Junfors och Lars Edvall informerade om det kommande mötet den 17 april i Helsingfors inom NEZ. Konstaterades att vår representation inom NEZ är god och att vi inte för närvarande har anledning att förändra vår position.

§ 87 Organisationsförändring, historiskt tävlande

Bruno Rösler Racerhistoriska klubben har inkommit med en skrivelse angående inrättande av ett utskott för historiskt tävlande inom rally/racing.

Förbundsstyrelsen har under senare tid diskuterat organisationsfrågor kring tävlande med historiska bilar. Hittills har frågor om historiskt tävlande, i första hand inom rally och racing, organisatoriskt hanterats inom respektive sportgrensutskott. Tävlandet har både en nationell och en internationell verksamhet. Efter diskussion beslutades att inrätta ett organ för hantering av historiskt tävlande inom främst rally och racing. Eftersom det hanterar flera sportgrenar beslutades ge organet benä m- ningen kommitté. Fullständig benämning är Historiska kommittén. Vilket mer detaljerat uppdrag Historiska kommittén ska ges diskuterades. Beslutades att uppdra åt kansliet att tillsammans med ansvarig i styrelsen utforma förslag till uppdragsbeskrivning till nästa styrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutade även att utnämna Åke Hansson Stockholm till ordförande i kommittén och att utse Lars Widenborg och Jårs Damberg till ledamöter i kommittén.

§ 88 Bränsle

Håken Junfors föredrog de jämförande värden Tekniska kommittén tagit fram för de krav FIA stäl- ler på bränsle och vilka lagkrav som gäller i Sverige. SBF har från alla kända bränsleleverantörer begärt in värden på de bränslen de levererar. I samband med detta vill Förbundsstyrelsen påpeka att även om FIA tillåter bränsle utöver svenska lagkrav är dessa inte tillåtna att använda i Sverige. Sty- relsen vill samtidigt förtydliga att det beslut om bränsle Rallyutskottet publicerat under officiella meddelande i dec 2003 ska tolkas så att internationellt godkänt bränsle alltid även måste uppfylla svensk lag.

(20)

Magnus Öhrström föredrog förslag till profilklädesprogram. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att genomföra föreslaget profilklädesprogram.

§ 90 Gemensamma regler

Lars Edvall redovisade det förslag till Gemensamma regler som tagits fram av kansliet i samverkan med bland andra Juridiska kommittén. Föreslagna regler är i huvudsak ett införande i texten av redan beslutade och publicerade regeländringar samt smärre justeringar främst av redaktionell art.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna de presenterade reglementet med giltighet från 1 april 2004 om inte annat beslutats tidigare.

§ 91 Samarbete med Hedemora kommun

Carina Sjöberg föredrog förslag från Hedemora kommun angående samverkan i ett projekt som utarbetats utifrån en projektidé av Hedemora kommun och Hedemora Näringslivsbolag. Efter att ha tig del av projektet uttalade sig Förbundsstyrelsen sig positiva till idéerna och är öppna för diskussioner kring projektet. Beslutades även att avvakta ett mer konkret förslag.

§ 92 VIP-kort

Förbundsstyrelsen diskuterade frågeställningar kring hantering av VIP-kort. Uppdrogs åt Magnus Öhrström att utarbeta ett förslag till hantering av frågor kring VIP-kort och i vilken omfattning, skäl till utdelande, m.m. behandlas. Förslag lämnas, om möjligt, till nästa styrelsemöte

§ 93 Datorer, m.m.

Carina Sjöberg informerade om de förfrågningar som inkommit från utskott och kommittéer angå- ende kansliets utrangerade datautrustning samt även förfrågningar från förtroendevalda om datorer och annan utrustning. Styrelsen diskuterade vilken policy som ska tillämpas avseende utrustning till förtroendevalda. Uppdrogs åt Carina Sjöberg att se över vilka principer som bör tillämpas samt återkomma till styrelsen med detta.

§ 94 Ekonomi

Förbundsstyrelsen tog del av rapport avseende februari. Det är för tidigt att se några eventuella ten- denser i ekonomin. Styrelsen tog även del av revisionsrapporten.

§ 95 Ungdomsresebidrag

Sören Johansson presenterade den utredning som gjorts avseende utbetalade ungdomsresebidrag under 2003. Där konstateras att ca 80% av utbetalningarna avser Karting under det att övriga grenar fördelas ganska lika. Beslutades uppdra åt Sören Johansson att till nästa möte ta fram förslag till hantering av ungdomsresebidrag för 2004.

