Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Plats och satmnanträdestid
Beslutande ledamöter
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Personalföreträdare
Tjänstemän
Protokolljusterare
Justeringens p lats och tid
Underskrifter sekreterare
Ordförande
Protokolljusterare
Anslag/bevis
Organ
Satmnanträdesc\atum
Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats
Underskrift
Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby
Onsdag 9 december 2015, klockan 08.30-13.10 Ajournering klll.05-11.10
Camilla Stridh (S), ordförande Linda Ungsäter (M)
Lisa Blom (M) Kjell Biilow (S)
Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)
Ann-Cathrine Weckfors (KD) Kjell Alexandersson (M) Sören Sjöholm (M) Susanne Linder (C)
Marie Karlsson, TCO, kl 08.30-10.30, klll.l5-13.00
Alf Olsson, områdes chef, Anders Eriksson, rektor, Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, Agneta Kling, rektor, § l 79
Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, § 180, § 187, § 192 Thomas Hjelm, controller,§ 185, § 188, § 190
Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare
Paragrafer l 7 5-19 5
Ann-Cathrine Weckfors
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Barn- och utbildningsnämnden
2015-12-09
Mia Gustafss
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 175
Förvaltningschefen informerar Ärendet
Sara Olsson tillträder som ny rektor på Lärcenter den l mars 2016.
Arbetsmiljöverkets uppföljning efter inspektionsbesöket (nationell tillsyn av arbetsmiljön i skolan) den 2 september har ställts in. Nytt datum är inte bestämt.
Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har SKL gjort en
sammanställning av nödvändiga akuta regelförändringar för att ge bättre fårutsättningar att hantera svåra utmaningar, bland annat inom skolan.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 3 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 176 Meddelanden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:
Id 19639
l. Information från barn- och utbildningsförvaltningen, Hultsfreds kommun om arbetsår och läsår 2016/2017.
Id 19640 (sekretess)
2. Yttrande till skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för en elev vid storebro skola.
Id 19619
3. Information från Länsstyrelsen Kalmar län om fördelningstal, ensamkommande barn 2016.
Id 19633
4. Beslut från Skolverket om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 2015.
Id 19648
5. Beslut från Skolverket om återkrav för statsbidrag för gymnasiallärlingsutbildning läsåret 2014115.
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 177 Dnr 2015/7
Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.
Ärendet
Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till fårvaltningen perioden 2015-11-18-2015-12-08.
Sammanlagt är 24 incidenter anmälda, 17 från skolområde V ÄST, 7 från skolområde ÖST. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.
A v anmälningarna gick 6 vidare tilllikabehandlings grupp.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 5 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 178
Redovisning av delegeringsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen ( ordfårande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.
Följande delegeringsbeslut redovisas:
Övergripande ekonomiskal administrativa/juridiska ärenden
Avtal mellan Vimmerby kommun och Nova Software AB, Skola24, funktionspaket Schema inkl Novasehem (Dnr 2015/1), id 19649, 2015-11-23
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vimmerby kommun och Nova Software AB (Dnr 2015/1), id 19650, 2015-11-23
Anställning avseende personal direkt underställd förvaltningschef (Dnr 2015/5) id 19634, 2015-11-20
Anställning avseende personal direkt underställd områdeschef (Dnr 2015/5) id 19417, 2015-10-07, id 19382, 2015-10-05
Avtal om interkommunal ersättning får skolplats i Vimmerby kommun (Dnr 2015/1), id 19638, 2015-11-18 (sekretess)
Ansökan om regionala projektmedel får fårstudie strategisk utveckling av internationella samarbeten (Dnr 2015/84), id 19637, 2015-11-17
Förskola, grundskola, gymnasium
Beslut om mottagande av barn i fårskola från annan kommun (Dnr 2015/12), id 19661, 2015-11-25
Beslut om mottagande av barn i grundsärskola (Dnr 2015/12), id 19690, 2015-12-07 (sekretess)
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protoko11justerare
BUN § 179 Dnr 2015/85
Aterkoppling verksamhetsbesök gymnasiet Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen föranleder inget beslut.
