SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn-, kultur- och. utbildningsnämnden Blad 1 (14)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn-, kultur- och

utbildningsnämnden

2011-12-08 Blad 1 (14)

Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 8.30 – 14.00

Beslutande Lena Johansson (s), ordförande

Lars-Eric Bergman (m) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Leif Johansson (v) Åse Ehnberg (m) Ragnar Lif (c) Mats Almer (rd) Lars Lif (c), tjg ers

Johanna Ehnberg (m), tjg ers 13.00 – 14.00 Angelica Johannesson (s), tjg ers 13.00 – 14.00

Övriga Carina Näsström, sekreterare

närvarande Margareta Vestman-Grundström, ställföreträdande barn- och

utbildningschef, ärendegenomgång

Hans-Eric Dahlgren, kultur- och fritidschef, ärendegenomgång Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång Larseric Strömquist, ekonom, ärendegenomgång

Torbjörn Eliazon, psykolog, information Marie Gabrielsson, ABF, information

Veronica Borg, Studieförbundet Vuxenskolan, information Roger Johansson, Studiefrämjandet, information

Utses att justera Lars-Eric Bergman

Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 2011-12-19

plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 145-156 Carina Näsström

Ordförande ...

Lena Johansson

Justerare ...

Lars-Eric Bergman

(2)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-12-08

Datum då anslag 2011-12-19 anslag 2012-01-10

sätts upp tas ned

Förvaringsplats Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund

för protokollet

Underskrift ...

Carina Näsström

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

3

Justering (sign)

§ 145 Information

1. Ärendegenomgång.

2. Våra tre största studieförbund, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet informerar om sina verksamheter.

3. Daniel Larsson, fritidsledare informerar om hur arbetet fortskrider med fritidsgårdsverksamheten i Strömsund.

4. Hans-Olof Carlsson informerar om Skolinspektionens kommande inspektion av kommunens skolverksamhet.

5. Torbjörn Eliazon informerar om sitt arbete som kommunens skolpsy- kolog.

6. Ordförande informerar om de utbildningar och möten hon varit på, samt det julprogram som musikskolan Hoting/Backe i samarbete med Vuxenskolan genomför. Bilaga

____

(4)

(5)

BOKSLUTSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse

Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående

tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-

tiskt beslut nämnd, datum paragraf 1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

8 402

183 607 198 653 -6 753

©Strömsunds kommun 201010

Barn- och utbildningsförvaltning

190 251 -6 644 191 015 7 408

Beaktad i prognos

165 Behandling i

2011

Krävs beslut 2009-12-01

2011-04-14 63 Arbetet med lokalanpassningar i Backe, Hoting och Frostviken pågår. Budget innehåller ett antal justeringsposter för vilka åtgärder behöver vidtas under året.

Förvaltningen har tillsatt extra resurser för elever i behov av särskilt stöd samt öppnande av tillfällig förskola i Strömsund för att tillgodose barns rätt till förskola. Denna stängdes vid halvårsskiftet.

Kostnaden för eleverna i Grundsärskolan har ökat på grund av ökade resursbehov.

Friskolan i Bodum har startat förskoleverksamhet där ersättning utgår för varje barn, samtidigt som kommunens förskola finns kvar. Detta medför ökade kostnader Kostnaden för skolskjutsarna augusti och september samt resten av året, är i detta läget osäkra då länstrafiken prelimenärdebiterar förvaltningen för utförda tjänster

Minska på utbildningar och inköp, som är de "styrmedel" förvaltningen kan påverka, för att kompensera för de extrainsatser man måste sätta in till barn och elever med särskilda behov.

De beslutade/resterande lokalanpassningarna verkställs under 2011!

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

April Augusti Februari

Oktober

Mars Maj

September November

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

(6)

BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer

Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser

006 Nämnd 959 959

196 Centrala kostnader 8 293 14 284 -5 991 2 923 3 605 682 -5 309

Intäkter statsbidrag till projekt som ej budgeterats.

620 Integr.verksamhet 23 788 24 841 -1 053 2 068 2 231 163 -890

622 Förskola 39 018 39 752 -734 2 376 2 227 -149 -883

640 Grundskola åk 1-6 62 413 61 263 1 150 39 76 37 1 187

641 Grundskola åk 7-9 52 351 52 684 -333 2 263 261 -72

670 Särskola 3 574 4 251 -677 -677

671 Familjecentralen 619 619

Summa 191 015 198 653 -7 638 7 408 8 402 994 -6 644

* TA=tilläggsanslag/-budget

Högre personalkostnader jmf med föregående prognos.

Kostnader för extra resurs då antalet särskoleelever ökat.

Interkommunal ersättning för särskolan ökat ht- 2011.

Pensionsavgång. Mer lokaler ("Röda skolan", Strömsund) Lägre personalkostnader jmf med föregående prognos.

Resursbehov för barn i behov av särskilt stöd.

Obudgeterade interkommunala intäkter.

poster.