§ 96 Rallycross, skrivelse från Christer Johansson

Christer Johansson har till Juridiska kommittén inkommit med skrivelse angående riktigheten av utformningen av de regler som gäller SM i Rallycross. Juridiska kommittén har överlåtit skrivelsen till Förbundsstyrelsen att besvara då det gäller frågeställningar som inte hanteras av Juridiska kommittén.

Förbundsstyrelsen diskuterade skrivelsen och uppdrog åt Lars Edvall att besvara skrivelsen i enlighet med de förda diskussionerna.

(21)

§ 97 Säkerhetskommittén, krishanteringsplan samt avbrytande av tävling

Säkerhetskommittén har inkommit med förslag till krishanteringsplan samt även hur avbrytande av tävling bör hanteras vid flerdagarstävlingar.

Förbundsstyrelsen konstaterar att vid internationella mästerskapstävlingar ska internationella regler tillämpas. Dessa tävlingar omfattas alltså inte av Säkerhetskommitténs förslag.

Förbundsstyrelsen diskuterade de två förslagen.

Avseende krishanteringsplan fann Förbundsstyrelsen plan bra och beslutade att införa planen. För- bundsstyrelsen beslutade även att, tills vidare, skall kopia på den införda krishanteringsplanen alltid bifogas tävlingstillståndet, både från SBF och SDF.

§ 98 Rallycross, utskottssammansättning

Med anledning av den oro som råder inom rallycrossen hade Förbundsstyrelsen inbjudit Rally- crossutskottet till överläggningar. Olika förslag diskuterades. Efter dessa diskussioner lade För- bundsstyrelsen fram ett förslag till framtida organisation för rallycrossen.

Leif Halvarsson och Per Andersson sade sig inte kunna acceptera den föreslagna organisationen och beslutade att avsäga sig sina uppdrag i Rallycrossutskottet. Daniel Nyman och Sievert Lind- qvist accepterade förslaget. Förbundsstyrelsen beslutade därför att utse Daniel Nyman till ny ordfö- rande för Rallycrossutskottet, Sievert Lindqvist till ledamot samt Johan Carlstedt till ny ledamot i Rallycrossutskottet. Johan Carlstedt kommer inte att delta i några beslut som berör Tomelilla MK:s SM-tävling.

Styrelsen ser det som viktigt att de internationella kontakterna upprätthålls framöver, varför ytterligare resurs kan behöva tillsättas.

Peggy Dicksdotter Hermansson har varit adjungerad som ungdomsansvarig till utskottet. Det nya utskottet uttalade önskemål om en fortsättning av detta och tillfrågade Peggy om hon ville vara fortsatt adjungerad till utskottet i ungdomsfrågor. Peggy bad att få betänketid innan hon svarade på detta.

Förbundsstyrelsen beslutade att bemöta artikel i IB Motorsport nr 5. Uppdrogs åt Håkan Junfors och Lars Edvall att upprätta bemötandet och tillse att det införs i IB Motorsport nr 6.

Ordförande Håkan Junfors tackade för ett väl genomfört möte och för ett gott samarbete under de år han haft förmånen att vara med i styrelsen, både under åren som ledamot och åren som ordfö- rande. Det har varit mycket stimulerande och utvecklande arbete men krävt mycket tid. Han önska- de den nya styrelsen lycka till i den kommande verksamheten. Även Bertil Örtenstrand tackade för den tid han fått vara med och önskade nya styrelsen lycka till.

Nästa möte är det konstituerande mötet direkt efter Förbundsmötet söndagen den 28 mars.

Sekreterare Ordförande

(22)

Förbundsstyrelsemöte 040328, kl 13.00-14.30 Konstituerande möte

Nova Park, Knivsta

Närvarande Kåge Schildt, ordf Sören Johansson Maj-Lis Svensson Hans Hillebrink Kenneth Thorén

Carleric Johansson, på högtalartelefon Carina Sjöberg

Magnus Öhrström

§ 100-101 Mats Öberg, valberedningens ordf Ann-Sofie Hanell, valberedningen

§ 100 Mötets öppnande, fastställande av dagordning

§ 102 Styrelsen konstituering

§ 103 Förbundets teckningsrätt

§ 104 Kontaktpersoner för utskott, kommittéer och kansli

§ 105 Kontaktpersoner för distrikten

§ 106 Förbundets representation i koncernbolag och övriga bolag

§ 107 Rallycross, kontakt SM

§ 108 Framtidsdokumentet

§ 109 Kommande möten

§ 110 Mötets avslutande

§ 100 Mötets öppnande, fastställande av dagordning

Kåge Schildt inledde med att hälsa alla välkomna till det första mötet för arbetsåret. Speciellt hälsade han nyvalda Förbundsstyrelseledamöterna Hans Hillebrink, Kenneth Thorén och Carleric Johansson välkomna till det intressanta men krävande arbetet i den ideella bilsportorganisationen.