Ärendet
Återkoppling från nämndens verksamhetsbesök på gymnasiet den 25 november.
Inriktningen för verksamhetsbesöken läsåret 2015/16 är:
• Hur arbetar man med det systematiska kvalitetsarbetet inom nämndens olika verksamhetsområden?
• Hur följs verksamheterna upp och vilka resultat uppnås?
• Vilka åtgärder vidtogs vid läsåret 2015/16 utifrån de analyser som genomförts i förhållande till uppnådda resultat.
Utöver hur gymnasiet bedriver kvalitetsarbetet fick nämnden ta del av hur de arbetar med ensamkommande barn.
Vid dagens sammanträde deltar ledningen för gymnasiet.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 180 Dnr 2015/124
Organisationsförändring inom barn- och utbildningsförvaltningen - återremiss
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med organisationsförslaget ta bort nuvarande områdesindelning och istället organisera nämndens
verksamheter utifrån verksamhetsområden.
Reservation
Peter Karlsson (C) och Ann-Cathrine Weckfors (KD) reserverar sig mot beslutet om att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och de lämnar en skriftlig
protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
Peter Karlsson (C) och Ann-Cathrine W eddors (KD) lämnar följande
protokollsanteckning: "Vi avslår förslaget på grund av bristande förankring och oklar ekonomi. Vi anser det också olyckligt om kommunen förändrar
skolledningsstrukturen innan resultatet av folkomröstningen har klargjorts och hur kommunfullmäktige beslutar hantera valresultatet".
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till organisations- ändring inom nämndens verksamheter. Områdesindelningen ÖST, V ÄST och ViGYLär tas bort och istället organiseras verksamheterna utifrån
verksamhetsområdena förskola, grundskola och gymnasium/vux.
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen, (BUN § 157, 2015-11-18) för att klargöra:
- Kan förvaltningen identifiera ytterligare möjligheter till minskade kostnader inom förvaltningsledning och administration i syfte att tillföra mera medel till verksamheten?
- Redogöra för att den nya ledningsstrukturen underlättar det pedagogiska ledarskapet mot högre måluppfyllelse.
- Jämföra med jämförbara förvaltningar kring struktur och kostnader.
Lärarförbundet har lämnat en komplettering till riskbedömningen/
konsekvensbeskrivningen utifrån förslag till ny ledningsorganisation (20 15-12-08).
Ajournering
Ärendet ajourneras kl11.05-11.1 O
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
Förslag till beslut
Peter Karlsson (C) och Ann-Cathrine Weckfors (KD): Avvakta med beslutet till nästa sammanträde med anledning av information och fortydliganden som lämnas idag.
Ordforanden Camilla Stridh (S): Föreslår att nämnden beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordforanden Camilla Stridh (S) ställer forslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med organisationsforslaget ta bort nuvarande områdesindelning och istället organisera nämndens
verksamheter utifrån verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut, BUN § 157, 2015-11-18.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19568).
Lärarforbundets komplettering till riskbedömning/konsekvensbeskrivning (Id 19719).
Sändlista
Samtliga skolområden
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 181 Dnr 2015/144
Bidragsbelopp till fristående skolor 2016 Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp for fristående skolor gällande kalenderåret 2016 enligt upprättat forslag till prislista.
Ärendet
Om kommunen anordnar programmet själv tillämpas den egna prislistan. I de fall utbildningen erbjuds i samverkansområdet räknas ett snittpris ut for
samverkanskommuner. I övriga fall tillämpas skolverkets riksprislista for sådana utbildningar som kommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.
Kostnad per elev har ökat for de flesta programjärnfort med foregående år, på grund av att elevantalet har sjunkit.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsfOrvaltningens tjänsteskrivelse med bifogad prislista (Id 19696).
Sändlista
Förvaltningsekonom
Bilaga.
