SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-05-31 1(35)
K RISTINEHAMNS
K OMMUN
Kommunstyrelsen
Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.00-16.15
Beslutande Se bifogad deltagarförteckning
Utses att justera Mats Thorén
Eva WennStröm, ej § 109 Sigvard Bengtsson, § 109
Justeringens
plats och tid Stadskansliet den 8 juni 2005, kl 16.00
Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerare
______________________________
Elisabeth Karlsson
______________________________
Åke Thörnesjö
______________________________________________
Mats Thorén Eva WennStröm Sigvard Bengtsson
Paragrafer 103-125
________________
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2005-05-31 Datum för
anslags uppsättande
2005-06-08 Datum för
anslags nedtagande
2005-06-29
Förvaringsplats för
protokollet Stadskansliet Underskrift
Elisabeth Karlsson
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 2 (35)
DELTAGARFÖRTECKNING
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Övriga del- tagare
Åke Thörnesjö (m), ordförande Ann Knudsen (m)
Mats Thorén (fp)
Sigvard Bengtsson (kd)
Eva WennStröm (s), ej § 109 Gunnar Eriksson (s), ej § 109
Kerstin Andersson (s), ej § 109 Björn Johansson (v), ej § 109
Erik Ågren (c) Peter Westerdahl (m) Svante Persson (s), ej § 109
Dick Malmström (fp), tjänstgörande § 109 Marie-Louise Maxstad (kd), tjänstgörande § 109 Annelie Lundberg (s)
Krister Nyström (s)
Kommunchef Lennart Fräjdin Ekonomichef Morgan Persson Informationschef Catarina Fröhling Nämndsekreterare Elisabeth Karlsson
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 3 (35)
Ks § 103
Utskottets anmälan om fattade beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger utskottets anmälan om fattade beslut till handlingarna.
………..
Ärende
Föreligger arbetsutskottets anmälan om fattade beslut enligt §§ 86, 92, 100, 101 och 103.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 4 (35)
Ks § 104 Dnr 05:4 105
Organisation turistfrågor
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer ny politisk organisation för kultur och turistfrågor innebärande att kultur- och turistnämnden istället blir en kulturnämnd med ansvar för kulturfrågor och att det politiska ansvaret för turistfrågor förs över till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige fastställer därefter ny ledningsorganisation beträffande turistfrågor innebärande att ansvaret läggs inom kommunkontorets organisation.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att bemanna den nya turist- enheten med chef och övriga medarbetare samt genomföra budgettekniska åtgärder i samband med ikraftträdandet.
Reservation
Eva WennStröm och Björn Johansson reserverar sig, för sina respektive partier, mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Notering till protokollet
Dick Malmström, ej tjänstgörande ersättare, önskar noterat till protokollet att han tillstyrker förslaget om ny organisation för kultur- och turistnämnden.
……….
Bakgrund
Kommunkontoret erhöll i samband med ekonomiutskottets behandling av budget 2005 ett uppdrag om att närmare granska frågor kring turism, marknadsföring och information. Bakgrunden till uppdraget var bland annat en vilja att behålla Framtidsrummet.
Ärende
Kommunchefen har i samarbete med planeringschefen och chefen för kultur- och turistförvaltningen granskat
• Turistbyrån
• Framtidsrummet
• Exetern information
• Marknadsföring
• Annan lokal- och regional utveckling.
Föreligger slutsatser efter genomförda överväganden och ett förslag till beslut innebärande att kultur- och turistnämnden blir en kulturnämnd, utan ansvar för turis tfrågor. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får det politiska ansvaret för turis tfrågor samt att kommunfullmäktige godkänner den operativa organisationen och att fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inordna den nya enheten i kommunkontorets organisation och samtidigt bemanna enheten med chef och medarbetare.
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 5 (35)
Ks § 104 forts
Arbetsutskottets behandling den 10 januari 2005
Kommunchefen kommenterade organisationsförslaget och delade därefter ut en reviderad tablå där informationschefen noteras som en stabsfunktion.
Kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö ansåg att det politiska förankringsarbetet kräver mer tid, varför han yrkade att ärendet skall
återremitteras till dess att sedvanliga MBL-förhandlingar är genomförda. Eva WennStröm meddelade att (s) inte önskar delta i dagens beslut p g a att förslaget inte är politiskt förankrat inom (s). Efter avslutade överläggningar biföll utskottet Thörnesjös förslag, d v s utskottet beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på en bredare förankringsbas samt på resultatet av kommande MBL-
förhandlingar.
Arbetsutskottet uppdrog därefter till kommunkontorets personalavdelning att MBL-förhandla organisationsförslaget.
Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse 2005-01-11.
Se arbetsutskottets § 10/05.
Beredning
Ärendet har behandlats i kultur- och turistnämnden den 9 maj 2005. Nämnden beslutade då enligt § 22/05 att nuvarande organisation skall vara oförändrad
Organisation Turism, Marknadsföring och Information
Kommunchef
Enhetschef
Turistbyrå Marknadsföring och
Kommunikation Intern information Lokal utveckling Informationschef
Kommunchef
Enhetschef
Turistbyrå Marknadsföring och
Kommunikation Intern information Lokal utveckling Informationschef
Turistinfo – muntligt/skriftligt Bokningar
Kontakter med lokala entreprenörer
Kontakter med externa aktörer inom besöksnäringen Skapa förutsättning för
”turistpaket”
Samverkar med Framtidsrummet Ansvarar för ”turistskyltning”
Genomför omvärldsbevakning
Driver operativt Framtidsrummet Samverkar med Turistbyrån Genomför operativt
marknadsföringsuppdrag utifrån av KS fastställd plan (mässor, utställningar, events etc) Genomför omvärldsbevakning Samverkar internt med övriga avd i nätverk
Bevaka och stödja uppdatering av kommunens Hemsida
Intern information i kommunens organisation Samverkar internt med övr avd i nätverk för att kunna paketera budskap internt Bevaka och stödja uppdatering Intranätet, avser även ” nämndsidor”
Ansvarar för Personaltidningen Samverkar med Turistbyrån och Framtidsrummet inför större arrangemang samarbete med övriga enheter inom avd
Projektutveckling inom enhetens ansvarsområde
Samverkan med externa aktörer såsom KRUT, NärSam, NFC, samt regionala offentliga
”iuristaktörer”
Se över och vidareutveckla befintliga
turistanläggningar/besöksnäringsp latser i nära samverkan med TN och andra, såsom Gästhamn, dressin, skärgård
Samverka med intresseföreningen för Bojorten
Samverkar med Kulturnämnden vad avser större kulturevents Ansvarar för långsiktigt planeringsarbete för att öka besöksnäringen Samverkansparter
KRUT, NärSam, NFC, AF, RV, Lsty S län, andra kommuner samt ”EU”
Version II : 18/1 2005 Ansvarar för kommunens marknadsföringsplan
Ansvarar för utarbetande av kommunikationsplaner Stödjer KS vad avser kommunikationsfrågor Stödjer nämnder och förvaltningar i informationsfrågor
Ansvarar för löpande utvecklingsarbete inom extern/intern kommunikation,
Ansvarar för arbetet med omvärldsbevakning Övergripande ansvar för Hemsida och Intranät samt Personaltidningen
Stödjer Krisberedskapsnämnden och POSOM
I samband med MBL kan justeringar ´komma att ske!