Samtidigt hälsade han även valberedningen välkommen till det nya arbetsåret.

Bilstyrelsen och valberedningen diskuterade hur arbetet med valberedning ska ske under det kommande verksamhetsåret.

Därefter tackade Kåge Schildt valberedningen för deras arbete varefter valberedningen lämnade mötet.

§ 102 Styrelsens konstituering

Förbundsstyrelsen diskuterade om en förändring i organisation genom att närma sig den fördelning inom styrelsen som skisserats i nu gällande Framtidsdokument.

Förbundsstyrelsen beslutade om följande konstituering:

(23)

Utöver ordförande tillsätts två vice ordförande, vilka ansvarar för löpande bredd- respektive elitfrågor. Till vice ordförande, med ansvar för breddfrågor, utsågs Maj- lis Svensson. Till vice ordförande, med ansvar för elitfrågor, utsågs Sören Johansson.

I arbetet med löpande breddfrågor deltar även Carleric Johansson och Mats Nordström. I arbetet med löpande elitfrågor deltar även Hans Hillebrink och Kenneth Thorén.

Ordförande samt de två vice ordförandena bildar ett arbetsutskott, AU.

I samband med konstitueringen beslutades att återgå till att kansliet skriver protokoll. Uppdrogs åt Carina Sjöberg och Lars Edvall att utarbeta rutiner för protokollsskrivning och uppföljning.

§ 103 Förbundets teckningsrätt

Förbundsstyrelsen beslutade att Svenska Bilsportförbundets firma skall tecknas enligt stadgarna

§ 8, av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt. Dessutom skall Svenska Bilsportförbundets firma tecknas av ordföranden Kåge Schildt ensam.

Svenska Bilsportförbundets firma skall även tecknas av kanslichef Carina Sjöberg eller marknadschef Magnus Öhrström eller Generalsekreterare Lars Edvall i förening med en styrelseledamot.

Beslutet justerades med omedelbar verkan.

Beslut om teckningsrätt för SBF Motorsport AB och SMSC tas av dessa respektive styrelser och dokumenteras i protokoll från styrelsemöte i respektive bolag, varvid befintliga bolagsordningar beaktas.

§ 104 Kontaktpersoner för utskott, kommittéer och kansli

Förbundsstyrelsen diskuterade principerna för hur kontaktmannaskapet för utskott, kommittéer och kansli ska fördelas.

Förbundsstyrelsen beslutade om följande fördelning av kontaktmannaskapet:

Styrelseledamot Utskott/kommitté Kansli

Kåge Schildt Internationellt och miljö Ledningsgrupp Sören Johansson Bil-O, Karting och säkerhet Licens

Maj-Lis Svensson Crosskart, Förbundsfunktionär, Juridik Ekonomi

Carleric Johansson Folkrace, Rallycross och rekrytering Tävling och klubbar

Mats Nordström Rally och Teknik Teknik

Kenneth Thorén Offroad och Racing Personal och marknad

Hans Hillebrink Dragracing, Radiostyrd Bilsport och Utbildning Historisk kommitté

§ 105 Kontaktpersoner för distrikten

Förbundsstyrelsen beslutade om följande fördelning av kontaktmannaskapet för SDF:en:

Sören Johansson Göteborg och Västra Maj-Lis Svensson Östergötland och Södra

Carleric Johansson Övre Norra och Mellannorrland

Mats Nordström Nedre Norra och Sörmland/Västmanland Hans Hillebrink Stockholm och Gotland

Kenneth Thorén Uppland och Småland

§ 106 Förbundets representation i koncernbolag och övriga bolag

Förbundsstyrelsen diskuterade, ur principiell synvinkel, frågeställningen om representation i koncernbolag och övriga bolag.

(24)

Beslutades att bordlägga frågan och ta upp den vid nästa styrelsemöte.

Uppdrogs åt kansliet att förbereda frågan.