Bilaga BUN § 181, 2015-12-09
Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola 2016
Bidragsbelopp till fristående skolor
Kod
EE
FT
HA
RL
IN
NA
TE
SA/SP
Program/
studieväg
El- och energi
Fordon- och transport
Handel- och administration
Restaurang- och livsmedel
Industri tekniska
Naturvetenskapsprogram
Teknikprogram
Samhällsvetenskapsprogram
Längd
Ål{
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3år
3år
3 år
grundpris /termin exldusive moms
60 700
59 500
45 300
63 400
68100
45 300
54100
39 400
Bidragsbelopp
kalenderåret
128 684 7 284
126140 7140
96 036 5 436
134 408 7 608
144 372 8172
96 036 5 436
114 692 6 492
83 528 4 728 Varav moms 6%
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 182 Dnr 2015/136
Kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget vid utgången av januari månad 2016 och följa de övergångsregler som fattats beslut om i Sveriges riksdag.
Reservation
Ann-Cathrine Weckfors (KD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Den 21 maj 2008 fattade dåvarande regering beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Kommunfullmäktige i Vimmerby beslutade att införa kommunalt vårdnadsbidrag från och med l januari 2009 för barn mellan ett och två år. Från och med l januari 2012 utökades det kommunala vårdnadsbidraget till att gälla för barn mellan l och 3 år.
Den 18 november 2016 fattade Sveriges riksdag beslut om att avskaffa
vårdnadsbidraget enligt proposition 2014/15:147. Beslutet innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016.
Beslut som tas före 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut. För barn som det erhållits vårdnadsbidrag för gäller att
kommunen måste erbjuda plats i förskola inom fyra månader från att en ansökan om plats kommit in till kommunen.
Familjer som har vårdnadsbidrag bör i så god tid som möjligt få veta att de inte kan få vårdnadsbidraget förlängt efter 31 januari 2016. De familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång bör också bli informerade om att de kan behålla bidraget för den period som beslut fattats.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19681).
Sändlista
Kommunfullmäktige
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protoko11justerare
BUN § 183 Dnr 2015/127
Ändrat datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndsammanträdet onsdagen den 28 september flyttas till onsdagen den 21 september.
Ärendet
2015-10-21 fastställde barn och utbildningsnämnden sammanträdesdagarna för 2016. Inför budgetprocess med budget 2017 ska nämnderna lämna över sina budgetförslag till ekonomiavdelningen vecka 38, varför det är önskvärt att barn- och utbildningsnämnden flyttar nämndsammanträdet från onsdagen den 28 september till onsdagen den 21 september.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19652).
Utdragsbestyrkning
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 184 Dm 2015/141
Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
skolhälsovårdsjournal för elev i Vimmerby kommun, som byter till skola i annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.
Ärendet
skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad för att följa eleven genom hela skoltiden. Uppgifter som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa
barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. Om eleven byter till en skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom överlämnande av kopior.
Enligt 15 § 2st. arkivlagen (SFS 1990:782) får en kommunal myndighet överlämna journal i original till annan myndighet endast genom ett särskilt beslut i
kommunfullmäktige, ett så kallat avhändande. Det betyder att det endast kan gälla för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfållen avhändande ska ske. Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till en annan vårdgivare. Ett sådant beslut innebär att när elev flyttar från en kommun till en annan kommun får skolhälsovårdsjournalen efter vårdnadshavares eller myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 §offentlighets- och sekretesslagen).
Yrkanden
Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19653).
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:44
Sändlista
Kommunfullmäktige
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 185 Dnr 2014/38
Budgetuppföljning per 30 november 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
l. ge förvaltningen i uppdrag att se över kostnaderna och möjligheten att fördela om budgeten inom andra områden för att skona förskolan,
2. hos kommunstyrelsen anhålla om en presidieöverläggning mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
3. godkänna budgetuppföljningen och lägga handlingama till protokollet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 6,6 miljoner kronor. Nämndens bmttobudget för 2015 är 318,8 miljoner kronor och nämndens intäkter (exklusive skatter) är 31,5 mnkr.
Gmndskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten kan komma att redovisa ett nettoöverskott på O, 7mnkr vid årets slut. För att täcka IT -kostnader har båda skolområdena använt resurser ämnade för undervisning . skolområde ÖST har
utöve~ det använt pedagogresurser till att betala nyanskaffning av inventarier i samband med renovering av Vimarskolan.
Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett överskott på 0,6 mnkr 2015.
Interkommunala ersättningar ser något bättre ut och beräknas överskrida budget med O, 7 mnkr. Undervisning och inackorderingskonton ger överskott. Gymnasiet har bestämt att införa inköpsstopp från vecka 43. Gyronasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med 0,5 mnkr då Vimmerby har fler elever som går i gyronasiesär än beräknat.
Förskolan som har en nettobudget på 59,0 mnkr och kan komma att redovisa ett underskott på 7,8 mnkr. En del av underskottet (2,2 miljoner kronor) är
obudgeterade lokalhyror och inventarier till nya förskoleavdelningar. Antalet förskolebarn har från bokslutet 2014 till31 juli ökat med ca 30 barn, vilka nämnden inte har budget för att drifta.
Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,9 mnkr ser ut att redovisa ett överskott på 0,2 mnkr.
Särskolans nettobudget på 5,2 mnkr beräknas ge ett överskott på l ,3 mnkr beroende på att det är fårre elever i Vimmerby som är mottagna inom gmndsärskolan. Och intäkter från annan kommun ökar överskottet.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningen beräknas gå med ett underskott på totalt 0,6 mnla främst beroende på utökad sfi-verksamhet.
Campus Vimmerby beräknas klara budget.
Ett totalt resultat på minus 6,6 miljoner kronor bekymrar. Det är bekymmersamt att fårutsättningarna får barn- och utbildningsnämnden har ändrats på så sätt att om det blir fler barn i fårskolan eller fler elever i skolan sänks pedagogtätheten per automatik får att kunna betala såväl pedagoger som lokaler.
Inför 2015 erhöll nämnden utökad budget får två barn mer i fårskolan men i verkligheten har antalet barn i fårskolan ökat med 30, det saknas cirka 2 mnkr.
För de fristående fårskoloma finns det inte budget får mer än 80 barn och där finns idag 92 barn.
Förslag till beslut
Ordfåranden Camilla Stridh (S): Förvaltningen får i uppdrag att se över
kostnaderna och möjligheten att fårdela om budgeten inom andra områden får att skona fårskolan samt att hos kommunstyrelsen begära en presidieöverläggning med barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Upprättad budgetuppföljning per 30 november 2015 (Id 19720).