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 6 (35)
Ks § 104 forts
mandatperioden ut och att organisationen ses över inför en ny mandatperiod efter de allmänna valen 2006.
Kommunstyrelsens behandling
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde konstateras att protokoll från MBL- förhandling saknas, vilket kommer att biläggas kommunfullmäktiges handlingar.
Gunnar Eriksson yrkar avslag till kommunchefens beslutsförslag angående annan politisk hemvist för turistfrågorna med hänvisning till kultur- och turistnämndens § 22/05, där nämnden efter omröstning, föreslår att
organisationen ska vara oförändrad mandatperioden ut och att organisationen skall se över inför en ny mandatperiod.
Annelie Lundberg, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, redovisar det arbete som nämnden lagt ner på ärendet.
Sigvard Bengtsson yrkar bifall till kommunchefens beslutsförslag, ett yrkande som även biträds av Mats Thorén.
Eva WennStröm, Svante Persson, Kerstin Andersson och Björn Johansson biträder Gunnar Erikssons yrkande om avslag till ny organisation under mandat- perioden.
Dick Malmström, ej tjänstgörande ersättare, önskar protokollfört att han yrkar bifall till förslag om ny politisk hemvist för turistfrågorna.
Efter överläggningar angående ärendets behandling i kultur- och turistnämnden, konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, ja för kommunchefens förslag, d v s ny organisation för kultur- och turistnämnden samt Gunnar
Erikssons med fleras förslag om oförändrad organisation under resterande del av mandatperioden, d v s avslag till kommunchefens beslutsförslag.
Efter prövning konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen tillstyrker kommunchefens förslag till beslut i enlighet med skrivelse 2005-01-11.
Eva WennStröm och Björn Johansson reserverar sig, för sina respektive partier, till förmån för egna yrkanden.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 7 (35)
Ks § 105 Dnr 04:138 460
Marieberg norra – Marieberg 1:2 – fastighetsöverlåtelse
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige överlåter, till Kristinehamns Bostads AB, del av fastigheten Marieberg 1:2 för en köpeskilling på 1 440 000 kronor, varav 640 000 kronor avser ersättning för mark och 800 000 kronor del i gemensamma anordningar och i övrigt enligt vad kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva.
………….
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 114/04 om vilka tomtpriser som ska gälla, när Kristinehamns Bostads AB köper mark av Kristinehamns kommun för att bygga bostäder vid Marieberg Norra.
Ärende
Fastighetschef Johan Ljung redovisar i skrivelse 2005-05-02 att 16 lägenheter kommer att byggas i en första etapp, vilket ger ett pris på 1 440 000 kronor avseende den mark som erfordras för lägenheterna. Tomtpriset är uppdelat på 640 000 kronor för mark och resterande del i gemensamma anordningar.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005 Utskottet tillstyrkte fastighetschefens förslag till beslut.
Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse 2005-05-02.
Se arbetsutskottets § 87/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 8 (35)
Ks § 106 Dnr 04:138 460
Detaljplan för Marieberg 1:2 – utställning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för Marieberg 1:2 (Marieberg norra), daterat 2005-05-04.
…………..
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har ställt ut förslag till detaljplan för Marieberg 1:2. Syftet med planen är att skapa nya sjönära bostadsområden för radhus och friliggande villor samt att påbörja en omvandlingsprocess av Mariebergs- området samt att öka tillgängligheten för allmänheten till stranden.
Planeringschefens synpunkter
Detaljplanen korresponderar med det planprogram som tidigare upprättats.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005 Utskottet tillstyrkte planeringschefens förslag till beslut.
Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse 2005-05-06.
Se arbetsutskottets § 88/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
--- Exp
MBN TN Fast chef Plan chef
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 9 (35)
Ks § 107 Dnr 05:88 120
Försäljning av fastigheten Tomten 1
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheten
Tomten 1 för en köpeskilling på 1 krona och på de villkor i övrigt som kommun- styrelsen finner skäl att föreskriva.
………..
Bakgrund
1995 överfördes de särskilda omsorgerna från landstinget till kommun. I samband med detta överläts vissa landstingsfastigheter till kommunen för en skälig ersättning.
På fastigheten Tomten 1 fanns Kristinegården och en gruppbostad omfattande 9-10 fastigheter – Vättesmygen. Kristinegården drivs fortfarande av landstinget, men kom av misstag att flyttas med över till kommunen. Därför har en fastig- hetsreglering skett, där fastigheten har delats i Tomten 1 och Tomten 2, för att Tomten 1 ska kunna återgå till landstinget.
Ärende
Fastighetsavdelningen föreslår i skrivelse den 29 april 2005 att Tomten 1 säljs till Landstingsservice Fastigheten för en köpeskilling på 1 krona.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Efter att Eva Wennström fått frågor besvarade av fastighetschefen, tillstyrktes beslutsförslaget av Sigvard Bengtsson, varefter utskottet tillstyrkte fastighets- chefens förslag till beslut.
Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse 2005-04-29.
Se arbetsutskottets § 89/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets beslutsförslag.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 10 (35)
Ks § 108 Dnr 04:251 140
Förfrågan om borgensåtagande – Kristinehamns Energi AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kristinehamns Energi AB borgen för krediter på sammanlagt 41 129 000 kronor.
………..
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog enligt § 9/05 policy för kommunal borgen till kommunala bolag.
Kommunfullmäktige beviljade enligt § 10/05 energibolagen borgen för befintliga lån på sammantaget 40,5 mkr samt borgen för nytt lån på 20 mkr för finansiering av redan verkställd fjärrvärmeutbyggnad.