§ 107 Rallycross, kontakt SM

Förbundsstyrelsen uppdrog åt kansliet, genom Marknadschef Magnus Öhrström, att handlägga frågor avseende avtal om TV-rättigheter vid SM inom Rallycrossen vilket för närvarande upprättats mellan MSAB och Staffan Bergman Trading AB.

Frågan om en revidering eller nyskrivning av Framtidsdokument diskuterades. Beslutades att tillfråga den grupp, som utformade det nu gällande Framtidsdokumentet, om att se över och föreslå hur detta arbete ska utformas. Gruppen bestod av Bertil Örtenstrand, Jan Sandström och Lasse Pettersson.

§ 109 Kommande möten

Kåge Schildt föreslog en förändring av mötesordningen så till vida att inplanerad telefonmöte på måndagskvällar utgår och att systematisk planering sker för möten med utskott och kommittéer.

Förbundsstyrelsen fann denna ordning lämplig och beslutade om följande:

2004 Dag Plats Möte med Övrigt

Maj 7-8 Stockholm Kansliet

Jun 19-20 Helsingborg Kartingutskottet G N Minnesrace

Jul 2-4 Höljes Rallycross RC-EM

Aug 12-15 Budapest F1

Sep 17-19 Mantorp Radiostyrd Bilsport STCC

Okt 15-17 Offroadutskottet Folkrace

Nov 19-21 Stockholm Dragracingutskottet Bilsportmässan 2004 Jan 13-16 Säfsen Förbundsfunktionärskom.

Feb 11-13 Östersund Tekniska kommittén Snow Rally

Mar 19-20 Överkalix Is-SM

Kåge Schildt tackade för ett inspirerande möte med tänkvärda diskussioner. Han önskade att det kommande året ska ge ett givande styrelsearbete och ett utvecklande arbetsår.

Vid protokollet Justeras

Lars Edvall, sekr. Kåge Schildt, ordf.

(25)

PROTOKOLL FS 07/04

fört vid styrelsemöte 2004-05-07/08 Skeviks kursgård, Gustavsberg

Närvarande Kåge Schildt, ordf.

Sören Johansson, fr o m § 125 Maj-Lis Svensson

Hans Hillebrink Kenneth Thorén Mats Nordström Carleric Johansson Carina Sjöberg

Magnus Öhrström, fr o m § 125 Lars Edvall, vid protokollet Förbunds-

Styrelsen

§ 113 Föregående protokoll, S04/04, S05/04 och S06/04

§ 114 Rapporter

§ 115 Protokollsskrivning och uppföljning

§ 116 Försäkringar

§ 117 Rallycross, EM 2005

§ 118 Tekniska, bränsle

§ 119 Rally, Homologering av bilar grupp E

§ 120 Crosskart, äskande av medel för TV-sändning

§ 121 Hjälmdispens

§ 122 Rekryteringskommittén, tävlingen Idébanken

§ 123 Rallycross, ändring av juniorålder

§ 124 Dragracing, regler

§ 125 Ekonomisk rapport

§ 126 Attest- och utanordningsfrågor

§ 127 SM i Rallycross och Rally

§ 128 Representation i SBF-bolag samt externa bolag

§ 129 Dispensansökan funktionärslicens

§ 130 North European Zone

§ 131 Bilsportmässa, forum och gala

§ 132 Bilsportguiden

§ 133 Årets Bilsport

§ 134 SBF-observatör vid EM i Rallycross i Höljes

§ 135 Tävlingar och funktionärer vid tävlingar

§ 136 Extra RF-stämma

§ 137 Landslag i Rally, Racing och Rallycross

§ 139 Miljöutbildning

§ 140 Blackrace

§ 141 Jourlista vid svårare olycka

§ 142 Anecto Racing Minnesfond

§ 143 Radiostyrd Bilsport, regeländring

§ 144 Kommande möte

(26)

Kåge Schildt hälsade alla välkomna till det första reguljära styrelsemötet på det nya arbets- året. Han hoppades att det kommande arbetsåret kommer att innehålla många spännande uppgifter att hantera samt att bilsporten får en fortsatt positiv utveckling.

Sören Johansson och Magnus Öhrström hade anmält förhinder att delta i fredagens möte.

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av tre ärenden.