Sändlista
Kommunstyrelsen
Bilaga.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Uppf201511
Perioden
2015 12 09
Bilaga BUN § 185,2015-12-09
Helår
Bedömd Avvikelse mot Prognos
Intäkt Kostnad Utfall2015 Utfall2014 Helårs- utfall helår
Verksamhet/tkr Netto Jan-Nov Jan-Nov budget 2015 2015
l) 60 Nämnd och kontor Intäkt
o
251o o
Kostnad 7 479 6 536 7 342 7 912
Varav personal 6 065 5 268 6038 6608
Netto 7 479 6285 7 342 7 912
2) 62 Färskoleklass Intäkt 61 21
o
60Kostnad 5 511 4795 6173 6 213
Varav personal 5 432 4 715 5 897 5 937
Netto 5 450 4774 6173 6153
3) 63 Särskola Intäkt 257 2
o
280Kostnad 3 873 3 340 5 246 4266
Varav personal 3 794 3 229 4 700 4100
Netto 3 616 3338 5246 3986
4) 64 Grundskola Intäkt 3 777 3464 913 6 473
Kostnad 118 513 114 010 123 560 128 440
Varav personal 82 791 81 735 88 747 89 927
Netto 114 736 110 546 122 647 121967
5) 65 Gymnasiet Intäkt 13 783 10 813 12 975 15 925
Kostnad 73 838 72448 75 626 77 966
Varav personal 33 590 33 769 35 888 35 288
Netto 60055 61635 62 651 62 041
6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 3 787 4773 4 158 4178
Kostnad 12 510 13 264 13 212 13 812
Varav personal 9 471 JO 099 9816 JO 416
Netto 8 723 8 491 9054 9 634
7) 67 Gymnasiesär Intäkt
o
lo o
Kostnad 3 301 4405 3 000 3 500
Varav personal
o o o o
Netto 3 301 4 404 3 000 3 500
8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 250 354 42 242
Kostnad 2 330 2120 2 263 2 463
Varav personal 1500 l 361 l 364 1564
Netto 2 080 l 766 2 221 2 221
9) 71 Förskola Intäkt lO 453 10 084 10 060 11 840
Kostnad 71999 70 686 69 093 78 633
Varav personal 52 022 51887 52 493 56943
Netto 61546 60602 59 033 66 793
lO) 72 Fritidshem Intäkt 3 847 3 767 3 400 4 000
Kostnad 13 029 13 408 13 334 13 734
Varav personal Il 725 12 276 12 274 12 674
Netto 9182 9641 9934 9 734
11) TOTALT Intäkt 36215 33 530 31548 42998
Kostnad 312 383 305 012 318 848 336 938
Varav personal 206 390 204 339 217217 223 457
Netto 276168 271482 287 300 293 941
Kommentar till helårsprognos etc
J) Nämnd och förvaltning kan komrna att redovisa underskott när arvoden till politiker är högre än vad som budgeterats. Dessutom betalar vi del av lön till omplacerad personal från centralt konto.
()J~
budget överskott+
underskott-
o
-570 -570 -570 60 -40 -40 20 280 980 600 1260 5 560 -4 880 -1180 680 2 950 -2 340 600
610 20 -600 -600 -580
o
-500
o
-500 200 -200 -200
o
l 780 -9 540 -4 450 -7 760 600 -400 -400 200 11450 -18 090 -6240 -6 640
Utfall helår 2014
o
7 425 5 955 7 425 21 5 193 5 059 5172
44 3 601 3 460 3 557 5 500 125 147 88173 119 647 17 742 79 005 36549 61263 5 748 15 019 9 403 9271
l 4 583
o
4582 330 2 352 l 504
2 022 11 010 77 694 56 557 66 684 4 069 14 771 13 292 10 702 44 465 334 790 219 952
290 325
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Uppf201511
2) Försko leklassverksamheten ser ut att hålla budgeten 2015.
3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med l ,3 mnkr.
2015 12 09
Bilaga BUN § 185, 2015-12-09
Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna, dock liten ökning från höstterminen.
Dessutom en elev från annan kommun vi får betalt för under hösten.
4) Grundskolan kan komma att redovisa ett överskott motsvarande 0,7 mnkr.
Antal tjänster hålls nere för att få råd med datakostnader och för Vimarskolan även nya inventarier.
5) Gymnasiet kornmer att redovisa överskott med närmare 0,6 mnkr tmder 2015 ..
IKE blir c 0,7 mnkr dyraye mot budget. Undervisningskontot redovisar överskott för att täcka underskott på läromedelsidan.
Dessutom mer i bidrag än vad som budgeterats.
6) Vuxenutbildningen har i dem1a prognos beräknats redovisa ett underskott på 0,6 mnkr.
Det är komvux och yrkesvtlX som vi inte får budgeterad statsbidrag och intäkter för samt sti-nndervisningen som ökat delvis beroende på nya regler men även att fler efterfrågar sfi.
7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas överskridas under året med 0,5 mnkr.
Trots färre elever på höstenjämfört med våren räcker inte budgeten.