Ärende
Kristinehamns Energi AB har i skrivelse 2005-05-03 inkommit med ny förfrågan om borgen för krediter på sammanlagt 41 129 000 kronor.
Krediterna är idag beviljade utan säkerheter, vilket ger höga räntesatser. Kredit- givaren, Föreningsbanken, har erbjudit sig att sänka räntan på krediterna under förutsättning att bolaget får borgen från sin ägare och är då också villig att justera räntan under löpande bindningstid.
Om kommunen beviljar borgen även på dessa krediter, innebär det att banken får fullvärdiga säkerheter på samtliga beviljade krediter.
Ekonomienhetens synpunkter
Ekonomichefen anser att borgen för befintliga återstående krediter på sammanlagt 41 129 000 kronor kan beviljas.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Utskottet diskuterade ärendet, varefter föreslogs att kommunstyrelsen föreslå r kommunfullmäktige att bevilja Kristinehamns Energi AB ytterligare borgen för krediter på totalt 41 129 000 kronor.
Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 90/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 11 (35)
Ks § 109 Dnr 04:122 483
Samordning av verksamheter inom sjukhusområdet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen överenskommelse med Landstinget i Värmland ”Samordnad planering av komplementbyggnad vid sjukhuset i
Kristinehamn”.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att gemensamt genomföra uppdraget.
Notering till protokollet
Noteras till protokollet att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte deltar i kommunstyrelsens behandling eller beslut. Detta mot bakgrund av det ställningstagande som tidigare framförts i samband med kommunfullmäktiges beslut enligt § 25/05 beträffande rehabiliterings- och korttidsboende inom sjukhusområdet.
……….
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Kristinehamn har tagit ett inriktningsbeslut om att omlokalisera biståndshandläggare, sjuk- och distriktssköterskor, rehabilitering, hjälpmedel och korttidsboende inom Uranus och Mariebergsområdet till en nyproducerad anläggning i anslutning till sjukhuset. Ytterligare utredningar skall dock göras för, att om möjligt, integrera landstingets och kommunens
verksamhet inom rehabilitering och hjälpmedel lokalmässigt.
Ärende
Lars Nilsson och Tore Olsson, landstinget, redovisar i skrivelse 2005-05-02 att de av landstings- och kommunstyrelsen den 6 april fått i uppdrag att lägga fram ett gemensamt förslag till uppdrag för att integrera landstingets och kommunens verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet i anslutning till Kristinehamns kommun.
Vidare föreslås att uppdraget genomförs i två etapper, där första etappen består av att förutsättningslöst se på vilka verksamheter som lokalmässigt kan
integreras i en ny- och ombyggnad inom sjukhusområdet. Lokalkostnader ska redovisas i första etappen.
Efter att etapp ett redovisats, vidtar etapp två som ska syfta till att samordna resp huvudmans åtagande. I ytterligare senare etapp kan det leda till en översyn av organisatorisk uppbyggnad, driftformer m.m.
Till etapp ett erfordras externa konsultkostnader på c:a 300 000 kronor, vilka föreslås delas lika mellan huvudmännen.
I PM bifogat till skrivelsen 2005-05-02 redogörs uppdraget/överenskommelsen mellan Landstinget i Värmland och kommunen mer detaljerat.
Arbetsutskottets överväganden 10 maj 2005
Eva WennStröm hänvisade till socialdemokraternas tidigare inställning
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 12 (35)
Ks § 109 forts
beträffande lokalerna vid sjukhuset och meddelade att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet avseende rubricerat ärende.
Efter avslutade överläggningar föreslog utskottet kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna föreslagen överenskommelse samt att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och socialnämnden att gemensamt genomföra uppdraget.
Arbetsutskottet tillstyrkte slutligen beslutsförslaget.
Beredande organs förslag till beslut Se skrivelse 2005-05-02.
Se arbetsutskottets § 93/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet, varefter Eva WennStröm, för socialdemo- kraternas räkning, meddelar att (s) inte deltar i kommunstyrelsens beslut mot bakgrund av partiets tidigare framförda ställningstagande beträffande
rehabiliterings- och korttidsboende inom sjukhusområdet (se kf § 25/05), ett ställningstagande som även Björn Johansson, för vänsterpartiets räkning, ansluter sig till.
Slutligen tillstyrker kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 13 (35)
Ks § 110 Dnr 04:151 013
Medfinansiering projektet Oslo – Karlstad – Stockholm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller, under förutsättning av att övriga kommuner i länet och Landstinget i Värmland deltar, ansökan om medfinansiering för rubricerat projekt.
Medfinansiering med 35 000 kronor sker ur kommunstyrelsens budgeterade medel.
…………..
Ärende
Region Värmland har inkommit med skrivelse 2005-04-22 med önskemål om medfinansiering av projektet Oslo – Karlstad – Stockholm.
Kommunchef Lennart Fräjdin anser i skrivelse 2005-04-26 att projektet väl ligger inom de satsningsområden som anges i det regionala tillväxtprogrammet i Värmlands län och det lokala tillväxtprogrammet i Kristinehamns kommun.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Utskottet diskuterade projektet, varefter utskottet tillstyrkte beslutsförslaget.
Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse 2005-04-26.
Se arbetsutskottets § 94/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
--- Exp
Reg V-d Ek chef Plan chef Landstinget
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 14 (35)
Ks § 111 Dnr 04:200 532
Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF) – förvaltningsberättelse 2004
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förvaltningsberättelsen till handlingarna.
………..
Ärende
Föreligger förvaltningsberättelse avseende Inlandskommunernas ekonomiska förening.
Ur förvaltningsberättelsen
Inlandskommunernas samarbete har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. I början av 70-talet bildades den s k Inlandsbanekommittén och i början av 80-talet drogs Turistprojekt Inlandsbanan igång med kommittén som aktiv part. Turistprojekt Inlandsvägen startade som parallellt projekt 1988.
I samband med diskussionerna om trafikpolitiken inför 90-talet bildades Inlands- kommunernas ekonomiska förening för att möjliggöra ett kommunalt
engagemang i driften av Inlandsbanan.
De senaste åren har insatser för Inlandsvägen riksväg 45 intensifierats, vilket har resulterat i en enhetlig numrering mellan Halmstad och Mora, riksväg 26. För närvarande verkar föreningen för att ge rv 45 europavägstatus.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Utskottet föreslog kommunstyrelsen att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 95/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
--- Exp
IEF
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 15 (35)
Ks § 112 Dnr 05:82 012
Hemställan om e xtra medel för administrativ utveckling
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anslår 450 000 kronor som ett engångsanslag för införande av kompletterande administrativt personalsystem.