§ 113 Föregående protokoll, S04/04, S05/04 och S06/04

Förbundsstyrelsen gick igenom de två föregående protokollen samt S04/04 avseende påpe- kande från Rallyutskottet. Rallyutskottet har i protokoll under punkten ”§53 Protokoll BS 04/04” noterat följande:

Utskottet anmodar BS att tävlingsformen, som anges i § 61, inte ska benämnas ”Rally Uthå l- lighetstävling”. Tävlingsformen enligt Upplands BF´s reglemente heter ”Uthållighetstävling”

och har ingenting med Rally/Rallybilar att göra.

Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med utskottets önskan att tävlingsformen i fortsätt- ningen benämns ”Uthållighetstävling”.

I övrigt noterades att några frågor kvarstår och kommer att behandlas senare av mötet i form av rapporter eller beslutsärenden.

§ 114 Rapporter

a) Fotoarkiv (§196, 2003)

Fotoarkivet har överlåtits till ett par aktiva motorsportfotografer.

b) Ljudfrågor banor (§36, 2004)

Tekniska kommittén har inkommit med delrapport och fortsätter sitt arbete med frågan.

c) Civilförsvarsförbundet (§79, 2004)

Avtal är träffat mellan SBF och Civilförsvarsförbundet att våra aktiva, främst inom Offroad, har möjlighet att frivilligt träffa avtal om att ställa sina fordon till Civilförsvarets förfogande vid behov.

d) Kanslichefsrapport

Carina Sjöberg rapporterade att:

• Ca 1 300 Rallyvagnböcker och ca 1 000 registerkort har skickats ut.

• Årets andra klubbutskick har gått ut med bl a verksamhetsberättelsen och protokollet från Förbundsmötet.

• Arbetet med ”Handslaget” pågår. Synpunkterna från konferensen i samband med För- bundsmötet har inarbetats i det fortsatta arbetet.

• E- learningprojektet har startats upp och första resultat kommer att bli inom utbildningsmaterialet för Rallycross, som väntas klart till hösten.

• Kansliets utvecklingsprogram fortsätter som planerat, nu även i samarbete med Trygghets- rådet.

• Under 2003 introducerades ”SBF Roadshow” med närvaro på ett antal större tävlingar och liknande. Det var mycket uppskattat och har fått en fortsättning under 2004. Ett flertal större tävlingar och liknande kommer att besökas av ”SBF Roadshow” som består av tält, personal, olika fordon bl a X3:an, samarbetspartners, m.m.

Årets första närvaro var vid STCC i Knutstorp 1-2 maj, vilket blev väldigt lyckat.

• Arbetet fortgår med utveckling av Förbundslegitimationerna.

• Statistiken för förarlicenserna visar på en uppgång sedan tidigare år. Det är dock för tidigt att några definitiva slutsatser av detta så tidigt under säsongen.

(27)

• Ett antal avtal av olika slag har tecknats.

e) Golfförbundet 100 år

Lars Edvall rapporterade från uppvaktningen av Golfförbundet till deras 100-årsjubileum.

SBF:s gåva bestod i inbjudan till Golfförbundets styrelse och ledning att närvara vid STCC- finalen på Mantorp för diskussioner och samvaro.

f) Rutiner för vagnbok i Rally

Den nya vagnboken i Rally har skapat behov av en del nya rut iner. Vid möte med Vägverket har konstaterats behov av ytterligare förändringar avseende rutiner för bl a registerkort, äga r- bytesblanketter, rapportblanketter, m.m.

Förbundsstyrelsen konstaterade med tillfredställelse att dessa frågor löses i stort samförstånd med Vägverket och dess representanter.

g) Folkrace, RC med folkracebilar

Carleric Johansson rapporterade om det försök med Rallycross med folkracebilar som ska köras i Vimmerby den 8 maj.

h) Policy, resor, boende och övriga ersättningar

Carina Sjöberg rapporterade om det arbete som pågår att ta fram likartade regler för resor, boende och övriga ersättningar att gälla all verksamhet.

Styrelsen och kansliet kommer att, som provgrupper, att ändra rutiner för beställning av resor och boende samt rutiner för telefonerande för att utröna effekterna av detta. Stödfunktion för provverksamheten inrättas på kansliet.

§ 115 Protokollsskrivning och uppföljning

Lars Edvall redovisade förslag avseende administrativa rutiner och utformning av handlingar för att underlätta och förbättra uppföljning av ärendens hantering.

Förbundsstyrelsen tog del av förslaget och lämnade ytterligare synpunkter till förbättringar.

Beslutades att införa de nya rutinerna.

§ 116 Försäkringar

Förbundsstyrelsen har tagit del av statistik fr ån Trygg-Hansa avseende skador inom förarli- censförsäkringen.