8) C am pus Vimmerbys verksamhet ser ut att hålla netto budgeten.
9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 7,8 mnkr.
O budgeterade lokalkostnader på 2,35 mnkr samt nya inventarier och material till nya
paviljonger ökar underskottet. Anpassning till budget vad gäller personaltätheten måste genomföras.
Fristående. förskolors bidrag är högre än budget som är beräknad på färre barn.
Det är 13 familjer som får 14 vårdnadsbidrag i november mot budgeterat 12,5.
J O) Fritidshemmen kan komma att redovisa överskott med 0,2 mnkr.
Kyrkans fritids har 34 barn mot budgeterat 30.
11) Ett totalt resultat på minus 6,6 mnkr kan komma att redovisas 2015.
Då finns det obudgerade lokalkostnader och inventariekostnader på 2,5 mnkr i förskolan.
Antalet barn i förskolan har ökat med 30 förstall månaderna men i demografimodellen inför budget 2015 fick vi ökad budget motsvarande 2 barn för hela året, det saknas 2,0 mnkr.
2015 Okt 2015 Nov 2014 Okt 2014 Nov
Grundskola o fskl 1616 1653 l 587 1587
Gymnasiet 459 474 501 501
Förskola 623 637 599 610
Fritidshem 564 558 564 545
Fristående förskolor 93 92 92 92
Fristående fritids 34 34 29 27
Summa 1314 1321 1284 1274
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 186
Information kring arbetet för bästa mottagande av nyanlända Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete med mottagandet av nyanlända.
En gång i veckan har förvaltningen förstärkt ledningsgrupp för uppdatering om situationen både inom och utom kommunen och om eventuella åtgärder som behöver sättas in.
Löpande informationsbrev till nämnd, kommunens ledningsgrupp samt arbetstagarorganisationerna inom förvaltningen.
Läget inom skola och förskola är under kontroll. Stort behov av lärare i svenska som andraspråk och för modersmålslärare.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 187 Dnr 2014/143
Handlingsplan för entreprenöriellt lärande Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen foranleder inget beslut.
Ärendet
Information om forslag till handlingsplan for entreprenöriellt lärande i
undervisningen. Handlingsplanen utgår från en forstudie och en kartläggningen vad som görs i olika verksamheter och skolutvecklingsdokumentets femte område
"Nätverk gör underverk- skola och arbetsliv".
Entreprenörlent lärande handlar om att utveckla och stimulera generella kompetenser;
• att ta initiativ, ansvar och omsätta ideer till handling,
• utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker,
• att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.
Att vara entreprenörlen och foretagsam är samma sak.
Det entreprenörlena lärandet är ett pedagogiskt forhållningssätt i klassrummet.
• stimulerar fantasi och skapande
• Inre drivkrafter och motivation är viktigt
• Sammanhang och se till helheten
• Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där elever tar ansvar for sitt lärande och där resultatet kan vara till nytta utanfor skolan
• Verklighetsanknutet
Handlingsplanen ska på "remiss" till alla enheter i januari och nämnden beslutar i ärendet i mars 2016.
Beslutsunderlag PowerPointpresentation
Förslag till handlingsplan får entreprenöriellt lärande (Id 19684).
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 188 Dnr 2015/45
Overheadkostnader inom barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag se över overheadkostnaderna, vad de består av samt att ekonomichefen deltar vid ett av nämndens
sammanträden for att ge en redogörelse av overheadkostnader.
Samtliga kostnader och intäkter för kommungemensamma verksamheter, som har en övergripande kommunnytta ingår i overheadkostnaderna. Det som avses är dels kostnader for sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t. ex. kommunledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel etc., dels kostnader for sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av antingen som en fri nyttighet eller genom någon fonn av internköp, t. ex. storkök, transporter etc.
Overheadkostnaderna fordelas på samtliga nämnder vid räkenskaps- sammandraget genom en så kallad SCB-nyckel.