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
………….
Bakgrund
Kommunen införde 2002 ett nytt personaladministrativt IT-system, vilket underhand har kompletterats med nya stödsystem för lokala verksamheter.
Ärende
Personalchef Niclas Friman redovisar i skrivelse 2005-04-20 de effekter som stödsystemen förväntas ge bl a beträffande kvalitet, ökad effektivitet, stöd i bemannings- och schemaprocessen m. m.
För att genomföra ett snabbt införande av stödsystemen så hemställer personal- avdelningen om extra medel på totalt 450 000 kronor. Målsättningen är att systeminförandet ska vara genomfört senast den 31 december 2005.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Personalchefen redovisade ärendet och de effekter som förväntas av ett införande av nya stödsystem, vilka närmare kommer att redovisas i en ny kompletterande skrivelse som biläggs handlingarna till kommunstyrelsen.
Efter avslutade överläggningar tillstyrkte arbetsutskottet personalchefens beslutsförslag samt föreslår att kostnaden på 450 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
Beredande organs förslag till beslut Se personalchefens skrivelse 2005-04-20.
Se arbetsutskottets § 96/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 16 (35)
Ks § 113 Dnr 05:89 012
Hemställan om extra medel för ökad ”frisknärvaro”
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anslår 400 000 kronor som ett engångsanslag för år 2005 för införande av åtgärder i syfte att öka personalens ”frisknärvaro”.
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
Beträffande finansiering med 800 000 kronor avseende år 2006 kommer detta att inarbetas i budget.
Protokollsanteckning
Noteras till protokollet att en delrapport kommer att föreläggas kommunstyrelsen den 1 november 2005 samt en utvärdering av resultatet av vidtagna åtgärder vid halvårsskiftet 2006.
………….
Bakgrund
Kristinehamns kommun har som övrig offentlig sektor problem med höga sjukskrivningstal. Riksdagen har uppmärksammat frågan och har i år infört ett system för delfinansiering av kostnaden för sjukpenning.
Ärende
Personalchef Niclas Friman redovisar i skrivelse 2005-05-02 att
personalavdelningen diskuterat lämpliga åtgärder under en period i syfte att underlätta för kommunens anställda att öka sin frisknärvaro.
Personalavdelningen anhåller om extra medel med totalt 1,2 miljoner kronor för 2005-2006 för att genomföra och snabba upp processen med återgång i arbete, bland andra åtgärder föreslås hälsoundersökning vid nyanställning, rådgivning med företagshälsan m m.
Åtgärderna beräknas kosta totalt 1,2 miljoner kronor, varav 400 000 kronor avser 2005 och 800 000 kronor 2006.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Utskottet diskuterade ärendet, varefter Eva WennStröm yrkade att en utvärdering av projektet skall föreläggas kommunstyrelsen under 2006 för att se vilket resultat insatta åtgärder har haft på personalens hälsa.
Efter avslutade överläggningar tillstyrkte arbetsutskottet personalchefens beslutsförslag samt Eva WennStröms tilläggsyrkande om en utvärdering.
Utvärderingen ska föreläggas kommunstyrelsen halvårsskiftet 2006.
Dessförinnan skall en delrapport föreläggas kommunstyrelsen i november månad 2005.
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 17 (35)
Ks § 113 forts
Finansiering med 400 000 kronor avseende 2005 föreslogs ske genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
Beträffande finansiering med 800 000 kronor för 2006 kommer dessa att inarbetas i budget.
Beredande organs förslag till beslut Se personalchefens skrivelse 2005-05-02.
Se arbetsutskottets § 97/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 18 (35)
Ks § 114 Dnr 04:154 160
Konsumentaktuellt april 2005
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten till handlingarna.
---
Ärendet
Föreligger konsumentvägledare Carina Johansson rapport avseende april månad 2005.
Under april månad har 95 nya konsumentärenden registrerats, över 400 ärenden sedan i januari månad. Därutöver har fyra nya budget- och/eller skuldrådgiv- ningsärenden.
Många konsumenter har vänt sig till lokaltidningen om en näringsidkare i kommunen, som importerat fordon men ej fullföljt sina åtaganden, vilket
föranledde att artikel i NKP publicerades, där konsumentvägledaren informerade om vad man som konsument kan göra i liknande situationer.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Utskottet föreslog kommunstyrelsen att lägga redovisningen till handlingarna.
Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 98/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
---
Exp Kons rådg
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 19 (35)
Ks § 115 Dnr 04:175 107
Sammanställning av synpunkter inlämnade till Framtidsrummet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
………….
Ärende
Föreligger sammanställning av inlämnade förslag till Framtidsrummet veckorna 14-17 (4 -30 april 2005).
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Eva WennStröm kommenterade inkomna synpunkter på sid 59 avseende antalet omklädningsrum i Björkhallen, varvid Gunnar Eriksson meddelade att tekniska nämndens arbetsutskott diskuterar frågan. Därefter föreslog utskottet att
kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 99/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
--- Exp
Proj ansv
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 20 (35)
Ks § 116 Dnr 04:42 042
Sibberön KB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Åke Thörnesjö, Bosse Pettersson och Gunnar Eriksson till ledamöter i styrelsen för Sibberön KB.
Kommunstyrelsen utser vidare kommunchef Lennart Fräjdin till bolagets VD.
Kommunstyrelsen uppdrar slutligen till bolagets nya styrelse att utarbeta förslag till ny bolagsordning, utfärda fullmakter, upprätta förvaltningsavtal m.m.
………….
Bakgrund
Kommunrevisionen har i samband med revision påpekat till ägarna av Sibberön KB att utse styrelse för bolaget.
Kommunstyrelsen utsåg enligt § 100/05 kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att i förening teckna kommanditbolagets firma.
Ärende
Kommunchef Lennart Fräjdin och ekonomichef Morgan Persson föredrar ärendet och föreslår därefter att en styrelse bestående av tre ledamöter skall tillsättas samt en VD. Styrelsen skall därefter bl a utarbeta förslag till ny bolagsordning.
Vidare föreslås att de två kommunalråden för majoriteten, d v s Åke
Thörnesjö (m), Bosse Pettersson (c) och en företrädare för oppositionen (s), utses till ledamöter och kommunchef Lennart Fräjdin till bolagets VD.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Utskottet diskuterade ärendet varefter utskottet tillstyrkte förslag enligt ovan.
Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 102/05.