Personalförstärkning för barn i behov av särksilt stöd

Tillfällig förskola första halvåret i Strömsund.

Obudgeterad förskola i Bodum, f r o m juni 2011.

Barn- och utbildningsförvaltning

Ej genomförda lokalanpassningar. Ospec budgetjusterings-

2011

Apr Aug

Febr

Okt

Mars Maj

Sept Nov

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

4

Justering (sign)

§ 146 Tillägg till föredragningslistan

Föredragningslistan tillförs följande ärende

1. Styrdokument för barn-, kultur- och utbildningsnämnden gällande verksamhetens mål och resultat.

Ärendena behandlas efter punkt 8 i föredragningslistan.

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

5

Justering (sign)

§ 147

Dnr 2011.68 041

Bokslutsprognos per 31 oktober 2011 för barn- och utbild- ningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om bokslutspro- gnosen per 31 oktober 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga Beredning

Arbetsutskottet § 90/2011

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2011.

2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet.

____

Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

6

Justering (sign)

§ 148

Dnr 2011.68 041

Bokslutsprognos per 31 oktober 2011 för kultur- och fritids- avdelningen.

Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om bokslutspro- gnosen per 31 oktober 2011 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Beredning

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2011.

2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet.

____

Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Kultur- och fritidschef Ekonomi

(10)

BOKSLUTSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse

Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående

tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-

tiskt beslut nämnd, datum paragraf 1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

2011

Krävs beslut Behandling i

Beaktad i prognos

15 483 16 051 -130

©Strömsunds kommun 201010

Kultur och Fritid

15 600 -117

15 893 410

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

451

Kostnaden för personal ligger något högre än budgeterat, samtidigt som det för närvarande är ett överskott vad gäller utbetalning av föreningsbidrag.

Köpstopp om det inte är alldeles akuta behov. Återhållsamhet vad gäller resor och personalutbildningar.

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

April Augusti Februari

Oktober

Mars Maj

September November

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

(11)

BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer

Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser

194 Adm, Kultur - Fritid 1 657 1 395 262 262

ning i början av sommaren.

400 Allm kulturell vsh 333 325 8 8

401 Stöd t kulturella fören 50 77 -27 -27

402 Stöd t studieförbund 700 700

410 Bibliotek 5 224 5 468 -244 35 19 -16 -260

Lägre intäkter (avgifter) än beräknat.

420 Musikskola 3 575 3 711 -136 325 213 -112 -248

430 Stöd t allm fritids vsh 2 153 2 153

440 Frilufts - fritids anl 1 901 1 883 18 24 24 42

Obudgeterade intäkter från maskinhyror.

449 Projektmedel 145 -145 50 195 145

450 Fritidsgårdar 300 194 106 106 Kostnader för bidrag till föreningar som driver fritidsgårdar, lägre

än budgeterat.

Summa 15 893 16 051 -158 410 451 41 -117

* TA=tilläggsanslag/-budget

Kultur och Fritid

En biblioteksanställd (inom administrationen) slutade sin anställ-

Fritidsgård i Strömsund beräknas starta 1 december.

Kostnader för leasingbil, datorer och licensavtal.

Kostnad för musiklärare under uppsägningstid.

Musikskoleavgifter, lägre än budgeterat.

Överskott för budgeterade driftbidrag till vaktmästare.

Högre personalkostnader än budgeterat.

2011

Apr Aug

Febr

Okt

Mars Maj

Sept Nov

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

7

Justering (sign)

§ 149

Dnr 2011.187 600

Läsårstider 2012/2013

Förslag är upprättat. MBL-förhandlingar kommer att genomföras.

Beredning

Arbetsutskottet § 86/2011, enligt förslag. Bilaga

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag under förutsättning att MBL förhandling genomförs.

____

Beslutsexpediering Samtliga rektorsområden Norra Jämtlands Taxi Länstrafiken

(13)

2011-12-08 Barn- och utbildningsförvaltningen

Strömsunds Kommun__________

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  Bankgiro 991-1918

Läsårstider 2012-2013

Höstterminen

2012-08-27 --- 2012-12-20 79 dagar

Vårterminen

2013-01-07 --- 2013-06-14 99 dagar Läsåret 12/13 inrymmer: 178 skoldagar

Lovdagar

V 44 5 dagar

Jullov 12-12-21 --- 13-01-06

V 10 5 dagar

V 14 4 dagar

2013-05-10 1 dag

2013-06-07 1 dag

Läsåret 12/13 inrymmer: 16 lovdagar

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

8

Justering (sign)

§ 150

Dnr 2011.102 892

Fördelning av bidrag till studieförbunden.

De studieförbund som haft verksamhet i Strömsunds kommun har läm- nat in sina slutredovisningar.

Kultur- och Fritidschefen presenterar ett förslag som utarbetats i samråd med Bildningsförbundet Mittnorrland.