Mellan åren 2009-2011låg overheadkostnaderna for barn- och utbildnings- nämnden på omkring 12 mnkr. 2014 har barn- och utbildningsnämndens verksamheter fått sig tilldelat 33,2 mnkr.
Beslutsunderslag PowerPointpresentation
Utdragsbestyrkning
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 189 Dnr 2015/140
Lokaler för ökat platsbehov i förskolan Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärendet
FörvaltningschefBirgitha Sahlin informerar om det ökade behovet av förskaleplatser i tätorten. Diskussioner om hur lokalfrågan ska lösas pågår.
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protoko11justerare
BUN § 190 Dnr 2015/45 Inventarier till Norrskenet
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärendet
Controller Thomas Hjelm informerar om en överenskommelse mellan Vimarhem och barn- och utbildningsförvaltningen om att inventariekostnaderna för
färskolelokalerna i Norrskenet kommer att ingå i hyran.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 20 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 191 Dnr 2015/45
Alternativt besparingsförslag om beslut om nedläggning av förskola och skolor ändras efter folkomröstning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram alternativa besparingsförslag om beslut om nedläggning av skolor och förskolor ändras efter folkomröstningen.
Ärendet
Om beslutet om nedläggning av skolor och förskola upphävs efter
folkomröstningen den 21 februari, ska en besparing på andra områden inom skola och förskola göras. Folkomröstningen är rådgivande, vilket innebär att politikerna i kommunen inte är bundna av att följa resultatet.
Förslag till beslut
Ordförande Camilla Stridh (S): Förvaltningen får i uppdrag att titta på och ta fram alternativa besparingsförslag om beslut om nedläggning av skolor och förskolor ändras efter folkomröstningen.
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 192 Val av skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.
Ärendet
Med anledning av beslutet om nedläggning av två grundskolor och en forskola i kommunen, kommer barn- och utbildningsforvaltningen framöver att distribuera en folder till alla hushåll i kommunen med information om vad som gäller vid val av skola.
Om en elev går i en kommunal grundskola och skolan läggs ned så har kommunen skyldighet att erbjuda eleven fortsatt skolgång på en annan kommunal skolenhet och då ta hänsyn till vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt får eleven (l O kap. 24 och 29 §§ skollagen).
Eleven och dess vårdnadshavare har rätt att söka sig till en annan kommunal grundskola eller en fristående grundskola. Det finns ingen garanti att få plats på den sökta skolan. Kommunen ska dock så långt möjligt tillmötesgå önskemålet men det finns också situationer där kommunen kan säga nej till den önskade platsen (lO kap. 30 §skollagen). Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt (nonnalt folkfård), ska ordna utbildning for alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola fOr sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.
Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet.
Kommunen ska i forsta hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste
kommunen därfår bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Om barnet haft en placering i forsko leklass på en kommunal skolenhet har det förtur till plats i årskurs l på den skolenheten.
Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medfora betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter for kommunen, eller om det är nödvändigtmed hänsyn till öVriga elevers trygghet och studiero.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Skolskjuts i hemkommunen
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25)Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 193
Uppdrag och ansvar som ledamot i nämnd
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.
Ärendet
Ordfårande Camilla Stridh (S) informerar om uppdrag och ansvar som ledamot i nämnd.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings slcrift Ansvar som ledamot i nämnd.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 194 Dnr 2015/20 Kurser och konferenser
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vid dagens sammanträde finna inga aktuella kurser eller konferenser att behandla. Informationen som delges läggs till handlingarna.
Ärendet
Ann-Cathrine Weckfors (KD) informerar om att Fabriken planerar att öppna ett Frammiskontor ett par timmar i veckan och att Globträdsdagen äger rum den 5 maj 2016.
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 195 Kulturgarantin
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25)
Sammanträdesdatum
2015-12-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.
Ärendet
Peter Karlsson (C): Kulturgarantin bör diskuteras vid beredningen i januari.
Protokolljusterare Utdragsbestyrkning