Kommunstyrelsens behandling
Efter att Eva WennStröm nominerat Gunnar Eriksson som oppositionens ledamot i styrelsen för Sibberön, bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut inkl utser Gunnar Eriksson som ledamot i styrelsen för Sibberön KB.
--- Exp
valda
Sibberön KB
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 21 (35)
Ks § 117 Dnr 04:255 042
Kommunens ekonomiska situation och nämndvisa prognoser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
………
Ärende/redovisning
Ekonomichef Morgan Persson redovisar kommunens likviditet, ianspråktagna medel respektive återstående ur anslaget för fullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter m.m. Vidare redovisas likviditetsrapport för koncernkontot och de kommunala bolagen, varvid kan konstateras att de kommunala bolagens resultat är positiva.
Därefter redovisas prognostiserad resultaträkning för nämnderna per den 31 maj 2005. Av redovisningen framgår bl a att socialnämnden, omvårdnad, visar en avvikelse mot budget på -1,5 Mkr, vilket är beroende på löneökningar inom Kommunals medlemmar. Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, har som tidigare ett underskott på 3,5 Mkr och tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, ett underkott på 1,8 Mkr. Avvikelsen mot budgeten är totalt
-9,6 Mkr.
Prognostiserat resultat per den 31 maj 2005 är +13,3 mkr före extraordinära poster.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar resultaträkningen och det prognostiserade
underskottet, varefter kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
--- Exp
Morgan P
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 22 (35)
Ks § 118 Dnr
Kommunstyrelsens mål och internbudget 2006
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner och fastställer internbudget och mål 2006 avseende kommunstyrelsen.
………….
Ärende
Föreligger förslag till kommunstyrelsens internbudget 2006.
Ur budgeten
Budgethandlingen innehåller inriktningsmål, effekt- och produktionsmål dels för kommunkontorets verksamheter och dels för kommunstyrelsen samt
resultatbudget på totalt 76,6 mkr.
Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichefen kommunstyrelsens mål och internbudget 2006, varefter den godkänns och fastställs av kommunstyrelsen.
---
Exp
Ek chef
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 23 (35)
Ks § 119 Dnr 05:37 041
Budget 2006, plan 2007 – 2008
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer övergripande, allmänna,
verksamhetsmässiga och finansiella mål för kommunen enligt nedan:
Mål för Kristinehamns kommun 2006 Vision 2015
Kristinehamns kommun har en strategi, där kommunen senast 2015 skall uppfattas i enlighet med följande vision:
”Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där kultur och skärgård attraherar allt fler!”
Denna vision skall vara vägledande för de mål och åtgärder som kommunen fastställer och genomför.
Övergripande mål
Kristinehamns kommun skall erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet, god tillgänglighet och i kombination med hög kostnadseffektivitet. Den kommunala demokratin skall vidareutvecklas så att invånarna känner ett stort engagemang och att de aktivare deltar i samhällsutvecklingen.
Allmänna mål
• Villkoren för det politiska arbetet skall vara goda.
• All verksamhet skall kvarstå under demokratisk kontroll. Utförandet kan ske med egna resurser eller genom köpta tjänster. Härvid skall det av fullmäktige antagna konkurrensprogrammet utgöra grunden.
• All verksamhet skall utgå från invånarnas behov, inom de ramar som är givna.
Detta innebär att organisationen skall betrakta verksamheten med ett utifrån- och inperspektiv.
• All verksamhet skall styras med hjälp av mätbara mål och delmål. Målen skall vara väl kända och förankrade i organisationen.
• Organisationen skall vara decentraliserad med driftansvar inom givna ramar.
• Kommunens resurser skall i största möjliga omfattning samnyttjas även över nämnd- och förvaltningsgränser. Alla enheter skall iaktta ett helhetsperspektiv.
• God ekonomisk hushållning med givna resurser skall ligga till grund för all verksamhet. Detta innebär att kommande generationers situation säkerställs.
• Brukarnas medverkan skall nyttjas i största möjliga omfattning.
• Kommunen skall stärka barns och ungdomars inflytande enligt FN:s barnkonvention och stimulera det ungdomliga engagemanget i samhällsutvecklingen.
Verksamhetsmässiga mål Arbetsmarknad och näringsliv
• Kommunen skall i samverkan med arbetsmarknadens aktörer aktivt arbeta för att minska arbetslösheten och höja sysselsättningsgraden bland invånarna i kommunen.
• Kommunen skall genom samarbete med andra myndigheter skapa förutsättningar så att arbetslösa ej kommer i ett socialt bidragsberoende.
• Kommunen skall skapa goda förutsättningar för näringslivet och härvid reducera administrativa hinder.
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 24 (35)
Ks § 119 forts
• Kommunen skall aktivt arbeta för att tillskapa nya företagsetableringar i
kommunen. Målet är att minst 150 nya företag etablerar sig i kommunen varje år.
Skola och utbildning
• Kommunen skall vidareutveckla och förbättra arbetsmiljön i barnomsorg och skola i syfte att skapa en bra pedagogisk situation och dessutom öka kommunens
attraktivitet.
• Kommunen skall minska barngruppernas storlek inom förskolan samt öka lärartätheten i skolan.
• Kommunen skall aktivt arbeta för att höja kompetensnivån vad avser modern informationsteknik.
• Kommunen skall aktivt arbeta för att öka samverkan och samarbetet med näringslivet lokalt och regionalt samt med universitet och högskolor.
Fritid
• Kommunen skall erbjuda goda förutsättningar för besöksnäringen och upplevelseindustrin samt skapa en attraktiv miljö för medborgarna.
• Kommunen skall erbjuda ett rikt kulturutbud som attraherar såväl besökanden som boende i kommunen.
• Kommunen skall erbjuda naturområden som inom och angränsande till tätorter skall utgöra en resurs för människors rekreation och naturupplevelser.
• Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till och stimulera idrottsutövning samt hålla hög standard på befintliga idrottsarenor och anläggningar.
Boende
• Kommunen skall aktivt arbeta för och medverka till nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen.
• Kommunen skall vidareutveckla och verka för boendemiljöer som är anpassade till de boendes behov av trygghet och stimulans.
• Kommunen skall aktivt arbeta för att skapa ökade möjligheter för äldre till
kvarboende i ordinära bostäder samt utveckling av de särskilda boendeformerna för äldre.
Infrastruktur och kommunikationer
• Kommunen skall arbeta för att skapa trafiksäkra och trygga gång- och cykelförbindelser till skolor och fritidsaktiviteter.