Lars Edvall rapporterade om att Trygg-Hansa aviserat förändringar i villkor och premier både för motortävlingsförsäkringen och förarlicensförsäkringen.

Efter diskussion överlämnades till arbetsgr uppen för försäkringar, Lars Edvall, Mats Nord- ström och Göran Tyrbjörn, att arbeta vidare med försäkringarna i enlighet med de diskussioner som fördes.

Styrelsen beslutade, efter diskussion, att inte arbeta vidare med försäkringar utöver de som direkt rör den verksamhet förbundet bedriver. Alltså att inte arbeta med gruppförsäkringar för medlemmarna.

§ 117 Rallycross, EM 2005

Rallycrossutskottet har föreslagit att Finnskoga MK utses till arrangör för den svenska deltäv- lingen i Rallycross-EM 2005.

Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

§ 118 Tekniska, bränsle

Regler för bränslen har publicerats vid olika tillfällen. Eftersom uppenbarligen vissa missför- stånd av texternas innebörd uppstått beslutades att publicera följande text i IB Motorsport och på hemsidan:

(28)

”På förekommen anledning vill SBF erinra om följande:

Det är inte tillåtet att tävla på bensin som inte uppfyller de svenska lagkraven för motorbräns- len. Detta innebär att vid tävlingar i Sverige skall bränslet överensstämma med vad som anges i Gemensamma Tekniska regler GT2. Tabellerna i GT2 visar de svenska lagkraven.”

§ 119 Rally, Homologering av bilar grupp E

Rallyutskottet har inkommit med begäran om att få införa nationella klassningar för grupp E- bilar, som inte har FIA-Id-handlingar.

Förbundsstyrelsen diskuterade förslaget och konstaterade att regler om klassningar upprättats efter förhandlingar och överenskommelser med Vägverket. Begärda förändringar berör ett mindre antal bilar, som efter smärre förändringar kan användas i andra klasser. Förbundssty- relsen konstaterar att utskottets förslag innebära förändringar i överenskommelsen som inte står i proportion till de fördelar som skulle kunna uppnås.

§ 120 Crosskart, äskande av medel för TV-sändning

Förbundsstyrelsen tog del av skrivelse från Crosskartutskottet avseende en ansökan om att få medel för att producera ett halvtimmes program i Viasat för att visa upp för allmänheten vad Crosskart är.

Maj-Lis Svensson utvecklade utskottets önskan ytterligare.

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå utskottet begäran samt att uppdra åt Maj-Lis Svensson att med utskottet diskutera andra lösningar.

§ 121 Hjälmdispens

Kristian Lavesson har inkommit med en ansökan om dispens för att få använda en nemngiven hjälm som inte uppfyller kraven enligt SBF på maxvikt 800 gram. Ansökan stöds av läkarin- tyg.

Ansökan och läkarintyg har föredragits för förbundsläkaren Thorsten Egonsson, vilken till- styrker att dispens lämnas med tillägg att användande av halskrage rekommenderas för att motverka de negativa effekterna av den större tyngden på hjälmen.

Förbundsstyrelsen beslutade att lämna dispens för Kristian Lavesson, född 1969, att använda hjälm av märket Shoei XXL, med vikten 1150 gram. Rekommenderas även att halskrage an- vänds tillsammans med denna hjälm.

Kristian Lavesson ska alltid medtaga protokollsutdrag avseende detta beslut att uppvisa vid besiktning vid tävling samt vid de övriga tillfällen då tjänstgörande funktionär så begär.

§ 122 Rekryteringskommittén, tävlingen Idébanken

I maj 2003 utlystes av Rekryteringskommittén en tävling kallad Idébanken. Syftet var att få in goda idéer att samla i en idébank att kunna sprida inom verksamheten. Ansökningstiden är nu avslutad och Rekryteringskommittén har överlämnat frågan om utseende av pristagare till Förbundsstyrelsen att avgöra. Tre priser finns att utdela, ett på 10 000 kr samt två på 5 000 kr.

Förbundsstyrelsen har tagit del av förslagen och beslutade om följande fördelning av pris- summan:

10 000 kr Tidaholms MK 5 000 kr Nedre Norra BF 5 000 kr Timrå MK

Därutöver anslog Förbundsstyrelse ytterligare medel att tilldela, SMK Östgöta, Östergötlands BF, Mölnlycke Folkrace Klubb samt Luleå MS(RÄJS for FUN). Varje klubb tilldelas 2 000 kr.