• No results found

Förslag till intern kontrollplan 2021 Förslag till beslut Direktionen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan för år 2021.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förslag till intern kontrollplan 2021 Förslag till beslut Direktionen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan för år 2021."

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mattias Sjöberg

Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr:

Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se

Förslag till intern kontrollplan 2021

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan för år 2021.

Beskrivning av ärendet

Krav på arbete med intern kontroll finns i Kommunallagens kap 6, 6§ och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala

verksamheter. Intern kontroll har till syfte att med rimlig grad av säkerhet uppnå:

-En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

-En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

-Efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, riktlinjer m m.

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Direktionen har det yttersta ansvaret för att Samhällsbyggnadsförbundet har en god intern kontroll. Denna kontrollplan samt återrapporteringen av de

åtgärder som genomförts är verktyg för att tydliggöra direktionens ansvar och tillgodose behovet av ett genomföra åtgärder inom området.

För ärendet aktuella handlingar Förslag till intern kontrollplan 2021

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Mattias Sjöberg

Ekonomichef

(2)

1

Intern kontroll

År 2021

(3)

2

Krav på arbete med intern kontroll finns i Kommunallagen och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala verksamheter. Intern kontroll har till syfte att med rimlig grad av säkerhet uppnå

• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, riktlinjer m m

Direktionen har det yttersta ansvaret för att organisationen har en god intern kontroll. Årligen görs en återrapportering av de kontrollåtgärder som finns i internkontrollplanen. Denna kontrollplan samt återrapporteringen av de åtgärder som genomförts är verktyg för att tydliggöra direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder inom området återrapporteras.

Utifrån de kontrollmål som våra verksamheter tagit fram tillsammans med vår direktion har det gjorts en gemensam analys av samtliga mål

avseende väsentlighet och risk och valt ut ett antal processer som presenteras i kontrollplan för 2021.

(4)

3

Förslag Intern kontroll

Rutin/system Kontrollmoment

Resultat Ansvar Resultat

Fakturahantering (kundfakturor)

Fastställa att rutiner följs.

Fakturerar vi rätt taxa etc.

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

Arbetsledare serv center

Leverantörsfakturor Attest enligt attest- reglemente och aktuell attestförteckning

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: Ekonomi

Attest av förbundschef

Kontrollera attester av förbundschefens utlägg

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: Förbunds- sekreterare

Inköp och

upphandling, del 1

Fastställa att regler och policy följs samt att inköp sker enligt tecknade avtal.

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

Upphandling

(5)

4

Inköp och

upphandling, del 2

Fastställa att regler och policy följs samt att inköp sker enligt tecknade avtal.

Välja ut en specifik upphandling/avtal

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

Upphandling

Besiktningar

Kontroll att besiktningar är genomförda och att de följer lagstadgad tidsintervall.

Utvalda objekt:

2 årskontroll entreprenad

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: Projekt

SAM Att vi jobbar med

handlingsplaner från SAM

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

HR

Uppföljningar av risk- och sårbarhets- analyser inklusive löpande

uppföljningar, del 1

Finns giltiga certifieringar där så krävs? Brandfarlig vara, heta arbeten, arbete på väg, hantering farligt avfall, förarbevis/kort.

Kontrollområde: Utfärdas körtillstånd för annan typ av fordon än det som kräver B-körkort?

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: Gata

Uppföljningar av risk- och sårbarhets- analyser inklusive löpande

uppföljningar, del 2

Kontrollområde: Har vi pluggat alla brandposter för att skydda dricksvattnet?

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: VA

(6)

5

Intern representation Ny rutin har tillkommit, följer vi den?

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: Ekonomi

Utbildningar Fungerar utbildning under pandemin?

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: HR

Skyddsronder Kontroll av att en rond per arbetsplats och år genom- förs.

Kontrollområde: Punkt från 2020 Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder: Förbunds- chef

Introduktion av nyanställda

Urval görs utifrån de senast rekryterade medarbetarna.

Kontroll av att checklistan genomgåtts vid

introduktionen.

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

HR

APT, del 1 Kontroll att förbundet följer överenskommelsen enligt Samverkansavtalet.

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

HR

APT, del 2 Kontroll att förbundet följer överenskommelsen enligt Samverkansavtalet.

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

LMS

(7)

6

Arkivering Kontroll av hur handlingar mm arkiveras.

Kontrollområde:

Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

Förbunds- sekreterare

Uppföljning medarbetarenkäten

Kontroll av hur förbundet följer upp medarbetar- enkäten.

Kontrollområde: Genomfördes hösten 2020 Kontrollmoment:

Metod:

Resultat:

Förslag till åtgärder:

HR

Delegationsordning Säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras

Kontrollområde: Delegationsbeslut/ delegationsordning

Kontrollmoment: Kontrollera att förbundet följer antagen delegationsordning Metod: Stickprov

Resultat:

Förslag till åtgärder: Förbunds- sekreterare

References

Related documents

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens Legal risk

Skolchefen har, under en längre tid, bedrivit ett arbete med att utreda behovet av ändrade öppettider inom barnomsorgen. Nuvarande förslag till skolnämnden in- nebär att

Miljö- och räddningsnämnden beslutade 2015-09-24, § 85, att uppdra till miljökontoret och räddningstjänsten att upprätta förslag till intern kontrollplan för de processer och

Förvaltningen har också arbetat fram och beslutat om en process för hur arbetet med intern kontroll konkret ska bedrivas i kommunens förvaltningsledning, sektorer, verksamheter,

Målstyrningsmodellen bygger på att enheter, chefer tillsammans med medarbetare aktivt arbetar efter tydliga mål.. Korttidsfrånvaron är ett viktigt mått att följa upp för att

2 Personal Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicins delegation. Att den

 Mycket allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Intern

Enligt Plan- och bygglagen Datum: 2015-10-09 Kontrollplan upprättad av: Hans