• Kommunen skall arbeta för att skapa bra kollektivtrafikutbud för längre resor till skolor och arbetsplatser inom och utom kommunen.
• Kommunen skall arbeta för att skapa bra transportinfrastruktur för näringslivet.
• Kommunen skall skapa förutsättningar så att alla invånare får tillgång till bredband.
• Kommunen skall förbättra trafiksäkerheten och minska ovidkommande trafik på det högtrafikerade huvudnätet.
Omvårdnad och omsorg
• Kommunen skall ge god service och omsorg för äldre och funktionshindrade.
• Kommunen skall i egen regi eller genom samarbete med andra huvudmän skapa förutsättningar för hög kvalitet inom vård och omsorg.
Miljö
• Kommunen skall vid utveckling, planering och byggande ta tydliga hänsyn till
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 25 (35)
Ks § 119 forts
Finansiella mål Resultatmål
• Resultatet skall uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag, vilket medger en investeringsnivå med egna medel om minst 40 mkr. Detta resultatmål skall nås under planperioden.
För 2006 sätts resultatmåle t till 1,7 % av skatteintäkter och generella bidrag.
Låneskuld
• Lånefinansiering av investeringar skall i första hand avse avgiftsfinansierade verksamheter (vatten, avlopp, renhållning, särskilda boendeformer och dyl)
Amortering
• Låneskulden skall amorteras på högst 20 år.
• Försäljningsintäkter som erhållits vid försäljning av fastigheter och överstiger det bokförda värdet (realisationsvinst) skall användas för extra amortering av
låneskuld.
Avgiftsfinansierad verksamhet
• Avgiftsfinansierade verksamheter skall fullt ut täcka sina kostnader med avgifter.
2. Kommunfullmäktige beviljar nämnderna kommunbidrag 2006 (exkl kapital- tjänstkostnader) enligt nedan:
Nämnd Kommunbidrag
Kommunstyrelse, inkl kf 78 520 000 kr
Skolnämnd 358 300 000 kr
Socialnämnd – omvårdnad 246 100 000 kr Socialnämnd – IFO/omsorg 136 000 000 kr Teknisk nämnd – skattefinansierad 29 500 000 kr Teknisk nämnd – avgiftsfinansierad -11 800 000 kr Kultur- och turistnämnd 14 600 000 kr Miljö- och byggnadsnämnd 8 445 000 kr
Revision 835 000 kr
Överförmyndarnämnd 1 700 000 kr
Valnämnd 350 000 kr
3. Kommunfullmäktige fastställer vidare förslag till resultatbudget,
finansieringsbudget och balansbudget för 2006 enligt kommunstyrelsens förslag,
4. anvisar till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter 5,5 mkr för 2006,
5. anvisar kommunstyrelsen 0,5 mkr för oförutsedda utgifter 2006, 6. anvisar kommunstyrelsen 5,0 mkr till avvecklings-
/omstruktureringsåtgärder 2006,
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 26 (35)
Ks § 119 forts
7. anvisar kommunstyrelsen 8,5 mkr till det lokala tillväxtprogr ammet amt delegerar till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för upptagna projekt,
8. fastställer investeringsutrymmet för 2006 till maximalt 123,7 mkr samt delegerar till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för respektive projekt,
9. bemyndigar kommunstyrelsen rätt att uppta lån med 85,0 mkr,
10. bemyndigar kommunstyrelsen rätt att uppta tillfälliga lån inom en limit av 50,0 mkr för att tillgodose likviditetsbehovet i budget 2006,
11. tillför fonden för offentlig konst 30 000 kronor,
12. fastställer utdebiteringen för 2006 till 22,60 per skattekrona,
13. bemyndigar kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga om kommunens ekonomiska utveckling befaras medföra att bokslut 2006 ej är i balans eller att investeringsnivån överskrids,
14. bemyndigar kommunstyrelsen att vidta erforderliga budgettekniska åtgärder dels avseende inarbetandet av kapitaltjänstkostnader i ram, dels förändringar av nämndernas ramar inbördes p g a ändrade belopp för dels lokalvård, dels hyreskostnader, dels det lokala tillväxtprogrammet och dels för smärre ändringar av administrativ karaktär,
15. Slutligen fastställer kommunfullmäktige i övrigt förslag till budget 2006, plan 2007-2008.
Protokollsanteckning
Noteras till protokollet att kommunstyrelsens ändringar har inarbetats i det förslag som föreläggs kommunfullmäktige.
………
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att utreda konsekvenser av och ekonomi för en IT- lösning med s k ”tunna klienter” och openoffice-program.
Utredning skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2005.
Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden att utvärdera pågående projekt avseende digitalisering av kommunens kartor. Utvärderingen skall vara klar senast den 31 december 2005.
Kommunstyrelsen tar initiativ till överläggningar med skolnämnden för att analysera och utreda konsekvenser av det minskande elevantalet.
Exp Ek chef IT-chef SKN MBN
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 27 (35)
Ks § 119 forts
Kommunstyrelsen överlämnar därefter förslag till budget 2006, plan 2007-2008 till fullmäktige för beslut.
…………..
Ärende
Föreligger förslag till budget 2006, plan 2007-2008.
Ur budgetförslaget
Kommunstyrelsen arbete med budget för år 2006, plan 2007-2008 syftar till att fullmäktige i juni månad skall besluta om nämndernas budget för 2006 samt nämndvisa ramar för de därefter två kommande åren.
För arbetet har följande förutsättningar gällt:
• Av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska mål.
• Uthållig skattesänkning med minst 0,05 kr/årligen över planperioden.
• Vid beräkning av ramar har kompensation för löneökningar skett med 2
% och för prisökningar med 1 %.
• Verksamheterna skall inarbeta hyreshöjningar motsvarande c:a 4 % över ram.
• Verksamheterna skall inarbeta höjda avgifter för kost c:a 2 % över ram och för lokalvård c:a 3 % över ram.
• Fortsatt kostnadsanpassning.
• Resurstilldelning beräknad på volym i första hand inom skola och omvårdnad.
• Framtagande av investeringsutrymme motsvarande 40 mkr med egna medel.
• Amortering av låneskuld på 20 år.
• Framtagande av utrymme för att vidta åtgärder för att hejda
befolkningsminskningen och därmed öka kommunens skatteintäkter.
Ekonomiska förutsättningar
Kommunens ekonomi de närmaste åren kommer att präglas av effekterna av försvarsbeslutet, vilket troligen innebär att flyttnettot inledningsvis försämras.