Disponibelt belopp = 700 000 kronor

Arbetarnas bildningsförbund ABF, 304 302 kronor

Bilda 1 312 kronor

Folkuniversitetet, FU 3 466 kronor

Studiefrämjandet, SFR 133 169 kronor

Studieförbundet vuxenskolan, SV 208 082 kronor Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV 18 145 kronor

Medborgarskolan 543 kronor

Sensus 30 981 kronor

Summa 700 000 kronor

Kultur- och fritidschefen fick i uppdrag att till nämndsammanträdet den 8 december göra en sammanställning över dom i kommunen verksamma förbundens verksamhet. Samt att inbjuda våra tre största studieförbund till nämndsammanträdet den 8 december.

Beredning

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt upprättat förslag ____

Beslutsexpediering Kultur- och fritidschef Berörda studieförbund

(15)

(16)

(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

9

Justering (sign)

§ 151

Dnr 2011.189 600

Delegationsordning – Barn-, kultur- och utbildningsnämn- den

Ett förslag på delegationsordning för barn- kultur- och utbildningsnämn- dens ansvarsområde håller på att utarbetats. Förslaget är utskickat till nämndens ledamöter.

Beredning

Ärendet återremitteras till arbetsutskottets sammanträde den 12 januari 2012 för vidare beredning.

____

(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

10

Justering (sign)

§ 152

Dnr 2010.105 611

Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp enligt skollagen.

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade den 16 september 2010 att inte bevilja Bodums Montessoriinspirerade skola i Rossön tilläggsbelopp för elevassistent för en av skolans elever.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, vilka nu meddelat dom i ärendet:

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar Bodums Montessoriinspirerade skola i Rossön berättigad till tilläggsbelopp avseende assi- stentkostnad för eleven som skolans ansökan gäller. Målet visas åter till Barn- kultur- och utbildningsnämnden i Strömsunds kommun som ska besluta om stor- leken på tilläggsbeloppet.

Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag, och tilläggsbelopp beviljas med 75 000 kronor under läsåret

2010/2011 för assistentresurs.

____

Beslutsexpediering Barn och utbildningschef

Bodums Montessoriinspirerade skola

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

11

Justering (sign)

§ 153

Dnr 2011.114 800

Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Ho- tings Bil & Mc Klubb Mosquitos

Ansökan har inkommit från Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos om bi- drag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1

Kultur- och fritidschefen har inkommit med följande förslag. Bilaga 2 Yrkande

Lars-Eric Bergman (m) yrkar på att bidrag beviljas med 6 000 kronor.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Lars-Eric Bergmans yrkande och finner bifall till detta.

Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos beviljas bidrag till öppen ungdomsverksamhet för 2011 med 6 000 kronor.

____

Beslutsexpediering

Kultur- och fritidsavdelningen Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos

(20)

(21)

(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

12

Justering (sign)

§ 154

Dnr 2011.210 600

Interkommunalersättning, ersättning enskild skolverksam- het, barnomsorg, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg för 2012.

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap.

§§ 37 och 38, skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd försko- leverksamhet och skolbarnsomsorg. Genom att kommunerna nu blir skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till godkända former av pedagogisk omsorg (familjedaghem) skapas ett sy- stem med en barnomsorgspeng. Det kommunala bidraget följer därmed barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer.

Förvaltningens ekonom har lämnat förslag till Interkommunalersättning, skolpeng, barnomsorgspeng samt bidrag till pedagogisk omsorg för 2012.

Bilaga

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt upprättat förslag.

____

Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi/Larseric Strömquist

Bodums Montessoriinspirerade skola Torsängs Föräldrakooperativ

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

13

Justering (sign)

§ 155

Dnr 2011.205 042

Styrdokument till budget, utifrån gällande mål- och resultat- styrning enligt barn- och utbildningsplanen samt utifrån kul- tur- och fritidsplanen.

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 27 oktober 2011 § 141 att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta ett styrdokument utifrån gällande mål- och resultatstyrning enligt barn- och utbildningsplanen samt utifrån kultur- och fritidsplanen som ska medföl- ja budget.

Förvaltningen har upprättat ett styrdokument vilket nämnden tagit del av. Bilaga

Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 12 januari 2012 för vidare beredning och beslut.

____

(30)

(31)

(32)

(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

14

Justering (sign)

§ 156 Delgivningar

1. Organisation av kultur- och fritidsverksamheten. Ks § 256/2011 2. Budget 2012 för barn-, kultur- och utbildningsnämnden – kostnader

för ej verkställda besparingar på lokalytor. Kf § 125/2011 3. Folkhälsoprogram för åren 2011-2016. Kf § 126/2011

4. Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti 2011. Kf § 127/2011 5. Antagande av matpolicy. Kf § 128/2011.

Dnr 2011.194 867

6. Länsförsäkringars stipendier till ungdomsledare och idrottstalanger.

Dnr 2011.196 600

7. Meddelande efter inspektion klagomålshantering.

Redovisningen av delgivningarna godkänns.

____