Förhoppningsvis kommer flyttnettot att förbättras, när de till Kristinehamn utlokaliserade verksamheterna etableras.
Kommunens skatteintäkter är beräknade utifrån regeringens skatteprognoser om tillväxttakten i den svenska ekonomin. Under det första kvartalet 2005 har befolkningen minskat med 13 personer. Flyttnettot är +37 personer, men födelse- nettot är -50 personer. Kommunen har fortsatta låga födelsetal, vilket kommer att medföra behov av volymanpassningar främst inom skolnämndens verksamhets- område.
Investeringsbudget
Det finansiella målet är att resultatet skall medge att med egna medel finansiera en investeringsnivå på minst 40 mkr. Kommunen har en hög ambitionsnivå inom
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 28 (35)
Ks § 119 forts
planperioden, där investeringsutgifterna beräknas till 123,7 mkr 2006, 82 mkr år 2007 och 42,4 mkr år 2008. De största projekten avser ombyggnad av Söder- malmsskolan, delfinansiering av äldreomsorgsutbyggnad och satsningar inom fritidsområdet. Denna höga investeringsvolym klaras inte genom
egenfinansiering utan kräver upplåning.
Prognos 2005
Prognosen för år 2005 visar i mars på ett resultat på +13,4 mkr, vilket är 4,2 mkr bättre än budget, vilket bl a beror på högre skatteintäkter än budgeterat.
Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget med totalt 7,8 mkr, bl a beroende på fastighetsförvaltning och kostnader för långtidssjukskrivningar.
Detta har beaktats i budgetarbetet för 2006.
God ekonomisk hushållning
Balanskravet regleras i kommunallagen och innebär att den budget som antas av fullmäktige ska vara upprättad så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten 2006 och plan 2007 uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.
Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichefen redovisar budgeten och beskriver hur arbetet med budget 2006 och plan 2007-2008 har bedrivits. Dessutom redovisas de förändringar som vidtagits i budgeten avseende 2006 jämfört med plan 2006. Slutligen meddelar ekonomichefen en ändring i skolnämndens respektive socialnämndens kommun- bidrag. MBL-förhand ling enligt § 19 har ägt rum.
Kommunstyrelsen diskuterar budgeten, varefter Eva WennStröm för social- demokraternas räkning redogör för ett antal ändringsyrkanden beträffande kommunens allmänna mål, verksamhetsmässiga mål, fritid, infrastruktur och kommunikationer, omvårdnad och omsorg samt miljö. Eva WennStröm yrkar därefter bifall till ekonomichefens beslutsförslag i övrigt. Även Björn Johansson ställer yrkande beträffande de allmänna målen, men återkommer i övrigt med eventuella yrkande vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten.
Efter överläggningar, där ordföranden prövar varje enskilt ändringsyrkande beträffande formuleringarna i kommunens mål enligt ovan, tillstyrker kommun- styrelsen förslag till budget och mål inkl ekonomichefens ändring beträffande kommunbidraget och de bifallna framförda ändringsyrkandena beträffande formuleringarna. Ändringarna kommer att inarbetas i det förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 29 (35)
Ks § 120 Dnr 05:84 010
Revidering av det lokala tillväxtprogrammet 2005
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer LTP 2005 enligt bilagd handling, daterad 2005-05-31.
Protokollsanteckning
Noteras till protokollet att kommunstyrelsens ändringar är inarbetade i det material som föreläggs kommunfullmäktige.
………….
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att, till budgetuppföljningen av LTP i september månad, utveckla samarbetsformer med andra kommuner i syfte att främja och beakta jämställdhetsperspektivet i enlighet kommunfullmäktiges beslut enligt § 126/04.
……….
Bakgrund
I samband med antagande av det lokala tillväxtprogrammet (LTP) 2004, beslutade kommunfullmäktige att den skall revideras årligen och därefter föreläggas fullmäktige i samband med antagandet av budget i juni.
Ärende
Kommunchef Lennart Fräjdin redovisar i skrivelse 2005-04-26 de förändringar och revideringar som gjorts i LTP 2005 i förhållande till LTP 2004 samband med bl a försvarsomställningen och den medborgarenkät som utsänts under hösten 2004.
Under Fokusområde Infrastruktur och kommunikation har två nya delmål utarbetats. Flera åtgärder har påbörjats utifrån LTP 2004, t ex om- och
tillbyggnad av Södermalmsskolan, satsningar på skärgårdsutveckling, skapandet av attraktiva boenden på Marieberg Norra, utveckling av samarbete med
ungdomar m.m.
En mer detaljerad redovisning kommer att föreläggas fullmäktige i samband med bokslut 2005.
Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005
Kommunchefen redovisade ärendet och meddelade en ändring på sid 86, Fokus- område, mer datorer, punkt 4, där 900 000 kronor föreslås läggas ut och att resterande 2 030 000 kronor hanteras av kommunstyrelsen i särskild ordning.
Utskottet diskuterade tillväxtprogrammet, bl a framtida placering för ett nytt ridhus, där ett inriktningsbeslut om lämplig lokalisering bör tas.
Exp Kom chef
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 30 (35)
Ks § 120 forts
Efter avslutade överläggningar, där arbetsutskottet tillstyrkte kommunchefens förslag beträffande Fokusområde skola, beslutade utskottet, i enlighet med kommunchefens skrivelse att remittera tillväxtprogrammet till nämnderna för synpunkter som skall vara kommunkontoret tillhanda senast den 24 maj, skolnämnden den 25 maj, 2005.
Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse 2005-04-26.
Se arbetsutskottets § 91/05.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar tillväxtprogrammet, varvid Björn Johansson
framför synpunkter på arbetsprocessen med revideringen av LTP:n, som har gått väldigt fort och gjort det svårt för de politiska partierna att ”hinna med” att sätta sig in i arbetet och därefter lämna synpunkter.
Anne-Marie Wallouch ”efterlyser” jämställdhetsperspektivet i LTP :n och
hänvisar till det beslut som fullmäktige fattade enligt § 126/04, då hennes motion om handlingsprogram för jämställdhetsarbete behandlades. Fullmäktige uppdrog då till kommunstyrelsen att utveckla samarbetsformer med andra kommuner i syfte att främja jämställdhetsarbetet samt att inarbetning av motionens
intentioner skulle ske i LTP i samband med vårens revidering av programmet.
Kommunchefen tillstår att ovanstående beslut inte effektuerats, men att detta kommer att ske i september vid budgetuppföljningen av LTP:n.
Efter överläggningar och ett antal frågeställningar samt redaktionella
påpekanden, tillstyrker kommunstyrelsen arbetsutskottets beslutsförslag inkl Anne-Marie Wallouchs påpekande angående jämställdhetsperspektivet.
Kommunstyrelsens ändringar kommer att inarbetas i de handlingar som föreläggs kommunfullmäktige.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 31 (35)
Ks § 121 Dnr 04:254 002
Teckningsrättshavare under semesterperioden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomiassistent Britt-Marie Holmgren, att under tiden 2005-07-25-2005-08-05, med kontrasignation av ekonomiassistent Monica Nilsson utfärda anvisningar på kommunens plus- och bankgirokonton samt kvittera och överlåta till kommunen ställda medelsanvisningar såsom checkar, postanvisningar och postremissväxlar.
…………
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 51/05 om teckningsrättshavare under semesterperioden. Detta beslut behöver enligt ekonomichefen kompletteras.
--- Exp
Ek chef
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 32 (35)
Ks § 122 Dnr 04:129 406
Alkohol- och drogpolitiskt program
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer alkohol- och drogpolitiskt program för Kristinehamns kommun i enlighet med socialnämndens § 101/05.
………….
Bakgrund
I Kristinehamn har tidigare inte funnits övergripande riktlinjer avseende alkohol- och drogfrågor. Kommunstyrelsen uppdrog 2004 till samordnaren för det
alkohol- och drogförebyggande arbetet att utarbeta förslag till övergripande program för rubricerade frågor.
En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har sedan juni 2004 arbetat med frågan och ett förslag till program remitterades till nämnderna och styrelsen i februari 2005.
Ärende
Föreligger socialnämndens § 101/05, vari förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för Kristinehamns kommun godkänns samt överlämnar därefter programmet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Samordnare Yvonne Fredmans skrivelse 2005-04-18
Programmet täcker in alkohol, narkotika, sniffning, läkemedel, doping, nya berusningspreparat och tobak.
För en kommun är rubricerade program ett viktigt redskap i det övergripande, förebyggande arbetet. Genom programmet finns möjlighet att på ett systematiskt och långsiktigt sätt bygga upp strategier genom de kommande
handlingsplanerna. Det är också ett sätt att påvisa att kommunen har en hög medvetenhet på området. Programmet skall bidra till att utveckla Kristinehamn till en bra miljö att verka och bo i, det har också ett folkhälsoperspektiv.
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens överläggningar konstaterar ordföranden att
socialnämnden enligt § 101/05 föreslår kommunstyrelsen att återinföra alkoholfri representation i kommunen även gällande extern representation. Detta ärende kommer dock att behandlas i särskild ordning och inkluderas ej i det drog- och alkoholpolitiska programmet.
Därefter föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anta förslag till alkohol- och drogpolitiskt program i enlighet med socialnämndens förslag enligt
§ 101/05.
---
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 33 (35)
Ks § 123 Dnr 04:245 014
Befolkningsutvecklingen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
…………
Ärendet
Föreligger tablå över befolkningsutvecklingen maj 2004 – mars 2005.
Enligt redovisningen är invånarantalet i Kristinehamns kommun i april månad 2005 preliminärt 23 974 stycken, vilket är minskning från mars månad med 3 personer. Noteras kan att inflyttningen fortfarande är större än utflyttningen.
Minskningen beror på ett negativt födelsetal.
Kommunstyrelsens behandling
Efter konstaterande att det viss en viss oro framledes beträffande konsekvenserna av försvarsomställningen och utlokaliseringen av statliga verk. Hur mycket detta kommer att påverka in- och utflyttning är för dagen omöjligt att förutse.
Efter avslutade överläggningar lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.
--- Exp
Plan chef
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 34 (35)
Ks § 124 Dnr 05:32 011
Återkallande av planuppdrag Marieberg Södra
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidare avstå från planläggning för bostäder inom södra delen av Mariebergsområdet.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att, i de överläggningar som sker med Vasallen, verka för att snarast åstadkomma planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till regementsområdet.
Noteras till protokollet att Dick Malmström, ersättare, bifaller beslutsförslaget.
………….
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 46/05 att inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Marieberg även pröva frågan om bostads- bebyggelse inom södra delen av området.
Ärendet har också behandlats av kommunstyrelsen enligt § 193/03 och kommunfullmäktige enligt § 10/04.
Ärende
Planeringschefen konstaterar i skrivelse 2005-05-20 att det i nuläget inte är meningsfullt att gå vidare med ett planärende för aktuellt område utan istället fokusera på att tillskapa möjligheter till ytterligare bostadsbebyggelse inom den mark som frigörs längs Vålösundsvägen med anledning av regementsned- läggningen.
Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse 2005-05-20.
Kommunstyrelsens behandling
Efter avslutade överläggningar bifaller Eva WennStröm och Mats Thorén
planeringschefens förslag till beslut. Dick Malmström, ej tjänstgörande ersättare, önskar notering till protokollet att även han bifaller förslaget.
Slutligen bifaller kommunstyrelsen planeringschefens beslutsförslag.
---
Exp MBN Plan chef
KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2005-05-31 35 (35)
Ks § 125 Dnr
Kvarndammen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden att skyndsamt vidta åtgärder vid Kvarndammens camping för
möjliggöra badmöjligheter innevarande sommar samt finna en varaktig lösning för att uppnå tjänligt vatten för badande.
………..
Bakgrund
Vattnets kvalitet för badande vid Kvarndammen har under ett antal år varit otjänligt och problemen har behandlats av ansvariga på kommunen vid flera tillfällen. Den 26 april rekommenderas tekniska nämnden av miljö- och byggnadsnämnden att stänga Kvarndammen för bad på grund av den dåliga vattenkvalitén.
Ärende
Ordföranden föredrar ärendet och menar att ärendet nu måste få en lösning, då campingen är synnerligen välbesökt sommartid och badmöjligheter är i det sammanhanget angeläget.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och anser att åtgärder måste vidtas redan innevarande år för att åtminstone temporärt lösa badfrågan. På sikt bör mer omfattande åtgärder vidtas.
Svante Persson och Gunnar Eriksson menar att en camping måste ha bad i nära anslutning till anläggningen för att vara ett attraktivt semesteralternativ.
Efter avslutade överläggningar beslutar kommunstyrelsen att uppmana ansvariga nämnder, d v s miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden att
skyndsamt vidta åtgärder för att tillskapa badmöjligheter sommaren 2005 samt även lösa frågan långsiktigt.
---
Exp
MBN TN Kom chef